董事會(huì)通訊會(huì)議

董事會(huì)通訊?會(huì)議范文（?一）議程?：討論為_?___人民?醫(yī)院借款作?擔(dān)保事項(xiàng)并?作出決議?時(shí)間：年月?日地點(diǎn)：?本公司會(huì)議?室參加人?員：本公司?全體董事會(huì)?董事主持?人：董事長?董：各位?董事，我公?司在承包承?建____?人民醫(yī)院病?房樓工程，?招、投標(biāo)時(shí)?曾作出過為?其借款壹仟?萬元擔(dān)保的?承諾。現(xiàn)因?工程基建需?要，由__?__人民醫(yī)?院向中國銀?行____?支行借款人?民幣壹仟萬?元，要求我?公司為其擔(dān)?保。為此，?今天特召開?董事會(huì)，請(qǐng)?各董事就本?公司為__?__人民醫(yī)?院借款作擔(dān)?保的有關(guān)事?宜發(fā)表意見?。(討?論，略)。?經(jīng)討論，?董事會(huì)作出?決議如下：?第一、同?意為___?_人民醫(yī)院?向中國銀行?____支?行借款人民?幣壹仟萬?元作擔(dān)保。?第二、授?權(quán)我公司法?定代表人董?事長___?_全權(quán)辦理?此次擔(dān)保事?項(xiàng)，受權(quán)?人有權(quán)在有?關(guān)擔(dān)保合同?上簽名或蓋?章，其簽署?的意見本公?司均予認(rèn)可?并愿依法承?擔(dān)保證責(zé)任?，至___?_人民醫(yī)院?的上述借款?全部歸還時(shí)?止。各位?董事，如對(duì)?以上決議無?異議，請(qǐng)簽?名。董事?會(huì)通訊會(huì)議?范文（二）?____?年____?月____?日上午，江?西省第五建?筑工程有限?公司董事事?會(huì)議在公司?召開，參加?會(huì)議有董事?長張國印;?以及董事會(huì)?成員吳長頭?等，會(huì)議討?論江西裕仁?投資公司退?股情況，一?致通過江西?裕仁投資公?司____?萬元占全部?____%?股份轉(zhuǎn)讓給?張國印事宜?;張國印股?份由___?_萬元增加?到____?萬元(由_?___%增?加為___?_%)。?董事會(huì)成員?：江西省?第五建筑工?程有限公司?二00七?年____?月____?日董事會(huì)?通訊會(huì)議范?文（三）?會(huì)議時(shí)間：?200__?__年__?__月__?__日會(huì)?議地點(diǎn)：在??市?區(qū)??路?號(hào)X會(huì)?議室)參?加會(huì)議人員?：1、發(fā)?起人(或者?代理人)：?2、認(rèn)股?人(或者代?理人：備?注：也可再?補(bǔ)充說明會(huì)?議通知情況?及出席本次?創(chuàng)立大會(huì)的?發(fā)起人、認(rèn)?股人(及其?代理人)共?____名?(其中代理?人____?名)，代表?公司股份_?___萬股?，占全部股?份總額的_?___%，?本次創(chuàng)立大?會(huì)的舉行符?合法定要求?。會(huì)議議?題：協(xié)商表?決本股份有?限公司事?宜。會(huì)議?由發(fā)起人(?或全體與會(huì)?人員)選舉?____作?為創(chuàng)立大會(huì)?的主持人。?主持人宣布?大會(huì)開始，?并宣讀了會(huì)?議議程。會(huì)?議依次討論?并(一致)?通過了如下?決議：一?、審議通過?了發(fā)起人關(guān)?于公司籌辦?情況的報(bào)告?發(fā)起人代?表____?向大會(huì)作了?公司籌辦情?況的報(bào)告，?經(jīng)與會(huì)人員?審議，大會(huì)?通過了該籌?辦情況的報(bào)?告。其中，?____名?贊成，代表?股份___?_萬股;_?___名反?對(duì)，代表股?份____?萬股;__?__名棄權(quán)?，代表股份?____萬?股。(或者?經(jīng)全體與會(huì)?人員表決，?一致同意通?過該籌辦報(bào)?告。)二?、表決通過?公司章程?發(fā)起人代表?____向?與會(huì)人員介?紹了公司章?程的起草經(jīng)?過和主要內(nèi)?容，經(jīng)與會(huì)?人員認(rèn)真討?論，一致表?決通過該公?司章程(或?者：與會(huì)人?員提議將章?程第___?_條___?_修改為_?___后，?一致表決通?過了該公司?章程?；蛘?：經(jīng)與會(huì)人?員的表決，?贊成人數(shù)符?合法定比例?，通過了公?司章程，其?中____?名贊成，代?表股份__?__萬股;?____名?反對(duì)，代表?股份___?_萬股;_?___名棄?權(quán)，代表股?份____?萬股。)?(公司章程?如未獲得通?過亦應(yīng)注明?表決結(jié)果)?。三、選?舉董事會(huì)成?員發(fā)起人?代表___?_向大會(huì)介?紹了董事候?選人名單。?經(jīng)與會(huì)人員?討論后，以?無記名投票?(或舉手)?方式選舉下?列人員為公?司董事：?1、選舉?為公司董事?，任期年。?其中，__?__名贊成?，代表股份?____萬?股;___?_名反對(duì)，?代表股份_?___萬股?;____?名棄權(quán)，代?表股份__?__萬股，?贊成人數(shù)符?合法定比例?。2、選?舉為公司?董事，任期?年。其中，?____名?贊成，代表?股份___?_萬股;_?___名反?對(duì)，代表股?份____?萬股;__?__名棄權(quán)?，代表股份?____萬?股，贊成人?數(shù)符合法定?比例。3?、選舉為?公司董事，?任期年。其?中，___?_名贊成，?代表股份_?___萬股?;____?名反對(duì)，代?表股份__?__萬股;?____名?棄權(quán)，代表?股份___?_萬股，贊?成人數(shù)符合?法定比例。?(注：如?上述當(dāng)選董?事的得票率?不同應(yīng)具體?注明)同?意上述人員?組成公司?第一屆董事?會(huì)。四、?選舉監(jiān)事會(huì)?成員發(fā)起?人代表__?__向大會(huì)?介紹了監(jiān)事?候選人名單?。經(jīng)與會(huì)人?員討論后，?以無記名投?票(或舉手?)方式選舉?下列人員為?公司監(jiān)事：?1、選舉?為公司監(jiān)?事，任期三?年。其中，?____名?贊成，代表?股份___?_萬股;_?___名反?對(duì)，代表股?份____?萬股;__?__名棄權(quán)?，代表股份?____萬?股，贊成人?數(shù)符合法定?比例。2?、選舉為?公司監(jiān)事，?任期三年。?其中，__?__名贊成?，代表股份?____萬?股;___?_名反對(duì)，?代表股份_?___萬股?;____?名棄權(quán)，代?表股份__?__萬股，?贊成人數(shù)符?合法定比例?。3、選?舉為公司?監(jiān)事，任期?三年。其中?，____?名贊成，代?表股份__?__萬股;?____名?反對(duì)，代表?股份__?__萬股;?____名?棄權(quán)，代表?股份___?_萬股，贊?成人數(shù)符合?法定比例。?(注：如?上述當(dāng)選董?事的得票率?不同應(yīng)具體?注明)同?意上述人員?與職工(?代表)大會(huì)?選舉產(chǎn)生的?職工代表監(jiān)?事共同組?成公司第一?屆監(jiān)事會(huì)。?五、審核?公司設(shè)立費(fèi)?用發(fā)起人?代表___?_向大會(huì)介?紹公司設(shè)立?費(fèi)用預(yù)算及?設(shè)立費(fèi)用計(jì)?算書，設(shè)立?費(fèi)用預(yù)算_?___元人?民幣，實(shí)際?支出___?_元人民幣?(實(shí)際支出?比預(yù)算超出?____元?人民幣)。?經(jīng)與會(huì)人員?討論后，一?致同意(或?者_(dá)___?票贊成、_?___票反?對(duì)、___?_票棄權(quán)，?贊成名額符?合法定人數(shù)?，同意)對(duì)?實(shí)際支出費(fèi)?用____?元人民幣計(jì)?入公司創(chuàng)辦?費(fèi)(或者將?實(shí)際費(fèi)用_?___元人?民幣計(jì)入公?司創(chuàng)辦費(fèi)，?____元?人民幣由發(fā)?起人自負(fù))?，在公司成?立后___?_月內(nèi)如數(shù)?償還。六?、審核發(fā)起?人非貨幣出?資情況發(fā)?起人代表_?___向大?會(huì)介紹了發(fā)?起人非貨幣?出資情況，?非貨幣出資?者_(dá)___?名，出資標(biāo)?的為實(shí)物(?或者知識(shí)產(chǎn)?權(quán)、土地使?用權(quán))，折?價(jià)為___?_元人民幣?，折合普通?股____?股。與會(huì)人?員經(jīng)討論，?一致同意(?或者_(dá)__?_票同意、?____票?反對(duì)、__?__票棄權(quán)?，贊成名額?符合法定人?數(shù)，通過了?)上述非貨?幣出資事項(xiàng)?(或者有_?___票不?同意上述折?價(jià)，認(rèn)為折?價(jià)應(yīng)為__?__元人民?幣，差價(jià)由?發(fā)起人連帶?補(bǔ)足)。?(大會(huì)通過?其他決議及?表決結(jié)果應(yīng)?逐項(xiàng)列明)?會(huì)議主持?人：(簽字?)出席會(huì)?議人員：(?簽字)記?錄人：(?簽字)2?00___?_年___?_月___?_日注意?事項(xiàng)：1?、創(chuàng)立大會(huì)?的會(huì)議記錄?是創(chuàng)立大會(huì)?會(huì)議過程及?決議情況的?重要法律文?書。2、?創(chuàng)立大會(huì)的?會(huì)議記錄要?記明創(chuàng)立大?會(huì)召開的時(shí)?間、地點(diǎn)、?出席人數(shù)(?包括代理人?)，出席人?數(shù)占認(rèn)股人?總數(shù)的比例?，是否符合?法定要求。?3、創(chuàng)立?大會(huì)的會(huì)議?記錄要對(duì)創(chuàng)?立大會(huì)所討?論的議題逐?項(xiàng)作出完整?的記錄。最?后要有會(huì)議?主持人、發(fā)?起人及出席?會(huì)議的認(rèn)股?人、記錄人?簽字。4?、發(fā)起人應(yīng)?當(dāng)自股款繳?足之日起三?十日內(nèi)主持?召開公司創(chuàng)?立大會(huì)。創(chuàng)?立大會(huì)由發(fā)?起人、認(rèn)股?人組成。?5、發(fā)起人?應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立?大會(huì)召開十?五日