標準銀行創(chuàng)建規(guī)范及評分細則

標準銀行創(chuàng)建規(guī)范及評分細則XXXXXXXXXXX銀行項目project01

組織領導與隊伍建設02

工作制度建立與執(zhí)行03

安全設施建設標準04

防衛(wèi)器械槍械管理1、領導重視，明確安全保衛(wèi)工作的分管領導和工作職責，分管領導認真履行職責。未明確領導分工的扣20分；未制定崗位職責的扣20分；未按崗位職責要求履職的，發(fā)現(xiàn)1項扣5分；在安全評估工作中未合格的網(wǎng)點取消考評資格；01

組織領導與隊伍建設考核內容評分標準分值402、及時傳達貫徹上級有關部門的安全保衛(wèi)工作文件和會議精神，并結合本單位實際研究部署安全保衛(wèi)工作，細化安全保衛(wèi)規(guī)章制度并組織落實。未及時開會傳達學習的扣10分；未細化落實措施的扣20分；學習無書面記錄、參會人員未簽到的每次扣5分；上級主管部門要求及時傳達的重大事項傳達不及時的每次扣10分；01

組織領導與隊伍建設考核內容評分標準分值303、在元月份底前簽訂符合上級要求和自身實際，且責任到人的年度安全保衛(wèi)責任書、消防安全責任書（可合并）和案件防控責任書（調動人員當月進行補簽）。超過時間未簽責任書的不參加考評；漏簽1人（項）扣10分；責任書內容不完整的扣10分；01

組織領導與隊伍建設考核內容評分標準分值304、配備與業(yè)務發(fā)展相適應的專職或兼職安全員，安全員職責與權利明確，協(xié)助本網(wǎng)點負責人或部門負責人落實各項安全保衛(wèi)工作制度。協(xié)助網(wǎng)點負責人或部門負責人定期開展法制教育、安全防范宣傳教育，加強其他安全保衛(wèi)基礎工作建設，安全員休息由網(wǎng)點負責人或部門負責人指定專人頂崗。未按規(guī)定配備專職或兼職安全、消防人員的不得分；未制定安全員崗位職責的不得分；對照安全員工作職責要求，發(fā)現(xiàn)一處安全員不盡職或履職不到位的扣10分；01

組織領導與隊伍建設考核內容評分標準分值305、配合上級保衛(wèi)部門應每季度對專、兼職安全員的德、能、勤、績進行認真考核，掌握專、兼職安全員的思想品德、專業(yè)技能、敬業(yè)精神情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正專、兼職安全員的異常行為或及時調整人員，消除安全隱患。無考核記錄的不得分；只有考核結論，無具體考核資料的扣10分；安全員未進行季度考核的每少一次扣5分；非本行與上級保衛(wèi)部門共同考核的扣10分；01

組織領導與隊伍建設考核內容評分標準分值306、總部保衛(wèi)部門應定期對專、兼職安全員集中進行安全教育和防范技能培訓、演練，各機構按月組織安全教育或防范技能培訓、每半年組織一次演練。未進行安全知識、案件防范等教育、技能培訓及演練的不得分，少1次扣10分；防爆、防火預案未按規(guī)定進行演練的扣20分；01

組織領導與隊伍建設考核內容評分標準分值40項目project01

組織領導與隊伍建設02

工作制度建立與執(zhí)行03

安全設施建設標準04

防衛(wèi)器械槍械管理02工作制度建立與執(zhí)行分值30考核內容評分標準缺少防搶、防盜、防火預案中的任何一項的不得分；隨機提問2名員工，對預案內容不熟悉的，每人次扣5分；預案內容空洞，實用性差，一旦發(fā)生緊急情況員工處置不當?shù)牡目?0分；7、防搶、防盜、防火等應急處置預案要完善，員工熟悉預案，掌握應急技能，一旦發(fā)生緊急事件能熟練按預案正確處置。8、安全保衛(wèi)工作以不發(fā)生責任性刑事案件或治安、災害等安全事故為年度工作目標。發(fā)生刑事案件或治安、災害等安全事故按要求及時上報。02工作制度建立與執(zhí)行分值20發(fā)生責任性刑事案件的取消考評資格；發(fā)生非責任性刑事案件或治安、災害等安全事故不按要求及時上報的不得分；評分標準考核內容考核內容9、建立健全安全保衛(wèi)檢查登記簿、值班守庫登記簿、營業(yè)場所安全日志登記簿、金庫鑰匙交接登記簿、持槍管槍人員審查登記表、槍支彈藥檢查保養(yǎng)出入柜登記簿、網(wǎng)點款箱押運交接登記簿、進出營業(yè)場所人員情況登記簿、自助設備巡查登記簿、監(jiān)控中心值班登記簿等各項安全防范規(guī)章制度及登記簿，登記手續(xù)完備（無槍支彈藥等可不建立相關登記簿）。02工作制度建立與執(zhí)行分值60評分標準缺少1項制度扣10分；缺少1種登記簿或登記手續(xù)不完備的每處扣10分；未及時登記的發(fā)現(xiàn)一項扣10分、不按制度規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)行為扣10分；考核內容10、現(xiàn)金業(yè)務區(qū)實行全封閉營業(yè)，通勤門或防尾隨聯(lián)動互鎖安全門鑰匙按制度規(guī)定管理、使用，營業(yè)與守庫期間堅持從內部開門，即開即鎖，嚴防他人尾隨。02工作制度建立與執(zhí)行評分標準發(fā)現(xiàn)鑰匙管理不符合制度規(guī)定要求的不得分；發(fā)現(xiàn)防尾隨聯(lián)動門不聯(lián)動的不得分；營業(yè)與守庫期間發(fā)現(xiàn)從外部開門的不得分；分值40考核內容評分標準11、營業(yè)期間嚴禁外部及無關人員進入營業(yè)間。因工作需要進入現(xiàn)金區(qū)的檢查人員或安裝檢修設備的人員必須持有總部保衛(wèi)部門出具的介紹信和本人身份證，經(jīng)網(wǎng)點人員查驗無誤且履行登記手續(xù)后方可進入現(xiàn)金區(qū)。02工作制度建立與執(zhí)行發(fā)現(xiàn)無關人員進入現(xiàn)金區(qū)的不得分；對因工作需要進入現(xiàn)金區(qū)的人員未按規(guī)定要求進行“三證”查驗并登記的每一次扣10分；對存在的問題，能及時整改而不整改的不得分；分值40考核內容12、營業(yè)網(wǎng)點對外服務窗口前設置1米警戒線；二級以上防護等級的營業(yè)場所外廳必須配備專職值班守衛(wèi)人員。02工作制度建立與執(zhí)行未執(zhí)行1米警戒線規(guī)定的扣5分；二級以上防護等級的網(wǎng)點，營業(yè)外大廳未配備專職保安值守的不得分；分值30評分標準考核內容評分標準13、營業(yè)前安全員必須檢查安全設施的運行狀況，發(fā)現(xiàn)故障要及時進行維修，保證安全設施正常運轉。02工作制度建立與執(zhí)行發(fā)現(xiàn)1處安全設施不能正常運行的扣10分；隱患不能及時發(fā)現(xiàn)并整改的不得分；維修不了的，又不及時向有關部門或分管領導匯報的不得分；分值30考核內容14、堅持雙人押運、遵守押運操作規(guī)程；押運交接時，操作行為規(guī)范，必須在柜臺內監(jiān)控設備下辦理款項交接（持械人員嚴禁進入柜臺內），嚴禁營業(yè)人員在柜臺外攜款候車。02工作制度建立與執(zhí)行未按押運規(guī)程操作的不得分；發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員在柜臺外攜款候車的不得分；運鈔車?？坎辉诒O(jiān)控范圍內的不得分；交接過程未在監(jiān)控設備下或操作行為不符合制度規(guī)定要求的每次扣10分；分值30評分標準15、堅持24小時雙人值班、守庫制度，守庫人員按時到崗，上崗前按規(guī)定檢查區(qū)域內安全情況及安全設施開啟情況，嚴禁空崗、脫崗、遲到、酒后上崗等。02工作制度建立與執(zhí)行分值30未執(zhí)行24小時雙人值班的發(fā)現(xiàn)一次扣10分；脫崗、空崗、酒后上崗的不得分；不按規(guī)定時間到崗每次扣10分；安全設施不開啟的缺1項扣10分；考核內容評分標準考核內容評分標準16、嚴格執(zhí)行交接班制度并及時、認真地填寫值班記錄，嚴禁代簽、漏簽、補簽名。未經(jīng)領導批準不允許擅自讓他人代班，嚴禁無關人員和非當日值班人員入內滯留，嚴禁在守庫室賭博或進行與值班、守庫無關的其他活動。交接班登記不及時，內容不完整，代簽、漏簽、補簽名的發(fā)現(xiàn)1次扣10分；當班人員私自調班的，1次扣10分；發(fā)現(xiàn)閑雜人員或非當班人員進入值班室不得分；在值班室賭博和進行娛樂活動的取消考評資格；分值4002工作制度建立與執(zhí)行02工作制度建立與執(zhí)行考核內容評分標準監(jiān)控設備未始終保持錄象記錄狀態(tài)的不得分；錄像資料保存天數(shù)不夠的不得分；監(jiān)控設備未單獨放置在密閉機柜里的不得分；監(jiān)控設備未鎖閉的扣10分；監(jiān)控設備不能正常工作又不及時報告維修的不得分；17、監(jiān)控設備始終保持錄像記錄狀態(tài)，監(jiān)控設備應放在在密閉的機柜內并落鎖，監(jiān)控資料保存不少于30天，柜員制監(jiān)控網(wǎng)點資料保存不少于60天，金庫、保管庫箱、ATM機等監(jiān)控資料保存不得少于90天。分值30分值02工作制度建立與執(zhí)行30考核內容18、行長（主任）或分管領導、內勤主任每月按時進行安全查崗；無特殊情況，非營業(yè)時間不得打開金庫，夜間不得檢查金庫。評分標準行長（主任）或分管領導（內勤主任）每月查崗少于2次的扣10分；無特殊情況，非營業(yè)時間管庫人員打開金庫的不得分；02工作制度建立與執(zhí)行分值20考核內容19、營業(yè)網(wǎng)點每日應對在行大堂式和在行穿墻式自助設備進行巡查不少于二次，并做好登記。對離行式自助設備，總部監(jiān)控中心必須對自助設備實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，做好登記并向分管部門報告。評分標準未按制度要求進行巡查的不得分，登記次數(shù)或巡查次數(shù)不夠的每次扣10分；不堅持鑰匙、密碼專人分開保管并定期清點機內款箱的不得分；未執(zhí)行鑰匙、密碼平行交接的，每次扣10分；發(fā)現(xiàn)問題未及時報告的不得分?？己藘热?2工作制度建立與執(zhí)行4020、認真對待各級安全檢查發(fā)出的書面整改通知書，切實將安全隱患按要求整改到位。評分標準對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位日常檢查指出的問題，在規(guī)定的整改時限內未及時整改的每個問題扣20分；對于不能解決的問題、隱患，不及時匯報并采取防范措施的不得分。分值項目project01

組織領導與隊伍建設02

工作制度建立與執(zhí)行03

安全設施建設標準04

防衛(wèi)器械槍械管理03安全設施建設標準2021、現(xiàn)金出納業(yè)務柜臺采用磚石或鋼筋混泥土結構，柜臺高度、臺面設置的凹槽、防彈玻璃安裝等符合公安部GA38-2004的要求。未通過公安機關驗收取消考評資格；防彈玻璃無質量檢測報告的扣10分；防彈玻璃安裝不規(guī)范的扣10分。分值評分標準考核內容非特殊情況設置通勤門的不得分；現(xiàn)金出入?yún)^(qū)未安裝防尾隨聯(lián)動門的不得分；營業(yè)間出入口未安裝符合公安部門要求的防搶、防盜安全門的不得分；未安裝GA/T73鎖具的不得分。03安全設施建設標準3022、柜臺通常不設通勤門。因特殊情況必須設通勤門的，應采用堅固的金屬防盜門，必須加裝自動閉門器，門體鎖具應符合GA/T73的要求。營業(yè)間出入口安裝符合公安部門要求的防搶防盜安全門，現(xiàn)金業(yè)務區(qū)的出入口安裝防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門。分值評分標準考核內容金庫、守庫室、營業(yè)室等建筑防范設施未經(jīng)公安機關驗收合格的不得分；庫房存放易燃、易爆物品的扣30分，存放其它雜物的扣10分；金庫內照明防爆燈功率超過40瓦的扣20分；營業(yè)間現(xiàn)金區(qū)內未設置衛(wèi)生間，不能保證全封閉營業(yè)的不得分；庫房內視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像不能清晰顯示人員在庫內活動的全過程和庫內所有存放物品的扣20分；庫房內只安裝1種入侵探測器的扣20分.（紅外入侵探測器、震動入侵探測器）03安全設施建設標準5023、金庫、守庫室、營業(yè)室等建筑防范設施需獲得公安機關驗收合格；庫房內嚴禁存放易燃、易爆物品及其他物品，庫內照明防爆燈不得超過40瓦，保持庫內整潔；營業(yè)室內設置衛(wèi)生間，實行全封閉營業(yè)。分值評分標準考核內容24、營業(yè)場所外圍有圍墻的，圍墻高度應達到2.5米以上，并設置防爬越的障礙物或周界報警裝置?？己藘热輫鷫Ω叨冗_不到2.5米以上的扣10分；未設置防攀越的障礙物或周界報警裝置的扣10分。03安全設施建設標準20分值評分標準25、營業(yè)場所二層（含二層）以下窗戶安裝金屬防護欄?？己藘热菸窗惭b金屬防護欄的不得分；不銹鋼防護欄沒有穿或插螺紋鋼未達標的扣10分；營業(yè)用防爆玻璃墻沒有加裝不銹鋼防護欄設施的不得分（地方公安部門允許的除外）。評分標準03安全設施建設標準20分值26、配置監(jiān)控路數(shù)要保證監(jiān)控不留安全死角，回放圖像應能清晰辨別進出人員的體貌特征。金庫安裝2種以上探測原理的入侵探測器，探測器能探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位入侵?？己藘热荼O(jiān)控路數(shù)不夠,安裝位置不合理,達不到制度規(guī)定要求的缺少一路扣30分；營業(yè)內、外廳未安裝防盜入侵探測裝置的扣10分；回放圖像不清晰、有間斷的發(fā)現(xiàn)一處扣20分，間斷超半小時的不得分；金庫入侵探測器達不到規(guī)定要求的、安裝位置不合理的扣20分。評分標準03安全設施建設標準20分值27、自助設備及自助銀行應嚴格按照公安部GA745-2008標準(銀行自助設備、自助銀行安全防范的規(guī)定)安裝。考核內容未安裝監(jiān)控系統(tǒng)和報警系統(tǒng)的不得分；未安裝緊急求助按鈕或具有自動撥號功能的求助電話的不得分；未安裝撬竊事件探測報警裝置的不得分；安防設施不能正常工作的不得分；裝填過程操作不規(guī)范、存在安全隱患的每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。評分標準03安全設施建設標準40分值28、配備符合營業(yè)場所安全需要的防衛(wèi)器具和應急照明設備；守庫室安裝固定報警電話或安裝緊急報警按鈕。加強槍械管理，執(zhí)行槍支彈藥領用交接制度，實行槍彈分存分管，定期保養(yǎng)，禁止酒后用槍。考核內容非執(zhí)行任務期間使用槍支的不得分；支未按規(guī)定要求定期擦拭、保養(yǎng)的扣10分；酒后使用槍支的不得分；守庫室無固定報警電話或未安裝緊急報警按鈕、應急照明設備的扣20分。評分標準03安全設施建設標準30分值安全器械配備不足或無法使用的扣10分；安全器械擺放位置不合理的扣10分；未執(zhí)行槍支、彈藥領用、歸還交接登記的不得分；無證持槍的不得分；未執(zhí)行槍彈分存、分管的扣10分；項目project01

組織領導與隊伍建設02

工作制度建立與執(zhí)行03

安全設施建設標準04

防衛(wèi)器械槍械管理未安裝報警電話、報警器或報