管理制度體系管理辦法

管理制度體系管理辦法治理制度體系治理方法版本號發(fā)放日期更換內(nèi)容更換申請?zhí)?目的使公司頒布的質(zhì)量體系文件、治理制度、業(yè)務(wù)及治理流程、部門內(nèi)部治理制度等文件在使用過程中得以正確執(zhí)行，執(zhí)行中發(fā)覺的問題及時反饋和改進(jìn),不斷完善公司的制度體系。2范疇本治理方法適用于本公司所有部門；3職責(zé)：企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各類治理制度、流程、規(guī)定、方法等規(guī)章的和諧治理。具體分類治理歸屬：3.1品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)體系文件的治理；3.2企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件以外的各項治理制度與臨時規(guī)定的治理；3.3企管部負(fù)責(zé)職責(zé)治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)（專門是部門職責(zé)、崗位職責(zé)）治理；各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部治理制度的制定與執(zhí)行，企管部僅備案及審核是否與公司規(guī)定沖突。3.5研發(fā)中心/品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的治理3.6總裁辦負(fù)責(zé)行政公文的治理4定義及分類體系文件：在ISO9000系列、14000系列、18000系列內(nèi)的一、二、三級受控文件；分為一級文件、二級文件、三級文件受控治理制度、流程：在公司范疇內(nèi)執(zhí)行的具有較大穩(wěn)固性的治理規(guī)章；按職能分類，分為財務(wù)治理類、人力資源治理類、營銷治理類、生產(chǎn)治理類、技術(shù)治理類、行政治理類、其它類臨時規(guī)定：帶有明顯時刻性的臨時治理規(guī)章；按時刻分類部門內(nèi)部治理制度：各部門自己制訂或修訂的僅在部門內(nèi)部執(zhí)行的治理規(guī)章。按部門分類標(biāo)準(zhǔn)：是重復(fù)性事物或概念所做的統(tǒng)一規(guī)定，以科學(xué)，技術(shù)和實踐體會的綜合成果為基礎(chǔ)，經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致，由主管部門批準(zhǔn)，以特定形式公布，作為共同遵守的準(zhǔn)則和依據(jù)。按屬性分類，分為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，治理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：在一定范疇內(nèi)作為其他標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)并普遍使用，具有廣泛指導(dǎo)意義的標(biāo)準(zhǔn)。例如術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)，符號，代號，代碼標(biāo)準(zhǔn)，量與單位標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域中需要和諧統(tǒng)一的技術(shù)事項所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。治理標(biāo)準(zhǔn)：對需和諧統(tǒng)一的治理事項（如與實施及保證開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、能源、計量、工藝、設(shè)備、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、物流等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的重復(fù)性事項）所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。（GB/T1307）工作標(biāo)準(zhǔn)：對需要和諧統(tǒng)一的工作事項（即在執(zhí)行相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和治理標(biāo)準(zhǔn)時，與工作崗位的工作范疇，責(zé)任，權(quán)限，方法，質(zhì)量與考核等以及工作程序有關(guān)的事項）所制訂的標(biāo)準(zhǔn)（GB/T13017）。操作崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)又稱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。職責(zé)（部門、崗位）是要緊的工作標(biāo)準(zhǔn)：界定各部門、崗位工作內(nèi)容與范疇；按部門分類行政公文：企業(yè)行政命令，例如各種決定、通知、要求等，經(jīng)常以紅頭文件方式下達(dá)。按“財字”、“銷字”、“生字”、“技字”、“人字”、“綜字”等分類；按照時刻排序工作程序：所有制度的編寫參照《文件編寫規(guī)定》（Q/BF10105-2001）的要求5.1質(zhì)量體系文件：質(zhì)量體系文件的頒布與修訂，按照質(zhì)量體系＜＜文件操縱程序＞＞（Q/BF10100-2002）的要求進(jìn)行5.2受控治理制度、流程修訂：5.2.1對公司頒布的各項治理制度中存在以下現(xiàn)象時，各部門依照實際情形提出制度修訂申請：（1）制度執(zhí)行過程中存在不合理現(xiàn)象；（2）制度執(zhí)行能夠進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化；（3）由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致制度需調(diào)整5.2.2提出制度修訂意見的部門，填寫《制度修訂申請表》，說明修訂的理由及修訂建議；提交企業(yè)治理部；5.2.3企業(yè)治理部組織打算修訂制度所涉及的部門進(jìn)行討論，依照討論結(jié)果決定是否對制度進(jìn)行修訂；5.2.4若需要對制度進(jìn)行修訂，由企業(yè)治理部組織制度修訂；5.2.5對修訂完成的制度報請總裁審批后頒布；5.2.6企業(yè)治理部填寫或更新制度治理相關(guān)表格；5.3新增受控治理制度：5.3.1當(dāng)因公司內(nèi)外部環(huán)境變化或強(qiáng)化治理的需要，需要新增某項治理制度時，由職能部門提出增加制度申請，提交企業(yè)治理部；5.3.2企業(yè)治理部組織打算修訂制度所涉及的部門進(jìn)行討論，依照討論結(jié)果決定是否增加該項治理制度；5.3.3若需要增加該項治理制度，由企業(yè)治理部組織制度草案的制定及組織相關(guān)部門討論并定稿；5.3.4企業(yè)治理部提交討論完成后的制度報請總裁審批后頒布；5.3.5企業(yè)治理部填寫或更新制度治理相關(guān)表格；5.4撤銷受控治理制度：1企業(yè)治理部定期對治理制度體系進(jìn)行回憶和清理，當(dāng)顯現(xiàn)以下情形時，需要對不適宜連續(xù)執(zhí)行的治理制度進(jìn)行撤銷：（1）因?qū)ｉT情形制定的制度時效期終止；（2）公司內(nèi)外部環(huán)境的變化導(dǎo)致某些制度的執(zhí)行沒有必要；（3）原治理制度同公司治理變革需要制定新的治理制度相互矛盾；（4）其他情形5.4.2各部門在執(zhí)行制度的過程中，依照實際情形，提出清理撤銷制度的申請，提交企業(yè)治理部；5.4.3企業(yè)治理部組織相關(guān)部門討論，確定是否批準(zhǔn)制度撤銷申請；5.4.4對確需撤銷的治理制度，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后頒布制度撤銷通知；5.4.5企業(yè)治理部填寫或更新制度治理相關(guān)表格；5臨時規(guī)定的治理：5.5.1臨時規(guī)定的新增，同受控治理制度；5.5.2臨時規(guī)定的修訂，同受控治理制度；5.3臨時規(guī)定的撤銷，到期即取消；5.4臨時規(guī)定的延時，企管部組織重新議定時刻；6部門內(nèi)部治理規(guī)定的治理：各部門自行增減、修訂、頒布，同時備案企管部，企管部對其是否與公司制度沖突進(jìn)行審核與裁決；5.7標(biāo)準(zhǔn)的治理：5.7.1基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的治理5.7.1.1基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依照需要隨時新增，由相關(guān)部門提出，研發(fā)中心/品質(zhì)部組織編寫；5.7.1.2基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)每年第四季度回憶梳理一次，決定修訂或撤銷，研發(fā)中心/品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織完成；5.7.2治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的治理5.7.2.1治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)依照需要隨時新增、修訂，由相關(guān)部門提出并編寫，也能夠由企業(yè)治理部提出并組織編寫。其中職責(zé)的治理：由相關(guān)部門或高管提出書面建議，企管部組織研討，總裁批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。5.7.2.2治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)每年12月回憶梳理一次，決定調(diào)整與撤銷。5.8行政公文的治理：每年12月，總裁辦組織各相關(guān)部門按分類梳理，需要歸納轉(zhuǎn)換為制度的公文，由總裁辦組織改編、改寫，交企管部按相關(guān)制度文件的新增規(guī)范履行手續(xù)。文件操縱與整理：1文件更新：每年12月下旬，企管部匯總文件變動情形，更新全部文件版本。2文件變動通知：企管部每月下文僅頒布文件變動部分，不對文件進(jìn)行全部更新。品管部將所負(fù)責(zé)的文件更新匯總每月25日前交企管部統(tǒng)一頒布。3文件體系表愛護(hù)