糧油貿(mào)易公司章程

ⅩⅩ糧油貿(mào)易有限責(zé)任公章 程第一章總則第一條 為了轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī),規(guī)范企業(yè)的組織和行為保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本章程。第二條 公司名稱：ⅩⅩ糧油貿(mào)易有限責(zé)任公公司地址：涉縣更樂(lè)鎮(zhèn)神山第三條公司依法登記注冊(cè)，是享有獨(dú)立民事權(quán)利，承擔(dān)民事義所有。公司股東以其出資額為限，對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第四條公司建立產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)明確，管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。第五條 公司宗旨是：以黨的方針、政策為指針，堅(jiān)持以“依法經(jīng)營(yíng)，互尊互信，開(kāi)拓創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)展”為原則，通過(guò)合理有效的業(yè)運(yùn)作，創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟(jì)效益，服務(wù)好天津鐵廠廣大職工、居民，繁榮我縣經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)。第二章 經(jīng)營(yíng)范圍和方式第六條 經(jīng)營(yíng)范圍糧油、預(yù)包裝食品、散裝食品、日用百貨的批零；煙酒、調(diào)味品、乳制品、土特產(chǎn)品、蔬菜水果、冷飲、食鹽、保健食品、日化用品、五金電料、針織品、玩具、文具的零售；公用電話、面食加工、熟食加工、餐飲服務(wù)（以上項(xiàng)目限分公司經(jīng)營(yíng)）。第七條 經(jīng)營(yíng)方式批零、加工、服務(wù)第三章 注冊(cè)資本和股東出資第八條 公司注冊(cè)資本為人民幣20.4萬(wàn)元。第九條 公司根據(jù)改制而設(shè)立，按改制方案募集股金。第十條 公司的出資全部以出資證明書(shū)確認(rèn)，以人民幣購(gòu)買(mǎi)。第十一條 公司實(shí)行出資自愿同資同利風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)利益共享萬(wàn)元，董事長(zhǎng)出資不低于3第十二條公司簽發(fā)出資證明書(shū)，必須加蓋公司公章和法定代表人簽字后方可生效，公司股東出資額見(jiàn)附表。第十三條公司的出資不能抽回，出資證明書(shū)不得向公司以外任贈(zèng)與、繼承和抵押。第十四條 公司發(fā)行的出資證明書(shū)，如有遺失、被盜和損壞，證股東應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式到公司掛失，經(jīng)審核批準(zhǔn)可補(bǔ)發(fā)出資證明書(shū)，并辦理補(bǔ)發(fā)登記手續(xù)。第十五條 公司只承認(rèn)已登記的股東為出資證明書(shū)的絕對(duì)所人，杜絕一切其它爭(zhēng)議。第十六條 公司成立后，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要增加資本時(shí)，由董事會(huì)提出方案，經(jīng)股東會(huì)通過(guò)后，按國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)增資擴(kuò)股并決定其增資方式。第十七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該股東轉(zhuǎn)讓的出資，否則視為同意。公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理在任內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其出資。第四章 股東和股東會(huì)第十八條 公司出資者為本公司股東，股東按持有出資額享有利，承擔(dān)義務(wù)。第十九條 公司股東依法享有以下權(quán)利：1理者；2、被推選為董事、監(jiān)事或高層管理人員（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）；3、按照出資比例分取紅利；4、依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；5、查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)表；6、監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，提出建議或質(zhì)詢；7、公司終止后，有權(quán)按出資額比例得到公司剩余財(cái)產(chǎn)；8、法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其它權(quán)利。第二十條 公司股東應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：1、遵守本章程，執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議；2、以其所認(rèn)購(gòu)的出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；3、以其所認(rèn)購(gòu)的出資額和出資方式足額繳納出資；4、公司終止后，按自己的出資比例承擔(dān)債務(wù)；5、公司在登記注冊(cè)后，不得抽回其出資；6提合理化建議，促進(jìn)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第二十一條 公司設(shè)置股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：1、股東的姓名或名稱、住所、出資方式、出資數(shù)額及比例；2、登記為股東的日期；3、其它有關(guān)事項(xiàng)。第二十二條 公司成立股東會(huì)，由全體股東組成，是公司的最權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、討論通過(guò)和修改公司章程；2、審議批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3、審詭計(jì)批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和其它重大決策。4、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；7有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；8、審議代表5%以上出資額股東的提案；9、決定公司的分立、合并和終止及清算；10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；第二十三條 股東會(huì)，每年召開(kāi)一次，并于每個(gè)會(huì)計(jì)年度終結(jié)三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。第二十四條 股東會(huì)由董事會(huì)召集，并于開(kāi)會(huì)日前十五日書(shū)面知，通知應(yīng)載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。上簽名。第二十六條 股東出席股東會(huì)應(yīng)持有本公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。若因故不能出席，可委托他人出席，代行權(quán)利，受委托人出席股東時(shí)，應(yīng)出示出資證明書(shū)，股東代表委托書(shū)和本人身份證。第二十七條 有下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)股東1、代表四分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；2、兩名或兩名以上的董事提議時(shí)；3、監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。第二十八條 股東會(huì)決議，分為普通決議和特別決議兩種。1的表決權(quán)的股東通過(guò)；2經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第二十九條 下列決議，應(yīng)由股東特別決議通過(guò)1、公司增加或減少注冊(cè)資本；2、修改公司章程；3、公司分立、合并、終止和清算；4、選舉董事會(huì)組成人員。第三十條 股東會(huì)議決議時(shí)，每一代表，可按本人出資額和所表的股份投票表決（一股一票）。第三十一條 股東應(yīng)做好記錄會(huì)議的決議事項(xiàng)形成紀(jì)要記錄紀(jì)要及出席股東的簽名要一并長(zhǎng)期保存。第三十二條 股東會(huì)的決議內(nèi)容不得違犯國(guó)家法規(guī)和本公司程。第五章 董事會(huì)和經(jīng)理第三十三條 公司董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)責(zé)。第三十四條 公司董事會(huì)，由3名董事組成，董事由股東會(huì)選產(chǎn)生，董事任期3年，可以連選連任。第三十五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名董事長(zhǎng)是公司的法定代表人由董事?lián)?，并至少?名董事選舉或罷免。第三十六條 董事會(huì)應(yīng)遵照國(guó)家法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé)第三十七條 董事會(huì)應(yīng)行使以下職權(quán)：1、決定召開(kāi)股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)決議；34、制定公司制度，財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；5、制定公司增減出資額和擴(kuò)大出資范圍方案；6、決定公司資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；7、制定公司的終止和清算方案；8、選舉董事長(zhǎng)、任免經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管人員；9、制定公司章程和修改方案；10、提出公司破產(chǎn)方案；11、審批公司的重大業(yè)務(wù)和行政事項(xiàng)，審批金額較大的合同和開(kāi)支；12、股東會(huì)授權(quán)的其它職權(quán)。第三十八條 董事會(huì)至少每季召開(kāi)一次董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日以前通知全體董事董事因故不能出席可書(shū)面委托其它董事或股東代行其事，委托書(shū)中載明授權(quán)范圍。經(jīng)三分之一上董事或公司經(jīng)理提議，應(yīng)召開(kāi)特別董事會(huì)議。第四十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1、行使法定代表人的職權(quán)；2、召集主持股東會(huì)和董事會(huì)，主持董事會(huì)日常工作；3、檢查董事會(huì)議決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；4、簽署公司的出資證明書(shū)或其它重要文件；5、在董事會(huì)閉會(huì)期間執(zhí)行董事會(huì)決議，處理董事會(huì)權(quán)限內(nèi)事務(wù)，重要問(wèn)題應(yīng)向下一次董事會(huì)議報(bào)告；6、在特別情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但裁決和處理必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東代表大會(huì)報(bào)告；7、向董事會(huì)提名總經(jīng)理和會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等高級(jí)管理人員人選；8、股東會(huì)或董事會(huì)決議授予的其它職權(quán)。它董事負(fù)責(zé)。第四十二條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，根據(jù)需要，經(jīng)董事會(huì)決定，經(jīng)理可由董事長(zhǎng)兼任，也可另設(shè)，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理可代行法人代表的職權(quán)任期3年可連選連任公司設(shè)副經(jīng)理6名協(xié)助經(jīng)理工作。第四十三條 公司經(jīng)理行使以下職權(quán)：1、組織實(shí)施股東會(huì)和董事會(huì)決議，并將實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告；2、全面負(fù)責(zé)公司的日常行政和經(jīng)濟(jì)管理工作；3、擬定公司發(fā)展規(guī)劃，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4、擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)、虧損方案；5、擬定機(jī)構(gòu)設(shè)置，調(diào)整和撤并方案；6、向董事會(huì)提名副經(jīng)理人選；7、制定公司的具體規(guī)章制度，選聘、任免各部門(mén)的負(fù)責(zé)人和其它管理人員、工作人員，制定其工薪及獎(jiǎng)懲辦法；8、代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)；9、董事會(huì)授予的其它職權(quán)。經(jīng)理行使權(quán)時(shí)，不得變更股東會(huì)和董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍第四十四條 副經(jīng)理主要職責(zé)：1、協(xié)助經(jīng)理工作，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)分管部門(mén)工作；3、經(jīng)理不在，受經(jīng)理委托代理經(jīng)理行使職權(quán)。第四十五條 董事、經(jīng)理的報(bào)酬總額必須在年度報(bào)告中予以說(shuō)并公布。第四十六條 公司董事和經(jīng)理對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，得從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)、損害公司利益的活動(dòng)。第六章 監(jiān)事會(huì)第四十七條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，對(duì)董事會(huì)及其成員和經(jīng)理等管理人員行使監(jiān)督職能。33免，監(jiān)事不得兼任董事、經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員。1、列席董事會(huì)議；2、監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員，有無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程及股東代表會(huì)議決議的行為；3、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)要求董事和經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)情況；4、核對(duì)董事會(huì)擬提交股東會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料；5、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；6、代表公司與董事會(huì)交涉或起訴。第五十條 監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)，所聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、職審計(jì)師等專業(yè)人員的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)第五十一條 按照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)有關(guān)制度規(guī)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)制度和具體實(shí)施細(xì)則。第五十二條 按照有關(guān)規(guī)定時(shí)間，向有關(guān)政府部門(mén)報(bào)送資產(chǎn)負(fù)表、利潤(rùn)表、財(cái)務(wù)狀況報(bào)告及有關(guān)附表。第五十三條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)在年初編制上一年度主要會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)提交董事會(huì)議討論通過(guò)。第五十四條 公司應(yīng)將年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表和其他有關(guān)附表，應(yīng)在股東會(huì)召開(kāi)前二十日內(nèi)，備置于公司住所供股東查閱。第五十五條 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)法規(guī)、政策和縣政府股份制改造的有關(guān)規(guī)定。第五十六條 接受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督，同時(shí)實(shí)行內(nèi)部審制度。第八章 有關(guān)勞動(dòng)用工、其它組織事項(xiàng)報(bào)勞動(dòng)部門(mén)備案。會(huì)計(jì)實(shí)行聘任制。第五十九條公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)，有權(quán)對(duì)違反國(guó)家法律、法有關(guān)勞動(dòng)用工管理規(guī)定，有辭退職工的權(quán)利。第六十條有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)，勞動(dòng)保第六十一條 公司的福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和股東會(huì)通過(guò)的關(guān)制度細(xì)則執(zhí)行。第六十二條公司職工依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》，建立工會(huì)組織，依法開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。第六十三條依法需要建立其它組織或機(jī)構(gòu)的，公司按有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第九章 利潤(rùn)分配第六十四條 公司的稅后利潤(rùn)按如下順序進(jìn)行分配1、彌補(bǔ)虧損；2、提取法定盈余公積金，提取比例為10%，當(dāng)盈余公積金達(dá)到注冊(cè)資本的50%時(shí)，可不再提??；3、提取公益金，提取比例為5%；4、支付紅利。第六十五條 下列款項(xiàng)列入資本公積金1、接受贈(zèng)與；2、按國(guó)家規(guī)定列入的其它款項(xiàng)。第六十六條 法定盈余公積金用途限于以下幾項(xiàng)1、彌補(bǔ)虧損：公司用盈余公積金彌補(bǔ)虧損；2按股東持有出資額分配新的出資；3、國(guó)家另有規(guī)定的其它用途。第六十七條公益金用于公司職工的集體福利。第六十八條公司按股東的出資額分配紅利，紅利率由董事會(huì)根中股本金。第六十九條分配紅利在年終結(jié)算后進(jìn)行。第十章 章程修改第七十條 公司根據(jù)需要可修改章程，修改后不得與國(guó)家法律抵觸。第七十一條 章程修改遵循以下程序1、董事會(huì)提出章程修改議案；2、將修改議案內(nèi)容預(yù)先通知股東，并召開(kāi)股東會(huì)，通過(guò)修改章程決議；3、依股東會(huì)通過(guò)的決議，由董事會(huì)擬定公司章程修改方案；4、股東會(huì)修改章程。第七十二條 章程修改后公司應(yīng)將修改后的章程內(nèi)容通告股東第七十三條 章程變更內(nèi)容如需政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或登記的，應(yīng)依法按有關(guān)程序辦理。第十一章 終止與清算第七十四條 公司有以下情形之一，應(yīng)予終止并進(jìn)行清算1、股東會(huì)決定解散；2、違反國(guó)家法律法規(guī)、危害社會(huì)公共利益，被依法撤銷(xiāo)