論商業(yè)賄賂的法律規(guī)制分析研究 開(kāi)題報(bào)告

開(kāi)題報(bào)告題目論商業(yè)賄賂的法律規(guī)制一、綜述本課題國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)，說(shuō)明選題的依據(jù)和意義商業(yè)賄賂作為市場(chǎng)領(lǐng)域一種不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為，歷來(lái)是各國(guó)法律包括刑法等關(guān)注的焦點(diǎn)。但是，商業(yè)賄賂如同一場(chǎng)可怕的瘟疫，在商業(yè)領(lǐng)域不斷滋生蔓延，迅速感染了各個(gè)行業(yè)和部門(mén)，并且有了愈演愈烈的跡象。賄賂手段及其形式趨于高雅化、智能化、情感化、長(zhǎng)線化和合伙化。由于各國(guó)法律政策的趨向不同，各國(guó)對(duì)商業(yè)賄賂的規(guī)制也有很大的差異。為了遏制我國(guó)商業(yè)賄賂違法現(xiàn)象的發(fā)生，必須對(duì)現(xiàn)有法規(guī)進(jìn)行比較研究，找出一個(gè)切實(shí)可行的控制商業(yè)賄賂蔓延的方案。（一）國(guó)外研究動(dòng)態(tài)西方國(guó)家較早的關(guān)于防治商業(yè)賄賂的法律條文見(jiàn)于德國(guó)1909年《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，其中相關(guān)一部分是在對(duì)1896年《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》修訂以后才出現(xiàn)的，這是世界上最早作為特別法來(lái)禁止商業(yè)賄賂的法律。另外，英國(guó)1906年頒布的《防止賄賂法》，美國(guó)1914年的《克萊頓法》，前蘇聯(lián)1918年頒布的《蘇俄人民委員會(huì)關(guān)于賄賂行為的法令》等，都有關(guān)于商業(yè)賄賂的有關(guān)條款。由于各國(guó)對(duì)于“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為”的界定不同，比如有的國(guó)家把壟斷行為、限制競(jìng)爭(zhēng)行為也算作不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，而有的國(guó)家則沒(méi)有將此包括進(jìn)去。因此，在立法方式上，比如德國(guó)就會(huì)以特別法的形式專門(mén)規(guī)定《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》來(lái)制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，其中有關(guān)于商業(yè)賄賂的條款；而美國(guó)，則是在制定《反壟斷法》時(shí)，以制止壟斷為首要任務(wù)的同時(shí)附帶有規(guī)范不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為譬如商業(yè)賄賂的條款。由于商業(yè)賄賂行為既可以看做是一種違法犯罪行為，也可以看做是一種民事行為，相應(yīng)的就有不同的處罰方式。德國(guó)在考慮商業(yè)賄賂行為的違法犯罪界限時(shí)，主要是借鑒了英國(guó)1906年《防治賄賂法》的立法旨意，將商業(yè)賄賂的構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在行為人從事行為的方式及其損害的對(duì)象上。簡(jiǎn)言之，只要行為人從事的行為是“腐敗性質(zhì)”，即行為人賄賂對(duì)方之后以“不正當(dāng)方式”獲得了優(yōu)待，其行為就構(gòu)成了非法的商業(yè)賄賂。即便同是犯罪行為，各國(guó)在法益保護(hù)方面也各有傾向點(diǎn)。美國(guó)和挪威將其隸屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪中，表明立法者認(rèn)為該罪侵犯的法益是財(cái)產(chǎn)權(quán)；德國(guó)和芬蘭將其列于市場(chǎng)秩序之下，表明立法者認(rèn)為該罪侵害的法益是市場(chǎng)秩序。商業(yè)賄賂發(fā)生的主體首先是各私營(yíng)部門(mén)。如果私營(yíng)部門(mén)的各單元內(nèi)部能建立自我約束機(jī)制，無(wú)疑可以從根本上消除商業(yè)賄賂。1996年聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)的《反對(duì)國(guó)際商業(yè)交易中的貪污賄賂行為宣言》就對(duì)國(guó)際商業(yè)交易的公私營(yíng)企業(yè)設(shè)立了道德標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)其執(zhí)行情況所作的調(diào)查來(lái)看，作出答復(fù)的47個(gè)國(guó)家當(dāng)中大多數(shù)國(guó)家的法律制度將本國(guó)國(guó)民，包括個(gè)人、公私營(yíng)公司和國(guó)營(yíng)公司（在阿根廷、奧地利、保加利亞、捷克、瑞士和瑞典，只有個(gè)人的賄賂行為才是刑事犯罪）賄賂外國(guó)公職人員的行為定為刑事犯罪，在有些國(guó)家，如盧森堡等國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)從來(lái)不把賄賂外國(guó)人當(dāng)作犯罪，盡管近些年這些國(guó)家已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)并開(kāi)始進(jìn)行有關(guān)立法。在商業(yè)賄賂的調(diào)查機(jī)制上，一些國(guó)家的制度規(guī)定賦予了商業(yè)賄賂調(diào)查機(jī)構(gòu)較大而充分的調(diào)查權(quán)力。例如，印度《1988年防止賄賂法》規(guī)定，如果警官有理由懷疑發(fā)生了依照該法第十七條有權(quán)調(diào)查的違法行為，他可檢查涉嫌違法人員的銀行賬目，也可以檢查與涉嫌替違法人員保管金錢(qián)的任何其他人員的銀行賬目，并且可以獲取有關(guān)賬目的證據(jù)復(fù)印件。而包括我國(guó)在內(nèi)的其他一些國(guó)家，則只有在涉及刑事犯罪時(shí)候因調(diào)查需要才能使用公權(quán)力，并且在針對(duì)不同領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為的權(quán)力行使主體方面各有不同要求。在世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的全球化后，各國(guó)及有關(guān)地區(qū)之間也加強(qiáng)了反商業(yè)賄賂方面的合作，制訂和通過(guò)了一系列公約以增強(qiáng)各國(guó)之間反腐敗包括防治商業(yè)賄賂的共識(shí)，如2000年通過(guò)的《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。所有此類共識(shí)的達(dá)成和在司法調(diào)查與訴訟上的協(xié)助制度的建立，無(wú)疑在全世界范圍內(nèi)編織了一張防治商業(yè)賄賂的大網(wǎng)。（二）國(guó)內(nèi)研究動(dòng)態(tài)早在改革開(kāi)放之初，我國(guó)就從經(jīng)濟(jì)立法上對(duì)商業(yè)賄賂問(wèn)題進(jìn)行規(guī)制，但多散見(jiàn)于國(guó)務(wù)院的行政法規(guī)中。如1980年10月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展和保護(hù)社會(huì)主義競(jìng)爭(zhēng)的暫行規(guī)定》指出：“競(jìng)爭(zhēng)要嚴(yán)格遵守國(guó)家的政策和法令，采取合法的手段進(jìn)行，不得弄虛作假，行賄受賄?！睂?duì)于如何界定商業(yè)賄賂的內(nèi)涵和外延等問(wèn)題，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有涉及。通常認(rèn)為，我國(guó)立法上第一次明確提出商業(yè)賄賂問(wèn)題并最早將商業(yè)賄賂行為規(guī)定為違法行為的法律條文是1993年頒布的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第八條規(guī)定：“經(jīng)營(yíng)者不得采用財(cái)物或其他手段進(jìn)行賄賂以銷售或購(gòu)買(mǎi)商品。在賬外暗中給予對(duì)方單位或個(gè)人回扣的，以行賄論處；對(duì)方單位或個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處?！倍?995年2月28日的《關(guān)于懲治違反公司法犯罪的決定》第九條明確規(guī)定了“公司、企業(yè)人員受賄罪”，成為了1997年《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條、第一百六十四條的藍(lán)本。但“商業(yè)賄賂”作為法律專有名詞則出現(xiàn)在1996年國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫時(shí)規(guī)定》中。同時(shí)，兩部法律法規(guī)都規(guī)定了“構(gòu)成犯罪的，追究刑事責(zé)任”。另外，在《公司法》、《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《對(duì)外貿(mào)易法》等法律法規(guī)中也有類似的禁止商業(yè)賄賂行為的規(guī)定，《刑法修正案（六）》和《意見(jiàn)》對(duì)此進(jìn)行了完善，《刑法修正案（七）》也擴(kuò)充了受賄罪的主體范圍?？梢?jiàn)，刑法是規(guī)制商業(yè)賄賂行為的最后手段，但問(wèn)題在于，刑法可否發(fā)揮最后權(quán)益保障性機(jī)能或全面地懲治該行為，這是值得深入研究的。從1981年6月到1995年10月，全國(guó)人大常委會(huì)共頒布了24個(gè)單行刑法。由于1979年刑法產(chǎn)生于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)及社會(huì)關(guān)系相對(duì)簡(jiǎn)單的時(shí)代，因而對(duì)于隨后因改革開(kāi)放而大量出現(xiàn)的新型犯罪，難以進(jìn)行有效的調(diào)整和規(guī)制。在這種情況下用單行刑法彌補(bǔ)當(dāng)時(shí)刑法的不足，是一種很好的補(bǔ)救策略。新刑法頒布之后，立法者更傾向于更多地以法典的形式來(lái)確立、修改、補(bǔ)充刑法。至今為止除了1998年頒布的《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯的決定》這一單行刑法外，未頒布過(guò)其他單行刑法。凡是關(guān)于刑法修改、補(bǔ)充的問(wèn)題，都是用刑法修正案的形式解決。2006年《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》和2008年《關(guān)于辦理商業(yè)賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）均對(duì)有效懲治商業(yè)賄賂犯罪和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的公平競(jìng)爭(zhēng)起到了很好的作用。我國(guó)將商業(yè)賄賂犯罪規(guī)定于“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”和“貪污賄賂罪”兩章當(dāng)中，其立法方式傾向于法典型立法模式。這種法典至上的思維和立法模式可以較好保持法典的統(tǒng)一性、連續(xù)性和權(quán)威性，但終將靈活性和獨(dú)立性強(qiáng)的單行刑法棄之不用，其合理性和效果值得關(guān)注和研究?！兑庖?jiàn)》不僅明確了商業(yè)賄賂的范圍、“其他單位”和“公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員”的認(rèn)定、醫(yī)藥購(gòu)銷、工程建設(shè)、政府采購(gòu)等領(lǐng)域中商業(yè)賄賂犯罪的刑事責(zé)任以及商業(yè)賄賂犯罪的犯罪對(duì)象及其數(shù)額的認(rèn)定，還對(duì)商業(yè)賄賂犯罪中不正當(dāng)利益的認(rèn)定、罪與非罪的界限問(wèn)題和共同犯罪的處理依據(jù)進(jìn)行了確定。近年來(lái)隨著賄賂犯罪由權(quán)錢(qián)交易發(fā)展到權(quán)利交易、權(quán)色交易，用設(shè)立債權(quán)、無(wú)償勞務(wù)、免費(fèi)旅游等財(cái)物以外的財(cái)產(chǎn)性利益以及晉職招工、遷移戶口、提供女色等非財(cái)產(chǎn)性利益進(jìn)行賄賂的案件也頻繁發(fā)生。對(duì)其中一些案件特別是非財(cái)產(chǎn)性利益進(jìn)行賄賂的案件能否認(rèn)定賄賂犯罪，理論上和實(shí)踐上均存在不同認(rèn)識(shí)。而從我國(guó)加入的《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的規(guī)定來(lái)看，賄賂可以是任何不正當(dāng)好處，其字面含義明顯寬于刑法規(guī)定中的財(cái)物。根據(jù)罪刑法定原則，是否有必要對(duì)財(cái)產(chǎn)性利益進(jìn)行擴(kuò)大解釋成了當(dāng)今爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。鑒于公益犯罪中存在介紹賄賂罪，有學(xué)者呼吁在商業(yè)賄賂犯罪中增設(shè)一般主體的介紹賄賂罪。但是，眾所周知，德國(guó)、日本等大陸法系國(guó)家刑法以及舊中國(guó)刑法，均不見(jiàn)介紹賄賂罪的規(guī)定。我國(guó)新舊刑法均規(guī)定介紹賄賂罪，源于《蘇俄刑法典》。但是，在蘇俄時(shí)代，介紹賄賂罪的成立范圍便呈現(xiàn)由寬到窄的局面，1996年《俄羅斯聯(lián)邦刑法典》則取消了介紹賄賂罪的規(guī)定，其解釋的變化與立法的變遷值得我們思考。雖然《意見(jiàn)》將商業(yè)賄賂和商事領(lǐng)域中的公益犯罪統(tǒng)稱為商業(yè)賄賂犯罪是符合我國(guó)社會(huì)現(xiàn)狀的，但是其刑罰設(shè)置與世界相關(guān)地區(qū)成熟的刑罰設(shè)置還有一定的距離。資格刑和罰金刑的欠缺，對(duì)商事領(lǐng)域中商業(yè)賄賂行為的懲治略顯疲軟。對(duì)公務(wù)賄賂犯罪最高刑處以死刑雖符合我國(guó)歷史以及倫理要求，但與純公務(wù)賄賂犯罪的刑罰未區(qū)別對(duì)待就略顯處罰過(guò)重。商業(yè)賄賂犯罪最高刑處以死刑的規(guī)定，不僅與現(xiàn)階段世界各國(guó)呼吁廢除死刑的行徑不一致，而且在死刑不引渡等國(guó)際原則影響下也難以保障罪刑罰相均衡原則的實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)階段，我國(guó)政位多門(mén)、管理交叉而使行政成本增加、規(guī)制效益和懲治力度減弱。（三）選題的依據(jù)和意義比較各國(guó)商業(yè)賄賂立法并結(jié)合我國(guó)實(shí)踐來(lái)研究我國(guó)的商業(yè)賄賂法律規(guī)制問(wèn)題，對(duì)我國(guó)而言十分必要與迫切。商業(yè)賄賂的法律規(guī)制對(duì)依法懲治商業(yè)賄賂違法行為，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和社會(huì)誠(chéng)信風(fēng)氣好轉(zhuǎn)，對(duì)國(guó)家的長(zhǎng)治久安和社會(huì)秩序的穩(wěn)定具有重大意義。但是應(yīng)該看到，反商業(yè)賄賂制度是一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題，這一制度本身仍不健全。進(jìn)一步從理論上深入研究、探討商業(yè)賄賂的法律規(guī)制，以及在司法實(shí)踐中如何正確理解和適用等問(wèn)題，就成為當(dāng)前極有其意義，又急待解決的一項(xiàng)工作。因此，筆者將從商業(yè)賄賂的概念入手，借鑒相關(guān)國(guó)家及地區(qū)成熟的立法和司法經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)相關(guān)理論研究，對(duì)商業(yè)賄賂的立法現(xiàn)狀﹑商業(yè)賄賂罪的構(gòu)成要件以及我國(guó)商業(yè)賄賂制度的問(wèn)題及解決等內(nèi)容進(jìn)行探討，以期對(duì)相關(guān)問(wèn)題的研究有所助益。二、研究的基本內(nèi)容，擬解決的主要問(wèn)題（一）研究的基本內(nèi)容及擬解決的主要問(wèn)題1.商業(yè)賄賂概述這一部分主要討論商業(yè)賄賂的概念、起源、商業(yè)賄賂的表現(xiàn)形式及構(gòu)成要件，通過(guò)這一部分的闡述對(duì)商業(yè)賄賂的相關(guān)制度有初步的了解。2.比較國(guó)外對(duì)商業(yè)賄賂的法律規(guī)制這一部分主要在行為方式、表現(xiàn)形式和刑罰設(shè)置上闡述各國(guó)關(guān)于反商業(yè)賄賂的相關(guān)立法，比較德國(guó)、芬蘭、美國(guó)和日本等國(guó)商業(yè)賄賂法律規(guī)制的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)。3.我國(guó)對(duì)商業(yè)賄賂的法律規(guī)制及其不足通過(guò)對(duì)我國(guó)商業(yè)賄賂的法律規(guī)制的了解找到不足，主要有：商業(yè)賄賂的主體范圍過(guò)窄、財(cái)產(chǎn)性利益的規(guī)定僵硬、商業(yè)賄賂與公益賄賂未進(jìn)行劃分、商業(yè)賄賂處罰機(jī)制不完善（民事賠償機(jī)制的不足、商業(yè)賄賂罪的最高刑設(shè)置不合理和資格刑和財(cái)產(chǎn)刑的欠缺）。完善商業(yè)賄賂的法律規(guī)制體系這一部分主要從民商、行政、刑法闡述了我國(guó)商業(yè)賄賂法律制度的完善，針對(duì)上面的若干問(wèn)題提出一些可行性建議。（二）擬確定的論文提綱18712一、引言10559二、商業(yè)賄賂概述28369（一）商業(yè)賄賂的概念29114（二）商業(yè)賄賂的表現(xiàn)形式5261（三）商業(yè)賄賂的構(gòu)成要件1446三、比較國(guó)外對(duì)商業(yè)賄賂的法律規(guī)制16276（一）商業(yè)賄賂立法模式上的比較31037（二）商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式上的比較22043（三）商業(yè)賄賂刑罰設(shè)置上的比較14065四、我國(guó)對(duì)商業(yè)賄賂的法律規(guī)制及不足23710（一）我國(guó)對(duì)商業(yè)賄賂的法律規(guī)制28277（二）反商業(yè)賄賂制度適用中的不足8549五、完善商業(yè)賄賂的法律規(guī)制23431（一）民商立法方面21516（二）行政立法方面28369（三）刑事立法方面16655六、結(jié)束語(yǔ)三、研究步驟、方法及措施（一）研究步驟1．選定論文題目主要是確定論文題目以及指導(dǎo)老師。2．完成文獻(xiàn)綜述以及開(kāi)題報(bào)告主要是要收集、整理和歸納所需要的資料，確定文章的基本框架、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，列出論文提綱。3．完成論文初稿主要是要在第二步的基礎(chǔ)上初步完成論文全文。4．修改、論文定稿主要是對(duì)論文初稿中的不足部分進(jìn)行修改，并最終定稿。（二）研究方法及措施首先通過(guò)查找文獻(xiàn)，查看有關(guān)的著作和論文，補(bǔ)充理論知識(shí)，彌補(bǔ)自身理論知識(shí)的不足。其次通過(guò)文獻(xiàn)索引法、歸納法、調(diào)查研究法以及比較分析方法等方法，以網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志、圖書(shū)為研究工具，對(duì)各個(gè)問(wèn)題進(jìn)行有效的歸納和整理，運(yùn)用價(jià)值分析法、規(guī)范分析法、歷史分析法等法學(xué)研究方法在綜合比較的基礎(chǔ)上提出一系列自己的看法。四、研究工作進(jìn)度序號(hào)時(shí)間內(nèi)容12013年11月30日前教師報(bào)選題、下發(fā)學(xué)生22013年12月31日前確定選題、教師下達(dá)畢業(yè)論文任務(wù)書(shū)32014年3月6日前交文獻(xiàn)綜述及開(kāi)題報(bào)告，并組織開(kāi)題報(bào)告答辯42010年3月30日前交外文文獻(xiàn)定稿52010年4月16日前學(xué)院中期檢查論文進(jìn)展情況62010年5月10日前交論文初稿，指導(dǎo)教師提修改意見(jiàn)72010年5月16日前論文修改，交評(píng)閱教師評(píng)閱82010年5月30日前完成論文，交電子稿和紙質(zhì)稿4份92010年6月8日前論文答辯102010年6月9日—6月15日資料整理及歸檔、學(xué)院自查與交流五、主要參考文獻(xiàn)[1]陳興良．關(guān)于賄賂的比較研究，當(dāng)代中國(guó)刑法新理念[M]．重慶：中國(guó)政法大學(xué)出版社，1996：946．[2]孫載夫主編.治理商業(yè)賄賂對(duì)策研究[M].北京：中國(guó)方正出版社，2006，9：107，279.[3]梁根林.刑事法網(wǎng)：擴(kuò)張與限縮[M].北京：法律出版社，2005，1：210.[4]付立忠.探秘商業(yè)賄賂犯罪[M].北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2006，12：248.[5]最高人民法院刑事審判一至五庭主編.刑事審判參考[M].2009年第一集：總第66集.北京：法律出版社，2009，6：181.[6]張明楷.刑法學(xué)（第三版）[M].北京：法律出版社，2007，9：572-890.[7]柳忠衛(wèi)，汪雷．商業(yè)賄賂犯罪立法比較研究，載于秦瑞基，胡常龍主編商業(yè)賄賂犯罪問(wèn)題研究[M]．濟(jì)南：山東大學(xué)出版，2007，5：117-118．[8]徐久生，莊敬華譯.德國(guó)刑法典（2002年修訂）[M].北京：中國(guó)方正出版社，2004，1：254.[9]秦瑞基，胡常龍主編.商業(yè)賄賂犯罪問(wèn)題研究[M].濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，2007，5：108-281.[10]盧勤忠．刑法修正案（六）與我國(guó)商業(yè)賄賂犯罪立法，載于秦瑞基，胡常龍主編商業(yè)賄賂犯罪問(wèn)題研究[M]．濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，2007，5：108．[11]王云海.美國(guó)的賄賂罪實(shí)體法與程序法[M].重慶：中國(guó)政法大學(xué)出版社，2002：4.[12]李振華．商業(yè)賄賂的立法比較與反思，載于秦瑞基，胡常龍主編商業(yè)賄賂犯罪問(wèn)題研究[M]．濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，2007，5：153．[13]屈學(xué)武.關(guān)于金融刑事立法改革的法律構(gòu)想，張智慧，劉遠(yuǎn)主編金融犯罪與金融刑法新論[M].濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，2006，7：101.[14]魯晨生．論商業(yè)賄賂犯罪的立法比較與優(yōu)化，載于秦瑞基，胡常龍主編商業(yè)賄賂犯罪問(wèn)題研究[M]．濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，2007，5：130．[15]張明楷．外國(guó)刑法綱要[M]．清華大學(xué)出版社，1999，4：392．[16]葛進(jìn)．商業(yè)賄賂行為的刑法學(xué)思考，載于秦瑞基，胡常龍主編商業(y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