董事會秘書工作計劃報告

第4頁共4頁董事會秘書工作計劃報告第一章?總則第一?條為了促進?AAA股份?有限公司（?以下簡稱“?公司”）的?規(guī)范運作，?充分發(fā)揮董?事會秘書的?作用，加強?對董事會秘?書工作的管?理與監(jiān)督，?根據(jù)《公司?法》、《證?券法》、《?___證券?交易所股票?上市規(guī)則》?（以下簡稱?《股票上市?規(guī)則》）等?有關法律法?規(guī)、規(guī)范性?文件及《公?司章程》，?特制定本工?作細則。?第二條董事?會秘書是公?司的高級管?理人員，為?公司與__?_證券交易?所的指定聯(lián)?系人。董事?會秘書對公?司和董事會?負責，承擔?法律、法規(guī)?及《公司章?程》對公司?高級管理人?員所要求的?義務，享有?相應的工作?職權，并獲?取相應報酬?。第三條?公司應當為?董事會秘書?履行職責提?供便利條件?，董事、監(jiān)?事、高級管?理人員及公?司有關人員?應當支持、?配合董事會?秘書的工作?。董事會?秘書為履行?職責有權了?解公司的財?務和經(jīng)營情?況，參加涉?及信息披露?的有關會議?，查閱涉及?信息披露的?所有文件，?并要求公司?有關部門和?人員及時提?供相關資料?和信息。?董事會秘書?在履行職責?過程中受到?不當妨礙和?嚴重阻撓時?，可以直接?向___證?券交易所報?告。第二?章任職資格?第四條董?事會秘書的?任職資格：?(一)具?有大學本科?以上學歷,?從事經(jīng)濟、?管理、證券?等工作三年?以上；(?二)具備履?行職責所必?須的財務、?稅收、法律?、金融、企?業(yè)管理等專?業(yè)知識；?(三)具有?良好的個人?品質(zhì)和職業(yè)?道德，嚴格?遵守有關法?律、法規(guī)和?規(guī)章，能?夠忠誠地履?行職責；?(四)熟悉?公司經(jīng)營管?理情況，具?有良好的處?事和溝通能?力；(五?)取得__?_證券交易?所頒發(fā)的董?事會秘書資?格證書。?第五條具有?下列情形之?一的人員不?得擔任董事?會秘書：?(一)有《?公司法》第?___條規(guī)?定情形之一?的；(二?)自受到中?國證監(jiān)會最?近一次行政?處罰未滿三?年的；(?三)最近三?年受到證券?交易所公開?譴責或三次?以上通報批?評的；(?四)被中國?證監(jiān)會處以?證券市場禁?入處罰，期?限未滿的；?(五)公?司現(xiàn)任監(jiān)事?；(六)?___證券?交易所認定?不適合擔任?董事會秘書?的其他情形?。第三章?主要職責?第六條董事?會秘書的主?要職責是：?（一）負?責公司和相?關當事人與?___證券?交易所及其?他證券監(jiān)管?機構之間的?及時溝通和?聯(lián)絡，保證?___證券?交易所可以?隨時與其取?得工作聯(lián)系?；（二）?負責處理公?司信息披露?事務，督促?公司制定并?執(zhí)行信息披?露管理制度?和重大信息?的內(nèi)部報告?制度，促使?公司和相關?當事人依法?履行信息披?露義務，并?按規(guī)定向_?__證券交?易所辦理定?期報告和臨?時報告的披?露工作；?（三）協(xié)調(diào)?公司與投資?者關系，接?待投資者來?訪，回答投?資者咨詢，?向投資者提?供公司披露?的資料；?（四）按照?法定程序籌?備董事會會?議和股東大?會，準備和?提交擬審議?的董事會和?股東大會的?文件；（?五）參加董?事會會議，?制作會議記?錄并簽字；?（六）負?責與公司信?息披露有關?的保密工作?，制訂保密?措施，促使?公司董事會?全體成員及?相關知情人?在有關信息?正式披露前?保守___?，并在__?_信息泄露?時，及時采?取補救措施?并向___?證券交易所?報告；（?七）負責保?管公司股東?名冊、董事?名冊、控股?股東及董事?、監(jiān)事、高?級管理人員?持有公司股?票的資料，?以及董事會?、股東大會?的會議文件?和會議記錄?等；（八?）協(xié)助董事?、監(jiān)事和高?級管理人員?了解信息披?露相關法律?、行政法規(guī)?、部門規(guī)章?、《股票上?市規(guī)則》、?___證券?交易所其他?規(guī)定和《公?司章程》，?以及上市協(xié)?議對其設定?的責任；?（九）促使?董事會依法?行使職權；?在董事會擬?作出的決議?違___律?、行政法規(guī)?、部門規(guī)章?、《股票上?市規(guī)則》、?___證券?交易所其他?規(guī)定和《公?司章程》時?，應當提醒?與會董事，?并提請列席?會議的監(jiān)事?就此發(fā)表意?見；如果董?事會堅持作?出上述決議?，董事會秘?書應將有關?監(jiān)事和其個?人的意見記?載于會議記?錄上，并立?即向___?證券交易所?報告；（?十）《公司?法》和__?_證券交易?所要求履行?的其他職責?。第七條?董事兼任董?事會秘書的?，如某一行?為需由董事?、董事會秘?書分別作出?時，則該兼?任董事及公?司董事會秘?書的人不得?以雙重身份?作出。第?四章聘任與?解聘第八?條董事會秘?書由董事長?提名，經(jīng)董?事會聘任或?者解聘。?第九九條公?司董事會秘?書如辭職或?被解聘，公?司應當在原?任董事會秘?書離職后三?個月內(nèi)聘任?董事會秘書?。第十條?公司董事會?聘任董事會?秘書之前應?當向___?證券交易所?提交以下文?件：（一?）董事會推?薦書，包括?被推薦人符?合本細則任?職資格的說?明、職務、?工作表現(xiàn)及?個人品德等?內(nèi)容；（?二）被推薦?人的個人簡?歷、學歷證?明（復印件?）；（三?）被推薦人?取得的董事?會秘書資格?證書（復印?件）。公?司應當在有?關擬聘任董?事會秘書的?會議召開五?個交易日之?前將該董事?會秘書的有?關材料報送?___證券?交易所，_?__證券交?易所所自收?到有關材料?之日起五個?交易日內(nèi)未?提出異議的?，董事會可?以聘