獵狐2014：億元金融詐騙嫌犯落網(wǎng)

十年前，山西太原發(fā)生了一件“7.28

特大金融詐騙案”，涉案金額高達(dá)

11

億元，這讓當(dāng)時(shí)山西太原的銀行業(yè)幾乎無一幸免，同時(shí)這也是山西省“建國以來最大的金融詐騙案”。案發(fā)后，這起案件的主犯朱某、孔某逃往國外，開始他的逃亡生活。今年獵狐

2014

行動(dòng)中，警方鍥而不舍，一個(gè)長達(dá)十年之久的特大金融詐騙案的犯罪嫌疑人朱某、孔某終于被緝拿歸案。“7.28

特大金融詐騙案”嫌疑人逃亡十年后被押解回國一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由

2014

年

8

月

1

日，“7.28

特大金融詐騙案”嫌疑人朱某和孔某，被山西警方成功押解回國，至此，兩名被公安部列為

B

級(jí)逃犯的犯罪嫌疑人，結(jié)束了他們十年的逃亡生活。警方：你好，太原

110

報(bào)警中心。2004

年

7

月

28

日晚上

8

點(diǎn)，太原警方接到了一個(gè)讓他們倍感震驚的報(bào)案。山西省太原市經(jīng)偵支隊(duì)副隊(duì)長劉暉濱：建行來我局報(bào)案，說儲(chǔ)戶的一億五(千萬元)不翼而飛。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由山西太原市公安局經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)副中隊(duì)長陳武新：非常震驚，不可思議，你存到銀行，把錢都讓別人取走了，偷偷取走了，那樣什么地方存錢能放心。劉暉濱：被犯罪分子全部提了現(xiàn)，就是轉(zhuǎn)走了，分了

40

多個(gè)單位，把

1.5

億元全部轉(zhuǎn)帳，沒有了以后，當(dāng)時(shí)智信網(wǎng)絡(luò)的賬戶上是余額

7

萬多元，這樣時(shí)候我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情特別重大。

原來，2003

年

7

月

25

日，山西智信網(wǎng)絡(luò)有限在中國建設(shè)銀行太原市萬柏林支行開戶存入一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由1.5

億元，存期一年。然而，一年后等這筆巨款到期的時(shí)候，山西智信網(wǎng)絡(luò)有限才發(fā)現(xiàn)，這筆

1.5億的巨款早就被人陸續(xù)轉(zhuǎn)走，賬戶上只剩下

7

萬多元錢。劉暉濱：發(fā)現(xiàn)這些錢打到若干個(gè)，提現(xiàn)、消費(fèi)、轉(zhuǎn)帳把這些錢變了現(xiàn)都轉(zhuǎn)了，當(dāng)時(shí)我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)共同的規(guī)律，這些大部分法定代表人都是朱某，就是新型建筑材料的法人朱某。

朱某，太原市新型建筑結(jié)構(gòu)法人代表。而此時(shí)警方發(fā)現(xiàn)，朱某在轉(zhuǎn)走巨額資金后，不等受害一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由察覺，早就逃的無影無蹤。

在調(diào)查朱某詐騙建設(shè)銀行這

1.5

億元一案時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)案件只是山西金融系列詐騙案的冰山一角。

就在警方緊鑼密鼓地調(diào)查案件時(shí)，另一個(gè)更加令人震驚的消息傳來。8

月

3

日、8

月

5

日、8月

7

日、8

月

9

日，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行陸續(xù)向警方報(bào)案，他們銀行也有大量資金被人偷偷轉(zhuǎn)走。5

天之后，警方統(tǒng)計(jì)和調(diào)查的數(shù)據(jù)一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由顯示，四大國有商業(yè)銀行中，除中國工商銀行外，山西太原銀行業(yè)幾乎全部出現(xiàn)問題。除此之外，還有證券、信托和企事業(yè)單位也牽連其中，案件共涉及山西省轄內(nèi)銀行分支機(jī)構(gòu)近

20

家，損失金額高達(dá)

11

億

5615

萬元，共計(jì)

73

起金融票據(jù)詐騙案件。

山西警方迅速成立了“7.28”特大金融詐騙案專案組，抽調(diào)

100

多名警力晝夜追查。通過警方夜以繼日的艱苦奮戰(zhàn)，不到兩個(gè)月，一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由警方刑拘涉案人員

26

名，及時(shí)凍結(jié)

80

個(gè)涉案賬戶，發(fā)現(xiàn)這一系列金融案件的作案手法相同。

通過警方的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“7.28”系列金融詐騙案是一幫竊賊通過與銀行人員內(nèi)外勾結(jié)，私刻印章、偽造轉(zhuǎn)賬支票等手法，將各大銀行存款轉(zhuǎn)至其他賬戶，再以直接提現(xiàn)、轉(zhuǎn)為承兌保證金等形式，騙取巨額資金，組建了一條運(yùn)作順暢的“蒸發(fā)存款流水線”。這一系列金融詐騙案共涉及

40多名犯罪嫌疑人，在警方的追擊下，大部分犯罪嫌疑人都已經(jīng)落網(wǎng)，但是騙取建設(shè)銀行

1.5

億元一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由巨款的朱某和孔某一直潛逃國外。那么，犯罪嫌疑人朱某到底是什么人呢？他騙取巨額資金的目的又是什么呢？曾是赫赫有名的老板卻因走上不歸路

2004

年

7

月

28

號(hào)，山西警方接到建設(shè)銀行太原市萬柏林支行報(bào)案之后，迅速展開調(diào)查，不久之后，警方就發(fā)現(xiàn)，這是一起由朱某和銀行內(nèi)部工作人員內(nèi)外勾結(jié)的金融詐騙。那么，朱某是如何與銀行內(nèi)部工作人員勾結(jié)一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由的呢？今年

50

歲的朱某是太原市新型建筑法人代表，2003

年

5

月，因?yàn)槌霈F(xiàn)資金困難，朱某向建設(shè)銀行太原市萬柏林支行提出貸款想進(jìn)行周轉(zhuǎn)。犯罪嫌疑人朱某：就是資金周轉(zhuǎn)比較困難，我跟銀行談，我要貸一部分款。央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者：貸多少錢？朱某：當(dāng)時(shí)銀行他也答應(yīng)了，要給我一個(gè)億。據(jù)朱某交代，為了能及時(shí)拿到這筆巨額的銀一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由行貸款，他采取了先存款、后貸款的方式，通過熟人介紹，以承諾高息的方式，讓山西智信網(wǎng)絡(luò)有限將

1.5

億元存入建設(shè)銀行。

2003

年

7

月

25

日，山西智信網(wǎng)絡(luò)有限在建設(shè)銀行太原市萬柏林支行開戶，存入了

1.5

億元的資金，存期一年?？墒牵?dāng)朱某找到當(dāng)時(shí)建設(shè)銀行行長邵某貸款的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)貸款并沒有那么容易。

那么，建設(shè)銀行行長邵某會(huì)想出什么辦法呢？據(jù)朱某交代，邵某想出來的辦法，就是讓他以山一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由西智信網(wǎng)絡(luò)有限的名義，先終止

1.5

億元的一年期存款，將剛剛存進(jìn)來的

1.5

億元轉(zhuǎn)走。

邵某給朱某的那份復(fù)印件，就是山西智信網(wǎng)絡(luò)有限開戶時(shí)的銀行預(yù)留印鑒卡，如果儲(chǔ)戶中途想要取款，轉(zhuǎn)賬支票上的公章必須和銀行預(yù)留印鑒卡上公章進(jìn)行比對(duì)，準(zhǔn)確無誤之后才能取款。于是朱某讓自己的總經(jīng)理孔某，謊稱是山西智信網(wǎng)絡(luò)有限的工作人員，拿著印有假公章的轉(zhuǎn)賬支票到銀行轉(zhuǎn)賬，結(jié)果卻出現(xiàn)了問題。為了能夠逃避銀行的監(jiān)管，順利將

1.5

億元一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由資金取走，朱某通過贈(zèng)送手機(jī)、高檔手表等方式，賄賂銀行的管理人員和財(cái)務(wù)人員，用假的印章更換了銀行預(yù)留印簽。

更換了銀行印鑒卡之后，從

2003

年

7

月

31日，也就是山西智信網(wǎng)絡(luò)有限將

1.5

億元存入建設(shè)銀行的第

5

天開始，朱某先后將

1.5

億元打入山西德利安商貿(mào)有限、太原市御龍工貿(mào)發(fā)展有限、山西銀鑫科貿(mào)有限等多個(gè)的賬戶，最后山西智信網(wǎng)絡(luò)有限賬戶里只剩下

7

萬余元。央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者：就是他一共一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由有多少個(gè)，的？劉暉濱：在太原應(yīng)該有

20

余家，在北京我們查獲的有

4

家，在大同也有他的，涉及山西、北京、河北、太原均有他的投資。

據(jù)了解，朱某名下有

26

家各種名目的，其中大部分都是用來轉(zhuǎn)賬的空殼。那么，被朱某非法轉(zhuǎn)走

1.5

億元的巨款真的是為了的資金周轉(zhuǎn)嗎？采訪時(shí)，央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者調(diào)查一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由了解到，十年前，朱某在山西小有名氣。初中沒畢業(yè)就跑到廣州做貿(mào)易，后來在山西大同創(chuàng)辦了英特俱樂部，一度成為大同地區(qū)規(guī)模最大、檔次最高的場(chǎng)所，一年盈利就達(dá)

2000

多萬。朱某當(dāng)時(shí)已經(jīng)管理著一家

500

多人的，在很多人眼里，朱某是一個(gè)手眼通天、很有本事的一個(gè)人。采訪時(shí)央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者了解到，朱某曾經(jīng)是山西省赫赫有名的人物，因?yàn)橐恢庇?，所以朱某還曾經(jīng)拿出錢去捐款，做慈善。為什么一個(gè)叱詫風(fēng)云的老板，會(huì)慢慢的走向一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由犯罪的道路呢？朱某：主要就是那個(gè)賭錢把我害的。按照朱某的說法，既刺激、又來錢快，于是，他便不停地出入各種場(chǎng)所。

朱某：我在賭場(chǎng)的時(shí)候一晚上贏過五千多萬，拿三百萬，贏了以后又膨脹了，這錢來得快，最后輸?shù)臅r(shí)候，今天一千萬，明天兩千萬，最后就輸了。警方在偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，朱某非法詐騙建設(shè)銀行一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由1.5億元的資金中，有4000多萬都用于償還賭債。

2004

年

5

月，山西智信網(wǎng)絡(luò)有限存入建設(shè)銀行

1.5

億元一年期的存款到期，僅剩下

2

個(gè)月的時(shí)間，沉浸在各種場(chǎng)所的朱某突然發(fā)現(xiàn)，自己的根本沒有辦法堵上這個(gè)窟窿。眼看著事情就要敗露，朱某害怕了。

2004

年

7

月

1

號(hào)，朱某已經(jīng)黔驢技窮，于是他瞞著家人，帶著

900

多萬現(xiàn)金，與總經(jīng)理孔某，先后外逃國外。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由

我們看到曾經(jīng)生意做的紅紅火火、還當(dāng)過山西省政協(xié)委員的朱某，因?yàn)楹蕾€走向了犯罪的深淵，在騙得

1.5

億元之后，朱某逃往國外，一逃就是十年。在朱某和孔某逃往國外之后，警方迅速發(fā)布紅色

B

級(jí)通緝令，實(shí)施網(wǎng)上追逃。那么朱某和孔某是如何度過這十年的呢？逃亡十年輾轉(zhuǎn)十幾個(gè)國家曾遭遇入室搶劫

2014

年

7

月的一天，負(fù)責(zé)

7.28

特大金融詐騙案的警官劉暉濱接到一個(gè)電話，這讓他既意外一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由又興奮。

劉暉濱說，據(jù)朱某朋友的透漏，在電話里，朱某有意回國自首。那么，是什么原因讓逃到境外十年的朱某想自首呢？十年來，他過的是究竟是什么樣的逃亡生活呢？2004

年

7

月，為了逃命，朱某從香港逃往非洲。

朱某：剛開始去了非洲的一個(gè)島國待了幾天以后，因?yàn)槲矣X得不安全，我選了個(gè)跟中國沒有建交的國家，它那個(gè)沒有建交，叫斯威士蘭，飛一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由到那以后，我從斯威士蘭花錢買關(guān)進(jìn)去的南非，他電腦就沒有我這個(gè)名字，我就害怕查到。

朱某和孔某告訴央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者，十年的逃亡，他們經(jīng)常在驚恐中度過。十年來，朱某和孔某不斷變化著身份，更改自己的名字，先后買了新加坡、泰國、塞舌爾、柬埔寨、肯尼亞、南非等多個(gè)國家的護(hù)照，漂白自己的身份。但總是誠惶誠恐。朱某交代，逃亡的前兩年，他們一直過著居一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由無定所的生活，直到

2006

年，朱某在南非辦了工作居留，還買了套高檔住所才暫時(shí)安頓下來。但是，讓朱某和孔某沒想到的是，沒過多久，他們的異國安家夢(mèng)就隨著一起入室搶劫案的發(fā)生破滅了。

朱某：當(dāng)時(shí)我就想，要這樣的話，要死死在中國，不能死在國外，死在國外，都不知道我是誰。

離開南非之后，朱某和孔某輾轉(zhuǎn)幾個(gè)國家后，又到了新加坡和柬埔寨，每天他們?cè)趽?dān)驚受怕中一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由度日，而更讓他們備受煎熬的是，十年的時(shí)間都無法與家人聯(lián)系。

十年里，他們帶走的

900

多萬現(xiàn)金也所剩無幾。逃亡的日子里，他們一直都在密切關(guān)注著國內(nèi)的動(dòng)向。

今年

7

月，朱某在網(wǎng)上看到了我國公安部緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的獵狐

2014

專項(xiàng)行動(dòng)，當(dāng)他得知自首可以有寬大處理的政策時(shí)，他給朋友打了電話，轉(zhuǎn)達(dá)了他要自首的消息。得知朱某要自首的消息后，辦案警官劉暉濱一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由在電話里，曉之以理，動(dòng)之以情，不厭其煩地給朱某講解這次獵狐行動(dòng)的政策。太原市公安局，山西省公安廳也先后多次和朱某電話溝通，希望他能投案自首，但朱某還是有所顧慮。山西省公安廳副廳長邊智慧：他最大的顧慮現(xiàn)在就是說是不是(沒有)死刑，這是第一個(gè)，一個(gè)就是他考慮他回來以后，審判和案件的移送能判多少年。

朱某：就害怕判得太重，判得太重，因?yàn)槲椰F(xiàn)在都

50

歲了，不能這輩子就這樣結(jié)束了。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由經(jīng)過多次溝通，朱某向警方提出，如果自首，他想見見自己的家人。

邊智慧：他在電話當(dāng)中非常急迫，他說我就是對(duì)老人的懺悔，因?yàn)樗粋€(gè)兒子是前妻的，他就跟我講，就說和人家的老人沒有任何血緣關(guān)系，人家給他管了十年，況且他孩子還有點(diǎn)病，我說這個(gè)沒有問題。得到了警方的承諾，在內(nèi)心深處對(duì)親情的強(qiáng)烈渴望下，朱某決定回國自首。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由孔某：從我內(nèi)心來說，我肯定雙手贊成了。

2014

年