公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則(國(guó)有獨(dú)資公司適用)

PAGEPAGE19/19公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（國(guó)有獨(dú)資公司適用）第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范XX（以下簡(jiǎn)稱公司總經(jīng)理辦公會(huì)的議事方式實(shí)際，制定本議事規(guī)則。第二條總經(jīng)理在和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。公司依據(jù)等規(guī)定，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)。第三條總經(jīng)理辦公會(huì)按照下列原則議事：（一）依法合規(guī)原則?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和等（審（二總經(jīng)理同意以書(shū)面議案形式提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議或決策，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。（三部門負(fù)責(zé)人參加的專題辦公會(huì)議研究后認(rèn)為可以提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策（如黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要理辦公會(huì)進(jìn)行決策。（四意見(jiàn)，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)。第二章議事范圍第四條下列事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議或決策：（一）研究貫徹落實(shí)公司黨委會(huì)和董事會(huì)決定、決議和部署的工作安排。（二）擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。（三）擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案。（四）擬訂公司年度投資計(jì)劃和投資方案。（五500（的房地產(chǎn)項(xiàng)目）方案。500萬(wàn)元以下、50萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)（產(chǎn)項(xiàng)目）方案；50萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置）方案事項(xiàng)按照規(guī)定的程序辦理。（六）500萬(wàn)元以下、50萬(wàn)元以上大宗物資（設(shè)備和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；50萬(wàn)元以下大宗物資（設(shè)備）的程序辦理。限。（七）500萬(wàn)元以上（含）資金調(diào)動(dòng)和使用方案。500萬(wàn)元以下、50萬(wàn)元以下單項(xiàng)資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)按照的相關(guān)規(guī)定辦理。（八）擬訂新增金融投資額度分配及實(shí)施方案。500100萬(wàn)元以上的金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案。100萬(wàn)元以下金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案事項(xiàng)按照規(guī)定的程序辦理。（九）擬訂公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保計(jì)劃。擬訂超計(jì)劃的公司及子公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保事項(xiàng)。對(duì)于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的公司及子公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保計(jì)劃內(nèi)和超計(jì)劃的具體事項(xiàng)，按照等規(guī)定的程序辦理。（十）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置與調(diào)整方案。（十一由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度。研究制定具體經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定。（十二）擬訂公司薪酬調(diào)整方案。（十三）擬訂公司資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣等事項(xiàng)。（十四）擬訂公司及子公司的資產(chǎn)處置和損失核銷方案。（十五）擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（十六）擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（十七）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本金以及發(fā)行公司債券的方案。（十八）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（十九）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。（二十）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（二十一決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人（則此處取消）。（二十二（子公司三重一大決策制度實(shí)施辦法。（二十三（二十四）根據(jù)公司董事會(huì)的決議，研究決定子公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃，子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，子公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案，子公司會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間變更。（二十五（子公司三重一大決策制度實(shí)施辦法應(yīng)由公司審議決策的事項(xiàng)。（二十六司及全資子公司決定的股權(quán)代表或董事的表決意見(jiàn)。（二十七）研究決定公司及分（子）50萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)項(xiàng)目50（二十八）500萬(wàn)元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)方案。（二十九大事項(xiàng)。（三十）檢查總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作。（三十一）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。（三十二）其他應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理辦公會(huì)審議和決定的重要事項(xiàng)。第三章決策方式第五條總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，總經(jīng)理辦公會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。程序予以追認(rèn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。第六條下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見(jiàn)和建議：（一50500100500萬(wàn)元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問(wèn)題。（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。第七條下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司職工代表大會(huì)（作者注：按照中華全國(guó)總工會(huì)辦公廳（201153號(hào)）規(guī)定企業(yè)職工人數(shù)在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)職工大會(huì)）討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定：（一）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福（二）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。第四章會(huì)議的決策程序第一節(jié)會(huì)前的議題組織第八條總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)前，公司公司辦公室應(yīng)當(dāng)分別向經(jīng)理層成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第十條公司辦公室匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審閱。第十一條議題提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部意見(jiàn)書(shū)等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證其在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。7第十二條有下列情況之一，議案不予上會(huì)：（一）不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；（二）應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會(huì)等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過(guò)而未提交審議或?qū)徸h不通過(guò)的；（三）應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究而未提交討論研究；（四決性意見(jiàn)的；（五內(nèi)報(bào)送的；（六）議案無(wú)實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見(jiàn)的；（七）總經(jīng)理認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。第二節(jié)召開(kāi)會(huì)議的通知第十三條總經(jīng)理確定議題后，由公司辦公室做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議召開(kāi)前2～3日（特殊情況除外），通知參加會(huì)議人員，說(shuō)明會(huì)議的議題及相關(guān)要求。（二）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開(kāi)前2-3日內(nèi)，將會(huì)議資料分送各參加會(huì)議人員，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見(jiàn)。其中：及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見(jiàn)書(shū)、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要簽署審核意見(jiàn)。標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢（比）價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)）、采購(gòu)金額、實(shí)施機(jī)構(gòu)、采購(gòu)時(shí)間等。意見(jiàn)。審議通過(guò)的決議文件。或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見(jiàn)。律事務(wù)部出具的法律審核意見(jiàn)或法律意見(jiàn)書(shū)；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。（三審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。第三節(jié)會(huì)議的召開(kāi)1～2總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（二）有重要突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)；（三）董事長(zhǎng)代表董事會(huì)提出時(shí)；（四）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（五）副總經(jīng)理或其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提請(qǐng)召開(kāi)且總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持（總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持）。總經(jīng)理辦公會(huì)必須有三分之二以上應(yīng)到出席參會(huì)人員方可召開(kāi)?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)到出席參會(huì)人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理；總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)理助理、總法律顧問(wèn)、紀(jì)委副書(shū)記、與議題相關(guān)的部門（單位）負(fù)責(zé)人以及其他應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議的人員可以列席總經(jīng)理辦公會(huì)，但不作為出席參會(huì)人員。議的，視為同意總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的結(jié)論。第四節(jié)會(huì)議的表決規(guī)則第十六條出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，在其他參會(huì)人（一）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人無(wú)異議同意的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題；（二面報(bào)告相關(guān)情況；（三議；（四研，意見(jiàn)成熟后，再提交會(huì)議討論。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書(shū)面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。與會(huì)過(guò)半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。第五節(jié)會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要第十八條公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由總經(jīng)理指定專人記錄。會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。會(huì)議記錄包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名；出席、列席會(huì)議人員的姓名；會(huì)議議程；議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)；總經(jīng)理歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。會(huì)議紀(jì)錄在會(huì)后由出席會(huì)議的人員簽字確認(rèn)。第十九條錄音、會(huì)議記錄、紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過(guò)程資料應(yīng)當(dāng)為十年。第二十條總經(jīng)理辦公會(huì)的審議或決策結(jié)論以會(huì)議紀(jì)要形式表達(dá)，公司辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議要點(diǎn)、擬發(fā)會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席會(huì)議的人員。2交總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要的其他發(fā)放范圍由總經(jīng)理決定。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放工作由公司辦公室專人負(fù)責(zé)辦理。第五章會(huì)議結(jié)果的實(shí)施和督辦第一節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，全體經(jīng)理層人員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。第二十二條經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織（單位落實(shí)情況。第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。第二節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第二十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)，公司辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)將具體議案事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定提交董事會(huì)審議或決策。如該等事項(xiàng)未獲公司董事會(huì)審議或決策通過(guò)，則相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)修改完善后經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)后，可再次按照上述程序提交公司董事會(huì)審議或決策。由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。第二十六條公司董事會(huì)決策通過(guò)或國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由公司發(fā)放工作由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)辦理?？偨?jīng)理辦公會(huì)按照本章第一節(jié)的規(guī)定部署執(zhí)行。第六章紀(jì)律要求第二十七條公司經(jīng)理層成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第二十八條建立回避制度，在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)回避。第二十九條總經(jīng)理辦公會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開(kāi)或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開(kāi)或公示。第七章向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的制度第三十條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告相關(guān)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)用情況等。第三十一條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司黨委會(huì)、董事信息。第八章責(zé)任追究第三十二條總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和的規(guī)表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。第三十三條違反三重一大決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：（一）集體決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或規(guī)定的；（二但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時(shí)決定不正確的；（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；（四性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；（八）