集團(tuán)公司集中采購管理制度附招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)的規(guī)定

2211集團(tuán)公司集中選購治理制度名目\l“_TOC_250028“一、總則 1\l“_TOC_250027“二、組織和職責(zé) 1\l“_TOC_250026“1、招采合約部 1\l“_TOC_250025“2、分子公司 2\l“_TOC_250024“3、總部職能部門 2\l“_TOC_250023“4、選購監(jiān)視指導(dǎo)小組 2\l“_TOC_250022“三、集中選購打算 3\l“_TOC_250021“四、集中選購方式及要求 4\l“_TOC_250020“1、集中選購方式 4\l“_TOC_250019“2、招標(biāo)、談判文件的編制及會簽 7\l“_TOC_250018“3、招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo) 7\l“_TOC_250017“4、招標(biāo)、談判文件答疑 8\l“_TOC_250016“五、確定成交單位 8\l“_TOC_250015“六、簽約 9\l“_TOC_250014“七、檔案治理 9\l“_TOC_250013“八、監(jiān)視及罰則 10\l“_TOC_250012“九、附則 10\l“_TOC_250011“附件1：選購需求打算單 11\l“_TOC_250010“附件2：集中選購打算制定流程 12\l“_TOC_250009“附件3：選購申請單 13\l“_TOC_250008“附件4：公開招標(biāo)治理流程 14\l“_TOC_250007“附件5：內(nèi)部招標(biāo)治理流程 15\l“_TOC_250006“附件6：競爭性談判治理流程 16\l“_TOC_250005“附件7：單一來源選購治理流程 17\l“_TOC_250004“附件8：詢比價選購治理流程 18\l“_TOC_250003“附件9：招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) 19\l“_TOC_250002“附件10：招標(biāo)文件會簽單 20\l“_TOC_250001“附件11：關(guān)于招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)的規(guī)定 20\l“_TOC_250000“附件12：某集團(tuán)集中選購審批權(quán)限表 22集團(tuán)集中選購治理制度一、總則1、為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)某投資控股集團(tuán)〔以下簡稱“集團(tuán)”〕的集中選購定，遵循公正、公正、公開、誠信、擇優(yōu)的原則，制訂本制度。2〔。3、集團(tuán)屬下具備獨(dú)立法人資格的子公司應(yīng)參照本規(guī)定制定相應(yīng)治理文件。4、集團(tuán)集中選購治理工作實(shí)行統(tǒng)一治理，打造統(tǒng)一的集中選購平臺。二、組織和職責(zé)1、招采合約部并進(jìn)展整體治理，核心定位是標(biāo)準(zhǔn)程序、效勞業(yè)務(wù)。對資料完備性負(fù)責(zé)；后，依據(jù)集中選購打算執(zhí)行；——負(fù)責(zé)定期對選購監(jiān)視指導(dǎo)小組進(jìn)展工作匯報；標(biāo)準(zhǔn)性掌握；——組織招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或集團(tuán)內(nèi)部編制招標(biāo)文件、競爭性談判文件；——組織招標(biāo)文件、競爭性談判文件的會簽；——依據(jù)招標(biāo)工程需求，托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)評標(biāo)。2、分子公司〔明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、選購方式等〕；——按規(guī)定填寫提報集中選購申請單；——參與招標(biāo)文件、競爭性談判文件會簽；——組織成立談判小組、協(xié)商小組、詢價小組；——參與評標(biāo)；——參與合同談判。3、總部職能部門〔明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、選購方式、最高上限價等〕；OA選購需求單；——需求部門參與招標(biāo)文件、競爭性談判文件會簽；——組織成立談判小組、協(xié)商小組、詢價小組；——需求部門參與評標(biāo)；——參與合同談判；——職能部門依據(jù)職責(zé)參與會簽，具體：件、競爭性談判文件進(jìn)展會簽。打算財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對投標(biāo)商進(jìn)展投標(biāo)保證金收繳及退還工作綜合辦公室負(fù)責(zé)招投標(biāo)文件及合同的歸檔保管。4、選購監(jiān)視指導(dǎo)小組行監(jiān)視、指導(dǎo)的職責(zé)。——定期聽取集團(tuán)集中選購工作匯報，對存疑事項(xiàng)有一票拒絕權(quán)。1011——負(fù)責(zé)與上級監(jiān)視部門對接——幫助上級監(jiān)視部門處理投訴——對招標(biāo)工作的全過程合法、合規(guī)及合理性進(jìn)展監(jiān)視——對集團(tuán)全部集中選購工程進(jìn)展抽查，對覺察的問題提出整改意見，限期整改。三、集中選購打算必需列入月度打算，以便公司整體安排。2、每周一之前，分子公司和集團(tuán)總部職能部門形成、提報月度選購需求打算明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、選購方式、最高上限價等〕。月度選購1。3——需求部門提報公司，各分子公司依據(jù)企業(yè)狀況指定部門進(jìn)展選購需求的匯總整理。——需求部門負(fù)責(zé)人——需求部門的分管副總——〔提報〕招采合約部。5、招采合約部匯總選購需求，形成集中選購打算。集中選購打算的審批流——分管副總審核——總經(jīng)理辦公會審批〔月度打算〕。6、集中選購打算需知會本錢部、風(fēng)險掌握部等相關(guān)部門。集中選購打算的程序要求見附件2《集中選購打算制定流程》。7OA選購需求單，并附立項(xiàng)文OA3。四、集中選購方式及要求1、集中選購方式單一來源選購、詢比價選購。公開招標(biāo)規(guī)定》等國家有關(guān)法規(guī)，凡屬公開招標(biāo)的范圍嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定進(jìn)展公開招標(biāo)。原則上，工程建設(shè)類，施工單項(xiàng)合同總價400萬以上的；重要設(shè)備、材料等100萬元以上的。50萬元以上的需要進(jìn)展公開招標(biāo)。對〔〕選購，從集團(tuán)合格供給商庫中按鎖定的價格選取。公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。監(jiān)視。公開招標(biāo)的程序要求詳見附件4《公開招標(biāo)治理流程》。邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投特定法人或組織發(fā)出招標(biāo)邀請書。批準(zhǔn)后，可以實(shí)行邀請招標(biāo)的方式。監(jiān)視。內(nèi)部招標(biāo)〔含〕之間，重要設(shè)備、材料等貨〔含〕之間，勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等效勞類的合同估算價在50萬—100萬〔含〕之間，集團(tuán)辦公設(shè)施、設(shè)備類合同估算價在10萬〔含〕之間，可以實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)。部成立評標(biāo)委員會，并最終由企業(yè)確定中標(biāo)人的一種招標(biāo)選購方式。導(dǎo)小組，選購監(jiān)視指導(dǎo)小組對開標(biāo)評標(biāo)全過程進(jìn)展監(jiān)視。內(nèi)部招標(biāo)的程序要求詳見附件5《內(nèi)部招標(biāo)治理流程》。競爭性談判、單一來源選購和詢比價選購100萬以下，勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等效勞類合同估算價在50萬以下，集團(tuán)辦公設(shè)10辦公會批準(zhǔn)。競爭性談判辦公會批準(zhǔn)。招標(biāo)后沒有供給商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重招標(biāo)未能成立的；技術(shù)簡單或者性質(zhì)特別，不能確定具體規(guī)格或者具體要求的；承受招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價格總額的。需求部門需組織成立競爭性談判小組〔由需求部門代表、集團(tuán)職能部門共5人以上的單數(shù)組成〕進(jìn)展選購談判，談判記錄必需存檔。本次標(biāo)的物進(jìn)展市場詢價。指導(dǎo)小組，選購監(jiān)視指導(dǎo)小組對談判全過程進(jìn)展監(jiān)視。競爭性談判的程序要求詳見附件6《競爭性談判治理流程》。單一來源選購照本制度實(shí)行單一來源選購方式：商處選購的，且不存在任何其他合理的選擇或替代；發(fā)生了不行預(yù)見的緊急狀況不能從其他供給商處選購的；商處添購，且添購資金總額不超過原合同選購金額百分之十的。b、c領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)，方可實(shí)施單一來源選購。水平，由需求部門從政府有關(guān)部門供給的專家名冊中確定?！惨獣r要求代理機(jī)構(gòu)代表參與〕進(jìn)展選購協(xié)商，協(xié)商記錄必需存檔。組，選購監(jiān)視指導(dǎo)小組對協(xié)商全過程進(jìn)展監(jiān)視。單一來源選購的程序要求詳見附件7《單一來源選購治理流程》。詢比價選購3的單數(shù)組成〕進(jìn)展詢價，詢價記錄必需存檔。購監(jiān)視指導(dǎo)小組對詢價全過程進(jìn)展監(jiān)視。詢比價選購的程序要求詳見附件8《詢比價選購治理流程》。2、招標(biāo)、談判文件的編制及會簽招標(biāo)資料以及本錢部供給的清單掌握價，托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)制作招標(biāo)文件。出具招標(biāo)掌握價的，由專業(yè)條線的職能部門出具。要求預(yù)備相應(yīng)資料，由需求單位編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)涵蓋的內(nèi)容詳見附件9。招采合約部組織相關(guān)部門進(jìn)展會簽。招標(biāo)文件會簽單見附件10。會簽程序?yàn)椋盒枨蟛块T——本錢部——風(fēng)險掌握部/需求部門分管副總、分管招采副總審核后執(zhí)行。章送住建委審核后執(zhí)行。競爭性談判文件的編制及會簽參照招標(biāo)文件執(zhí)行。3、招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)11。4、招標(biāo)、談判文件答疑容可能影響投標(biāo)文件編制的，集團(tuán)應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止至少15日前，以書面形式通15截止時間。10日前提出。集團(tuán)應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)由招采合約部組織相關(guān)部門作出答復(fù)。10議，集團(tuán)可以不予回復(fù)。競爭性談判文件答疑參照招標(biāo)文件答疑執(zhí)行。五、確定成交單位1、確定成交單位的程序?qū)嵭泄_招標(biāo)形式的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)結(jié)果，宣3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人，公示期不少于3日。候選人為中標(biāo)人。集團(tuán)也可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重招標(biāo)。12個合格的中標(biāo)候選人，由招采合約部負(fù)責(zé)報分子公司法人/分管副總、分管招采副總審批確定中標(biāo)人。/集團(tuán)分管副總、分管招采副總、按類別和額度分別在權(quán)限內(nèi)審批。，報總經(jīng)理辦公會審批。司法人/集團(tuán)分管副總、分管招采副總、按類別和額度分別在權(quán)限內(nèi)審批。小額零星物資或勞務(wù)等的選購可以承受直接購置的方式。30000元以下選購均視為小額零星選購。在不違反本制度其他條款的狀況下，為了躲避年度屢次進(jìn)展小批量的批次購置的方式，詳見《某集團(tuán)備選機(jī)構(gòu)選用方法》。12《某集團(tuán)集中選購審批權(quán)限表》。2、發(fā)出通知商。3、投標(biāo)文件審批責(zé)人依據(jù)各部門職責(zé)對投標(biāo)文件進(jìn)展審核。六、簽約由需求部門與中標(biāo)人簽訂合同。對無故不簽訂合同或違規(guī)簽訂合同的供給商列入黑名單。七、檔案治理副本交需求部門。八、監(jiān)視及罰則1、各分子公司、各部門自覺承受選購監(jiān)視指導(dǎo)小組的監(jiān)視。2、集團(tuán)紀(jì)委可對集中選購工作全過程進(jìn)展監(jiān)視。3、未按本治理方法對集中選購工作進(jìn)展組織、治理、監(jiān)視，給集團(tuán)造成損罪的，還將依法追究刑事責(zé)任。九、附則按公司現(xiàn)行文件或國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。2、本制度解釋權(quán)歸招采合約部。3附件1：選購需求打算單某集團(tuán)月度選購需求打算單〔子公司〕填報單位： 提報日期：序序號工程名稱具體內(nèi)容工期金額選購方式備注填報人：部門負(fù)責(zé)人：子公司負(fù)責(zé)人：某集團(tuán)月度選購需求打算單〔集團(tuán)本部〕序號序號工程名稱具體內(nèi)容工期金額選購方式備注填報人：部門負(fù)責(zé)人：分管副總：附件2：集中選購打算制定流程集中選購打算制定流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 本錢部 風(fēng)險掌握部 分子公司總經(jīng)理/分管副總

分管招采副總 總經(jīng)理辦公會依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，提報選購需求形成選購需求清單方式〕部門負(fù)責(zé)人審核、簽字 審核匯總選購需求，形成選購打算草稿部門負(fù)責(zé)人審核

度打算執(zhí)行

知會 知會公開招標(biāo)治理流程內(nèi)部招標(biāo)治理流程程單一來源選購治理流程詢比價治理流程段階附件3：選購申請單選購申請單填報單位： 選購方式： 填報日期：序號序號內(nèi)容求1工程名稱2具體內(nèi)容3供給商資質(zhì)、業(yè)績需求4時限要求5技術(shù)要求6成果或目標(biāo)要求7配備人員要求8配備的設(shè)備要求9取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10報價方式11其他附總經(jīng)理辦公會決議備注：上述內(nèi)容可依據(jù)所要選購的具體狀況進(jìn)展選擇填寫如集團(tuán)所屬控股公司提出，需加蓋公章。附件4：公開招標(biāo)治理流程公開招標(biāo)治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)需求部門

招采合約部 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 本錢部 風(fēng)險掌握部 紀(jì)檢部 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總 分管招采副總 建管部填寫選購需求單 知會 知會 知會 知會要求選購申請部門供給完整的申請資料托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)供給相關(guān)技術(shù)支持 件

供給工程類工程的計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)審核組織招標(biāo)文件會簽工程類會會簽 簽 會簽 審核

對工程建設(shè)相關(guān)招標(biāo)文件審核公布招標(biāo)公告把握報名狀況 承受投標(biāo)人報名出售招標(biāo)文件答疑/踏勘現(xiàn)場〔如有必要〕同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽取專家

成立評標(biāo)委員會開標(biāo)評標(biāo) 可監(jiān)視把握中標(biāo)狀況 公示中標(biāo)結(jié)果段階附件5：內(nèi)部招標(biāo)治理流程內(nèi)部招標(biāo)治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)需求部門

招采合約部 本錢部 風(fēng)險掌握部 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購需求單 知會 知會 知會 知會要求選購申請部門供給完整的申請資料，以保證確需實(shí)行內(nèi)部招標(biāo)的方式進(jìn)展選購文件審核會簽工程類招標(biāo)會簽 文件會簽 會簽 審核 審批有意向的投標(biāo)人成立評標(biāo)委員會開標(biāo)評標(biāo)出具評標(biāo)報告 審核 審核確定中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書合同治理流程段階附件6：競爭性談判治理流程競爭性談判治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 本錢部 風(fēng)險掌握部 競爭性談判小組 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購需求單 知會 知會 知會 知會〔由需門共5人以上的單數(shù)組成〕〔談判標(biāo)準(zhǔn)等〕組織談判文件會簽會簽 會簽 會簽 審核 審核進(jìn)展市場詢價判書面通知全部供給商商進(jìn)展談判報價初步確定擬成交供給商

審核或權(quán)限內(nèi)審批

內(nèi)審批商合同治理流程段階附件7：單一來源選購治理流程單一來源選購治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 協(xié)商小組 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購申請單要求選購申請部門供給完整的資料，以保證確需承受單一來源的方式進(jìn)展選購〔由〕

如托付選購，則需選定代理機(jī)構(gòu)與供給商協(xié)商，重點(diǎn)關(guān)

審核 審核書合同治理流程段階附件8：詢比價選購治理流程詢比價治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 詢價小組 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購需求單 知會 知會 知會選購組織成立詢價小組〔由需求單位代表及集團(tuán)職能部門共3人以上的單數(shù)組成〕項(xiàng)作出規(guī)定確定被詢價的供給商名單。從符合條件的供給商庫中確定不少于三家的供給商參與詢價向供給商發(fā)出詢價通知書，要求一次報出不得更改的價格商

內(nèi)審批

內(nèi)審批通知選定的供給商，并的未成交的供給商合同治理流程段階附件9：招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)邀請書。投標(biāo)須知：包括工程概況，招標(biāo)范圍，資格審查條件，投標(biāo)單位資〔包括銀行出具的資金證明〕，付款方等?！病！哺酵稑?biāo)文件投標(biāo)函格式、商務(wù)標(biāo)格式、技術(shù)標(biāo)格式、資信標(biāo)格式〕。承受工程量清單招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)供給工程量清單。招標(biāo)工程的技術(shù)要求。設(shè)計(jì)圖紙。投標(biāo)關(guān)心資料。附件10：招標(biāo)文件會簽單招標(biāo)工程名稱招標(biāo)文件主要內(nèi)容招標(biāo)工程名稱招標(biāo)文件主要內(nèi)容經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人/分、子公司法人本錢部意見招采合約部意見風(fēng)險掌握部意見分管招采副總意見附件11：關(guān)于招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)的規(guī)定一、招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請書招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：招標(biāo)人的名稱和地址；招標(biāo)工程的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源；招標(biāo)工程的實(shí)施地點(diǎn)和工期；獵取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的地點(diǎn)和時間；對招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用；對招標(biāo)人的資質(zhì)等級的要求。平臺。二、投標(biāo)人資格審查資格審查分為資格預(yù)審和資格后審。實(shí)行資格后審的，在編制招標(biāo)文定詳見第〔4〕條。資格審查的內(nèi)容。資格審查應(yīng)主要審查投標(biāo)人或者潛在投標(biāo)人是否符合以下條件：〔企業(yè)持有有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證〕。其他物質(zhì)設(shè)施狀況，治理力量，閱歷、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員。狀態(tài)