董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例第一章總則第一條為了合理規(guī)劃山東XX集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，健全集團(tuán)投資決策管理程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大決策的效率和決策的質(zhì)量，完善公司的治理機(jī)構(gòu)，并使董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（以下簡稱“委員會(huì)”）工作規(guī)范化、制度化，根據(jù)國家《公司法》、集團(tuán)公司章程、集團(tuán)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，制訂本工作條例。第二條委員會(huì)是集團(tuán)公司董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)長期發(fā)展戰(zhàn)略和一些事關(guān)全局的重大決策進(jìn)行研究并提出建議。委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第二章組織機(jī)構(gòu)第三條委員會(huì)委員應(yīng)由集團(tuán)公司董事長、董事提名，并由董事會(huì)半數(shù)通過選舉產(chǎn)生。第四條委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)具備以下條件：1、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、熟悉公司的經(jīng)營管理；2、有良好的職業(yè)道德，為維護(hù)公司和股東的權(quán)益積極開展工作；3、有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資方面的問題，具備獨(dú)立工作的能力。第五條委員會(huì)成員由三至五名成員組成，董事長是委員會(huì)的當(dāng)然成員。第六條委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由集團(tuán)公司董事長擔(dān)任，設(shè)委員會(huì)秘書一人，負(fù)責(zé)委員會(huì)的日常事務(wù)。第七條委員任期與董事任期相同，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員辭職，或因其它原因不再擔(dān)任委員會(huì)成員，由委員會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章委員會(huì)及委員的職責(zé)第八條委員會(huì)的主要職責(zé)是：1、對(duì)集團(tuán)長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；2、

對(duì)集團(tuán)《重大決策管理制度》規(guī)定的集團(tuán)母子公司的重大投資、融資方案、子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行研究并提出建議；3、

對(duì)集團(tuán)《重大決策管理制度》規(guī)定的集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變、集團(tuán)企業(yè)兼并、分立、解散、破產(chǎn)、終止、子公司注冊(cè)資本金增減進(jìn)行研究并提出建議；4、

對(duì)其他影響集團(tuán)發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；5、

對(duì)以上事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)行檢查；6、董事會(huì)授權(quán)的其他的事項(xiàng)。第九條委員會(huì)應(yīng)向董事會(huì)提交工作報(bào)告，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：1、

檢查、分析公司重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的實(shí)施情況；2、

對(duì)公司長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項(xiàng)目投資的分析和評(píng)價(jià)；3、對(duì)本條例第八條所列其余事項(xiàng)的研究評(píng)價(jià)報(bào)告；4、董事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。第十條委員會(huì)主任應(yīng)履行以下職責(zé)：1、

召集、主持委員會(huì)會(huì)議；2、

審定、簽署委員會(huì)的報(bào)告；3、

代表委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作；4、

應(yīng)當(dāng)由委員會(huì)主任履行的其他職責(zé)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名委員會(huì)其他成員代行職權(quán)。第十一條委員會(huì)委員的職責(zé)：1、

依照法律、行政法規(guī)、公司章程忠實(shí)履職，維護(hù)集團(tuán)利益；2、除法律規(guī)定或董事會(huì)同意外，不得披露集團(tuán)秘密；3、

保證向董事會(huì)提交的報(bào)告的真實(shí)性和合規(guī)性。第四章委員會(huì)的工作方式和決策程序第十二條委員會(huì)實(shí)行辦公會(huì)議和專題會(huì)議制度。根據(jù)議題內(nèi)容，會(huì)議可采取多種方式召開，如傳真方式等。第十三條辦公會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開。辦公會(huì)議的主要內(nèi)容是：傳達(dá)貫徹董事會(huì)的決定、指示和工作部署；討論安排委員會(huì)的重要工作，研究集團(tuán)發(fā)展中的重大戰(zhàn)略事項(xiàng)等。第十四條專題會(huì)議由委員會(huì)分工負(fù)責(zé)該課題的委員及課題組成員組成，由委員會(huì)委托該課題的委員召集，研究、協(xié)調(diào)專題研究工作中的有關(guān)問題，并負(fù)責(zé)審議決定課題研究成果。第十五條集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部做好委員會(huì)會(huì)議決策的前期準(zhǔn)備工作，提供集團(tuán)有關(guān)方面的材料。第五章議事細(xì)則第十六條委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席會(huì)議的可委托其他委員主持。第十七條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)以上通過。第十八條集團(tuán)公司總經(jīng)理、主管集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略工作的副總經(jīng)理、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理可列席委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十九條委員會(huì)采用舉手表決方式，臨時(shí)會(huì)議可采取通訊表決的方式。第二十條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，委員應(yīng)在記錄上簽名。記錄由董事會(huì)秘書保存。第二十一條委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)。第二十二條委員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十三條本工作條例自集團(tuán)公司董事會(huì)通過之日起實(shí)行。第二十四條本條例未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本條例如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本條例由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔崗位描述和人員編制范圍在新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)量發(fā)生變化或其它需要調(diào)整崗位描述和人員編制的情況下，月度采購計(jì)劃包含公司范圍內(nèi)各類崗位的設(shè)置、崗位描述的調(diào)整或新增、各部門崗位工作量的核算和人員編制的增減等過程控制目標(biāo)確保崗位設(shè)置的準(zhǔn)確性、合理性和可操作性，能夠適應(yīng)各部門的功能性質(zhì)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要確保崗位描述能為人員招聘、績效考評(píng)、薪酬管理和員工職業(yè)生涯發(fā)展提供依據(jù)確保各部門工作量核算的科學(xué)性，并能夠作為確定人員編制的主要依據(jù)確保崗位描述和人員編制隨著部門崗位的調(diào)整和職能的轉(zhuǎn)變而及時(shí)調(diào)整主要控制點(diǎn)部門分管副總經(jīng)理審批部門崗位描述和人員編制的調(diào)整和新增申請(qǐng)人力資源部人事主管和人力資源部經(jīng)理審核調(diào)整或新增的崗位描述和人員編制部門分管副總經(jīng)理審批調(diào)整后的崗位描述和人員編制總經(jīng)理簽發(fā)公司各部門崗位描述和人員編制特定政策每年至少兩次收集同類企業(yè)崗位描述和人員編制信息，每半年對(duì)現(xiàn)有的崗位編制作一次回顧（每年的2月和8月）各部門因工作量變化需調(diào)整人員編制的，人力資源部需組織相關(guān)部門跟班測定，根據(jù)測定結(jié)果編制工作量核算表，經(jīng)測定和協(xié)商，如不需增加編制，則在一周內(nèi)將結(jié)果反饋給申請(qǐng)部門人力資源部依據(jù)所收集的工作量核算表來制定人員編制草案人力資源部組織人員編制專題討論會(huì)，根據(jù)與各部門協(xié)商確定的工作量核算表來制定和修改人員編制，專題討論會(huì)一般頻率為一年兩次崗位描述和人員編制流程說明C-11-03-002步驟涉及部門步驟說明人力資源部勞動(dòng)用工管理員定期或不定期收集同類企業(yè)崗位描述和人員編制信息，作為公司調(diào)整崗位描述和人員編制的參考人力資源部勞動(dòng)用工管理員根據(jù)同類企業(yè)崗位描述和人員編制信息，結(jié)合現(xiàn)有人員編制情況，分析差異和實(shí)際需要，考慮是否需要新增或者調(diào)整崗位描述人力資源部勞動(dòng)用工管理員如果不需要新增或調(diào)整，則流程結(jié)束人力資源部勞動(dòng)用工管理員如果需要新增或調(diào)整，則接步驟5各部門經(jīng)理如果因?yàn)椴块T業(yè)務(wù)量發(fā)生變化需要進(jìn)行人員編制的調(diào)整，部門經(jīng)理提出人員編制調(diào)整申請(qǐng)并說明原因，交部門分管副總經(jīng)理審批分管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理遞交的人員編制調(diào)整申請(qǐng)表，審查人員編制調(diào)整的崗位、數(shù)量、理由等是否屬實(shí)，從而決定同意、不同意或修改人員編制調(diào)整申請(qǐng)分管副總經(jīng)理如果分管副總經(jīng)理不同意調(diào)整人員編制，則流程結(jié)束部門經(jīng)理如果分管副總經(jīng)理認(rèn)為申請(qǐng)有不合理的地方需要修改，返還部門經(jīng)理進(jìn)行修改人力資源部勞動(dòng)用工管理員如果分管副總經(jīng)理同意按申請(qǐng)表調(diào)整人員編制，則接步驟5人力資源部勞動(dòng)用工管理員根據(jù)現(xiàn)有人員編制情況和部門人員編制調(diào)整申請(qǐng)表，人力資源部勞動(dòng)用工管理員組織相關(guān)部門進(jìn)行跟班測定，并核實(shí)編制調(diào)整情況，接步驟7內(nèi)審部經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略的調(diào)整或生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化需新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程，生效后通知人力資源部人力資源部勞動(dòng)用工管理員根據(jù)新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程通知或人力資源部組織的跟班測定的結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)商確認(rèn)新增崗位編制的工作量人力資源部勞動(dòng)用工管理員根據(jù)跟班測定以及與相關(guān)部門協(xié)商的情況編制工作量核算表人力資源部勞動(dòng)用工管理員根據(jù)工作量核算表和人員編制調(diào)整申請(qǐng)，調(diào)整或新增崗位描述和人員編制，接能力素質(zhì)模型管理流程人力資源部人事主管人力資源部經(jīng)理人事主管根據(jù)調(diào)整或新增的崗位性質(zhì)和工作量，審核人員編制和崗位描述的內(nèi)容是否合理；人力資源部經(jīng)理簽批人力資源部勞動(dòng)用工管理員如果人員編制和崗位描述未通過審核，勞動(dòng)用工管理員重新核定工作量人力資源部勞動(dòng)用工管理員如果人員編制和崗位描述通過審核，勞動(dòng)用工管理員就審批后的人員編制和崗位描述征求被調(diào)整部門意見分管副總經(jīng)理根據(jù)本部門新增或調(diào)整人員編制的實(shí)際需要，對(duì)人力資源部審批過的崗位描述和人員編制進(jìn)行審核，判斷是否能滿足部門的要求人力資源部勞動(dòng)用工管理員如果分管副總經(jīng)理不同意，則勞動(dòng)用工管理員重新與相關(guān)部門協(xié)商工作量部門分管副總經(jīng)理如果部