偉星股份2023年報(bào)(紡織服裝重組清算)浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份(精)

證券代碼：002023證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉星股份公告編號(hào)：2023-011二○一二年度報(bào)告披露日期：二O一三年三月十六日九舍會(huì)智庫(kù)【第1頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年度報(bào)告全文第一節(jié)重要提示、目錄和釋義重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人章卡鵬先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人沈利勇先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人楊令先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2023年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元〔含稅〕，送紅股0股〔含稅〕，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本年度報(bào)告涉及未來(lái)方案等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。1九舍會(huì)智庫(kù)【第2頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年度報(bào)告全文目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義?????????????????1第二節(jié)公司簡(jiǎn)介???????????????????????4第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要????????????????6第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告??????????????????????8第五節(jié)重要事項(xiàng)??????????????????????25第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況?????????????????30第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和員工情況??????????35第八節(jié)公司治理??????????????????????42第九節(jié)內(nèi)部控制??????????????????????47第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告??????????????????????49第十一節(jié)備查文件目錄????????????????????1122九舍會(huì)智庫(kù)【第3頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年度報(bào)告全文釋義3九舍會(huì)智庫(kù)【第4頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)第二節(jié)公司簡(jiǎn)介一、公司信息二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式三、信息披露及備置地點(diǎn)四、注冊(cè)變更情況五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)√適用□不適用公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)參謀□適用√不適用第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)過(guò)失更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□是√否二、非經(jīng)常性損益工程及金額單位：元對(duì)公司根據(jù)?公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益?定義界定的非經(jīng)常性損益工程，以及把?公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益?中列舉的非經(jīng)常性損益工程界定為經(jīng)常性損益的工程，應(yīng)說(shuō)明原因□適用√不適用第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告一、概述2023年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和行業(yè)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，充滿(mǎn)壓力和挑戰(zhàn)。國(guó)際方面，主要興盛經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力，新興經(jīng)濟(jì)體那么受多種因素影響，整體增速放緩；國(guó)內(nèi)方面，以控房?jī)r(jià)和抑通脹為基調(diào)的宏觀調(diào)控政策持續(xù)發(fā)力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始從規(guī)模擴(kuò)張式開(kāi)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型開(kāi)展、經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)為中速增長(zhǎng)。紡織服裝及服飾輔料作為傳統(tǒng)消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)景氣度直接影響著市場(chǎng)的消費(fèi)需求。2023年，國(guó)際主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)需求增長(zhǎng)趨緩，隨著國(guó)內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)要素本錢(qián)持續(xù)上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈加快向本錢(qián)更低的東南亞等國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)紡織服裝業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)和行業(yè)環(huán)境，公司堅(jiān)持“以開(kāi)發(fā)為先鋒，以經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)生產(chǎn)，以生產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)營(yíng)〞的經(jīng)營(yíng)思路，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線(xiàn)，以市場(chǎng)拓展、研發(fā)創(chuàng)新為突破口，以品牌建設(shè)、精細(xì)化治理和團(tuán)隊(duì)提升為手段，不斷創(chuàng)新求變，緩解了外部環(huán)境帶給公司的壓力。2023年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入185,573萬(wàn)元，比上年同期下降4.03%；利潤(rùn)總額21,561萬(wàn)元，比上年同期下降16.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16,903萬(wàn)元，比上年同期下降13.84%。二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鈕扣、拉鏈等服飾輔料。報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要指標(biāo)如下：?jiǎn)挝唬涸獔?bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)79.72%，主要系報(bào)告期支付的原輔材料摘購(gòu)款較去年同期減少較多以及期末存貨同比減少所致。公司回憶總結(jié)前期披露的開(kāi)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方案在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況2023年度公司主要經(jīng)營(yíng)工作情況如下：(1以?xún)?yōu)化調(diào)整為重點(diǎn)，推進(jìn)內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)新布局。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)精耕細(xì)作，摘取有針對(duì)性的措施，不斷調(diào)整優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、客戶(hù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及價(jià)格體系，初顯成效；國(guó)際市場(chǎng)聚焦重點(diǎn)，立足歐美、東南亞兩大市場(chǎng)，取得實(shí)質(zhì)性突破。(2以技術(shù)革新為突破口，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。一方面以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)模式的創(chuàng)新，凸顯差異化優(yōu)勢(shì)；另一方面整合資源，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，加快了新工藝的攻關(guān)突破和新技術(shù)的自主創(chuàng)新，不斷提升技術(shù)研發(fā)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。2023年公司主導(dǎo)制定的樹(shù)脂鈕扣標(biāo)準(zhǔn)、參編的金屬鈕扣標(biāo)準(zhǔn)順利公布，成功創(chuàng)立省級(jí)企業(yè)研究院，獲授權(quán)專(zhuān)利39項(xiàng)，其中創(chuàng)造專(zhuān)利2項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利32項(xiàng)，外觀專(zhuān)利5項(xiàng)。(3〕以精細(xì)化治理為手段，提高人均生產(chǎn)效率。2023年公司以投入產(chǎn)出為主線(xiàn)，以提高效率和人均效益為目的，加快了自動(dòng)化、機(jī)械化和智能化改造步伐，不斷升級(jí)信息化治理工具，優(yōu)化治理流程和人員配置，強(qiáng)化本錢(qián)控制和精益治理，有效提高生產(chǎn)效率和人均效益。(4多途徑深化品牌治理，增強(qiáng)品牌影響力。一方面繼續(xù)利用展會(huì)、客戶(hù)培訓(xùn)、新品推介、專(zhuān)業(yè)廣告等方式為接觸點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)品牌傳播，提高品牌的知名度和美譽(yù)度；另一方面遵循“風(fēng)險(xiǎn)防范為先，技術(shù)創(chuàng)新為本〞的原那么，加強(qiáng)專(zhuān)利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，取得良好成效。2023年公司成為服裝輔料行業(yè)唯一獲得“中國(guó)服裝品牌支持大獎(jiǎng)〞的企業(yè)，進(jìn)一步彰顯了品牌的價(jià)值和影響力。(5〕以團(tuán)隊(duì)建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞“德才兼?zhèn)?、以德為先〞的用人思路?023年公司一是加大了碩博高層次人才及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才的引育工作，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)；二是通過(guò)多層次、多樣化的培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化各級(jí)骨干隊(duì)伍的思想、素質(zhì)以及能力提升；三是積極探索和完善人才考核評(píng)判體系，健全關(guān)鍵崗位、技能人才勝任力等方面的測(cè)評(píng)工作，充分調(diào)動(dòng)各類(lèi)人才的積極性，有效推動(dòng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較曾公開(kāi)披露過(guò)的本年度盈利預(yù)測(cè)低于或高于20%以上的差異原因□適用√不適用2、收入報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期下降3.85%，主要受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)變化等因素影響所致。公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入9√是□否相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明√適用□不適用鈕扣產(chǎn)品期末庫(kù)存量下降35.25%、拉鏈產(chǎn)品期末庫(kù)存量上升41.14%，其主要原因是報(bào)告期產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模影響所致。公司重大的在手訂單情況□適用√不適用公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或效勞發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用√不適用公司主要銷(xiāo)售客戶(hù)情況公司前5大客戶(hù)資料√適用□不適用3、本錢(qián)10行業(yè)分類(lèi)單位：元產(chǎn)品分類(lèi)單位：元說(shuō)明人造水晶鉆銷(xiāo)售本錢(qián)較上年同期下降47.31%，主要系：一是水晶鉆市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀況仍未改變，市場(chǎng)需求低迷，銷(xiāo)售價(jià)格仍在低位運(yùn)行，使得銷(xiāo)售收入同比下降64.22%；二是公司對(duì)水晶鉆產(chǎn)品摘取了結(jié)構(gòu)性調(diào)整和優(yōu)化處理，導(dǎo)致報(bào)告期局部產(chǎn)品停止生產(chǎn)，并以消化原有庫(kù)存為主。公司主要供應(yīng)商情況公司前5名供應(yīng)商資料√適用□不適用114、費(fèi)用說(shuō)明：報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)46.95%，主要系本期融資金額較上年同期增加所致。5、研發(fā)支出報(bào)告期內(nèi)，為滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，公司加大了對(duì)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的投入力度，年開(kāi)發(fā)新品7000余款，共獲得授權(quán)專(zhuān)利39項(xiàng)。6、現(xiàn)金流單位：元12相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明√適用□不適用(1報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期數(shù)增加79.72%，主要系報(bào)告期支付的原輔材料摘購(gòu)款較去年同期減少較多以及期末存貨同比減少所致。(2報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期數(shù)增加51.59%，主要系：一是報(bào)告期公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資較去年同期減少；二是報(bào)告期因深圳市龍崗區(qū)城市規(guī)劃調(diào)整，公司深圳坂田工業(yè)園被拆遷改造，收到拆遷補(bǔ)償款5,200萬(wàn)元；上述兩個(gè)原因共同影響所致。(3報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期數(shù)減少144.16%，主要系：一是去年同期公司實(shí)施配股工程募集資金凈額36,623.66萬(wàn)元，而本期發(fā)行短期融資券為2億元；二是去年同期派發(fā)股利7,769.64萬(wàn)元，而報(bào)告期派發(fā)股利18,129.16萬(wàn)元，上述兩個(gè)原因共同影響所致。(4報(bào)告期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期數(shù)減少73.38%，主要系以上原因共同影響所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明□適用√不適用三、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況單位：元13公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用√不適用四、資產(chǎn)、負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)工程重大變動(dòng)情況單位：元2、負(fù)債工程重大變動(dòng)情況單位：元14五、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司專(zhuān)業(yè)從事鈕扣、拉鏈等服裝輔料的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，經(jīng)過(guò)二十多年的開(kāi)展和積存，在營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)與技術(shù)、規(guī)模與品牌、治理團(tuán)隊(duì)等方面形成較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體內(nèi)容如下：一是營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。以服飾集散地的重點(diǎn)省市為中心，公司建立了覆蓋全國(guó)在國(guó)內(nèi)同行中規(guī)模最大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和具有公司特色的營(yíng)銷(xiāo)策略，在國(guó)內(nèi)各大中城市設(shè)立了50多家銷(xiāo)售分公司和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)公司建立了以香港為平臺(tái)，輻射歐、美、亞、非及大洋洲等五十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；龐大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)傳遞著各地的市場(chǎng)信息，推動(dòng)公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的不斷改進(jìn)，從而形成市場(chǎng)與生產(chǎn)的良性互動(dòng)。二是研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有二十多年服裝輔料的生產(chǎn)歷史，在生產(chǎn)與研發(fā)體會(huì)方面積存了豐富的工藝訣竅。建有國(guó)內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)拉鏈、鈕扣技術(shù)研究中心、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室，成立博士后工作站，主編、參編多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)技術(shù)人員800多名，年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品7000余款，擁有專(zhuān)利115項(xiàng)。專(zhuān)業(yè)化、多樣化的研發(fā)模式能夠滿(mǎn)足不同客戶(hù)的個(gè)性化需求。三是規(guī)模與品牌優(yōu)勢(shì)。公司是世界上最大的鈕扣生產(chǎn)企業(yè)之一，國(guó)內(nèi)服飾輔料行業(yè)的龍頭企業(yè)，在國(guó)內(nèi)建立了五大生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)鈕扣100億粒、拉鏈4億米的生產(chǎn)能力，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最齊全的服裝輔料企業(yè)；“SAB〞品牌在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，成為中國(guó)服裝輔料的領(lǐng)軍品牌。公司以“傳承服飾文化，提升時(shí)尚品味〞為使命，以成為國(guó)際服飾輔料行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌為愿景，致力于為客戶(hù)提供快捷、貼心的“一站式〔全程〕〞效勞，為客戶(hù)“量身定制〞一體化輔料解決方案，成為全球眾多知名服裝品牌的戰(zhàn)略合作伙伴。四是治理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)：公司擁有一支優(yōu)秀的治理團(tuán)隊(duì)，多數(shù)成員具有二十多年的服飾輔料行業(yè)經(jīng)營(yíng)治理體會(huì)，對(duì)行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)的研判與把握較為準(zhǔn)確，對(duì)“穩(wěn)健〞與“創(chuàng)新〞的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念貫徹執(zhí)行到位。勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)以及“歸屬、和諧〞的團(tuán)隊(duì)氣氛使公司治理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定，并有效協(xié)作。15六、投資狀況分析1、募集資金使用情況〔1〕募集資金總體使用情況單位：萬(wàn)元〔2〕募集資金承諾工程情況16單位：萬(wàn)元17[注1]：深圳市聯(lián)星服裝輔料高檔拉鏈擴(kuò)建工程和公司高檔拉鏈技改工程尚在建設(shè)期，實(shí)際投入的金額尚未見(jiàn)效。[注2]：深圳市聯(lián)星服裝輔料高品質(zhì)鈕扣擴(kuò)建工程因該公司于2023年第四季度移遷，而在2023年未達(dá)產(chǎn)，不計(jì)算效益。[注3]：公司激光雕刻鈕扣技改工程因受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及市場(chǎng)變化的影響，2023年尚未達(dá)產(chǎn)，不計(jì)算效益?！?〕募集資金變更工程情況單位：萬(wàn)元[注1]：公司高檔拉鏈技改工程尚在建設(shè)期，實(shí)際投入的金額尚未見(jiàn)效。18浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年度報(bào)告2、主要子公司、參股公司分析主要子公司、參股公司情況報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況□適用√不適用19九舍會(huì)智庫(kù)【第20頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)七、公司控制的特殊目的的主體情況公司不存在控制特殊目的主體的情況。八、公司未來(lái)開(kāi)展的展望〔一〕行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和開(kāi)展趨勢(shì)1、公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局服飾輔料行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，在國(guó)內(nèi)服飾輔料企業(yè)中，以中小企業(yè)居多，經(jīng)營(yíng)分散，競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)主要集中在中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，主要依服裝企業(yè)的集群而分布。隨著人們生活水平的提高及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，品牌服裝、中高檔服裝的消費(fèi)增速較快，逐步形成了一批理念先進(jìn)、注重品質(zhì)與品牌，并具有一定規(guī)模的服飾輔料生產(chǎn)企業(yè)，這種趨勢(shì)促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)集中度的提高。近幾年，具有較高產(chǎn)品品質(zhì)、較強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)健全的服飾輔料企業(yè)在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，開(kāi)展速度相對(duì)較快。2、行業(yè)的開(kāi)展趨勢(shì)服飾輔料行業(yè)作為紡織服裝行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，屬于弱周期性消費(fèi)品子行業(yè)，其開(kāi)展受下游行業(yè)的影響較大。一方面，在復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)背景下，受勞動(dòng)力本錢(qián)持續(xù)上升、人民幣匯率變動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)等問(wèn)題的不利影響，我國(guó)的紡織服裝業(yè)國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)有所削弱；另一方面，隨著人們可支配收入水平的提高，消費(fèi)能力得到提升，有利于中高檔服飾的市場(chǎng)需求。因此，行業(yè)開(kāi)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，服飾輔料業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。〔二〕公司開(kāi)展戰(zhàn)略繼續(xù)堅(jiān)持以“可持續(xù)開(kāi)展〞為戰(zhàn)略指南，深入貫徹“以開(kāi)發(fā)為先鋒，以經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)生產(chǎn)，以生產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)營(yíng)〞的經(jīng)營(yíng)思路，不斷創(chuàng)新求變，進(jìn)一步深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化企業(yè)開(kāi)展模式，全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)開(kāi)展?！踩?023年經(jīng)營(yíng)方案1、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2023年公司營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)到達(dá)20億元，本錢(qián)及費(fèi)用力爭(zhēng)控制在17.5億元左右。2、重點(diǎn)工作根據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)開(kāi)展趨勢(shì)和公司的開(kāi)展戰(zhàn)略，2023年公司的經(jīng)營(yíng)治理工作主要圍繞以下重點(diǎn)展開(kāi)：〔1〕深入貫徹“研發(fā)為先鋒〞的思路，統(tǒng)籌有效資源，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，并完善配套鼓勵(lì)機(jī)制，切實(shí)提升企業(yè)的研發(fā)水平，推動(dòng)公司產(chǎn)品由“偉星制造〞向“偉星創(chuàng)造〞轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。〔2〕以市場(chǎng)為導(dǎo)向，大力進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，擴(kuò)大國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步完善市場(chǎng)布局；同時(shí)優(yōu)化配套的效勞保障機(jī)制，系統(tǒng)推進(jìn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與精細(xì)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售規(guī)模和效益雙提升?！?〕加大治理創(chuàng)新力度，加快引入現(xiàn)代化治理工具，盡快改善勞動(dòng)密集型企業(yè)的特質(zhì)；同時(shí)學(xué)習(xí)和運(yùn)用先進(jìn)的治理思想和治理手段，不斷完善公司現(xiàn)有的治理體系，提高科學(xué)治理水平，提升治理效率?！?〕大力引進(jìn)高層次人才，進(jìn)一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，同時(shí)加強(qiáng)青年骨干、后備力量和各類(lèi)技能人才的培養(yǎng)，逐步完善人才梯隊(duì)建設(shè)，為公司可持續(xù)開(kāi)展提供人才保障?！?〕繼續(xù)撓好配股募投工程的實(shí)施工作，并使之盡快到達(dá)預(yù)期收益，逐步完善國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地的布局。〔6〕以“同創(chuàng)共享、誠(chéng)信共贏〞的理念為指導(dǎo)，不斷完善公司治理和內(nèi)控治理體系，進(jìn)一步提升標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作水平，促進(jìn)實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作的良性互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)持久的全體股東利益最大化。〔四〕開(kāi)展規(guī)劃資金需求及使用方案由于公司于2023年配股發(fā)行所募集的資金目前尚有局部仍在使用中，同時(shí)公司于2023年獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)4億元短期融資券的注冊(cè)批準(zhǔn)，并于2023年6月份完成了第一期2億元的發(fā)行，2023年公司將根據(jù)具體情況擇機(jī)推出第二期的發(fā)行工作，能夠解決公司日常流動(dòng)資金的需求。未來(lái)隨著募投工程的建成投產(chǎn)以及主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，公司對(duì)資金的需求可能會(huì)增加，屆時(shí)，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展的實(shí)際需要，合理進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，科學(xué)選擇銀行融資、公司債等多種融資方式來(lái)保證公司未來(lái)開(kāi)展所需的資金?！参濉晨赡苊鎸?duì)的風(fēng)險(xiǎn)。2023年公司實(shí)施開(kāi)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)過(guò)程中可能面臨以下幾個(gè)不利因素的影響：1、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。紡織服裝及服飾輔料作為傳統(tǒng)消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)景氣度直接影響著市場(chǎng)的消費(fèi)需求。2023年，全球經(jīng)濟(jì)仍處危機(jī)后的調(diào)整期，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿(mǎn)復(fù)雜性和不確定性，國(guó)際主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，內(nèi)生性增長(zhǎng)乏力；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入中速增長(zhǎng)期，紡織服裝業(yè)消費(fèi)需求增長(zhǎng)趨緩，投資增速趨于謹(jǐn)慎。因此，服飾輔料企業(yè)面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。2、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性。自2023年7月匯率形成機(jī)制改革以來(lái)，人民幣對(duì)美元的匯率逐年呈升值趨勢(shì)，直接影響了中國(guó)紡織服裝的出口競(jìng)爭(zhēng)能力，給公司帶來(lái)了不利的影響。如果國(guó)際主要貨幣匯率劇烈波動(dòng)，將引發(fā)大宗商品價(jià)格大幅震蕩，國(guó)際貿(mào)易投資保護(hù)主義出現(xiàn)強(qiáng)化趨勢(shì)，中國(guó)服飾品出口可能面臨更多的貿(mào)易保護(hù)壁壘和摩擦，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境具有不確定性。3、生產(chǎn)要素本錢(qián)上升的影響。公司所處行業(yè)為紡織服裝的細(xì)分行業(yè)，具有典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)特征。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)通貨膨脹壓力的進(jìn)一步增大，人力、原材料等生產(chǎn)要素本錢(qián)明顯上升，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的比較優(yōu)勢(shì)逐步被削弱。針對(duì)上述不利因素的影響，公司將深入貫徹“以開(kāi)發(fā)為先鋒，以經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)生產(chǎn)，以生產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)營(yíng)〞的經(jīng)營(yíng)思路，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，一方面不斷強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，加快推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌影響力；三是加速推進(jìn)信息化和智能化治理，提高治理效率和水平，努力改善勞動(dòng)密集型企業(yè)的特質(zhì)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。九、董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告〞的說(shuō)明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。十、公司利潤(rùn)分配及分紅派息情況報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配政策特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況公司積極推行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，根據(jù)公司盈利狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展需要，結(jié)合對(duì)投資者的合理回報(bào)等情況，在累計(jì)可分配利潤(rùn)范圍內(nèi)制定當(dāng)年的利潤(rùn)分配方案。為進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，便于投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)﹝2023﹞37號(hào)文?關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知?、中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江證監(jiān)局浙證監(jiān)上市字﹝2023﹞138號(hào)文?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知?等有關(guān)規(guī)定，對(duì)?公司章程?相關(guān)利潤(rùn)分配政策的內(nèi)容進(jìn)行修訂和完善，進(jìn)一步明確了現(xiàn)金分紅的決策程序和機(jī)制，完善了利潤(rùn)分配政策的具體內(nèi)容，以及對(duì)既定利潤(rùn)分配政策作出調(diào)整的條件和決策程序。此次利潤(rùn)分配政策的修訂，公司充分聽(tīng)取了獨(dú)立董事、中小股東的意見(jiàn)和訴求，修訂后的公司利潤(rùn)分配政策對(duì)現(xiàn)金分紅的標(biāo)準(zhǔn)和分配比例較為明確和清晰，相關(guān)決策程序和機(jī)制也較為完備，充分保護(hù)了中小股東的合法權(quán)益。同時(shí)，為了增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行，公司還制定了未來(lái)三年〔2023-2023〕股東回報(bào)規(guī)劃。上述利潤(rùn)分配政策的制定均履行了法定的決策程序。本年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案√適用□不適用公司近3年〔含報(bào)告期〕的利潤(rùn)分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案情況〔1〕2023年度利潤(rùn)分配方案：以公司總股本258,988,006股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅，共計(jì)派發(fā)77,696,401.80元。本次股利分配后未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配?！?〕2023年度利潤(rùn)分配方案：以公司總股本258,988,006股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元(含稅，共計(jì)派發(fā)181,291,604.20元。本次股利分配后未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。〔3〕2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司現(xiàn)有總股本258,988,006股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅，共計(jì)派發(fā)129,494,003.00元。本次股利分配后未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本預(yù)案須經(jīng)公司2023年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司近三年現(xiàn)金分紅情況表單位：元公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤(rùn)為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案□適用√不適用十一、社會(huì)責(zé)任情況公司于2023年3月16日披露了?公司2023年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告?，報(bào)告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)〔://wwwinfo〕。十二、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、摘訪等活動(dòng)登記表浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年年度報(bào)告24浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年年度報(bào)告第五節(jié)重要事項(xiàng)一、資產(chǎn)交易事項(xiàng)1、出售資產(chǎn)情況25九舍會(huì)智庫(kù)【第26頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)二、重大關(guān)聯(lián)交易1、其他重大關(guān)聯(lián)交易重大關(guān)聯(lián)交易暫時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢(xún)?nèi)?、重大合同及其履行情況1、擔(dān)保情況26摘用復(fù)合方式擔(dān)保的具體情況說(shuō)明：無(wú)2、其他重大合同□適用√不適用四、承諾事項(xiàng)履行情況1、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)27到達(dá)原盈利預(yù)測(cè)及其原因做出說(shuō)明□適用√不適用五、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況1、現(xiàn)聘任的會(huì)計(jì)事務(wù)所28□是√否2、聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)參謀或保薦人情況□適用√不適用六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事〔如適用〕對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告〞的說(shuō)明□適用√不適用七、處分及整改情況□適用√不適用八、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，控股股東偉星集團(tuán)合計(jì)所持公司8.07%的股份被質(zhì)押，相關(guān)公告刊載于2023年2月9日、5月30日的?證券時(shí)報(bào)?、?上海證券報(bào)?、?中國(guó)證券報(bào)?和巨潮資訊網(wǎng)〔://wwwinfo〕。九、公司子公司重要事項(xiàng)□適用√不適用第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況一、股份變動(dòng)情況股份變動(dòng)的原因：無(wú)股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況□適用√不適用股份變動(dòng)的過(guò)戶(hù)情況□適用√不適用股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期根本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響□適用√不適用公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容：無(wú)二、證券發(fā)行與上市情況1、報(bào)告期末近三年歷次證券發(fā)行情況前三年歷次證券發(fā)行情況的說(shuō)明：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2023]86號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2023年2月17日-23日向截止2023年2月16日股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份，共計(jì)配售51,576,966股，配售價(jià)格為7.33元∕股，該局部股份于2023年3月3日在深交所上市交易。本次配股完成后，公司股份總數(shù)由207,411,040股增加至258,988,006股。2、公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況說(shuō)明報(bào)告期，公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)，公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)也未發(fā)生較大變動(dòng)。3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況□適用√不適用三、股東和實(shí)際控制人情況1、公司股東數(shù)量及持股情況單位：股2、公司控股股東情況□適用√不適用3、公司實(shí)際控制人情況浙江偉星實(shí)業(yè)開(kāi)展股份2023年年度報(bào)告報(bào)告期實(shí)際控制人變更□適用√不適用公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖實(shí)際控制人通過(guò)信托或其他資產(chǎn)治理方式控制公司□適用√不適用4、其他持股在10%以上的法人股東□適用√不適用四、公司股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀址桨傅那闆r其他情況說(shuō)明：無(wú)34第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和員工情況一、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員持股變動(dòng)35九舍會(huì)智庫(kù)【第36頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)36九舍會(huì)智庫(kù)【第37頁(yè)】紡織服裝皮革業(yè)薪答謝告(見(jiàn)尾頁(yè)二、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷2、在股東單位任職情況√適用□不適用373、在其他單位主要任職情況√適用□不適用38三、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞情況董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞的決策程序、確定依據(jù)高級(jí)治理人員薪酬：公司于2023年8月10日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了?關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)治理人員薪酬方案的議案?，公司將高級(jí)治理人員2023年度以及今后年度的的薪酬設(shè)計(jì)成底薪加獎(jiǎng)金的方式，其中底薪為各高級(jí)治理人員2023年的年薪，每年的獎(jiǎng)金那么根據(jù)當(dāng)年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，從增加的凈利潤(rùn)中提取不超過(guò)3%的比例。每位高級(jí)治理人員每年具體的獎(jiǎng)勵(lì)金額那么由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)其工作指標(biāo)，對(duì)其履職、工作能力、完成業(yè)績(jī)情況進(jìn)行綜合考評(píng)，根據(jù)考評(píng)結(jié)果確定其獎(jiǎng)金。獨(dú)立董事津貼：公司2023年5月14日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了?關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案?，公司將獨(dú)立董事的津貼確定為每人每年5萬(wàn)元〔含稅〕。董事和監(jiān)事薪酬：在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事的年度酬勞按其行政職務(wù)，以及其在實(shí)際工作中的業(yè)績(jī)、工作能力、履職情況和責(zé)任目標(biāo)完成情況并結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合確定。公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員酬勞情況公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)鼓勵(lì)情況□適用√不適用四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員離職和解聘情況五、報(bào)告期核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員變動(dòng)情況〔非董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員〕報(bào)告期內(nèi)，公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員未發(fā)生變動(dòng)情況。六、公司員工情況截止2023年12月31日，公司及控股子公司共有在職員工7,512人。具體情況如下：1、按崗位結(jié)構(gòu)劃分2、按教育程度劃分目前公司沒(méi)有需要承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。第八節(jié)公司治理一、公司治理的根本狀況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照?公司法?、?證券法?、?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么?、?深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)控體系建設(shè)，提高公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。報(bào)告期內(nèi)，公司新建立或修訂的內(nèi)部控制制度情況如下：□是√否公司治理與?公司法?和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求不存在差異。公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況以及內(nèi)幕信息知情人登記治理制度的制定、實(shí)施情況為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)幕信息治理，防范內(nèi)幕交易，保護(hù)信息披露的公開(kāi)、公平原那么，報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)?公司內(nèi)幕信息知情人治理制度?內(nèi)容進(jìn)行修訂和完善，增加了外部信息使用人治理制度等相關(guān)內(nèi)容。報(bào)告期，公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息相關(guān)治理制度，在定期報(bào)告制作和重大事件商討期間，認(rèn)真做好內(nèi)幕信息知情人的建檔和報(bào)備工作，嚴(yán)控內(nèi)幕信息知情人范圍，有效防控內(nèi)幕信息的提前泄漏。同時(shí)在定期報(bào)告和重大事項(xiàng)公告前，以短信方式實(shí)時(shí)提醒公司控股股東、實(shí)際控制人以及董監(jiān)高及其親屬，防止其在敏銳期買(mǎi)賣(mài)公司股票，防范違規(guī)事件發(fā)生。此外嚴(yán)格遵守監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定，防止在靜默期內(nèi)接待投資者的調(diào)研活動(dòng)，有效防范內(nèi)幕信息的無(wú)意泄露。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生利用內(nèi)幕信息違規(guī)買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，亦未發(fā)生因內(nèi)幕信息知情人登記治理制度執(zhí)行或涉嫌內(nèi)幕交易等被監(jiān)管部門(mén)摘取監(jiān)管措施或行政處分的情況。二、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和暫時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況1、本報(bào)告期年度股東大會(huì)情況三、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況1、獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)的說(shuō)明：無(wú)2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)是否提出異議□是√否報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。3、獨(dú)立董事履行職責(zé)的其他說(shuō)明獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議是否被摘納√是□否獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議被摘納或未被摘納的說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事根據(jù)自身的專(zhuān)業(yè)所長(zhǎng)為公司建言獻(xiàn)策，公司結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)加強(qiáng)信息化和自動(dòng)化建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理等合理化建議予以了摘納。四、董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)共召開(kāi)了三次會(huì)議，分別就戰(zhàn)略委員會(huì)2023年度工作情況、存在的問(wèn)題作了分析和總結(jié)，并對(duì)公司建立穩(wěn)定的股東回報(bào)規(guī)劃、變更募集資金使用、轉(zhuǎn)讓子公司局部股權(quán)等重要事項(xiàng)進(jìn)行了審慎研究與分析，結(jié)合公司實(shí)際情況提出預(yù)案，并形成審核意見(jiàn)報(bào)公司董事會(huì)審查決定。2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)了四次會(huì)議，對(duì)審計(jì)委員會(huì)2023年度的工作情況進(jìn)行了總結(jié)和分析，每季度聽(tīng)取審計(jì)部的工作匯報(bào)，及時(shí)了解公司各部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)情況，對(duì)審計(jì)部提交的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、募集資金專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行審查，形成的審核意見(jiàn)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。年報(bào)編制期間，嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司內(nèi)控制度的要求，督促公司履行年報(bào)審計(jì)工作，積極做好內(nèi)、外部審計(jì)的溝通和協(xié)調(diào)，確定審計(jì)方案及各項(xiàng)安排，關(guān)注審計(jì)進(jìn)程并與會(huì)計(jì)師保持實(shí)時(shí)溝通，確保審計(jì)工作的順利完成；并就年審機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度審計(jì)工作情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)判，積極發(fā)揮審核和監(jiān)督職能。3、董事會(huì)提名委員會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)提名委員會(huì)共召開(kāi)了三次會(huì)議，及時(shí)分析和總結(jié)了提名委員會(huì)2023年度的工作情況。同時(shí)報(bào)告期內(nèi)因公司第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，為保證公司各決策、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)相關(guān)董事候選人人選進(jìn)行了資格審查并提出了發(fā)表審查意見(jiàn)；對(duì)新一任的治理層人選，那么通過(guò)對(duì)公司現(xiàn)有治理層人員履職情況的客觀評(píng)判，進(jìn)行了提名和推舉，供董事會(huì)表決參考。4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員對(duì)其2023年度工作情況及存在的問(wèn)題作了總結(jié)，對(duì)公司高級(jí)治理人員2023年度的工作績(jī)效進(jìn)行考核與評(píng)判，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果，擬定了高級(jí)治理人員2023年度的獎(jiǎng)勵(lì)分配方案。五、監(jiān)事會(huì)工作情況監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)□是√否監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。六、公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立完整情況公司嚴(yán)格按照?公司法?、?證券法?等法律、法規(guī)要求，與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等各個(gè)方面完全分開(kāi)，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自