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文檔簡介

（公司2008年第一次臨時股東大會審議通過第一章總（第一條為進一步完善杭州巨星以下簡稱"公司"）的治國監(jiān)督管理頒布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見（第二條獨立董事是指不在公司擔任除獨立董事外的任何其他職務，并與第二章獨立董事的任職條第三條（一）根據法律、行政及其他有關規(guī)定，具備擔任公司董事的資格（二）（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政、規(guī)章及規(guī)則（五第三章獨立董事的獨立性第四條下列人員不得擔任獨立董事：；（二）直接或間接持有公司已1%以上或者是公司前十名股東中的（三）在直接或間接持有公司已5%以上的股東單位或者在公司前（四）（五）（六（七）中國認定的其他人員第四章獨立董事的提名、和更 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已1%以上第六條獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應第七條。第八條在獨立董事的股東大會召開前，公司應將被提名人的有關材人的有關情況有異議的，應同送董事會的意見持有異議。第九條公司應當在股東大會召開前披露獨立董事候選人的詳細資料，保，第十條獨立董事每屆與公司其他董事相同屆滿，連選可，，但是時間不得超過六年第十一條獨立董事連續(xù)二次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股第十二條獨立董事在屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事 第五章獨立董事的作第十四條為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律賦予董事的職權外公司還應當賦予獨立董事以下特別職權（二）向董事會提議聘用或解聘會計師（三）（四）（五）獨立聘請外部審計機構和（六）第十五條獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上第十六條如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，公司應將有關第十七條公司董事會下設與發(fā)展審計提名薪酬與考核的， （一）提名、董事（二）（三）（四30（30元）300（300，且占公司最0.5%以上（0.5%）的關聯交易。（六）（七）部門、交易所要求獨立董事意見的事項（八）法律、及規(guī)范性文件要求獨立董事意見的事項（九）第十九條獨立董事應當就上述事 見及其理由；意見及其理由；無法意見及其第二十條關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見第六章獨立董事的義 第七章獨立董事的權利和公司的義第二十四條公司應保證獨立董事享有與其他董事同等的。凡須經第二十五 公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董 第八章附、、第三十條本制度如與國家

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