法人治理結(jié)構(gòu)與工作分析手冊

XX有限公司法人治理結(jié)構(gòu)及工作分析手冊根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制訂優(yōu)搜公司法人治理機構(gòu)職位分析手冊，本手冊所述內(nèi)容對本公司法人治理機構(gòu)內(nèi)所有崗位有效。本手冊中所列崗位及所有高級管理人員不得兼任其他企事業(yè)單位的高級管理人員，不得從事除本職工作以外的任何以營利為目的的經(jīng)營活動。下列人員不得在本手冊所列明的機構(gòu)和崗位上任職：1、因未履行誠信義務(wù)被其他金融機構(gòu)或組織罷免職務(wù)的人員；2、在本公司的借款（不含以銀行存單或國債質(zhì)押擔保的借款）超過其持有的經(jīng)審計的上一年度股權(quán)凈值的股東或股東單位任職的人員；3、在本公司借款逾期未還的個人或企業(yè)任職的人員；4、因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利的；5、擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者高級管理人員，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的；6、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)摹?、無民事行為能力或者限制民事行為能力；8、國家公務(wù)員不得兼任董事、監(jiān)事、CEO；9、曾經(jīng)擔任因違法經(jīng)營被吊銷營業(yè)執(zhí)照或因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)法定代表人， 并對此負有個人責任或直接領(lǐng)導(dǎo)責任的；10、對因工作失誤或經(jīng)濟案件給所任職金融機構(gòu)或其他企業(yè)造成重大損失負有個人責任或直接領(lǐng)導(dǎo)責任的；11、提供虛假材料等弄虛作假行為的；12、有賭博、吸毒、嫖娼等違反社會公德不良行為，造成不良影響的；13、已累計兩次被中國人民銀行或其他監(jiān)管當局取消金融機構(gòu)高級管理人員任職資格的；14、其他法律、法規(guī)規(guī)定不能擔任金融機構(gòu)高級管理人員的一、 優(yōu)搜公司法人治理結(jié)構(gòu)圖二、 股東大會三、 董事會3.1董事3.2獨立董事（2人）3.3董事長3.4董事會辦公室董事會辦公室主任（董事會秘書）董事會辦公室文員3.5戰(zhàn)略決策委員會戰(zhàn)略決策委員會委員（2人）戰(zhàn)略決策委員會主任3.6提名與薪酬委員會提名與薪酬委員會委員（2人）提名與薪酬委員會主任3.7風險管理委員會風險管理委員會委員（2人）風險管理委員會主任3.8關(guān)聯(lián)交易控制委員會關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員（2人）關(guān)聯(lián)交易控制委員會主任四、監(jiān)事會4.1監(jiān)事4.2外部監(jiān)事（2人）4.3監(jiān)事長4.4監(jiān)事會辦公室441 監(jiān)事會辦公室主任監(jiān)事會辦公室專員4.5提名委員會提名委員會委員提名委員會主任4.6審計委員會審計委員會委員審計委員會主任五、CEO、優(yōu)搜公司法人治理結(jié)構(gòu)圖導(dǎo)結(jié)構(gòu)圖：股東大會（權(quán)力機構(gòu)）（執(zhí)行機構(gòu)）領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、股東大會結(jié)構(gòu)圖：股東大會（權(quán)力機構(gòu)）（執(zhí)行機構(gòu)）領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督匯報對象：股東召開程序：董事會、監(jiān)事會、獨立董事、外部監(jiān)事、股東依法召集法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》股東列表:股東大會的主要職責：1、 修改本公司章程；2、 審議、批準股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則；3、 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；4、 選舉和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；5、 審議董事會對董事的評價及獨立董事的相互評價結(jié)果;6、 審議監(jiān)事會對監(jiān)事的評價及外部監(jiān)事的相互評價結(jié)果;7、 審議批準董事會的報告；8、 審議批準監(jiān)事會的報告；9、審議批準本公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；10、審議批準本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；11、審議通報監(jiān)管部門對本公司的監(jiān)管意見及本公司執(zhí)行整改情況；12、決定本公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資計劃；13、對本公司增加或者減少注冊資本作出決議；14、對發(fā)行本公司債券、上市作出決議；15、對本公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；16、審議法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。股東資格：符合主管機構(gòu)規(guī)定的投資入股條件；對于擁有公司控股權(quán)的股東，還應(yīng)當符合以下條件：（一）具備法人資格，為國有獨資或國有控股單位，三年內(nèi)無違法違規(guī)記錄；（二）有健全的節(jié)目安全傳播管理制度和安全保護技術(shù)措施；（三）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)并符合國家規(guī)定的視聽節(jié)目資源；（四）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的技術(shù)能力、網(wǎng)絡(luò)資源和資金，且資金來源合法；（五）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)人員；（六）技術(shù)方案符合國家標準、行業(yè)標準和技術(shù)規(guī)范；（七）符合國務(wù)院廣播電影電視主管部門確定的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)總體規(guī)劃、布局和業(yè)務(wù)指導(dǎo)目錄；（八）符合法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定的條件。、董事會匯報對象：股東大會召開程序：董事長、董事、獨立董事依本公司章程規(guī)定召集法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》結(jié)構(gòu)圖:主要職責：戰(zhàn)略,決策-委，”員會““關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理気員會提名與薪酬委員會丄董事會辦公室導(dǎo)崗位結(jié)構(gòu)圖董事長董事會辦八 口公至文貝戰(zhàn)略決策委員會委員提名與薪酬委員會委員（2人戰(zhàn)略,決策-委，”員會““關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理気員會提名與薪酬委員會丄董事會辦公室導(dǎo)崗位結(jié)構(gòu)圖董事長董事會辦八 口公至文貝戰(zhàn)略決策委員會委員提名與薪酬委員會委員（2人）關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員（2人）風險管理委員會委員（2人）（2人）1、負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；2、執(zhí)行股東大會的決議；3、制訂股東大會、董事會議事規(guī)則，并報股東大會審批；4、授權(quán)董事長及其辦事機構(gòu)全權(quán)處理董事會日常事務(wù)和重大事項，重大問題通過各種董事會下設(shè)的各委員會進行審議；5、聘任或者解聘本公司CEO，CFO和董事會秘書，決定其報酬；6、根據(jù)CEO提名聘任或解聘副總裁及其他經(jīng)營層高級管理人員，決定其報酬；在特別情況下，為了維護本公司的利益，可以直接聘任或解聘副總裁及其他經(jīng)營層高級管理人員；7、對重要業(yè)務(wù)部門（中層）負責人嚴重不稱職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和本公司規(guī)章制度的，責成經(jīng)營管理層對該等人員進行撤換；8、決定本公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；9、擬訂本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交股東大會審批；10、決定本公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案，并監(jiān)督其執(zhí)行結(jié)果；11、制訂本公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并提交股東大會審批；12、制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，并提交股東大會審批；13、制訂本公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行債券、上市發(fā)行的方案，并提交股東大會審批；14、擬訂本公司合并、分立、解散的方案，并提交股東大會審批；15、審議、批準全公司薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度；16、審議、批準全行人力資源成本預(yù)算；17、審議、批準關(guān)聯(lián)交易；18、審議、批準風險管理戰(zhàn)略、目標規(guī)劃和基本方針；19、審議、批準年度風險管理目標；20、審議、批準重大風險管理的基本政策和制度；21、審議、批準資產(chǎn)風險分類標準和呆賬準備金提取政策；22、審議、批準呆賬核銷和年度呆賬準備金提取總額；23、審議董事、各專業(yè)委員會議案、報告、意見等，并在董事會的權(quán)限內(nèi)作出決議；24、準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件；25、接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)并組織完成；26、法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定的其他事項。備注：1、董事會會議應(yīng)當由二分之一以上無重大利益關(guān)系的董事出席方可舉行；2、董事會會議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議應(yīng)當由無重大利益關(guān)系的董事過半數(shù)通過。3.1董事匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：股東大會選舉審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》主要職責：1、 參加董事會會議并行使表決權(quán)；2、 參與股東大會、董事會議事規(guī)則的制訂；3、 選舉董事長；4、 提交董事議案；5、 監(jiān)督其他董事和高級管理層成員履行職責情況；6、 審議、表決聘任或者解聘本公司CEO,CFO和董事會秘書及其報酬；7、 審議、表決聘任或者解聘CEO提名的副總裁及其他高級管理層成員及其報酬;8、 對重要業(yè)務(wù)部門（中層）負責人嚴重不稱職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和本公司規(guī)章制度的，通過董事會責成經(jīng)營管理層對該等人員進行撤換；9、 審議、表決本公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；10、 審議、表決董事會各項議案；11、 審議、表決本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；12、 審議、表決本公司年度經(jīng)營計劃、投資方案，并監(jiān)督其執(zhí)行結(jié)果；13、 審議本公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；14、 審議本公司利潤分配方案和彌補虧損方案；15、 參與制訂本公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行債券的方案；16、 參與擬定本公司合并、分立、解散方案；17、 依法向董事會提請召開臨時股東大會；18、 參加專門委員會，并根據(jù)該委員會的工作職責任范圍開展工作；19、董事會授予的其他職責；20、本公司章程賦予的其他職責。任職資格：1、具有完全民事行為能力的自然人；2、能正確貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)方針政策；3、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)法律法規(guī)；4、具有與擔任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗；5、具備與擔任職務(wù)相稱的組織管理能力和業(yè)務(wù)能力；6、具有公正、誠實、廉潔的品質(zhì)，工作作風正派；7、接受過監(jiān)管部門的任職資格培訓(xùn)；8、不存在《中華人民共和國公司法》第五十七條所規(guī)定的情形。備注：1、同一股東不得向股東大會同時提名董事和監(jiān)事的人選；2、董事會中由高級管理層成員擔任董事的人數(shù)應(yīng)不少于董事會成員總數(shù)的四分之一但不應(yīng)超過董事會成員總數(shù)的三分之一；3、董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)；4、董事個人直接或者間接與本公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，董事均應(yīng)當及時告知董事會、監(jiān)事會其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。3.2獨立董事匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：股東提名，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》主要職責：1、 除應(yīng)履行上述董事主要職責外，還應(yīng)：2、 參加董事會會議，每年至少應(yīng)當親自出席董事會會議總數(shù)的三分之二；3、 對董事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，尤其關(guān)注重大關(guān)聯(lián)交易、利潤分配方案、高級管理層成員的聘任和解聘、可能造成本公司重大損失的事項、可能損害存款人或中小股東利益的事項；4、 在履行職責過程中發(fā)現(xiàn)董事會、董事、高級管理層成員及本公司機構(gòu)和人員有違反法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定情形的，應(yīng)及時要求予以糾正并向監(jiān)管部門報告。5、 獨立董事對其他獨立董事作出評價；任職資格：1、 具有完全民事行為能力的自然人2、 具有本科（含本科）以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級以上職稱；3、 具有5年以上的法律、經(jīng)濟、金融、財務(wù)或其他有利于履行獨立董事、外部監(jiān)事職責的工作經(jīng)歷；4、 熟悉本公司經(jīng)營管理相關(guān)的法律法規(guī)；5、 能夠閱讀、理解和分析本公司的清算統(tǒng)計報表和財務(wù)報表；6、 符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。資格禁止：1、持有本公司1%以上股份的股東或在股東單位任職的人員；2、在本公司或其控股或者實際控制的企業(yè)任職的人員；3、就任前3年內(nèi)曾經(jīng)在本公司或其控股或者實際控制的企業(yè)任職的人員；4、在本公司借款逾期未歸還的企業(yè)的任職人員；5、在與本公司存在法律、會計、審計、管理咨詢等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機構(gòu)任職的人員；6、本公司可控制或通過各種方式可施加重大影響的其他任何不適宜擔任該職務(wù)的人員；7、上述人員的近親屬。（所稱近親屬是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）；8、本人的近親屬在本公司或本公司的附屬企業(yè)任職的；9、本人的近親屬持有本公司股份的；10、因未能勤勉盡職被原任職單位罷免職務(wù)的；11、曾經(jīng)擔任高風險金融機構(gòu)主要負責人且不能證明其對金融機構(gòu)撤銷或資產(chǎn)損失不負有責任的；12、國家機關(guān)工作人員不得兼任本公司獨立董事；13、獨立董事不得在其他支付清算組織兼職；備注：1、同一股東只能提出1名獨立董事，不得既提名獨立董事又提名外部監(jiān)事；2、獨立董事與本公司及其主要股東之間不應(yīng)存在可能影響其獨立判斷的關(guān)系；3、獨立董事在本公司任職不得超過3年；4、就職前應(yīng)當向董事會或監(jiān)事會發(fā)表申明，保證其具有足夠的時間和精力履行職責，并承諾勤勉盡職；5、獨立董事每年為本公司工作的時間不得少于15個工作日；3.3董事長匯報對象：股東大會產(chǎn)生程序：董事會選舉審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》主要職責1、 履行董事職責；2、 召集、主持股東大會；3、 召集、主持董事會會議；4、 主持或委托主持召開董事長辦公會議；5、 行使法定代表人的職權(quán)；6、 簽署董事會重要文件和應(yīng)由法定代表人簽署的其他文件；7、 組織、主持、制訂本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提交股東大會決策；8、 代表董事會向股東大會提交董事會提案；9、 代表董事會對經(jīng)營管理層執(zhí)行股東大會、董事會決議執(zhí)行的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和糾正；10、 對重要業(yè)務(wù)部門（中層）負責人嚴重不稱職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和本公司規(guī)章制度的，有權(quán)責成經(jīng)營管理層對該等人員進行撤換；11、 在不可抗逆和董事會認為必要時，對本公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向股東大會和董事會報告；12、 聘任必要的人員協(xié)助董事長和董事會的工作；13、 股東大會、董事會授予的其他職權(quán)。任職資格：1、中華人民共和國公民;

5年以上）；25年以上）；3、金融從業(yè)8年以上，或從事經(jīng)濟工作12年以上（其中金融從業(yè)4、能正確貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟、金融方針政策；5、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟、金融法律法規(guī)；6、具有與擔任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗；7、具備與擔任職務(wù)相稱的組織管理能力和業(yè)務(wù)能力；8、具有公正、誠實、廉潔的品質(zhì)，工作作風正派。備注：董事長不得由控股股東的法定代表人或主要負責人兼任。3.4董事會辦公室匯報對象：董事長法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》結(jié)構(gòu)圖：董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會*提名與薪酬委員會J戰(zhàn)略決策委員會董事會辦公室領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會*提名與薪酬委員會J戰(zhàn)略決策委員會董事會辦公室領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖：董事會辦公室主任辦公室文員主要職責：1、 受董事長委托監(jiān)督董事會決議執(zhí)行情況；2、 負責董事會、董事會各專業(yè)委員會的日常事務(wù)；3、 負責股東大會、董事會、董事會各專門委員會和董事長辦公會議的籌備；4、 負責會議文件的有關(guān)組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序;5、 收集整理本公司經(jīng)營管理數(shù)據(jù)、資料，提交給董事會；6、 負責印章管理，建立健全印章的管理制度；7、管理和保存股東大會、董事會文件和會議紀要；8、管理和保存股東名冊資料、董事名冊、股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及本公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；9、協(xié)助做好對有關(guān)財務(wù)主管、董事和CEO履行誠信責任的調(diào)查；10、協(xié)調(diào)與監(jiān)事會之間的日常工作聯(lián)絡(luò)；11、準備、遞交監(jiān)管部門所要求的文件；12、在董事會和董事長授權(quán)下，組織完成監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)；13、負責信息披露工作；14、履行董事會和董事長授予的其他職權(quán)。341董事會辦公室主任（董事會秘書）匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：董事會提名與薪酬委員會提名，董事會聘任審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》主要職責：1、 負責董事會辦公室工作管理；2、 協(xié)助董事會、董事會各專門委員會、董事長處理日常事務(wù)；3、 向董事提供、提醒并確認其了解監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)支付清算組織運作的法規(guī)、政策及要求；4、 協(xié)助董事及CEO在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、本公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;5、 在知悉本公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向監(jiān)管機構(gòu)反映情況；6、 本公司與監(jiān)管機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)組織信息披露工作；7、 列席董事會會議，出席董事長和CEO辦公會議；8、 根據(jù)董事長或董事會的授權(quán)，對經(jīng)營管理層的管理行為進行監(jiān)督，必要時要求予以糾正；9、 履行董事會和董事長授予的其他職權(quán)。任職資格：1、 大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；2、 具有3年以上從事金融或財務(wù)審計、工商管理或法律等方面的工作經(jīng)歷；3、 具備有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)組織專業(yè)知識和法律法規(guī)知識；4、 熟悉互聯(lián)網(wǎng)組織經(jīng)營情況和行業(yè)知識，掌握履行其職責所應(yīng)具備的相關(guān)知識；5、 具備良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德；6、具有較強的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力342董事會辦公室文員匯報對象：董事會辦公室主任產(chǎn)生程序：董事會辦公室主任提名審批機關(guān)：董事長審批主要職責1、 收集整理國家有關(guān)支付清算組織經(jīng)營管理的法律、法規(guī)資料；2、 收集整理本公司經(jīng)營管理數(shù)據(jù)、資料；3、 準備股東大會、董事會議、董事長辦公會議文件資料；4、 負責股東大會、董事會、董事會各專門委員會會議和董事長辦公會議的會務(wù)工作;5、 收集、整理、保管股東大會、董事會會議、各專業(yè)委員會和董事長辦公會文件和會議紀要；6、 管理和保存銀行股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及本公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；7、 公開披露信息的制作、報送工作；8、 董事會辦公室主任安排的其他工作。任職資格：1、 大學(xué)專科以上學(xué)歷；2、 具有互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、工商管理或法律等方面的工作經(jīng)歷；3、 熟悉互聯(lián)網(wǎng)組織經(jīng)營情況和行業(yè)知識，掌握履行其職責所應(yīng)具備的相關(guān)知識；4、 具有良好的文字組織能力；5、 具有良好的溝通能力；6、 具備良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德。

3.5戰(zhàn)略決策委員會匯報對象：董事會法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》結(jié)構(gòu)圖：董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會*提名與薪酬委員會J戰(zhàn)略決策委員會關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會*提名與薪酬委員會J戰(zhàn)略決策委員會董事會辦公室領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖戰(zhàn)略決策委員會主任戰(zhàn)略決策委員會主任主要職責：1、 制訂年度工作計劃，并定期召開會議；2、 制訂戰(zhàn)略決策委員會會議事規(guī)則；3、 制訂本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會審議；4、 審議本公司年度經(jīng)營計劃并提出意見后報董事會審批；5、 對本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議后報董事會；6、 對須經(jīng)董事會批準的投資方案進行研究并提出建議后報董事會審批；7、 對須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議后報董事會審批；8、對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議后報董事會；9、對以上事項的實施進行檢查；10、董事會授權(quán)的其他職責。戰(zhàn)略決策委員會委員匯報對象：戰(zhàn)略決策委員會主任產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨立董事、三分之一董事提名，董事會選舉決定主要職責：1、 參加戰(zhàn)略決策委員會會議；2、 參與制訂戰(zhàn)略決策委員會議事規(guī)則；3、 參與制訂本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略；4、 對本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；5、 對須經(jīng)董事會批準的重大投資方案進行研究并提出建議；6、 對須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議;7、 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；8、 戰(zhàn)略決策委員會授權(quán)的其他職責。任職資格：本公司監(jiān)事或?qū)徲媽＜?備注：戰(zhàn)略決策委員會的委員不少于三名戰(zhàn)略決策委員會主任匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：由董事長擔任。主要職責：1、 履行戰(zhàn)略決策委員會委員職責；2、 召集、主持戰(zhàn)略決策委員會會議；3、 向董事會提交戰(zhàn)略決策委員會文件；4、 組織對董事會批準執(zhí)行的戰(zhàn)略相關(guān)工作的檢查;5、 董事會授權(quán)的其他職責。任職資格：本公司董事長；3.6提名與薪酬委員會匯報對象：董事會審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》和《本公司章程》結(jié)構(gòu)圖:董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會提名與薪酬委員會?一二戰(zhàn)略決策委員會董事會辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會提名與薪酬委員會?一二戰(zhàn)略決策委員會董事會辦公室領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖提名與薪酬委員會主任提名與薪酬委員會委員提名與薪酬委員會委員提名與薪酬委員會委員提名與薪酬委員會委員主要職責：1、 制訂年度工作計劃，并定期召開會議；2、 擬定提名與薪酬委員會的議事規(guī)則，報董事會審批；3、 對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；4、 擬定董事和高級管理層成員的選任程序和標準，并報董事會審批；5、 對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進行初步審核，并向董事會提出建議;6、 負責對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審核并提出建議；7、負責董事和高級管理層成員的尋訪工作；8、制訂董事、監(jiān)事薪酬方案，并報董事會審批；9、制訂CEO及其他高級管理層成員的薪酬方案，并報董事會審批；10、審議本公司薪酬費用預(yù)算方案和業(yè)務(wù)激勵方案并報董事會審批；11、審議預(yù)算外薪酬支出并報董事會審批；12、監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級管理層成員的薪酬方案和薪酬預(yù)算方案執(zhí)行的實施；13、董事、高級管理層成員的述職、評估工作；14、審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度，并提交董事會審批；15、審議全行年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算，并提交董事會審批；16、研究適應(yīng)本公司經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策，并提交董事會；17、研究本公司薪酬福利水平及市場競爭力，并提交董事會；18、研究、設(shè)計高級管理層成員的長期激勵方案，并提交董事會；19、董事會授權(quán)的其他職責。361提名與薪酬委員會委員匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨立董事、三分之一董事提名，董事會選舉決定主要職責：1、 參加提名與薪酬委員會會議；2、 參與擬定提名與薪酬委員會議事規(guī)則；3、 研究董事會的規(guī)模和構(gòu)成；4、 參與制訂董事和高級管理層成員的選任程序和標準；5、 參與對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進行初步審核；6、 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議；7、 對重要崗位的中層管理人員的任免進行特別關(guān)注；8、 參與董事和高級管理層成員的尋訪工作；9、 參與制訂董事、監(jiān)事薪酬方案；10、 參與制訂CEO及其他高級管理層成員的薪酬方案；11、 監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級管理層成員的薪酬方案的實施；12、 參與董事、高級管理層成員的述職、評估工作；13、 審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度；14、 審議全行年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算；15、 研究適應(yīng)本公司經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策；16、 研究本公司薪酬福利水平及市場競爭力；17、 研究、設(shè)計高級管理層成員的長期激勵方案；18、 董事會授權(quán)的其他職責。任職資格：1、 本公司控股股東提名的董事不得擔任；2、 有人力資源管理相關(guān)工作經(jīng)驗。備注：提名與薪酬委員會的委員不少于三名362提名與薪酬委員會主任匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：委員會內(nèi)選舉并報董事會批準。主要職責：1、 履行提名與薪酬委員會委員職責；2、 召集、主持提名與薪酬委員會會議；3、 向董事會提交提名與薪酬委員會文件；4、 主持董事和高級管理層成員的尋訪工作;5、 董事會授權(quán)的其他職責。任職資格：1、 本公司董事或獨立董事；2、 有人力資源管理相關(guān)工作經(jīng)驗；3.7風險管理委員會匯報對象：董事會法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》結(jié)構(gòu)圖：董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會*提名與薪酬委員會J戰(zhàn)略決策委員會關(guān)聯(lián)交易控制委員會風險管理委員會*提名與薪酬委員會J戰(zhàn)略決策委員會董事會辦公室領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖風險管理委員會主任風險管理委員會主任主要職責：1、 制訂年度工作計劃，并定期召開會議；2、 擬定風險管理委員會議事規(guī)則，并報董事會批準；3、 制訂風險管理戰(zhàn)略、目標規(guī)劃和基本方針，并報董事會批準；4、 制訂年度風險管理目標，并報董事會批準；5、 審議本公司重大風險管理的基本政策和制度，并報董事會批準；6、 審議本公司資產(chǎn)風險分類標準和呆賬準備金提取政策，并報董事會批準;7、 審核呆賬核銷和年度呆賬準備金提取總額，并報董事會批準；8、審議風險管理相關(guān)部門履行職責情況報告，并報董事會；9、對高級管理層在清算、市場、操作等方面的風險控制情況進行監(jiān)督，并向董事會提交專門報告；10、對本公司風險狀況進行定期評估，并報告董事會；11、對內(nèi)部稽核部門的工作程序和工作效果進行評價，并報董事會；12、提出完善本公司風險管理和內(nèi)部控制的意見，并報董事會；13、董事會授權(quán)的其他職責。風險管理委員委員匯報對象：風險管理委員會產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨立董事、三分之一董事提名，董事會選舉決定主要職責：1、 參加風險管理委員會會議；2、 參與擬定風險管理委員會議事規(guī)則；3、 參與制訂風險管理戰(zhàn)略、目標規(guī)劃和基本方針；5、 參與制訂年度風險管理目標；6、 審議本公司重大風險管理的基本政策和制度；7、 審議本公司資產(chǎn)風險分類標準和呆賬準備金提取政策；8、 審核呆賬核銷和年度呆賬準備金提取總額；9、 審議風險管理相關(guān)部門履行職責情況；10、 審議授信委員會工作報告；11、 對高級管理層在清算、市場、操作等方面的風險控制情況進行監(jiān)督；12、 參與對本公司風險狀況進行定期評估；13、 參與對內(nèi)部稽核部門的工作程序和工作效果進行評價，并報董事會；14、 提出完善本公司風險管理和內(nèi)部控制的意見，并報董事會；15、 董事會授權(quán)的其他職責。任職資格：內(nèi)審、合規(guī)等方面的法律人士、會計人士和業(yè)務(wù)專家；備注：風險管理委員不少于三名。風險管理委員會主任匯報對象：董事長產(chǎn)生程序：委員會內(nèi)選舉并報董事會批準主要職責1、 履行風險管理委員會委員職責；2、 召集、主持風險管理委員會會議；3、 代表風險管理委員會向董事會提交文件，做專項報告;4、 組織對本公司風險狀況進行定期評估；5、 董事會授權(quán)的其他職責。任職資格：本公司董事。崗位結(jié)構(gòu)圖崗位結(jié)構(gòu)圖3.8關(guān)聯(lián)交易控制委員會匯報對象：董事會法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》結(jié)構(gòu)圖:領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助主要職責：1、 制訂年度工作計劃，并定期召開會議；2、 擬定關(guān)聯(lián)交易控制委員會議事規(guī)則并報董事會批準；3、 制訂關(guān)聯(lián)交易管理制度，并報董事會審批；4、 擬定重大關(guān)聯(lián)交易和特別重大關(guān)聯(lián)交易的標準報告董事會；5、 監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行，并就執(zhí)行情況以及關(guān)聯(lián)交易情況向董事會做出專項報告;6、對重大關(guān)聯(lián)交易進行審批，并報董事會備案；7、對特別重大關(guān)聯(lián)交易進行審議，并報董事會審批，并報告監(jiān)事會；8、對本公司關(guān)聯(lián)交易方的確認和統(tǒng)計，并向董事會、董事會、本公司相關(guān)工作人員公布；9、對本公司關(guān)聯(lián)交易進行統(tǒng)計、備案；10、董事會授權(quán)的其他職責。關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員匯報對象：關(guān)聯(lián)交易控制委員會產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨立董事、三分之一董事提名，董事會選舉決定主要職責1、 參加關(guān)聯(lián)交易控制委員會會議；2、 參與擬定關(guān)聯(lián)交易控制委員會議事規(guī)則并報董事會批準；3、 參與制定關(guān)聯(lián)交易管理制度和標準；4、 監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行，并就執(zhí)行情況發(fā)表意見；5、 參與審議、表決重大關(guān)聯(lián)交易；6、 參與審議特別重大關(guān)聯(lián)交易，并出具專業(yè)意見；7、 參與對本公司關(guān)聯(lián)交易方的確認工作；8、 關(guān)聯(lián)交易控制委員會授權(quán)的其他職責。任職資格：本公司控股股東提名的董事不得擔任。備注：關(guān)聯(lián)交易控制委員會的委員不少于三名382關(guān)聯(lián)交易控制委員會主任匯報對象：董事會產(chǎn)生程序：委員會內(nèi)選舉并報董事會批準主要職責:1、 履行關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員職責；2、 召集、主持關(guān)聯(lián)交易控制委員會會議；3、 代表關(guān)聯(lián)交易控制委員會向董事會提交文件，做專項報告；4、 負責組織對本公司關(guān)聯(lián)交易方的確認和統(tǒng)計，并向董事會、董事會、本公司相關(guān)工作人員公布；5、 負責組織對本公司關(guān)聯(lián)交易的統(tǒng)計、備案工作；6、 董事會授權(quán)的其他職責。任職資格：本公司獨立董事四、監(jiān)事會匯報對象：股東大會召開程序：監(jiān)事長、監(jiān)事、外部監(jiān)事依本公司章程召集法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》股東大會董事會結(jié)構(gòu)圖:股東大會董事會監(jiān)事會CEO監(jiān)事會辦公室提名委員會審計委員會監(jiān)事會辦公室提名委員會審計委員會協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖:監(jiān)事長監(jiān)事會辦公 提名委員會 審計委員會提名委員

會委員（2人提名委員

會委員（2人）審計委員會委員（2人）主要職責：1、制訂監(jiān)事會議事規(guī)則，并報股東大會批準；2、監(jiān)督董事會、高級管理層履行職責的情況；3、監(jiān)督董事、董事長及高級管理層成員的盡職情況；4、要求董事、董事長及高級管理層成員糾正其損害本公司利益的行為；5、對董事和高級管理層成員進行離任審計；6、對董事、董事長及高級管理層成員進行質(zhì)詢；7、審議董事會擬訂的分紅方案；8、向董事會抄送審計報告；9、根據(jù)提名委員提名聘任內(nèi)審負責人；10、檢查、監(jiān)督本公司的財務(wù)活動；11、對本公司的經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制等進行審計并指導(dǎo)內(nèi)部稽核部門的工作；12、委托外部審計機構(gòu)進行年度審計；13、準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件；14、接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)并組織完成；15、負責檢查監(jiān)督受權(quán)人執(zhí)行授權(quán)的情況；16、提議召開臨時股東大會；17、其他法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定應(yīng)當由監(jiān)事會行使的職權(quán)。備注：1、應(yīng)有職工代表出任的監(jiān)事，外部監(jiān)事不得少于二名。2、監(jiān)事會例會每年至少召開四次。4.1監(jiān)事匯報對象：監(jiān)事會產(chǎn)生程序：股東、職工代表大會推薦，股東大會選舉決定主要職責：1、 參加監(jiān)事會會議；2、 參與制定監(jiān)事會議事規(guī)則，并報股東大會審批；3、 選舉監(jiān)事長；4、 提交監(jiān)事議案；5、 監(jiān)督董事會、高級管理層履行職責的情況；6、 監(jiān)督董事、董事長及高級管理層成員的盡職情況；7、 參與對董事、董事長及高級管理層成員進行質(zhì)詢；8、 檢查、監(jiān)督支付清算組織的經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制活動;9、 檢查本公司內(nèi)部稽核部門的工作；10、 審議董事會擬訂的分紅方案；11、 依法提請召開臨時股東大會；12、 列席董事會會議；13、 接受監(jiān)事會指派列席高級管理層會議；14、 監(jiān)事會授權(quán)的其他職責；15、 本公司章程賦予的其他職責。任職資格：1、 具有民事行為能力的自然人；2、 能正確貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)方針政策；3、 熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)法律法規(guī)；4、 具有與擔任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗；5、具有公正、誠實、廉潔的品質(zhì)，工作作風正派；6、接受過監(jiān)管部門的任職資格培訓(xùn)；7、符合主管機關(guān)所規(guī)定的任職條件；8、不存在《中華人民共和國公司法》第五十七條所規(guī)定的情形。備注：1、同一股東不得向股東大會同時提名董事和監(jiān)事的人選；2、本公司CFO不得兼任監(jiān)事。3、監(jiān)事個人直接或者間接與本公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，監(jiān)事均應(yīng)當及時告知董事會、監(jiān)事會其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。4.2外部監(jiān)事匯報對象：監(jiān)事會產(chǎn)生程序：股東提名，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生決定審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核主要職責：1、 履行監(jiān)事職責；2、 參加監(jiān)事會會議，每年至少應(yīng)當親自出席監(jiān)事會會議總數(shù)的三分之二；3、 對監(jiān)事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見；4、 根據(jù)監(jiān)事會決議組織開展監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)的審計工作；5、 監(jiān)事會授權(quán)的其他事宜。任職資格：1、 具有完全民事行為能力的自然人；2、 具有本科（含本科）以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級以上職稱；3、 具有5年以上的法律、經(jīng)濟、金融、財務(wù)或其他有利于履行外部監(jiān)事職責的工作經(jīng)歷；4、 熟悉支付清算組織經(jīng)營管理相關(guān)的法律法規(guī)；5、 能夠閱讀、理解和分析支付清算組織的清算統(tǒng)計報表和財務(wù)報表。資格禁止：1、 持有本公司1%以上股份的股東或在股東單位任職的人員；2、 在本公司或其控股或者實際控制的企業(yè)任職的人員；3、 就任前3年內(nèi)曾經(jīng)在本公司或其控股或者實際控制的企業(yè)任職的人員；4、 在本公司借款逾期未歸還的企業(yè)的任職人員；5、 在與本公司存在法律、會計、審計、管理咨詢等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機構(gòu)任職的人員;6、 本公司可控制或通過各種方式可施加重大影響的其他任何人員；7、 上述人員的近親屬；（所稱近親屬是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。）8、 因未能勤勉盡職被原任職單位罷免職務(wù)的；9曾經(jīng)擔任高風險金融機構(gòu)主要負責人且不能證明其對金融機構(gòu)撤銷或資產(chǎn)損失不負有責任的；10、 國家機關(guān)工作人員不得兼任本公司外部監(jiān)事；11、 外部監(jiān)事不得在其他支付清算組織兼職；備注：1、 同一股東只能提出1名外部監(jiān)事，不得既提名獨立董事又提名外部監(jiān)事；2、 外部監(jiān)事與本公司及其主要股東之間不應(yīng)存在可能影響其獨立判斷的關(guān)系；3、 就職前應(yīng)當向董事會或監(jiān)事會發(fā)表申明，保證其具有足夠的時間和精力履行職責,并承諾勤勉盡職；4、 外部監(jiān)事每年為本公司工作的時間不得少于15個工作日。4.3監(jiān)事長匯報對象：股東大會

產(chǎn)生程序：監(jiān)事會選舉互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)審批機關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：《