河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司法人治理及母子公司管理報(bào)告

河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司

法人治理及母子公司管理報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司本文件專為客戶使用分發(fā)、引用和復(fù)制----即使是節(jié)選方式----給第三方使用需事先得到北大縱橫公司的書面認(rèn)可導(dǎo)讀河南高速法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)河南高速母子公司管理設(shè)計(jì)河南高速法人治理結(jié)構(gòu)框架河南高速法人治理綱要河南高速法人治理的宗旨和原則河南高速公司章程河南高速董事會(huì)議事規(guī)則河南高速監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則河南省交通廳董事會(huì)監(jiān)事會(huì)管理層利益相關(guān)者黨委會(huì)、職代會(huì)、工會(huì)持續(xù)改善河南高速法人治理相關(guān)方案設(shè)計(jì)河南高速法人治理的宗旨和原則降低代理風(fēng)險(xiǎn)，保證科學(xué)決策，保證公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理按照股東利益最大化，并充分考慮利益相關(guān)者的原則運(yùn)營公司資產(chǎn)；樹立法人治理理念，形成良好的法人治理文化。確保公司股東享有法律、法規(guī)和公司章程賦予的合法權(quán)力；合理劃分河南省交通廳、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)限，使權(quán)責(zé)明確、各司其職；明確董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員的權(quán)利、責(zé)任和任職資格，確保董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員對(duì)公司及股東認(rèn)真履行誠信與勤勉義務(wù)；保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和股東之間的及時(shí)和充分的信息溝通；完善董事會(huì)的決策程序，保障監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。公司法人治理結(jié)構(gòu)是公司制的核心。要明確股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)?！泄仓醒胧鍖盟闹腥珪?huì)《關(guān)于國有企業(yè)改革和發(fā)展若干重大問題的決定》宗旨原則河南高速法人治理綱要河南高速法人治理綱要股東權(quán)利股東授權(quán)股東行為規(guī)范董事的任命董事的義務(wù)董事會(huì)的構(gòu)成與職責(zé)董事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)的職責(zé)與保障監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成和議事規(guī)則董事、監(jiān)事、經(jīng)理的績效評(píng)價(jià)經(jīng)理人員的聘任、激勵(lì)與約束對(duì)利益相關(guān)者的關(guān)注黨委會(huì)、職代會(huì)、工會(huì)的作用股東權(quán)利

股東享有法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利，對(duì)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)。股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。股東授權(quán)作為國有獨(dú)資公司，根據(jù)有關(guān)法律，公司不設(shè)股東會(huì)，由股東授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)，但公司的合并、分立、解散、增減資本和發(fā)行公司債券等重大事項(xiàng)，由股東決定。董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真審議并安排須由股東審議的事項(xiàng)。公司全體董事對(duì)上述事項(xiàng)向股東負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東依法履行職權(quán)。股東對(duì)董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)明確、具體。股東行為規(guī)范股東應(yīng)支持公司深化勞動(dòng)、人事、分配制度改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理機(jī)制，建立管理人員競聘上崗、能上能下，職工擇優(yōu)錄用、能進(jìn)能出，收入分配能增能減、有效激勵(lì)的各項(xiàng)制度。股東任命的董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力。股東不得越過董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。公司的重大決策由股東和董事會(huì)依法分別作出。股東不得直接或間接干預(yù)權(quán)限范圍以外的公司決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。股東對(duì)重大事項(xiàng)的審議和決策應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)作出，保證決策的效率。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供決策需要的相關(guān)信息。股東投入公司的資產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立完整、權(quán)屬清晰。公司對(duì)該資產(chǎn)獨(dú)立登記、建帳、核算、管理。股東不得占用、支配該資產(chǎn)或干預(yù)公司對(duì)該資產(chǎn)的經(jīng)營管理。公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。股東及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級(jí)關(guān)系。股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響其經(jīng)營管理的獨(dú)立性。不斷改進(jìn)國有資本的監(jiān)督和經(jīng)營的有效形式，積極探索國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營。董事的任命公司董事會(huì)成員由股東按照董事會(huì)的任期委派或者更換。董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表，董事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。公司和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。董事的義務(wù)董事應(yīng)根據(jù)公司和股東的利益，忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)。董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見。董事確實(shí)無法親自出席董事會(huì)的，可以書面形式委托其他董事按委托人的意愿代為投票，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。董事應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的董事除外。董事會(huì)的的構(gòu)成與與職責(zé)董事會(huì)的的人數(shù)及及人員構(gòu)構(gòu)成應(yīng)符符合有關(guān)關(guān)法律、、法規(guī)的的要求，，確保董董事會(huì)能能夠進(jìn)行行富有成成效的討討論，作作出科學(xué)學(xué)、迅速速和謹(jǐn)慎慎的決策策。董事會(huì)的的構(gòu)成應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合專業(yè)性性、明晰晰性、獨(dú)獨(dú)立性和和民主性性的原則則。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)具備合合理的專專業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)，其成成員應(yīng)具具備履行行職務(wù)所所必需的的的知識(shí)識(shí)、技能能和素質(zhì)質(zhì)。公司司董事會(huì)會(huì)可以根根據(jù)有關(guān)關(guān)決議，，設(shè)立戰(zhàn)戰(zhàn)略、審審計(jì)、預(yù)預(yù)算、考考核與薪薪酬等專專門委員員會(huì)。專專門委員員會(huì)成員員全部由由董事組組成。各各專門委委員會(huì)對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，，各專門門委員會(huì)會(huì)的提案案應(yīng)提交交董事會(huì)會(huì)審查決決定。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)認(rèn)真履履行有關(guān)關(guān)法律、、法規(guī)和和公司章章程規(guī)定定的職責(zé)責(zé)，確保保公司遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定。。公司建立立獨(dú)立董董事制度度。獨(dú)立立董事獨(dú)獨(dú)立于所所受聘的的公司及及其股東東。獨(dú)立立董事不不在公司司擔(dān)任除除獨(dú)立董董事外的的其他任任何職務(wù)務(wù)。獨(dú)立立董事應(yīng)應(yīng)按照相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程的的要求，，認(rèn)真履履行職責(zé)責(zé)，維護(hù)護(hù)公司整整體利益益。獨(dú)立立董事獨(dú)獨(dú)立履行行職責(zé)，，不受公公司股東東、實(shí)際際控制人人以及其其他與公公司存在在利害關(guān)關(guān)系的單單位或個(gè)個(gè)人的影影響。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)關(guān)注其其他利益益相關(guān)者者的利益益，董事事會(huì)成員員中應(yīng)當(dāng)當(dāng)有公司司職工代代表。董事會(huì)議議事規(guī)則則公司制定定規(guī)范的的董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則，確確保董事事會(huì)高效效運(yùn)作和和科學(xué)決決策。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)定期召召開會(huì)議議，并根根據(jù)需要要及時(shí)召召開臨時(shí)時(shí)會(huì)議。。董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)有事先先擬定的的議題。。公司董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定的程程序進(jìn)行行。董事事會(huì)應(yīng)按按規(guī)定的的時(shí)間事事先通知知所有董董事，并并提供足足夠的資資料，包包括會(huì)議議議題的的相關(guān)背背景材料料和有助助于董事事理解公公司業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展的的信息和和數(shù)據(jù)。。董事會(huì)會(huì)議記記錄應(yīng)完整、、真實(shí)。董事事會(huì)秘書對(duì)會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)項(xiàng)要認(rèn)真組織織記錄和整理理。出席會(huì)議議的董事、董董事會(huì)秘書和和記錄人應(yīng)在在會(huì)議記錄上上簽名。董事事會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)作為公司司重要檔案妥妥善保存，以以作為日后明明確董事責(zé)任任的重要依據(jù)據(jù)。董事會(huì)授權(quán)董董事長在董事事會(huì)閉會(huì)期間間行使董事會(huì)會(huì)部分職權(quán)的的，公司應(yīng)在在公司章程中中明確規(guī)定授授權(quán)原則和授授權(quán)內(nèi)容，授授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)當(dāng)明確、具體體。凡涉及公公司重大利益益的事項(xiàng)應(yīng)由由董事會(huì)集體體決策。監(jiān)事會(huì)的職責(zé)責(zé)與保障監(jiān)事會(huì)由股東東代表和適當(dāng)當(dāng)比例的公司司職工代表組組成，具體比比例由公司章章程規(guī)定。監(jiān)監(jiān)事會(huì)中的職職工代表由公公司職工民主主選舉產(chǎn)生。。公司監(jiān)事會(huì)向向股東負(fù)責(zé)，，對(duì)公司財(cái)務(wù)務(wù)以及公司董董事、經(jīng)理和和其他高級(jí)管管理人員履行行職責(zé)的合法法合規(guī)性進(jìn)行行監(jiān)督，維護(hù)護(hù)公司及股東東的合法權(quán)益益。監(jiān)事有了解公公司經(jīng)營情況況的權(quán)利，并并承擔(dān)相應(yīng)的的保密義務(wù)。。監(jiān)事會(huì)可以以獨(dú)立聘請中中介機(jī)構(gòu)提供供專業(yè)意見。。公司建立相應(yīng)應(yīng)的措施保障障監(jiān)事的知情情權(quán)，為監(jiān)事事正常履行職職責(zé)提供必要要的協(xié)助，任任何人不得干干預(yù)、阻撓。。監(jiān)事履行職職責(zé)所需的合合理費(fèi)用應(yīng)由由公司承擔(dān)。。監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督督記錄以及進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)結(jié)果應(yīng)成為對(duì)對(duì)董事、經(jīng)理理和其他高級(jí)級(jí)管理人員績績效評(píng)價(jià)的重重要依據(jù)。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董董事、經(jīng)理和和其他高級(jí)管管理人員存在在違反法律、、法規(guī)或公司司章程的行為為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)采取措施要要求董事、經(jīng)經(jīng)理予以糾正正。監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成成和議事規(guī)則則監(jiān)事應(yīng)具有法法律、會(huì)計(jì)等等方面的專業(yè)業(yè)知識(shí)或工作作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事事會(huì)的人員和和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保保監(jiān)事會(huì)能夠夠獨(dú)立有效地地行使對(duì)董事事、經(jīng)理和其其他高級(jí)管理理人員及公司司財(cái)務(wù)的監(jiān)督督和檢查。公司制定監(jiān)事事會(huì)議事規(guī)則則。監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按按規(guī)定程序進(jìn)進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期期召開會(huì)議，，并根據(jù)需要要及時(shí)召開臨臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)可要求求公司董事、、經(jīng)理及其他他高級(jí)管理人人員、內(nèi)部及及外部審計(jì)人人員出席監(jiān)事事會(huì)會(huì)議，回回答所關(guān)注的的問題。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記記錄應(yīng)完整、、真實(shí)，出席席會(huì)議的監(jiān)事事和記錄人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記記錄上簽字。。監(jiān)事有權(quán)要要求在記錄上上對(duì)其在會(huì)議議上的發(fā)言作作出某種說明明性記載。監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議記記錄作為公司司重要檔案妥妥善保存。監(jiān)事會(huì)與紀(jì)檢檢、監(jiān)察、內(nèi)內(nèi)部審計(jì)部門門等部門協(xié)調(diào)調(diào)合作，完善善企業(yè)的監(jiān)督督機(jī)制。董事、監(jiān)事、、經(jīng)理人員的的績效評(píng)價(jià)公司建立公正正透明的董事事、監(jiān)事和經(jīng)經(jīng)理人員的績績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和程序。董事和經(jīng)理人人員的績效評(píng)評(píng)價(jià)由董事會(huì)會(huì)或其下設(shè)的的考核與薪酬酬委員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)組織。監(jiān)事事的評(píng)價(jià)應(yīng)采采取自我評(píng)價(jià)價(jià)與相互評(píng)價(jià)價(jià)相結(jié)合的方方式進(jìn)行。董事報(bào)酬的數(shù)數(shù)額和方式由由董事會(huì)提出出方案報(bào)請股股東決定。在在董事會(huì)或考考核與薪酬委委員會(huì)對(duì)董事事個(gè)人進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)或討論其其報(bào)酬時(shí)，該該董事應(yīng)當(dāng)回回避。公司董事會(huì)根根據(jù)公司規(guī)模模、經(jīng)營業(yè)績績、承擔(dān)和履履行工作職責(zé)責(zé)的情況等指指標(biāo)對(duì)經(jīng)理人人員進(jìn)行績效效評(píng)價(jià)。董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期期向股東報(bào)告告履行職責(zé)的的情況、績效效評(píng)價(jià)結(jié)果及及薪酬情況。。經(jīng)理人員的聘聘任、激勵(lì)與與約束公司經(jīng)理人員員由董事會(huì)聘聘任或者解聘聘。公司采取公開開、透明、市市場化的方式式，從國內(nèi)外外人才市場選選聘經(jīng)理人員員，并充分發(fā)發(fā)揮人才中介介機(jī)構(gòu)的作用用。公司和經(jīng)理人人員簽訂聘任任合同，明確確雙方的權(quán)利利義務(wù)關(guān)系。。公司建立經(jīng)理理人員的薪酬酬與公司績效效和個(gè)人業(yè)績績相聯(lián)系的激激勵(lì)機(jī)制，結(jié)結(jié)合短期和長長期激勵(lì)措施施，以吸引人人才，保持經(jīng)經(jīng)理人員的穩(wěn)穩(wěn)定。公司對(duì)經(jīng)理人人員的績效評(píng)評(píng)價(jià)是確定經(jīng)經(jīng)理人員薪酬酬以及其它激激勵(lì)方式的依依據(jù)。建立集體決策策機(jī)制，重大大經(jīng)營事項(xiàng)和和重要人事任任免應(yīng)按照民民主集中制的的原則，經(jīng)總總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)集體討論決決定。經(jīng)理人員違反反法律、法規(guī)規(guī)和公司章程程規(guī)定，致使使公司遭受損損失的，公司司董事會(huì)應(yīng)積積極采取措施施追究其法律律責(zé)任。對(duì)利益相關(guān)者者的關(guān)注公司尊重銀行行及其它債權(quán)權(quán)人、職工、、消費(fèi)者、供供應(yīng)商、社區(qū)區(qū)等利益相關(guān)關(guān)者的合法權(quán)權(quán)利。公司與利益相相關(guān)者積極合合作，共同推推動(dòng)公司持續(xù)續(xù)、健康地發(fā)發(fā)展。公司向銀行及及其它債權(quán)人人提供必要的的信息，以便便其對(duì)公司的的經(jīng)營狀況和和財(cái)務(wù)狀況作作出判斷和進(jìn)進(jìn)行決策。公司鼓勵(lì)職工工通過與董事事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)和經(jīng)理人員員的直接溝通通和交流，反反映職工對(duì)公公司經(jīng)營、財(cái)財(cái)務(wù)狀況以及及涉及職工利利益的重大決決策的意見。。公司在保持公公司持續(xù)發(fā)展展、實(shí)現(xiàn)股東東利益最大化化的同時(shí)，關(guān)關(guān)注所在社區(qū)區(qū)的福利、環(huán)環(huán)境保護(hù)、公公益事業(yè)等問問題，重視公公司的社會(huì)責(zé)責(zé)任。黨委會(huì)、職代代會(huì)、工會(huì)的的作用公司協(xié)調(diào)“新新三會(huì)”和““老三會(huì)”的的關(guān)系，以““新三會(huì)”為為主體建立規(guī)規(guī)范的法人治治理結(jié)構(gòu)，充充分發(fā)揮“老老三會(huì)”在新新的治理結(jié)構(gòu)構(gòu)框架下的積積極作用。企業(yè)基層黨組組織發(fā)揮政治治核心作用，，并適應(yīng)公司司法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)的要求，，改進(jìn)發(fā)揮作作用的方式，，支持股東會(huì)會(huì)、董事會(huì)、、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)經(jīng)營管理者依依法行使職權(quán)權(quán)，參與企業(yè)業(yè)重大問題的的決策。堅(jiān)持黨管干部部原則，并同同市場化選聘聘企業(yè)經(jīng)營管管理者的機(jī)制制相結(jié)合，把把黨管干部原原則和董事會(huì)會(huì)依法選擇經(jīng)經(jīng)營管理者以以及經(jīng)營管理理者依法行使使用人權(quán)結(jié)合合起來。黨委可以組織織相關(guān)部門對(duì)對(duì)擬任用的中中高層經(jīng)營管管理人員進(jìn)行行考察，提出出聘任參考建建議。對(duì)于下下列情況，黨黨委可以行使使否決權(quán)：（一）擬任職職人員在原崗崗位近兩年的的工作中未完完成原崗位業(yè)業(yè)績目標(biāo)的；；（二）在任職職期間曾經(jīng)有有違法、違紀(jì)紀(jì)行為的。通過黨的組織織監(jiān)督和紀(jì)律律約束，嚴(yán)格格黨內(nèi)組織生生活制度和有有關(guān)廉潔自律律等方面的制制度，加強(qiáng)對(duì)對(duì)公司內(nèi)黨員員領(lǐng)導(dǎo)人員的的監(jiān)督。建立立和完善公司司中高層經(jīng)營營管理人員談?wù)勗捴贫?、誡誡勉制度，加加強(qiáng)上級(jí)黨組組織對(duì)下級(jí)黨黨組織的監(jiān)督督，加強(qiáng)對(duì)公公司各級(jí)管理理人員選拔、、考核、任用用等工作的監(jiān)監(jiān)督，推行用用人失察失誤誤責(zé)任追究制制度。職工代表大會(huì)會(huì)及其常設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)工會(huì)是國國有企業(yè)中職職工行使民主主管理權(quán)力的的機(jī)構(gòu)，公司司積極支持其其行使民主管管理權(quán)，充分分發(fā)揮職工在在民主決策、、民主管理和和民主監(jiān)督中中的作用。持續(xù)改善公司定期評(píng)估估法人治理的的有效性和存存在的問題，，并根據(jù)評(píng)估估結(jié)果修改法法人治理綱要要和相關(guān)制度度。法人治理與企企業(yè)內(nèi)外部的的環(huán)境相關(guān)，，應(yīng)根據(jù)環(huán)境境的變化適時(shí)時(shí)修改和完善善。公司不斷借鑒鑒先進(jìn)企業(yè)的的治理實(shí)踐，，并結(jié)合企業(yè)業(yè)的實(shí)際加以以運(yùn)用，持續(xù)續(xù)改善治理水水平?！豆菊鲁獭贰返谝徽驴倓t則第二章公司司經(jīng)營宗旨和和范圍第三章公司司注冊資本第四章河南南省交通廳作作為出資者的的權(quán)利和義務(wù)務(wù)第五章公司司資產(chǎn)的經(jīng)營營第六章公司司董事會(huì)第七章公司司總經(jīng)理第八章公司司監(jiān)事會(huì)第九章公司司董事、監(jiān)事事、總經(jīng)理的的義務(wù)第十章公司司的財(cái)務(wù)、會(huì)會(huì)計(jì)第十一章公公司的合并、、分立、解散散和清算第十二章公公司章程的修修訂第十三章附附則《董事會(huì)議事事規(guī)則》第一章總則則第二章董事事會(huì)的組成及及下設(shè)機(jī)構(gòu)第三章董事事會(huì)職權(quán)與授授權(quán)第四章董事事長職權(quán)第五章董事事會(huì)秘書第六章董事事會(huì)會(huì)議制度度和議事程序序第七章董事事會(huì)決議的執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)督第八章附則則《監(jiān)事會(huì)議事事規(guī)則》第一章總總則第二章監(jiān)監(jiān)事會(huì)的組成成與職權(quán)第三章監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議制制度第四章監(jiān)監(jiān)事會(huì)議事程程序第五章監(jiān)監(jiān)事會(huì)決議的的執(zhí)行第六章附附則河南高速法人人治理相關(guān)方方案設(shè)計(jì)授權(quán)方案董事、監(jiān)事的的薪酬與考核核方案經(jīng)營者激勵(lì)和和約束河南省交通廳廳、董事會(huì)、、監(jiān)事會(huì)、總總經(jīng)理信息溝溝通方案董事會(huì)構(gòu)成方方案獨(dú)立董事安排排董事會(huì)議事程程序董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)會(huì)議制度度方案授權(quán)方案（1/2）董事會(huì)河南省交通廳廳總經(jīng)理董事長、副董董事長、其他他董事授權(quán)原則逐級(jí)授權(quán)：授授權(quán)應(yīng)由上到到下縱向授權(quán)權(quán)，不能越級(jí)級(jí)授權(quán)；權(quán)責(zé)明確：授授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)當(dāng)明確、具體體，權(quán)利和責(zé)責(zé)任互相匹配配；授權(quán)有度：應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展情況適適度授權(quán)，掌掌握對(duì)公司有有重大影響事事項(xiàng)的決定權(quán)權(quán)。授權(quán)方案河南省交通廳廳對(duì)董事會(huì)的的授權(quán)；董事會(huì)對(duì)董事事長、副董事事長、其他董董事的授權(quán)；；董事會(huì)對(duì)總經(jīng)經(jīng)理的授權(quán)；；董事長、副董董事長、其他他董事對(duì)總經(jīng)經(jīng)理的授權(quán)。。明確河南省交交通廳對(duì)董事事會(huì)的授權(quán)，，并逐步完善善其他授權(quán)方方案，建立授授權(quán)體系。對(duì)外擔(dān)保資產(chǎn)經(jīng)營投資授權(quán)方案（2/2）1.授權(quán)董事事會(huì)對(duì)收購、、出售資產(chǎn)總總額占公司最最近一期經(jīng)審審計(jì)的總資產(chǎn)產(chǎn)比例不超過過5％的項(xiàng)目目進(jìn)行審批；；2.授權(quán)董事事會(huì)對(duì)委托經(jīng)經(jīng)營、受托經(jīng)經(jīng)營、承包、、租賃等方面面的重要合同同的訂立、變變更和終止所所涉及的金額額不超過公司司最近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)產(chǎn)的5％的項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審批批。1.根據(jù)河南南省交通廳批批準(zhǔn)的公司中中長期投資計(jì)計(jì)劃和年度投投資計(jì)劃，對(duì)對(duì)當(dāng)年資本開開支金額作出出不大于15％的調(diào)整；；2.授權(quán)董事事會(huì)對(duì)單個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目（僅限于于高速公路項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)和固固定資產(chǎn)投資資）投資額不不大于公司最最近一期經(jīng)審審計(jì)凈資產(chǎn)的的5％的項(xiàng)目目進(jìn)行審批；；3.運(yùn)用公司司資產(chǎn)對(duì)其他他行業(yè)進(jìn)行投投資，授權(quán)董董事會(huì)對(duì)投資資額不大于公公司凈資產(chǎn)的的1％的項(xiàng)目目進(jìn)行審批。。授權(quán)董事會(huì)對(duì)對(duì)不大于公司司最近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)產(chǎn)5％的抵押押和擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行審批。。河南省交通廳廳對(duì)董事會(huì)的的授權(quán)董事、監(jiān)事的的薪酬與考核核方案（1/2）董事考核由考考核與薪酬委委員會(huì)組織，，其成員包括括：董事長、、副董事長、、獨(dú)立董事考核指標(biāo)權(quán)重定義及系數(shù)數(shù)據(jù)來源董事所在企業(yè)經(jīng)營業(yè)績60凈資產(chǎn)收益率≥10％，取系數(shù)1.5；10％＞凈資產(chǎn)收益率≥5％，取系數(shù)1.2；5％＞凈資產(chǎn)收益率≥3％，取系數(shù)1；3％＞凈資產(chǎn)收益率＞0，取系數(shù)0.5；0≥凈資產(chǎn)收益率，取系數(shù)0；年度審計(jì)報(bào)告出席董事會(huì)會(huì)議情況5親自出席會(huì)議次數(shù)/會(huì)議總數(shù)≥80％，取系數(shù)1；親自出席會(huì)議次數(shù)/會(huì)議總數(shù)＜80％，取系數(shù)0.5；如存在未親自出席，也未委托其他董事代為出席的情況在2次以上，則系數(shù)為0。董事會(huì)會(huì)議記錄考核述職評(píng)價(jià)15考核與薪酬委員會(huì)的評(píng)估意見－－優(yōu)：1；良：0.8；合格：0.5；差：0考核與薪酬委員會(huì)評(píng)價(jià)意見監(jiān)事會(huì)意見20監(jiān)事會(huì)報(bào)告中對(duì)董事履行職責(zé)中是否有違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的評(píng)價(jià)。如有，則系數(shù)為0；如無，則系數(shù)為1。監(jiān)事會(huì)報(bào)告董事年度津貼貼＝年度津貼貼×考核評(píng)分分/100；；考核評(píng)分＝＝∑考核權(quán)重重×系數(shù)董事、監(jiān)事的的薪酬與考核核方案（2/2）監(jiān)事會(huì)考核采采取自我評(píng)價(jià)價(jià)與相互評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)合的考核核方式，由監(jiān)監(jiān)事派出機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施考核指標(biāo)權(quán)重定義及系數(shù)數(shù)據(jù)來源監(jiān)事所在企業(yè)經(jīng)營業(yè)績40凈資產(chǎn)收益率≥10％，取系數(shù)1.5；10％＞凈資產(chǎn)收益率≥5％，取系數(shù)1.2；5％＞凈資產(chǎn)收益率≥3％，取系數(shù)1；3％＞凈資產(chǎn)收益率＞0，取系數(shù)0.5；0≥凈資產(chǎn)收益率，取系數(shù)0；年度審計(jì)報(bào)告企業(yè)合法經(jīng)營情況30是否存在董事、經(jīng)理在履行職責(zé)時(shí)有違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定而監(jiān)事會(huì)未采取措施予以糾正的情況，如有系數(shù)為0，如無則系數(shù)為1監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告出席監(jiān)事會(huì)及列席董事會(huì)會(huì)議情況5親自出席監(jiān)事會(huì)及列席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)/會(huì)議總數(shù)≥80％，取系數(shù)1；親自出席監(jiān)事會(huì)及列席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)/會(huì)議總數(shù)＜80％，取系數(shù)0.5；監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄考核述職評(píng)價(jià)15監(jiān)事會(huì)評(píng)價(jià)——優(yōu)：1；良：0.8；合格：0.5；差：0監(jiān)事派出機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)監(jiān)事會(huì)報(bào)告情況10是否及時(shí)遞交監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告——是：1；否：0監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告監(jiān)事年度津貼貼＝年度津貼貼×考核評(píng)分分/100；；考核評(píng)分＝＝∑考核權(quán)重重×系數(shù)經(jīng)營者激勵(lì)和和約束激勵(lì)約束監(jiān)事會(huì)可以依依法行使對(duì)總總經(jīng)理的監(jiān)督督權(quán)；有權(quán)檢檢查公司財(cái)務(wù)務(wù)及業(yè)務(wù)狀況況，審核簿冊冊和文件，并并有權(quán)要求總總經(jīng)理提供有有關(guān)情況的報(bào)報(bào)告；董事有權(quán)檢查查、監(jiān)督董事事會(huì)決議的執(zhí)執(zhí)行；董事會(huì)會(huì)有權(quán)要求總總經(jīng)理報(bào)告工工作；總經(jīng)理由董事事會(huì)聘任或者者解聘，在總總經(jīng)理不能有有效地行使職職權(quán)、經(jīng)營業(yè)業(yè)績不佳時(shí)，，董事會(huì)有權(quán)權(quán)更換總經(jīng)理理；對(duì)重大經(jīng)經(jīng)營失誤負(fù)有有責(zé)任以及違違法違紀(jì)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員，追追究其經(jīng)濟(jì)、、行政和法律律責(zé)任；實(shí)行黨的組織織、紀(jì)律約束束，通過嚴(yán)格格黨內(nèi)組織生生活制度和有有關(guān)廉潔自律律等方面的制制度，加強(qiáng)對(duì)對(duì)公司內(nèi)黨員員領(lǐng)導(dǎo)人員的的監(jiān)督；發(fā)揮揮群眾組織作作用，加強(qiáng)職職工民主監(jiān)督督；內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督督、社會(huì)輿論論監(jiān)督等；對(duì)經(jīng)營層的激激勵(lì)措施包括括物質(zhì)激勵(lì)和和精神激勵(lì)。。物質(zhì)激勵(lì)包包括薪酬、津津貼、福利和和保險(xiǎn)等；精精神激勵(lì)包括括目標(biāo)激勵(lì)、、授權(quán)激勵(lì)、、榮譽(yù)激勵(lì)等等。薪酬激勵(lì)：結(jié)結(jié)合短期和長長期激勵(lì)計(jì)劃劃，如年薪制制；福利利和和保保險(xiǎn)險(xiǎn)：：依依法法享享受受國國家家規(guī)規(guī)定定的的福福利利和和保保險(xiǎn)險(xiǎn)，，此此外外還還可可享享受受特特別別福福利利保保險(xiǎn)險(xiǎn)。。如如國國內(nèi)內(nèi)外外進(jìn)進(jìn)修修考考察察、、職職務(wù)務(wù)消消費(fèi)費(fèi)、、健健康康險(xiǎn)險(xiǎn)等等，，由由董董事事會(huì)會(huì)根根據(jù)據(jù)公公司司效效益益和和實(shí)實(shí)際際情情況況規(guī)規(guī)定定；；目標(biāo)標(biāo)激激勵(lì)勵(lì)：：制制定定目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任書書，，確確定定科科學(xué)學(xué)合合理理的的經(jīng)經(jīng)營營目目標(biāo)標(biāo)；；授權(quán)權(quán)激激勵(lì)勵(lì)：：在在總總經(jīng)經(jīng)理理較較好好地地完完成成了了經(jīng)經(jīng)營營目目標(biāo)標(biāo)的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，可可以以更更多多地地向向其其授授權(quán)權(quán)，，賦賦予予更更多多的的經(jīng)經(jīng)營營權(quán)權(quán)；；榮譽(yù)譽(yù)激激勵(lì)勵(lì)：：在在總總經(jīng)經(jīng)理理完完成成工工作作任任務(wù)務(wù)的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，授授予予其其榮榮譽(yù)譽(yù)稱稱號(hào)號(hào)。。經(jīng)理理層層提高高經(jīng)經(jīng)營營者者的的積積極極性性，，將將個(gè)個(gè)人人目目標(biāo)標(biāo)和和股股東東目目標(biāo)標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)一一起起來來，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企企業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值的的最最大大化化。。河南南省省交交通通廳廳、、董董事事會(huì)會(huì)、、監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)、、總總經(jīng)經(jīng)理理信信息息溝溝通通方方案案（（1/2）董事事會(huì)會(huì)河南南省省交交通通廳廳總經(jīng)經(jīng)理理監(jiān)事事會(huì)會(huì)127834569101河南南省省交交通通廳廳依依法法行行使使股股東東權(quán)權(quán)利利，，對(duì)對(duì)公公司司的的經(jīng)經(jīng)營營行行為為和和國國有有資資產(chǎn)產(chǎn)的的保保值值增增值值情情況況進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督、、提提出出建建議議或或者者質(zhì)質(zhì)詢詢；；查查閱閱公公司司董董事事會(huì)會(huì)會(huì)會(huì)議議記記錄錄和和財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)告告；；要要求求董董事事會(huì)會(huì)報(bào)報(bào)告告工工作作。。董事事會(huì)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)及及時(shí)時(shí)將將董董事事會(huì)會(huì)決決議議事事項(xiàng)項(xiàng)向向河河南南省省交交通通廳廳備備案案，，年年度度終終了了四四個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi)向向河河南南省省交交通通廳廳提提交交董董事事會(huì)會(huì)工工作作報(bào)報(bào)告告。。2河南南省省交交通通廳廳可可以以對(duì)對(duì)監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)的的工工作作提提出出建建議議和和質(zhì)質(zhì)詢詢，，要要求求監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)報(bào)報(bào)告告工工作作。。3監(jiān)事事會(huì)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)將將定定期期檢檢查查報(bào)報(bào)告告、、專專項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查報(bào)報(bào)告告和和監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)決決議議事事項(xiàng)項(xiàng)及及時(shí)時(shí)提提交交河河南南省省交交通通廳廳，，并并于于年年度度終終了了四四個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi)向向河河南南省省交交通通廳廳提提交交監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)工工作作報(bào)報(bào)告告。。4監(jiān)事事會(huì)會(huì)可可以以依依法法行行使使對(duì)對(duì)董董事事會(huì)會(huì)的的監(jiān)監(jiān)督督權(quán)權(quán)，，有有權(quán)權(quán)列列席席董董事事會(huì)會(huì)會(huì)會(huì)議議；；有有權(quán)權(quán)檢檢查查公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)狀狀況況，，審審核核簿簿冊冊和和文文件件，，并并有有權(quán)權(quán)要要求求董董事事會(huì)會(huì)提提供供有有關(guān)關(guān)情情況況的的報(bào)報(bào)告告；；5河南南省省交交通通廳廳、、董董事事會(huì)會(huì)、、監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)信信息息溝溝通通方方案案（（2/2）董事事會(huì)會(huì)河南南省省交交通通廳廳總經(jīng)經(jīng)理理監(jiān)事事會(huì)會(huì)12783456910董事事會(huì)會(huì)及及時(shí)時(shí)向向監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)通通報(bào)報(bào)董董事事會(huì)會(huì)決決議議的的事事項(xiàng)項(xiàng)和和重重大大經(jīng)經(jīng)營營管管理理事事項(xiàng)項(xiàng)；；6董事事有有權(quán)權(quán)檢檢查查、、監(jiān)監(jiān)督督董董事事會(huì)會(huì)決決議議的的執(zhí)執(zhí)行行；；董董事事會(huì)會(huì)有有權(quán)權(quán)要要求求總總經(jīng)經(jīng)理理報(bào)報(bào)告告工工作作；7總經(jīng)經(jīng)理理每每半半年年向向董董事事會(huì)會(huì)進(jìn)進(jìn)行行定定期期報(bào)報(bào)告告，，包包括括公司司重重大大合合同同的的簽簽訂訂和和執(zhí)執(zhí)行行情情況況、、資資金金運(yùn)運(yùn)用用情情況況和和盈盈虧虧情情況況、、經(jīng)經(jīng)營營管管理理情情況況等等；；8總經(jīng)經(jīng)理理每每半半年年向向監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)進(jìn)進(jìn)行行定定期期報(bào)報(bào)告告，，并及及時(shí)時(shí)報(bào)報(bào)告告重重大大經(jīng)經(jīng)營營管管理理活活動(dòng)動(dòng)情情況況；；監(jiān)事事會(huì)會(huì)可可以以依依法法行行使使對(duì)對(duì)總總經(jīng)經(jīng)理理的的監(jiān)監(jiān)督督權(quán)權(quán)；；有有權(quán)權(quán)檢檢查查公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)狀狀況況，，審審核核簿簿冊冊和和文文件件，，并并有有權(quán)權(quán)要要求求總總經(jīng)經(jīng)理理提提供供有有關(guān)關(guān)情情況況的的報(bào)報(bào)告告；；910董事事會(huì)會(huì)構(gòu)構(gòu)成成方方案案人員員構(gòu)構(gòu)成成執(zhí)行行董董事事非執(zhí)執(zhí)行行董董事事獨(dú)立立董董事事專業(yè)業(yè)構(gòu)構(gòu)成成戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展委委員員會(huì)會(huì)審計(jì)計(jì)委委員員會(huì)會(huì)考核核與與薪薪酬酬委委員員會(huì)會(huì)預(yù)算算管管理理委委員員會(huì)會(huì)河南南省省交交通通廳廳委委派派或或者者更更換換，，在在公公司司或或子子公公司司擔(dān)擔(dān)任任職職務(wù)務(wù)河南南省省交交通通廳廳委委派派或或者者更更換換，，不不在在公公司司或或子子公公司司擔(dān)擔(dān)任任職職務(wù)務(wù)董事事會(huì)會(huì)職工工董董事事河南南省省交交通通廳廳任任命命，，與與股股東東單單位位和和公公司司無無關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)關(guān)系系職工工代代表表大大會(huì)會(huì)選選舉舉產(chǎn)產(chǎn)生生，，發(fā)發(fā)揮揮職職工工民民主主管管理理的的作作用用對(duì)公公司司長長期期發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略和和重重大大投投資資決決策策進(jìn)進(jìn)行行研研究究并并提提出出建建議議審核核公公司司的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)信信息息和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制制制度度及及實(shí)實(shí)施施情情況況研究究董董事事與與經(jīng)經(jīng)理理人人員員薪薪酬酬政政策策與與考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，，進(jìn)進(jìn)行行考考核核并并提提出出建建議議審議議有有關(guān)關(guān)預(yù)預(yù)算算管管理理的的制制度度、、規(guī)規(guī)定定和和政政策策，，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公公司司預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作的的開開展展黨委委書書記記黨委委書書記記進(jìn)進(jìn)入入董董事事會(huì)會(huì)，，發(fā)發(fā)揮揮黨黨委委會(huì)會(huì)參參與與企企業(yè)業(yè)重重大大決決策策的的職職能能獨(dú)立立董董事事安安排排獨(dú)立立董董事事是是指指不不在在公公司司擔(dān)擔(dān)任任除除董董事事外外的的其其他他職職務(wù)務(wù)，，并并與與其其所所受受聘聘的的公公司司及及其其主主要要股股東東不不存存在在可可能能妨妨礙礙其其進(jìn)進(jìn)行行獨(dú)獨(dú)立立客客觀觀判判斷斷的的關(guān)關(guān)系系的的董董事事。。根根據(jù)據(jù)證證監(jiān)監(jiān)會(huì)會(huì)發(fā)發(fā)布布的的《《關(guān)關(guān)于于在在上上市市公公司司建建立立獨(dú)獨(dú)立立董董事事制制度度的的指指導(dǎo)導(dǎo)意意見見》》，，目目前前我我國國的的上上市市公公司司董董事事會(huì)會(huì)中中至至少少包包括括三三分分之之一一以以上上的的獨(dú)獨(dú)立立董董事事。。數(shù)量量1人人以以上上，，逐逐步步過過渡渡到到2～～3人人。。任職職資資格格職權(quán)權(quán)在專專業(yè)業(yè)委委員員會(huì)會(huì)中中的的任任職職任董董事事會(huì)會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展委委員員會(huì)會(huì)委委員員，，為為公公司司的的發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的重重大大投投資資決決策策提提供供專專業(yè)業(yè)和和獨(dú)獨(dú)立立意意見見；；任審審計(jì)計(jì)委委員員會(huì)會(huì)主主席席，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)審審核核公公司司的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)信信息息和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制的的實(shí)實(shí)施施情情況況；；任考考核核與與薪薪酬酬委委員員會(huì)會(huì)委委員員，，為為董董事事、、經(jīng)經(jīng)理理的的考考核核與與薪薪酬酬提提供供意意見見。。符合合法法律律、、行行政政法法規(guī)規(guī)及及其其他他有有關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定的的要要求求；；具有有獨(dú)獨(dú)立立性性，，不不得得由由下下列列人人員員擔(dān)擔(dān)任任：：河河南南省省交交通通廳廳的的任任職職人人員員；；公公司司的的內(nèi)內(nèi)部部人人員員；；與與公公司司關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)人人或或公公司司管管理理層層有有利利益益關(guān)關(guān)系系的的人人員員；；具備備公公司司運(yùn)運(yùn)作作的的基基本本知知識(shí)識(shí)，，熟熟悉悉相相關(guān)關(guān)法法律律、、法法規(guī)規(guī)和和規(guī)規(guī)則則；；具有有十十年年以以上上經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)、、管管理理、、法法律律或或者者履履行行獨(dú)獨(dú)立立董董事事職職責(zé)責(zé)所所必必須須的的工工作作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。。除具具備備《《公公司司法法》》、、相相關(guān)關(guān)法法律律、、法法規(guī)規(guī)和和公公司司章章程程規(guī)規(guī)定定的的職職權(quán)權(quán)外外，，還還享享有有以以下下權(quán)權(quán)力力：：向董事事會(huì)提提議聘聘用或或者解解聘會(huì)會(huì)計(jì)師師事務(wù)務(wù)所；；提議召召開董董事會(huì)會(huì)直接向向河南南省交交通廳廳報(bào)告告情況況。董事會(huì)會(huì)議事事程序序董事提提議的的事項(xiàng)項(xiàng)；監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)提議議的事事項(xiàng)；；董事事會(huì)專專門委委員會(huì)會(huì)的提提案；；總經(jīng)經(jīng)理提提議的的事項(xiàng)項(xiàng)；公公司的的全資資、控控股、、參股股子公公司需需要由由股東東（會(huì)會(huì)）審審議的的事項(xiàng)項(xiàng)。提出議議案議案征征集會(huì)議召召集會(huì)前溝溝通會(huì)議出出席議案審審議、、表決決董事會(huì)會(huì)秘書書負(fù)責(zé)責(zé)征集集會(huì)議議所議議事項(xiàng)項(xiàng)的草草案，，各有有關(guān)議議案提提出人人應(yīng)在在會(huì)議議召開開前遞遞交提提案及及有關(guān)關(guān)說明明。董事長長負(fù)責(zé)責(zé)召集集并簽簽發(fā)召召集會(huì)會(huì)議的的通知知。會(huì)議通通知發(fā)發(fā)出至至?xí)h議召開開之前前，董董事會(huì)會(huì)秘書書負(fù)責(zé)責(zé)與所所有董董事溝溝通聯(lián)聯(lián)系，，獲得得有關(guān)關(guān)提案案的意意見和和建議議，并并傳達(dá)達(dá)給議議案提提出人人完善善議案案。董事會(huì)會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有三三分之之二以以上董董事出出席方方可舉舉行，，由董董事長長主持持。董事首首先對(duì)對(duì)會(huì)議議議程程達(dá)成成一致致，并并逐項(xiàng)項(xiàng)審議議和對(duì)對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)議案案進(jìn)行行表決決和出出具意意見。。會(huì)議記記錄董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)會(huì)會(huì)議決決議事事項(xiàng)作作出詳詳細(xì)的的會(huì)議議記錄錄，參參會(huì)的的董事事、董董秘和和記錄錄人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在在記錄錄上簽簽字。。董事會(huì)會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議議制度度方案案會(huì)議類別會(huì)議頻度臨時(shí)會(huì)議召集審議事項(xiàng)董事會(huì)定期會(huì)議臨時(shí)會(huì)議定期會(huì)議每半年舉行一次董事長提議召開；獨(dú)立董事提議召開；三分之一以上董事提議召開；監(jiān)事會(huì)提議召開；總經(jīng)理提議召開。

董事提議的事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議臨時(shí)會(huì)議定期會(huì)議每半年舉行一次監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；三分之二以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害時(shí)；公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)和公司章程，嚴(yán)重?fù)p害公司利益時(shí)。

審議當(dāng)期財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況的報(bào)告；聽取開展預(yù)算管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控等情況的匯報(bào)；處理其他有關(guān)事宜。附錄：：河南南高速速法人人治理理相關(guān)關(guān)文件件《河南南高速速公路路發(fā)展展有限限責(zé)任任公司司法人人治理理綱要要》《河南南高速速公路路發(fā)展展有限限責(zé)任任公司司章程程》《河南南高速速公路路發(fā)展展有限限責(zé)任任公司司章程程》修修改議議案《河南高高速公公路發(fā)發(fā)展有有限責(zé)責(zé)任公公司董董事會(huì)會(huì)議事事規(guī)則則》《河南南高速速公路路發(fā)展展有限限責(zé)任任公司司董事事會(huì)議議事規(guī)規(guī)則》》修改改議案案《河南南高速速公路路發(fā)展展有限限責(zé)任任公司司監(jiān)事事會(huì)議議事規(guī)規(guī)則》》導(dǎo)讀河南高高速法法人治治理結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)河南高高速母母子公公司管管理設(shè)設(shè)計(jì)建立科科學(xué)、、有效效、完完善的的母子子公司司管理理模式式包括括組織織保障障、管管理控控制系系統(tǒng)和和激勵(lì)勵(lì)約束束機(jī)制制三個(gè)個(gè)方面面母子公公司管管理模模式組織保保障管理控控制系系統(tǒng)激勵(lì)約約束機(jī)機(jī)制母公司司法人人治理理結(jié)構(gòu)構(gòu)，母母公司司綜合合職能能部門門，外外派董董事監(jiān)監(jiān)事、、外派派高層層經(jīng)營營管理理人員員和委委派會(huì)會(huì)計(jì)主主管。。戰(zhàn)略管管理、、審計(jì)計(jì)管理理、人人事控控制、、財(cái)務(wù)務(wù)控制制、信信息控控制、、審批批權(quán)限限控制制和經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及及預(yù)算算控制制等方方面。。根據(jù)子子公司司的規(guī)規(guī)模與與效益益等因因素確確定子子公司司經(jīng)營營者激激勵(lì)的的力度度、與與子公公司業(yè)業(yè)績考考核掛掛鉤的的長期期激勵(lì)勵(lì)計(jì)劃劃、外外派董董事、、監(jiān)事事的業(yè)業(yè)績獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)與與子公公司效效益適適度掛掛鉤的的激勵(lì)勵(lì)機(jī)制制。在對(duì)子子公司司管理理的運(yùn)運(yùn)作方方式上上，遵遵循管管理、、法律律兩條條線的的原則則管理線線法律線線母子公公司管理運(yùn)運(yùn)作原原則需要母母公司司決定定、審審批的的事項(xiàng)項(xiàng)，必必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行母公司司決定定、審審批的的事項(xiàng)項(xiàng)，通通過代代表母母公司司股權(quán)權(quán)的股股東代代表在在股東東會(huì)上上行使使表決決權(quán)，，通過過代表表母公公司股股權(quán)的的董事事人員員在子子公司司董事事會(huì)上上行使使表決決權(quán)，，最終終決策策通過過子公公司股股東會(huì)會(huì)或董董事會(huì)會(huì)形成成組織保保障是是保證證母子子公司司管理理有效效運(yùn)行行的前前提母公司司法人人治理理結(jié)構(gòu)構(gòu)母子公公司管管理組組織體體系公司總總經(jīng)理理、主主管副副總經(jīng)經(jīng)理多種經(jīng)經(jīng)營管管理部部工程管管理部部辦公室室人力資資源部部財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部部審計(jì)部部外派子子公司司董事事、監(jiān)監(jiān)事綜合職職能管管理部部門組織保保障———母母公司司法人人治理理結(jié)構(gòu)構(gòu)層面面母公司司法人人治理理結(jié)構(gòu)構(gòu)層面面決定定事項(xiàng)項(xiàng)（由由母公公司董董事會(huì)會(huì)或董董事會(huì)會(huì)授權(quán)權(quán)機(jī)構(gòu)構(gòu)履行行）：：1、決決定子子公司司戰(zhàn)略略發(fā)展展規(guī)劃劃；2、決決定子子公司司管理理的體體制；；3、決決定子子公司司年度度經(jīng)營營計(jì)劃劃與預(yù)預(yù)算；；4、決決定外外派董董事、、監(jiān)事事和子子公司司高層層經(jīng)營營管理理人員員；5、決決定子子公司司對(duì)外外投資資，重重大資資本性性支出出，重重大資資產(chǎn)處處置，，開設(shè)設(shè)孫公公司，，重大大合同同、擔(dān)擔(dān)保、、重大大信用用政策策，年年度預(yù)預(yù)算，，重大大技術(shù)術(shù)改造造和基基建投投資等等重大大決策策。組織保保障———公公司總總經(jīng)理理、主主管副副總經(jīng)經(jīng)理公司總總經(jīng)理理、主主管副副總經(jīng)經(jīng)理層層面負(fù)負(fù)責(zé)：：1、根根據(jù)公公司整整體部部署領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)子子公司司的日日常管管理工工作；；2、協(xié)協(xié)調(diào)公公司綜綜合職職能管管理部部門之之間涉涉及子子公司司管理理的相相關(guān)工工作；；3、協(xié)協(xié)調(diào)處處理公公司為為子公公司生生產(chǎn)、、運(yùn)營營提供供相關(guān)關(guān)保障障、服服務(wù)方方面的的事項(xiàng)項(xiàng)。組織保保障———多多種經(jīng)經(jīng)營管管理部部多種經(jīng)經(jīng)營管管理部部職責(zé)責(zé)：1、根根據(jù)公公司整整體發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，，擬定定經(jīng)營營子公公司中中長期期發(fā)展展規(guī)劃劃和經(jīng)經(jīng)營策策略；；2、理理順公公司所所屬經(jīng)經(jīng)營子子公司司股權(quán)權(quán)、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)關(guān)系，，優(yōu)化化資產(chǎn)產(chǎn)，逐逐步開開展并并實(shí)施施股份份制改改制；；3、負(fù)負(fù)責(zé)涉涉及子子公司司的資資產(chǎn)評(píng)評(píng)估、、購并并、重重組、、破產(chǎn)產(chǎn)、分分立、、合資資合作作、聯(lián)聯(lián)營、、租賃賃、招招標(biāo)承承包、、股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓讓等資資本運(yùn)運(yùn)作的的相關(guān)關(guān)事務(wù)務(wù)工作作；4、負(fù)負(fù)責(zé)擬擬定經(jīng)經(jīng)營子子公司司的年年度經(jīng)經(jīng)營業(yè)業(yè)績目目標(biāo)、、廉政政目標(biāo)標(biāo)、安安全目目標(biāo)和和衛(wèi)生生達(dá)標(biāo)標(biāo)責(zé)任任書，，參與與子公公司資資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營責(zé)責(zé)任書書的制制定,并定定期對(duì)對(duì)其業(yè)業(yè)績進(jìn)進(jìn)行檢檢查和和評(píng)估估，向向公司司高管管層提提出獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲建建議；；5、負(fù)負(fù)責(zé)配配合財(cái)財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部部，建建立經(jīng)經(jīng)營子子公司司統(tǒng)一一的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)制制度，，并對(duì)對(duì)公司司所屬屬經(jīng)營營公司司的財(cái)財(cái)務(wù)狀狀況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；；6、負(fù)負(fù)責(zé)審審查經(jīng)經(jīng)營子子公司司對(duì)外外投資資，重重大資資本性性支出出，重重大資資產(chǎn)處處置，，開設(shè)設(shè)孫公公司，，重大大合同同、擔(dān)擔(dān)保、、重大大信用用政策策，年年度預(yù)預(yù)算，，重大大技術(shù)術(shù)改造造和基基建投投資等等重大大決策策，向向公司司董事事會(huì)或或高管管層提提出相相關(guān)建建議；；7、負(fù)負(fù)責(zé)配配合審審計(jì)部部，對(duì)對(duì)經(jīng)營營子公公司進(jìn)進(jìn)行例例行審審計(jì)和和專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)計(jì)；8、搜搜集匯匯總經(jīng)經(jīng)營子子公司司各項(xiàng)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，，定期期撰寫寫分析析報(bào)告告；9、根根據(jù)經(jīng)經(jīng)營子子公司司的經(jīng)經(jīng)營業(yè)業(yè)績和和投資資回報(bào)報(bào)率，，提出出增資資或退退出的的建議議；10、、負(fù)責(zé)責(zé)完成成公司司交辦辦的其其它有有關(guān)子子公司司的工工作。。組織保保障———工工程管管理部部工程管管理部部職責(zé)責(zé)：1、負(fù)負(fù)責(zé)制制定項(xiàng)項(xiàng)目建建設(shè)子子公司司的工工程項(xiàng)項(xiàng)目管管理的的規(guī)章章、制制度、、規(guī)范范和技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等等；2、負(fù)負(fù)責(zé)審審核、、論證證和優(yōu)優(yōu)化各各項(xiàng)目目建設(shè)設(shè)子公公司建建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的的設(shè)計(jì)計(jì)變更更方案案；3、負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目建建設(shè)子子公司司建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目的質(zhì)質(zhì)量、、進(jìn)度度、計(jì)計(jì)劃落落實(shí)及及施工工現(xiàn)場場管理理等進(jìn)進(jìn)行檢檢查評(píng)評(píng)比；；4、負(fù)負(fù)責(zé)組組織各各項(xiàng)目目建設(shè)設(shè)子公公司項(xiàng)項(xiàng)目管管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的的交流流和信信息的的溝通通；5、負(fù)負(fù)責(zé)組組織或或參與與各項(xiàng)項(xiàng)目建建設(shè)子子公司司建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目的交交、竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收工工作；；參與與已竣竣工項(xiàng)項(xiàng)目的的后評(píng)評(píng)價(jià)工工作；；6、負(fù)負(fù)責(zé)各各項(xiàng)目目建設(shè)設(shè)子公公司建建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目各各項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表的的編制制、上上報(bào)和和對(duì)外外發(fā)布布工作作，并并撰寫寫統(tǒng)計(jì)計(jì)分析析報(bào)告告。組織保保障———辦辦公室室辦公室室職責(zé)責(zé)：1、有有關(guān)子子公司司事項(xiàng)項(xiàng)的上上傳下下達(dá)；；2、涉涉及母母子公公司的的法律律事務(wù)務(wù)處理理；3、負(fù)負(fù)責(zé)完完成公公司交交辦的的其它它有關(guān)關(guān)子公公司的的工作作。組織保保障———人人力資資源部部人力資資源部部職責(zé)責(zé)：1、擬擬定公公司派派駐子子公司司人員員的薪薪酬、、考核核制度度；2、參參與公公司外外派人人員的的定期期述職職會(huì)議議并將將述職職人員員的述述職報(bào)報(bào)告及及對(duì)述述職對(duì)對(duì)象的的評(píng)價(jià)價(jià)與建建議歸歸檔保保管；；3、年年終根根據(jù)公公司對(duì)對(duì)外派派董事事和監(jiān)監(jiān)事的的考核核結(jié)果果計(jì)算算并發(fā)發(fā)放外外派董董事和和監(jiān)事事津貼貼；4、根根據(jù)公公司董董事會(huì)會(huì)對(duì)外外派董董事、、監(jiān)事事和子子公司司高層層經(jīng)營營管理理人員員的決決定，，下達(dá)達(dá)通知知；5、負(fù)負(fù)責(zé)完完成公公司交交辦的的其它它有關(guān)關(guān)子公公司的的工作作。組織保保障———財(cái)財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部部財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部部職責(zé)責(zé)：1、核核算子子公司司與公公司的的往來來業(yè)務(wù)務(wù)；2、審審核子子公司司財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算算；3、外外派子子公司司的財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人人由財(cái)財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部部提出出建議議人選選，總總經(jīng)理理辦公公會(huì)討討論通通過后后向子子公司司派駐駐財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人；；4、負(fù)負(fù)責(zé)委委派會(huì)會(huì)計(jì)主主管及及其業(yè)業(yè)務(wù)的的日常常管理理；5、審審核子子公司司資金金計(jì)劃劃；6、通過過結(jié)算中中心，對(duì)對(duì)子公司司資金收收支進(jìn)行行服務(wù)、、監(jiān)控；；7、對(duì)公公司審計(jì)計(jì)子公司司的相關(guān)關(guān)工作提提供業(yè)務(wù)務(wù)支持；；8、參與與子公司司資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營責(zé)任任書的制制定；9、負(fù)責(zé)責(zé)完成公公司交辦辦的其它它有關(guān)子子公司的的工作。。組織保障障——審審計(jì)部審計(jì)部職職責(zé)：1、組織織對(duì)子公公司的定定期或不不定期的的審計(jì)；；2、組織織對(duì)子公公司經(jīng)營營者或者者其他關(guān)關(guān)鍵部門門負(fù)責(zé)人人的經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任審審計(jì)；3、組織織對(duì)子公公司進(jìn)行行專項(xiàng)審審計(jì)；4、當(dāng)公公司決定定對(duì)子公公司進(jìn)行行外部審審計(jì)時(shí)，，提供必必要的配配合；5、負(fù)責(zé)責(zé)完成公公司交辦辦的其它它有關(guān)子子公司的的工作。。組織保障障——外外派子公公司的董董事外派董事事職責(zé)：：1、參與與決定子子公司的的經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和投投資方案案；2、參與與制定子子公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案；；3、參與與制定子子公司的的利潤分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；4、參與與制定子子公司增增加或者者減少注注冊資本本的方案案；5、參與與決定公公司內(nèi)部部管理機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置，擬擬定子公公司合并并、分立立、變更更公司形形式、解解散的方方案；6、參與與對(duì)子公公司重要要負(fù)責(zé)人人的聘任任或者解解聘決定定；7、參與制定定子公司內(nèi)部部管理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置方案；；8、定期了解解子公司的經(jīng)經(jīng)營管理情況況并提交分析析報(bào)告；9、及時(shí)向公公司匯報(bào)子公公司重大經(jīng)營營決策情況；；10、負(fù)責(zé)完完成交辦的其其它有關(guān)子公公司的工作。。組織保障———外派子公司司的監(jiān)事外派監(jiān)事職責(zé)責(zé)：1、參與監(jiān)督督檢查子公司司財(cái)務(wù)狀況；；2、負(fù)責(zé)對(duì)董董事、子公司司經(jīng)理執(zhí)行公公司職務(wù)時(shí)違違反法律、法法規(guī)或者公司司章程的行為為進(jìn)行監(jiān)督；；3、定期了解解子公司的經(jīng)經(jīng)營管理情況況并提交分析析報(bào)告；4、及時(shí)向公公司匯報(bào)子公公司重大經(jīng)營營決策情況；；5、負(fù)責(zé)完成成交辦的其它它有關(guān)子公司司的工作。組織保障———外派子公司司的高層經(jīng)營營管理人員外派子公司的的高層經(jīng)營管管理人員職責(zé)責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織織實(shí)施子公司司的經(jīng)營計(jì)劃劃；2、定期提交交子公司的經(jīng)經(jīng)營管理情況況分析報(bào)告；；3、及時(shí)向公公司匯報(bào)子公公司重大經(jīng)營營決策情況；；4、定期向公公司進(jìn)行述職職。組織保障———外派子公司司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人外派子公司的的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人職責(zé)：1、負(fù)責(zé)所在在子公司的財(cái)財(cái)務(wù)工作；2、定期提交交子公司的財(cái)財(cái)務(wù)分析報(bào)告告；3、定期向公公司匯報(bào)子公公司生產(chǎn)經(jīng)營營和執(zhí)行財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律情況；；4、及時(shí)向公公司匯報(bào)子公公司重大財(cái)務(wù)務(wù)事項(xiàng)，在必必要時(shí)，提出出審計(jì)建議；；5、對(duì)所在子子公司的資金金籌措，使用用和調(diào)度、貸貸款擔(dān)保、抵抵押、對(duì)外投投資、基建技技術(shù)改造、資資產(chǎn)重組等重重大決策實(shí)施施財(cái)務(wù)監(jiān)督，，并及時(shí)向公公司進(jìn)行匯報(bào)報(bào)；6、定期向公公司進(jìn)行述職職。管理控制系統(tǒng)統(tǒng)包括經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和預(yù)算控控制、人事事控制、財(cái)財(cái)務(wù)控制、、信息控制等等內(nèi)容經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)預(yù)算控制母子公司管理理控制系統(tǒng)人事控制財(cái)務(wù)控制信息控制審批權(quán)限控制制審計(jì)監(jiān)督戰(zhàn)略管理管理控制———經(jīng)營計(jì)劃和和預(yù)算控制預(yù)算制定與實(shí)實(shí)施預(yù)算檢查與反反饋預(yù)算調(diào)整公司董事會(huì)提提出公司的年年度經(jīng)營計(jì)劃劃和預(yù)算，由由上級(jí)部門審審批決定后，，總經(jīng)理辦公公會(huì)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施公司年年度經(jīng)營計(jì)劃劃和預(yù)算，指指導(dǎo)公司年度度、季度和月月度經(jīng)營計(jì)劃劃和預(yù)算的編編制，對(duì)計(jì)劃劃和預(yù)算進(jìn)行行綜合平衡。。子公司依據(jù)據(jù)公司年度、、季度、月度度經(jīng)營計(jì)劃和和預(yù)算分別制制定各自年度度、季度、月月度經(jīng)營計(jì)劃劃和預(yù)算，并并經(jīng)子公司股股東會(huì)通過后后組織實(shí)施。。子公司每月以以書面形式報(bào)報(bào)告一次計(jì)劃劃和預(yù)算任務(wù)務(wù)的完成情況況。特殊事項(xiàng)項(xiàng)需要縮短報(bào)報(bào)告周期的，，由總經(jīng)理辦辦公會(huì)決定。。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須須隨時(shí)監(jiān)督檢檢查計(jì)劃和預(yù)預(yù)算的執(zhí)行情情況，發(fā)現(xiàn)問問題應(yīng)及時(shí)采采取有效措施施予以解決，，以保證計(jì)劃劃和預(yù)算的順順利完成。公司總經(jīng)理辦辦公會(huì)以季度度為單位考核核控股子公司司（含絕對(duì)控控股子公司和和相對(duì)控股子子公司）經(jīng)營營計(jì)劃和預(yù)算算完成情況。。確有特殊情況況需要調(diào)整季季度或月度計(jì)計(jì)劃和預(yù)算指指標(biāo)，必須經(jīng)經(jīng)董事會(huì)討論論通過。調(diào)整年度計(jì)劃劃和預(yù)算指標(biāo)標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一一個(gè)季度申請請，調(diào)整季度度計(jì)劃和預(yù)算算指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提提前一個(gè)月申申請。管理控制———人事控制基本原則：抓住關(guān)鍵人員員；誰用人，，誰管理，誰誰負(fù)責(zé)；逐級(jí)級(jí)管理，逐級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)外派子公司高高層管理人員員由總經(jīng)理辦公公會(huì)討論通過過確定人選，，公司總經(jīng)理理提出聘任或或者解聘建議議方案，通過過子公司董事事會(huì)履行聘任任或者解聘的的法律手續(xù)外派子公司的的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部提出子公司司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人建議人選，，總經(jīng)理辦公公會(huì)討論通過過后，公司總總經(jīng)理決定聘聘任或者解聘聘建議方案，，通過子公司司董事會(huì)履行行聘任或者解解聘的法律手手續(xù)外派子公司的的董事、董事事長、監(jiān)事、、監(jiān)事會(huì)召集集人由總經(jīng)理辦公公會(huì)討論通過過確定人選，，公司總經(jīng)理理聘任或者解解聘。對(duì)于非非獨(dú)資子公司司的上述人選選必須通過子子公司股東會(huì)會(huì)履行聘任或或者解聘的法法律手續(xù)管理控制———財(cái)務(wù)控制子公司執(zhí)行公公司統(tǒng)一的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度度。公司統(tǒng)一辦理理子公司的資資金收支，實(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控資金金收支。成本費(fèi)用管理理。公司決定定子公司的目目標(biāo)成本與費(fèi)費(fèi)用指標(biāo)，并并列入考核。。應(yīng)收帳款的考考核。加強(qiáng)對(duì)對(duì)子公司應(yīng)收收帳款的管理理，減少資金金占用，提高高資金運(yùn)用效效率。公司對(duì)子公司司實(shí)行會(huì)計(jì)主主管委派制。。委派會(huì)計(jì)主主管由公司委委派、代表公公司對(duì)子公司司財(cái)務(wù)工作提提供服務(wù)和實(shí)實(shí)施監(jiān)督。管理控制———信息控制（（1/2）定期述職。定期述職是公公司管理層以以會(huì)議形式對(duì)對(duì)相關(guān)子公司司經(jīng)營者在述述職期間職責(zé)責(zé)履行情況、、成功原因、、不足之處、、改進(jìn)建議等等進(jìn)行審議和和直接溝通而而推行的一項(xiàng)項(xiàng)正式制度，，是述職雙方方在持續(xù)溝通通中的一種正正式形式。述職人員述職對(duì)象基本流程審議程序各子公司的高層經(jīng)營管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司外派的董事、監(jiān)事。公司總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍?？偨?jīng)理辦公會(huì)各述職人員提交述職報(bào)告→總經(jīng)理審核述職報(bào)告→述職日述職討論評(píng)議→評(píng)價(jià)與建議的反饋執(zhí)行→下一次述職1、總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；2、述職人述職；3、總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議與討論；4、述職人進(jìn)一步陳述；5、形成評(píng)議意見。重大事項(xiàng)報(bào)告告。如涉及以下情情形，子公司司總經(jīng)理及外外派子公司的的董事、監(jiān)事事應(yīng)及時(shí)向公公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、多種經(jīng)營營管理部、工工程管理部等等相關(guān)部門報(bào)報(bào)告：1、可能對(duì)子子公司的生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營、管管理工作產(chǎn)生生現(xiàn)實(shí)或潛在在的重大影響響；2、可能對(duì)公公司在子公司司的權(quán)益產(chǎn)生生現(xiàn)實(shí)或潛在在的重大影響響。管理控制———信息控制（（2/2）述職內(nèi)容時(shí)間規(guī)定參與人員檔案管理1、對(duì)上期述職意見執(zhí)行情況的匯報(bào)；2、根據(jù)崗位職責(zé)要求和