信息化項目管理制度

信息化項目管理制度項目經(jīng)理組建項目團隊，定義組織結(jié)構(gòu)和人員職責(zé)，明確各接口關(guān)系和接口人，明確每個項目成員的職責(zé)和工作任務(wù)。項目經(jīng)理就項目過程裁剪及交付物清單進行溝通，初步確定項目評審節(jié)點、關(guān)鍵產(chǎn)出物清單。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項目排期，并與項目相關(guān)各方干系人進行充分溝通和討論。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項目啟動大會，項目啟動大會參與者應(yīng)包含項目主要干系人、項目啟動會評審組成員。項目啟動大會的主要議題包括，介紹項目背景和規(guī)劃，對項目經(jīng)理正式授權(quán)，對項目排期進行正式評審，確定項目計劃里程碑和關(guān)鍵產(chǎn)出物清單基線。經(jīng)評審?fù)ㄟ^的項目排期作為后續(xù)項目監(jiān)控、監(jiān)督、評價、考核的依據(jù)。2.入口準(zhǔn)則項目立項審批通過。項目合同簽署完成(如有)。項目團隊組建完成。項目項目排期編寫完成。3.出口準(zhǔn)則召開項目啟動會。項目排期評審?fù)ㄟ^。項目需求階段工作流程項目需求階段一般包括需求獲取、需求分析、需求評審工作。用戶需求獲取可以通過需求調(diào)研、用戶需求說明書、用戶需求申請單等方式實現(xiàn)：項目如采用瀑布開發(fā)組織形式，通常以需求調(diào)研及用戶需求說明書的方式獲取用戶需求。新建及升級改造類項目多采用瀑布開發(fā)組織模式。項目如采用迭代、敏捷開發(fā)組織形式，通常以多個需求單的方式獲取用戶需求。維護開發(fā)項目多采用迭代或敏捷開發(fā)組織模式。項目組獲取用戶需求后，進入需求分析過程，項目組對用戶需求進行分析，編制完成《業(yè)務(wù)可行性分析報告》、《技術(shù)可行性分析報告》。需求分析完成后，項目組根據(jù)項目開發(fā)組織形式及項目排期的要求，發(fā)起需求評審。經(jīng)評審?fù)ㄟ^的《業(yè)務(wù)可行性分析報告》、《技術(shù)可行性分析報告》作為下階段工作的輸入。項目如采用瀑布開發(fā)組織形式，需求評審?fù)ǔＲ淮渭性u審。項目如采用迭代、敏捷開發(fā)組織形式，需求評審?fù)ǔ８鶕?jù)項目迭代計劃周期，分階段多次評審。入口準(zhǔn)則項目排期評審?fù)ㄟ^。項目啟動會召開完成。出口準(zhǔn)則項目需求評審?fù)ㄟ^。項目發(fā)起方所在部門負(fù)責(zé)人簽字。項目設(shè)計階段工作流程(1)設(shè)計階段通常包括概要設(shè)計(含架構(gòu)設(shè)計)和詳細(xì)設(shè)計。概要設(shè)計從實現(xiàn)的角度開發(fā)針對客戶需求的解決方案，完成軟件的架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計及接口設(shè)計，詳細(xì)設(shè)計從架構(gòu)設(shè)計和數(shù)據(jù)庫設(shè)計入手，完成模塊的詳細(xì)設(shè)計或界面設(shè)計。(2)概要設(shè)計過程對系統(tǒng)架構(gòu)、系統(tǒng)、子系統(tǒng)、模塊進行設(shè)計，概要設(shè)計完成后需進行概要設(shè)計評審。項目經(jīng)理發(fā)起概要設(shè)計評審，概要設(shè)計評審?fù)ㄟ^后進行詳細(xì)設(shè)計。詳細(xì)設(shè)計過程主要是對類的方法、函數(shù)、過程進行算法設(shè)計。該過程可根據(jù)項目實際情況裁剪，或和開發(fā)階段交互進行。入口準(zhǔn)則：項目需求評審或階段需求評審?fù)ㄟ^。出口準(zhǔn)則項目概要設(shè)計評審?fù)ㄟ^。項目詳細(xì)設(shè)計評審?fù)ㄟ^(可裁剪)o項目開發(fā)/實施階段工作流程開發(fā)/實施階段，開發(fā)適用于應(yīng)用開發(fā)類項目，實施適用于實施類及咨詢類項目。開發(fā)是指應(yīng)用開發(fā)類項目根據(jù)軟件詳細(xì)設(shè)計，用合適的編程語言和編碼規(guī)范，完成軟件編碼，生成可執(zhí)行文件。編碼階段，項目經(jīng)理根據(jù)項目進度計劃組織安排開發(fā)人員依據(jù)編碼相關(guān)工作規(guī)范搭建開發(fā)環(huán)境，進行代碼編寫工作，并進行必要的調(diào)試和代碼走查。單元測試，編碼完成后，開發(fā)人員需根據(jù)單一測試計劃的要求編寫單元測試用例，進行單元測試，記錄并修改單元測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，提交單元測試報告。集成測試，在單元測試的基礎(chǔ)上，將所有模塊按照設(shè)計要求(如根據(jù)結(jié)構(gòu)圖)組裝成為子系統(tǒng)或系統(tǒng)，進行集成測試。單元測試和集成完成后，進行版本發(fā)布，提交測試組。實施是實施類及咨詢類項目根據(jù)項目實施方案，完成項目的所有技術(shù)工作，交付項目工作成果。（4） 一個大的軟件系統(tǒng)出現(xiàn)功能問題，需要打補丁，五天之內(nèi)打補丁必須完成。入口準(zhǔn)則（1） 項目概要設(shè)計評審?fù)ㄟ^（應(yīng)用開發(fā)類項目）。（2） 項目實施方案等評審?fù)ㄟ^（實施及咨詢類項目）。出口準(zhǔn)則（1） 完成集成測試，通過冒煙測試（應(yīng)用開發(fā)類項目）。（2） 完成系統(tǒng)集成、軟件部署、設(shè)備安裝調(diào)試、咨詢（技術(shù)）方案交付等項目實施工作（實施及咨詢類項目）。（七）項目安全評測階段1.工作流程（1） 各項目組根據(jù)應(yīng)用研發(fā)安全管理相關(guān)規(guī)范完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作。（2） 項目組根據(jù)信息安全基線管理相關(guān)規(guī)范，完成對基礎(chǔ)設(shè)施的安全配置。（3）系統(tǒng)開發(fā)、測試完成后，項目經(jīng)理向信息安全室提出安全評估申請。（4）數(shù)據(jù)與安全部根據(jù)安全基線對系統(tǒng)進行安全評估，評估完成后出具安全評估報告，反饋評估結(jié)果。（5）對評估結(jié)果不符合安全基線的系統(tǒng)，要求項目組及相關(guān)職能組進行整改。（6）整改完成后需要進行再評估，在評估結(jié)果符合安全基線后才允許系統(tǒng)上線。2.入口準(zhǔn)則按照系統(tǒng)需求說明書、系統(tǒng)目標(biāo)任務(wù)書或合同等相關(guān)文件中的規(guī)定完成系統(tǒng)的開發(fā)和實施，系統(tǒng)相對運行穩(wěn)定和具備安全保障措施。項目組完成系統(tǒng)測試，包括系統(tǒng)的功能實現(xiàn)、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性和恢復(fù)性等方面，并形成測試報告出口準(zhǔn)則(1)完成系統(tǒng)安全評測相關(guān)工作，完成評測過程中問題的修正。(2)取得經(jīng)信息安全室簽字通過的《測試報告》。項目測試階段工作流程(1)測試工作的目的是確保項目開發(fā)/實施結(jié)果滿足項目需求達到組織既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)測試階段的主要工作內(nèi)容包括：DAT測試、UAT測試、性能測試、驗收測試。DAT測試，是需求測試部門對應(yīng)用開發(fā)類項目執(zhí)行的系統(tǒng)測試。測試過程主要包括制訂系統(tǒng)測試計劃和用例、執(zhí)行系統(tǒng)測試和編寫系統(tǒng)測試報告。UAT測試，是項目發(fā)起部門(系統(tǒng)實際用戶)的相關(guān)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求對系統(tǒng)進行的測試和確認(rèn)，用以驗證系統(tǒng)是否能夠滿足項目所規(guī)定的需求。性能測試過程主要包括制定性能測試計劃和用例、執(zhí)行性能測試和編寫性能測試報告。驗收測試，是針對由外包廠商實施項目是否達到交付標(biāo)準(zhǔn)進行測試確認(rèn)的過程。實施類項目根據(jù)項目特點在項目啟動階段確定測試的內(nèi)容及交付物。對測試計劃、測試用例及測試報告等測試階段的關(guān)鍵產(chǎn)出物均應(yīng)通過正式評審。入口準(zhǔn)則應(yīng)用開發(fā)類項目，項目開發(fā)階段完成，已完成單元和集成測試，并通過測試組冒煙測試。實施類項目，項目實施階段完成，完成系統(tǒng)集成、軟硬件安裝、部署、調(diào)試等實施工作。出口準(zhǔn)則(1)應(yīng)用開發(fā)類項目，提交測試報告和遺留缺陷分析。(2)實施類項目，項目實施階段完成，根據(jù)項目排期要求，確定是否包含必要的測試工作步驟，如有則需要根據(jù)要求提交測試報告。項目部署上線階段1.工作流程(1)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)包括上線時間、上線方式、各接口配合人員、應(yīng)急措施等落實工作。并組織發(fā)起上線方案評審會議，軟硬件等系統(tǒng)部署環(huán)境準(zhǔn)備。(2)項目經(jīng)理組織發(fā)起上線評審會議，對相關(guān)準(zhǔn)備工作進行評審，經(jīng)評審?fù)ㄟ^的需求設(shè)計、立項材料等作為系統(tǒng)上線過程的指導(dǎo)。項目經(jīng)理協(xié)調(diào)各相關(guān)部門完成系統(tǒng)上線發(fā)布。項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目要求提交相關(guān)文檔，組織項目相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于系統(tǒng)操作、安裝部署、維護工作的培訓(xùn)，應(yīng)在試運行前完成。系統(tǒng)試運行，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進試運行情況，并協(xié)調(diào)解決試運行中遇到的問題。入口準(zhǔn)則(1)項目組完成對系統(tǒng)測試，包括系統(tǒng)的功能實現(xiàn)、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性和恢復(fù)性等方面，根據(jù)測試管理相關(guān)規(guī)范提交測試報告、缺陷報告等文檔。(2)完成系統(tǒng)安全評測，取得經(jīng)信息安全室簽字通過的《安全評估報告》。完成UAT測試，并取得項目發(fā)起部門的UAT測試報告或書面確認(rèn)意見。出口準(zhǔn)則新建和升級改造開發(fā)項目，系統(tǒng)上線方案評審?fù)ㄟ^新建和升級改造開發(fā)項目，提交試運行報告。維護開發(fā)項目，階段性上線計劃評審?fù)ㄟ^。(十)項目驗收結(jié)項階段1.工作流程項目工作完成，達到交付驗收標(biāo)準(zhǔn)后，項目經(jīng)理發(fā)起并組織項目驗收工作。項目經(jīng)理組織編寫《項目驗收》并發(fā)起評審流程，經(jīng)評審?fù)ㄟ^的項目驗收材料是項目驗收的依據(jù)。參與項目驗收的部門及人員執(zhí)行驗收工作并在驗收報告上簽字。項目驗收必須參與的部門和人員，參見項目啟動階段經(jīng)評審?fù)ㄟ^的項目排期及《項目驗收》。項目的驗收的流程及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循本制度，且合同技術(shù)協(xié)議中約定的業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求必須全部實現(xiàn)。涉及外采的信息化項目經(jīng)業(yè)務(wù)、技術(shù)驗收后文檔提報前原文件交由法律中心、審計中心負(fù)責(zé)人，由法律中心、審計中心負(fù)責(zé)人指定專人對項目驗收工作進行審查，法律中心主要審核驗收節(jié)點及驗收內(nèi)容是否與合同約定相符，審計中心主要審核業(yè)務(wù)部門是否依據(jù)公司制度規(guī)定對項目進行驗收。2.入口準(zhǔn)則(1)應(yīng)用開發(fā)類項目，完成各項測試工作、上線試運行等相關(guān)工作。(2)咨詢類、實施類項目完成項目實施工作，達到交付標(biāo)準(zhǔn)出口準(zhǔn)則項目驗收通過。項目組完成項目總結(jié)報告。項目組完成項目供應(yīng)商后評價。完成項目歸檔。四、項目管理過程(一)項目決策管理1.項目決策管理是項目管理過程中，使用正式的評價方式，遵循已建立的準(zhǔn)則，對已識別的多個備選方案進行評價，以分析可能的決策。項目決策管理包括但不限于以下方面項目立項決策，主要包括是否批準(zhǔn)立項、制定目的為實現(xiàn)所有信息、互聯(lián)網(wǎng)軟硬件項目的計劃必須詳細(xì)列明，項目管理過程中嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，按制度、流程、計劃進行管控，同時，在調(diào)研、立項、實施、測試、驗收交付的所有階段、所有節(jié)點都有章可循、有據(jù)可依，確保項目交付的功能流程與規(guī)劃的、業(yè)務(wù)需要實現(xiàn)的功能流程完全一致，并在滿足業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上能有所優(yōu)化規(guī)范公司信息技術(shù)類項目管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心、信息中心技術(shù)類項目管理工作規(guī)范事項、總則一）項目管理相關(guān)術(shù)語：1.項目是指一系列獨特的、復(fù)雜的并相互關(guān)聯(lián)的活動，這些活動有著一個明確的目標(biāo)或目的，必須在特定的時間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī)范完成。項目參數(shù)包括項目范圍、進度、質(zhì)量、成本資源等。項目管理是指項目的管理者，在有限的資源約束下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理即從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃、組（2）技術(shù)方案選型，主要涉及多技術(shù)方案選擇決策。（3）項目采購決策，主要包括自建和外包的決策，供應(yīng)商選擇決策。（4）項目重大變更決策，主要包括是否變更及變更方案選擇。（5）風(fēng)險應(yīng)對措施的選擇決策。（6）產(chǎn)品組件的復(fù)用/采購/開發(fā)分析（必須）決策。（7）設(shè)備選型決策項目決策的過程均應(yīng)遵循相應(yīng)的決策流程和準(zhǔn)則，并對決策過程及結(jié)果進行記錄。建立決策準(zhǔn)則時，應(yīng)綜合考慮對項目成本工期、績效、質(zhì)量和風(fēng)險等產(chǎn)生的影響。詳見《和諧健康保險信息技術(shù)類項目決策分析指南》二）項目計劃管理1、外采項目類項目交流過程中要明確向廠商提出，項目組人員入場后7天內(nèi)要編制完整的、詳細(xì)的項目計劃，每個階段完成什么內(nèi)容詳細(xì)描述廠商入場后計劃編制完成由我司項目經(jīng)理按制度提報，報批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。項目開展過程中，如業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報集團領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項目計劃執(zhí)行時，一并提報調(diào)整，項目按最新報批計劃執(zhí)行。2、自研項目類業(yè)務(wù)需求明確，研發(fā)經(jīng)理排期在15日以上交付的，按制度單獨提報立項，15日以內(nèi)作為日常需求進行研發(fā)。我司自研類項目整體工期相對較短，為保障功能研發(fā)質(zhì)量，減少BUG率，建議壓縮其他事項，整體工期內(nèi)較多時間放給研發(fā)，故建議需求明確后，由業(yè)務(wù)部門組織項目啟動會，會后3日內(nèi)整理完成項目計劃并上報。自研過程中如有業(yè)務(wù)需求變化，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報集團領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項目計劃執(zhí)行時，一并提報調(diào)整，項目按最新報批計劃執(zhí)行。3、項目計劃管理包含的各分項計劃內(nèi)容包括但不限于以下方面：項目進度管理計劃。項目成本管理計劃。項目溝通管理計劃。項目風(fēng)險管理計劃。項目配置管理計劃。項目質(zhì)量管理計劃。項目資源管理計劃。項目變更管理計劃。項目安全管理計劃。項目人員培訓(xùn)計劃。項目驗收計劃。4、項目排期是項目監(jiān)控的重要輸入和監(jiān)控依據(jù)，項目管理人員須根據(jù)項目排期的內(nèi)容進行項目監(jiān)控。項目計劃管理工作的要求詳見《和諧健康保險股份有限公司信息中心項目計劃及變更管理制度》。項目監(jiān)控管理1.項目監(jiān)控，是在項目計劃的基礎(chǔ)上，對項目工作產(chǎn)品、工作任務(wù)、成本、工作量、進度、質(zhì)量、風(fēng)險等進行跟蹤和控制的活動并根據(jù)項目跟蹤發(fā)現(xiàn)的偏差和問題，制定相關(guān)的改進措施和解決方案并監(jiān)督其執(zhí)行，保證項目按照正常軌道運行。項目經(jīng)理對本項目執(zhí)行情況監(jiān)控，項目管理部對所有項目執(zhí)行情況進行監(jiān)控，通過項目監(jiān)控工作，及時了解項目各項工作執(zhí)行情況，跟蹤并解決項目偏差及問題。項目監(jiān)控的手段定期監(jiān)控，根據(jù)項目的類型確定項目監(jiān)控的周期，通過項目周報、月報的方式進行。項目階段性總結(jié)，根據(jù)項目里程碑，要求各項目進行階段性總結(jié)。項目問題跟蹤及處理。4.項目監(jiān)控的內(nèi)容(1)項目周報、月報，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：本報告周期的主要工作、下個報告周期的工作計劃、當(dāng)前工作進展、進度、成本及與計劃對比偏差。(2)項目階段性總結(jié)，應(yīng)包括項目狀況概括，本階段進展、需要注意的問題、關(guān)鍵日程及交付成果，存在的風(fēng)險及問題，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)和下階段計劃。項目問題跟蹤及處理，要跟蹤問題的類型、重要程度、涉及范圍、處理過程、問題解決狀態(tài)等內(nèi)容。項目監(jiān)控的流程及具體要求詳見《和諧健康保險股份有限公司信息中心項目監(jiān)控及質(zhì)量保證制度》。項目質(zhì)量保證項目質(zhì)量保證是以提高和保證項目質(zhì)量為目標(biāo)，運用系統(tǒng)方法，制定各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和流程，并通過必要的組織結(jié)構(gòu)和管理活動，確保項目各環(huán)節(jié)的工作過程及工作結(jié)果達到既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。項目質(zhì)量保證以定期檢查形式開展，根據(jù)項目周期、項目類型、項目重要程度等為依據(jù)安排項目是否需要開展質(zhì)量保證檢查以及檢查的頻率。對需要開展質(zhì)量保證監(jiān)查的項目，QA需與項目經(jīng)理共同確定檢查周期。對執(zhí)行質(zhì)量保證監(jiān)查活動中發(fā)現(xiàn)的不符合項必須完整、準(zhǔn)確記錄，并進行跟蹤直至關(guān)閉。4.質(zhì)量保證工作主要檢查項目開發(fā)和管理活動是否與已定的過程策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程一致，檢查工作產(chǎn)品是否遵循規(guī)定的內(nèi)容和格式。5.質(zhì)量保證的流程及具體要求詳見《和諧健康保險股份有限公司信息中心項目監(jiān)控及質(zhì)量保證制度》。項目評審管理項目評審工作的目的是盡早地發(fā)現(xiàn)各階段工作成果中的缺陷，幫助項目組及時消除各類缺陷，有效提高各項目交付質(zhì)量。2.項目評審工作的具體形式會議評審，是規(guī)范、正式的一種評審技術(shù)。它適用于評審立項、計劃、需求、設(shè)計、發(fā)布等關(guān)鍵階段產(chǎn)物，目的是達到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，減少后期的缺陷遺留。評審組織者須提前確定會議時間和地點，發(fā)出正式評審會議通知、同時發(fā)出待評審文檔給相關(guān)評委做預(yù)審。會議評審以評委簽字或工具系統(tǒng)的審批流程作為評審證據(jù)。郵件評審，也是一種正式的評審技術(shù)，郵件評審適用于項目組內(nèi)部關(guān)鍵工作產(chǎn)品，也可根據(jù)實際情況代替會議評審進行關(guān)鍵產(chǎn)物的審查。項目經(jīng)理將待評審資料通過郵件形式發(fā)給相關(guān)評委評委通過郵件反饋評審意見，將郵件反饋結(jié)果作為評審證據(jù)。走查，屬于方式較為靈活的評審技術(shù)，例如單人評審，雙人同時進行的四眼評審等。每次走查沒有嚴(yán)格的時間限制，通常由被評審對象的交付人向評審專家介紹待評審內(nèi)容，由評審專家提出意見。走查在項目中通常用于檢查文檔/代碼的部分內(nèi)容。會簽，項目經(jīng)理將須簽字的文件提交給文件涉及的評委或項目相關(guān)事項負(fù)責(zé)人逐一進行簽字確認(rèn)，通常用于項目驗收、試運行等需要多方簽字確認(rèn)的項目階段或過程。項目評審工作的評委應(yīng)由各部門、各專業(yè)組的領(lǐng)域?qū)＜覔?dān)任，評審專家的具體要求如下：(1)信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心負(fù)責(zé)人及各下屬一級部門負(fù)責(zé)人默認(rèn)是技術(shù)評審專家組成員。(2)各專業(yè)組的評審專家由相關(guān)部門提名，經(jīng)所在部門一級部門負(fù)責(zé)人同意，納入評審專家名單。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)定期對評審專家名單進行更新維護，維護周期至少每季度一次。評審專家在所從事的技術(shù)、業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域應(yīng)具有較高的水平并被同行認(rèn)可；原則上在所評審專業(yè)領(lǐng)域工作年限應(yīng)不低于5年；評審專家應(yīng)具備較強的綜合分析、統(tǒng)籌規(guī)劃及溝通協(xié)調(diào)能力評審專家對評審內(nèi)容有審議權(quán)、質(zhì)疑權(quán)，可以要求相關(guān)部門補充說明性材料；對評審過程有監(jiān)督權(quán)；應(yīng)以科學(xué)、客觀、公正的態(tài)度對待評審工作；從維護利益的角度進行評審；對評審資料、評審討論情況嚴(yán)格保密。項目評審的階段、交付物、評審規(guī)則及參與評審的專家，須根據(jù)項目類型、項目生命周期特點、項目重要性、項目實施方式等多因素確定，詳見信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心項目評審及交付管理相關(guān)文檔。項目風(fēng)險管理1.風(fēng)險管理的目標(biāo)是識別潛在的問題，以便策劃處理風(fēng)險的活動和在必要時在整個項目生存周期中實施這些活動，緩解不利的影響，實現(xiàn)項目目標(biāo)。風(fēng)險管理是一個連續(xù)的前瞻性的過程，它是業(yè)務(wù)和技術(shù)管理過程的重要組成部分。風(fēng)險規(guī)劃，項目經(jīng)理須制定組織風(fēng)險庫，制定項目風(fēng)險管理相關(guān)工作模板。項目經(jīng)理作為項目風(fēng)險責(zé)任人，須根據(jù)項目風(fēng)險管理的要求對本項目的風(fēng)險進行識別、評估、分析、報告。風(fēng)險管控，項目執(zhí)行過程中，項目經(jīng)理應(yīng)選擇最有效的方式主動地、有目的地、有計劃地處理風(fēng)險，對項目風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤和報告。持續(xù)改進，項目經(jīng)理根據(jù)各個項目的風(fēng)險評估和風(fēng)險發(fā)生情況，定期總結(jié)和更新組織風(fēng)險庫，持續(xù)改進項目風(fēng)險管理手段。項目風(fēng)險管理工作流程，詳見《和諧健康保險股份有限公司信息中心項目風(fēng)險管理制度》。（七）項目溝通管理項目經(jīng)理應(yīng)制定有效的溝通管理計劃，確保項目信息及時且恰當(dāng)?shù)匾?guī)劃、收集、生成、發(fā)布，確保項目干系人及時準(zhǔn)確的獲取項目各類信息。項目的溝通方式一般包括郵件、會議、周報、定期報告等方式。項目會議包括定期的項目例會、項目各類評審會、專題討論會等。項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目排期要求，組織安排各類項目會議。項目經(jīng)理組織會議時，應(yīng)明確會議的議題、參與人，提前預(yù)定會議室并向參會人員發(fā)出會議邀約及相關(guān)資料，每次會議必須有相應(yīng)的會議紀(jì)要。項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目經(jīng)理提供的標(biāo)準(zhǔn)模板編寫項目周報或定期報告。具體提交周期及提交時間根據(jù)項目排期要求確定。（八）項目交付管理項目交付物是項目實施過程中體現(xiàn)項目成果的重要依據(jù)，是項目實施全生命周期過程管理的綜合產(chǎn)物。項目交付包括但不限于以下內(nèi)容：（1） 項目執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類文件、文檔，如：各類審批文件、技術(shù)文檔、管理文檔、培訓(xùn)資料、咨詢方案、采購文件、項目合同及工作說明書、會議紀(jì)要、往來郵件、操作手冊、認(rèn)證證書等。源代碼、腳本文件、參數(shù)文件等。各類服務(wù)，如咨詢、培訓(xùn)、施工、人力外包、網(wǎng)絡(luò)、機房服務(wù)等。軟件資產(chǎn)，如項目購買的各類軟件及使用許可。硬件資產(chǎn)，如項目購買的各類硬件設(shè)備。項目交付根據(jù)項目類型、重要性、項目建設(shè)方式、合同約定等進行裁剪，項目各階段交付物的裁剪應(yīng)在項目啟動階段由項目組和項目經(jīng)理共同確認(rèn)，在項目排期中予以描述，確定項目交付物的內(nèi)容、提交時間、交付標(biāo)準(zhǔn)、評審要求等，詳見信息中心項目評審及交付相關(guān)文檔。(八)項目費用標(biāo)準(zhǔn)軟件系統(tǒng)購置費用標(biāo)準(zhǔn)：軟件產(chǎn)品費用+實施費用+二次開發(fā)費用。項目立項時信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心評估項目工作量、工期確定預(yù)算上報；根據(jù)采購商務(wù)洽談，滿足技術(shù)要求前提下，按制度最低價中標(biāo)；2.人力項目實施費用標(biāo)準(zhǔn):按人工計費，人員數(shù)量*人月價格根據(jù)軟件采購合同總價計算；立項時，由信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心上報工作量，總體費用不超過軟件原合同總價15%；軟件維保費用不超過合同總價的15%o軟件年費費用標(biāo)準(zhǔn)：按照軟件license方式租用，每年不超過1000元；月租方式租用軟件，每月不超過2萬元；年租方式租用軟件，每年不超過20萬元。系統(tǒng)建設(shè)以自研為主，買為輔。原則上不支付系統(tǒng)維護費對于確實需要支付系統(tǒng)維護費的，必須以oa報件的方式單獨寫清楚“關(guān)于XX系統(tǒng)年服務(wù)費的情況說明”，闡述支付系統(tǒng)維護費用的具體情況，領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可落實合同及后續(xù)維護費用款項支付。（九）項目度量管理1.項目度量管理是，是指對項目、過程及其產(chǎn)品進行數(shù)據(jù)定義收集以及分析的持續(xù)性定量化過程，目的在于對項目本身預(yù)測、評估、控制，對項目管理工作進行持續(xù)改善。項目各階段均應(yīng)進行度量數(shù)據(jù)的定義、制定相應(yīng)的度量數(shù)據(jù)收集模板，確定度量數(shù)據(jù)收集的方法、工具等具體要求。度量數(shù)據(jù)包括但不限于以下方面：（1） 項目進度計劃數(shù)據(jù)、實際執(zhí)行數(shù)據(jù)、偏差數(shù)據(jù)。（2） 需求度量數(shù)據(jù)，如穩(wěn)定性數(shù)據(jù)（需求變更數(shù)據(jù)）、需求數(shù)、功能點數(shù)等。織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標(biāo)。項目管理是將知識、技能、工具和技術(shù)集成應(yīng)用于項目活動的綜合管理過程。（二）項目管理中的角色及職責(zé)：管理委員會：是信息技術(shù)類項目的管理決策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)信息技術(shù)類項目的規(guī)劃、項目組織協(xié)調(diào)、立項審批等技術(shù)相關(guān)工作負(fù)責(zé)項目執(zhí)行過程中的各類重大決策，主要由信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心部門負(fù)責(zé)人及二級部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。項目發(fā)起方：是信息技術(shù)類項目發(fā)起的部門，包括各業(yè)務(wù)部門、信息中心。主要負(fù)責(zé)項目的預(yù)算申請、立項審批、項目需求編寫及確認(rèn)、UAT測試、項目驗收等工作。立項使用文檔必須嚴(yán)格按附件模板執(zhí)行。項目執(zhí)行方：是信息技術(shù)類項目負(fù)責(zé)實施的部門，主要包括信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心，主要負(fù)責(zé)項目的需求分析、技術(shù)調(diào)研技術(shù)選型、技術(shù)方案編寫、開發(fā)（實施）、DAT測試、上線、運維或其他技術(shù)支持工作。各專業(yè)組：是信息技術(shù)類項目實施過程中，參與項目執(zhí)行、項目評審等相關(guān)環(huán)節(jié)工作的各專業(yè)組，包括但不限于技術(shù)架構(gòu)組、項目管理組、信息安全組、數(shù)據(jù)組、基礎(chǔ)設(shè)施組、研發(fā)組、測試組配置管理組、運維組、項目驗收審核部門等。（3） 設(shè)計、開發(fā)度量數(shù)據(jù)，如代碼量、生產(chǎn)率等。（4） 缺陷數(shù)據(jù)，如各按階段缺陷數(shù)量、嚴(yán)重性等級分布等。（5） 人員穩(wěn)定性數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵人員穩(wěn)定性數(shù)據(jù)、外包人員穩(wěn)定性數(shù)據(jù)。（6）資源（人、財、物）計劃及實際使用數(shù)據(jù)、偏差數(shù)據(jù)。（7）工作量估算度量數(shù)據(jù)，如計劃總?cè)嗽聰?shù)（按崗位分布）、實際人月數(shù)、偏差數(shù)據(jù)。五、項目及人員管理為保證項目能夠如期交付，有效避免人員離場造成的項目風(fēng)險，特規(guī)定如下：（一）項目管理項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)業(yè)務(wù)變更或其他影響項目執(zhí)行進展的問題第一時間上報，各關(guān)鍵節(jié)點、項目交付節(jié)點按計劃執(zhí)行；根據(jù)項目建設(shè)類型可以將項目分為兩類：自研項目、外采項目。在項目啟動階段，項目排期評審?fù)ㄟ^后，項目涉及的所有人員需簽訂《XX項目承諾書》，承諾書中約定項目保密承諾以及違約條款。（二）項目需求來源共分為三類:1、 包括但不限于集團領(lǐng)導(dǎo)口述意見、面報意見、報件簽批等形式，對于系統(tǒng)功能的要求、優(yōu)化或新建系統(tǒng)的指導(dǎo)意見即為需求產(chǎn)生來源。2、 業(yè)務(wù)部門根據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展提出系統(tǒng)建設(shè)的新建需求即為需求產(chǎn)生來源。3、 在系統(tǒng)使用過程中根據(jù)業(yè)務(wù)或客戶反饋進行的系統(tǒng)優(yōu)化即為需求產(chǎn)生來源。（三）項目計劃1、外采項目類項目交流過程中要明確向廠商提出，項目組人員入場后7天內(nèi)要編制完整的、詳細(xì)的項目計劃，每個階段內(nèi)容詳細(xì)描述，廠商入場后計劃編制完成由我司項目經(jīng)理按制度提報，報批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。項目開展過程中，如業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報集團領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項目計劃執(zhí)行時，一并提報調(diào)整，項目按最新報批計劃執(zhí)行。2、自研項目類業(yè)務(wù)需求明確，研發(fā)經(jīng)理排期在15日以上交付的，按制度單獨提報立項，15日以內(nèi)作為日常需求進行研發(fā)。我司自研類項目整體工期相對較短，為保障功能研發(fā)質(zhì)量，減少BUG率，建議壓縮其他事項，整體工期內(nèi)較多時間放給研發(fā)，故建議需求明確后，由業(yè)務(wù)部門組織項目啟動會，會后3日內(nèi)整理完成項目計劃并上報。自研過程中如有業(yè)務(wù)需求變化，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報集團領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項目計劃執(zhí)行時，一并提報調(diào)整，項目按最新報批計劃執(zhí)行。四）項目各階段交付文檔1、外采項目類（1）項目立項提報使用模板《項目-技術(shù)可行性分析報告》、《項目-業(yè)務(wù)可行性分析報告》《項目-建設(shè)方案項目-預(yù)算說明》、《項目-工作量估算表》、《項目立項書》（含項目排期）（2）項目上線交付驗收使用模板《項目需求規(guī)格說明書》、《項目測試/驗收用例模板》、《項目研發(fā)測試報告模版》、《項目驗收報告模板》2、自研項目類（1）項目立項提報使用模板《項目需求規(guī)格說明書》、《項目立項書》（含項目排期）（2）項目上線交付驗收使用模板《項目測試/驗收用例模板》、《項目研發(fā)測試報告模版》、《項目驗收報告模板》（五）集團領(lǐng)導(dǎo)交辦項目工作計劃及延期管理要求集團領(lǐng)導(dǎo)針對信息化系統(tǒng)相關(guān)工作提出指導(dǎo)意見時，責(zé)任人無法在工作時限內(nèi)完成，提報延期時，每個階段、每一天內(nèi)容必須詳細(xì)列明，不得只報延期時間，不報詳細(xì)內(nèi)容，同時，總經(jīng)理、副總裁必須嚴(yán)格審核。（六）項目人員管理員工入職信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心人員在入職時，人力要求其閱讀并知曉本制度內(nèi)容。員工離職信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心人員在提交離職申請時，人員所屬部門負(fù)責(zé)人，信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心負(fù)責(zé)人，人力資源中心考核主管崗需根據(jù)本條款中項目過程管理內(nèi)容的有關(guān)約定，審核離職申請人員項目交付物及知識轉(zhuǎn)移的完整性，確定完整后方可審批通過?？己藯l款一、項目實施前未按制度要求詳細(xì)列明工作計劃，項目經(jīng)理、項目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丁類進行考核。二、項目執(zhí)行過程中各關(guān)鍵節(jié)點、項目交付節(jié)點出現(xiàn)逾期未上報情況，項目經(jīng)理、項目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丁類進行考核。三、違背第三大點項目各階段工作流程任意一點流程，項目成員、項目經(jīng)理、項目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丙類進行考核。四、違背第四大點項目管理工作流程任意一點流程，項目成員項目經(jīng)理、項目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丁類進行考核。五、違反本制度管理規(guī)定的考核條款一、二以外行為，項目成員、項目經(jīng)理、項目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理辦法》中的戊類類違紀(jì)考核。六、法律、審計檢查過程中不如實記錄問題，項目正常上報結(jié)項并支付軟件廠商合同款時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，已付合同款是給公司造成的損失，由法律、審計、業(yè)務(wù)部門、信息中心共同承擔(dān)。七、集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的項目工作，無法按時限完成，項目經(jīng)理提報延期時，內(nèi)容未細(xì)化到每一天，責(zé)任人按《行政管理制度》丁類進行考核。八、項目經(jīng)理提報延期內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審核不細(xì)致直接批示上報的，總經(jīng)理按《行政管理制度》戊類進行考核，副總裁按《行政管理制度》戊類進行考核。九、信息化軟件建設(shè)項目進入正式商務(wù)洽談前，系統(tǒng)需求部門對功能需求提報不完整，在項目建設(shè)過程中再提出需求的，需求建設(shè)產(chǎn)生費用由業(yè)務(wù)部門自行承擔(dān)，需求提報負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)按5:3:2比列承擔(dān)。十、信息化軟件項目建設(shè)時，IT未按業(yè)務(wù)提報的全量需求進行建設(shè)，出現(xiàn)功能遺漏，打補丁的產(chǎn)生的費用，由IT自行承擔(dān)，項目建設(shè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)按5：3：2比列承擔(dān)。十一、一個大的軟件系統(tǒng)出現(xiàn)功能問題，需要打補丁，五天之內(nèi)打補丁未完成的，責(zé)任人按《行政管理制度》戊類進行考核。十二、出現(xiàn)本制度已明確考核條款外的其他違紀(jì)行為，責(zé)任人參照《行政管理制度》有關(guān)條款執(zhí)行。項目相關(guān)方，是指與本項目存在依賴與被依賴關(guān)系的項目、系統(tǒng)等對應(yīng)的負(fù)責(zé)部門、項目組，IT項目在項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)均需要考慮相關(guān)方的業(yè)務(wù)、技術(shù)要求及與本項目配合產(chǎn)生的工作量等因素項目發(fā)起方與項目執(zhí)行方須確定本方的項目負(fù)責(zé)人，共同確定項目經(jīng)理的人選，各專業(yè)職能組成員由項目經(jīng)理與各職能部門進行協(xié)調(diào)確認(rèn)。項目經(jīng)理對項目的整體實施工作負(fù)責(zé)。項目發(fā)起方負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理共同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目的資源，對項目的范圍、進度、質(zhì)量、風(fēng)險、溝通、交付等進行管理。二、項目分類及階段（一） 信息技術(shù)類項目根據(jù)項目特點，分為應(yīng)用開發(fā)類、實施類、咨詢類、運營類四個大類，根據(jù)項目建設(shè)方式不同，分為外采項目、自研項目。（二） 應(yīng)用開發(fā)類：以通用數(shù)據(jù)庫、中間件為平臺，以開發(fā)為主的項目，或者采購應(yīng)用軟件或平臺，以二次開發(fā)為主的項目。1.新建開發(fā)項目，是指新建系統(tǒng)的開發(fā)項目。升級改造項目，是指在原系統(tǒng)基礎(chǔ)上有較大規(guī)模新增需求及系統(tǒng)改造工作的開發(fā)項目，項目立項階段需求較為明確，且能夠?qū)ぷ髁窟M行較為準(zhǔn)確的評估。維護開發(fā)項目，是指在原系統(tǒng)基礎(chǔ)上不定期的進行小規(guī)模新增需求及系統(tǒng)改造功能的開發(fā)項目，項目立項階段需求不夠明確且無法對工作量進行準(zhǔn)確的評估。（三）實施類：包括軟件實施、硬件實施和服務(wù)實施三個子類型。軟件實施類，采購應(yīng)用軟件和系統(tǒng)平臺，以配置為主，不含或極少量二次開發(fā)的項目（二次開發(fā)不超過22人天工作量）。硬件實施類，以各類設(shè)備安裝、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成等為主的項目。服務(wù)實施類，以外部技術(shù)服務(wù)為主的項目，例如系統(tǒng)安全檢測服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)等各類技術(shù)服務(wù)。（四）咨詢類：以技術(shù)方案、咨詢方案等為交付物的項目。（五） 運營類：如IT日常管理類費用、人力外包框架服務(wù)以及為補充自有人力資源不足而通過人力框架采購?fù)獍肆Ψ?wù)的項目機房租用費、網(wǎng)絡(luò)及電話線路租用費、短信服務(wù)費、維保服務(wù)采購各類軟件升級服務(wù)采購、測試設(shè)備采購、生產(chǎn)系統(tǒng)日常維護等日常運營類預(yù)算項目。（六） 應(yīng)用開發(fā)類項目可以采用瀑布、增量、敏捷三種組織形式進行開發(fā)/實施。1.瀑布組織形式，是將項目實施過程的各項活動規(guī)定為按固定順序而連接的若干階段工作，最終得到項目軟件產(chǎn)品。主要適用于需求明確、需求易于完整定義且不易變更、具有良好的行業(yè)實踐基礎(chǔ)、整體交付更有利于干系人的項目。2.增量組織形式，是通過一系列重復(fù)循環(huán)的項目活動或項目階段來開發(fā)產(chǎn)品，分階段增量交付項目成果的項目組織方式。主要適用于項目目標(biāo)和范圍存在較大變化的可能性、項目分階段實施可以降低復(fù)雜性、分階段或部分交付對項目干系人有利且不影響最終交付成果的項目。敏捷組織形式，是通過將項目的整體范圍分解為一系列擬實現(xiàn)