董事監(jiān)事會成員薪酬考核管理辦法

謝謝觀賞董事會&監(jiān)事會成員薪酬考核管理辦法第一條董事會、監(jiān)事會成員的工作業(yè)績以年度為周期進行考核和評估，與考核相對應(yīng)，這部分人員的薪酬體系實行年薪制。些人員包括第二條董事會、監(jiān)事會成員的考核董事會、監(jiān)事會成員的考核由薪酬與考核委員會負責(zé)考核流程如下：1.每年十二月上旬，薪酬與考核委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及下年度經(jīng)營計劃出董事會事會各成員考核指標(biāo)的定義分方式標(biāo)值和權(quán)重、考核辦法等初步方案，報送股東大會批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.薪酬與考核委員會負責(zé)對董事會、監(jiān)事會成員的工作目標(biāo)完成情況進行跟蹤，詳細記錄各成員任務(wù)完成情況，作為考核評定的依據(jù)。3.下年一月薪酬與考核委員會依據(jù)董事會、監(jiān)事會成員全年工作完成情況、公司經(jīng)營業(yè)績及考核方案計算各成員考核結(jié)果，作為績效年薪發(fā)放依據(jù)。第三條考核結(jié)果的確認考核結(jié)果＝∑（各項考核指標(biāo)分值×相應(yīng)權(quán)重）第四條考核指標(biāo)及權(quán)重的確定董事會、監(jiān)事會成員的考核指標(biāo)及權(quán)重參考：考核指標(biāo)項公司凈資產(chǎn)收益率凈利潤增長率公司營業(yè)收入總額

權(quán)重

評價標(biāo)準(zhǔn)完成在1（含）以上完成在9（含）-100%完成在9（含）-95%完成在8（含）-90%完成在8（含）-85%完成在8以下比上年度超過5以上（含5%）比上年度超過4%-5%（含4%）比上年度超過3%-4%（含3%）比上年度超過2%-3%（含2%）比上年度超過0%-2%（含0%）0以下增長度比上年度超過5以上（含5%）比上年度超過4%-5%（含4%）比上年度超過3%-4%（含3%）比上年度超過2%-3%（含2%）比上年度超過0%-2%（含0%）

評價得分實際得分10090807060010090807060010090807060謝謝觀賞

謝謝觀賞工作計劃完成率滿意度調(diào)查（公司高管對董事會、監(jiān)事會成員的滿意調(diào)查）

0以下增長度完成在1（含）以上完成在9（含）-100%完成在9（含）-95%完成在8（含）-90%完成在8（含）-85%完成在8以下完成在1（含）以上完成在9（含）-100%完成在9（含）-95%完成在8（含）-90%完成在8（含）-85%完成在8以下

0100908070600100908070600考核分數(shù)以最高分計算，考核最終得分除以100即可為績效薪酬核算系數(shù)。由于董事會、監(jiān)事會各成員工作業(yè)績的最終體現(xiàn)都與公司效益直接相關(guān)，所以各成員的考核指標(biāo)可全部采用以上考核指標(biāo)同點體現(xiàn)在各成員工作計劃完成率及滿意度調(diào)查結(jié)果上。第五條年薪制的工資構(gòu)成：1.年薪總額＝基礎(chǔ)年薪＋績效年薪2.年薪總額的確定每年初薪酬與考核委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)以及年度經(jīng)營計劃中所確定的年度稅后利潤售收入產(chǎn)保值增值率司總體薪酬總額等照董事會、監(jiān)事會成員的年度工作目標(biāo)及職責(zé)定各個成員的年薪總額及相應(yīng)的考核方案，報股東大會審批。年初確定的年薪總額為董事會、監(jiān)事會成員的計劃年薪總額，年終時實際發(fā)放的年薪總額是在計劃年薪總額的基礎(chǔ)上根據(jù)年度的績效計算得出劃年薪總額與實發(fā)年薪總額不完全相等。第六條基礎(chǔ)年薪的確定基礎(chǔ)年薪＝年薪總額×60%第七條績效年薪1.績效年薪基數(shù)＝年薪總額×40%謝謝觀賞

謝謝觀賞2.實發(fā)績效年薪實際發(fā)放的績效年薪根據(jù)董事會、監(jiān)事會成員全年工作目標(biāo)完成情況確定。實發(fā)績效年薪＝績效年薪基數(shù)×績效年薪系數(shù)其中，績效年薪系數(shù)＝考核總得分÷100第八條