X區(qū)非法集資舉報獎勵實(shí)施方案（暫行）

X區(qū)非法集資舉報獎勵實(shí)施方案（暫行）一、獎勵適用范圍舉報本行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件適用本獎勵實(shí)施方案。非法集資是指未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動；或是未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。二、舉報獎勵受理?xiàng)l件（一）被舉報對象是在X區(qū)轄區(qū)注冊或是在X區(qū)有固定經(jīng)營場所的企業(yè)、個人或其他組織；（二）被舉報對象有具體的違法事實(shí)及證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）;（三）舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等；（四）舉報對象未經(jīng)行政處理或刑事立案；（五）不能兌現(xiàn)獎勵的情形：1、受理舉報部門工作人員及其直系親屬或授意他人舉報的；2、舉報的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的；3、匿名舉報；4、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。三、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)（一）被舉報對象經(jīng)查實(shí)確屬有非法集資嫌疑，正在宣傳廣告階段，尚未發(fā)生非法集資事實(shí)行為，不構(gòu)成涉嫌犯罪條件的，給予500元的獎勵。（二）被舉報的非法集資行為情節(jié)較輕，吸收公眾存款的事實(shí)已經(jīng)形成，但尚不構(gòu)成涉嫌犯罪條件，或已構(gòu)成犯罪條件，但經(jīng)公安部門認(rèn)定可通過行政手段化解的，經(jīng)核查屬實(shí)，給予5000元的獎勵。（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，經(jīng)核查屬實(shí)，并由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案偵查的，給予10000-12000元的獎勵，即涉案金額在100-1000萬元，給予10000元獎勵；涉案金額在1000-5000萬元，給予11000元的獎勵；涉案金額在5000萬元以上的，給予12000元的獎勵。（四）舉報涉案金額在1億元以上或在全國、全市有較大影響的大案要案的，在案件司法判決生效之日起10個工作日內(nèi)，再次給予舉報人50000元的一次性獎勵。四、舉報方式（一）電話舉報：受理單位為X區(qū)金融工作辦公室，電話60942766，地址X區(qū)七星崗管家巷區(qū)政府綜合大樓9樓901室。電話舉報只可確定舉報時間和姓名。接到電話舉報之日起2個工作日內(nèi)舉報人若無其他相關(guān)證明材料跟進(jìn)，此舉報人不能認(rèn)定為第一舉報人。舉報人需攜帶相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件（合同、收據(jù)、廣告宣傳單、個人身份證以及聯(lián)系方式）到X區(qū)金融工作辦公室現(xiàn)場實(shí)名舉報，才可認(rèn)定為正式舉報。（二）郵箱舉報：舉報郵箱為yzdfjb@163.com。舉報人需將相關(guān)舉報文字材料以及清晰可辨的掃描件（合同、收據(jù)、廣告宣傳單、個人身份證以及聯(lián)系方式）發(fā)至舉報郵箱，舉報材料不齊的郵件，只認(rèn)定舉報時間，由工作人員通過郵箱進(jìn)行回復(fù)提示，直至提供完整舉報資料后方確定為正式舉報。五、受理程序（一）舉報人向X區(qū)金融工作辦公室進(jìn)行舉報。受理單位應(yīng)及時向舉報人反饋核實(shí)及是否獎勵的相關(guān)信息。核查工作應(yīng)當(dāng)在30個工作日內(nèi)完成；特別復(fù)雜的案件，可適當(dāng)延長核查時間，但最長不得超過60個工作日。（二）同一事實(shí)被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。（三）跨省市、區(qū)縣（自治縣）的案件，由市金融辦確定由X區(qū)為主辦地后進(jìn)行相關(guān)舉報獎勵的辦理。（四）舉報人應(yīng)在接到領(lǐng)獎通知之日起20個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑委托書和身份證明到指定地點(diǎn)填寫《X市X區(qū)非法集資舉報獎勵申報表》，經(jīng)審核通過后領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。（五）兩人以上聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報進(jìn)行獎勵，舉報人自行分配該案所得獎勵。六、其他（一）舉報受理部門依法保護(hù)舉報人的合法權(quán)益并為其保密。嚴(yán)禁泄露舉報人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等情況，嚴(yán)禁將舉報材料和舉報人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報單位和被舉報人。（二）舉報人應(yīng)對所舉報內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報人借舉報之名故意捏造事實(shí)誣告他人或進(jìn)行不正當(dāng)競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領(lǐng)獎金的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。（三）X區(qū)金融工作辦公室要對舉報記錄、核查處理情況、獎金領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等建立檔案。（四）舉報獎勵資金納入財(cái)政預(yù)算。區(qū)