房地產(chǎn)企業(yè)ISO版手冊

質(zhì)量紀(jì)錄控制程序.目的通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。3．職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。來源于：房地產(chǎn)E網(wǎng)-3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。4．控制程序4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。工程部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。4.2質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成：倍訊易質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX

其中：QR—表示質(zhì)量記錄SS—XX該記錄順序號質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：MMM—SS—XXX其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；SS—填報年號XXX—填報的順序號4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：a.

字跡清楚，表達(dá)明確；b.

真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；c.

具備記錄人的簽字和填寫的日期；4.4質(zhì)量記錄的傳遞由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.6質(zhì)量記錄的查閱查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。5.質(zhì)量記錄5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請單5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺帳6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》6.3Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》5.管理承諾5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)：a)

向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性；b)

明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令；c)

主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布；d)

主持組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系；e)

為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。f)

根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目，強(qiáng)調(diào)項目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項，并在項目的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應(yīng)的資源配備。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：a）將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識融入各項質(zhì)量管理活動中；b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求；c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程的控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：服務(wù)用戶信守合同贏得信譽(yù)塑造形象公司質(zhì)量方針的含義是：服務(wù)用戶——公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。信守合同——在項目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽(yù)——通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項目運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。塑造形象——在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹；公司將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個員工；通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其適宜性和有效性。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo).1公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上；b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上；c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。d)工程設(shè)計文件審查率100%。.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是：a)開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗(yàn)工程項目總數(shù)）×100%考核時間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前b)顧客滿意率=（滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù)）×100%考核時間：每半年考核一次c)合同履約率=（履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù)）×100%考核時間：每半年考核一次d)工程設(shè)計文件審查率=（通過審查的工程設(shè)計文件÷工程設(shè)計文件總數(shù)）×100%.3工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計文件審查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計考核。.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。質(zhì)量管理體系策劃圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn)，通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通公司各級人員質(zhì)量職責(zé)1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》，保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進(jìn)展計劃和有關(guān)的重大事項，負(fù)責(zé)公司的安全管理。3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。5）秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作；負(fù)責(zé)公司會議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會議確定事項的督查督辦工作；負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。6）法律事務(wù)與合同管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。10）小車班長：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。11）駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。13）財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，抓好會議精神的落實(shí)與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作計劃完成情況，及時進(jìn)行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。14）財務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、各項財務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。15）財務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會計帳務(wù)與核算，編制公司會計報表；負(fù)責(zé)各種收入、成本、費(fèi)用的核算；負(fù)責(zé)計提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負(fù)責(zé)公司社?；饡嫼怂愎ぷ?。16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)公司項目成本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。17）資本運(yùn)營與資產(chǎn)管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運(yùn)作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運(yùn)營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。18）計劃統(tǒng)計：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制，組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實(shí)與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。19）經(jīng)濟(jì)活動考核與分析：負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動分析及經(jīng)營考核管理辦法；負(fù)責(zé)編制公司本部年度財務(wù)預(yù)算和月度及項目分部預(yù)算；負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動分析工作，編制公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告。20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬項；對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報。21）人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu)，編制、修訂公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會、青年工作；負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進(jìn)行勞動訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。22）人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計管理工作。23）人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動競賽等活動；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求，制定年度、季度、月度培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。24）勞動管理：負(fù)責(zé)勞動組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負(fù)責(zé)員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì)律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)工作。25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬計劃；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費(fèi)用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會保險。26）社會保險管理：負(fù)責(zé)公司社會保險政策管理；負(fù)責(zé)員工社會保險賬戶管理；負(fù)責(zé)員工收入臺帳管理；負(fù)責(zé)計算并通知有關(guān)部門(單位)提取、繳納各項社會保險金；負(fù)責(zé)辦理員工社會保險金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會保險報表及有關(guān)調(diào)查資料的填報工作；負(fù)責(zé)制定社會保險方面的管理制度和工作程序。27）離退休管理：負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報銷手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作；負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負(fù)責(zé)按照上級有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、辦法，并組織實(shí)施。28）企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)；草擬并員工手冊并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。29）黨群管理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作；負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、及時將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究；定期進(jìn)行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報告；負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司工會日常事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司青年管理工作。30）工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理；落實(shí)公司的項目責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工計劃；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實(shí)國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。31）項目設(shè)計與技術(shù)審查：負(fù)責(zé)項目的設(shè)計和設(shè)計審查工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計單位進(jìn)行項目的設(shè)計工作；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計圖紙的審批工作；負(fù)責(zé)項目設(shè)計審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。32）施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完成本項目部的施工基本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證；對工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督；及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。33）工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程項目的規(guī)劃管理工作；依據(jù)項目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目的規(guī)劃工作；辦理項目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理項目的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項目規(guī)劃調(diào)整工作；負(fù)責(zé)與施工設(shè)計的銜接協(xié)調(diào)工作。34）招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計劃，組織招投標(biāo)會議，辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。35）工程部項目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項目部的全面工作，實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂項目的施工組織計劃，并組織實(shí)施、檢查與考核；負(fù)責(zé)組織政策研究，掌握市場信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負(fù)責(zé)建立健全項目部各項管理制度，并組織實(shí)施、檢查和考核；履行項目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系；負(fù)責(zé)維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，合理使用各項資金。36）計劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度計劃，施工組織設(shè)計；深入現(xiàn)場，每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完成施工計劃；根據(jù)工作程序，做好計劃的年報、月報工作。認(rèn)真做好周計劃的上報工作；負(fù)責(zé)合同的申報會簽工作；負(fù)責(zé)支票的報銷、工程款收支工作；負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。37）質(zhì)量體系運(yùn)行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。38）安全和質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。39）工程概預(yù)算管理：參加項目的初步設(shè)計、圖紙會審和預(yù)算的審查工作；參加項目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會審；參加簽定設(shè)計合同及土地勘察合同；參加檢查驗(yàn)收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設(shè)備計劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會簽工作。40）審計部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計并參與建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織工程、財務(wù)的審計工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。41）工程審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。42）財務(wù)審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財務(wù)審計計劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；審查工程資金落實(shí)到位情況。財務(wù)運(yùn)做程序；審查建設(shè)項目資金收支計劃；審查建設(shè)項目物資采購資金計劃；與財務(wù)配合完成財務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的財務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)項目幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。43）策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員對房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、研究、分析，定期提交市場分析報告；組織項目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項目的前期工作；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；進(jìn)行銷售策劃,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。44）發(fā)展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。45）市場研究與策劃：收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息（參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會議、閱讀有關(guān)報刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息）；對收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類，把有價值的信息、資料及分析意見編成報告，定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；按照公司的按排，對某地區(qū)（或某項目）的市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析，研究策劃，提出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場開發(fā)；滾動預(yù)策全國及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況，每年提出一份報告；策劃包裝項目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。46）規(guī)劃設(shè)計：編寫各個階段的設(shè)計任務(wù)書（提出具體設(shè)計要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計單位；參與設(shè)計招標(biāo)、議標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計合同；組織項目的規(guī)劃設(shè)計工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計的意見；組織對規(guī)劃設(shè)計成果的評審和匯報；貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計單位與施工圖設(shè)計單位的關(guān)系。47）市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與策劃人員進(jìn)一步對某個項目（或一個地區(qū)）的市場進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研,掌握市場行情；有目標(biāo)的對某城市的土地存有量；空房存有量;居民購買力等市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購?fù)恋?，項目立項；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設(shè)計工作；進(jìn)行項目前期的運(yùn)作。48）房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售；負(fù)責(zé)樓房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收；負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃；負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。49）物資供應(yīng)中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的計劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；對本部門物資計劃、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對本部門的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。50）物資計劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購計劃管理工作；及時匯總編制各子公司（分公司）及項目上報的材料、物資、設(shè)備需求計劃表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；參與、配合物資采購供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作；落實(shí)采購計劃的進(jìn)展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計劃的資料管理工作。51）物資采購供應(yīng)：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作；根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計劃實(shí)施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作；參與、配合物資計劃員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實(shí)供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。52）財務(wù)核算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本中心的財務(wù)管理、會計核算工作；負(fù)責(zé)會計電算化、會計基礎(chǔ)工作，使之符合《會計電算化管理辦法》的要求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律，確保財產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中心的會計憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作；負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理及財務(wù)核算及財務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法；參與材料、物資、設(shè)備計劃采購的招投標(biāo)評審工作。53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬項；參與、配合財務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見0.7章《管理者代表任命書》。內(nèi)部溝通公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動，促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：（a）行政會議和經(jīng)營營生產(chǎn)例會通過定期召開會議議，對公司的的生產(chǎn)經(jīng)營情情況、有關(guān)的的重大問題、工工作安排、上上階段工作的的檢查及相關(guān)關(guān)問題進(jìn)行交交流、研究、落落實(shí)。（b）文件和布告公司質(zhì)量方針、目目標(biāo)的調(diào)整，管管理體制、機(jī)機(jī)構(gòu)及職能分分配的變化，中中層以上人員員的調(diào)動等，均均應(yīng)以文件、布布告等方式溝溝通。（c）情況通報質(zhì)量管理體系重要要信息包括：：招投標(biāo)、工工程進(jìn)度及竣竣工驗(yàn)收、房房屋銷售等均均應(yīng)由歸口管管理部門采取取情況通報的的方式溝通。（d）各部門相互走訪訪：各部門采采取口頭或書書面方式互通通情況、增進(jìn)進(jìn)理解、協(xié)調(diào)調(diào)配合，加強(qiáng)強(qiáng)接口聯(lián)系，確確保體系有效效性。（e）對發(fā)生特殊情況況的信息：如如發(fā)生顧客投投訴、安全質(zhì)質(zhì)量事故等特特殊信息，應(yīng)應(yīng)迅速按規(guī)定定渠道加以傳傳遞溝通，并并采取相應(yīng)措措施。管理評審控制程序序1.目的通過管理評審，定定期對公司的的質(zhì)量管理體體系進(jìn)行有效效的評審，確確保持續(xù)有效效地滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。2.范圍本程序適用于公司司管理評審。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持持管理評審會會議，并對評評審結(jié)果做出出決定性意見見；3.2管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況，組織編制制管理評審報報告，檢查落落實(shí)管理評審審意見；3.3工程部負(fù)負(fù)責(zé)管理評審審的組織準(zhǔn)備備工作，收集集管理評審所所需的資料，編編制管理評審審報告，組織織實(shí)施和驗(yàn)證證評審中提出出的糾正和預(yù)預(yù)防措施；3.4各部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提提供所分管的的評審所需資資料，實(shí)施有有關(guān)的糾正和和預(yù)防措施。4.控制程序4.1公司每年年（間隔不超超過12個月）組織織進(jìn)行一次管管理評審，由由公司領(lǐng)導(dǎo)和和各部門經(jīng)理理參加。在公公司發(fā)生重大大的質(zhì)量事故故、經(jīng)營狀況況發(fā)生重大變變化、公司組組織結(jié)構(gòu)發(fā)生生重大改變以以及外部審核核等特殊情況況時，由公司司總經(jīng)理決定定，增加管理理評審的頻次次。4.2管理評審審會議準(zhǔn)備工工作公司總經(jīng)理決定會會議的召開時時間，由管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)安排有關(guān)部部門，進(jìn)行會會議資料的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作：a.工程部負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備并提供供年度內(nèi)部及及第二、三方方質(zhì)量體系審審核和重大不不合格品的處處理情況、采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施情況況的匯總分析析；b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備并提供供顧客意見調(diào)調(diào)查分析報告告和對顧客投投訴處理情況況的匯總分析析；c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并并提供工程施施工質(zhì)量控制制情況；d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并并提供年度公公司經(jīng)濟(jì)活動動分析報告；；e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備并提供質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)行行情況報告；；f.以往管理評審跟蹤蹤措施的實(shí)施施情況；g.質(zhì)量管理體系變更更機(jī)會的識別別；h.改進(jìn)的建議。工程部負(fù)責(zé)收集整整理有關(guān)的評評審資料，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審閱后，于于評審會一周周前，連同評評審會通知發(fā)發(fā)至參會人員員。4.3管理評審審會議管理評審會議由公公司總經(jīng)理主主持召開。管理者代表匯報質(zhì)質(zhì)量體系的運(yùn)運(yùn)行情況和分分析意見。根據(jù)各部門提供的的評審資料，對對以下幾個方方面進(jìn)行評審審：a.

質(zhì)量量體系審核的的結(jié)果；b.

顧客客反饋；c.

過程程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性；d.

預(yù)防防和糾正措施施的狀況；e.

以往往管理評審的的跟蹤措施；；f.

可能能影響質(zhì)量管管理體系的變變更；g.

改進(jìn)進(jìn)的建議。公司總經(jīng)理對評審審會議進(jìn)行總總結(jié)，并確定定質(zhì)量管理體體系的改進(jìn)意意見和措施。工程部負(fù)責(zé)管理評評審會議的記記錄并保存。4.4管理評審審報告工程部根據(jù)評審結(jié)結(jié)果和會議記記錄，起草管管理評審報告告。管理評審報告的主主要內(nèi)容包括括：a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總總體情況；b.實(shí)施質(zhì)量體系審核核和糾正預(yù)防防措施的情況況；c.公司的經(jīng)營狀況;;d.顧客意見及處理情情況的匯總分分析；e.公司質(zhì)量管理體系系具體的體系系改進(jìn)、產(chǎn)品品改進(jìn)和資源源配置改進(jìn)的的需求及措施施，以及這些些措施實(shí)施和和驗(yàn)證的要求求；f.管理評審的結(jié)論；；g.參會人員名名單等。管理評審報告經(jīng)管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后進(jìn)行行發(fā)放，并歸歸檔保管。4.5管理評審審結(jié)果的驗(yàn)證證工程部根據(jù)管理評評審報告，對對需要采取糾糾正和預(yù)防措措施的問題，填填寫“糾正和預(yù)防防措施通知單單”，下發(fā)責(zé)任任部門，執(zhí)行行《糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序》。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制制定糾正和預(yù)預(yù)防措施，經(jīng)經(jīng)工程部審核核，管理者代代表批準(zhǔn)后，組組織實(shí)施并驗(yàn)驗(yàn)證。管理評審結(jié)論要求求修改《手冊冊》和質(zhì)量體體系程序文件件的，由工程程部負(fù)責(zé)組織織進(jìn)行修改。對本次管理評審報報告的落實(shí)情情況和效果，要要在下次管理理評審中進(jìn)行行評審。5.質(zhì)量記錄5.1QR011-01

管理評審報報告資源管理6資源管理6.1資源提供公司總經(jīng)理確定并并提供所需的的資源，以：：a、建立、實(shí)施和保保持質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性；b、達(dá)到顧客滿意。資源包括人員、信信息、技術(shù)、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境等，要要合理使用資資源，使其發(fā)發(fā)揮最大效能能。6.2人力資源公司從不斷提高質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行的有效效性及顧客滿滿意的角度出出發(fā)，對人力力資源管理規(guī)規(guī)定了相應(yīng)的的要求，見66.2章節(jié)《人力力資源控制程程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）公司所在的辦公公場所——2）公司設(shè)有檔案室室，由總經(jīng)理理工作部統(tǒng)一一管理，配置置了有關(guān)房地地產(chǎn)開發(fā)的法法律法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等圖書資資料，能夠滿滿足公司開發(fā)發(fā)經(jīng)營的需要要。3）公司擁有多部商商業(yè)用車，相相關(guān)人員配備備了固定電話話和移動電話話，能夠滿足足公司交通和和通訊的需要要。4）公司辦公設(shè)備由由總經(jīng)理工作作部統(tǒng)一管理理，計算機(jī)和和軟件的使用用管理見Q/TZHH-WI-0013《計算機(jī)管管理制度》。5）公司對施工等外外包單位基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的配備備能否滿足其其相應(yīng)的外包包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查，按按7.4章節(jié)的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4工作環(huán)境1）硬件：物業(yè)管理理公司提供物物業(yè)管理，為為公司員工提提供了舒適的的工作環(huán)境。2）軟件：公司通過過開展民主管管理、建立談?wù)勗捴贫鹊确椒绞?，確保與與員工進(jìn)行充充分交流，及及時掌握人員員思想動態(tài)，在在公司內(nèi)創(chuàng)造造一個開放、公公平、和諧、寬寬松的人文環(huán)環(huán)境；并嚴(yán)格格按照國家、地地方和集團(tuán)公公司的規(guī)定，落落實(shí)職工的養(yǎng)養(yǎng)老保險、住住房公積金等等福利，解除除員工的后顧顧之憂。3）為確保產(chǎn)品的符符合性，公司司各有關(guān)部門門對開發(fā)項目目所必需的投投保及施工工工作環(huán)境提出出要求，并進(jìn)進(jìn)行必要的監(jiān)監(jiān)控人力資源控制程序序1.目的通過對公司員工進(jìn)進(jìn)行聘用、考考核、評價和和培訓(xùn)，確保保所有員工的的基本素質(zhì)和和技能，均應(yīng)應(yīng)達(dá)到本職崗崗位的要求，滿滿足質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的需要。2.適用范圍適用于公司的人力力資源的管理理與控制。3.職責(zé)3.1人力資源部部是公司人力力資源控制的的主管部門，負(fù)負(fù)責(zé)公司員工工的聘用、考考核、管理、培培訓(xùn)等工作；；3.2其它職能部部門和項目部部負(fù)責(zé)本部門門人員的考核核和內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)工作。4.工作程序4.1員工的聘用用、考核和管管理人力資源部負(fù)責(zé)公公司員工的引引進(jìn)和招聘，按按照所招聘崗崗位的素質(zhì)技技能要求，對對引進(jìn)和應(yīng)聘聘人員進(jìn)行考考察，對現(xiàn)有有員工每年一一次進(jìn)行考核核評價和日常常管理工作。執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI--042《勞動用工工管理辦法》和Q/TZH-WI-043《聘用職工管理辦法》。4.2公司各級人人員基本素質(zhì)質(zhì)技能要求公司對各級人員的的崗位基本技技能和素質(zhì)要要求進(jìn)行了規(guī)規(guī)定，見Q//TZH-WWI-0311《崗位資格格要求》，并并定期對公司司職工進(jìn)行考考核評價，公公司管理層和和中層干部由由集團(tuán)公司統(tǒng)統(tǒng)一組織考評評，確保在崗崗人員滿足本本崗位的素質(zhì)質(zhì)技能要求。4.3教育和培訓(xùn)訓(xùn)公司采取以下方式式和措施，對對職工進(jìn)行適適當(dāng)?shù)慕逃秃团嘤?xùn)：a)

內(nèi)部部培訓(xùn)；b)

外委委培訓(xùn)；c)

組織織到其它成功功的房地產(chǎn)開開發(fā)公司和開開發(fā)項目進(jìn)行行參觀學(xué)習(xí)；；d)

組織織或參加學(xué)術(shù)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)交流會等；；e)

鼓勵勵職工根據(jù)自自己的崗位專專業(yè)開展自學(xué)學(xué)，并采取相相應(yīng)的獎勵措措施。培訓(xùn)計劃的編制人力資源部根據(jù)公公司的發(fā)展規(guī)規(guī)劃、項目開開發(fā)運(yùn)作的實(shí)實(shí)際需要和各各部門的培訓(xùn)訓(xùn)需求，于每每年12月底編制公公司職工教育育培訓(xùn)年度計計劃，報分管管領(lǐng)導(dǎo)審核后后，由公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施。培訓(xùn)的實(shí)施a)各部門根據(jù)年度培培訓(xùn)計劃安排排的培訓(xùn)內(nèi)容容和時間，組組織進(jìn)行本部部門或分管專專業(yè)范圍的培培訓(xùn)工作，人人力資源部負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助各部部門做好教師師的聘任、教教材準(zhǔn)備等工工作。b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培培訓(xùn)部門對整整個培訓(xùn)工作作進(jìn)行總結(jié)，將將有關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)資料報人力力資源部，包包括“職工培訓(xùn)出出勤考勤表”和“培訓(xùn)總結(jié)”。c)人力資源部負(fù)責(zé)收收集整理有關(guān)關(guān)的培訓(xùn)資料料，進(jìn)行存檔檔保存。公司職工培訓(xùn)工作作主要包括：：1)崗前培訓(xùn)a)崗前培訓(xùn)的對象主主要包括：分分配的大中專專生、技校生生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人人和新錄用（招招聘）的人員員。b)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司司簡介、房地地產(chǎn)開發(fā)的基基本知識、工工程管理概況況、安全質(zhì)量量管理和公司司有關(guān)規(guī)章制制度等。c)通過崗前培訓(xùn)，要要使上崗人員員對公司有一一個基本的了了解，提高對對公司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理的認(rèn)認(rèn)識和安全質(zhì)質(zhì)量意識，充充分認(rèn)識到自自己崗位工作作的相關(guān)性和和重要性，增增強(qiáng)對公司的的榮譽(yù)感。d)崗前培訓(xùn)由人力資資源部負(fù)責(zé)組組織，記錄保保管有關(guān)的培培訓(xùn)資料。2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合各崗位工作的的實(shí)際要求、公公司開發(fā)經(jīng)營營和工程建設(shè)設(shè)的需要，由由各部門根據(jù)據(jù)職責(zé)分工或或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)進(jìn)行有關(guān)的專專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，提高崗位位技能和管理理水平，滿足足公司各項業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要要求。3)法律法規(guī)知識培訓(xùn)訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)責(zé)組織進(jìn)行法法律法規(guī)知識識培訓(xùn)，使公公司的各級人人員掌握運(yùn)用用國家和上級級的有關(guān)法律律法規(guī)知識，確確保公司各項項工作業(yè)務(wù)的的順利開展。4)安全培訓(xùn)由工程部負(fù)責(zé)組織織學(xué)習(xí)和掌握握安規(guī)知識和和現(xiàn)場施工等等安全管理規(guī)規(guī)定，執(zhí)行QQ/TZH--WI-0117《安全管理理系統(tǒng)文件匯匯編》中的“安全培訓(xùn)管管理辦法”。

5)外委培訓(xùn)公司的外委培訓(xùn)主主要包括：特特殊作業(yè)人員員的持證上崗崗和執(zhí)業(yè)資格格的取證培訓(xùn)訓(xùn)、專業(yè)知識識培訓(xùn)、專業(yè)業(yè)任職資格培培訓(xùn)等。具體體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI--036《職工外委委培訓(xùn)實(shí)施辦辦法》。公司鼓勵員工努力力學(xué)習(xí)管理知知識、專業(yè)技技術(shù)，不斷更更新知識結(jié)構(gòu)構(gòu)，提高自身身素質(zhì)，為公公司發(fā)展多做做貢獻(xiàn)，對在在考試、考核核取得優(yōu)秀成成績者，公司司將按有關(guān)規(guī)規(guī)定予以獎勵勵。人力資源部負(fù)責(zé)每每年對培訓(xùn)工工作的有效性性進(jìn)行一次評評價，并提出出下一年培訓(xùn)訓(xùn)建議。人力資源部負(fù)責(zé)收收集、保存和和管理公司職職工教育培訓(xùn)訓(xùn)的相關(guān)記錄錄和證書。4.4人力資源源部負(fù)責(zé)公司司持證上崗的的管理工作，負(fù)負(fù)責(zé)審查、登登記、保存和和管理相關(guān)人人員的上崗資資質(zhì)證書，確確保國家政府府部門和上級級主管部門規(guī)規(guī)定的特殊崗崗位，具備相相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資資格證書。5質(zhì)量記錄5.1QR211-01培訓(xùn)出勤考考勤表5.2QR211-02培訓(xùn)總結(jié)6支持性文件6.1Q/TZZH-WI--017《安全管理理系統(tǒng)文件匯匯編》6.2Q/TZZH-WI--031《崗位資格格要求》6.3Q/TZZH-WI--036《職工外委委培訓(xùn)實(shí)施辦辦法》6.4Q/TZZH-WI--042《勞動用工工管理辦法》6.5Q/TZZH-WI--043《聘用職工工管理辦法》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控控制程序1.目的

通過對項目開發(fā)的的過程進(jìn)行策策劃，明確產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程中的有關(guān)職職責(zé)、程序、方方法和應(yīng)達(dá)到到的目標(biāo)，確確保項目的整整體運(yùn)作水平平。2.范圍本程序適用于公司司開發(fā)建設(shè)項項目的策劃。3.職責(zé)

3.1策劃劃與營銷中心心負(fù)責(zé)組織有有關(guān)部門對項項目的整體運(yùn)運(yùn)作進(jìn)行策劃劃，編制“項目運(yùn)作方方案”，并監(jiān)督檢檢查各部門的的實(shí)施情況。3.2總經(jīng)理工作作部、財務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營部部、工程部和和項目部按照照各部門的職職責(zé)分工對項項目運(yùn)作進(jìn)行行策劃，編寫寫有關(guān)的策劃劃文件和新增增的程序文件件并組織實(shí)施施。

4.控制程程序

4.1項目運(yùn)作方方案的策劃策劃與營銷中心負(fù)負(fù)責(zé)組織項目目運(yùn)作方案的的策劃，召集集總經(jīng)理工作作部、財務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營部部、工程部和和項目部的有有關(guān)人員，依依據(jù)項目的《可可行性研究報報告》和項目目開發(fā)建設(shè)的的實(shí)際要求，對對項目整體運(yùn)運(yùn)作流程的各各個環(huán)節(jié)進(jìn)行行策劃。各部門根據(jù)以下職職責(zé)分工，進(jìn)進(jìn)行運(yùn)作方案案的策劃：a)

策劃與營銷銷中心負(fù)責(zé)對對項目的立項項、可行性研研究、市場調(diào)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)設(shè)計、拆遷安安置補(bǔ)償?shù)认嘞嚓P(guān)前期工作作以及項目的的市場營銷、交交付、前期物物業(yè)管理和物物業(yè)管理的移移交等工作進(jìn)進(jìn)行策劃；b)

工程部負(fù)責(zé)責(zé)組織項目部部對項目建設(shè)設(shè)的報建手續(xù)續(xù)辦理、工程程施工和監(jiān)理理的管理、工工程的質(zhì)量和和進(jìn)度控制、工工程材料采購購等方面進(jìn)行行策劃；c)

財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)責(zé)對項目的融融資、工程款款撥付、資金金還貸等資金金運(yùn)作方面的的策劃；d)

策劃與營銷銷中心負(fù)責(zé)對對項目開發(fā)建建設(shè)中的合同同管理、計劃劃統(tǒng)計、工程程概預(yù)算、項項目開發(fā)運(yùn)作作過程中的招招標(biāo)等工作的的策劃；e)

總經(jīng)理工作作部負(fù)責(zé)對項項目開發(fā)的文文件資料和檔檔案管理方面面的策劃。項目運(yùn)作策劃的主主要內(nèi)容包括括：a)

項目目整體運(yùn)作和和各個環(huán)節(jié)運(yùn)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的的目標(biāo)、措施施和檢驗(yàn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求；b)

針對對開發(fā)項目自自身的具體情情況和特定要要求，應(yīng)配置置的有關(guān)職責(zé)責(zé)、權(quán)限和資資源；c)

采用用的具體程序序和作業(yè)文件件，當(dāng)現(xiàn)有的的質(zhì)量體系文文件無法滿足足時，應(yīng)制定定新的程序或或作業(yè)文件。

4.2項目運(yùn)作方案的編制各部門根據(jù)策劃的的結(jié)果，編制制本部門分管管職責(zé)內(nèi)的項項目運(yùn)作方案案，按規(guī)定的的時間報策劃劃與營銷中心心，由策劃與與營銷中心收收集匯總，編編制開發(fā)項目目的整體運(yùn)作作方案。項目運(yùn)作方案的編編制要求:

a)工作步步驟明確，有有嚴(yán)格的工作作規(guī)劃；b)明確各項工工作的負(fù)責(zé)人人員及工作要要求；c)項目建設(shè)的的各個環(huán)節(jié)銜銜接有序。項目運(yùn)作方案編制制的具體要求求，見Q/TTZH-WII-007《質(zhì)量體系系文件編寫導(dǎo)導(dǎo)則》。項目運(yùn)作方案經(jīng)各各部門責(zé)任人人簽字后，報報分管副總經(jīng)經(jīng)理審核、總總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的“項目運(yùn)運(yùn)作方案”由策劃與營營銷中心下發(fā)發(fā)各部門執(zhí)行行。

4.3項目運(yùn)作方方案的實(shí)施和和驗(yàn)證各部門在工程項目目的開發(fā)建設(shè)設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格格按“項目運(yùn)作方方案”的規(guī)定要求求實(shí)施。策劃與營銷中心負(fù)負(fù)責(zé)對將“項目運(yùn)作方方案”的執(zhí)行情況況納入公司的的計劃管理當(dāng)當(dāng)中，及時在在周例會和月月度經(jīng)營計劃劃會上進(jìn)行調(diào)調(diào)度。對執(zhí)行“項目運(yùn)作作方案”中，需要制制定的新的程程序和作業(yè)文文件，由編制制部門依據(jù)《文文件控制程序序》的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行制訂下發(fā)發(fā)。公司的稽查小組對對各部門實(shí)施施《項目運(yùn)作作方案》的工工作情況進(jìn)行行監(jiān)督檢查，項項目移交或銷銷售完成后，由由策劃與營銷銷中心召集有有關(guān)部門對項項目運(yùn)作方案案的執(zhí)行情況況和實(shí)施效果果進(jìn)行驗(yàn)證，全全面總結(jié)項目目開發(fā)建設(shè)的的整體運(yùn)作情情況，執(zhí)行QQ/TZH--WI-0330《項目運(yùn)作作報告編寫規(guī)規(guī)定》。5.支持性文件件

5.1QQ/TZH--WI-0330《項目運(yùn)作作報告編寫規(guī)規(guī)定》5.2Q/TZZH-WI--007《質(zhì)量體系系文件編寫導(dǎo)導(dǎo)則》于顧客有關(guān)的過程程.2與顧客有關(guān)的的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求求的確定.1公司策劃與營營銷中心負(fù)責(zé)責(zé)通過開展市市場調(diào)研、與與顧客洽談等等方式，確定定與房屋銷售售有關(guān)的要求求，主要是：：a)

顧客客規(guī)定的要求求，（含交付付和交付后活活動的要求），如如：戶型、面面積、交付日日期、價格、居居住環(huán)境、配配套設(shè)施、房房屋及設(shè)備的的功能、分項項分部工程施施工質(zhì)量等；；b)

產(chǎn)品品的隱含要求求，如：房屋屋的生命周期期、抗震能力力、居住的舒舒適性等；c)

房地地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)業(yè)所涉及的法法律法規(guī)；d)

公司司的附加要求求，包括公司司廣告承諾和和合同外對顧顧客的讓利與與優(yōu)惠等。.2公司財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)確定房地地產(chǎn)開發(fā)融資資顧客的要求求：a)

顧客客規(guī)定的要求求，如：融資資額度、期限限、償還利息息、公司應(yīng)具具備的信用條條件和提供的的資料；b)

隱含含要求：如：：到期支付本本金和利息、因因不可抗力造造成無法按期期還貸應(yīng)提前前通知、提供供必要的服務(wù)務(wù)等要求；c)

金融融行業(yè)的法律律法規(guī)要求；；d)

公司司的附加要求求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求求的評審.1評審的時機(jī)在產(chǎn)品有關(guān)的要求求中，以書面面合同的形式式確定的，在在合同簽定前前進(jìn)行評審；；其它要求，在在項目開發(fā)策策劃中、公司司向顧客做出出承諾之前，進(jìn)進(jìn)行評審，在在項目運(yùn)作方方案中明確相相應(yīng)的要求，如如：隱含要求求、適用的法法律法規(guī)和公公司的附加要要求等。.2通過評審，應(yīng)應(yīng)確保：a)

產(chǎn)品品的要求得到到規(guī)定，一般般形成文件，如如：合同、設(shè)設(shè)計圖紙、項項目運(yùn)作方案案等；b)

與以以前表達(dá)不一一致的合同的的要求已予解解決；c)

公司司有能力滿足足規(guī)定的要求求；d)

如果果顧客提供的的要求沒有形形成文件，在在接收顧客要要求前，對顧顧客的要求進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。.3評審的方式a)

會議議評審：適用用于項目開盤盤前對銷售方方案中有關(guān)要要求（如：購購房通用合同同）的評審以以及集團(tuán)購買買、數(shù)量多、金金額大的合同同評審；b)

書面評審審：適用于散散戶銷售或租租賃的合同評評審，以簽署署“合同巡簽單”的方式進(jìn)行行評審。（見見Q/TZHH-WI-0005《合同管理理制度》）。合同評審的具體方方式以及變更更等，見《合合同評審控制制程序》。顧客溝通公司確定并實(shí)施以以下與顧客溝溝通的方式和和安排：a)

策劃劃與營銷中心心負(fù)責(zé)進(jìn)行市市場調(diào)查，向向顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品目錄，組組織顧客現(xiàn)場場參觀；采取各種方式，合同評審控制程序序1.目的通過對對合同評審的的控制，明確確顧客對產(chǎn)品品的要求及公公司具備滿足足這些要求的的能力，確保保合同得以順順利履行，滿滿足顧客要求求。

2.范圍

本程序適用用于公司合同同的評審工作作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理工作作部負(fù)責(zé)合同同評審的綜合合管理工作，對對合同的合法法性、有效性性進(jìn)行評審；；3.2策劃營銷中中心負(fù)責(zé)房屋屋銷售、租賃賃、代建合同同評審的組織織、記錄以及及合同的簽訂訂、修改等工工作；

3.33財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營部對對合同資金付付款計劃、履履行合同的資資金運(yùn)作計劃劃進(jìn)行評審，負(fù)負(fù)責(zé)融資合同同評審的組織織、記錄以及及簽訂和修改改等工作，；；3.4工程部負(fù)責(zé)責(zé)對合同的工工程技術(shù)可行行性、安全性性進(jìn)行評審；；3.5審計部負(fù)責(zé)責(zé)對合同的條條款的嚴(yán)密性性、屬實(shí)性進(jìn)進(jìn)行評審。

44.控制程序

4..1房屋銷銷售合同的評評審公司開發(fā)發(fā)項目開盤前前的銷售方案案以及集團(tuán)購購買、金額超超過1000萬元的房屋屋銷售合同采采取會議評審審的方式進(jìn)行行，在開盤前前或合同簽訂訂前，由公司司經(jīng)營副總經(jīng)經(jīng)理主持，策策劃營銷中心心組織工程部部、財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營部、總總經(jīng)理工作部部、審計部召召開評審會,對銷售方案案或合同草案案進(jìn)行評審:

a)策劃營銷中中心負(fù)責(zé)提供供銷售方案或或銷售合同草草案，并對其其中的銷售方方式、產(chǎn)權(quán)證證書辦理要求求以及對方資資信程度等進(jìn)進(jìn)行評審；b)工程部對其中的銷銷售面積、工工程項目的使使用功能和質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工工程保修等條條款進(jìn)行評審審；

c)財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部對其其中的銷售價價款、付款方方式等經(jīng)濟(jì)條條款進(jìn)行評審審；d)總經(jīng)理工作部對合合同的合法性性、有效性進(jìn)進(jìn)行評審；e)審計部對合同的嚴(yán)嚴(yán)密性、屬實(shí)實(shí)性進(jìn)行評審審。

策劃營銷銷中心負(fù)責(zé)評評審會議的記記錄,編制銷售方方案或填寫“合同評審表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字,交分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)理審審批。

零散房房屋銷售合同同的評審對于于散戶購買或或者集團(tuán)購買買、金額在11000萬元以下的的房屋銷售合合同作為零散散房屋銷售合合同進(jìn)行評審審。

在合同簽簽訂前,由承辦人負(fù)負(fù)責(zé)對合同草草案內(nèi)容對照照已經(jīng)批準(zhǔn)通通過的銷售方方案進(jìn)行評審審,無異議時，辦辦理合同簽訂訂前的巡簽手手續(xù)，執(zhí)行Q/TZHH-WI-0005《合同管理理制度》。對于顧客的特殊要要求或超出銷銷售方案的要要求，應(yīng)填寫寫合同評審表表，講明這些些要求，由策策劃營銷中心心、工程部、財財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部、總經(jīng)經(jīng)理工作部、審審計部進(jìn)行書書面評審，公公司經(jīng)營副總總經(jīng)理批準(zhǔn)。對銷售合同中不明明確或無法滿滿足的內(nèi)容，由由策劃營銷中中心記錄，聯(lián)聯(lián)系顧客進(jìn)行行協(xié)調(diào)，達(dá)成成一致。

4..2房屋租賃合合同的評審

4.2.11對公司物物業(yè)的租賃方方案及一次性性租賃面積在在1000平方米以上上的房屋租賃賃合同采用會會議評審方式式進(jìn)行評審，在在方案確定或或合同簽訂前前,由策劃營銷銷中心組織工工程部、財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營營部、總經(jīng)理理工作部、審審計部召開評評審會,對租賃方案案或合同草案案進(jìn)行評審:

a)策劃營銷中中心對其中的的租賃方式、承承租人的有關(guān)關(guān)要求、承租租人的資信程程度、租賃用用途的合法性性等進(jìn)行評審審；b)工程部對合同所涉涉租賃房屋的的質(zhì)量和使用用功能、維修修條款等進(jìn)行行評審;

c)財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營部對其其中的租賃價價格、付款方方式等經(jīng)濟(jì)條條款進(jìn)行評審審；d)總經(jīng)理工作部對合合同的合法性性、有效性進(jìn)進(jìn)行評審；e)審計部對合同的嚴(yán)嚴(yán)密性、屬實(shí)實(shí)性進(jìn)行評審審。

策劃營銷銷中心負(fù)責(zé)評評審會議的記記錄，填寫“合同評審表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字，交公司分分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。對合同草案中不明明確或無法滿滿足的內(nèi)容，由由策劃營銷中中心負(fù)責(zé)聯(lián)系系顧客進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)。4.3融資合同評評審開發(fā)項目經(jīng)過可行行性研究和投投資決策后，由由財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)“項目運(yùn)作方方案”中規(guī)定的融融資方式和要要求，聯(lián)系貸貸款人，洽談?wù)動嘘P(guān)的融資資事宜。在合同簽訂以前，由由財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部組織織總經(jīng)理工作作部、審計部部召開合同評評審會,對融資合同同草案進(jìn)行評評審。

a)財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部對對對方的資信程程度、資金用用款計劃、借借款期限及利利率、還貸資資金來源及還還貸計劃、雙雙方的權(quán)利與與義務(wù)及違約約責(zé)任等條款款進(jìn)行評審；；b)總經(jīng)理工作部對合合同合法性、有有效性進(jìn)行評評審；

c)審計部重點(diǎn)點(diǎn)對合同的嚴(yán)嚴(yán)密性、屬實(shí)實(shí)性和相關(guān)財財務(wù)條款進(jìn)行行評審。財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)評審會會議的記錄,填寫“合同評審表”,由參加評審審人員填寫意意見并簽字，交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。

4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4代建合同同的評審工程項目經(jīng)過可行行性研究后，在在合同簽訂前前，由策劃營營銷中心組織織工程部、財財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部、總經(jīng)經(jīng)理工作部、審審計部召開合合同評審會,,對代建合同同草案進(jìn)行評評審：a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)責(zé)對其中的代代建方式、項項目的經(jīng)濟(jì)效效益、社會效效益以及對方方資信程度等等進(jìn)行評審；；b)工程部對合同草案案的規(guī)劃設(shè)計計要求、房屋屋造價、使用用功能要求、工工程進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量要求、工工程技術(shù)可行行性和安全性性等進(jìn)行評審審；

c)財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部對其其中的資金使使用計劃、代代建費(fèi)用的收收取方式及項項目的財務(wù)分分析等合同條條款進(jìn)行評審審；d)總經(jīng)理工作部對合合同的合法性性、有效性進(jìn)進(jìn)行評審；e)審計部對合同的嚴(yán)嚴(yán)密性、屬實(shí)實(shí)性和相關(guān)財財務(wù)條款進(jìn)行行評審。

財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營營部負(fù)責(zé)評審審會議的記錄錄，填寫“合同評審表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字,交分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)理審審批。

4.44.3對于于合同草案中中不明確或無無法滿足的內(nèi)內(nèi)容,由財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營部記記錄,聯(lián)系對方進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)達(dá)成一致。

44.5通過過評審,應(yīng)確保合同同草案或評審審方案的內(nèi)容容達(dá)到：

a))條款完備可可行,雙方的權(quán)利利與義務(wù)明確確；

b)內(nèi)容合法有有效，用語規(guī)規(guī)范嚴(yán)密；

cc)確保顧客合合理需求得到到完整體現(xiàn)；；

d)公司具備滿滿足顧客要求求的能力。

44.6合同同的簽訂

4..6.1經(jīng)經(jīng)過評審?fù)ㄟ^過的合同草案案，由承辦部部門依據(jù)Q//TZH-WWI-0055《合同管理理制度》的規(guī)規(guī)定，進(jìn)行合合同簽訂前的的巡簽,與顧客正式式簽訂合同。

4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

4.7合同的變更

4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。對公司提出的合同同變更,由承辦部門門負(fù)責(zé)通知顧顧客，并及時時征求顧客同同意后,辦理合同變變更手續(xù)。

44.7.3合同重大變變更應(yīng)重新組組織相關(guān)部門門評審。

4..8合同的解除除

4.8.11根據(jù)合同同規(guī)定的解除除條件、開發(fā)發(fā)經(jīng)營的實(shí)際際和顧客的要要求,進(jìn)行合同解解除。

4.88.2合同承辦部部門填寫“合同履行跟跟蹤表”,說明合同同解除原因，由由原合同評審審部門審核簽簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)理審審批，由承辦辦部門負(fù)責(zé)通通知顧客,辦理合同解解除手續(xù)。

44.8.3總經(jīng)理工作作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)承辦部門辦辦理因合同變變更和解除而而涉及的違約約索賠工作，重重大合同變更更和解除的違違約索賠應(yīng)由由承辦部門會會同總經(jīng)理工工作部共同進(jìn)進(jìn)行。

5.質(zhì)量記錄5.1QR044-01合同評審表5.2QR044-05合同履行跟跟蹤表6.支持性文件6.1Q/TZZH-WI--005《合同管理理制度》設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)發(fā)公司所開發(fā)工程的的設(shè)計均委托托具備相應(yīng)資資質(zhì)的設(shè)計單單位來完成，根根據(jù)國家法規(guī)規(guī)規(guī)定，開發(fā)發(fā)建設(shè)單位不不能免除設(shè)計計責(zé)任，因此此，公司將按按以下規(guī)定對對工程設(shè)計進(jìn)進(jìn)行控制：a)

按照照7.4章節(jié)的規(guī)定定進(jìn)行工程的的設(shè)計招標(biāo)，確確保選擇合格格的設(shè)計單位位；b)

工程程部設(shè)有專門門人員進(jìn)行專專項管理，參參加設(shè)計單位位各階段的評評審活動，包包括設(shè)計輸入入、設(shè)計輸出出、最終設(shè)計計結(jié)果的評審審，以及設(shè)計計驗(yàn)證和設(shè)計計確認(rèn)等活動動。c)

通過過采取抽查、設(shè)設(shè)計參與、例例會等監(jiān)督檢檢查形式，確確保設(shè)計單位位按照本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.3條款要求實(shí)實(shí)施設(shè)計活動動。d)

對設(shè)設(shè)計過程中的的各階段活動動，一般由工工程部技術(shù)專專責(zé)人負(fù)責(zé)組組織各項目部部實(shí)施，重要要活動或關(guān)鍵鍵活動，由工工程部組織進(jìn)進(jìn)行。設(shè)計和開發(fā)策劃.1規(guī)劃設(shè)計單位在設(shè)設(shè)計和開發(fā)過過程中應(yīng)確定定：a)設(shè)計和開發(fā)發(fā)階段；b)適合每個階階段的評審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)活活動；c)設(shè)計和開發(fā)發(fā)的職責(zé)、權(quán)權(quán)限。.2策劃的輸出應(yīng)形成成設(shè)計開發(fā)計計劃，隨著設(shè)設(shè)計開發(fā)的進(jìn)進(jìn)展、情況的的變化以及可可能發(fā)生要求求的變更，設(shè)設(shè)計開發(fā)計劃劃在適宜時修修改或更新。設(shè)設(shè)計開發(fā)計劃劃要由公司分分管項目部進(jìn)進(jìn)行審核確認(rèn)認(rèn)。設(shè)計和開發(fā)輸入.1工程部組織織項目部負(fù)責(zé)責(zé)在設(shè)計招標(biāo)標(biāo)中，制定項項目的設(shè)計任任務(wù)書，設(shè)計計任務(wù)書在發(fā)發(fā)放投標(biāo)單位位前，應(yīng)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行審核核批準(zhǔn)。.2項目部專責(zé)責(zé)人參與設(shè)計計單位的設(shè)計計輸入評審。設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)設(shè)設(shè)計輸入要求求完成設(shè)計階階段任務(wù)，包包括初步設(shè)計計、擴(kuò)初設(shè)計計和施工圖設(shè)設(shè)計，項目部部應(yīng)安排專責(zé)責(zé)人參與設(shè)計計單位組織的的設(shè)計輸出評評審，設(shè)計輸輸出文件（包包括設(shè)計圖紙紙、說明書、專專題報告及設(shè)設(shè)備材料明細(xì)細(xì)表等）在放放行前應(yīng)得到到批準(zhǔn)。對設(shè)計圖紙的管理理執(zhí)行Q/TTZH-WII-010《圖紙管理理規(guī)定》。設(shè)計和開發(fā)評審項目部專責(zé)人參加加設(shè)計單位組組織的設(shè)計方方案及有關(guān)技技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論論證的設(shè)計評評審會議，以以評價設(shè)計開開發(fā)各階段成成果滿足要求求的能力，并并通過評審識識別問題，采采取改進(jìn)措施施。設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計開發(fā)的的輸出滿足輸輸入的要求，項項目部應(yīng)根據(jù)據(jù)設(shè)計單位的的計劃安排，派派專責(zé)人參加加并聽取設(shè)計計單位后期設(shè)設(shè)計階段驗(yàn)證證意見結(jié)論的的匯報。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)公司通過以下措施施和方法進(jìn)行行設(shè)計和開發(fā)發(fā)的確認(rèn)：a)項目部專責(zé)人參加加設(shè)計單位的的設(shè)計確認(rèn)活活動；b)檢查落實(shí)設(shè)計圖紙紙是否通過政政府主管部門門的審批并簽簽章；c)由項目部組織設(shè)計計、監(jiān)理、施施工等單位進(jìn)進(jìn)行圖紙會審審，執(zhí)行Q/TZHH-WI-0023《圖紙會審審制度》；d)以階段性的驗(yàn)收，如如：驗(yàn)槽、基基礎(chǔ)驗(yàn)收、主主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收和竣工驗(yàn)收收等，作為對對設(shè)計和開發(fā)發(fā)的確認(rèn)；e)施工期間，請顧客客進(jìn)行監(jiān)督，由由項目部部負(fù)負(fù)責(zé)聽取并收收集顧客意見見。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品不能或不不能完全滿足足預(yù)期使用要要求時，應(yīng)采采取有效的跟跟蹤措施（包包括變更設(shè)計計）以滿足要要求，確認(rèn)結(jié)結(jié)果跟蹤措施施。設(shè)計和開發(fā)更改的的控制.1在以下情形下，要要對設(shè)計進(jìn)行行更改：a)隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)進(jìn)展、情況的的變化，可能能發(fā)生要求的的變更，應(yīng)更更改策劃輸出出。b)在設(shè)計開發(fā)的各項項評審、驗(yàn)證證、確認(rèn)等過過程中，對發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題涉涉及的更改采采取跟蹤措施施。.2設(shè)計更改要形成記記錄，并由責(zé)責(zé)任部門保存存和管理。.3設(shè)計變更要充分考考慮變更對以以前完成部分分和其它部分分以及結(jié)構(gòu)安安全和使用功功能的影響，適適當(dāng)時，對設(shè)設(shè)計更改進(jìn)行行評審、驗(yàn)證證和確認(rèn)，予予以充分分析析和論證，在在確定合理可可行的基礎(chǔ)上上，批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。設(shè)計和開發(fā)更改的的具體實(shí)施辦辦法見Q/TTZH-WII-019《設(shè)計變更更實(shí)施辦法》。采購總則.1通過對采購過程的的控制，確保保能夠選用合合格的供方和和采購的材料料、設(shè)備質(zhì)量量滿足項目開開發(fā)建設(shè)的要要求。.2職責(zé)a)工程部負(fù)責(zé)責(zé)公司的工程程招標(biāo)工作，對對設(shè)計、施工工、監(jiān)理等供供方進(jìn)行評價價、選擇和驗(yàn)驗(yàn)證；b)、物資采購中心負(fù)負(fù)責(zé)物資采購購工作，對材材料設(shè)備的供供方進(jìn)行評價價、選擇和驗(yàn)驗(yàn)證；c)、策劃營銷中心負(fù)負(fù)責(zé)營銷策劃劃代理單位和和物業(yè)管理單單位的招標(biāo)工工作，并對其其進(jìn)行評價、選選擇和驗(yàn)證；；d)、項目部參與對供供方的評價、選選擇和驗(yàn)證，并并對采購材料料設(shè)備的質(zhì)量量進(jìn)行檢驗(yàn)控控制；.3采購控制的主要活活動包括：規(guī)規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)標(biāo)、工程施工工招標(biāo)、工程程監(jiān)理招標(biāo)、營營銷策劃代理理招標(biāo)、前期期物業(yè)管理招招標(biāo)以及設(shè)備備材料的招標(biāo)標(biāo)和采購等。供方的評價對其提供的產(chǎn)品影影響到工程關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量的供供方，如：工工程施工、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)計、策策劃等單位以以及大型設(shè)備備的供方，公公司將按以下下方式進(jìn)行評評價和控制。.1工程部、物物資采購中心心和策劃營銷銷中心根據(jù)職職責(zé)范圍，負(fù)負(fù)責(zé)結(jié)合工程程招標(biāo)，收集集各種供方的的有關(guān)信息資資料，組織有有關(guān)部門進(jìn)行行評價，評價價的準(zhǔn)則參照照以下原則：：a）供方的企業(yè)規(guī)模模、資質(zhì)和經(jīng)經(jīng)營狀況應(yīng)與與其所投標(biāo)的的或提供的產(chǎn)產(chǎn)品（服務(wù)）的的要求相適應(yīng)應(yīng)；b）供方在其所在的的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)，具備一定定的社會聲譽(yù)譽(yù)，并有著一一定的成功業(yè)業(yè)績；c）供方具備持續(xù)提提供合格產(chǎn)品品的能力，能能夠提供其質(zhì)質(zhì)量保證體系系有效運(yùn)行的的證據(jù)；d）與公司有過歷史史合作的供方方，應(yīng)具備良良好的歷史合合作經(jīng)歷。關(guān)于對供方具體的的評價準(zhǔn)則，在在每次招標(biāo)的的招標(biāo)文件和和評標(biāo)辦法中中予以詳細(xì)規(guī)規(guī)定，執(zhí)行QQ/TZH--WI-0444《工程招投投標(biāo)管理制度度》。.2對供方的評評價要填寫“供方評價表”，由參與評評價的有關(guān)人人員填寫評價價意見并簽字字。供方經(jīng)評評價合格后，由由各分管部門門負(fù)責(zé)編制合合格供方的名名冊，包括供供方的名稱、主主要業(yè)務(wù)范圍圍、資質(zhì)等級級以及聯(lián)系方方式等。名冊冊由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。同同時，各分管管部門負(fù)責(zé)對對名冊中的合合格供方建立立合格供方檔檔案，內(nèi)容包包括：a)

供方方的名稱和企企業(yè)概況；b)

主要要工作業(yè)績證證明資料；c)

相應(yīng)應(yīng)的資質(zhì)等級級證書復(fù)印件件；d)

質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行情況的證證明資料；e)

與公公司以往的合合作情況等。.3各分管部門在適當(dāng)當(dāng)?shù)臅r機(jī)，要要組織對供方方進(jìn)行重新評評價，并根據(jù)據(jù)評價的結(jié)果果，確定對供供方控制的程程度和方式。.4重新評價的準(zhǔn)則主主要包括：a)

供方方應(yīng)保持良好好的社會聲譽(yù)譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)譽(yù)、經(jīng)營狀況況和規(guī)定的企企業(yè)資質(zhì)；b)

供方方提供的產(chǎn)品品或服務(wù)能夠夠持續(xù)滿足規(guī)規(guī)定的要求；；c)

供方方的質(zhì)量管理理體系保持良良好的運(yùn)行；；d)

不發(fā)發(fā)生重大的質(zhì)質(zhì)量事故和其其它責(zé)任事故故。.5對供方的重重新評價一般般每季進(jìn)行一一次，由分管管部門組織有有關(guān)部門填寫寫“供方考評表”進(jìn)行考評。根根據(jù)評價的結(jié)結(jié)果，確定對對供方控制的的程度和方式式，對持續(xù)保保持評價合格格的供方，可可放寬至每半半年評價一次次，供方在全全部完成其外外包任務(wù)后進(jìn)進(jìn)行最終評價價。.6對在重新評評價中不合格格的供方，公公司將責(zé)令其其進(jìn)行整改，并并按照評價準(zhǔn)準(zhǔn)則進(jìn)行中心心評價，整改改后仍不能滿滿足評價準(zhǔn)則則的，報經(jīng)公公司分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根根據(jù)合同規(guī)定定，終止其外外包合同，并并在合格供方方名冊中刪除除。采購過程.1嚴(yán)格執(zhí)行《招招投標(biāo)法》的的規(guī)定，堅持持公開、公平平、公正和誠誠實(shí)信用的原原則。采用公公開招標(biāo)和邀邀請招標(biāo)的方方式進(jìn)行。.2各分管部門負(fù)責(zé)組組織有關(guān)部門門編制招標(biāo)文文件，確定投投標(biāo)單位，依依法成立評標(biāo)標(biāo)委員會，組組織召開評標(biāo)標(biāo)會，確定中中標(biāo)單位。.4在確定中標(biāo)單位后后規(guī)定的期限限內(nèi)，由分管管部門辦理合合同簽定前的的巡簽審批工工作，與中標(biāo)標(biāo)單位簽定書書面分合同。.5工程招標(biāo)的的具體管理方方式執(zhí)行Q//TZH-WWI-0444《工程招投投標(biāo)管理制度度》。.6物資采購的的具體規(guī)定執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI--049《物資采購購管理辦法》。采購文件.1采購文件包括采購購合同、招標(biāo)標(biāo)文件、招標(biāo)標(biāo)合同以及所所涉及和運(yùn)用用的技術(shù)驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙紙等。在實(shí)施施采購前，要要對采購文件件的適宜性進(jìn)進(jìn)行評價，對對招標(biāo)文件的的審批和辦理理合同巡簽等等都作為評價價的方式。.2采購合同和招標(biāo)合合同按照公司司《合同管理理制度》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行簽定定，合同中應(yīng)應(yīng)明確采購產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量量要求及驗(yàn)收收的條款，必必要時，對供供方的過程、設(shè)設(shè)備及程序、人人員資格和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求予以以規(guī)定。.3采購文件由由各分管部門門負(fù)責(zé)管理，各各使用部門按按相關(guān)規(guī)定使使用和保存。.4招標(biāo)文件和采購合合同的具體規(guī)規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHH-WI-0044《工程招投投標(biāo)管理制度度》和Q/TZHH-WI-0049《物資采購購管理辦法》。采購的驗(yàn)證.1各分管部門按照職職責(zé)分工負(fù)責(zé)責(zé)組織對供方方提供的服務(wù)務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量情況進(jìn)行行檢驗(yàn)和驗(yàn)證證。.2項目部負(fù)責(zé)責(zé)材料設(shè)備的的進(jìn)場驗(yàn)收，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI--015《材料設(shè)備備管理制度》，對對關(guān)鍵設(shè)備和和物資，應(yīng)在在采購合同中中規(guī)定監(jiān)造和和驗(yàn)證的要求求，由物資采采購中心派員員到供方現(xiàn)場場進(jìn)行監(jiān)造和和驗(yàn)證。.3對外包單位位（設(shè)計、監(jiān)監(jiān)理、施工等等單位）提供供服務(wù)的情況況，由項目部部負(fù)責(zé)日常的的監(jiān)督檢查，并并定期進(jìn)行評評價。.4合同有要求時，顧顧客或其代表表有權(quán)在現(xiàn)場場對供方的服服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證證。顧客的驗(yàn)驗(yàn)證不能免除除公司的質(zhì)量量責(zé)任，也不不能排除其后后顧客的拒收收。.5對供方提供供的服務(wù)或產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證，不能滿滿足合同規(guī)定定時，公司將將依據(jù)法律規(guī)規(guī)定終止合同同，造成損失失的依法進(jìn)行行索賠，并重重新進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)或采購。.6個分管部門根據(jù)各各類供方驗(yàn)證證的結(jié)果，對對合格供方名名冊進(jìn)行調(diào)整整。修改控制生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的的控制通過對項目開發(fā)全全部業(yè)務(wù)流程程進(jìn)行有效的的控制，確保保項目的整體體開發(fā)質(zhì)量，使使項目開發(fā)運(yùn)運(yùn)作滿足社會會和相關(guān)方的的要求。.1市場調(diào)研和和投資決策a)

策策劃營銷中心心負(fù)責(zé)市場調(diào)調(diào)研工作，收收集整理有關(guān)關(guān)信息，進(jìn)行行投資機(jī)會的的尋找和篩選選，編制可行行性研究報告告，充分運(yùn)用用預(yù)測、可行行性分析和決決策技術(shù)，為為公司的投資資決策提供有有效的依據(jù)。b)

對對開發(fā)項目的的決策，作為為公司的重點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)活動進(jìn)進(jìn)行控制，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行市場場調(diào)研和可行行性研究的有有關(guān)規(guī)定，并并在此基礎(chǔ)上上組織有關(guān)專專家就其客觀觀性、合理性性、科學(xué)性和和投資決策進(jìn)進(jìn)行充分的論論證，建立投投資決策監(jiān)管管機(jī)制。最終終形成的投資資決策方案要要上報集團(tuán)公公司進(jìn)行審批批后確定。c)

項項目決策立項項后，由營銷銷策劃中心負(fù)負(fù)責(zé)組織編制制“項目運(yùn)作方方案”，見《產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃控制程序》，用用以指導(dǎo)整體體運(yùn)作的各個個環(huán)節(jié)工作?？尚行匝芯亢屯顿Y資決策的具體體要求，執(zhí)行行《可行性研研究和投資決決策控制程序序》。.2資金籌措a)

根據(jù)《項目目運(yùn)作方案》的的策劃結(jié)果，由由財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部制定定資金的籌措措方式，確定定投資主體，提提供項目的開開