某公司計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度(討論稿）12/26/2022

總綱一、目的二、適用范圍三、責(zé)任四、生效日期五、正文

12/26/2022目的

在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過(guò)近期計(jì)劃組織實(shí)施根據(jù)市場(chǎng)需求和公司能力，編制公司的年度、月度計(jì)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，并使之在時(shí)間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果通過(guò)計(jì)劃工作的表格化、工具化、量化，推動(dòng)公司各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運(yùn)作。12/26/2022適用范圍

公司所有部門之計(jì)劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定12/26/2022生效日期

本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行12/26/2022正文

㈠計(jì)劃管理的基本原則㈡計(jì)劃編制的職責(zé)分工(三)計(jì)劃的實(shí)施管理(四)計(jì)劃的調(diào)整(五)計(jì)劃的評(píng)估與考核

12/26/2022計(jì)劃管理的基本原則1、公司的各項(xiàng)計(jì)劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級(jí)各部門都必須發(fā)動(dòng)職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2、統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3、長(zhǎng)期計(jì)劃：(轉(zhuǎn)下頁(yè)）12/26/2022長(zhǎng)期計(jì)劃編制長(zhǎng)期計(jì)劃必須遵循的原則(1)長(zhǎng)期計(jì)劃（如三年業(yè)務(wù)計(jì)劃）是確定公司未來(lái)發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過(guò)年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個(gè)方面：企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；職工教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計(jì)劃；能源及原材料的節(jié)約。12/26/2022長(zhǎng)期計(jì)劃編制公司長(zhǎng)期計(jì)劃的主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；市場(chǎng)需要；公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；國(guó)內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢(shì)；技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。12/26/2022年度計(jì)劃(1)年度計(jì)劃是公司全體職員在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排月度計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，公司各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。(2)年度計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì)劃工作的副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃"的原則組織編制各種專業(yè)計(jì)劃。(3)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)：集團(tuán)主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；公司總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。12/26/2022作業(yè)計(jì)劃劃(1)作作業(yè)計(jì)劃劃是各部部門為達(dá)達(dá)成年度度工作目目標(biāo)及生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的有序進(jìn)進(jìn)行而制制訂的具具體實(shí)施施計(jì)劃，，可分為為月度計(jì)計(jì)劃、周周計(jì)劃、、日計(jì)劃劃。(2)作作業(yè)計(jì)劃劃由各部部門組織織編制實(shí)實(shí)施。(3)作作業(yè)計(jì)劃劃編制的的主要依依據(jù)：公司主管管部門下下達(dá)的指指令及指指導(dǎo)性計(jì)計(jì)劃；對(duì)口部門門的實(shí)際際工作狀狀況；產(chǎn)品訂貨貨合同和和市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)資料料；年度計(jì)劃劃；前期預(yù)計(jì)計(jì)完成數(shù)數(shù)字及本本公司歷歷史同期期統(tǒng)計(jì)資資料；經(jīng)審定過(guò)過(guò)的各種種技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)定額額。12/24/2022計(jì)劃編制制的職責(zé)責(zé)分工1、根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)要求，，公司系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)劃共共涵蓋十十二項(xiàng)專專業(yè)計(jì)劃劃（轉(zhuǎn)目錄錄）。2、編制計(jì)劃劃所需資資料由各各部（室室）、車車間相互互提供，，任何單單位都不不得拒絕絕。3、分解的各各專業(yè)計(jì)計(jì)劃的編編制流程程及銜接接分述如如下：（轉(zhuǎn)下頁(yè)頁(yè)）12/24/2022銷售綜合部《銷售計(jì)劃》》由銷售部歸歸口管理，在在計(jì)劃編制過(guò)過(guò)程中應(yīng)與促促銷部就《促促銷計(jì)劃》、、《市場(chǎng)開發(fā)發(fā)計(jì)劃》及《《新產(chǎn)品上市市計(jì)劃》等計(jì)計(jì)劃進(jìn)行研究究，廣泛征求求意見，達(dá)成成一致。《促銷用品計(jì)計(jì)劃》根據(jù)市市場(chǎng)部《促銷銷計(jì)劃》要求求進(jìn)行編制。。《市場(chǎng)開發(fā)計(jì)計(jì)劃》、《促促銷計(jì)劃》及及《新產(chǎn)品上上市計(jì)劃》由由市場(chǎng)部歸口口管理?！缎庐a(chǎn)品上市市計(jì)劃》的編編制應(yīng)與技術(shù)術(shù)部進(jìn)行協(xié)商商。《市場(chǎng)開發(fā)計(jì)計(jì)劃》、《促促銷計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)與銷售綜合合部進(jìn)行溝通通。12/24/2022市場(chǎng)部《市場(chǎng)開發(fā)計(jì)計(jì)劃》、《促促銷計(jì)劃》及及《新產(chǎn)品上上市計(jì)劃》由由市場(chǎng)部歸口口管理?！缎庐a(chǎn)品上市市計(jì)劃》的編編制應(yīng)與技術(shù)術(shù)部進(jìn)行協(xié)商商。《市場(chǎng)開發(fā)計(jì)計(jì)劃》、《促促銷計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)與銷售綜合合部進(jìn)行溝通通。12/24/2022技術(shù)部《新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃》及《《新技術(shù)推廣廣計(jì)劃》由技技術(shù)部歸口管管理。《新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃》應(yīng)與與市場(chǎng)部進(jìn)行行銜接?！缎录夹g(shù)推廣廣計(jì)劃》應(yīng)會(huì)會(huì)同品控部、、生產(chǎn)車間進(jìn)進(jìn)行研究。12/24/2022生產(chǎn)計(jì)劃部《生產(chǎn)計(jì)劃》》由生產(chǎn)計(jì)劃劃部負(fù)責(zé)編制制?！渡a(chǎn)計(jì)劃》》編制主要依依據(jù)《銷售計(jì)計(jì)劃》，同時(shí)時(shí)應(yīng)參考《新新技術(shù)推廣計(jì)計(jì)劃》、《技技術(shù)改造計(jì)劃劃》。《原輔物料需需求計(jì)劃》由由生產(chǎn)計(jì)劃部部根據(jù)《生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行行編制，在單單耗方面應(yīng)做做好與技術(shù)部部、及車間的的銜接。12/24/2022設(shè)備部《設(shè)備定修計(jì)計(jì)劃》及《設(shè)設(shè)備日常維修修計(jì)劃》由設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)編編制。上述兩個(gè)計(jì)劃劃在編制過(guò)程程中應(yīng)考慮生生產(chǎn)車間及《《生產(chǎn)計(jì)劃》》?！秱淦穫浼?jì)計(jì)劃》由設(shè)備備部按上述兩兩個(gè)計(jì)劃進(jìn)行行編制。12/24/2022采購(gòu)部《采購(gòu)計(jì)劃》》由采購(gòu)部歸歸口管理?！恫少?gòu)計(jì)劃》》的編制依據(jù)據(jù)《原輔料需需求計(jì)劃》《《備品備件需需求計(jì)劃》《《雜品需求計(jì)計(jì)劃》《辦公公用品需求計(jì)計(jì)劃》及《促促銷用品需求求計(jì)劃》。12/24/2022技改部《技術(shù)改造計(jì)計(jì)劃》由技改改部編制技改部應(yīng)做好好與生產(chǎn)計(jì)劃劃部、生產(chǎn)車車間及技術(shù)部部之間的銜接接工作。12/24/2022總經(jīng)辦《辦公用品計(jì)計(jì)劃》由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制制。12/24/2022品控部《品質(zhì)控制計(jì)計(jì)劃》由品控控部歸口管理理。《品質(zhì)控制計(jì)計(jì)劃》應(yīng)考慮慮《生產(chǎn)計(jì)劃劃》安排，做做好與生產(chǎn)車車間、技術(shù)部部及設(shè)備部的的銜接。12/24/2022能源環(huán)保部《能源管理和和控制計(jì)劃》》由能源環(huán)保保部編制?！赌茉垂芾砗秃涂刂朴?jì)劃》》應(yīng)依據(jù)《生生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)進(jìn)行編制。12/24/2022人力資源部《人力資源發(fā)發(fā)展計(jì)劃》由由人力資源部部負(fù)責(zé)?！度肆Y源發(fā)發(fā)展計(jì)劃》考考慮全公司各各部門實(shí)際情情況，人力資資源部應(yīng)做好好與各部門之之間的銜接。。12/24/2022財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)計(jì)劃》由財(cái)務(wù)務(wù)部組織編制制。各部門在財(cái)務(wù)務(wù)部的組織、、協(xié)調(diào)下進(jìn)行行各項(xiàng)預(yù)算工工作。12/24/2022計(jì)劃的實(shí)施管管理計(jì)劃前期控制制計(jì)劃實(shí)施控制制12/24/2022計(jì)劃前前期控控制計(jì)劃所所規(guī)定定的各各項(xiàng)任任務(wù)是是通過(guò)過(guò)一定定的計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)來(lái)來(lái)表示示的。。計(jì)劃劃指標(biāo)標(biāo)就是是公司司在計(jì)計(jì)劃期期內(nèi)在在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)方面面應(yīng)該該達(dá)到到的目目標(biāo)和和水平平。為為全面面反映映公司司的生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)，，必須須適當(dāng)當(dāng)設(shè)置置各種種指標(biāo)標(biāo)，建建立健健全公公司的的指標(biāo)標(biāo)體系系，完完善和和促進(jìn)進(jìn)計(jì)劃劃管理理工作作。計(jì)劃指指標(biāo)應(yīng)應(yīng)按平平均先先進(jìn)水水平（（集團(tuán)團(tuán)目標(biāo)標(biāo)）來(lái)來(lái)確定定，一一般應(yīng)應(yīng)高于于上期期實(shí)際際達(dá)到到的水水平，，并經(jīng)經(jīng)過(guò)努努力才才能實(shí)實(shí)現(xiàn)的的。計(jì)劃指指標(biāo)實(shí)實(shí)行分分級(jí)歸歸口管管理。。公司司級(jí)指指標(biāo)(總指指標(biāo))由公公司生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部部負(fù)責(zé)責(zé)匯總總、平平衡、、上報(bào)報(bào)和下下達(dá)，，各部部（室室）、、車間間負(fù)責(zé)責(zé)歸口口管理理。工工段級(jí)級(jí)指標(biāo)標(biāo)(分分指標(biāo)標(biāo))以以工段段長(zhǎng)為為首，，組織織有關(guān)關(guān)職能能人員員負(fù)責(zé)責(zé)管理理。班班組級(jí)級(jí)指標(biāo)標(biāo)以班班組長(zhǎng)長(zhǎng)為首首組織織工作作人員員管理理。為使計(jì)計(jì)劃任任務(wù)層層層落落實(shí)，，計(jì)劃劃指標(biāo)標(biāo)必須須進(jìn)行行層層層分解解，堅(jiān)堅(jiān)持誰(shuí)誰(shuí)管什什么指指標(biāo)，，就分分解什什么指指標(biāo)。。分解解指標(biāo)標(biāo)必須須和總總指標(biāo)標(biāo)保持持平衡衡和銜銜接，，分解解指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行行情況況按規(guī)規(guī)定路路線進(jìn)進(jìn)行反反饋。。公司級(jí)級(jí)指標(biāo)標(biāo)的設(shè)設(shè)置，，須按按上級(jí)級(jí)要求求和廠廠內(nèi)管管理工工作的的需要要，同同指標(biāo)標(biāo)歸口口部門門商定定。必須在在當(dāng)年年11月底底正式式下達(dá)達(dá)次年年的工工作年年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)綜綜合計(jì)計(jì)劃。。12/24/2022計(jì)劃實(shí)實(shí)施控控制計(jì)劃在在組織織實(shí)施施過(guò)程程中出出現(xiàn)的的問(wèn)題題應(yīng)及及時(shí)處處理，，以不不影響響生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)及各各項(xiàng)管管理活活動(dòng)的的正常常進(jìn)行行為首首要原原則。。接口中中出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題由由相關(guān)關(guān)專業(yè)業(yè)部門門主動(dòng)動(dòng)協(xié)調(diào)調(diào)解決決。如果專專業(yè)部部門協(xié)協(xié)調(diào)未未果，，應(yīng)及及時(shí)請(qǐng)請(qǐng)示分分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。。公司各各種例例會(huì)制制度也也是協(xié)協(xié)調(diào)解解決接接口問(wèn)問(wèn)題的的有效效途徑徑。12/24/2022計(jì)劃的的調(diào)整整為維護(hù)護(hù)計(jì)劃劃的嚴(yán)嚴(yán)肅性性，公公司計(jì)計(jì)劃一一經(jīng)上上級(jí)主主管機(jī)機(jī)關(guān)及及公司司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)達(dá)后，，必須須嚴(yán)格格執(zhí)行行，各各歸口口部門門和執(zhí)執(zhí)行單單位均均不得得隨意意修改改。如如確因因客觀觀原因因影響響，經(jīng)經(jīng)主觀觀努力力仍不不能完完成計(jì)計(jì)劃時(shí)時(shí)，在在有利利于調(diào)調(diào)動(dòng)廣廣大職職員完完成計(jì)計(jì)劃積積極性性的前前提下下，可可調(diào)整整計(jì)劃劃指標(biāo)標(biāo)，但但必須須辦理理審批批手續(xù)續(xù)。公司級(jí)級(jí)計(jì)劃劃指標(biāo)標(biāo)的調(diào)調(diào)整，，由執(zhí)執(zhí)行單單位提提出書書面申申請(qǐng)，，送歸歸口部部（室室）簽簽署意意見后后，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃部審審核報(bào)報(bào)主管管副總總審批批呈總總經(jīng)理理簽批批，屬屬集團(tuán)團(tuán)公司司下達(dá)達(dá)的計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)，，還要要報(bào)上上級(jí)主主管機(jī)機(jī)關(guān)審審批，，在未未批準(zhǔn)準(zhǔn)前仍仍按原原計(jì)劃劃執(zhí)行行。調(diào)整年年度計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)應(yīng)應(yīng)提前前一個(gè)個(gè)季度度申請(qǐng)請(qǐng)，調(diào)調(diào)整月月度計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)應(yīng)應(yīng)提前前十天天申請(qǐng)請(qǐng)。調(diào)整某某一項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃劃指標(biāo)標(biāo)，如如需同同時(shí)相相應(yīng)調(diào)調(diào)整其其他有有關(guān)計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)應(yīng)一并并上報(bào)報(bào)，呈呈請(qǐng)審審批，，以保保證計(jì)計(jì)劃的的平衡衡、協(xié)協(xié)調(diào)。。調(diào)整計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)一一律以以書面面批復(fù)復(fù)為準(zhǔn)準(zhǔn)，在在未接接書面面批復(fù)復(fù)以前前，一一律按按原計(jì)計(jì)劃考考核。。12/24/2022計(jì)劃的的評(píng)估估與考考核各種專專業(yè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)設(shè)置置相應(yīng)應(yīng)的檢檢查、、評(píng)估估、控控制、、考核核體系系。各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)必必須隨隨時(shí)監(jiān)監(jiān)督檢檢查計(jì)計(jì)劃的的執(zhí)行行情況況，及及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)執(zhí)執(zhí)行過(guò)過(guò)程中中的問(wèn)問(wèn)題，，采取取解決決問(wèn)題題的有有效措措施，，以保保證計(jì)計(jì)劃的的順利利完成成。檢查計(jì)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情情況，