三鼎控股母子公司管控戰(zhàn)略管理核心流程匯編

三鼎控股母子公司管控戰(zhàn)略管理核心流程匯編戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計劃管理流程季度綜合經(jīng)營計劃管理流程資本運作立項流程專項計劃立項管理流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作流程績效考核實施流程研發(fā)項目立項流程12相關(guān)部門經(jīng)理總監(jiān)、子集團總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部總裁流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程董事會提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求提交相關(guān)信息與分析報告相關(guān)信息與分析報告審閱、提出意見并轉(zhuǎn)給戰(zhàn)略發(fā)展部進行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案公司戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案修改并審批簽字批準(zhǔn)是否否是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營計劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤實施與規(guī)劃調(diào)整存檔收集企業(yè)內(nèi)部相關(guān)信息收集企業(yè)外部相關(guān)信息12345673流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說明流程類別戰(zhàn)略管理流程名稱戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程流程編號版本號管理部門戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司整體中長期發(fā)展規(guī)劃的制定控制目的戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來制定，一旦正式出臺就要具有足夠的嚴(yán)肅性主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求總裁2收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)部門提交所需信息戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專員3各中心、子集團按戰(zhàn)略發(fā)展部要求提交相關(guān)信息與分析報告，并由中心總監(jiān)或子集團總經(jīng)理審閱、提出意見各中心、子集團各中心、子集團領(lǐng)導(dǎo)4進行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專員5綜合討論、修改、審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案董事會6簽字批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案總裁7形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進行戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專員4流程2:年度綜合經(jīng)營計劃管理流程子集團各職能中心經(jīng)營管理部總裁年度本中心綜合工作（調(diào)整）計劃草案董事會制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案審批修訂下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門制定年度綜合（調(diào)整）工作計劃制定本中心年度工作（調(diào)整）計劃制定子集團年度工作（調(diào)整）計劃草案匯總各單位年度工作（調(diào)整）計劃草案實施本中心年度工作計劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案實施子集團年度工作計劃年度財務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否年度各單位工作計劃存檔1234567891010企業(yè)的經(jīng)營計劃應(yīng)該具有足夠的嚴(yán)肅性，計劃由下至上、上下結(jié)合制定一般來說更為有效。5流程2:年度綜合經(jīng)營計劃管理流程說明流程類別計劃管理流程名稱年度綜合經(jīng)營計劃管理流程流程編號版本號管理部門經(jīng)營管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營分解控制目的合理分解年度經(jīng)營目標(biāo)到各個系統(tǒng)從而保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員2修訂、審批企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會3簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門制定年度綜合（調(diào)整）工作計劃經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員5根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)制定本中心的年度綜合（調(diào)整）工作計劃各職能中心總監(jiān)主持開展6根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能中心年度綜合（調(diào)整）工作計劃制定子集團年度工作（調(diào)整）計劃子集團總經(jīng)理主持開展7匯總各單位年度工作（調(diào)整）計劃經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員8審批各單位年度工作（調(diào)整）計劃董事會9形成正式的年度各單位工作計劃，下發(fā)各單位執(zhí)行經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員10實施本中心（子集團）年度工作計劃各中心、子集團總監(jiān)或總經(jīng)理主持開展6流程3:季度綜合經(jīng)營計劃管理流程子集團各職能中心經(jīng)營管理部總裁季度本中心綜合工作（調(diào)整）計劃草案董事會制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)審批修訂下發(fā)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門制定季度綜合（調(diào)整）工作計劃制定本中心季度工作（調(diào)整）計劃制定子集團季度工作（調(diào)整）計劃草案匯總各單位季度工作（調(diào)整）計劃草案實施本中心季度工作計劃企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)實施子集團季度工作計劃季度財務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否季度各單位工作計劃存檔12345678910107流程3:季度綜合經(jīng)營計劃管理流程說明流程類別計劃管理流程名稱季度綜合經(jīng)營計劃管理流程流程編號版本號管理部門經(jīng)營管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司整體年度經(jīng)營目標(biāo)的季度分解控制目的合理分解季度經(jīng)營目標(biāo)到各個系統(tǒng)從而保證公司整體年度經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員2修訂、審批企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會3簽字批準(zhǔn)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門制定季度綜合（調(diào)整）工作計劃經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員5根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)制定本中心的季度綜合（調(diào)整）工作計劃各職能中心總監(jiān)主持開展6根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能中心季度綜合（調(diào)整）工作計劃制定子集團季度工作（調(diào)整）計劃子集團總經(jīng)理主持開展7匯總各單位季度工作（調(diào)整）計劃經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員8審批各單位季度工作（調(diào)整）計劃董事會9形成正式的季度各單位工作計劃，下發(fā)各單位執(zhí)行經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員10實施本中心（子集團）季度工作計劃各中心、子集團總監(jiān)或總經(jīng)理主持開展8流程4:資本運作立項流程戰(zhàn)略發(fā)展部公司相關(guān)部門董事會綜合論證、審批項目建議書是組織資本運作前期論證、談判否正式立項運作總裁撰寫資本運作項目建議書簽字批準(zhǔn)是否公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進行資本運作論證修改項目建議書12345679流程4:資本運作立項流程說明流程類別項目管理流程名稱資本運作立項流程流程編號版本號管理部門戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者生效日期修改版本適用范圍輔助公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實現(xiàn)所進行的企業(yè)兼并、重組等重大項目立項控制目的必須有充分的項目前期論證，這是提高立項會議工作效率的前提主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運作前期論證、談判戰(zhàn)略發(fā)展部資本運作專員2配合（包括財務(wù)中心、相關(guān)子集團等）戰(zhàn)略發(fā)展部進行資本運作的前期論證與談判各相關(guān)單位3撰寫資本運作項目建議書戰(zhàn)略發(fā)展部資本運作專員4綜合討論、審核資本運作項目建議書決定是否立項董事會5提出項目建議書修改意見董事會6審批項目總裁7正式立項并組織運作戰(zhàn)略發(fā)展部資本運作專員10各中中心心、、子子集集團團戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展部部流程程5:專專項項計計劃劃（（規(guī)規(guī)模模以以上上））立立項項管管理理流流程程董事事會會提出出基基建建、、技技改改等項項目目申申請請簽字字批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否根據(jù)據(jù)項項目目實實際際組組織織項目目論論證證項目目正正式式立立項項項目目管管理理組組成成立立組織織成成立立項目目管管理理組組總裁裁編寫寫項項目目立立項項報報告告綜合合討討論論、、修修改改、、審批批立立項項報報告告是否否立立項項？？暫不不立立項項是否審核核項項目目管理理組組審批批是是否否同同意意是否是否根據(jù)據(jù)發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃提出出立立項項申申請請12345671811流程程5:專專項項計計劃劃（（規(guī)規(guī)模模以以上上））立立項項管管理理流流程程說說明明流程類別項目管理流程名稱專項計劃（規(guī)模以上）立項管理流程流程編號版本號管理部門戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者生效日期修改版本適用范圍適用于公司規(guī)模以上專項計劃（包括技改、基建等）的運作控制目的旨在加強運用項目管理方式實施專項計劃的思想主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專項計劃立項申請或各中心（子集團）根據(jù)運營實際提出基建、技改等項目申請戰(zhàn)略發(fā)展部或各中心、子集團2根據(jù)項目實際組織包括財務(wù)等相關(guān)部門進行項目論證并編寫項目立項報告，立項報告要包括項目周期、資金預(yù)算等方面信息戰(zhàn)略發(fā)展部專項規(guī)劃專員3綜合討論、審核立項報告，如果同意項目立項則提出相應(yīng)的修改意見董事會4審批項目總裁5組織成立項目管理組戰(zhàn)略發(fā)展部專項規(guī)劃專員6綜合討論、審核項目管理組資格董事會7審批項目管理組資格總裁8項目管理組正式成立12公司司各各部部門門財務(wù)務(wù)中中心心總總監(jiān)監(jiān)經(jīng)營營管管理理部部流程程6:綜綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計計工工作作流流程程通知知各各部部門門提提交交月度度統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表提交交主主管管上上級級簽字字確確認(rèn)認(rèn)的的月月度業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表匯總總各各部部門門月度度統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表編寫寫綜綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)計計分分析析報報告告總裁裁審核核分分析析報報告告是否批閱閱并并提提出出工作作指指導(dǎo)導(dǎo)意意見見部門門績績效效考考核核實施施流流程程綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)計計報報告告12345613流程程6:綜綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計計工工作作流流程程說說明明流程類別統(tǒng)計管理流程名稱綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作流程流程編號版本號管理部門經(jīng)營管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司整體月度綜合業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計分析控制目的便于公司領(lǐng)導(dǎo)層隨時掌握業(yè)務(wù)完成情況并對各系統(tǒng)工作提出有針對性指導(dǎo)意見主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通知各部門提交月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表并規(guī)定統(tǒng)計報表要求經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員2按照經(jīng)營管理部的要求提交經(jīng)主管上級簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表各部門3匯總各部門月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員4編寫綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析報告經(jīng)營管理部計劃統(tǒng)計專員5審核綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告，形成正式的統(tǒng)計綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告財務(wù)中心總監(jiān)6批閱并提出工作指導(dǎo)意見總裁14流程程7:績績效效考考核核實實施施流流程程人力力資資源源部部薪酬酬績績效效委委員員會會一級級部部門門會會議議二級級部部門門會會議議績效效考考核核初初步步評評分分1績效效考考核核評評分分表表綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計計報報告告績效效評評審審匯總總、、審審核核各各部部門門績效效考考核核結(jié)結(jié)果果存檔檔各部部門門績績效效考核核結(jié)結(jié)果果652綜合合經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃各中中心心、、子子集集團團及及其其領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人績績效效考考核核結(jié)結(jié)果果績效效評評審審3各中中心心、、子子集集團團二二級級部部門門績績效效獎獎懲懲方方案案績效效評評審審4部門門經(jīng)經(jīng)理理、、各各員員工工績績效效獎獎懲懲方方案案指各各中中心心、、子子集集團團會會議議由總總監(jiān)監(jiān)或或總總經(jīng)經(jīng)理理主主持持開開展展指各各中中心心、、子子集集團團下下轄轄部部門門、子子公公司司會議議，，由由部部門門、子子公公司司經(jīng)理理主主持持開開展展15流程程7:績績效效考考核核實實施施流流程程說說明明流程類別績效管理流程名稱績效考核實施流程流程編號版本號管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司全體員工績效結(jié)果的評定

控制目的通過績效評審會議提高部門績效考核的工作效率以及透明度主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)績效考核評分表結(jié)合被考核部門工作計劃、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告進行部門績效考核初步評分人力資源部績效管理專員2進行績效評審，對績效考核結(jié)果有異議的中心、子集團需當(dāng)場提出，總裁擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)薪酬績效委員會3進行績效評審，商討各二級部門績效工資獎懲方案，總監(jiān)或總經(jīng)理擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)一級部門會議4進行績效評審，商討部門經(jīng)理以及員工績效工資獎懲方案，部門經(jīng)理擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)二級部門會議5匯總、審核各部門績效考核結(jié)果形成正式的績效考核結(jié)果人力資源部績效管理專員6考核結(jié)果存檔人力資源部績效管理專員16流程程8：：研研發(fā)發(fā)項項目目立立項項流流程程研發(fā)發(fā)部部評審審委委員員會會項目目可可行行性性論證證報報告告會簽簽技術(shù)術(shù)調(diào)調(diào)研研產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)建建議議書書項目目論論證證審核核是否評審審是否總裁裁審批批否產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)任任務(wù)書書（（草草案案））各中中心心、子子集集團團產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃報報告告市場場調(diào)調(diào)研研是產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)任任務(wù)務(wù)書書（審審批批））產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)流流程程提出出項項目目論論證證要要求求組織織項項目目論論證證放棄棄不可可行行可行行314568預(yù)算算財務(wù)務(wù)、、質(zhì)質(zhì)量量、、生