保險公司中支機構(gòu)籌備報告

機構(gòu)籌建工作報告XX中支（籌）2014年05月公司LOGOXX籌建工作簡要介紹啟動時間：XX年XX月XX日監(jiān)管部門：河南保監(jiān)局和市保險行業(yè)協(xié)會基本情況：XX中支（籌）以中國保監(jiān)會《保險公司管理規(guī)定》《保險公司分支機構(gòu)市場準入管理辦法》和河南保監(jiān)局《河南保險機構(gòu)行政許可指導手冊》內(nèi)容為籌建政策指引；以農(nóng)銀人壽公司發(fā)展規(guī)劃為指導；以政府監(jiān)管要求和法律法規(guī)為準繩；以同業(yè)經(jīng)驗為參照。規(guī)范、有序、高效進行各項籌建工作，目前籌備情況如下：1.辦公職場選擇、設(shè)計及裝修完工；2.辦公設(shè)備、設(shè)施配齊到位；3.人員招聘及組織構(gòu)架搭建完成；4.各項規(guī)章制度、崗位職責明確落實，營銷、財務(wù)、行政、網(wǎng)絡(luò)及安全管理體系初步形成；5.制定了切實可行的市場策略，通過各項培訓，員工素質(zhì)不斷提高，現(xiàn)已具備開業(yè)條件。

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3XX中支籌建小組組織構(gòu)架XX中支籌建主要工作內(nèi)容目錄XX中支發(fā)展規(guī)劃XX中支籌備組組織構(gòu)架組織構(gòu)架模塊

XX中支（籌）自XX年XX月XX日經(jīng)中國保監(jiān)會鄭州保監(jiān)局正式批準籌備后，迅速成立籌備領(lǐng)導小組，全面開展籌建工作。項目籌建小組分為3個板塊：1.籌建領(lǐng)導小組：以籌備負責人為組長，綜合管理部、運營管理部、銀保部負責人為成員，指導、協(xié)調(diào)項目建設(shè)、人員招聘、崗前培訓以及安全、突發(fā)事件的應(yīng)急處置。2.重大突發(fā)事件應(yīng)急處置小組：以籌備負責人為組長，運營管理部、綜合管理部等為成員，具體負責重大突發(fā)事件監(jiān)測、預警、報警、上報、處置及善后工作。3.項目安全保衛(wèi)小組：以籌備負責人為組長，綜合管理部具體負責職場安全的風險分析評價，以及職場裝修、機房消防系統(tǒng)設(shè)施的日常維護與測試，確保業(yè)務(wù)安全運行無事故。XX中支籌備組組織構(gòu)架項目管理（對內(nèi)）負責對機構(gòu)籌建進度及培訓情況進行報告

XX中支籌建組內(nèi)部籌備對銀保渠道模塊、運營管理模塊、綜合（人事行政）模塊、財務(wù)模塊員工進行招聘、組織其參加分公司相關(guān)培訓。應(yīng)急小組1）突發(fā)事件應(yīng)急處置小組主要負責重大突發(fā)事件及群體性事件

應(yīng)急處置2）內(nèi)部安全保衛(wèi)小組主要負責職場秩序消防安全保障及客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的落實項目管理（對外）負責對機構(gòu)職場選定及裝修事項進行招標及跟進工作

XX中支籌備組工作分工階段第一階段2013.11.28-2013.12.18第二階段2013.12.18-2014.1.28第三階段2014.2.8-2014.3.28第四階段2014.3.28-2014.5.X籌建領(lǐng)導小組中支負責人帶領(lǐng)籌建組進駐向分公司提出統(tǒng)購辦公設(shè)備、家具上報分公司申請開業(yè)上報當保監(jiān)局申請開業(yè)中支內(nèi)部開業(yè)驗收保監(jiān)局開業(yè)驗收上述未完成工作延續(xù)期中支自購辦公用品擬定辦公職場競標資料準備制定開業(yè)后業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預算、人力資源、公關(guān)宣傳計劃等報分公司（籌建組、各部門）分公司統(tǒng)一購置固定資產(chǎn)到位開業(yè)方案與宣傳行政專員擬定辦公職場位置確定簽訂勞動合同裝修方案確定咨詢工商、稅務(wù)、社保開業(yè)所需準備材料辦公職場的裝修、局域網(wǎng)、電話網(wǎng)建設(shè)及調(diào)試，并驗收完成（行政人員、分公司、籌建組家具等到位并進駐人員全面開展內(nèi)勤及外勤骨干人員的招聘（籌建組）內(nèi)勤骨干培訓成熟內(nèi)勤骨干人員到分公司實習業(yè)務(wù)運行系統(tǒng)的測試和對接定崗定編完成營銷制定業(yè)務(wù)條線的團隊架構(gòu)制定招聘外勤員工計劃營銷團隊培訓大規(guī)模增員及建設(shè)制度/流程公司文化、理念、制度學習貫徹及培訓（籌建組）相關(guān)溝通拜會農(nóng)行各機構(gòu)領(lǐng)導，向當?shù)貐f(xié)會匯報南陽中心支公司籌備情況申請開業(yè)溝通，開業(yè)驗收XX中支籌備組組織構(gòu)架目錄

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3XX中支籌建小組組織構(gòu)架XX中支籌建主要工作內(nèi)容XX中支發(fā)展規(guī)劃XX中支籌建工作主要內(nèi)容前期外部溝通

批復XX中支籌建后，迅速與XX溝通協(xié)商，完成選址、競標、租賃等職場談判，確定租賃職場；

選擇裝修公司，制訂裝修方案，具體明確各方責任義務(wù)，加強對裝修過程的監(jiān)督，確保施工進度和裝修質(zhì)量。

根據(jù)分公司要求，項目嚴格按照招標制度進行，選擇當?shù)貙嵙?、品牌信譽度高、價格優(yōu)者參與競標；

采用公司統(tǒng)一規(guī)定的制式租賃、裝修合同；

按照分公司審批事項，組織項目實施，做好與農(nóng)行、裝修公司等的溝通協(xié)調(diào)。辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（一）XX中支籌建工作主要內(nèi)容

1.辦公職場中支所租賃辦公場所位于XX市XX區(qū)XX路XX號，大樓產(chǎn)權(quán)明晰，出租方為XXXXXXXXX。房屋的租賃手續(xù)齊全、合法。租賃簽訂日期從XX年X月XX日開始，期限為X年?？筛阶赓U合同圖片XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（二）大樓產(chǎn)權(quán)證明XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（三）大樓產(chǎn)權(quán)證明辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（四）

2、職場裝修

辦公職場布局合理，各種辦公設(shè)施齊全，所有總公司標準配置的IT設(shè)備，都安裝、調(diào)試到位。有獨立的機房、庫房、財務(wù)室、單證室、檔案室，建設(shè)裝修標準符合監(jiān)管要求。職場的布置，各種VI標識符合總公司要求。按保監(jiān)局要求，在客戶服務(wù)大廳，懸掛了理賠、承保流程、身份識別流程、投保提示、反洗錢規(guī)定和客戶意見箱。XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（五）辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（六）XX中支籌建工作主要內(nèi)容

3、職場消防

辦公區(qū)域配備有滅火器材，其中，機房、財務(wù)室內(nèi)，配置有滅火器，職場設(shè)置有步行樓梯。辦公職場消防設(shè)施符合消防監(jiān)管要求，經(jīng)消防部門驗收合格。XX中支籌建工作主要內(nèi)容辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（七）辦公職場符合開業(yè)經(jīng)營條件（八）

4、大樓與辦公職場安全情況

XX大樓設(shè)有保安室，來訪人員需要登記。辦公職場一樓，安裝有出入門禁，能24小時起到安保作用；節(jié)假日，按照分公司節(jié)假日值班制度要求，安排有值班人員，日常管理，按照公司相關(guān)制度辦法要求，做好安全防范工作制度化、常態(tài)化。XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中支內(nèi)勤人員組織架構(gòu)圖XX中支籌建工作主要內(nèi)容綜合管理部銀保業(yè)務(wù)部人事行政崗會計崗出納崗部門負責人綜合柜臺崗部門負責人業(yè)管人管崗運營管理部中支籌備負責人XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中心支公司籌建負責人情況簡述（一）

XX中支籌建主要工作內(nèi)容招募優(yōu)秀管理人員及重要崗位人員（一）

綜合管理部行政人事崗XX，在同行具有兩年半的保險從業(yè)經(jīng)驗，為人謙恭有禮，虛心好學；銀行保險部負責人XXX，具有十多年豐富的銀行保險工作經(jīng)驗，熟悉銀保各項業(yè)務(wù)開展流程；運營管理部負責人XXX，作風嚴謹，具有專業(yè)的核查、核賠經(jīng)驗；綜合管理部會計崗XXX，以其豐富的工作經(jīng)驗為自己取得中級會計師資格證的職稱，為人真誠，踏實能干。其他重要崗位人員均具有豐富的專業(yè)知識和工作能力。招募優(yōu)秀管理人員及重要崗位人員（二）

XXX在人才招募方面，注重德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?，本著?yōu)秀管理人才和重要崗位人員從同業(yè)引進，普通員工從社會選撥著力培養(yǎng)的原則。著眼于未來機構(gòu)建設(shè)發(fā)展，注重學習能力，建立良好人才層次。截止XX年X月XX日，在崗內(nèi)勤人力X人，中共黨員X人，本科學歷以上人員X人，均已通過崗前培訓。XX中支籌建工作主要內(nèi)容XX中支籌建工作主要內(nèi)容中支員工組織培訓組織員工學習《反洗錢法》、《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》、《保險法》等法律法規(guī)文件、制度對《保險公司管理規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)銷售行為的通知》、《行政許可指導手冊》學習對內(nèi)部控制流程及已建立制度學習《農(nóng)銀人壽保險股份有限公司新機構(gòu)籌建基本流程等若干問題的原則性指導意見》的學習企業(yè)文化、法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管理、信息技術(shù)、人力資源、財務(wù)、銷售支持系統(tǒng)操作等專業(yè)培訓培訓情況（一）XX中支籌建工作主要內(nèi)容培訓情況（二）《反洗錢法》《保險法》《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》培訓可附加培訓照片可附加培訓照片可附加培訓照片可附加培訓照片XX中支籌建工作主要內(nèi)容應(yīng)急預案、銷售誤導外部監(jiān)管政策、客戶信息真實性、服務(wù)標準化規(guī)范手冊學習《XXXX保險股份有限公司銀行保險業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理辦法》學習培訓情況（三）面試通過人數(shù)復試通過人數(shù)需報考代理人資格證人數(shù)報考代理人資格證人數(shù)已辦完入司手續(xù)正在辦理入司人數(shù)XX人XX人X人X人X人X人目前已入職客戶經(jīng)理總?cè)肆人，XX一直在通過不同形式的培訓使已入司員工的素質(zhì)和能力得到進一步提升。保證為客戶、農(nóng)行提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按照保監(jiān)局的合規(guī)規(guī)定打造出一支專業(yè)、合規(guī)、高效的員工隊伍。XX中支籌建工作主要內(nèi)容

面試通過了XX名具有在XX營銷經(jīng)驗客戶經(jīng)理，共XX名客戶經(jīng)理參加了新產(chǎn)品培訓會，共有X名客戶經(jīng)理參加了崗前培訓。培訓情況（四）XX中支籌建工作主要內(nèi)容籌備期間財務(wù)管理目前XX中心支公司綜合管理部下設(shè)財務(wù)人員兩名，根據(jù)財務(wù)工作職能，分主辦會計崗與出納崗位。各崗位職責不兼容。崗位分工明確，責任明晰。在資金管理方面，嚴格執(zhí)行收支兩條線政策，全面推行“零現(xiàn)金”管理規(guī)定?；I備期預算實行審批制度，資金審批流程嚴格，資金支付手續(xù)齊全，籌備期發(fā)生的各項開支均符合分公司管理要求。

目前XX中支（籌）在運營方面實行“集中化運營，規(guī)范化服務(wù)”的運營管理模式，具備新契約業(yè)務(wù)受理、生存調(diào)查、客戶體檢、保全、理賠資料收集及客戶咨詢、投訴受理等日常客服運營工作。運營單證由專人負責，業(yè)務(wù)渠道使用的各項條款、單證也已領(lǐng)用到位，數(shù)量充足，能夠滿足新機構(gòu)開業(yè)之需。XX中支籌建工作主要內(nèi)容籌備期間運營管理計算機設(shè)備配置及信息化建設(shè)（一）目前，安裝到位的辦公設(shè)備共計14套（臺），主要有：臺式電腦、筆記本、打印機、投影儀和掃描儀等，設(shè)備經(jīng)過安裝調(diào)試，全部正常運轉(zhuǎn)，可滿足中支辦公及業(yè)務(wù)需要。

網(wǎng)絡(luò)布線及機房建設(shè)工程完工驗收后，實現(xiàn)了總分、總支機構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)、硬件管控及公司數(shù)據(jù)交換和遠程登陸，確保各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。網(wǎng)絡(luò)上連總公司的應(yīng)用系統(tǒng)，完全能夠支持和滿足保單管理、在線核保、財務(wù)核算、統(tǒng)計報送等運營要求，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)開展的有效支持。XX中支籌建工作主要內(nèi)容計算機設(shè)備配置及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況（二）

按照總分公司信息化建設(shè)規(guī)劃要求，進行了機房建設(shè)、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IT設(shè)備配備與系統(tǒng)操作員培訓等各項信息化籌建工作，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員接受了分公司專門培訓。在計算機系統(tǒng)安全管理和應(yīng)急處理措施方面，主要有機房使用防靜電活動提升地板，數(shù)據(jù)中心設(shè)有UPS不間斷電源和氣體滅火系統(tǒng)，以及職場出現(xiàn)特殊情況，工作人員可以在臨時職場通過ADSL線路連接到總公司，迅速恢復日常業(yè)務(wù)處理能力。XX中支籌建工作主要內(nèi)容外部溝通

積極加強與保監(jiān)協(xié)會、市政府相關(guān)職能部門的溝通聯(lián)系，掌握政策、制度、市場信息，保持聯(lián)系暢通；積極建立與分公司的溝通，爭取在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)得到充分支持。XX中支籌建工作主要內(nèi)容中支各部門保監(jiān)會市政府部門市社保機構(gòu)總公司中支籌建小組中支負責人分公司核心籌建*實線為管理匯報關(guān)系，虛線為協(xié)調(diào)支持關(guān)系目錄

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3XX中支籌建小組組織構(gòu)架XX中支籌建主要工作內(nèi)容XX中支發(fā)展規(guī)劃三年發(fā)展規(guī)劃

（一）指導思想根據(jù)XX分公司總體布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合XX市經(jīng)濟發(fā)展和保險市場發(fā)展狀況以及同業(yè)新老公司的進駐及發(fā)展概況，綜合分析我公司的產(chǎn)品優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、公司實力及知名度等各種因素，新設(shè)中心支公司樹立以內(nèi)涵價值型產(chǎn)品銷售為基礎(chǔ)，以保障隊伍發(fā)展、優(yōu)化業(yè)務(wù)品質(zhì)、提升利潤貢獻為目的的發(fā)展方向。

XX中支發(fā)展規(guī)劃三年發(fā)展規(guī)劃（二）業(yè)務(wù)發(fā)展目標、人力隊伍建設(shè)

XX中支發(fā)展規(guī)劃開業(yè)前總?cè)肆人，XXXX年全年標保計劃XX萬元，內(nèi)勤人力計劃達到XX人。XXXX年全年標保計劃達成XX萬元；團險業(yè)務(wù)人員計劃達到X人，銀保業(yè)務(wù)人員計劃達到X人XXXX年全年標保計劃達成XX萬元；團險業(yè)務(wù)人員計劃達到X人，銀保業(yè)務(wù)人員計劃達到XX人三年發(fā)展規(guī)劃

（三）機構(gòu)發(fā)展計劃按照“人員相適應(yīng)，市場有潛力，業(yè)務(wù)有規(guī)模，管理跟得上，經(jīng)營有效益”的原則設(shè)置機構(gòu)，計劃