職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案課件

職務(wù)犯罪偵查設(shè)計任惠華renhuihua@西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院職務(wù)犯罪偵查設(shè)計任惠華西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院1前言：偵查策略概述

一、偵查策略的特征偵查策略是合法運用于偵查行為中的靈活有效的方法。

前言：偵查策略概述

21、偵查策略的合法性偵查主體的合法性偵查程序的合法性偵查手段的合法性偵查形式的合法性職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案32、偵查策略的靈活性偵查策略與法律規(guī)范的區(qū)別靈活性與建議性靈活性與可選擇性職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案43、偵查策略的科學(xué)性科學(xué)原理和方法偵查實踐經(jīng)驗任何科學(xué)知識在偵查工作中都有用武之地職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案54、偵查策略的有效性有效性的含義有效性的標準有效性的原則有效性的制約因素職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案6二、偵查策略的淵源1、中國的兵法2、偵查實踐經(jīng)驗3、現(xiàn)代科學(xué)理論和方法二、偵查策略的淵源7第三專題職務(wù)犯罪偵查設(shè)計的

不利因素和有利條件一、職務(wù)犯罪偵查的不利因素（一）從犯罪主體看1、犯罪嫌疑人反偵查能力強2、犯罪嫌疑人關(guān)系網(wǎng)復(fù)雜3、犯罪嫌疑人職務(wù)高，影響大第三專題職務(wù)犯罪偵查設(shè)計的

不利因素和有8（二）從犯罪時間因素看1、犯罪預(yù)謀、持續(xù)時間長，開始實施犯罪的時間與發(fā)現(xiàn)犯罪有時間跨度大時過境遷，難以取證罪行較多，難以全面查清2、偵查的周期長受訴訟時間的限制易引發(fā)偵查人員的厭戰(zhàn)易引發(fā)群眾和輿論非議（二）從犯罪時間因素看9（三）從犯罪對象因素看

1、無一般意義的被害人2、犯罪多以貪利動機為主導(dǎo)，雖有贓物可查，但大多為現(xiàn)金，難以控制（三）從犯罪對象因素看10（四）從犯罪手段方法上看1、犯罪行為具有隱蔽性，多無目擊證人2、一般無犯罪工具可查3、雖有現(xiàn)場，但多數(shù)無勘驗價值4、知情人多與犯罪嫌疑人有特定聯(lián)系（四）從犯罪手段方法上看11（五）從線索來源上看

1、渠道有限2、匿名舉報多（五）從線索來源上看12（六）從事件性質(zhì)上看1、事件性質(zhì)難以區(qū)分2、不同性質(zhì)的犯罪交錯（六）從事件性質(zhì)上看13（七）從偵查員的素質(zhì)和偵查手段方法上看1、偵查員的素質(zhì)不能適應(yīng)斗爭需要2、偵查的觀念、手段方法不能適應(yīng)斗爭需要（七）從偵查員的素質(zhì)和偵查手段方法上看14二、職務(wù)犯罪偵查的有利條件（一）黨和政府的高度重視，群眾支持（二）政治素質(zhì)高的偵查隊伍（三）強有力的法律和偵查手段（四）犯罪嫌疑人有許多弱點可以為我們所利用1、共同犯罪人間必有矛盾沖突和利害關(guān)系2、犯罪前后和犯罪過程中必有物證書證存在二、職務(wù)犯罪偵查的有利條件（一）黨和政府的高度153、多數(shù)職務(wù)犯罪都有知情人、說情人存在可以利用知情人獲取線索可以利用知情人進一步偵查4、多數(shù)犯罪嫌疑人都有反常活動或表現(xiàn)經(jīng)濟上、精神上、行為上反常5、多數(shù)犯罪嫌疑人都有心理弱勢3、多數(shù)職務(wù)犯罪都有知情人、說情人存在16第四專題職務(wù)犯罪偵查的

宏觀對策一、國外經(jīng)驗介紹新加坡1、國家的領(lǐng)導(dǎo)層有堅強的肅貪決心2、實施綜合性的反貪污賄賂戰(zhàn)略一是制定全面的反貪法律二是設(shè)立廉潔、高效、獨立的反貪機構(gòu)3、反貪機構(gòu)本身能抵御貪污賄賂的誘惑第四專題職務(wù)犯罪偵查的

174、反貪污賄賂機構(gòu)獨立而精煉1952年設(shè)立貪污調(diào)查局，總理直接領(lǐng)導(dǎo)幾十名探員負責(zé)20多萬公務(wù)員的職務(wù)犯罪調(diào)查工作調(diào)查人員享有特殊權(quán)力（不用逮捕證可逮捕涉嫌貪污者；無需檢察官的命令可行使刑訴法賦予警察的特殊調(diào)查權(quán)；為尋找證據(jù)有權(quán)搜查任何需要搜查的地方；有權(quán)進入任何部門、機構(gòu)，要求官員或雇員提供調(diào)查人認為需要的任何物品、文件和內(nèi)部材料）4、反貪污賄賂機構(gòu)獨立而精煉185、盡可能消除公務(wù)員貪污賄賂的機會6、提高公務(wù)員和政治領(lǐng)導(dǎo)人的工資待遇，使之優(yōu)于私營企業(yè)相應(yīng)職員二、宏觀對策探討（一）重視職務(wù)犯罪偵查工作1、加快法制建設(shè)反貪污賄賂法：打擊、防范、教育相關(guān)配套措施：財產(chǎn)申報、禮品登記2、建立強有力的偵查隊伍25%的比例5、盡可能消除公務(wù)員貪污賄賂的機會19各方面的專業(yè)人才3.強化職務(wù)犯罪偵查機關(guān)的偵查權(quán)秘密偵查權(quán)技術(shù)偵查權(quán)4.強化職務(wù)犯罪偵查的調(diào)查研究工作犯罪統(tǒng)計分析制度類案和個案偵查總結(jié)制度工作會議制度偵查人員輪訓(xùn)制度對科研成果的獎勵制度各方面的專業(yè)人才20（二）轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，樹立偵查意識1、由強調(diào)供述轉(zhuǎn)變到強調(diào)旁證，樹立證據(jù)意識；2、由由人到事轉(zhuǎn)變到由事到人，樹立偵查意識；3、由簡單式偵查轉(zhuǎn)變?yōu)橹\劃式偵查，樹立謀略意識；4、由公開式偵查轉(zhuǎn)變?yōu)槊孛苁絺刹?，強調(diào)隱蔽意識；5、由傳統(tǒng)偵查方法轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)式偵查，強調(diào)科技意識。（二）轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，樹立偵查意識21（三）加強職務(wù)犯罪偵查的基礎(chǔ)工

1、情報網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

一室（檢察室）

兩員（檢察聯(lián)絡(luò)員、秘線人員）

一點（秘密據(jù)點）

2、協(xié)作和聯(lián)系制度的建立

（三）加強職務(wù)犯罪偵查的基礎(chǔ)工

1、情報網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

一室（22檢察機關(guān)內(nèi)部的協(xié)作機制——傳遞情報、協(xié)查、交流經(jīng)驗

檢察機關(guān)和其它機關(guān)的聯(lián)系制度

3、完善職務(wù)犯罪的舉報制度

國家權(quán)力機關(guān)確認；

明確舉報程序；

制定相應(yīng)的配套制度；

廣泛布建舉報中心。檢察機關(guān)內(nèi)部的協(xié)作機制——傳遞情報、協(xié)查、交23（四）有效利用職務(wù)犯罪偵查的基本對策1、籍眾對策動員群眾舉報；利用群眾獲取線索和證據(jù)；利用群眾的呼聲和意見，創(chuàng)造辦案氣氛。2、制權(quán)對策領(lǐng)導(dǎo)權(quán)制權(quán)；偵查權(quán)制權(quán)；輿論權(quán)制權(quán)。（四）有效利用職務(wù)犯罪偵查的基本對策243、快捷對策快速立案偵查；一次性固定口供；主動出擊，尋找線索。4、攻心對策離間攻心；矛盾攻心；出其不意攻心；加壓攻心。3、快捷對策25第五專題職務(wù)犯罪偵查取證

的一般策略

一、職務(wù)犯罪的證據(jù)特點（一）表現(xiàn)形式單一缺少被害人陳述、現(xiàn)場勘驗筆錄，鑒定結(jié)論多局限于司法合計鑒定。第五專題職務(wù)犯罪偵查取證

的一般26

（二）具有特殊關(guān)聯(lián)性證據(jù)必須與犯罪嫌疑人的職務(wù)活動有關(guān)。（三）具有易變性供述、證言不穩(wěn)定，翻供、變證現(xiàn)象嚴重。

27二、職務(wù)犯罪偵查取證的

一般策略（一）強化職務(wù)犯罪偵查的領(lǐng)導(dǎo)和指揮1、提高管轄級別2、加強充實力量3、爭取上級部門協(xié)調(diào)（二）適時造勢，施于偵查對象以強大的壓力，針鋒相對的開展偵查（三）開展內(nèi)線偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)（四）實施外線偵查和技術(shù)偵查二、職務(wù)犯罪偵查取證的

一般策略（一）強化職務(wù)犯罪偵28（五）利用反偵查活動開展偵查取證1.遏制反偵查活動秘密進行取證；及時提取查封搜查實物；控制偵查對象；限制串供對象之間的聯(lián)系；加強監(jiān)管和異地關(guān)押；控制知情面。2、利用反偵查發(fā)現(xiàn)串供等再生證據(jù)（五）利用反偵查活動開展偵查取證29（六）排除干擾和阻力的方法1、提高管轄級別和異地關(guān)押2、運用法律武器，針鋒相對3、采用緩兵之計4、借助新聞媒體造勢（六）排除干擾和阻力的方法30第五專題職務(wù)犯罪偵查中

的秘線偵查一.秘線概述（一）秘線的概念檢察機關(guān)職務(wù)犯罪偵查部門建立和使用的用于偵查職務(wù)犯罪案件、收集職務(wù)犯罪情況、控制職務(wù)犯罪活動陣地的一支隱蔽力量。

第五專題職務(wù)犯罪偵查中

的秘線31（二）秘線的作用1.查清犯罪內(nèi)幕2.獲取犯罪線索和證據(jù)（三）秘線的分類1.根據(jù)任務(wù)分：專案秘線情報秘線控制秘線2.根據(jù)來源分：紅色秘線灰色秘線黑色秘線（二）秘線的作用32二.基本原則（一）積極慎重1.積極：解放思想，大膽開展秘線工作，提高同職務(wù)犯罪作斗爭的主動性2.慎重：謹慎處理職務(wù)犯罪偵查中秘線工作的若干政策和法律問題

二.基本原則33（二）隱蔽精干1.個別吸收2.單線領(lǐng)導(dǎo)3.隱蔽活動4.注意保密

（二）隱蔽精干34（三）絕對保密1.保密是秘線工作的生命2.保密內(nèi)容的多方面3.秘線的保密工作需樹立保密意識，健全保密制度，注意工作方法

（三）絕對保密35（四）合理布建1.統(tǒng)一規(guī)劃，有組織，有目標2.根據(jù)具體情況調(diào)整布局

（四）合理布建36三.秘線條件（一）能發(fā)現(xiàn)和接近職務(wù)犯罪最佳人選次佳人選大量人選

三.秘線條件37（二）有一定的活動能力秘線應(yīng)具備一些基本的能力不同類別的必線具備能力的側(cè)重點不一樣秘線的活動能力可在工作中培養(yǎng)

（二）有一定的活動能力38（三）愿意為檢察機關(guān)工作或能夠為檢察機關(guān)所控制愿意為檢察機關(guān)工作的多為一般群眾，需分析其動機能為檢察機關(guān)控制的多為違法犯罪人員，要分析控制的可能性（三）愿意為檢察機關(guān)工作或能夠為檢察機關(guān)所控制39四.秘線的選建程序（一）全面調(diào)查調(diào)查內(nèi)容----選建對象的背景材料，誠信程度調(diào)查方法四.秘線的選建程序40（二）正面交談1.內(nèi)容：傳達訊息2.方法：直接要求抓把柄（二）正面交談41（三）考察試用1.考察選建人員的誠信和能力2.考察的方法是交辦一定的任務(wù)3.考察試用有諸多紀律規(guī)定（三）考察試用42（四）履行手續(xù)1.填寫相關(guān)表格2.呈請領(lǐng)導(dǎo)批準（四）履行手續(xù)43（五）領(lǐng)導(dǎo)談話1.明確領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系2.規(guī)定化名、代號及聯(lián)絡(luò)方式3.進行紀律和保密教育4.進行初步工作部署（五）領(lǐng)導(dǎo)談話44五、秘線工作的基本紀律（一）秘線不得唆使、引誘犯罪，主動策劃犯罪（二）秘線不得與偵查對象共同犯罪（三）秘線不得在偵查中實施美人計（四）不得將秘線提供的未經(jīng)核實的材料作為定案的依據(jù)五、秘線工作的基本紀律（一）秘線不得唆使、引誘犯罪，主45六、秘線偵查設(shè)計（一）秘線偵查的基本模式1.專案貼靠2.內(nèi)線打入3.專案架網(wǎng)4.獄內(nèi)偵查

職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案46（二）秘線偵查設(shè)計的基本環(huán)節(jié)１．取信盡量選擇偵查對象的原有關(guān)系有針對性的為秘線提供偵查對象的情況配合秘線應(yīng)對偵查對象的各種考驗設(shè)計秘線博取偵查對象的感激和尊重

（二）秘線偵查設(shè)計的基本環(huán)節(jié)47２．取證指揮秘線采取各種策略獲取犯罪證據(jù)激將法求計獻策法挑撥離間法引導(dǎo)規(guī)勸法直接取證法

２．取證48３．撤離要求秘線穩(wěn)妥地撤離專案３．撤離49七、獄內(nèi)秘線偵查設(shè)計的要點（一）獄內(nèi)偵查秘線的選擇1.專案秘線進入2.專門獄內(nèi)耳目調(diào)用3.必要時架設(shè)復(fù)線七、獄內(nèi)秘線偵查設(shè)計的要點（一）獄內(nèi)偵查秘線的選擇50（二）獄內(nèi)偵查秘線罪行的編造1.罪行的性質(zhì)2.罪行的輕重（二）獄內(nèi)偵查秘線罪行的編造51（三）對獄內(nèi)偵查秘線工作的部署1.案情的介紹2.活動的限制（三）對獄內(nèi)偵查秘線工作的部署52（四）對獄內(nèi)秘線偵查的輔助配合1.技偵監(jiān)控2.監(jiān)管配合3.審訊跟進

（四）對獄內(nèi)秘線偵查的輔助配合53八、秘線的保護（一）布置任務(wù)時的保護（二）通訊聯(lián)絡(luò)時的保護（三）查證線索時的保護（四）犯罪嫌疑人懷疑時的保護（五）起訴的審判時的保護職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案54九、秘線偵查中的若干熱點問題（一）秘線偵查與誘惑犯罪（二）秘線人員身份和秘線人員行為性質(zhì)（三）秘線偵查的立法確認和立法完善（四）建立控制秘線的情報秘線的可行性（四）檢察機關(guān)秘線的管理模式九、秘線偵查中的若干熱點問題（一）秘線偵查與誘惑犯罪55第六專題外線偵查設(shè)計一、外線偵查概述（一）外線偵查的特點外線偵查是指偵查人員在犯罪嫌疑人外圍開展監(jiān)視控制的偵查活動.行動性艱苦性危險性

第六專題外線偵查設(shè)計一、外線偵查概述56（二）外線偵查的類別跟蹤__動態(tài)監(jiān)視守候__靜態(tài)監(jiān)視化裝偵查

（二）外線偵查的類別57（三）外線偵查的原則1.嚴格審批2.嚴密控制3.嚴守秘密4.不露形跡（三）外線偵查的原則58（四）外線偵查的功能1.擴大偵查線索2.發(fā)現(xiàn)犯罪再生證據(jù)3.打擊現(xiàn)行犯罪4.緝捕犯罪嫌疑人5.秘密拍攝（四）外線偵查的功能59二.跟蹤的設(shè)計（一）跟蹤的準備1.明確跟蹤的目的2.配置跟蹤的力量3.識記跟蹤對象4.約定跟蹤暗語5.備齊跟蹤物質(zhì)

二.跟蹤的設(shè)計60（二）跟蹤的方法城市街道跟蹤的方法場所跟蹤的方法車輛跟蹤的方法

（二）跟蹤的方法61（三）跟蹤的注意事項1.提高警惕2.及時報告3.機警處置4.合法使用（三）跟蹤的注意事項62三.守候的設(shè)計（一）守候的種類選擇1.定點守候2.伏擊守候3.尋查守候4.拘捕守候

三.守候的設(shè)計63（二）守候的策略要求1.堅持不懈2.不露形跡3.及時報告職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案64四、化裝偵查（一）應(yīng)急化裝（二）職業(yè)化裝（三）語言化裝（四）衣飾化裝四、化裝偵查65第四專題偵查取證措施策略

的設(shè)計和運用一、非法取證的相關(guān)問題（一）非法取證的含義（二）非法取證的原因----庭前程序中心主義、人證中心主義、書面證言中心主義（三）非法取證與刑事錯案（四）非法取證的程序?qū)Σ撸ㄎ澹┓欠ㄈ∽C的偵查學(xué)思考第四專題偵查取證措施策略

66二、調(diào)查訪問的設(shè)計

（一）調(diào)查訪問概述

1.調(diào)查訪問的概念

主體

目的

對象

方式

二、調(diào)查訪問的設(shè)計

（一）調(diào)查訪問概述

672.調(diào)查訪問的作用每一案件偵查中必然使用每一偵查階段必然使用每一偵查措施運用中必然使用每一偵查人員必然使用偵查線索的發(fā)現(xiàn)有賴于調(diào)查訪問證人證言和被害人陳述的獲取有賴于調(diào)查訪問2.調(diào)查訪問的作用683.調(diào)查訪問同其它偵查措施的關(guān)系調(diào)查訪問是其他偵查措施的前提和基礎(chǔ)調(diào)查訪問是其他偵查措施必不可少的輔助手段調(diào)查訪問是印證其他偵查措施結(jié)論可靠性的重要手段3.調(diào)查訪問同其它偵查措施的關(guān)系694.調(diào)查訪問的一般原則調(diào)查訪問必須有計劃、有準備地進行調(diào)查訪問應(yīng)及時、全面、深入、細節(jié)堅持實事求是的原則對調(diào)查訪問材料要認真進行分析、結(jié)合評斷4.調(diào)查訪問的一般原則70(二)調(diào)查訪問的方式1.正面的調(diào)查訪問廣泛走訪群眾查詢和詰問個別詢問集體座談(二)調(diào)查訪問的方式712.側(cè)面的調(diào)查訪問偵查人員隱藏真實身份和意圖接觸對象偵查人員物色他人間接了解對象情況偵查人員以掩護身份深入內(nèi)部秘密調(diào)查2.側(cè)面的調(diào)查訪問72(三)調(diào)查訪問的內(nèi)容刑事案件的結(jié)構(gòu)要素（五W）犯罪時間犯罪空間犯罪主體犯罪對象犯罪手段犯罪結(jié)果(三)調(diào)查訪問的內(nèi)容73(四)調(diào)查訪問的策略方法1.準備工作2.時空選擇3.穩(wěn)定情緒4.啟發(fā)回憶5.打破僵局6.作好筆錄(四)調(diào)查訪問的策略方法74(五)特殊對象的調(diào)查訪問策略1.拒證證人、被害人2.青年女性3.未成年人4.名人5.聾啞人(五)特殊對象的調(diào)查訪問策略75(六)調(diào)查訪問材料的審查評斷1.審查評斷調(diào)查訪問材料的意義保證調(diào)查訪問真實可靠性的重要手段為下一步偵查提供策略依據(jù)是提高偵查員業(yè)務(wù)素質(zhì)的有效方法(六)調(diào)查訪問材料的審查評斷762.評斷調(diào)查訪問材料的一般方法邏輯分析法對比分析法補充詢問法調(diào)查法實驗鑒定法2.評斷調(diào)查訪問材料的一般方法773.審查評斷調(diào)查訪問材料的主要內(nèi)容訪問對象了解情況的來源訪問對象同案件及案件當(dāng)事人的關(guān)系訪問對象的態(tài)度及動機訪問對象陳述內(nèi)容同客觀規(guī)律、客觀事實是否有矛盾多個訪問對象陳述內(nèi)容是否矛盾訪問材料與其他材料是否一致策略方法是否合法、適當(dāng)3.審查評斷調(diào)查訪問材料的主要內(nèi)容78二、辨認（一）辨認的機理（二）辨認的種類1.辨認的對象2.辨認的形式3.辨認的主體4.辨認對象辨認時的狀態(tài)二、辨認79（二）辨認的規(guī)則1.辨前詢問2.混雜辨認3.分別辨認4.嚴禁暗示（二）辨認的規(guī)則80（三）辨認的實施----以尸體辨認為例1、辨認前的準備2、辨認的實施（三）辨認的實施----以尸體辨認為例81（五）辨認結(jié)論的評斷和運用1.評斷辨認人2.評斷辨認過程3.評斷辨認依據(jù)4.評斷辨認結(jié)論與其它證據(jù)的關(guān)系（五）辨認結(jié)論的評斷和運用82（六）辨認立法完善1.辨認立法的缺陷2.立法完善（六）辨認立法完善83三、搜查的設(shè)計和運用（一）概述1.概念搜查是偵查人員為了發(fā)現(xiàn)偵查線索，搜查犯罪證據(jù)，查獲犯罪人，對犯嫌人以及可以隱藏犯罪嫌疑人或犯罪證據(jù)的人的人身、物品、場所進行搜索檢查的一項偵查措施。

三、搜查的設(shè)計和運用842.搜查的時機(1)在拘留逮捕犯嫌人的同時，對犯嫌人的人身物品、住處或其它有關(guān)地方進行搜查；

(2)在偵查過程的某一階段，認為有搜查的必要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準也可以搜查；

(3)在預(yù)審過程中，犯嫌人供出隱藏贓物或其他罪證的場所也可進行搜查；

(4)通過秘密偵查手段，發(fā)現(xiàn)重要罪證時，應(yīng)迅速進行搜查，轉(zhuǎn)為公開搜查。(5)對現(xiàn)行抓獲的犯罪嫌疑人應(yīng)立即進行搜查。2.搜查的時機853.法律程序要求主體：不得少于2人批準機關(guān)：縣以上公安機關(guān)或檢察院負責(zé)人簽發(fā)的《搜查證》見證：被搜查人或者其家屬、見證人在場搜查女性筆錄制作及扣押3.法律程序要求864.分類(1)按實施方式分公開搜查秘密搜查(2)按照對象分人身搜查室內(nèi)搜查露天場所搜查(3)按照依據(jù)分有證搜查無證搜查4.分類87(二)搜查的準備1.了解有關(guān)案情，明確搜查目的2.了解被搜查對象及周圍環(huán)境情況了解方式：閱卷、調(diào)查訪問、實地踏勘（秘密）、訊問

(二)搜查的準備883.組織搜查力量，制定搜查方案搜查方案的主要內(nèi)容：搜查的目的目標時間范圍、路線、順序、重點參加人員及分工警戒力量布置對緊急情況的處置注意事項等3.組織搜查力量，制定搜查方案894.確保搜查的物質(zhì)保證物質(zhì)保證包括：交通工具開門開鎖工具槍支警械攝像照相工具照明工具勘查探測工具提取工具有時甚至還需要警犬

4.確保搜查的物質(zhì)保證905.辦好法律手續(xù)，邀請見證人《呈請搜查報告書》-《搜查證》《拘留》《逮捕證》5.辦好法律手續(xù)，邀請見證人91（三）人身搜查搜查策略的設(shè)計和運用1.人身對象及其心理特征兩種對象：一是對被拘捕人的人身；二是對可能攜帶有犯罪證據(jù)、管制刀具、毒品等的人身主要心理特征強制的抵觸反感情緒，隨時可能爆發(fā)精神高度緊張，尋找反抗逃跑機會注意力集中在其關(guān)注的東西上（三）人身搜查搜查策略的設(shè)計和運用922.人身搜查的時機拘傳留置盤查扭送現(xiàn)行追堵抓獲拘留逮捕2.人身搜查的時機933.人身搜查的目標一是解除武裝二是發(fā)現(xiàn)危險品，防止出現(xiàn)意外三是發(fā)現(xiàn)犯罪工具、贓物等證據(jù)四是發(fā)現(xiàn)身上是否遺留有傷痕、血跡、精斑和其它痕跡，為偵查提供線索。五是發(fā)現(xiàn)違禁品3.人身搜查的目標944.人身搜查的力量配置與人員分工至少應(yīng)有2人以上進行執(zhí)行搜查人員負責(zé)警戒人員__安全警戒.觀察表情.初步檢查

4.人身搜查的力量配置與人員分工955.搜查姿式的選擇命令對象保持一定的姿勢立式跪式臥式

職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案96

6.解除武裝武力威懾適度強制迅速觸摸

977.搜查順序由上至下由前至后由外至內(nèi)7.搜查順序988.搜查重點和方法重點:臂下兩腋，前后胸，腰間，檔部，內(nèi)外衣袋。方法：擠壓觸摸。8.搜查重點和方法999.必要時進行人體檢查人體檢查的內(nèi)容：一是衣著和裝飾品，可以令其脫下衣褲、鞋襪，找尋證據(jù)、血跡、精班等。二是頭發(fā)。三是口腔、耳孔、腋下等身體的隱藏部位。四是體腔。五是包扎處。9.必要時進行人體檢查10010.注意事項必須全面細致對被搜查人進行全方面絕對控制盡量避開群眾圍觀防止同伙打劫對搜查出的兇器和物品要妥善保管注意被搜查對象的反偵查。10.注意事項101(四)公開場所搜查的策略方法1.室內(nèi)搜查步驟(1)初步行動，作好準備(2)確定搜查順序查看整個現(xiàn)場的情況，確定順序和重點，通常采取定位分層分區(qū)分工法(3)進入室內(nèi)，按序搜查，注意搜查重點部位地板墻壁家俱和日常用品(四)公開場所搜查的策略方法102了解案情，制定方案。通知搜查對象及其家屬和見證人到場。封鎖控制搜查現(xiàn)場。流動或固定監(jiān)視梢。出示法律手續(xù)《搜查證》，責(zé)令在上面簽字或注明。表明身份，讓被搜查人或者家屬主動交出贓物罪證或者指出存放處所了解案情，制定方案。1032.室內(nèi)搜查常用策略(1)發(fā)現(xiàn)物品可能隱藏處所的策略心理換位法——換位思維\模擬思維發(fā)現(xiàn)反常?！盎鸩窈欣锊粫写笙笤瓌t”政策攻心觀察表情反應(yīng)2.室內(nèi)搜查常用策略104(2)在搜查中發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)物品的策略物品的存在同被搜查人的身份是否相符物品的存放、擺設(shè)是否合常規(guī)，是否合理被搜查人對該物品的解釋是否可信被搜查人及其家屬對物品的解釋是否一致可疑物品與案件是否存在某種聯(lián)系(2)在搜查中發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)物品的策略105第八專題職務(wù)犯罪偵查中的

若干熱點問題一.職務(wù)犯罪偵查中的誘惑偵查問題1.誘惑偵查的概念偵查人員或受雇人員通過人為的創(chuàng)造誘發(fā)犯罪的情況,為犯罪行為的發(fā)生提供機會和程度不同的誘惑,使相對人實施偵查人員希望發(fā)生的犯罪行為,從而在犯罪行為的實施過程中捕獲該犯罪嫌疑人并以此為為依據(jù)對其進行指控的一種偵查模式

第八專題職務(wù)犯罪偵查中的

若干熱點問題1062.誘惑偵查的特征主動性不受犯罪線索的限制實施時的欺騙性2.誘惑偵查的特征1073.誘惑偵查的類別(1)犯意誘惑機會提供(2)對象明確對象潛在3.誘惑偵查的類別1084.誘惑偵查的立法趨勢各國均有有限度地承認其合法性的趨勢我國的問題:適用案件范圍不清適用對象有隨意性對其沒有相應(yīng)的控制和監(jiān)督機制4.誘惑偵查的立法趨勢1095.職務(wù)犯罪偵查中能否運用誘惑偵查觀點一:誘惑偵查不宜用于職務(wù)犯罪觀點二:誘惑偵查具有正當(dāng)性,同樣適用于職務(wù)犯罪偵查,但應(yīng)對誘惑犯罪偵查的行為方式進行嚴格規(guī)制____中立的機會;有一定的道德底線;誘惑的程度與犯罪的嚴重程度保持比例關(guān)系5.職務(wù)犯罪偵查中能否運用誘惑偵查110三.職務(wù)犯罪偵查中的偵查情報建設(shè)問題1.職務(wù)犯罪偵查情報庫深圳做法2.職務(wù)犯罪偵查情報網(wǎng)三.職務(wù)犯罪偵查中的偵查情報建設(shè)問題111四.職務(wù)犯罪偵查機制問題1.職務(wù)犯罪偵查指揮機制2.職務(wù)犯罪偵查協(xié)作機制3.職務(wù)犯罪偵查聯(lián)動機制___偵查資源有配置4.職務(wù)犯罪偵查的激勵機制5.職務(wù)犯罪偵查的評價機制四.職務(wù)犯罪偵查機制問題112五.職務(wù)犯罪偵查效益問題1.偵查效益內(nèi)涵2.偵查效益標準3.偵查效益原則4.偵查效益的制約因素5.提高偵查效益的基本思路五.職務(wù)犯罪偵查效益問題113六.職務(wù)犯罪初查中的基本問題1.職務(wù)犯罪線索來源2.職務(wù)犯罪初查線索選擇3.職務(wù)犯罪初查的策略方法六.職務(wù)犯罪初查中的基本問題114七、關(guān)于職務(wù)犯罪偵查的基礎(chǔ)工作1.職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作的內(nèi)涵和外延四種觀點以情報信息為重點的工作制度和運行機制----職務(wù)犯罪情報信息系統(tǒng)、職務(wù)犯罪特情網(wǎng)絡(luò)、職務(wù)犯罪陣地控制為職務(wù)犯罪偵查奠定基礎(chǔ)、創(chuàng)造條件、提供支持的工作為形成和提高檢察機關(guān)偵查隊伍的綜合作戰(zhàn)能力而提供的必備的基本條件----情報信息的積累、整合檢察機關(guān)內(nèi)部及其它執(zhí)法機關(guān)的綜合作戰(zhàn)能力的職務(wù)犯罪偵查合力機制執(zhí)法規(guī)范、工作制度、運行機制的具體措施的總和七、關(guān)于職務(wù)犯罪偵查的基礎(chǔ)工作1.職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作115職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作是指在職務(wù)犯罪偵查工作中，以實現(xiàn)偵查工作專業(yè)化為主線，以規(guī)范化建設(shè)為基礎(chǔ)，經(jīng)信息化和現(xiàn)代化建設(shè)為重點的各種共性、全局性工作制度的運行機制的總和。2.職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作體系2002年最高人民檢察院提出的職務(wù)犯罪偵查工作發(fā)展的總體思路-----職務(wù)犯罪偵查工作應(yīng)向執(zhí)法規(guī)范化、隊伍專業(yè)化、裝備現(xiàn)代化和體制一體化方向發(fā)展職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作是指在職務(wù)犯罪偵查工作116職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作的規(guī)范化偵查辦案規(guī)范偵查協(xié)作規(guī)范偵查管理規(guī)范偵查保障規(guī)范職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作的信息化偵查信息采集體系偵查信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)信息化偵查指揮系統(tǒng)職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作的規(guī)范化117職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作的現(xiàn)代化科學(xué)有序的偵查管理體系現(xiàn)代偵查技術(shù)開發(fā)和運用體系先進的偵查理論支撐體系3.重視職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作提高認識樹立長期經(jīng)營的思想，正確對待投入和產(chǎn)出的關(guān)系因地制宜的制定偵查基礎(chǔ)工作的發(fā)展規(guī)劃職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作的現(xiàn)代化118九、同步錄音錄像制度的相關(guān)問題1.同步錄音錄像制度的現(xiàn)實意義規(guī)范訊問手段減少翻供保障權(quán)利現(xiàn)代化取證手段2.同步錄音錄像制度的法律地位各種觀點同步錄音錄像應(yīng)定位于言詞證據(jù)的附屬資料九、同步錄音錄像制度的相關(guān)問題1193.同步錄音錄像制度所涉及的相關(guān)問題同步錄音錄像的制作階段同步錄音錄像的制作程序----告知程序、制作要求同步錄音錄像資料的保存4.同步錄音錄像制度的完善進一步明確告知的內(nèi)容和由此帶來的義務(wù)和風(fēng)險3.同步錄音錄像制度所涉及的相關(guān)問題1202.立法建議從一項工作向立法的高度延伸刑事訴訟法中給同步錄音錄像設(shè)立合法的位置

2.立法建議121十、樹立現(xiàn)代法制理念，推動職務(wù)犯罪偵防工作檢察機關(guān)學(xué)習(xí)社會主義法治理念的目標1.進一步端正執(zhí)法理念.2.進一步增強執(zhí)法能力.3.進一步規(guī)范執(zhí)法行為.4.進一步堅定改革方向.5.進一步加強檢察隊伍建設(shè).十、樹立現(xiàn)代法制理念，推動職務(wù)犯罪偵防工作122十一、職務(wù)犯罪的突出情況(一)犯罪數(shù)額日益增大,社會危害性越來越大一是單個案件的犯罪數(shù)額越來越大.二是犯罪總量中的大案比例越來越高(二)要案級別增高,在社會性上產(chǎn)生的影響和震動越來越大1998----2004年全國檢察機關(guān)查處縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部15000余人,廳局級干部1100人,省部級干部40人.2004年,查處縣級以上干部2625人,其中廳級干部169人,省部級干部7人,要案人數(shù)占立案數(shù)的7.5%十一、職務(wù)犯罪的突出情況(一)犯罪數(shù)額日益增大,社會危害性越123(三)共同犯罪突出,查辦的窩案串案數(shù)量明顯增多家庭型職務(wù)犯罪單位型職務(wù)犯罪多部門多層次人員糾合而為的職務(wù)犯罪(四)犯罪領(lǐng)域廣泛,犯罪熱點相對集中,犯罪的危害后果日益嚴重職務(wù)犯罪的變化趨勢職務(wù)犯罪的熱點部門和行業(yè)----醫(yī)療衛(wèi)生,交通,國土管理,金融證券,教育,電力,通訊,建筑工程等(三)共同犯罪突出,查辦的窩案串案數(shù)量明顯增多124(五)犯罪手段日益隱蔽,智能化和科技化的趨勢明顯一是犯罪表象合法化二是規(guī)避法律的手段五花八門三是犯罪的專業(yè)性增強四是犯罪科技化,智能化(五)犯罪手段日益隱蔽,智能化和科技化的趨勢明顯125(六)犯罪形式更加復(fù)雜,職務(wù)犯罪和其它犯罪交織現(xiàn)象嚴重(七)重點領(lǐng)域,行業(yè)職務(wù)犯罪的環(huán)節(jié),手段存在相似性,犯罪的系統(tǒng)特征明顯(六)犯罪形式更加復(fù)雜,職務(wù)犯罪和其它犯罪交織現(xiàn)象嚴重126(八)跨地區(qū)職務(wù)犯罪增多,出現(xiàn)了國內(nèi)犯罪國際化,國際犯罪國內(nèi)化(九)職務(wù)犯罪嫌疑人潛逃的情況比較嚴重一是事先預(yù)謀.二是攜款潛逃現(xiàn)象嚴重.三是外逃目的國往往是發(fā)達國家.(八)跨地區(qū)職務(wù)犯罪增多,出現(xiàn)了國內(nèi)犯罪國際化,國際犯罪國內(nèi)127十二、懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪的

主要對策

以胡錦濤為總書記的黨中央科學(xué)總結(jié)反腐倡廉的經(jīng)驗,從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的高度,提出了堅持標本兼治,綜合治理,懲防并舉,注重預(yù)防的方針,抓緊建立健全與社會主義市場經(jīng)濟相適應(yīng)的教育,制度,監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系.十二、懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪的

主要對策128(一)突出辦案重點,明確打擊方向斗爭鋒芒是嚴重危害經(jīng)濟建設(shè)和改革發(fā)展穩(wěn)定大局和人了群眾反映強烈的犯罪案件.近期工作重點:縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部貪污受賄賣官買官的犯罪案件;行政執(zhí)法人員貪贓枉法,徇私舞弊的犯罪案件;國有企業(yè)改制進程中的貪污受賄挪用公款私分國有資產(chǎn)的犯罪案件;國家工作人員貪污受賄,私分救災(zāi)款,扶貧款,移民安置款,低保職工生活費的犯罪案件.(一)突出辦案重點,明確打擊方向129(二)組織開展對人民群眾反映強烈,社會關(guān)注的重點領(lǐng)域職務(wù)犯罪的集中查處對市場以濟行使調(diào)控職能的部門和投資熱點行業(yè)(二)組織開展對人民群眾反映強烈,社會關(guān)注的重點領(lǐng)130

(三)加強與相關(guān)職能部門的溝通和協(xié)作舉報數(shù)量大規(guī)模下降且質(zhì)量不高的必然要求;積極與相關(guān)部門建立協(xié)作機制;

131(四)整合偵查資源,推進偵查改革,建立偵查一體化機制上級檢察機關(guān)要通過指揮中心,加強對重要案件線索的統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)集辦案力量,統(tǒng)一開展重點領(lǐng)域.重點案件的偵查工作,對重大復(fù)雜案件采取參辦.督辦.交辦.提辦等到方式,幫助下級檢察院排除干擾阻力(四)整合偵查資源,推進偵查改革,建立偵查132(五)加強追逃工作1.加強追逃的基礎(chǔ)性工作2.加強與有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)作3.加大境外追逃力度

(五)加強追逃工作133十三、預(yù)防職務(wù)犯罪的主要措施(一)加強宣傳教育和輿論監(jiān)督,明確法律和政策界限(二)積極探索職務(wù)犯罪的規(guī)律,做好一般預(yù)防和特殊預(yù)防(三)建立職務(wù)犯罪的早期預(yù)警機制,將職務(wù)犯罪消滅在萌芽狀態(tài)(四)切實推行職光工程,完善各種制度,杜絕腐敗分子的可乘之機十三、預(yù)防職務(wù)犯罪的主要措施(一)加強宣傳教育和輿論監(jiān)督,明134(五)嚴厲打擊各種職務(wù)犯罪(六)加快改革,從根本上推進政治民主(五)嚴厲打擊各種職務(wù)犯罪135職務(wù)犯罪偵查設(shè)計任惠華renhuihua@西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院職務(wù)犯罪偵查設(shè)計任惠華西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院136前言：偵查策略概述

一、偵查策略的特征偵查策略是合法運用于偵查行為中的靈活有效的方法。

前言：偵查策略概述

1371、偵查策略的合法性偵查主體的合法性偵查程序的合法性偵查手段的合法性偵查形式的合法性職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案1382、偵查策略的靈活性偵查策略與法律規(guī)范的區(qū)別靈活性與建議性靈活性與可選擇性職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案1393、偵查策略的科學(xué)性科學(xué)原理和方法偵查實踐經(jīng)驗任何科學(xué)知識在偵查工作中都有用武之地職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案1404、偵查策略的有效性有效性的含義有效性的標準有效性的原則有效性的制約因素職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案141二、偵查策略的淵源1、中國的兵法2、偵查實踐經(jīng)驗3、現(xiàn)代科學(xué)理論和方法二、偵查策略的淵源142第三專題職務(wù)犯罪偵查設(shè)計的

不利因素和有利條件一、職務(wù)犯罪偵查的不利因素（一）從犯罪主體看1、犯罪嫌疑人反偵查能力強2、犯罪嫌疑人關(guān)系網(wǎng)復(fù)雜3、犯罪嫌疑人職務(wù)高，影響大第三專題職務(wù)犯罪偵查設(shè)計的

不利因素和有143（二）從犯罪時間因素看1、犯罪預(yù)謀、持續(xù)時間長，開始實施犯罪的時間與發(fā)現(xiàn)犯罪有時間跨度大時過境遷，難以取證罪行較多，難以全面查清2、偵查的周期長受訴訟時間的限制易引發(fā)偵查人員的厭戰(zhàn)易引發(fā)群眾和輿論非議（二）從犯罪時間因素看144（三）從犯罪對象因素看

1、無一般意義的被害人2、犯罪多以貪利動機為主導(dǎo)，雖有贓物可查，但大多為現(xiàn)金，難以控制（三）從犯罪對象因素看145（四）從犯罪手段方法上看1、犯罪行為具有隱蔽性，多無目擊證人2、一般無犯罪工具可查3、雖有現(xiàn)場，但多數(shù)無勘驗價值4、知情人多與犯罪嫌疑人有特定聯(lián)系（四）從犯罪手段方法上看146（五）從線索來源上看

1、渠道有限2、匿名舉報多（五）從線索來源上看147（六）從事件性質(zhì)上看1、事件性質(zhì)難以區(qū)分2、不同性質(zhì)的犯罪交錯（六）從事件性質(zhì)上看148（七）從偵查員的素質(zhì)和偵查手段方法上看1、偵查員的素質(zhì)不能適應(yīng)斗爭需要2、偵查的觀念、手段方法不能適應(yīng)斗爭需要（七）從偵查員的素質(zhì)和偵查手段方法上看149二、職務(wù)犯罪偵查的有利條件（一）黨和政府的高度重視，群眾支持（二）政治素質(zhì)高的偵查隊伍（三）強有力的法律和偵查手段（四）犯罪嫌疑人有許多弱點可以為我們所利用1、共同犯罪人間必有矛盾沖突和利害關(guān)系2、犯罪前后和犯罪過程中必有物證書證存在二、職務(wù)犯罪偵查的有利條件（一）黨和政府的高度1503、多數(shù)職務(wù)犯罪都有知情人、說情人存在可以利用知情人獲取線索可以利用知情人進一步偵查4、多數(shù)犯罪嫌疑人都有反?；顒踊虮憩F(xiàn)經(jīng)濟上、精神上、行為上反常5、多數(shù)犯罪嫌疑人都有心理弱勢3、多數(shù)職務(wù)犯罪都有知情人、說情人存在151第四專題職務(wù)犯罪偵查的

宏觀對策一、國外經(jīng)驗介紹新加坡1、國家的領(lǐng)導(dǎo)層有堅強的肅貪決心2、實施綜合性的反貪污賄賂戰(zhàn)略一是制定全面的反貪法律二是設(shè)立廉潔、高效、獨立的反貪機構(gòu)3、反貪機構(gòu)本身能抵御貪污賄賂的誘惑第四專題職務(wù)犯罪偵查的

1524、反貪污賄賂機構(gòu)獨立而精煉1952年設(shè)立貪污調(diào)查局，總理直接領(lǐng)導(dǎo)幾十名探員負責(zé)20多萬公務(wù)員的職務(wù)犯罪調(diào)查工作調(diào)查人員享有特殊權(quán)力（不用逮捕證可逮捕涉嫌貪污者；無需檢察官的命令可行使刑訴法賦予警察的特殊調(diào)查權(quán)；為尋找證據(jù)有權(quán)搜查任何需要搜查的地方；有權(quán)進入任何部門、機構(gòu)，要求官員或雇員提供調(diào)查人認為需要的任何物品、文件和內(nèi)部材料）4、反貪污賄賂機構(gòu)獨立而精煉1535、盡可能消除公務(wù)員貪污賄賂的機會6、提高公務(wù)員和政治領(lǐng)導(dǎo)人的工資待遇，使之優(yōu)于私營企業(yè)相應(yīng)職員二、宏觀對策探討（一）重視職務(wù)犯罪偵查工作1、加快法制建設(shè)反貪污賄賂法：打擊、防范、教育相關(guān)配套措施：財產(chǎn)申報、禮品登記2、建立強有力的偵查隊伍25%的比例5、盡可能消除公務(wù)員貪污賄賂的機會154各方面的專業(yè)人才3.強化職務(wù)犯罪偵查機關(guān)的偵查權(quán)秘密偵查權(quán)技術(shù)偵查權(quán)4.強化職務(wù)犯罪偵查的調(diào)查研究工作犯罪統(tǒng)計分析制度類案和個案偵查總結(jié)制度工作會議制度偵查人員輪訓(xùn)制度對科研成果的獎勵制度各方面的專業(yè)人才155（二）轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，樹立偵查意識1、由強調(diào)供述轉(zhuǎn)變到強調(diào)旁證，樹立證據(jù)意識；2、由由人到事轉(zhuǎn)變到由事到人，樹立偵查意識；3、由簡單式偵查轉(zhuǎn)變?yōu)橹\劃式偵查，樹立謀略意識；4、由公開式偵查轉(zhuǎn)變?yōu)槊孛苁絺刹?，強調(diào)隱蔽意識；5、由傳統(tǒng)偵查方法轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)式偵查，強調(diào)科技意識。（二）轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，樹立偵查意識156（三）加強職務(wù)犯罪偵查的基礎(chǔ)工

1、情報網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

一室（檢察室）

兩員（檢察聯(lián)絡(luò)員、秘線人員）

一點（秘密據(jù)點）

2、協(xié)作和聯(lián)系制度的建立

（三）加強職務(wù)犯罪偵查的基礎(chǔ)工

1、情報網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

一室（157檢察機關(guān)內(nèi)部的協(xié)作機制——傳遞情報、協(xié)查、交流經(jīng)驗

檢察機關(guān)和其它機關(guān)的聯(lián)系制度

3、完善職務(wù)犯罪的舉報制度

國家權(quán)力機關(guān)確認；

明確舉報程序；

制定相應(yīng)的配套制度；

廣泛布建舉報中心。檢察機關(guān)內(nèi)部的協(xié)作機制——傳遞情報、協(xié)查、交158（四）有效利用職務(wù)犯罪偵查的基本對策1、籍眾對策動員群眾舉報；利用群眾獲取線索和證據(jù)；利用群眾的呼聲和意見，創(chuàng)造辦案氣氛。2、制權(quán)對策領(lǐng)導(dǎo)權(quán)制權(quán)；偵查權(quán)制權(quán)；輿論權(quán)制權(quán)。（四）有效利用職務(wù)犯罪偵查的基本對策1593、快捷對策快速立案偵查；一次性固定口供；主動出擊，尋找線索。4、攻心對策離間攻心；矛盾攻心；出其不意攻心；加壓攻心。3、快捷對策160第五專題職務(wù)犯罪偵查取證

的一般策略

一、職務(wù)犯罪的證據(jù)特點（一）表現(xiàn)形式單一缺少被害人陳述、現(xiàn)場勘驗筆錄，鑒定結(jié)論多局限于司法合計鑒定。第五專題職務(wù)犯罪偵查取證

的一般161

（二）具有特殊關(guān)聯(lián)性證據(jù)必須與犯罪嫌疑人的職務(wù)活動有關(guān)。（三）具有易變性供述、證言不穩(wěn)定，翻供、變證現(xiàn)象嚴重。

162二、職務(wù)犯罪偵查取證的

一般策略（一）強化職務(wù)犯罪偵查的領(lǐng)導(dǎo)和指揮1、提高管轄級別2、加強充實力量3、爭取上級部門協(xié)調(diào)（二）適時造勢，施于偵查對象以強大的壓力，針鋒相對的開展偵查（三）開展內(nèi)線偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)（四）實施外線偵查和技術(shù)偵查二、職務(wù)犯罪偵查取證的

一般策略（一）強化職務(wù)犯罪偵163（五）利用反偵查活動開展偵查取證1.遏制反偵查活動秘密進行取證；及時提取查封搜查實物；控制偵查對象；限制串供對象之間的聯(lián)系；加強監(jiān)管和異地關(guān)押；控制知情面。2、利用反偵查發(fā)現(xiàn)串供等再生證據(jù)（五）利用反偵查活動開展偵查取證164（六）排除干擾和阻力的方法1、提高管轄級別和異地關(guān)押2、運用法律武器，針鋒相對3、采用緩兵之計4、借助新聞媒體造勢（六）排除干擾和阻力的方法165第五專題職務(wù)犯罪偵查中

的秘線偵查一.秘線概述（一）秘線的概念檢察機關(guān)職務(wù)犯罪偵查部門建立和使用的用于偵查職務(wù)犯罪案件、收集職務(wù)犯罪情況、控制職務(wù)犯罪活動陣地的一支隱蔽力量。

第五專題職務(wù)犯罪偵查中

的秘線166（二）秘線的作用1.查清犯罪內(nèi)幕2.獲取犯罪線索和證據(jù)（三）秘線的分類1.根據(jù)任務(wù)分：專案秘線情報秘線控制秘線2.根據(jù)來源分：紅色秘線灰色秘線黑色秘線（二）秘線的作用167二.基本原則（一）積極慎重1.積極：解放思想，大膽開展秘線工作，提高同職務(wù)犯罪作斗爭的主動性2.慎重：謹慎處理職務(wù)犯罪偵查中秘線工作的若干政策和法律問題

二.基本原則168（二）隱蔽精干1.個別吸收2.單線領(lǐng)導(dǎo)3.隱蔽活動4.注意保密

（二）隱蔽精干169（三）絕對保密1.保密是秘線工作的生命2.保密內(nèi)容的多方面3.秘線的保密工作需樹立保密意識，健全保密制度，注意工作方法

（三）絕對保密170（四）合理布建1.統(tǒng)一規(guī)劃，有組織，有目標2.根據(jù)具體情況調(diào)整布局

（四）合理布建171三.秘線條件（一）能發(fā)現(xiàn)和接近職務(wù)犯罪最佳人選次佳人選大量人選

三.秘線條件172（二）有一定的活動能力秘線應(yīng)具備一些基本的能力不同類別的必線具備能力的側(cè)重點不一樣秘線的活動能力可在工作中培養(yǎng)

（二）有一定的活動能力173（三）愿意為檢察機關(guān)工作或能夠為檢察機關(guān)所控制愿意為檢察機關(guān)工作的多為一般群眾，需分析其動機能為檢察機關(guān)控制的多為違法犯罪人員，要分析控制的可能性（三）愿意為檢察機關(guān)工作或能夠為檢察機關(guān)所控制174四.秘線的選建程序（一）全面調(diào)查調(diào)查內(nèi)容----選建對象的背景材料，誠信程度調(diào)查方法四.秘線的選建程序175（二）正面交談1.內(nèi)容：傳達訊息2.方法：直接要求抓把柄（二）正面交談176（三）考察試用1.考察選建人員的誠信和能力2.考察的方法是交辦一定的任務(wù)3.考察試用有諸多紀律規(guī)定（三）考察試用177（四）履行手續(xù)1.填寫相關(guān)表格2.呈請領(lǐng)導(dǎo)批準（四）履行手續(xù)178（五）領(lǐng)導(dǎo)談話1.明確領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系2.規(guī)定化名、代號及聯(lián)絡(luò)方式3.進行紀律和保密教育4.進行初步工作部署（五）領(lǐng)導(dǎo)談話179五、秘線工作的基本紀律（一）秘線不得唆使、引誘犯罪，主動策劃犯罪（二）秘線不得與偵查對象共同犯罪（三）秘線不得在偵查中實施美人計（四）不得將秘線提供的未經(jīng)核實的材料作為定案的依據(jù)五、秘線工作的基本紀律（一）秘線不得唆使、引誘犯罪，主180六、秘線偵查設(shè)計（一）秘線偵查的基本模式1.專案貼靠2.內(nèi)線打入3.專案架網(wǎng)4.獄內(nèi)偵查

職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案181（二）秘線偵查設(shè)計的基本環(huán)節(jié)１．取信盡量選擇偵查對象的原有關(guān)系有針對性的為秘線提供偵查對象的情況配合秘線應(yīng)對偵查對象的各種考驗設(shè)計秘線博取偵查對象的感激和尊重

（二）秘線偵查設(shè)計的基本環(huán)節(jié)182２．取證指揮秘線采取各種策略獲取犯罪證據(jù)激將法求計獻策法挑撥離間法引導(dǎo)規(guī)勸法直接取證法

２．取證183３．撤離要求秘線穩(wěn)妥地撤離專案３．撤離184七、獄內(nèi)秘線偵查設(shè)計的要點（一）獄內(nèi)偵查秘線的選擇1.專案秘線進入2.專門獄內(nèi)耳目調(diào)用3.必要時架設(shè)復(fù)線七、獄內(nèi)秘線偵查設(shè)計的要點（一）獄內(nèi)偵查秘線的選擇185（二）獄內(nèi)偵查秘線罪行的編造1.罪行的性質(zhì)2.罪行的輕重（二）獄內(nèi)偵查秘線罪行的編造186（三）對獄內(nèi)偵查秘線工作的部署1.案情的介紹2.活動的限制（三）對獄內(nèi)偵查秘線工作的部署187（四）對獄內(nèi)秘線偵查的輔助配合1.技偵監(jiān)控2.監(jiān)管配合3.審訊跟進

（四）對獄內(nèi)秘線偵查的輔助配合188八、秘線的保護（一）布置任務(wù)時的保護（二）通訊聯(lián)絡(luò)時的保護（三）查證線索時的保護（四）犯罪嫌疑人懷疑時的保護（五）起訴的審判時的保護職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案189九、秘線偵查中的若干熱點問題（一）秘線偵查與誘惑犯罪（二）秘線人員身份和秘線人員行為性質(zhì)（三）秘線偵查的立法確認和立法完善（四）建立控制秘線的情報秘線的可行性（四）檢察機關(guān)秘線的管理模式九、秘線偵查中的若干熱點問題（一）秘線偵查與誘惑犯罪190第六專題外線偵查設(shè)計一、外線偵查概述（一）外線偵查的特點外線偵查是指偵查人員在犯罪嫌疑人外圍開展監(jiān)視控制的偵查活動.行動性艱苦性危險性

第六專題外線偵查設(shè)計一、外線偵查概述191（二）外線偵查的類別跟蹤__動態(tài)監(jiān)視守候__靜態(tài)監(jiān)視化裝偵查

（二）外線偵查的類別192（三）外線偵查的原則1.嚴格審批2.嚴密控制3.嚴守秘密4.不露形跡（三）外線偵查的原則193（四）外線偵查的功能1.擴大偵查線索2.發(fā)現(xiàn)犯罪再生證據(jù)3.打擊現(xiàn)行犯罪4.緝捕犯罪嫌疑人5.秘密拍攝（四）外線偵查的功能194二.跟蹤的設(shè)計（一）跟蹤的準備1.明確跟蹤的目的2.配置跟蹤的力量3.識記跟蹤對象4.約定跟蹤暗語5.備齊跟蹤物質(zhì)

二.跟蹤的設(shè)計195（二）跟蹤的方法城市街道跟蹤的方法場所跟蹤的方法車輛跟蹤的方法

（二）跟蹤的方法196（三）跟蹤的注意事項1.提高警惕2.及時報告3.機警處置4.合法使用（三）跟蹤的注意事項197三.守候的設(shè)計（一）守候的種類選擇1.定點守候2.伏擊守候3.尋查守候4.拘捕守候

三.守候的設(shè)計198（二）守候的策略要求1.堅持不懈2.不露形跡3.及時報告職務(wù)犯罪偵查設(shè)計流程方案199四、化裝偵查（一）應(yīng)急化裝（二）職業(yè)化裝（三）語言化裝（四）衣飾化裝四、化裝偵查200第四專題偵查取證措施策略

的設(shè)計和運用一、非法取證的相關(guān)問題（一）非法取證的含義（二）非法取證的原因----庭前程序中心主義、人證中心主義、書面證言中心主義（三）非法取證與刑事錯案（四）非法取證的程序?qū)Σ撸ㄎ澹┓欠ㄈ∽C的偵查學(xué)思考第四專題偵查取證措施策略

201二、調(diào)查訪問的設(shè)計

（一）調(diào)查訪問概述

1.調(diào)查訪問的概念

主體

目的

對象

方式

二、調(diào)查訪問的設(shè)計

（一）調(diào)查訪問概述

2022.調(diào)查訪問的作用每一案件偵查中必然使用每一偵查階段必然使用每一偵查措施運用中必然使用每一偵查人員必然使用偵查線索的發(fā)現(xiàn)有賴于調(diào)查訪問證人證言和被害人陳述的獲取有賴于調(diào)查訪問2.調(diào)查訪問的作用2033.調(diào)查訪問同其它偵查措施的關(guān)系調(diào)查訪問是其他偵查措施的前提和基礎(chǔ)調(diào)查訪問是其他偵查措施必不可少的輔助手段調(diào)查訪問是印證其他偵查措施結(jié)論可靠性的重要手段3.調(diào)查訪問同其它偵查措施的關(guān)系2044.調(diào)查訪問的一般原則調(diào)查訪問必須有計劃、有準備地進行調(diào)查訪問應(yīng)及時、全面、深入、細節(jié)堅持實事求是的原則對調(diào)查訪問材料要認真進行分析、結(jié)合評斷4.調(diào)查訪問的一般原則205(二)調(diào)查訪問的方式1.正面的調(diào)查訪問廣泛走訪群眾查詢和詰問個別詢問集體座談(二)調(diào)查訪問的方式2062.側(cè)面的調(diào)查訪問偵查人員隱藏真實身份和意圖接觸對象偵查人員物色他人間接了解對象情況偵查人員以掩護身份深入內(nèi)部秘密調(diào)查2.側(cè)面的調(diào)查訪問207(三)調(diào)查訪問的內(nèi)容刑事案件的結(jié)構(gòu)要素（五W）犯罪時間犯罪空間犯罪主體犯罪對象犯罪手段犯罪結(jié)果(三)調(diào)查訪問的內(nèi)容208(四)調(diào)查訪問的策略方法1.準備工作2.時空選擇3.穩(wěn)定情緒4.啟發(fā)回憶5.打破僵局6.作好筆錄(四)調(diào)查訪問的策略方法209(五)特殊對象的調(diào)查訪問策略1.拒證證人、被害人2.青年女性3.未成年人4.名人5.聾啞人(五)特殊對象的調(diào)查訪問策略210(六)調(diào)查訪問材料的審查評斷1.審查評斷調(diào)查訪問材料的意義