服裝企業(yè)部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)與主要業(yè)務(wù)

目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整方案部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)范圍流程總覽概述組織架構(gòu)方案調(diào)整的目標(biāo)為： 確定更為符合××目前實際情況和未來發(fā)展要求的方案。組織架構(gòu)方案調(diào)整的主要依據(jù)為：××戰(zhàn)略規(guī)劃××診斷性分析報告上市公司法律要求國外集團(tuán)公司的管理模式借鑒××管理高層針對組織架構(gòu)方案的多次討論意見概述組織架構(gòu)方案調(diào)整的主要方面為：1 市場部的設(shè)立與功能增強(qiáng)2 研發(fā)項目管理強(qiáng)化和彈性化3 產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化和主要產(chǎn)品線的突出4 產(chǎn)品銷售的專業(yè)化5 投資管理的功能增強(qiáng)6 采購、物流、財務(wù)、人事、行政的服務(wù)共享7 信息技術(shù)管理的服務(wù)共享和功能增強(qiáng)以下為××戰(zhàn)略方向的概要回顧以下將就××診斷性分析報告中的相關(guān)內(nèi)容概要回顧概述戰(zhàn)略目標(biāo)建立世界級通信產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)基地，致力于向中國移動通信運營商和消費者提供富有競爭力的產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)解決方案，并成為中國移動通信運營商優(yōu)選的業(yè)務(wù)合作伙伴愿景使命價值觀提升在中國提供移動通信產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)解決方案的領(lǐng)航地位務(wù)實創(chuàng)新團(tuán)隊合作以人為本追求卓越加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力降低營運成本與費用提升市場營銷平臺增強(qiáng)員工技能和團(tuán)隊精神共享知識與

信息資源優(yōu)化業(yè)務(wù)投資組合加強(qiáng)客戶與公共關(guān)系管理加強(qiáng)對外合作與聯(lián)盟1.市場管理診斷性分析市場研究缺乏必要信息資源，信息收集手段不夠完善，僅有的市場分析資料在相關(guān)部門之間缺乏共享市場分析缺乏完整的模式，難以支持戰(zhàn)略決策的需要，而營銷策略也非根據(jù)市場分析結(jié)果制定2. 新產(chǎn)品開發(fā)管理診斷性分析目前××設(shè)有多個研發(fā)機(jī)構(gòu)如美國同步公司、××科技公司、技術(shù)中心、手機(jī)研究所、及各事業(yè)部下屬的研發(fā)部門，有限的資源分散、包括儀器儀表、人力資源等，有的項目重復(fù)設(shè)立，造成資源的浪費；雖然各項目涉及的技術(shù)和知識存在一定的關(guān)聯(lián)，但是協(xié)同效應(yīng)難以發(fā)揮新產(chǎn)品開發(fā)與市場和生產(chǎn)脫節(jié)，產(chǎn)品設(shè)想報告按照可批性報告要求編制，缺乏對各項資源需求的正確估計與預(yù)測，導(dǎo)致項目執(zhí)行過程資源缺乏，進(jìn)度失控研發(fā)組織結(jié)構(gòu)變動頻繁，造成研發(fā)小組成員變動加劇，項目工作連續(xù)性受影響、進(jìn)度受損。3 制造管理診斷性分析系統(tǒng)、機(jī)架、手機(jī)、手機(jī)增值配件、車載防盜系統(tǒng)、傳輸接入設(shè)備等不同產(chǎn)品制造管理的規(guī)范化水平差距很大生產(chǎn)統(tǒng)計、成本分析欠缺4 銷售管理診斷性分析銷售產(chǎn)品過分依賴銷售人員個人能力，客戶檔案資料、各種招標(biāo)文件等資料缺乏統(tǒng)一管理，人員離職造成市場流失系統(tǒng)銷售人員不重視應(yīng)收帳款的回收，2000年7月有超過12億應(yīng)收帳款。財務(wù)人員對應(yīng)收帳款的催收缺少必要的監(jiān)督終端銷售缺乏對分銷商的業(yè)績進(jìn)行匯總分析，營銷總部對分銷商的總體情況缺乏了解，以至于營銷渠道管理缺乏規(guī)范化的政策營銷人員單純的追求快捷銷售，缺乏對銷售成本的控制確乏客戶滿意度評估分析5 投資管理診斷性分析整個投資過程缺乏必要的市場調(diào)研、可行性研究和財務(wù)審核，且由于實際投資拍板權(quán)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子而難于落實投資決策責(zé)任，從而有可能使集團(tuán)蒙受潛在的投資損失投資部對投資項目的跟蹤管理僅限于其與子公司總經(jīng)理的不定期交流，缺乏投資反饋體制，有效的跟蹤管理及必要的投資分析，無法根據(jù)被投資公司的業(yè)績表現(xiàn)及時調(diào)整投資策略以降低投資風(fēng)險，以提高投資的回報率6 采購、物流、財務(wù)、人事、行政

診斷性分析生產(chǎn)工人和管理人員工資及福利1,5904,0506,2462,8072,5372,244-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000199819992000生產(chǎn)工人管理人員6采采購購、、物物流流、、財財務(wù)務(wù)、、人人事事、、行行政政診診斷斷性性分分析析組織織架架構(gòu)構(gòu)龐龐大大內(nèi)部部利利潤潤中中心心，，人人為為價價格格因因素素，，造造成成部部門門各各自自為為政政權(quán)利利過過于于下下方方，，盈盈利利部部門門費費用用迅迅速速膨膨脹脹內(nèi)部部價價格格核核算算，，財財務(wù)務(wù)工工作作量量增增大大，，造造成成不不必必要要的的費費用用開開支支重復(fù)復(fù)投投資資、、重重復(fù)復(fù)建建設(shè)設(shè)，，資資源源浪浪費費7信信息息技技術(shù)術(shù)管管理理診診斷斷性性分分析析硬硬件件使使用用現(xiàn)現(xiàn)狀狀及及整整體體戰(zhàn)戰(zhàn)略略目錄錄概述述及及回回顧顧組織織架架構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整方方案案部門門內(nèi)內(nèi)部部組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)及及主主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)范范圍圍流程程總總覽覽董事事會會總裁裁總會會計計師師人事事行行政政執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副總總裁裁人力力資資源源部部內(nèi)部部審審計計財務(wù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部投資管理部東信股份核算中心技術(shù)術(shù)副副總總裁裁中央央研研究究院院質(zhì)量量部部2.集集團(tuán)團(tuán)公公司司組組織織架架構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整方方案案信息技術(shù)部戰(zhàn)略略副副總總裁裁投資資副副總總裁裁總經(jīng)經(jīng)辦辦行政政部行政政副副總總裁裁兼兼行行政政部部經(jīng)經(jīng)理理行政政副副總總裁裁人事事行行政政執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁兼兼集集團(tuán)團(tuán)人人力力資資源源部部總總經(jīng)經(jīng)理理董事事長長總裁裁、營運運總總裁裁內(nèi)部部審審計計部部總總經(jīng)經(jīng)理理2.股股份份公公司司組組織織架架構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整方方案案財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)終端端銷銷售售副副總總裁裁財務(wù)部總總經(jīng)經(jīng)理理市場部總總經(jīng)經(jīng)理理客戶服務(wù)中心總總經(jīng)經(jīng)理理網(wǎng)絡(luò)工程部總總經(jīng)經(jīng)理理系統(tǒng)銷售部終端銷售部部核算算中心經(jīng)經(jīng)理理戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)經(jīng)理理投資管理部總總經(jīng)經(jīng)理理培訓(xùn)中心經(jīng)理理人力資源部總經(jīng)辦市場執(zhí)行副總總裁信息技術(shù)部戰(zhàn)略

副總裁裁戰(zhàn)略副總裁兼兼戰(zhàn)略規(guī)劃部部總經(jīng)理人事副總裁兼兼人力資源部部總經(jīng)理系統(tǒng)銷售副副總裁終端銷售副總總裁兼終端銷銷售部總經(jīng)理理系統(tǒng)銷售副總總裁兼系統(tǒng)銷銷售部總經(jīng)理理生產(chǎn)執(zhí)行副副總裁終端生產(chǎn)部總經(jīng)理系統(tǒng)生產(chǎn)部總經(jīng)理傳輸設(shè)備部總經(jīng)理基礎(chǔ)元器件部總經(jīng)理技術(shù)

副總裁裁中央研究院院院長質(zhì)量部總經(jīng)理物流副總裁采購部總經(jīng)理物資管理部包括倉儲運輸輸物流副總裁兼兼物資管理部部總經(jīng)理投資

副總裁裁市場

副總裁裁人事副總裁市場副總裁兼兼市場部總經(jīng)經(jīng)理投資副總裁兼兼投資部總經(jīng)經(jīng)理2.組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整方案主主要職位位級別董事長1位總裁1位，營營運總裁1位位執(zhí)行副總裁共共4位－戰(zhàn)略發(fā)展、、市場、生產(chǎn)產(chǎn)、集團(tuán)人事事行政（兼集集團(tuán)人力資源源部總經(jīng)理））總會計師1位位、財務(wù)總監(jiān)監(jiān)1位副總裁共9位位－戰(zhàn)略（兼戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃部總總經(jīng)理）、投投資管理（兼兼投資管理部部總經(jīng)理）、、技術(shù)、市場場副總裁（兼兼市場部總經(jīng)經(jīng)理）、終端端銷售（兼終終端銷售部總總經(jīng)理）、系系統(tǒng)銷售（兼兼系統(tǒng)銷售部部總經(jīng)理）、、物流（兼物物資管理部總總經(jīng)理）、股股份人事（兼兼股份人力資資源部總經(jīng)理理）、集團(tuán)團(tuán)行政總經(jīng)理共14位－戰(zhàn)略發(fā)展、、市場、客戶戶服務(wù)中心、、網(wǎng)絡(luò)工程、、質(zhì)量、中央央研究院、基基礎(chǔ)元器件、、系統(tǒng)生產(chǎn)（（兼生產(chǎn)執(zhí)行行副總裁助理理）、終端生生產(chǎn)、傳輸設(shè)設(shè)備、采購、、集團(tuán)財務(wù)、、股份財務(wù)、、內(nèi)部審計經(jīng)理－在部門中下設(shè)設(shè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)責(zé)部門相應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)塊的工作作，如，銷售售大區(qū)的負(fù)責(zé)責(zé)人稱經(jīng)理主管－在部門業(yè)務(wù)塊塊中，受經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)的下一一級職位稱主主管，相當(dāng)于于senior職員－在部門業(yè)務(wù)塊塊中，受主管管領(lǐng)導(dǎo)的下一一級職位稱職職員，相當(dāng)于于staff（（按具體崗位，，如，財務(wù)部部有出納、會會計等稱謂））目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整整方案部門內(nèi)部組織織結(jié)構(gòu)及主要要業(yè)務(wù)范圍流程總覽戰(zhàn)略規(guī)劃部主主要業(yè)務(wù)信息收集分析析戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃部愿景、使命、、價值觀的調(diào)調(diào)整確定、特特定戰(zhàn)略的制制定戰(zhàn)略實施監(jiān)控控和評估實施計劃的制制定、執(zhí)行和和改進(jìn)滾動修修整內(nèi)外部信息收收集內(nèi)外部因素分分析戰(zhàn)略聯(lián)盟締結(jié)結(jié)與摩托羅拉的的接口內(nèi)外部信息收收集分析合作策略制定定合同談判及簽簽訂實施監(jiān)控摩托羅拉合作作小組市場定位、行行業(yè)吸引力模模型分析、行行業(yè)價值鏈模模型分析、行行業(yè)驅(qū)動力模模型分析SWOT分析戰(zhàn)略規(guī)劃部崗崗位設(shè)置總經(jīng)理項目總監(jiān)(1)

（戰(zhàn)略略伙伴）高級分析員（（5）經(jīng)理（5）業(yè)務(wù)主管(2)業(yè)務(wù)員(3)分析員(2)共計：19人人投資管理部投資規(guī)劃控股公司管理理控股公司戰(zhàn)略略管理投資項目立項項報告編制制投資管理部主主要業(yè)務(wù)投資可行性研研究及報告投資項目管理理投資項目過程程時間、成本本、質(zhì)量及風(fēng)風(fēng)險監(jiān)控投資回報評估估及定期總結(jié)結(jié)控股公司日常常管理投資概預(yù)算管理外聘中介機(jī)構(gòu)構(gòu)專家接口投資項目日常常監(jiān)管證券投資子公司設(shè)立（獨資、合資資、合作）子公司董事、、監(jiān)事派出人人員任命子公司高級管管理人員評價價子公司增資、、減資子公司上市子公司管理分紅派息增資配股證監(jiān)會協(xié)調(diào)股東大會、董董事會會務(wù)管管理信息披露投資者關(guān)系管管理證券管理投資管理部崗崗位設(shè)置投資經(jīng)理（5）證券操作經(jīng)理理（1）部門總經(jīng)理證券分析員(1)證券操作員(1)投資主管(5)證券部主任（（1）主任助理(1)共計：21人投資專員(5)市場部主要業(yè)業(yè)務(wù)市場信息收集集分析公司內(nèi)信息共共享市場、行業(yè)等等信息收集信息分析渠道管理策略略媒體與廣告管管理新產(chǎn)品導(dǎo)入策策略和產(chǎn)品撤撤退策略促銷管理定價策略企業(yè)形象識別別系統(tǒng)管理（（含品牌管理理）公共關(guān)系管理理產(chǎn)品支持服務(wù)務(wù)策略營銷策略市場部項目市場可行行性分析新產(chǎn)品需求提提出及確認(rèn)市場調(diào)查廣告公關(guān)企業(yè)形象市場部崗位設(shè)設(shè)置終端產(chǎn)品經(jīng)理理(1)部門總經(jīng)理系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)理理(1)市場調(diào)研經(jīng)理理(1)廣告和媒體專專員(1)市場調(diào)研員(5)經(jīng)理助理(2)經(jīng)理助理(2)代理品牌經(jīng)理理(1)品牌經(jīng)理助理理(2)區(qū)域代表處主主任?主任助理(?)經(jīng)理助理(2)公關(guān)及企業(yè)形形象經(jīng)理(1)共計：19＋＋？人中央研究院手機(jī)開發(fā)公司司其他研發(fā)中央研究院主主要業(yè)務(wù)軟件設(shè)計及驗驗證硬件設(shè)計及驗驗證結(jié)構(gòu)設(shè)計及確確認(rèn)系統(tǒng)開發(fā)公司司系統(tǒng)集成最終終驗證項目技術(shù)可行行性分析技術(shù)跟蹤和研研究技術(shù)信息的分分析總結(jié)研發(fā)項目總結(jié)結(jié)評估分析組織技術(shù)研討討戰(zhàn)略合作技術(shù)術(shù)談判開發(fā)公司技術(shù)術(shù)成果轉(zhuǎn)讓新產(chǎn)品項目管管理新產(chǎn)品開發(fā)可可行性分析新產(chǎn)品及產(chǎn)品品新型需求提提出新產(chǎn)品開發(fā)行行動計劃主要供應(yīng)商選選擇確定新產(chǎn)品項目管管理工程更改控制制工藝路線確定定、工藝文件件編制可行性分析及及產(chǎn)品設(shè)想新產(chǎn)品設(shè)想報報告編制及評評審產(chǎn)品設(shè)計新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)設(shè)計新產(chǎn)品設(shè)計與與開發(fā)評審新產(chǎn)品生產(chǎn)和和市場驗證確確認(rèn)新產(chǎn)品試制產(chǎn)業(yè)化廣告和促銷計計劃及執(zhí)行銷售力量的培培訓(xùn)及建立客戶服務(wù)力量量的培訓(xùn)及建建立市場化新產(chǎn)品量產(chǎn)新產(chǎn)品驗證與與確認(rèn)新產(chǎn)品開發(fā)項項目總結(jié)與回回顧中央研究院崗崗位設(shè)置項目經(jīng)理產(chǎn)業(yè)化副經(jīng)理理(1)軟件組長硬件組長測試組長產(chǎn)業(yè)化小組市場小組市場副經(jīng)理(1)研發(fā)副經(jīng)理(1)銷售副經(jīng)理(1)銷售組長綜合管理副經(jīng)經(jīng)理(1)結(jié)構(gòu)組長采購財務(wù)技術(shù)檔案管理理(1)人力資源新產(chǎn)品管理委委員會中央研究院崗崗位設(shè)置院長結(jié)構(gòu)處經(jīng)理(1)軟件工程師高級軟件工程程師模型制造工程程師造型設(shè)計師CAID設(shè)計師工程師硬件處經(jīng)理(1)軟件處經(jīng)理(1)測試處經(jīng)理(1)技術(shù)員軟件測試工程程師結(jié)構(gòu)設(shè)計師技術(shù)處經(jīng)理(1)軟件程序員工程師技術(shù)員技術(shù)檔案管理理(1)高級硬件工程程師高級工程師股份人力資源源部主要業(yè)務(wù)務(wù)績效管理員工培訓(xùn)人員招聘人力資源部及及下屬培訓(xùn)中中心人力資源規(guī)劃劃職務(wù)說明和人人員編制內(nèi)部招聘一般社會招聘聘、新畢業(yè)生生、緊缺人才才招聘招聘推薦獵頭公司選擇擇臨時工招聘招聘面試員工內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)培訓(xùn)供應(yīng)商選選擇學(xué)歷培訓(xùn)出國培訓(xùn)績效管理體系系的建立部門和員工績績效管理績效考核結(jié)果果申訴員工職業(yè)生涯涯職業(yè)生涯設(shè)計計員工晉升專業(yè)技術(shù)職稱稱評定工資、獎金發(fā)發(fā)放薪資報表編制制考勤管理結(jié)構(gòu)性人員調(diào)調(diào)整員工待崗、辭辭職、解聘、、退休員工信息檔案案管理薪資福利結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計調(diào)整薪酬管理其他人力資源規(guī)劃劃股份人力資源源部崗位設(shè)置置部門總經(jīng)理(1)培訓(xùn)經(jīng)理(1)考核專員(2)檔案專員(1)人事專員(6)資料管理員(1)培訓(xùn)專員(2)專業(yè)教員(4)薪資專員(4)薪資經(jīng)理(1)人事經(jīng)理(1)共計：24人人集團(tuán)人力資源源部主要業(yè)務(wù)務(wù)集團(tuán)人事行政政部制定人力資源源政策監(jiān)督制度的執(zhí)執(zhí)行制定職業(yè)道德德規(guī)范制定績效考核核體系制定員工培訓(xùn)訓(xùn)體系制定行政管理理制度集團(tuán)人力資源源部崗位設(shè)置置部門總經(jīng)理(1)人員管理(1)檔案專員(1)人事制度專員員(1)共計：4人行政部主要業(yè)業(yè)務(wù)行政部娛樂和公益活活動組織會議會務(wù)安排排領(lǐng)導(dǎo)視察接待待公司非貨運車車輛調(diào)配、維維修保養(yǎng)檔案管理××報公文管理報刊征訂印章管理行政部崗位設(shè)設(shè)置部門總經(jīng)理司機(jī)(？)行政專員(1)檔案文員(1)文印專員(1)收發(fā)專員(2)會議接待(2)共計：9＋？？人總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)日程安排排領(lǐng)導(dǎo)行政事務(wù)務(wù)處理領(lǐng)導(dǎo)電話接聽聽領(lǐng)導(dǎo)報告起草草總經(jīng)辦主要業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)文件檔案案整理總經(jīng)辦崗位設(shè)設(shè)置秘書(17)＋（14）總經(jīng)辦主任共計：32人人目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整整方案部門內(nèi)部組織織結(jié)構(gòu)及主要要業(yè)務(wù)范圍流程總覽流程總覽市場管理新產(chǎn)品研發(fā)管理戰(zhàn)略規(guī)劃管理采購管理倉儲運輸管理制造管理銷售管理網(wǎng)絡(luò)工程管理（系統(tǒng)）客戶服務(wù)管理預(yù) 算 管理理原材料及外協(xié)協(xié)件采購進(jìn)口貨物采購購低值易耗品及及其他物資采采購研發(fā)小批量采采購非生產(chǎn)性、生生產(chǎn)設(shè)備采購購GSM基站制造傳輸設(shè)備制造造手機(jī)及配件制制造尋呼機(jī)制造GSM基站銷售傳輸設(shè)備銷售售手機(jī)及配件銷銷售尋呼機(jī)銷售軟件產(chǎn)品銷售售（如GPS）技術(shù)質(zhì)量管理固定資產(chǎn)設(shè)備備管理投資管理證券管理人力資源管理行政管理信息技術(shù)管理資金管理成本管理報表管理內(nèi) 部 審計計 管理理支持流程業(yè)務(wù)流程1 戰(zhàn)略規(guī)劃劃管理流程總總覽內(nèi)/外部信息息收集流程市場定位/行行業(yè)吸引力模模型分析流程程行業(yè)價值鏈模模型分析流程程SWOT分析流程愿景、使命、、價值觀的確確定流程特定戰(zhàn)略的制制定流程行業(yè)驅(qū)動力模模型分析流程程戰(zhàn)略實施計劃劃的制定流程程戰(zhàn)略實施計劃劃的執(zhí)行和改改進(jìn)流程戰(zhàn)略聯(lián)盟締結(jié)結(jié)流程關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)：企業(yè)戰(zhàn)略分析析報告提交的的準(zhǔn)時性戰(zhàn)略實施反饋饋報告數(shù)量1 戰(zhàn)略規(guī)劃劃管理主要控控制目標(biāo)及控控制點主要控制目標(biāo)標(biāo)第一節(jié)企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃確保企業(yè)戰(zhàn)略略規(guī)劃在充分分剖析企業(yè)外外部環(huán)境、了了解企業(yè)內(nèi)部部優(yōu)勢和劣勢勢的條件下制制定，保證其其科學(xué)性預(yù)見見性、計劃性性和可行性確保公司擁有有完善的戰(zhàn)略略規(guī)劃與運作作體系，以獲獲得企業(yè)更高高的成功機(jī)率率第二節(jié)內(nèi)/外部信息收收集確保企業(yè)內(nèi)、、外部信息收收集過程的規(guī)規(guī)范化和程序序化確保企業(yè)內(nèi)、、外部信息收收集的時效性性和準(zhǔn)確性確保所有的相相關(guān)人員能及及時共享所需需信息第三節(jié)內(nèi)部部因素分析建立針對移動動通信行業(yè)及及其他××所所處行業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)組合評估估模式公司根據(jù)自身身情況繪制業(yè)業(yè)務(wù)組合模型型，確保公司司資源的合理理分配確保對評估指指標(biāo)打分（以以數(shù)據(jù)計算））的準(zhǔn)確性確保根據(jù)模型型結(jié)果圖準(zhǔn)確確詮釋未來可可能的業(yè)務(wù)優(yōu)優(yōu)化戰(zhàn)略主要控制點戰(zhàn)略發(fā)展副總總裁、總裁、、總裁辦公會會議及職工代代表大會等各各管理層次審審批企業(yè)戰(zhàn)略略規(guī)劃管理層對各部部門執(zhí)行戰(zhàn)略略實施計劃的的監(jiān)控、評估估及調(diào)整分析員對原始始信息進(jìn)行分分類刪選，判判斷原始信息息是否是準(zhǔn)確確、可量化和和有價值戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)經(jīng)理審閱經(jīng)分分析員每周（（月）刪選出出對戰(zhàn)略規(guī)劃劃決策有用的的信息及附件件，并上報戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展副總總裁分析員每季對對信息提供部部門提供的原原始信息進(jìn)行行評估，并將將評估結(jié)果反反饋給信息收收集部門戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)經(jīng)理審閱、修修改市場定位位/行業(yè)吸引引力模型分析析/結(jié)果圖，，并上報戰(zhàn)略略發(fā)展副總裁裁戰(zhàn)略發(fā)展副總總裁審閱市場場定位/行業(yè)業(yè)吸引力模型型分析/結(jié)果果圖，并提出出審閱及修改改意見戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)經(jīng)理審閱、修修改企業(yè)內(nèi)部部價值鏈模型型分析報告，，并上報戰(zhàn)略略發(fā)展副總裁裁戰(zhàn)略發(fā)展副總總裁審閱企業(yè)業(yè)內(nèi)部價值鏈鏈模型分析報報告并提出審審閱及修改意意見1 戰(zhàn)略規(guī)劃劃管理主要控控制目標(biāo)及控控制點

（續(xù)續(xù)）主要控制目標(biāo)標(biāo)第四節(jié)市場場/行業(yè)分析析－行業(yè)驅(qū)動動力模型分析析確保通過對進(jìn)進(jìn)入威脅、客客戶侃價能力力、供方侃價價能力、替代代威脅、競爭爭激烈程度五五種行業(yè)驅(qū)動動因素和企業(yè)業(yè)外部環(huán)境因因素能得到準(zhǔn)準(zhǔn)確有效的分分析第五節(jié)SWOT分析確保通過對對內(nèi)外部分分析結(jié)果的的綜合和概概括，明晰晰企業(yè)面臨臨的優(yōu)勢和和劣勢、機(jī)機(jī)會和威脅脅確保公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取的的可能戰(zhàn)略略方向的全全面性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和可可行性第六節(jié)愿愿景、使命命、價值觀觀的確定確保調(diào)整后后的企業(yè)愿愿景、使命命、價值觀觀符合企業(yè)業(yè)未來的戰(zhàn)戰(zhàn)略方向及及管理層對對于公司未未來定位的的共識，并并對企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃具具有總體指指導(dǎo)作用第七節(jié)企企業(yè)特定戰(zhàn)戰(zhàn)略的制定定確保特定戰(zhàn)戰(zhàn)略與公司司總體戰(zhàn)略略定位的一一致性確保功能層層戰(zhàn)略與企企業(yè)整體戰(zhàn)戰(zhàn)略的一致致性確保基于公公司的競爭爭能力和資資源，以及及行業(yè)吸引引力狀況來來選擇評估估適合公司司發(fā)展的主主要戰(zhàn)略主要控制點點戰(zhàn)略規(guī)劃總總經(jīng)理審閱閱并修改行行業(yè)驅(qū)動力力模型分析析報告，并并上報戰(zhàn)略略發(fā)展副總總裁戰(zhàn)略規(guī)劃總總經(jīng)理綜合合分析結(jié)果果，出具SWOT分析報告并并上報給戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁審閱閱SWOT分析報告，，并提出審審閱及后續(xù)續(xù)指導(dǎo)意見見戰(zhàn)略規(guī)劃部部總經(jīng)理審審閱、修改改戰(zhàn)略環(huán)境境評估報告告和公司的的戰(zhàn)略方向向建議戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁審閱閱戰(zhàn)略環(huán)境境評估報告告和公司的的戰(zhàn)略方向向建議，并并對重點內(nèi)內(nèi)容提出修修改、補(bǔ)充充意見總裁辦公會會議審閱戰(zhàn)戰(zhàn)略環(huán)境評評估報告和和公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略方向建建議（愿景景、使命、、價值觀））戰(zhàn)略規(guī)劃總總經(jīng)理審閱閱特定戰(zhàn)略略戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁審閱閱、修改特特定戰(zhàn)略綜綜合報告是是否準(zhǔn)確、、有效、全全面，并提提出審閱及及修改意見見總裁審閱特特定戰(zhàn)略綜綜合報告是是否準(zhǔn)確、、有效、全全面并提出出審閱及修修改意見特定戰(zhàn)略綜綜合報告經(jīng)經(jīng)總裁辦公公會議和職職代會通過過，并報董董事會備案案1 戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃管理主主要控制目目標(biāo)及控制制點

（續(xù)續(xù)）主要控制目目標(biāo)第八節(jié)戰(zhàn)戰(zhàn)略實施計計劃的制定定確保保障戰(zhàn)戰(zhàn)略實施計計劃落實的的相關(guān)政策策及資源的的安排配合合確保實施計計劃操作的的可行性以以及各實施施部門對于于計劃制定定的充分參參與和認(rèn)同同第九節(jié)戰(zhàn)戰(zhàn)略實施計計劃的執(zhí)行行和改進(jìn)確保各部門門明確公司司的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃、實施施計劃和分分部門執(zhí)行行方案、對對執(zhí)行資源源的充分投投入與協(xié)調(diào)調(diào)統(tǒng)一確保在對執(zhí)執(zhí)行狀況的的及時監(jiān)控控的基礎(chǔ)上上，優(yōu)化改改進(jìn)實施計計劃及相應(yīng)應(yīng)資源安排排第十節(jié)戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟締締結(jié)確保公司的的戰(zhàn)略聯(lián)盟盟符合公司司總體戰(zhàn)略略發(fā)展方向向確保潛在戰(zhàn)戰(zhàn)略合作伙伙伴能為公公司戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展帶來最最大價值和和利益主要控制點點戰(zhàn)略規(guī)劃總總經(jīng)理審閱閱、修改各各部門年度度戰(zhàn)略實施施計劃及各各項配套措措施戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁審閱閱戰(zhàn)略實施施計劃是否否詳細(xì)、準(zhǔn)準(zhǔn)確全面、、可行，并并提出審閱閱及修改意意見總裁辦公會會議審閱戰(zhàn)戰(zhàn)略實施計計劃，提出出審閱意見見并進(jìn)行相相應(yīng)的修改改各部門負(fù)責(zé)責(zé)人對照實實施計劃檢檢查本部門門執(zhí)行情況況規(guī)劃副總裁裁每季主持持召開會議議，就執(zhí)行行過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題題討論決定定解決措施施戰(zhàn)略規(guī)劃總總經(jīng)理就戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行差差異提出改改進(jìn)意見戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁會同同公司高級級管理層對對聯(lián)盟的商商業(yè)計劃進(jìn)進(jìn)行審閱，，并提出修修改意見公司董事會會審批結(jié)盟盟的談判策策略是否可可行董事會根據(jù)據(jù)結(jié)盟戰(zhàn)略略審批聯(lián)盟盟合作方案案與協(xié)議3 市場管管理流程總總覽市場營銷年年度規(guī)劃及及調(diào)整流程程市場調(diào)研日常信息收收集、處理理和共享流流程市場部緊急急信息委托托代表處收收集流程廣告公關(guān)代代理公司選選擇與評估估流程廣告活動流流程公關(guān)活動流流程信息發(fā)布會會流程促銷活動流流程MOTCSF促銷活動流流程CIS（VIS）導(dǎo)入及管理理流程新產(chǎn)品上市市流程新產(chǎn)品定價價流程關(guān)鍵績效指指標(biāo)：銷售收入的的增長幅度度潛在客戶向向現(xiàn)實客戶戶的轉(zhuǎn)化率率舊客戶的保保留率市場活動費費用占銷售售收入的比比率年度客戶調(diào)調(diào)查表數(shù)量量/客戶數(shù)數(shù)量客戶滿意度度3 市場管管理主要控控制目標(biāo)及及控制點主要控制目目標(biāo)第一節(jié)市市場營銷年年度規(guī)劃及及調(diào)整確保公司的的市場營銷銷年度規(guī)劃劃符合公司司整體戰(zhàn)略略規(guī)劃和年年度預(yù)算，，并配合其其他各特定定職能戰(zhàn)略略的有效達(dá)達(dá)成確保各類營營銷活動的的費用及撥撥款按品牌牌或大類產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行有有效的計劃劃第二節(jié)信信息收集和和應(yīng)用確保公司的的市場調(diào)研研活動能夠夠為公司的的整體戰(zhàn)略略規(guī)劃或市市場營銷決決策提供所所需的翔實實可靠信息息和資料確保公司的的市場調(diào)研研活動根據(jù)據(jù)不同的信信息需求使使用不同的的信息收集集和分析手手段，達(dá)到到最優(yōu)的調(diào)調(diào)研效果第三節(jié)廣廣告公關(guān)代代理公司選選擇與評估估確保廣告公公關(guān)代理公公司選擇與與評估活動動能夠從可可靠的供應(yīng)應(yīng)商處以最最優(yōu)的價格格采購到合合格的服務(wù)務(wù)確保廣告公公關(guān)代理合合同的全面面性，在雙雙方責(zé)任義義務(wù)、價格格、保密、、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)等方面進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格定定義，保障障公司的最最大利益主要控制點點市場部總經(jīng)經(jīng)理審定市市場各分功功能相關(guān)規(guī)規(guī)劃和預(yù)算算是否符合合市場營銷銷戰(zhàn)略和總總體規(guī)劃財務(wù)總監(jiān)審審定市場營營銷年度規(guī)規(guī)劃和預(yù)算算書市場部總經(jīng)經(jīng)理審批調(diào)調(diào)研計劃框框架方案和和預(yù)算書，，決定是否否聘請專業(yè)業(yè)調(diào)研公司司和調(diào)研所所用方式財務(wù)部審批批市場調(diào)研研計劃框架架方案和預(yù)預(yù)算書調(diào)研經(jīng)理審審核問卷、、群體討論論提綱、訪訪談提綱、、資料收集集來源和范范圍及調(diào)研研樣本范圍圍市場部總經(jīng)經(jīng)理審核對對廣告公關(guān)關(guān)公司的需需求與選擇擇標(biāo)準(zhǔn)市場執(zhí)行副副總裁審核核合作廣告告公關(guān)公司司市場部執(zhí)行行副總裁審審核是否續(xù)續(xù)簽中長期期代理合同同財務(wù)總監(jiān)審審核廣告公公關(guān)公司合合作合同3 市場管管理主要控控制目標(biāo)及及控制點（（續(xù)）主要控制目目標(biāo)第四節(jié)廣廣告活動確保公司對對廣告活動動的及時評評估，提升升其在提高高公司品牌牌形象方面面的效率和和效益確保公司根根據(jù)預(yù)定的的目標(biāo)審核核廣告活動動，并支付付廣告費用用確保廣告供供應(yīng)商的廣廣告創(chuàng)意、、文案設(shè)計計、推廣與與公司市場場戰(zhàn)略和目目標(biāo)相吻合合第五節(jié)公公關(guān)活動確保公司對對公關(guān)和信信息發(fā)布會會活動的及及時評估，，提升其在在提高公司司品牌形象象方面的效效率和效益益確保緊急公公關(guān)決策的的全局性和和及時性，，保證公司司的最大利利益確保信息發(fā)發(fā)布會活動動目標(biāo)和內(nèi)內(nèi)容規(guī)劃符符合公司市市場戰(zhàn)略和和品牌戰(zhàn)略略，并有效效滿足公司司公關(guān)戰(zhàn)略略和市場戰(zhàn)戰(zhàn)略的需求求確保公司的的信息發(fā)布布會方案從從可靠的公公關(guān)供應(yīng)商商以最優(yōu)價價格采購合合格的服務(wù)務(wù)主要控制點點市場部總經(jīng)經(jīng)理審批廣廣告草案和和媒介方案案及預(yù)算市場執(zhí)行副副總裁審批批廣告草案案和媒介方方案及預(yù)算算財務(wù)部總經(jīng)經(jīng)理審批廣廣告草案和和媒介方案案及預(yù)算，，超預(yù)算或或超權(quán)限的的由財務(wù)總總監(jiān)審批市場部總經(jīng)經(jīng)理審閱品品牌經(jīng)理根根據(jù)廣告活活動效果評評估報告作作出的廣告告活動及媒媒介策略改改進(jìn)建議書書市場總經(jīng)理理審核由公公司單獨或或與公關(guān)公公司共同擬擬制的公關(guān)關(guān)執(zhí)行方案案及預(yù)算市場執(zhí)行副副總裁審核核批準(zhǔn)超權(quán)權(quán)限或超金金額的公關(guān)關(guān)執(zhí)行方案案總裁辦公室室會議審核核緊急公關(guān)關(guān)方案和預(yù)預(yù)算財務(wù)部按權(quán)權(quán)限審核發(fā)發(fā)布會方案案和預(yù)算3 市場管管理主要控控制目標(biāo)及及控制點（（續(xù)）主要控制目目標(biāo)第六節(jié)促促銷確保公司的的促銷活動動設(shè)計和執(zhí)執(zhí)行能夠以以適當(dāng)?shù)拇俅黉N成本取取得合適的的銷售業(yè)績績回報確保促銷方方案與分銷銷渠道特質(zhì)質(zhì)和需求相相吻合確保公司摩摩托羅拉產(chǎn)產(chǎn)品的促銷銷活動目標(biāo)標(biāo)和內(nèi)容符符合摩托羅羅拉方營銷銷戰(zhàn)略和促促進(jìn)公司年年度摩托羅羅拉產(chǎn)品銷銷售目標(biāo)的的達(dá)成確保CSF促銷預(yù)算方方案得到摩摩托羅拉方方CSF金額預(yù)算和和資源支持持第七節(jié)CIS、VIS導(dǎo)入及管理理確保公司企企業(yè)形象識識別系統(tǒng)對對于確立和和塑造企業(yè)業(yè)精神和企企業(yè)核心理理念的支持持和識別作作用，對于于企業(yè)整體體品牌、形形象的統(tǒng)一一和規(guī)范作作用確保公司企企業(yè)形象識識別系統(tǒng)建建立的權(quán)威威性、全員員參與性和和自上而下下的一體性性確保公司企企業(yè)形象識識別系統(tǒng)設(shè)設(shè)計的專業(yè)業(yè)化、個性性化和系統(tǒng)統(tǒng)化確保公司企企業(yè)形象視視覺識別系系統(tǒng)的定期期評估，提提高VI在提升公司司品牌形象象方面的效效率主要控制點點市場部總經(jīng)經(jīng)理審核針針對最終消消費者或代代理商的促促銷工具設(shè)設(shè)想方案，，并與銷售售部達(dá)成共共識市場副總裁裁審核超權(quán)權(quán)限或超金金額促銷和和預(yù)算方案案財務(wù)部總經(jīng)經(jīng)理審核促促銷預(yù)算和和方案，財財務(wù)副總裁裁審核批準(zhǔn)準(zhǔn)超權(quán)限或或超金額促促銷和預(yù)算算方案市場部總經(jīng)經(jīng)理審核VI手冊CI委員會審核核評審VI手冊CI委員會組織織各相關(guān)部部門總經(jīng)理理、市場副副總裁會議議評估VI導(dǎo)入實施評評估匯總報報告3 市場管管理主要控控制目標(biāo)及及控制點（（續(xù)）主要控制目目標(biāo)第八節(jié)新新產(chǎn)品定價價確保新產(chǎn)品品定價活動動吻合公司司整體戰(zhàn)略略發(fā)展，并并有效滿足足公司產(chǎn)品品戰(zhàn)略、市市場戰(zhàn)略和和銷售戰(zhàn)略略的需求確保新產(chǎn)品品定價活動動以市場為為導(dǎo)向，充充分考慮競競爭者、消消費者、代代理商等市市場力量因因素充分考慮成成本因素，，充分考慮慮各部門如如研發(fā)、生生產(chǎn)、銷售售等相關(guān)銜銜接性第九節(jié)新新產(chǎn)品上市市確保新產(chǎn)品品上市活動動整體規(guī)劃劃符合公司司市場戰(zhàn)略略和營銷年年度規(guī)劃確保新產(chǎn)品品上市過程程中不同部部門的有效效整合，各各項活動安安排層次有有序達(dá)成項項目整體目目標(biāo)確保新產(chǎn)品品上市前的的最終市場場確認(rèn)和研研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)的復(fù)核把把關(guān)確保新產(chǎn)品品上市活動動的及時評評估，提升升上市活動動的有效性性和經(jīng)濟(jì)性性主要控制點點市場執(zhí)行副副總裁召集集各副總裁裁會議審核核競爭者和和市場接受受度報告，，并擬訂定定價目的總裁審核并并簽字確認(rèn)認(rèn)新產(chǎn)品定定價報告市場部總經(jīng)經(jīng)理審核新新產(chǎn)品傳播播方向建議議書市場副總裁裁審批新產(chǎn)產(chǎn)品上市初初步規(guī)劃書書市場執(zhí)行副副總裁審批批新產(chǎn)品上上市規(guī)劃書書4 新產(chǎn)品品研發(fā)管理理流程總覽覽新產(chǎn)品設(shè)想想的初步篩篩選新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)項目總結(jié)結(jié)與回顧項目管理小小組成立新產(chǎn)品可行行性分析產(chǎn)品開發(fā)項項目組成立立新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)總體規(guī)劃劃方案的編編制新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)總體規(guī)劃劃方案的評評審新產(chǎn)品總體體技術(shù)方案案設(shè)計新產(chǎn)品設(shè)計計與開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計計與開發(fā)評評審新產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和市場驗驗證與確認(rèn)認(rèn)新產(chǎn)品驗證證與確認(rèn)評評審新產(chǎn)品概念念設(shè)想市場場調(diào)研流程程關(guān)鍵績效指指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品銷售售收入新產(chǎn)品上市市數(shù)量新產(chǎn)品設(shè)計計開發(fā)成本本與預(yù)算的的比較新產(chǎn)品設(shè)計計開發(fā)進(jìn)度度的延遲天天數(shù)4 新產(chǎn)品品研發(fā)管理理

主要控控制目標(biāo)及及控制點主要控制目目標(biāo)第一節(jié)新新產(chǎn)品概念念設(shè)想市場場調(diào)研確保公司的的新產(chǎn)品設(shè)設(shè)想市場調(diào)調(diào)研活動能能夠符合并并促進(jìn)公司司整體戰(zhàn)略略和新產(chǎn)品品戰(zhàn)略的達(dá)達(dá)成和發(fā)展展確保公司的的新產(chǎn)品概概念設(shè)想融融合技術(shù)和和經(jīng)營可行行性第二節(jié)新新產(chǎn)品設(shè)想想的篩選基于公司產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)劃和和資源條件件進(jìn)行新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)決決策確保新新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)能夠增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)的核核心競爭力力確保公司高高層對新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)決決策達(dá)成一一致意見，，以實現(xiàn)新新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)過程的資資源保障第三節(jié)項項目管理小小組成立根據(jù)新產(chǎn)品品開發(fā)的性性質(zhì)，確保保產(chǎn)品經(jīng)理理人選有能能力協(xié)調(diào)各各方資源完完成新產(chǎn)品品開發(fā)任務(wù)務(wù)確保項目管管理小組人人員的素質(zhì)質(zhì)與技能合合理組合主要控制點點市場執(zhí)行副副總裁審批批新產(chǎn)品概概念設(shè)想初初稿市場執(zhí)行副總總裁審批新產(chǎn)產(chǎn)品概念設(shè)想想書產(chǎn)品管理委員員會各評審委委員簽字確認(rèn)認(rèn)新產(chǎn)品設(shè)想想評審報告營運總裁簽發(fā)發(fā)新產(chǎn)品設(shè)想想評審報告和和新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)項目管理任任務(wù)書產(chǎn)品管理委員員會對產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)理候選人進(jìn)進(jìn)行評估,確確定最終人選選產(chǎn)品管理委員員會提名產(chǎn)品品副經(jīng)理人選選,與產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)理溝通確認(rèn)認(rèn)4 新產(chǎn)品研研發(fā)管理主主要控制目標(biāo)標(biāo)及控制點（（續(xù)）主要控制目標(biāo)標(biāo)第四節(jié) 新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)可行行性分析合理計劃新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)資源源投入，控制制開發(fā)項目風(fēng)風(fēng)險確保分析過程程中提出的技技術(shù)可行性方方案能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)第五節(jié) 新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)總體體規(guī)劃方案確保新產(chǎn)品開開發(fā)總體規(guī)劃劃方案符合公公司的新產(chǎn)品品開發(fā)任務(wù)要要求確保新產(chǎn)品開開發(fā)總體規(guī)劃劃方案建立在在客觀評估公公司資源條件件的基礎(chǔ)上確保各部門充充分理解和支支持新產(chǎn)品開開發(fā)工作，并并認(rèn)可總體規(guī)規(guī)劃方案中對對本部門的人人員調(diào)度和進(jìn)進(jìn)度安排第六節(jié) 新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計與開開發(fā)確保新產(chǎn)品設(shè)設(shè)想報告中的的功能需求在在原型樣機(jī)上上逐一得到實實現(xiàn)和驗證確保新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計與開發(fā)的的工作進(jìn)度和和預(yù)算符合總總體規(guī)劃方案案的要求主要控制點產(chǎn)品管理委員員會核實可行行性分析報告告對公司資源源現(xiàn)狀評價的的客觀性，并并對可行性方方案進(jìn)行取舍舍公司總裁簽發(fā)發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)可行性方案案及評審報告告項目管理小組組確定產(chǎn)品開開發(fā)項目組的的人員素質(zhì)組組合模型產(chǎn)品管理委員員會確定產(chǎn)品品開發(fā)項目組組的人力資源源配置和總體體規(guī)劃方案各部門負(fù)責(zé)人人審核新產(chǎn)品品開發(fā)規(guī)劃中中模塊的規(guī)劃劃公司總裁簽發(fā)發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)總體規(guī)劃方方案產(chǎn)品管理委員員會和項目管管理小組對設(shè)設(shè)計與開發(fā)過過程中的關(guān)鍵鍵控制點實行行進(jìn)行事前和和事中控制，，確保分單元元的需求分析析、概要設(shè)計計、詳細(xì)設(shè)計計、系統(tǒng)集成成、樣機(jī)試制制各階段的問問題能夠及時時發(fā)現(xiàn)和解決決，避免新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)資金金的浪費項目管理小組組確保產(chǎn)業(yè)化化人員和市場場人員參與新新產(chǎn)品的設(shè)計計與開發(fā)過程程，避免市場場、研發(fā)和生生產(chǎn)之間脫鉤鉤4 新產(chǎn)品研研發(fā)管理主主要控制目標(biāo)標(biāo)及控制點（（續(xù)）主要控制目標(biāo)標(biāo)第七節(jié) 新產(chǎn)產(chǎn)品驗證與確確認(rèn)確保新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計中的問題題通過生產(chǎn)和和市場的驗證證得以發(fā)現(xiàn)和和糾正確保下階段新新產(chǎn)品量產(chǎn)與與市場投放活活動的正常進(jìn)進(jìn)行確保不適合進(jìn)進(jìn)行商業(yè)化的的新產(chǎn)品能夠夠以技術(shù)轉(zhuǎn)讓讓等形式及時時得到價值實實現(xiàn)第八節(jié) 新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)結(jié)與回顧確保新產(chǎn)品開開發(fā)的設(shè)計文文檔齊全確保新產(chǎn)品開開發(fā)過程中積積累的經(jīng)驗和和知識得到管管理和共享確保新產(chǎn)品開開發(fā)的獎懲措措施和激勵政政策得到貫徹徹和實施主要控制點項目管理小組組按照新產(chǎn)品品開發(fā)總體規(guī)規(guī)劃方案組織織和協(xié)調(diào)樣機(jī)機(jī)小批量試制制和用戶試用用、試銷活動動產(chǎn)品管理委員員會協(xié)調(diào)解決決部門安排與與項目進(jìn)展之之間的沖突，，并對重大問問題進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)和處理產(chǎn)品管理委員員會和產(chǎn)品開開發(fā)項目組分分別對新產(chǎn)品品開發(fā)工作進(jìn)進(jìn)行回顧和總總結(jié)，董事會會評估產(chǎn)品管管理委員會的的業(yè)績，產(chǎn)品品管理委員會會評估產(chǎn)品開開發(fā)項目組的的業(yè)績，層層層落實獎懲措措施15 投資管管理流程總覽覽投資決策投資可行性分分析子公司設(shè)立子公司董事、、監(jiān)事派出人人員任命子公司高級管管理人員評價價子公司增資、、減資子公司上市控股公司戰(zhàn)略略管理控股公司日常常管理證券投資實施施外聘中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家召開董事會召開股東大會會分紅派息投資者關(guān)系管管理投資者來訪接接待信息公開發(fā)布布關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)：投資收益率投資收益增長長率投資回收周期期15 投資管管理主要控制制目標(biāo)及控制制點主要控制目標(biāo)標(biāo)第一節(jié) 投資資決策確保公司投資資決策符合公公司總體投資資規(guī)劃確保投資項目目的市場、資資金和技術(shù)可可行性分析具具有充分的客客觀性，以控控制投資決策策風(fēng)險確保投資項目目小組由合適適的人選組成成，并落實項項目經(jīng)理的責(zé)責(zé)任確保投資項目目的計劃性和和可行性，并并保證資金的的合理運用和和良好回報第二節(jié) 投資資子公司管理理確保子公司合合作方選擇的的合理性以保保證子公司設(shè)設(shè)立后的正常常運轉(zhuǎn)確保投資管理理部對于控股股子公司重大大決策和日常常業(yè)務(wù)管理的的有效監(jiān)控確保對于子公公司高級管理理人員進(jìn)行全全面、客觀評評價通過可行性分分析控制子公公司增資的風(fēng)風(fēng)險，確保公公司對于子公公司的增、減減資決策經(jīng)過過慎重分析降低子公司上上市風(fēng)險，確確保子公司上上市的可行性性最大化主要控制點投資管理部總總經(jīng)理對外聘聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請理理由進(jìn)行審核核，確定是否否需要外聘專專家投資管理部總總經(jīng)理審核項項目小組成員員組成投資管理部總總經(jīng)理審核項項目資料的完完整性、真實實性、可靠性性，并列舉項項目可能產(chǎn)生生的風(fēng)險以及及風(fēng)險管理方方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行行副總裁審閱閱項目主要風(fēng)風(fēng)險的分析和和控制狀況總裁審閱戰(zhàn)略略發(fā)展執(zhí)行副副總裁、投資資管理部總經(jīng)經(jīng)理和籌備小小組商討確定定的合作方子公司高級管管理人員的獎獎懲方案必須須經(jīng)過子公司司董事會討論論通過依據(jù)據(jù)權(quán)權(quán)限限范范圍圍分分別別由由戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁、、總總裁裁、、董董事事會會或或股股東東大大會會審審核核子子公公司司的的增增資資、、減減資資、、清清算算等等重重大大決決策策子公公司司上上市市計計劃劃必必須須經(jīng)經(jīng)過過投投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理、、戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁、、總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公會會審審批批15投投資資管管理理主主要要控控制制目目標(biāo)標(biāo)及及控控制制點點（（續(xù)續(xù)））主要要控控制制目目標(biāo)標(biāo)第三三節(jié)節(jié)控控股股公公司司管管理理確保保公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃對對控控股股公公司司的的發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的指指導(dǎo)導(dǎo)性性確保保投投資資管管理理部部對對于于控控股股公公司司的的經(jīng)經(jīng)營營信信息息能能夠夠及及時時了了解解并并作作出出評評價價和和建建議議確保保對對于于子子公公司司高高級級管管理理人人員員進(jìn)進(jìn)行行全全面面、、客客觀觀評評價價確保保投投資資管管理理部部對對于于子子公公司司出出現(xiàn)現(xiàn)的的問問題題能能夠夠作作出出及及時時反反應(yīng)應(yīng)確保保控控股股公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃在在日日常常經(jīng)經(jīng)營營管管理理過過程程中中貫貫徹徹第四四節(jié)節(jié)證證券券投投資資實實施施確保保證證券券投投資資計計劃劃與與公公司司的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃中中的的投投資資規(guī)規(guī)劃劃相相一一致致除特特殊殊情情況況，，確確保保證證券券投投資資資資金金與與公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算相相符符并并保保證證投投資資資資金金的的合合理理運運用用確保保證證券券投投資資的的交交易易安安全全，，并并保保證證較較好好的的投投資資收收益益確保保證證券券投投資資信信息息及及時時整整理理和和反反饋饋，，對對證證券券操操作作行行為為能能夠夠及及時時、、有有效效的的進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)控控和和調(diào)調(diào)整整主要要控控制制點點投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批控控股股公公司司細(xì)細(xì)化化戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃和和年年度度生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁必必須須審審批批控控股股公公司司董董事事會會文文件件子公公司司財財務(wù)務(wù)總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批定定期期財財務(wù)務(wù)報報告告，，對對于于認(rèn)認(rèn)為為有有重重大大財財務(wù)務(wù)問問題題的的，，提提交交財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)審審批批投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批控控股股公公司司經(jīng)經(jīng)營營評評價價及及建建議議報報告告，，對對于于有有重重大大經(jīng)經(jīng)營營問問題題的的提提交交公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批在權(quán)權(quán)限限范范圍圍內(nèi)內(nèi)，，投投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批自自營營投投資資決決策策報報告告和和風(fēng)風(fēng)險險控控制制報報告告，，如如超超出出權(quán)權(quán)限限范范圍圍則則由由戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批在權(quán)權(quán)限限范范圍圍內(nèi)內(nèi)，，財財務(wù)務(wù)部部總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批資資金金申申請請，，如如超超出出權(quán)權(quán)限限范范圍圍則則由由財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)審審批批證券券投投資資調(diào)調(diào)整整方方案案及及理理由由必必須須經(jīng)經(jīng)過過投投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批證券券投投資資年年報報必必須須經(jīng)經(jīng)過過投投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批15投投資資管管理理主主要要控控制制目目標(biāo)標(biāo)及及控控制制點點（（續(xù)續(xù)））主要要控控制制目目標(biāo)標(biāo)第五五節(jié)節(jié)聘聘請請中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家確保保中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家的的所所提提供供的的服服務(wù)務(wù)具具有有專專業(yè)業(yè)性性確保保與與中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家合合作作的的保保密密性性、、公公正正性性確保保聘聘請請中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家費費用用支支出出的的合合理理性性第六六節(jié)節(jié)召召開開董董事事會會確保保董董事事會會的的召召開開符符合合法法定定條條件件確保保董董事事會會的的召召開開有有充充分分的的準(zhǔn)準(zhǔn)備備，，使使得得會會議議能能夠夠順順利利召召開開、、董董事事們們決決策策有有依依據(jù)據(jù)，，有有準(zhǔn)準(zhǔn)備備確保保董董事事會會文文件件的的起起草草、、準(zhǔn)準(zhǔn)備備、、簽簽署署均均符符合合法法定定形形式式要要件件確保保董董事事獨獨立立、、正正確確的的意意思思表表示示，，并并為為其其表表決決負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)主要要控控制制點點投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)審審批批將將要要中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家提提供供的的服服務(wù)務(wù)需需求求之之說說明明投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家情情況況報報告告和和中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家項項目目建建議議書書和和報報價價，，如如超超過過審審批批權(quán)權(quán)限限，，遞遞交交公公司司董董事事長長或或子子公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批投資資管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理、、戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展執(zhí)執(zhí)行行副副總總裁裁審審批批聘聘請請中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)/專專家家合合同同，，如如超超出出權(quán)權(quán)限限范范圍圍交交由由公公司司董董事事長長或或子子公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批證券部會會務(wù)組必必須在會會議召開開10日日前通知知各位董董事證券部會會務(wù)組統(tǒng)統(tǒng)計出席席會議的的董事人人數(shù)，必必須確保保與會董董事占全全體董事事半數(shù)以以上，才才可以召召開董事事會證券部會會務(wù)組必必須將董董事會文文件提案案在會議議召開前前一周送送交各位位董事審審閱，使使得董事事們事先先對提案案能夠作作較為充充分的了了解各位董事事對董事事會報告告和各項項提案進(jìn)進(jìn)行審議議，并對對形成的的決議進(jìn)進(jìn)行表決決，過半半數(shù)董事事同意，，決議通通過董事會秘秘書所作作的會議議紀(jì)要必必須經(jīng)各各位董事事審閱后后簽字認(rèn)認(rèn)可15投投資管理理主要控控制目標(biāo)標(biāo)及控制制點（（續(xù)）主要控制制目標(biāo)第七節(jié)股股東大大會確保股東東大會的的召開符符合法定定條件確保股東東大會的的召開有有充分的的準(zhǔn)備，，使得會會議能夠夠順利召召開，股股東們決決策有依依據(jù)，有有準(zhǔn)備確保股東東大會的的文件的的起草、、準(zhǔn)備、、簽署、、變更均均符合法法定形式式要件確保股東東大會議議題所指指向的文文件的真真實性、、可行性性嚴(yán)格按照照同股同同權(quán)的原原則，切切實保證證各方股股東的利利益，使使其能充充分行使使股東權(quán)權(quán)力確保股東東大會的的信息發(fā)發(fā)布符合合國家法法律和證證監(jiān)會的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，確確保信息息公開發(fā)發(fā)布的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、、及時性性第八節(jié)分分紅派派息確保按照照股東大大會審核核通過的的方案進(jìn)進(jìn)行紅利利分配確保分配配方案的的實施均均符合國國家法律律和證監(jiān)監(jiān)會的有有關(guān)規(guī)定定確保對外外發(fā)布的的信息的的準(zhǔn)確性性、及時時性主要控制制點證券部總總經(jīng)理、、董事會會秘書和和董事長長審核股股東大會會所有文文件財務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核財財務(wù)報告告，總經(jīng)經(jīng)理審核核總經(jīng)理理業(yè)務(wù)報報告董事會秘秘書必須須簽字確確認(rèn)股東東大會一一切向外外公開發(fā)發(fā)布的信信息股東大會會會議通通知的必必須提前前30天天公告證券部總總經(jīng)理審審核參加加會議的的重要賓賓客和公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)名單并并由行政政部提前前十天進(jìn)進(jìn)行通知知對于股東東大會投投票需要要由公證證處進(jìn)行行公證在股東大大會結(jié)束束三個工工作日內(nèi)內(nèi)必須在在指定的的媒體上上公告股股東會決決議證券部總總經(jīng)理審審核資金金申請單單是否與與股東大大會通過過的紅利利發(fā)放決決議相符符分紅派息息公告經(jīng)經(jīng)過證券券部總經(jīng)經(jīng)理和董董事會秘秘書審核核15投投資管理理主要控控制目標(biāo)標(biāo)及控制制點（（續(xù)）主要控制制目標(biāo)第九節(jié)投投資者者管理確保與投投資者保保持經(jīng)常常的信息息交流，，建立公公司在投投資者心心目中的的良好形形象確保公司司對于機(jī)機(jī)構(gòu)投資資者、戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資者的重重點關(guān)系系維護(hù)、、管理確保投資資部成為為股東及及潛在投投資者了了解公司司情況的的窗口，，為股東東或投資資者的投投資決策策提供一一定的依依據(jù)第十節(jié)信信息公公開發(fā)布布確保一切切對外發(fā)發(fā)布的信信息均有有董事會會秘書簽簽字確認(rèn)認(rèn)確保所有有信息發(fā)發(fā)布的及及時性、、準(zhǔn)確性性，符合合三公原原則確保信息息刊登媒媒體選擇擇的專業(yè)業(yè)性、保保證信息息的順利利刊登主要控制制點證券部總總經(jīng)理審審核股東東分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并確確定股東東分類證券部接接待人員員根據(jù)投投資者的的來訪意意圖、時時間、人人數(shù)、擬擬了解的的信息決決定是否否有必要要制定接接待計劃劃證券部接接待人員員擬定的的接待計計劃必須須經(jīng)過證證券部總總經(jīng)理審審核如證券部部總經(jīng)理理決定有有必要請請董秘和和公司高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參與接接待，必必須由董董秘審核核接待計計劃和高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參與的的必要性性董事會秘秘書必須須對信息息披露申申請表、、停牌申申請表進(jìn)進(jìn)行簽字字確認(rèn)16人人力資源源管理流流程總覽覽人力資源規(guī)劃的制定職務(wù)說明和人員編制招聘推薦招聘面試獵頭公司選擇一般社會招聘內(nèi)部招聘緊缺人才招聘新畢業(yè)生招聘臨時工招聘員工內(nèi)部培訓(xùn)培訓(xùn)供應(yīng)商選擇不脫產(chǎn)學(xué)歷培訓(xùn)出國培訓(xùn)員工績效管理績效管理體系的建立和修改部門績效管理職業(yè)生涯設(shè)計員工晉升專業(yè)技術(shù)職稱評定工資調(diào)整工資發(fā)放獎金發(fā)放薪資報表編制考勤管理結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整員工待崗員工辭職員工解聘員工退休員工信息檔案管理績效考核結(jié)果申訴人力資源規(guī)劃的確認(rèn)和調(diào)整新進(jìn)員工管理關(guān)鍵績效效指標(biāo)：：招聘成功功率每年員工工培訓(xùn)人人天績效考評評結(jié)果員員工申訴訴次數(shù)員工流失失率員工滿意意度16人人力資源源管理主主要控制制目標(biāo)及及控制點點

（續(xù)續(xù)）主要控制制目標(biāo)第一節(jié)人人力資資源規(guī)劃劃確保公司司人力資資源整體體工作計計劃符合合公司整整體戰(zhàn)略略和業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的需求，，以及人人力資源源合理配配置的需需求確保人員員需求計計劃滿足足各部門門人力資資源需要要；確保保人員調(diào)調(diào)整計劃劃滿足部部門功能能和業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展需需要；確確保員工工培訓(xùn)計計劃滿足足崗位技技能發(fā)展展需要；；確保薪薪資計劃劃具有激激勵性確保公司司的人力力資源工工作的計計劃性、、預(yù)見性性、指導(dǎo)導(dǎo)性和可可操作性性第二節(jié)職職務(wù)說說明和人人員編制制確保職務(wù)務(wù)設(shè)置的的可操作作性，能能夠適應(yīng)應(yīng)各部門門的功能能性質(zhì)和和業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展確保職務(wù)務(wù)說明能能為招聘聘、績效效考評、、薪酬管管理和員員工職業(yè)業(yè)設(shè)計提提供依據(jù)據(jù)確保各部部門工作作量核算算的科學(xué)學(xué)性，并并能夠作作為確定定人員的的編制的的主要依依據(jù)確保職務(wù)務(wù)說明和和人員編編制隨著著部門崗崗位的調(diào)調(diào)整和職職能的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變而及及時調(diào)整整主要控制制點各部門主主管副總總裁審核核部門提提交的人人力資源源規(guī)劃和和人力資資源規(guī)劃劃調(diào)整申申請人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理審核核公司的的人力資資源規(guī)劃劃和調(diào)整整的人力力資源規(guī)規(guī)劃營運總裁裁審核并并簽發(fā)公公司人力力資源規(guī)規(guī)劃財務(wù)執(zhí)行行副總裁裁審核調(diào)調(diào)整后人人力資源源規(guī)劃涉涉及的資資金使用用情況部門經(jīng)理理審核部部門填寫寫的工作作量核算算表部門主管管副總裁裁審批部部門職務(wù)務(wù)說明和和人員編編制人力資源源部核實實各部門門職務(wù)說說明和工工作量統(tǒng)統(tǒng)計營運總裁裁簽發(fā)公公司各部部門職務(wù)務(wù)說明和和人員編編制16人人力資源源管理主主要控制制目標(biāo)及及控制點點

（續(xù)續(xù)）主要控制制目標(biāo)第三節(jié)人人員招招聘確保招聘聘工作的的科學(xué)性性、合理理性，提提高招聘聘質(zhì)量，，降低招招聘成本本在招聘和和應(yīng)聘的的雙向選選擇中展展示公司司形象在涉及不不同用人人部門的的招聘工工作中協(xié)協(xié)調(diào)各部部門、管管理者的的關(guān)系，，規(guī)范招招聘行為為確保鼓勵勵公司內(nèi)內(nèi)部人員員推薦外外部人才才政策的的落實確保面試試工作的的科學(xué)性性、合理理性，降降低面試試成本確保對于于公司緊緊缺人才才招聘的的重視，，與獵頭頭公司合合作過程程中的風(fēng)風(fēng)險最小小化確保招聘聘工作中中獵頭公公司選擇擇的科學(xué)學(xué)性、合合理性確保臨時時工招聘聘符合部部門用人人需要確保新進(jìn)進(jìn)員工培培訓(xùn)和考考核的規(guī)規(guī)范性，，并根據(jù)據(jù)試用期期考核結(jié)結(jié)果決定定新進(jìn)員員工的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正主要控制制點人力資源源部經(jīng)理理確定招招聘渠道道，并審審閱招聘聘管理員員擬定的的招聘宣宣傳資料料用人部門門總經(jīng)理理審批部部門面試試通過人人員名單單人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理審核核招聘錄錄用人員員名單對緊缺人人才招聘聘由主管管副總裁裁審核確確定錄用用人員，，并交營營運總裁裁簽字內(nèi)部招聘聘過程中中，如果果調(diào)入部部門和調(diào)調(diào)出部門門意見有有分歧，，由營運運總裁審審核并決決定是否否調(diào)動人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理審核核獵頭公公司的選選擇，并并將合同同交公司司法律顧顧問審核核人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司的的招聘推推薦獎勵勵政策審審核員工工招聘推推薦的獎獎勵方案案用人部門門總經(jīng)理理根據(jù)績績效考評評情況審審批新進(jìn)進(jìn)員工的的轉(zhuǎn)正16人人力資源源管理主主要控制制目標(biāo)及及控制點點

（續(xù)續(xù)）主要控制制目標(biāo)第四節(jié)員員工培培訓(xùn)管理理確保員工工培訓(xùn)符符合員工工的職業(yè)業(yè)發(fā)展需需要，提提高員工工的業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)和和崗位技技能確保員工工培訓(xùn)安安排與部部門工作作安排的的協(xié)調(diào)性性確保培訓(xùn)訓(xùn)課程的的合理設(shè)設(shè)置和培培訓(xùn)教師師的合理理評估確保培訓(xùn)訓(xùn)供應(yīng)商商選擇的的合理性性確保員工工檔案中中員工培培訓(xùn)信息息的完整整性，即即時更新新員工檔檔案主要控制制點員工所在在部門的的主管、、人力資資源部總總經(jīng)理審審批員工工學(xué)歷培培訓(xùn)申請請表部門總經(jīng)經(jīng)理審批批員工培培訓(xùn)請假假單人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理審核核培訓(xùn)供供應(yīng)商合合同，后后交財務(wù)務(wù)部審核核合同條條款；如如更改合合公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同同條款，，應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過公司司法律顧顧問的審審核人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理審批批培訓(xùn)供供應(yīng)商評評級標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)人力資源源部總經(jīng)經(jīng)理審批批公費學(xué)學(xué)歷培訓(xùn)訓(xùn)的費用用報銷部門總經(jīng)經(jīng)理和部部門主管管副總裁裁審核員員工出國國培訓(xùn)申申請表16人人力資源源管理主主要控制制目標(biāo)及及控制點點

（續(xù)續(xù)）主要控制制目標(biāo)第五節(jié)績績效管管理確?？冃е笜?biāo)體體系的合合理性、、有效性性和可行行性確保部門門績效考考核目標(biāo)標(biāo)值制定定的合理理性確保對部部門經(jīng)