基本建設工程管理制度

基本建設工程管理制度基本建設工程管理制度編號:XNMJ/JJ/GS001-第一章總則為保證公司所有基建工程的建筑質(zhì)量,對工程項目施工過程進行有效控制,確保工程項目符合有關規(guī)范和要求,最大限度的節(jié)約建設資金和發(fā)揮投資效益,特制定本制度。本制度適用于所有立項工程并由基建部負責的基建項目。第二章組織管理體系為了加強公司基本建設的宏觀管理,科學合理的安排工程項目,公司成立基本建設領導組,基本建設領導組成員名單見附錄一。基建領導組職責:(一)根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要,研究決定公司年度基本建設項目及投資;(二)聽取基建部關于基建項目進展情況的報告,審批單項工程項目及投資;(三)研究決定公司領導和各單位負責人臨時提出的急需建設的單項工程;(四)研究決定工程設計的重大變更;(五)基建領導組每季度召開一次會議,聽取基建情況匯報,研究決定基建方面的重大問題,如有特殊情況可臨時召開,會議的時間、內(nèi)容、地點、參加人,由基建部請示領導組組長決定,公司辦公室負責會議的通知,記錄并及時編寫會議紀要,基建技術(shù)方面記錄由基建部負責記錄并整理;領導組會議由組長主持召開,組長外出由第一副組長主持召開。基建領導組下設基建部,是領導組的執(zhí)行部門,負責全公司基本建設的管理和具體實施工作?；ú柯氊?(一)貫徹落實基本建設的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標準;(二)收集相關資料,為領導組決策工程項目、投資、預決算、重大設計變更提供盡量詳細必要的依據(jù);(三)提出工程項目立項的建議,組織實施工程項目的設計、預算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗收、決算等管理工作。(四)參加工程項目的招議標工作,凡公司的基建工程項目必須進行招議標;基建工程項目的招議標由基建部提出申請,由企業(yè)管理部負責組織。招議標參加人員:領導組組長、副組長3人以上。設計、質(zhì)檢人員、企業(yè)管理部、董事長辦公室、財務部、基建部人員。所有基建工程項目招議標后,必須簽訂合同書,合同書必須遵守國家合同法,所有參加人員都必須簽名。(五)工程完工后,組織工程驗收;(六)工程驗收后,及時審查施工方?jīng)Q算和施工資料,確保工程資料(特別是保證資料)的齊全完整,并及時入檔保存。(七)加強對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào),加強對本公司施工人員的管理、考核和培訓,加強同財務部、董事長辦公室等部門的及時溝通協(xié)調(diào),確保工程的質(zhì)量、進度及款項撥付。(八)及時召開有關方面參加的聯(lián)席會議,研究解決施工中存在的問題,交流施工管理經(jīng)驗,協(xié)調(diào)好有關各方的關系。第三章基本建設工程項目的確定公司總部各部門和下屬廠礦填寫的基本建設工程項目立項申請書交由董事長辦公室,董事長辦公室主任從上報總經(jīng)理審批的立項信息中另行單獨摘出,統(tǒng)一匯總后,交由董事長審批,審批后交由公司基建部負責?；窘ㄔO領導組根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要,研究決定公司年度基本建設項目及投資?；窘ㄔO領導組研究決定公司領導和各單位負責人臨時提出的急需建設的單項工程,進行立項并確定交由基建部直接負責?；窘ㄔO領導組確定的交由公司基建部負責的基本建設項目,由董事長辦公室主任交由基建部,公司所有基建工程項目均應按合同管理制度相關規(guī)定簽訂工程合同,未簽訂合同而擅自開工的,該項工程由相關人員自行承擔?；ú扛鶕?jù)確定的工程項目,逐項深入實際調(diào)查,收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料;選定地理、地形的坐標位置、評估項目和周邊建筑的關系;明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設施的布置走向;對項目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見,并及時向基建領導組組長匯報。同時確定上領導組會議研究的項目及會議時間和地點。第四章工程設計管理公司所投資基建工程的設計可分為兩種情況:(一)大型基建工程須委托具備相應資質(zhì)的設計單位來完成,可進行工程設計招標。設計單位應根據(jù)設計要求完成設計任務,形成施工圖、說明書、專題報告及設備材料明細表等,基建部應安排專人參與設計單位的設計過程;(二)一般小型基建項目或修繕工程由公司基建部負責進行設計,設計圖紙?zhí)峤换ú坎块L審核,基建副總審批后實施。施工圖會審(一)基建部收到設計院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見;(二)基建部須首先將收到的設計圖紙交由基建領導組審閱,審閱同意后方可進行后續(xù)工作。如設計方案不能滿足要求,由基建部決定自行修改還是同設計院進行協(xié)商修改。(三)基建部將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等;(四)在基建部、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后,基建部組織設計院、監(jiān)理、施工單位等進行施工圖會審;(五)施工圖會審及工程施工過程中,如遇技術(shù)難點問題,基建部可邀請有關專家作專題咨詢,基建部部長負責將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報告》,并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關單位執(zhí)行;(六)施工圖會審記錄由基建部負責,并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。施工圖變更(一)施工圖變更的提出:施工圖變更能夠由設計單位、基建部、監(jiān)理、施工單位等提出。(二)施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)能夠是:1、施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實際與勘察報告、資料不符合;2、投資的變化;3、項目整體規(guī)劃的變動;4、施工中發(fā)現(xiàn)的問題,不改變設計就無法繼續(xù)進行;5、原設計的錯漏或設計標準的不適宜;6、其它更改的依據(jù)。(三)施工圖變更的確認、審查和執(zhí)行1、所有的施工圖變更,不論是何方提出,以及是否重大,均須按規(guī)定進行確認或履行報批手續(xù),填寫相應的表格和記錄;2、由基建部部長對施工圖變更請求進行初審,初審經(jīng)過后提交基建副總組織設計單位、基建部、監(jiān)理、施工單位、項目所在單位負責人及公司相關人員進行會審;3、委托設計院設計的施工圖變更均應送原設計單位審查,取得相應設計圖紙、設計文件方可按施工圖變更施工;自行設計的施工圖由工程管理員根據(jù)變更要求重新設計圖紙并填寫施工變更單,并提交基建部長審核,基建部長初審經(jīng)過后,提交基建副總組織會審;4、會審經(jīng)過后,基建部部長組織雙方簽訂補充協(xié)議,施工單位接收變更的施工圖和施工變更單,按照變更的施工圖進行施工。5、更改設計可能引起的下列之一的更改,基建部長應與外包方協(xié)商,并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行:(1)增減合同中約定的工程數(shù)量;(2)更改有關工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求;(3)更改有關部分的標高、基礎、位置和尺寸;(4)增加工程需要的附加工作;(5)改變有關工程的施工時間和順序。6、施工單位應將施工圖變更的情況如實反映在竣工圖紙上。第五章監(jiān)理管理公司所有重大工程(100萬以上)都應實行法定的監(jiān)理制度?；ú恳鶕?jù)工程項目的性質(zhì),經(jīng)過招標選定具有相應資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理公司進行監(jiān)理。同時要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定,跟蹤監(jiān)督監(jiān)理公司的工作質(zhì)量,加強同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對公司的重點工程,實行領導組成員包工程制度。監(jiān)理的權(quán)力和義務。(一)監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者,有權(quán)對施工單位的施工組織設計、施工方案、安全合同、施工圖紙等進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報公司基建部;(二)監(jiān)理必須熟悉施工圖紙,掌握有關技術(shù)規(guī)范,標準,編制工程質(zhì)量監(jiān)理計劃,填寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。(三)負責對隱蔽工程施工工序(打壓、探傷、防腐)驗收并簽字,對現(xiàn)場安裝的設備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證等進行檢查,并作好記錄;(四)負責對現(xiàn)場施工質(zhì)量,進度和投資等進行控制;(五)協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題,有權(quán)對不符合要求的工程項目簽發(fā)整改單或停工通知;(六)負責每日向公司基建部匯報工程進度及質(zhì)量情況;(七)工程結(jié)束后,參加工程驗收及竣工資料的整理移交工作;(八)監(jiān)理工作需符合國家關于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。第三十九條監(jiān)理公司要加強信息反饋,保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題,監(jiān)理工程師應該及時地給施工單位下達監(jiān)理通知單,并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用,監(jiān)理工程師應及時把情況反饋到公司基建部。第四十條工程開工前,監(jiān)理公司的監(jiān)理一定要攜帶著必須的檢測儀器進入施工現(xiàn)場?；ú恳麓罅Χ葘ΡO(jiān)理公司所監(jiān)理的項目進行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器,基建部將通報限期內(nèi)配置,如限期內(nèi)沒有配置,責令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理公司。第四十二條對于監(jiān)理工程師向業(yè)主要吃喝、不能勝任監(jiān)理工作的監(jiān)理采取辭退制;對不能認真做好監(jiān)理工作(如;造成返工、不及時溝通、不了解現(xiàn)場情況)并對監(jiān)理公司進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的取消該監(jiān)理公司在我公司的監(jiān)理資質(zhì)。凡是由基建部工程管理員監(jiān)理的工程,工程管理員是該工程的安全、質(zhì)量、進度、廉潔的第一責任人。工程管理員必須堅守崗位,按規(guī)定實行旁站監(jiān)理,按合同嚴把材料驗收關,同時認真做好詳細的能反映工程進展和質(zhì)量的實際情況的監(jiān)理日志,督促、審查、監(jiān)督施工單位做好施工記錄和資料的收集整理。對施工中碰到的疑難問題要及時向基建部部長反映。第六章工程預算管理工程預算管理工作由基建部預算員負責。工程預算編制人員應持證上崗。工程預算編制要求:(一)熟悉并掌握預算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計算規(guī)則和計算方法;(二)熟悉并掌握預算定額的應取費用項目,費用標準和計算公式;(三)熟悉并掌握施工圖及其文字說明,熟悉有關技術(shù)交底內(nèi)容;(四)根據(jù)施工圖中的有關內(nèi)容,確定并準備有關預算定額;(五)確定分部工程項目,列出工程細目,計算工程量,套用預算單價;(六)編制補充單價,計算總價和小計;(七)進行工、料分析,計算應取費用;(八)復核、計算單位工程總價及單方造價;(九)填寫編制說明書并裝訂簽章。工程預算編制工作,還應遵守以下要求:(一)在熟悉設計圖紙的基礎上,應公正合理的對待設計變更和現(xiàn)場簽證;(二)編制工程預算要了解材料預算價格和市場價格對工程預算的影響;(三)必須使用計算機編制預決算,提高編制效率和確保編制預算文件的準確性;(五)預算員要不斷更新知識,提高專業(yè)技術(shù)與管理水平,及時、準確、合理的完成預算的編制工作;(六)預算員應保持良好的職業(yè)道德,不得利用工作之便,收受合作方的錢物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應處罰。工程預算書的審批(一)對于需要外委預算的由基建部部長提出申請,經(jīng)基建副總審核,總經(jīng)理審批后組織招標進行外委預算,不需要外委預算的由基建部預算員進行預算編制,工程預算書編制完成后應由基建部部長審核并簽字,報基建副總審核,審計稽核委員會主任確認后,總經(jīng)理審批,同時應將工程預算書提交一份給財務部;(二)經(jīng)審定的工程預算書作為控制工程投資、編制工程進度、編制計劃報表、提供各種數(shù)據(jù)的指標和工程結(jié)算的參考依據(jù)。第七章工程物資管理公司要加強物資計劃管理,降低成本,確?；椖渴┕ぜ叭粘Ｐ蘅標璧奈镔Y供應。物資計劃分為需用計劃和采購計劃兩種。需用計劃即材料預算,由基建部預算員負責編制;采購計劃由基建部工程管理員負責編制,基建部長審核,基建副總審批。物資計劃的編制(一)預算員根據(jù)項目情況編制材料預算;報基建部部長審核,基建副總審批;(二)工程管理員根據(jù)審批后的工程材料預算,結(jié)合月度施工計劃及設計變更,核實申請量(必要時要核對施工圖紙)、庫存量、周轉(zhuǎn)儲備量,經(jīng)平衡后,進行采購計劃的編制,報基建部長審核,基建副總審批;(三)采購部根據(jù)采購計劃組織采購;符合招標條件的則提交企業(yè)管理部組織進行招標。(四)物資計劃的編制要與工程進度要求保持一致;(五)所備材料在一個月后使用或數(shù)量較大在一個月內(nèi)不能用完的需注明分批進貨時間和數(shù)量。工程管理員工作要求:(一)工程管理員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場、倉庫,了解掌握物資需用、使用及庫存情況,按施工進度督促采購部做好物資供應;(二)隨時掌握物資市場動態(tài),了解價格信息,配合采購部或企業(yè)管理部擇優(yōu)選擇供貨商,做好比質(zhì)比價,配合招標工作。物資驗收(一)凡購進現(xiàn)場的鋼材、水泥必須有質(zhì)量證明文件、合格證、質(zhì)量檢驗報告;(二)需要試驗的物資,由工程管理員取樣,送有資質(zhì)的單位進行試驗,對不符合工程質(zhì)量要求的材料堅決不用;(三)工程管理員要對進場所有的材料進行嚴格把關,嚴禁不符合質(zhì)量要求的材料進場;(四)驗收中如發(fā)現(xiàn)有品種、規(guī)格不符,數(shù)量盈虧、質(zhì)量不合格等情況及時通知采購部,采購部應及時與供貨廠家協(xié)商處理,并將結(jié)果及時反饋給工程管理員,工程管理員根據(jù)不同的處理結(jié)果作好退貨、換貨、降級使用等相應的工作和記錄。(五)土建用的石子、沙、白灰、水泥等石料,必須制定出質(zhì)量標準、規(guī)格,進行招議標;拉運車輛村里占三分之二,公司占三分之一;所有拉回公司的料,必須組織驗收組進行驗收,并經(jīng)有關驗收人員和工程隊收料負責人簽字后方可給予結(jié)算(廠方結(jié)算石料款、運輸戶結(jié)算運費)。第八章施工質(zhì)量管理基建部明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責、權(quán)限和與其它部門的相互關系?；ú炕虮O(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計劃,并組織實施,填寫”工程質(zhì)量監(jiān)督記錄”?；ú亢捅O(jiān)理驗證現(xiàn)場安裝的設備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證、商檢證明,對關鍵產(chǎn)品必須進行現(xiàn)場測試,并做好測試記錄;施工工序未經(jīng)基建部和監(jiān)理現(xiàn)場驗收合格,不得進入下道工序;隱蔽工程施工前必須辦理驗收,經(jīng)基建部和監(jiān)理工程師驗收合格并簽字確認,方可進行隱蔽施工并做好隱蔽記錄;在施工過程中,基建部和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令,施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗收合格后,由基建部和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開工令。土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖預算的零星工程,其工程量(運距)的確定,必須由基建部會同監(jiān)理、施工單位組成工程量(運距)驗收小組,經(jīng)實地測量,并在工程簽證單上簽字后,由基建副總審核,審計稽核委員會主任確認,總經(jīng)理審批。施工質(zhì)量驗收的程序(一)施工單位完成一項重要工序后,由施工單位負責人向公司基建部和監(jiān)理報檢:(二)基建部負責該項工程的工程管理員負責組織監(jiān)理、施工單位負責人、稽核專員、基建部長等進行施工質(zhì)量驗收;(三)驗收合格,工程管理員填寫驗收單,參加驗收的人員在驗收單上簽字,施工單位能夠進入下一道工序,工程管理員將相關資料存檔,驗收不合格則責令施工單位限期整改;(四)施工單位整改完畢后,進行二次報檢,基建部負責該項工程的工程管理員負責組織監(jiān)理、施工單位負責人、稽核專員、基建部長等進行二次驗收,驗收合格,工程管理員填寫驗收單,參加驗收的人員在驗收單上簽字,施工單位能夠進入下一道工序,工程管理員將相關資料存檔,二次驗收不合格,基建部通知施工單位停工,報基建領導組,基建領導組提出處理意見。配置的施工過程質(zhì)量控制人員應滿足下列要求:(一)專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項目施工質(zhì)量控制的需要;(二)崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識和一定的經(jīng)驗;(三)具有一定的組織能力、溝通能力和認真負責的工作態(tài)度;(四)應配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。施工過程質(zhì)量控制的方法有:(一)認可、確認;(二)簽證、簽發(fā);(三)指令;(四)審核、審定、審批;(五)旁站;(六)檢查(巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查),檢測、檢驗、試驗、驗收、核定等?？刂频姆椒☉鶕?jù)控制的需要確定,并滿足:(一)符合國家、行業(yè)相關標準或規(guī)范的要求;(二)符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定;(三)滿足合同及其它約定?？刂祈椖考皟?nèi)容(一)質(zhì)量控制應按單項、單位、分部、分項工程進行;(二)質(zhì)量控制項目。下列工程均應進行適宜的質(zhì)量控制:1、土方與爆破工程、道路工程;2、地基與基礎工程;3、地下防水工程;4、混凝土結(jié)構(gòu)工程;5、鋼結(jié)構(gòu)工程;6、地面、樓面、門窗工程;7、室內(nèi)室外給排水工程;8、裝飾工程;9、屋面工程。(三)控制的內(nèi)容:1、按相關的有效國家或行業(yè)標準、規(guī)范進行;2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定;3、工程使用的機具、模板是否符合要求;4、混凝土和砂漿配比及配比試驗結(jié)果的確認是否符合規(guī)定;5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗記錄/報告是否完整、齊全、準確、有效;6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標準、規(guī)范的規(guī)定和要求?？刂茣r機(一)工程使用的重要材料(如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件)在進入施工現(xiàn)場、驗收后使用前進行確認、核查,必要時取樣送有關單位進行試驗;(二)機具、吊具、模板在第一次使用前進行認可;(三)分部、分項工程在施工過程中進行旁站或檢查,施工結(jié)束后進行確認或驗收;(四)隱蔽工程結(jié)束,經(jīng)驗收合格后方可繼續(xù)進行下一工程?？刂婆卸ㄒ罁?jù)(一)施工圖紙及相關設計文件、技術(shù)文件;(二)國家和行業(yè)標準;(三)法律、法規(guī)、規(guī)范;(四)合同及其它形式的約定。判定結(jié)果(一)判定的結(jié)果分為:合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求;(二)合格的類別包括:工程質(zhì)量合格,施工或作業(yè)合格;(三)不合格包括材料不合格,程序、施工、作業(yè)及方法不符合(如混凝土養(yǎng)護等),不合格也可分為單項指標不合格;(四)應確保不合格工程或施工不驗收,不批準進行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工,根據(jù)不符合的程序及影響,可采取下列手段中的一種及其組合:(一)暫停施工;(二)返工;(三)返修;(四)請求設計更改;(五)停用、禁用(對不符合規(guī)定的材料、配件、設備適用);(六)限時糾正;(七)拒收或禁止施工。記錄的控制(一)施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方提供,一部分由基建部建立,但應確保記錄表格的規(guī)范化、控制項目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。(二)按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進行管理。第九章施工安全管理施工現(xiàn)場的用電線路、用電設備、設施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程,嚴禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場必須設有保證施工安全要求的夜間照明;危險潮濕場所的照明及手持照明燈具,必須采用符合安全要求的電壓。施工機械應當按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設置,不得任意侵占施工場所。施工機械進場使用前必須經(jīng)過檢查,確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機械操作人員應依照有關規(guī)定持證上崗,禁止無證人員操作。基建部應要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作,在施工現(xiàn)場周邊設立圍護設施,非施工人員不得擅自進入施工現(xiàn)場?；ú繎笫┕し巾椖坎繃栏褚勒铡吨腥A人民共和國消防法》的規(guī)定,在施工現(xiàn)場建立消防管理制度,設置符合消防要求的消防設施和器材,并保持其狀態(tài)完好?；ú繎?lián)合審計稽核委員會、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對施工現(xiàn)場進行聯(lián)合安全檢查,對外包方安全管理實施情況進行檢查,督促其整改,必要時應用《安全隱患整改通知單》的書面形式,限定外包方整改。重大安全隱患或下達的書面安全整改指令,外包方不積極采取有力措施或進行整改時,基建部應對其進行停工處理。第十章施工進度管理進度控制責任者及其職責(一)公司基建部1、根據(jù)公司要求,編制工程總體施工計劃;2、按照施工計劃對各施工單位下達施工任務并監(jiān)督落實;3、掌握各工程施工動態(tài)和進度,對照總體施工計劃,進行工程進度盤點和分析,對工程進度進行總體控制;4、如果實際施工情況對比施工進度有延誤,工程管理員可對施工單位進行罰款。(二)施工單位1、根據(jù)總體施工計劃,按月度編制施工計劃并按計劃進行施工;2、負責及時將施工進度控制情況上報基建部。第十一章施工現(xiàn)場管理公司基建部應加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求,定期檢查。(一)各施工隊要對所使用的原材料,包括砂、石子、磚等應堆放整齊,并安排專人進行管理;(二)為防止丟失及防止居民或小孩進入施工現(xiàn)場造成傷害,各施工隊應將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設圍護欄,并安排專人24小時看管;(三)各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋,防止漏電造成事故發(fā)生;(四)各施工單位的機械設備日常保養(yǎng)應到位;(五)各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔的工程面積配備,并有專用鋼材庫,合理擺放。第十二章竣工驗收管理工程驗收應具備的條件(一)已按設計文件、相關標準和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工;(二)已經(jīng)過施工單位進行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范;(三)交驗方已備齊涉及驗收應準備或提供的圖樣、記錄、證件(如證明使用材質(zhì)合格的)。驗收程序(一)施工方工程已經(jīng)完工并參照有關規(guī)定已自檢后,提出工程竣工驗收申請,并提供相應的工程驗收資料;(二)基建部和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請,收集相關資料;(三)基建部和監(jiān)理審核施工方提供的資料,對工程進行判定是需要整改還是進行現(xiàn)場驗收;(四)經(jīng)判定工程某部分需要整改,提出整改意見,通知施工方及時整改,整改后施工方再次提出工程驗收申請;(五)基建部和監(jiān)理經(jīng)判定該項工程已具備竣工驗收資格后,工程管理員組織基建部部長、稽核專員、監(jiān)理、施工方負責人、董事長辦公室、財務部六方現(xiàn)場驗收會議;(六)經(jīng)現(xiàn)場驗收如果認定工程合格,應填寫工程驗收單并簽字,表明工程已竣工并驗收完畢,邀請質(zhì)檢部門確認合格后,經(jīng)項目負責人審批后至此進入工程結(jié)算流程;(七)竣工驗收,應由基建部指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相)及整理/編寫相關文件、報告。驗收依據(jù):(一)適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范和質(zhì)量評定標準;(二)有效的設計圖紙、設計文件及變更通知單;(三)相關合同。竣工預驗收應提報的文件、資料(一)竣工預驗收資料由基建部收集、整理、匯總?？⒐を炇諔峤坏奈募①Y料,由公司基建部負責匯總后提交檔案室存檔(二)文件、資料應完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范,并辦理文件交接手續(xù)?？⒐べY料審查的要求:(一)完整性——應提報的資料是否完整、齊全;(二)規(guī)范性——應用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范;(三)符合性——是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求;(四)有效性——是否與實際相符?？⒐べY料審查的方法:(一)審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正;(二)驗證——必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行驗證;(三)核對——與設計圖紙、設計文件、其它相關資料進行相互間核對,以判斷其正確性。驗收后的收尾(一)基建部應督促施工/承包單位對竣工預驗收提出的問題進行整改/施工,并對整改/施工結(jié)果進行檢查,直至達到要求為止;(二)基建部應督促施工單位拆除臨時建筑、設施、撤離施工機械和設備、材料、配件;(三)基建部應按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù),基建部要與公司財務部密切配合,共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。第十三章工程檔案管理基建部是公司基本建設項目工程檔案工作的歸口管理單位,基建部配備兼職檔案管理人員,負責工程建設過程的檔案管理工作。在項目建設過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料,都屬于歸檔的文件。檔案是建設項目的真實記錄,由于它的原始性和唯一性,決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案,任何部門或個人不得拒絕歸檔,更不得將檔案材料據(jù)為己有。歸檔要求:(一)檔案資料形成或基本建設項目完成后,文件材料應及時收集、嚴格管理、隨辦隨歸,認真填寫歸檔文件材料目錄。(二)文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫,禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。(三)文件材料要求有責任人簽字蓋章的地方,必須簽字蓋章,并填寫好日期。(四)歸檔的文件材料如有圖紙的,必須按照GB－10609.3－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進行折疊。(簡稱:風琴式)。(五)基建工程項目完工后,相關檔案應及時向公司檔案室歸檔。第十四章工程結(jié)算管理工程管理員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進行結(jié)算資料準備并提交基建部長,包括:(一)招標文件;(二)合同及補充協(xié)議;(三)現(xiàn)場變更簽證;(四)竣工驗收合格證。基建部長在收到完整的工程結(jié)算資料后,應對所收到的工程結(jié)算資料進行審核,審核項目至少應包括如下幾點:(一)結(jié)算資料的完整性;(二)結(jié)算資料的有效性;(三)結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時,工程管理員應立即向基建部長說明情況,并在工程結(jié)算資料中注明。基建部長在對工程結(jié)算資料審核無誤并將工程結(jié)算資料交給預算員。工程結(jié)算的程序(一)施工單位填寫結(jié)算單,報基建部,預算員核對相關結(jié)算單;(二)預算員核對相關結(jié)算單經(jīng)過后,按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關工程費用,進行工程結(jié)算,填寫《結(jié)算書》,報基建部部長和基建副總審批;(三)基建副總審批經(jīng)過后,由基建部長組織竣工驗收相關人員進行會簽,填寫工程結(jié)算單,報審計稽核委員會進行專項審計,專項審計經(jīng)過后進入財務部對外付款流程,不經(jīng)過則由審計專員下達審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。第十五章罰則對于違反本制度第四章,即未按規(guī)定進行工程基建項目的設計、施工圖會審、施工圖變更等事宜,罰相關責任人200元;造成損失或工程延期的,根據(jù)情節(jié)決定處罰措施。對于違反本制度第十四條,即合同預算專員及工程管理員未按規(guī)定要求編制材料預算和材料采購計劃,罰責任人50元;造成損失或工程延期的,根據(jù)情節(jié)決定處罰措施。對于違反本制度第二十七條,即工程管理員未按工作要求進行物資管理,每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元;造成損失或工程延期的,根據(jù)情節(jié)決定處罰措施。對于違反本制度第三十八條,對于該控制的項目未選擇適宜的方法進行控制的,處罰責任人100元,因此造成質(zhì)量控制不力的,根據(jù)情節(jié)決定處罰措施。對于違反本制度第三十九條,未按規(guī)定的控制時機進行質(zhì)量控制的,處罰責任人100元;造成質(zhì)量控制不力的,根據(jù)情節(jié)決定處罰措施。對于違反本制度第四十三條,即未按規(guī)定進行施工過程質(zhì)量記錄控制的,,每發(fā)現(xiàn)一次,處罰責任人100元。對于違反本制度第四十四條,即施工現(xiàn)場的用電線路、用電設備、設施的安裝和使用不符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程的,罰工程管理員100元;任意拉線接電的,罰工程管理員100元。對于違反本制度第四十五條,即施工現(xiàn)場未設保證施工安全要求的夜間照明的,罰工程管理員100元;危險潮濕場所的照明及手持照明燈具,未采用符合安全要求的電壓的,罰工程管理員100元。對于違反本制度第四十六條,即施工機械未按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設置的,罰工程管理員100元;施工機械操作人員未持證上崗的,罰工程管理員100元。對于違反本制度第四十七條,即工程管理員未要求施工方項目部做好