標(biāo)準(zhǔn)解讀

《GA/T 1269.13-2015 經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng) 第13部分：銀行信息》是中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之一，專門針對經(jīng)濟(jì)犯罪案件中涉及的銀行信息處理制定了詳細(xì)規(guī)范。這份標(biāo)準(zhǔn)是GA/T 1269系列的一部分，每一部分聚焦于經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息的不同維度，而第13部分則專注于銀行信息的收集、記錄和管理，旨在為執(zhí)法機(jī)關(guān)在調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)和流程指導(dǎo)。

該標(biāo)準(zhǔn)明確了在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過程中，需要從銀行系統(tǒng)獲取的具體信息類型，確保信息的全面性、準(zhǔn)確性和一致性。這些信息數(shù)據(jù)項(xiàng)可能包括但不限于：

  1. 賬戶信息：包括賬戶持有人姓名、身份證號碼、開戶銀行、賬號、賬戶類型（如儲蓄賬戶、信用卡賬戶）、開戶日期、賬戶狀態(tài)等。
  2. 交易記錄：交易日期、時(shí)間、金額、對方賬戶信息、交易類型（存款、取款、轉(zhuǎn)賬等）、交易地點(diǎn)或渠道（柜臺、ATM、網(wǎng)上銀行等）以及交易附言等。
  3. 賬戶余額及變動情況：賬戶的實(shí)時(shí)余額、歷史余額變動記錄，特別是大額資金流入流出的情況。
  4. 客戶身份驗(yàn)證資料：開戶時(shí)提供的身份證明文件信息、聯(lián)系方式、地址等。
  5. 異常交易標(biāo)識：標(biāo)記任何可能涉及洗錢、詐騙或其他非法活動的交易特征。
  6. 銀行內(nèi)部記錄：銀行對賬戶的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估、可疑交易報(bào)告記錄等。

此外，標(biāo)準(zhǔn)還可能規(guī)定了信息收集的方法、存儲格式、加密要求及信息安全措施，確保在處理敏感的銀行信息時(shí)，既能有效支持案件偵辦，又能保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露。


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....

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  • 現(xiàn)行
  • 正在執(zhí)行有效
  • 2015-08-13 頒布
  • 2015-08-13 實(shí)施
?正版授權(quán)
GA/T 1269.13-2015經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)第13部分：銀行信息_第1頁
GA/T 1269.13-2015經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)第13部分：銀行信息_第2頁
GA/T 1269.13-2015經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)第13部分：銀行信息_第3頁
GA/T 1269.13-2015經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)第13部分：銀行信息_第4頁
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GA/T 1269.13-2015經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)第13部分：銀行信息-免費(fèi)下載試讀頁

文檔簡介

ICS35040

A90.

中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

GA/T126913—2015

.

經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)

第13部分銀行信息

:

Economiccrimecaseinformationdataitems—

Part13Bankinformation

:

2015-08-13發(fā)布2015-08-13實(shí)施

中華人民共和國公安部發(fā)布

中華人民共和國公共安全

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)

第13部分銀行信息

:

GA/T1269.13—2015

*

中國標(biāo)準(zhǔn)出版社出版發(fā)行

北京市朝陽區(qū)和平里西街甲號

2(100029)

北京市西城區(qū)三里河北街號

16(100045)

網(wǎng)址

:

服務(wù)熱線

:400-168-0010

年月第一版

201511

*

書號

:155066·2-29111

版權(quán)專有侵權(quán)必究

GA/T126913—2015

.

前言

經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)分為部分

GA/T1269《》14:

第部分案件基本信息

———1:;

第部分報(bào)案人信息

———2:;

第部分被害人信息

———3:;

第部分嫌疑人信息

———4:;

第部分被害發(fā)案報(bào)案單位信息

———5:、、;

第部分嫌疑單位信息

———6:;

第部分書證物證信息

———7:;

第部分涉案信息

———8:;

第部分企業(yè)注冊信息

———9:;

第部分地稅信息

———10:;

第部分國稅信息

———11:;

第部分組織機(jī)構(gòu)信息

———12:;

第部分銀行信息

———13:;

第部分物流信息

———14:。

本部分為的第部分

GA/T126913。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

本部分由公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局提出

。

本部分由公安部計(jì)算機(jī)與信息處理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口

。

本部分主要負(fù)責(zé)起草單位公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局公安部第三研究所上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)浙

:、、、

江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)

。

本部分主要起草人韓浩張宏偉司文石愛臣張梟凡化鈺瓊王方孫琦孫文波應(yīng)劍強(qiáng)

:、、、、、、、、、。

Ⅰ

GA/T126913—2015

.

經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息數(shù)據(jù)項(xiàng)

第13部分銀行信息

:

1范圍

的本部分規(guī)定了經(jīng)濟(jì)犯罪案件銀行信息數(shù)據(jù)項(xiàng)

GA/T1269。

本部分適用于公安信息化的建設(shè)應(yīng)用和管理

、。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于本文件

。,()。

所有部分公安數(shù)據(jù)元

GA/T543()

所有部分公安數(shù)據(jù)元限定詞

GA/T1054()

3聲明

31本部分使用的數(shù)據(jù)元的內(nèi)部標(biāo)識符和標(biāo)識符符合的規(guī)定使用的限定詞的內(nèi)部標(biāo)識符

.GA/T543,

和標(biāo)識符的編寫符合的規(guī)定

GA/T1054。

32本部分所使用的數(shù)據(jù)元見附錄限定詞參見附錄

.A,B。

4數(shù)據(jù)項(xiàng)

41銀行開戶信息數(shù)據(jù)項(xiàng)

.

銀行開戶信息數(shù)據(jù)項(xiàng)見表

1。

表1銀行開戶信息數(shù)據(jù)項(xiàng)

序號數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)元內(nèi)部標(biāo)識符限定詞內(nèi)部標(biāo)識符數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識符說明

銀行賬號

1DE00241yhzh

開戶名稱

2DE00242khmc

開戶銀行名稱

3DE00243khyhmc

開戶日期

4DE00275khrq

開戶人

5DQ00935khr

國籍代碼

5.1DE00017khr_gjdm

常用證件代碼

5.2DE00085khr_cyzjdm

證件號碼

5.3DE00618

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