保險(xiǎn)公司中支機(jī)構(gòu)籌備報(bào)告

機(jī)構(gòu)籌建工作報(bào)告XX中支（籌）2014年05月公司LOGOXX籌建工作簡(jiǎn)要介紹啟動(dòng)時(shí)間：XX年XX月XX日監(jiān)管部門：河南保監(jiān)局和市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)基本情況：XX中支（籌）以中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》《保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法》和河南保監(jiān)局《河南保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)行政許可指導(dǎo)手冊(cè)》內(nèi)容為籌建政策指引；以農(nóng)銀人壽公司發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)；以政府監(jiān)管要求和法律法規(guī)為準(zhǔn)繩；以同業(yè)經(jīng)驗(yàn)為參照。規(guī)范、有序、高效進(jìn)行各項(xiàng)籌建工作，目前籌備情況如下：1.辦公職場(chǎng)選擇、設(shè)計(jì)及裝修完工；2.辦公設(shè)備、設(shè)施配齊到位；3.人員招聘及組織構(gòu)架搭建完成；4.各項(xiàng)規(guī)章制度、崗位職責(zé)明確落實(shí)，營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、行政、網(wǎng)絡(luò)及安全管理體系初步形成；5.制定了切實(shí)可行的市場(chǎng)策略，通過各項(xiàng)培訓(xùn)，員工素質(zhì)不斷提高，現(xiàn)已具備開業(yè)條件。

1

2

3XX中支籌建小組組織構(gòu)架XX中支籌建主要工作內(nèi)容目錄XX中支發(fā)展規(guī)劃XX中支籌備組組織構(gòu)架組織構(gòu)架模塊

XX中支（籌）自XX年XX月XX日經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)鄭州保監(jiān)局正式批準(zhǔn)籌備后，迅速成立籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，全面開展籌建工作。項(xiàng)目籌建小組分為3個(gè)板塊：1.籌建領(lǐng)導(dǎo)小組：以籌備負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，綜合管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、銀保部負(fù)責(zé)人為成員，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)、人員招聘、崗前培訓(xùn)以及安全、突發(fā)事件的應(yīng)急處置。2.重大突發(fā)事件應(yīng)急處置小組：以籌備負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)管理部、綜合管理部等為成員，具體負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件監(jiān)測(cè)、預(yù)警、報(bào)警、上報(bào)、處置及善后工作。3.項(xiàng)目安全保衛(wèi)小組：以籌備負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，綜合管理部具體負(fù)責(zé)職場(chǎng)安全的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，以及職場(chǎng)裝修、機(jī)房消防系統(tǒng)設(shè)施的日常維護(hù)與測(cè)試，確保業(yè)務(wù)安全運(yùn)行無事故。XX中支籌備組組織構(gòu)架項(xiàng)目管理（對(duì)內(nèi)）負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)構(gòu)籌建進(jìn)度及培訓(xùn)情況進(jìn)行報(bào)告

XX中支籌建組內(nèi)部籌備對(duì)銀保渠道模塊、運(yùn)營(yíng)管理模塊、綜合（人事行政）模塊、財(cái)務(wù)模塊員工進(jìn)行招聘、組織其參加分公司相關(guān)培訓(xùn)。應(yīng)急小組1）突發(fā)事件應(yīng)急處置小組主要負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件及群體性事件

應(yīng)急處置2）內(nèi)部安全保衛(wèi)小組主要負(fù)責(zé)職場(chǎng)秩序消防安全保障及客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的落實(shí)項(xiàng)目管理（對(duì)外）負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)構(gòu)職場(chǎng)選定及裝修事項(xiàng)進(jìn)行招標(biāo)及跟進(jìn)工作

XX中支籌備組工作分工階段第一階段2013.11.28-2013.12.18第二階段2013.12.18-2014.1.28第三階段2014.2.8-2014.3.28第四階段2014.3.28-2014.5.X籌建領(lǐng)導(dǎo)小組中支負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)籌建組進(jìn)駐向分公司提出統(tǒng)購(gòu)辦公設(shè)備、家具上報(bào)分公司申請(qǐng)開業(yè)上報(bào)當(dāng)保監(jiān)局申請(qǐng)開業(yè)中支內(nèi)部開業(yè)驗(yàn)收保監(jiān)局開業(yè)驗(yàn)收上述未完成工作延續(xù)期中支自購(gòu)辦公用品擬定辦公職場(chǎng)競(jìng)標(biāo)資料準(zhǔn)備制定開業(yè)后業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、人力資源、公關(guān)宣傳計(jì)劃等報(bào)分公司（籌建組、各部門）分公司統(tǒng)一購(gòu)置固定資產(chǎn)到位開業(yè)方案與宣傳行政專員擬定辦公職場(chǎng)位置確定簽訂勞動(dòng)合同裝修方案確定咨詢工商、稅務(wù)、社保開業(yè)所需準(zhǔn)備材料辦公職場(chǎng)的裝修、局域網(wǎng)、電話網(wǎng)建設(shè)及調(diào)試，并驗(yàn)收完成（行政人員、分公司、籌建組家具等到位并進(jìn)駐人員全面開展內(nèi)勤及外勤骨干人員的招聘（籌建組）內(nèi)勤骨干培訓(xùn)成熟內(nèi)勤骨干人員到分公司實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)的測(cè)試和對(duì)接定崗定編完成營(yíng)銷制定業(yè)務(wù)條線的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)制定招聘外勤員工計(jì)劃營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)大規(guī)模增員及建設(shè)制度/流程公司文化、理念、制度學(xué)習(xí)貫徹及培訓(xùn)（籌建組）相關(guān)溝通拜會(huì)農(nóng)行各機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，向當(dāng)?shù)貐f(xié)會(huì)匯報(bào)南陽中心支公司籌備情況申請(qǐng)開業(yè)溝通，開業(yè)驗(yàn)收XX中支籌備組組織構(gòu)架目錄

1

2

3XX中支籌建小組組織構(gòu)架XX中支籌建主要工作內(nèi)容XX中支發(fā)展規(guī)劃XX中支籌建工作主要內(nèi)容前期外部溝通

批復(fù)XX中支籌建后，迅速與XX溝通協(xié)商，完成選址、競(jìng)標(biāo)、租賃等職場(chǎng)談判，確定租賃職場(chǎng)；

選擇裝修公司，制訂裝修方案，具體明確各方責(zé)任義務(wù)，加強(qiáng)對(duì)裝修過程的監(jiān)督，確保施工進(jìn)度和裝修質(zhì)量。

根據(jù)分公司要求，項(xiàng)目嚴(yán)格按照招標(biāo)制度進(jìn)行，選擇當(dāng)?shù)貙?shí)力強(qiáng)、品牌信譽(yù)度高、價(jià)格優(yōu)者參與競(jìng)標(biāo)；

采用公司統(tǒng)一規(guī)定的制式租賃、裝修合同；

按照分公司審批事項(xiàng)，組織項(xiàng)目實(shí)施，做好與農(nóng)行、裝修公司等的溝通協(xié)調(diào)。辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（一）XX中支籌建工作主要內(nèi)容

1.辦公職場(chǎng)中支所租賃辦公場(chǎng)所位于XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)，大樓產(chǎn)權(quán)明晰，出租方為XXXXXXXXX。房屋的租賃手續(xù)齊全、合法。租賃簽訂日期從XX年X月XX日開始，期限為X年?？筛阶赓U合同圖片XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（二）大樓產(chǎn)權(quán)證明XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（三）大樓產(chǎn)權(quán)證明辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（四）

2、職場(chǎng)裝修

辦公職場(chǎng)布局合理，各種辦公設(shè)施齊全，所有總公司標(biāo)準(zhǔn)配置的IT設(shè)備，都安裝、調(diào)試到位。有獨(dú)立的機(jī)房、庫(kù)房、財(cái)務(wù)室、單證室、檔案室，建設(shè)裝修標(biāo)準(zhǔn)符合監(jiān)管要求。職場(chǎng)的布置，各種VI標(biāo)識(shí)符合總公司要求。按保監(jiān)局要求，在客戶服務(wù)大廳，懸掛了理賠、承保流程、身份識(shí)別流程、投保提示、反洗錢規(guī)定和客戶意見箱。XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（五）辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（六）XX中支籌建工作主要內(nèi)容

3、職場(chǎng)消防

辦公區(qū)域配備有滅火器材，其中，機(jī)房、財(cái)務(wù)室內(nèi)，配置有滅火器，職場(chǎng)設(shè)置有步行樓梯。辦公職場(chǎng)消防設(shè)施符合消防監(jiān)管要求，經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格。XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（七）辦公職場(chǎng)符合開業(yè)經(jīng)營(yíng)條件（八）

4、大樓與辦公職場(chǎng)安全情況

XX大樓設(shè)有保安室，來訪人員需要登記。辦公職場(chǎng)一樓，安裝有出入門禁，能24小時(shí)起到安保作用；節(jié)假日，按照分公司節(jié)假日值班制度要求，安排有值班人員，日常管理，按照公司相關(guān)制度辦法要求，做好安全防范工作制度化、常態(tài)化。XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中支內(nèi)勤人員組織架構(gòu)圖XX中支籌建工作主要內(nèi)容綜合管理部銀保業(yè)務(wù)部人事行政崗會(huì)計(jì)崗出納崗部門負(fù)責(zé)人綜合柜臺(tái)崗部門負(fù)責(zé)人業(yè)管人管崗運(yùn)營(yíng)管理部中支籌備負(fù)責(zé)人XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中心支公司籌建負(fù)責(zé)人情況簡(jiǎn)述（一）

XX中支籌建主要工作內(nèi)容招募優(yōu)秀管理人員及重要崗位人員（一）

綜合管理部行政人事崗XX，在同行具有兩年半的保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為人謙恭有禮，虛心好學(xué)；銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人XXX，具有十多年豐富的銀行保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀保各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展流程；運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人XXX，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具有專業(yè)的核查、核賠經(jīng)驗(yàn)；綜合管理部會(huì)計(jì)崗XXX，以其豐富的工作經(jīng)驗(yàn)為自己取得中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證的職稱，為人真誠(chéng)，踏實(shí)能干。其他重要崗位人員均具有豐富的專業(yè)知識(shí)和工作能力。招募優(yōu)秀管理人員及重要崗位人員（二）

XXX在人才招募方面，注重德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?，本著?yōu)秀管理人才和重要崗位人員從同業(yè)引進(jìn)，普通員工從社會(huì)選撥著力培養(yǎng)的原則。著眼于未來機(jī)構(gòu)建設(shè)發(fā)展，注重學(xué)習(xí)能力，建立良好人才層次。截止XX年X月XX日，在崗內(nèi)勤人力X人，中共黨員X人，本科學(xué)歷以上人員X人，均已通過崗前培訓(xùn)。XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中支籌建工作主要內(nèi)容中支員工組織培訓(xùn)組織員工學(xué)習(xí)《反洗錢法》、《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》、《保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)文件、制度對(duì)《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的通知》、《行政許可指導(dǎo)手冊(cè)》學(xué)習(xí)對(duì)內(nèi)部控制流程及已建立制度學(xué)習(xí)《農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司新機(jī)構(gòu)籌建基本流程等若干問題的原則性指導(dǎo)意見》的學(xué)習(xí)企業(yè)文化、法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管理、信息技術(shù)、人力資源、財(cái)務(wù)、銷售支持系統(tǒng)操作等專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)情況（一）XX中支籌建工作主要內(nèi)容培訓(xùn)情況（二）《反洗錢法》《保險(xiǎn)法》《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》培訓(xùn)可附加培訓(xùn)照片可附加培訓(xùn)照片可附加培訓(xùn)照片可附加培訓(xùn)照片XX中支籌建工作主要內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案、銷售誤導(dǎo)外部監(jiān)管政策、客戶信息真實(shí)性、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范手冊(cè)學(xué)習(xí)《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理辦法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況（三）面試通過人數(shù)復(fù)試通過人數(shù)需報(bào)考代理人資格證人數(shù)報(bào)考代理人資格證人數(shù)已辦完入司手續(xù)正在辦理入司人數(shù)XX人XX人X人X人X人X人目前已入職客戶經(jīng)理總?cè)肆人，XX一直在通過不同形式的培訓(xùn)使已入司員工的素質(zhì)和能力得到進(jìn)一步提升。保證為客戶、農(nóng)行提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按照保監(jiān)局的合規(guī)規(guī)定打造出一支專業(yè)、合規(guī)、高效的員工隊(duì)伍。XX中支籌建工作主要內(nèi)容

面試通過了XX名具有在XX營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)客戶經(jīng)理，共XX名客戶經(jīng)理參加了新產(chǎn)品培訓(xùn)會(huì)，共有X名客戶經(jīng)理參加了崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)情況（四）XX中支籌建工作主要內(nèi)容籌備期間財(cái)務(wù)管理目前XX中心支公司綜合管理部下設(shè)財(cái)務(wù)人員兩名，根據(jù)財(cái)務(wù)工作職能，分主辦會(huì)計(jì)崗與出納崗位。各崗位職責(zé)不兼容。崗位分工明確，責(zé)任明晰。在資金管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線政策，全面推行“零現(xiàn)金”管理規(guī)定?；I備期預(yù)算實(shí)行審批制度，資金審批流程嚴(yán)格，資金支付手續(xù)齊全，籌備期發(fā)生的各項(xiàng)開支均符合分公司管理要求。

目前XX中支（籌）在運(yùn)營(yíng)方面實(shí)行“集中化運(yùn)營(yíng)，規(guī)范化服務(wù)”的運(yùn)營(yíng)管理模式，具備新契約業(yè)務(wù)受理、生存調(diào)查、客戶體檢、保全、理賠資料收集及客戶咨詢、投訴受理等日?？头\(yùn)營(yíng)工作。運(yùn)營(yíng)單證由專人負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)渠道使用的各項(xiàng)條款、單證也已領(lǐng)用到位，數(shù)量充足，能夠滿足新機(jī)構(gòu)開業(yè)之需。XX中支籌建工作主要內(nèi)容籌備期間運(yùn)營(yíng)管理計(jì)算機(jī)設(shè)備配置及信息化建設(shè)（一）目前，安裝到位的辦公設(shè)備共計(jì)14套（臺(tái)），主要有：臺(tái)式電腦、筆記本、打印機(jī)、投影儀和掃描儀等，設(shè)備經(jīng)過安裝調(diào)試，全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，可滿足中支辦公及業(yè)務(wù)需要。

網(wǎng)絡(luò)布線及機(jī)房建設(shè)工程完工驗(yàn)收后，實(shí)現(xiàn)了總分、總支機(jī)構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)、硬件管控及公司數(shù)據(jù)交換和遠(yuǎn)程登陸，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。網(wǎng)絡(luò)上連總公司的應(yīng)用系統(tǒng)，完全能夠支持和滿足保單管理、在線核保、財(cái)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)報(bào)送等運(yùn)營(yíng)要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)開展的有效支持。XX中支籌建工作主要內(nèi)容計(jì)算機(jī)設(shè)備配置及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況（二）

按照總分公司信息化建設(shè)規(guī)劃要求，進(jìn)行了機(jī)房建設(shè)、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IT設(shè)備配備與系統(tǒng)操作員培訓(xùn)等各項(xiàng)信息化籌建工作，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員接受了分公司專門培訓(xùn)。在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理和應(yīng)急處理措施方面，主要有機(jī)房使用防靜電活動(dòng)提升地板，數(shù)據(jù)中心設(shè)有UPS不間斷電源和氣體滅火系統(tǒng)，以及職場(chǎng)出現(xiàn)特殊情況，工作人員可以在臨時(shí)職場(chǎng)通過ADSL線路連接到總公司，迅速恢復(fù)日常業(yè)務(wù)處理能力。XX中支籌建工作主要內(nèi)容外部溝通

積極加強(qiáng)與保監(jiān)協(xié)會(huì)、市政府相關(guān)職能部門的溝通聯(lián)系，掌握政策、制度、市場(chǎng)信息，保持聯(lián)系暢通；積極建立與分公司的溝通，爭(zhēng)取在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)得到充分支持。XX中支籌建工作主要內(nèi)容中支各部門保監(jiān)會(huì)市政府部門市社保機(jī)構(gòu)總公司中支籌建小組中支負(fù)責(zé)人分公司核心籌建*實(shí)線為管理匯報(bào)關(guān)系，虛線為協(xié)調(diào)支持關(guān)系目錄

1

2

3XX中支籌建小組組織構(gòu)架XX中支籌建主要工作內(nèi)容XX中支發(fā)展規(guī)劃三年發(fā)展規(guī)劃

（一）指導(dǎo)思想根據(jù)XX分公司總體布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r以及同業(yè)新老公司的進(jìn)駐及發(fā)展概況，綜合分析我公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、公司實(shí)力及知名度等各種因素，新設(shè)中心支公司樹立以內(nèi)涵價(jià)值型產(chǎn)品銷售為基礎(chǔ)，以保障隊(duì)伍發(fā)展、優(yōu)化業(yè)務(wù)品質(zhì)、提升利潤(rùn)貢獻(xiàn)為目的的發(fā)展方向。

XX中支發(fā)展規(guī)劃三年發(fā)展規(guī)劃（二）業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、人力隊(duì)伍建設(shè)

XX中支發(fā)展規(guī)劃開業(yè)前總?cè)肆人，XXXX年全年標(biāo)保計(jì)劃XX萬元，內(nèi)勤人力計(jì)劃達(dá)到XX人。XXXX年全年標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成XX萬元；團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員計(jì)劃達(dá)到X人，銀保業(yè)務(wù)人員計(jì)劃達(dá)到X人XXXX年全年標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成XX萬元；團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員計(jì)劃達(dá)到X人，銀保業(yè)務(wù)人員計(jì)劃達(dá)到XX人三年發(fā)展規(guī)劃

（三）機(jī)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃按照“人員相適應(yīng)，市場(chǎng)有潛力，業(yè)務(wù)有規(guī)模，管理跟得上，經(jīng)營(yíng)有效益”的原則設(shè)置機(jī)構(gòu)，計(jì)劃