某基建處建設(shè)工程管理制度與程序

建設(shè)工程管理制度與程序*****基本本建設(shè)處（2006年99月1日）****基建處處建設(shè)工程管管理制度與程程序一、基本建設(shè)處處工作職責(zé)二、基本建設(shè)處處各辦公室職職責(zé)三、基本建設(shè)處處廉政建設(shè)規(guī)規(guī)定四、基本建設(shè)處處處務(wù)會議制制度五、基本建設(shè)處處財務(wù)管理制制度六、基本建設(shè)處處工程安全防防范制度七、基本建設(shè)處處印章管理制制度八、基本建設(shè)處處招投標(biāo)管理理辦法細則九、基本建設(shè)處處建筑工程、材材料、設(shè)備招招標(biāo)評標(biāo)工作作紀(jì)律十、基本建設(shè)處處考勤紀(jì)律十一、基本建設(shè)設(shè)處汽車管理理規(guī)定十二、基本建設(shè)設(shè)處行政費管管理規(guī)定十三、基本建設(shè)設(shè)處特支費管管理規(guī)定十四、基本建設(shè)設(shè)處發(fā)文規(guī)定定十五、基本建設(shè)設(shè)處合同簽訂訂程序十六、基本建設(shè)設(shè)處建設(shè)工程程價款結(jié)算程程序十七、基本建設(shè)設(shè)處建設(shè)工程程竣工決算程程序十八、基本建設(shè)設(shè)處建設(shè)工程程方案論證程程序十九、基本建設(shè)設(shè)處建設(shè)工程程施工圖會審審程序二十、基本建設(shè)設(shè)處建設(shè)工程程竣工驗收程程序二十一、基本建建設(shè)處建設(shè)工工程檔案管理理制度二十二、聯(lián)系單單簽發(fā)程序二十三、工程聯(lián)聯(lián)系單二十四、甲供材材料采購供應(yīng)應(yīng)操作規(guī)程二十五、甲供材材料、設(shè)備會會簽單二十六、乙供材材料、設(shè)備操操作程序二十七、乙供材材料、設(shè)備申申報表二十八、進度款款支付操作程程序二十九、月進度度付款申報表表三十、結(jié)算會簽簽單三十一、合同會會簽單三十二、履約保保證金支付會會簽單三十三、質(zhì)量保保證金支付會會簽單基本建設(shè)處工作作職責(zé)基本建設(shè)處是學(xué)學(xué)校主管校園園建設(shè)工作的的職能部門，其其主要工作職職責(zé)是：一、組織學(xué)校總總體規(guī)劃、年年度建設(shè)計劃劃、項目建議議書、項目可可行性研究報報告的編制、報報批工作；在在主管部門批批準(zhǔn)立項后，實實施工程建設(shè)設(shè)的報批工作作。二、組織實施校校園內(nèi)教學(xué)、實實驗、科研和和辦公等公共共建筑的建設(shè)設(shè)及相關(guān)工作作。三、根據(jù)學(xué)校建建設(shè)總體規(guī)劃劃及發(fā)展需要要，實施土地地征用及相關(guān)關(guān)工作。四、加強招投標(biāo)標(biāo)管理，精心心組織分析標(biāo)標(biāo)書，擇優(yōu)選選擇施工企業(yè)業(yè)和材料、設(shè)設(shè)備供應(yīng)商。五、加強工程質(zhì)質(zhì)量、進度和和合同管理，保保證完成預(yù)定定的各類目標(biāo)標(biāo)。六、加強工程投投資控制，合合理使用財力力、物力，爭爭取經(jīng)濟效益益和社會效益益最大化。七、歸集相關(guān)的的工程技術(shù)檔檔案資料，做做好立卷歸檔檔工作，及時時送存檔案館館。八、做好學(xué)?；ㄎ瘑T會的的秘書工作。九、準(zhǔn)確、及時時、完整地向向?qū)W校報送各各類信息。十、完成學(xué)校交交辦的其它任任務(wù)?；窘ㄔO(shè)處各辦辦公室職責(zé)一、綜合辦公室室人事，文秘，收收發(fā)文，公章章、合同章與與介紹信使用用管理，會議議安排，車輛輛管理，接待待聯(lián)系，福利利與獎金管理理，行政費、特特支費管理，報報送信息和基基建宣傳，財財產(chǎn)管理，年年度工作總結(jié)結(jié)，離退休職職工管理，協(xié)協(xié)調(diào)職能科室室。負責(zé)已批準(zhǔn)立項項的工程所有有報建辦證工工作，協(xié)助工工程現(xiàn)場管理理中心做好建建筑物驗收工工作，協(xié)調(diào)與與省市政府行行業(yè)管理部門門的關(guān)系。二、總師辦公室室學(xué)校總體建設(shè)規(guī)規(guī)劃的組織、編編報與監(jiān)督實實施，單體建建筑的可行性性論證，組織織設(shè)計招標(biāo)并并委托與管理理，組織方案案會審，工程程技術(shù)把關(guān)與與技術(shù)方案論論證，收發(fā)設(shè)設(shè)計文件。委委托圖審與地地質(zhì)勘探，組組織工程質(zhì)量量、進度的定定期與不定期期檢查，組織織施工圖會審審，工程檔案案管理。三、基建財務(wù)辦辦公室負責(zé)立項與可行行性研究報告告、年度計劃劃的編制與報報批，組織工工程、監(jiān)理招招投標(biāo)，訂立立工程承包合合同和監(jiān)理合合同，監(jiān)督計計劃的實施，工工程合同管理理，基建財務(wù)務(wù)管理與決算算，編報財務(wù)務(wù)報表與統(tǒng)計計報表。負責(zé)責(zé)與教育部、省省發(fā)改委、省省教育廳等投投資主管部門門以及招投標(biāo)標(biāo)管理部門的的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)調(diào)。負責(zé)校基基建委員會的的秘書工作。四、預(yù)決算審核核辦公室審核工程概、預(yù)預(yù)算，審核工工程竣工結(jié)算算。參與現(xiàn)場場變更聯(lián)系單單的會簽，控控制工程造價價，基建投資資控制。參與與無價材料的的價格認可。委委托結(jié)算審計計。五、征地拆遷辦辦公室負責(zé)申請建設(shè)用用地，辦理征征地許可證與與土地使用權(quán)權(quán)證。申請房房屋拆遷許可可證，完成現(xiàn)現(xiàn)場“七通一平”，協(xié)助各項項目班子處理理好與施工有有關(guān)的問題。負負責(zé)與被拆遷遷人的談判，簽簽訂安置補償償協(xié)議，監(jiān)督督被拆遷人履履行各項協(xié)議議，協(xié)調(diào)與政政府有關(guān)部門門的關(guān)系。六、工程現(xiàn)場管管理中心負責(zé)工程項目現(xiàn)現(xiàn)場管理，包包括質(zhì)量、進進度、投資三三大控制及安安全文明施工工；委托質(zhì)監(jiān)監(jiān)，負責(zé)現(xiàn)場場各類簽證；；施工圖審核核；組織隱蔽蔽工程與分部部分項工程驗驗收，組織工工程竣工驗收收；負責(zé)竣工工項目的維修修期跟蹤服務(wù)務(wù)；組織甲供供材料設(shè)備的的招標(biāo)、采購購訂貨與進場場驗收；負責(zé)責(zé)材料設(shè)備合合同管理，協(xié)協(xié)調(diào)設(shè)備現(xiàn)場場安裝并組織織試車驗收；；及時收集各各類工程技術(shù)術(shù)檔案與材料料設(shè)備技術(shù)資資料并交總師師辦歸檔；協(xié)協(xié)助預(yù)決算辦辦做好工程決決算；協(xié)助計計劃財務(wù)辦做做好工程承包包合同管理；；協(xié)調(diào)與各校校區(qū)有關(guān)部門門及政府行業(yè)業(yè)管理部門的的關(guān)系?；窘ㄔO(shè)處廉政政建設(shè)規(guī)定為貫徹落實學(xué)校校關(guān)于廉政建建設(shè)的有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)合本本處的實際工工作特點，制制定以下措施施。一、思想上和組組織上落實和和加強廉政建建設(shè)。1、加強思想教教育，經(jīng)常性性地組織學(xué)習(xí)習(xí)、聽報告、觀觀看錄像等形形式，提高全全處職工的思思想政治覺悟悟。增強廉潔潔奉公和遵紀(jì)紀(jì)守法意識，嚴嚴格遵守有關(guān)關(guān)廉政建設(shè)規(guī)規(guī)定。2、對副科長以以上干部更要要嚴格要求，參參加學(xué)校組織織的各類廉政政專題教育和和自律教育。嚴嚴禁假公濟私私、化公為私私和以權(quán)謀私私，要求群眾眾做到的，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)首先要做做到，做好表表率作用。3、加強黨內(nèi)監(jiān)監(jiān)督，定期召召開民主生活活會，開展批批評與自我批批評，互相監(jiān)監(jiān)督，并自覺覺接受群眾監(jiān)監(jiān)督。二、按照《建筑筑法》、《合合同法》、《招招標(biāo)投標(biāo)法》和“**大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法”規(guī)定，規(guī)范工程發(fā)包程序，按照公開、公平、公正原則，科學(xué)、合理、擇優(yōu)選擇工程承包企業(yè)、設(shè)備和材料供應(yīng)企業(yè)。1、所有工程、設(shè)設(shè)備、材料招招投標(biāo)信息向向社會和學(xué)校校公開發(fā)布，根根據(jù)設(shè)定的條條件，一視同同仁地接受各各企業(yè)報名。2、在各企業(yè)報報名后，初步步確定招標(biāo)入入圍名單時，必必須全面考慮慮企業(yè)的信譽譽、實力；如如已在學(xué)校承承建過建筑，或或供應(yīng)過設(shè)備備、材料的，還還應(yīng)考慮其表表現(xiàn)，表現(xiàn)不不好的，一律律不得再次入入圍。3、在對入圍企企業(yè)進行考察察時，不得接接受企業(yè)的宴宴請、禮物和和禮金。考察察完畢，及時時向校招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提提供客觀、真真實的考察報報告。三、嚴格按照國國家有關(guān)工程程質(zhì)量檢驗評評定標(biāo)準(zhǔn)，加加強施工管理理，嚴把工程程質(zhì)量關(guān)，實實行工程質(zhì)量量終身負責(zé)制制。嚴格控制制項目投資，提提高投資效益益和效率。1、各有關(guān)管理理人員，持科科學(xué)、嚴謹、認認真的態(tài)度，加加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)習(xí)，增強質(zhì)量量意識，嚴格格管理，層層層把關(guān)，把工工程質(zhì)量落實實到實處，要要以主人翁的的態(tài)度管理好好施工現(xiàn)場，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題及時時協(xié)調(diào)、處理理。在管理過過程中，不得得接受各企業(yè)業(yè)的宴請，不不得收受各企企業(yè)送的禮物物和禮金，并并且發(fā)現(xiàn)企業(yè)業(yè)有該種意向向時，要向其其告知學(xué)校的的規(guī)定；對于于不重視工程程質(zhì)量管理，而而熱衷于拉關(guān)關(guān)系的企業(yè)，要要將其列入“黑名單”，以后決不不允許再進浙浙大承接任務(wù)務(wù)。2、工程施工過過程中，嚴格格按程序和規(guī)規(guī)章制度做好好工程聯(lián)系簽簽發(fā)工作，做做好投資控制制；并要一絲絲不茍，不循循私情，配合合審計處做好好決算審核工工作，把好工工程決算審核核關(guān)，提高投投資效益與效效率。四、堅持抵制和和反對不正之之風(fēng)，自覺做做到廉潔奉公公。1、牢固樹立艱艱苦樸素、廉廉潔、正氣這這樣一種良好好的風(fēng)氣，處處處以勤儉節(jié)節(jié)約為原則，以“透明、廉潔、效益、效率”為目標(biāo)做好學(xué)校的基本建設(shè)工作。2、工作過程中中，自覺做到到不接受施工工企業(yè)、材料料與設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商的各類宴宴請，不收受受禮物與禮金金，更不得先先行索取要，如如有發(fā)現(xiàn)，按按情節(jié)輕重報報請學(xué)校追究究直接責(zé)任人人的責(zé)任，并并給予相應(yīng)的的紀(jì)律處分；；觸犯法律的的，移送司法法機關(guān)追究法法律責(zé)任?；窘ㄔO(shè)處處務(wù)務(wù)會議制度一、參加人員：：正、副處長長；正、副主主任。二、會議安排：：根據(jù)工作需需要，不定期期召開。三、議事規(guī)則：：確定主題，詳詳細匯報；民民主發(fā)言，充充分討論；集集體決定，堅堅決執(zhí)行。四、必須在處務(wù)務(wù)會議通報、討討論和集體決決策的事項：：1、工作計劃，包包括年度計劃劃、工作總結(jié)結(jié)、工作要點點；2、各類規(guī)章制制度；3、工程、設(shè)備備、材料招標(biāo)標(biāo)；4、基建計劃調(diào)調(diào)整；5、項目立項、方方案會審、重重大設(shè)計變更更及論證；6、預(yù)決算審核核及問題處理理；7、人事問題；；8、財務(wù)決算；；9、征地選址初初步意見；10、處長辦公公會議認為有有必要提交討討論的事項；；11、科室重大大事情通報?；窘ㄔO(shè)處財務(wù)務(wù)管理制度基建處基財辦是是學(xué)校計財處處下屬的二級級財務(wù)管理機機構(gòu)，具體負負責(zé)學(xué)?；ńㄙY金的管理理和核算工作作。必須嚴格格遵守國家有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)及基本建設(shè)設(shè)財政財務(wù)管管理規(guī)定，并并遵照教育部部發(fā)展規(guī)劃司司和學(xué)校計財財處下達的資資金管理精神神。一、嚴格按照會會計制度要求求設(shè)置會計科科目，使用教教育部發(fā)展規(guī)規(guī)劃司指定的的基建財務(wù)軟軟件，核算發(fā)發(fā)生的每一筆筆基建經(jīng)濟業(yè)業(yè)務(wù)，保證數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)內(nèi)容完整。二、嚴格會計核核算制度，每每月及時向校校計財處、審審計處報送財財務(wù)報表，向向區(qū)統(tǒng)計局報報送工作量完完成統(tǒng)計報表表。三、年末按照教教育部發(fā)展規(guī)規(guī)劃司要求，編編制年度基建建財務(wù)決算，編編寫基建財務(wù)務(wù)決算文字分分析報告，并并上報教育部部。年初按照照教育部關(guān)于于上年基建財財務(wù)決算的批批復(fù)做好帳務(wù)務(wù)調(diào)整工作。四、嚴格按照國國家有關(guān)現(xiàn)金金管理和銀行行結(jié)算制度的的規(guī)定，根據(jù)據(jù)經(jīng)過審核后后的記帳憑證證辦理款項收收付，收付款款后要在收付付憑證上簽章章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。五、庫存現(xiàn)金控控制在銀行核核定的限額內(nèi)內(nèi)，超過部分分及時存入銀銀行，不得以以白條抵沖庫庫存現(xiàn)金，年年終必須把庫庫存現(xiàn)金交回回銀行。六、嚴格控制簽簽發(fā)空白支票票，如因特殊殊情況確需簽簽發(fā)時，必須須在支票上寫寫明收款單位位名稱、款項項用途、簽發(fā)發(fā)日期，并由由領(lǐng)用人在專專設(shè)登記簿上上簽章。七、現(xiàn)金帳面余余額必須與實實際庫存現(xiàn)金金核對相符，并并核對銀行存存款帳面余額額與銀行對帳帳單，月末要要編制“銀行存款余余額調(diào)節(jié)表”，由會計核核對簽章。八、有關(guān)工程、材材料、設(shè)備合合同簽訂后，經(jīng)經(jīng)辦人須在第第一時間內(nèi)把把合同文本交交基財辦會計計。工程、材材料、設(shè)備價價款支付，嚴嚴格按照合同同支付條款控控制，支付工工程進度款時時，必須經(jīng)有有關(guān)科室審核核后、并經(jīng)處處領(lǐng)導(dǎo)審定的的“建設(shè)工程月月進度付款申申報表”、“建設(shè)工程甲甲供材料、設(shè)設(shè)備會簽單”，才予以支支付。九、根據(jù)學(xué)校資資金安全管理理的有關(guān)規(guī)定定精神，不得得對外投資，不不得進行貸款款，不得為任任何單位或個個人的經(jīng)濟活活動提供任何何擔(dān)保。不得得借款給與基基建工作無關(guān)關(guān)人員、及與與學(xué)校有合同同關(guān)系的單位位。十、竣工決算價價款支付，憑憑職能部門審審核的決算，由由處領(lǐng)導(dǎo)會簽簽同意后，才才可支付。十一、前期辦證證過程中必須須支付的費用用，按職能部部門規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)辦辦人員和分管管處長簽字后后支付。十二、嚴格財務(wù)務(wù)支出審批制制度，明確經(jīng)經(jīng)費管理職責(zé)責(zé)及權(quán)限：1、100萬元元及以上工程程款項，經(jīng)分分管處長簽字字，報處長協(xié)協(xié)商主管校長長，并經(jīng)處長長簽字后，交交基財辦支付付。2、100萬元元以下工程款款項，經(jīng)分管管處長簽字，報報處長簽字后后，交基財辦辦支付。3、辦公用品購購置、日常行行政開支、出出差費、招待待費、工程咨咨詢費、會務(wù)務(wù)費等費用，由由分管處長簽簽字后，交基基財辦支付。十三、會計資料料按學(xué)校檔案案館規(guī)定，及及時歸檔，做做到整齊規(guī)范范?；窘ㄔO(shè)處工程程安全防范制制度為保證我校基建建工作能保質(zhì)質(zhì)保量、安全全有序地開展展，防止生產(chǎn)產(chǎn)事故的發(fā)生生，根據(jù)《中中華人民共和和國安全生產(chǎn)產(chǎn)法》等有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)，以及省建建設(shè)廳及杭州州市對安全生生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)合我我?；üぷ髯鞯木唧w情況況，實行以下下安全生產(chǎn)管管理辦法：1、在工程招標(biāo)標(biāo)文件中就明明確規(guī)定施工工單位的安全全生產(chǎn)責(zé)任，項項目經(jīng)理是安安全生產(chǎn)第一一責(zé)任人。2、施工開工前前要求施工單單位制定安全全生產(chǎn)規(guī)章制制度、管理目目標(biāo)、事故預(yù)預(yù)防措施和應(yīng)應(yīng)急處理措施施。3、施工開工時時組織一次安安全生產(chǎn)宣傳傳教育，落實實安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制。4、每次工程例例會要求施工工單位匯報安安全生產(chǎn)條件件以及安全生生產(chǎn)投入情況況。5、不定期檢查查現(xiàn)場安全生生產(chǎn)落實情況況，發(fā)現(xiàn)問題題要求及時整整改，消除事事故隱患。6、充分強調(diào)校校內(nèi)基建的特特點，確保師師生員工的安安全，減少對對正常教學(xué)工工作的影響。基本建設(shè)處印章章管理制度印章是指“***大學(xué)工程合合同專用章”和“**大學(xué)基本建建設(shè)處”章。一、用印范圍（一）**大學(xué)學(xué)工程合同專專用章1、建設(shè)工程合合同用??；2、材料、設(shè)備備采購合同用用??；3、建設(shè)工程每每月結(jié)算帳單單、月報表、自自購材料證明明單用印。（二）**大學(xué)學(xué)基本建設(shè)管管理處章1、各類報告、請請示、函，財財務(wù)報表，紀(jì)紀(jì)要等用?。?；2、工程聯(lián)系單單用??；3、日常行政工工作用印。二、印章管理1、兩個印章由由綜合辦主任任、文秘管理理。2、各類合同，由由處領(lǐng)導(dǎo)簽字字后用印，并并逐一登記；；3、結(jié)算帳單、月月報表、自購購材料證明單單，先由業(yè)主主代表簽字并并經(jīng)主管處長長簽字后用印印，并逐一登登記；4、各類報告、請請示、函、財財務(wù)報表、紀(jì)紀(jì)要等都要經(jīng)經(jīng)主管處長審審核或簽字后后用??；5、工程聯(lián)系單單，經(jīng)業(yè)主代代表簽字和主主管處長審核核簽字后用印印；6、日常行政工工作用印由綜綜合辦主任、文文秘按原則掌掌握?；窘ㄔO(shè)處招投投標(biāo)管理辦法法細則為規(guī)范基建處小小型工程項目目、甲供材料料與設(shè)備、甲甲定乙供材料料與設(shè)備的招招投標(biāo)行為，維維護學(xué)校的合合法權(quán)益、保保障公平競爭爭，提高投資資效益，保證證招投標(biāo)工作作規(guī)范、廉潔潔、高效運作作，依據(jù)《中中華人民共和和國招投標(biāo)法法》、《**省招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)條例》、《**大學(xué)招標(biāo)投投標(biāo)管理辦法法（試行）》等等法律法規(guī)，結(jié)結(jié)合基建處實實際，特制定定本細則。一、招投標(biāo)工作作的范圍和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由**大學(xué)基建建處組織招投投標(biāo)的基建工工程、修繕工工程、甲供材材料設(shè)備、甲甲定乙供材料料設(shè)備、勘探探、設(shè)計、監(jiān)監(jiān)理工程。1、由甲方供應(yīng)應(yīng)的總價在10萬元（含10萬元，以下下同）以上，100萬元以下的的配套材料和和設(shè)備；2、工程造價在在10萬元以上，100萬元以下的的小型工程（包包括土建、安安裝、裝飾、土土石方、園林林綠化、弱電電工程）；3、大宗甲定乙乙供材料和設(shè)設(shè)備；4、單項合同估估算價在10萬以上，50萬以下的勘勘探、設(shè)計、監(jiān)監(jiān)理工程；5、學(xué)校招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批批準(zhǔn)的由本校校自行組織的的招投標(biāo)項目目。6、特殊建設(shè)階階段如新校區(qū)區(qū)建設(shè)中由指指揮部批準(zhǔn)的的由本校自行行組織的招投投標(biāo)項目。二、組織1、招投標(biāo)工作作小組基建處處長總負負責(zé)，各分管管處長擔(dān)任組組長，組織招招投標(biāo)工作小小組，小組成成員根據(jù)招標(biāo)標(biāo)內(nèi)容組織人人員參加。根根據(jù)基建處目目前各分管處處長的職責(zé)，分分工如下：**副處長負責(zé)責(zé)甲供材料和和設(shè)備招投標(biāo)標(biāo)工作，現(xiàn)場場管理中心材材料組牽頭。徐日慶副處長負負責(zé)勘探、設(shè)設(shè)計招投標(biāo)工工作，總師辦辦牽頭。徐日慶副處長和和王誠副處長長負責(zé)甲定乙乙供材料招投投標(biāo)工作，現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心牽頭。**副處長負責(zé)責(zé)土建、安裝裝、綠化、小小型工程、土土石方、監(jiān)理理招投標(biāo)工作作，基財辦牽牽頭。2、參加科室及及人員：1）現(xiàn)場管理中中心、基財辦辦、預(yù)決算審審核辦、總師師辦，使用單單位；2）邀請的各類類專家，學(xué)校校有關(guān)部門；；3）校紀(jì)委、監(jiān)監(jiān)察、審計參參加全過程監(jiān)監(jiān)督。三、招標(biāo)方式、方方法1、屬于本辦法法規(guī)定范圍內(nèi)內(nèi)必須招標(biāo)的的項目，可視視不同情況采采取公開招標(biāo)標(biāo)、邀請招標(biāo)標(biāo)等方式進行行；2、公開招標(biāo)必必須通過校網(wǎng)網(wǎng)或辦公網(wǎng)公公開發(fā)布信息息，應(yīng)注明招招標(biāo)項目、實實施地點、數(shù)數(shù)量、時間、獲獲取招標(biāo)文件件方法、聯(lián)系系人等事項；；3、邀請招標(biāo)必必須邀請三家家以上符合招招標(biāo)文件的有有法人資格的的單位參加投投標(biāo)。是否采采用邀請招標(biāo)標(biāo)方式和投標(biāo)標(biāo)單位的確定定，由處務(wù)會會議決定，重重大項目需經(jīng)經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審定。四、招標(biāo)工作程程序1、牽頭科室根根據(jù)計劃提出出項目申請，經(jīng)經(jīng)有關(guān)處長審審查后實施，重重大項目提交交處務(wù)會議討討論；2、發(fā)布信息，向向社會或有關(guān)關(guān)單位發(fā)布招招標(biāo)公告或邀邀請函；3、組織對各投投標(biāo)隊伍的考考察，根據(jù)考考察情況會同同各有關(guān)部門門確定入圍單單位，100萬元以下項項目由處務(wù)會會議決定，100萬元以上項項目由校招投投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組審批；4、編制招標(biāo)文文件，有關(guān)科科室會簽后，交交各位處長會會簽；5、領(lǐng)取招標(biāo)文文件，牽頭科科室負責(zé)發(fā)放放標(biāo)書，收取取標(biāo)書資料費費。資料費需需統(tǒng)一上交基基建財務(wù)室；；6、成立評標(biāo)工工作小組，組組織評標(biāo)。成成員由分管處處長根據(jù)項目目情況確定，成成員人數(shù)宜為為5人及以上；；7、組織開標(biāo)和和評標(biāo)，分管管處長主持會會議；8、評標(biāo)小組根根據(jù)評標(biāo)結(jié)果果推薦中標(biāo)候候選人，原則則上推薦前2名，提交招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組表決；9、牽頭科室負負責(zé)擬定合同同，所有合同同必須經(jīng)有關(guān)關(guān)科室和處長長會簽。分管管處長作為主主要責(zé)任人負負責(zé)合同把關(guān)關(guān)。五、招標(biāo)原則1、堅持公開、公公正、公平、擇擇優(yōu)原則；2、嚴格招標(biāo)工工作紀(jì)律，牽牽頭科室、評評標(biāo)工作小組組的成員與投投標(biāo)單位有親親屬或有利害害關(guān)系的，應(yīng)應(yīng)在招標(biāo)過程程中實行回避避；3、招標(biāo)必須集集體討論，嚴嚴禁擅自指定定中標(biāo)單位；；4、違反國家招招投標(biāo)法律、法法規(guī)和學(xué)校規(guī)規(guī)定，造成學(xué)學(xué)校損失的，要要對有關(guān)責(zé)任任人追究行政政責(zé)任；構(gòu)成成犯罪的，要要追究刑事責(zé)責(zé)任；以上細則如與“**大學(xué)招投標(biāo)標(biāo)管理辦法（試試行）”的內(nèi)容有沖沖突，以“**大學(xué)招投標(biāo)標(biāo)管理辦法（試試行）”為準(zhǔn)?；窘ㄔO(shè)處建筑筑工程、材料料、設(shè)備招標(biāo)標(biāo)評標(biāo)工作紀(jì)紀(jì)律一、評標(biāo)人員必必須以高度負負責(zé)的精神，公公平、公正，實實事求是，認認真、仔細地地做好評標(biāo)工工作。二、評標(biāo)人員要要自覺遵守法法律、法規(guī)，服服從工作分配配，沒有特殊殊情況不得中中途請假。三、在評標(biāo)過程程中，各個標(biāo)標(biāo)段之間的評評標(biāo)人員不得得相互走動和和交流，不得得向非評標(biāo)人人員透露任何何評標(biāo)內(nèi)容。基本建設(shè)處考勤勤紀(jì)律考勤辦法各辦公室主任、現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心主任負責(zé)本本辦人員考勤勤，每天上、下下午上班時間間點到。二、考勤要求1、全體職工嚴嚴格遵守學(xué)校校上下班時間間，按時上下下班。2、上班時間認認真工作，不不私自離崗，不不串崗。3、職工因私事事確需請假者者，一天內(nèi)向向辦公室主任任請假，二天天及以上向主主管處長請假假，且一般情情況下應(yīng)準(zhǔn)假假后離崗。4、未經(jīng)準(zhǔn)假而而擅離崗位者者，按曠工論論處，曠工半半天扣除一個個月獎金；曠曠工一至二天天扣除三個月月獎金；曠工工三天及以上上者，扣除全全年獎金，并并視情節(jié)報學(xué)學(xué)校給予行政政處分?；窘ㄔO(shè)處汽車車管理規(guī)定一、管理權(quán)屬：：綜合辦公室室負責(zé)現(xiàn)有汽汽車調(diào)度使用用。二、調(diào)度原則：：按以下順序序安排用車：：辦證需要、對對外接送、辦辦證人員、處處長公務(wù)用車車、其他職工工公務(wù)用車。三、工作用車，經(jīng)經(jīng)辦人至少提提前半天通知知綜合辦安排排，如有沖突突，按“調(diào)度原則”先后次序安安排用車。四、公務(wù)用車，在在無車安排時時，經(jīng)綜合辦辦同意，可租租用出租車，或或向校車隊租租車，車票由由經(jīng)辦人和辦辦公室主任簽簽字后，交綜綜合辦統(tǒng)一報報銷。五、駕駛員要愛愛護車輛，做做好汽車維護護、保養(yǎng)、年年檢等工作?；窘ㄔO(shè)處行政政費管理規(guī)定定一、行政費使用用范圍：學(xué)校校規(guī)定的項目目。二、行政費報銷銷程序：1、出差報銷：：經(jīng)辦人員填填出差報銷單單，經(jīng)主管處處長審批后，攜攜經(jīng)費摺去計計財處報銷，并并交回經(jīng)費摺摺。2、其它費用報報銷：經(jīng)辦人人員、各辦公公室主在發(fā)票票上簽字，交交綜合辦統(tǒng)一一匯總后，報報主管處長審審批后報銷。三、辦理暫借款款及報銷手續(xù)續(xù)：經(jīng)辦人填寫借款款單，報主管管處長審批簽簽字，攜經(jīng)費費摺去計財處處借款，在費費用發(fā)生后，及及時填寫報銷銷單沖帳。四、領(lǐng)用辦公用用品：職工需用辦公用用品，報綜合合辦，由綜合合辦審核后統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)用。五、辦公設(shè)備等等固定資產(chǎn)購購置：各辦公室根據(jù)工工作需要，每每學(xué)期初提出出設(shè)備購置計計劃，報處務(wù)務(wù)會議討論通通過后，由綜綜合辦安排統(tǒng)統(tǒng)一購置。六、行政費的申申報和管理由由綜合辦負責(zé)責(zé)，綜合辦應(yīng)應(yīng)定期向處務(wù)務(wù)會議報告行行政費的使用用情況，不得得超支?；窘ㄔO(shè)處特支支費管理規(guī)定定一、使用范圍：：各類招待、禮禮品等費用。二、使用程序：：經(jīng)辦人員在在招待、購置置禮品前，先先向主管處長長匯報，說明明用途和金額額數(shù)。在費用用發(fā)生后，經(jīng)經(jīng)辦人員在發(fā)發(fā)票上簽字，交交綜合辦報主主管處長審批批后報銷。三、無法事先報報主管處長審審批，特殊情情況下需要招招待的費用，事事后，經(jīng)辦人人員要及時向向主管處長匯匯報，說明原原因，無充分分理由，不得得報銷。四、特支費的申申報和管理由由綜合辦負責(zé)責(zé)，綜合辦應(yīng)應(yīng)定期向處務(wù)務(wù)會議報告特特支費的使用用情況，不得得超支?；窘ㄔO(shè)處發(fā)文文規(guī)定一、經(jīng)辦人根據(jù)據(jù)工作需要起起草文件。二、文件原稿交交綜合辦登記記文號后，送送主管處長核核稿。三、主管處長核核稿簽字后，經(jīng)經(jīng)辦人員把文文稿送校辦文文秘室核稿。如如果文件涉及及相關(guān)部門，則則在送校辦文文秘室前，先先送相關(guān)部門門會簽。四、對于緊急或或重要文件，去去校辦文秘室室或文印室做做好催查工作作。五、經(jīng)辦人須仔仔細地做好文文件打印稿的的核對工作，杜杜絕正式文件件出現(xiàn)文字差差錯。六、文件打印完完畢，經(jīng)辦人人拿文件去校校辦綜合辦蓋蓋校印，并留留4份給校辦文文秘室、3份給基建處處綜合辦存檔檔，其余根據(jù)據(jù)需要及時送送發(fā)有關(guān)單位位?；窘ㄔO(shè)處合同同簽訂程序經(jīng)辦人根據(jù)工作作需要提出合合同主要內(nèi)容容，經(jīng)分管處處長同意后，與有關(guān)部門門商談簽訂合合同條款，并并擬定合同草草案：1、工程施工和和監(jiān)理合同（含含補充合同）由由基財辦擬定定。2、征地拆遷相相關(guān)合同由征征地拆遷辦擬擬定。3、材料、設(shè)備備合同由現(xiàn)場場管理中心材材料組擬定。4、地質(zhì)勘察、設(shè)設(shè)計、技術(shù)咨咨詢等合同由由總師辦擬定定。5、前期辦證有有關(guān)的委托合合同由綜合辦辦擬定。二、經(jīng)辦人員在在擬定合同草草案后，填寫寫合同會簽單單，送協(xié)辦科科室簽署意見見，協(xié)辦科室室應(yīng)仔細地審審閱合同文本本，嚴格把關(guān)關(guān)。三、協(xié)辦科室簽簽署意見后，送送分管處長簽簽閱，后送其其他處長會簽簽。四、按協(xié)辦科室室或處長們的的意見，對合合同草案進行行修改后，送送分管處長簽簽字，與有關(guān)關(guān)部門訂立合合同。五、蓋合同章，經(jīng)經(jīng)辦人員及時時把合同送有有關(guān)部門及基基建處財務(wù)、檔檔案管理人員員，并及時做做好合同歸檔檔工作。基本建設(shè)處建設(shè)設(shè)工程價款結(jié)結(jié)算程序一、工程、材料料、設(shè)備合同同簽訂后，經(jīng)經(jīng)辦人須在第第一時間內(nèi)把把合同文本連連同會簽單交交基財辦。工工程、材料、設(shè)設(shè)備價款支付付，嚴格按照照合同支付條條款控制，支支付工程進度度款時，必須須經(jīng)有關(guān)科室室審核后、并并經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審審定的“建設(shè)工程月月進度付款申申報表”、“建設(shè)工程甲甲供材料、設(shè)設(shè)備會簽單”，才予以支支付。二、預(yù)付款支付付。預(yù)付款直直接按合同條條款規(guī)定支付付，經(jīng)辦人員員和科室負責(zé)責(zé)人須在發(fā)票票或收據(jù)背面面簽字，然后后交分管處長長簽字，并同同時交處長簽簽字，100萬元（含100萬元，以下下同）以上送送分管校長簽簽字。三、甲供鋼材，按按標(biāo)書信息價價與施工企業(yè)業(yè)結(jié)算，分別別在各階段支支付工程進度度款時陸續(xù)扣扣回。四、工程進度款款支付。由工工程施工、材材料或設(shè)備供供應(yīng)單位填寫寫進度情況表表，交監(jiān)理、甲甲方現(xiàn)場管理理人員、預(yù)決決算審核人員員、財務(wù)和分分管處長簽字字。施工、材材料或設(shè)備供供應(yīng)單位根據(jù)據(jù)會簽后確定定的支付金額額開具發(fā)票，發(fā)發(fā)票直接交分分管處長簽，并并同時交處長長簽字，100萬元以上送送分管校長簽簽字。五、竣工決算價價款支付，憑憑職能部門審審核的決算和和“建設(shè)工程結(jié)結(jié)算會簽單”，由處領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會簽同意后后，才予支付付。結(jié)算清單單由財務(wù)經(jīng)辦辦人員根據(jù)決決算審核報告告確定的造價價和金額扣除除保修金額和和其他科室配配合提出的一一些該扣除的的費用。發(fā)票票由分管決算算的處長商分分管工程或材材料、設(shè)備的的處長簽字后后，同時交處處長簽字，100萬元以上送送分管校長簽簽字。六、價款支付和和支票領(lǐng)用，必必須由企業(yè)人人員自行前來來辦理，本單單位人員不得得代辦?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)設(shè)工程竣工決決算程序一、工程竣工后后，及時辦理理竣工驗收手手續(xù)，施工企企業(yè)在交付使使用后，按施施工合同約定定的時間編好好竣工決算，送送交預(yù)決算辦辦審核。二、預(yù)決算辦收收到施工企業(yè)業(yè)的竣工決算算后，及時送送有審核竣工工決算資質(zhì)的的單位進行審審核，在其出出具審核報告告后，填寫“建設(shè)工程結(jié)結(jié)算會簽單”，送協(xié)辦科科室和處領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意見。三、工程施工決決算結(jié)算時，施施工水電費、竣竣工圖保證金金、甲供材料料款及學(xué)校其其他部門委托托代扣款項，必必須全部扣除除。四、工程價款的的財務(wù)結(jié)算憑憑證，必須是是杭州市建管管處統(tǒng)一印制制的發(fā)票，拒拒收施工企業(yè)業(yè)自備的發(fā)票票?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)設(shè)工程方案論論證程序一、一般工程設(shè)計院提交建設(shè)設(shè)工程設(shè)計方方案后，對使使用功能、平平面布置、建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由由總師辦征求求使用單位的的意見，提出出方案修改意意見書，經(jīng)處處務(wù)會議討論論決定后送交交設(shè)計院。二、重要工程設(shè)計院提交建設(shè)設(shè)工程設(shè)計方方案后，對使使用功能、平平面布置、建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由由總師辦征求求使用單位、校校有關(guān)處室、校校領(lǐng)導(dǎo)的意見見，提出方案案修改意見書書后，提交校?；ㄎ瘑T會會討論決定?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)設(shè)工程施工圖圖會審程序一、圖紙會審準(zhǔn)準(zhǔn)備工作1、工程招標(biāo)結(jié)結(jié)束后，總師師辦及時將圖圖紙分發(fā)給現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心和施工單位位。2、總師辦組織織圖審預(yù)備會會，圍繞工程程質(zhì)量目標(biāo)、造造價控制、杭杭州市各職能能部門的審批批意見，對于于工程設(shè)計中中可能存在的的不足之處與與現(xiàn)場管理中中心溝通，達達成一致認識識。二、施工圖會審審1、根據(jù)現(xiàn)場管管理中心確定定的日期，總總師辦牽頭組組織施工圖會會審，由總工工程師主持，現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心、設(shè)計、施施工、監(jiān)理等等單位一起對對施工圖進行行研究，指出出可能存在的的問題，予以以解決。2、施工圖會審審紀(jì)要由施工工單位整理，經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場管理中中心審核后，由由總師辦簽發(fā)發(fā)設(shè)計聯(lián)系單單。3、施工圖會審審涉及到投資資重大問題和和招投標(biāo)口徑徑方面，應(yīng)征征求預(yù)決算審審核辦、基財財辦意見，重重大問題提交交處務(wù)會議決決定?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)設(shè)工程竣工驗驗收程序一、當(dāng)工程已完完成設(shè)計和合合同中規(guī)定的的各項工作內(nèi)內(nèi)容，安裝的的設(shè)備經(jīng)過調(diào)調(diào)試合格，符符合竣工驗收收條件時，由由現(xiàn)場管理中中心組織，會會同處領(lǐng)導(dǎo)、總總師辦、施工工和監(jiān)理單位位，對工程進進行初步驗收收，檢查工程程和圖紙等資資料是否達到到驗收要求。經(jīng)經(jīng)過初步驗收收，對不足之之處進行整改改后，由現(xiàn)場場管理中心負負責(zé)向市質(zhì)監(jiān)監(jiān)站提出竣工工驗收申請。二、現(xiàn)場管理中中心組織，會會同處領(lǐng)導(dǎo)、總總師辦、設(shè)計計、施工、監(jiān)監(jiān)理、房產(chǎn)處處、水電中心心、市質(zhì)監(jiān)站站等對工程進進行竣工驗收收，并及時與與房產(chǎn)處辦理理移交手續(xù)。三、總師辦要把把杭州市規(guī)劃劃局、衛(wèi)生局局、環(huán)保局、消消防支隊、人人防辦、綠化化辦等單位的的審批意見體體現(xiàn)在施工圖圖上，現(xiàn)場管管理中心要嚴嚴格按圖施工工，工程完成成建設(shè)并組織織竣工驗收后后，現(xiàn)場管理理中心在完成成有關(guān)水、空空氣檢測工作作后，準(zhǔn)備好好竣工圖紙，填填妥有關(guān)表格格，通知綜合合辦聯(lián)系杭州州市各職能部部門前來進行行初步驗收，驗驗收時，現(xiàn)場場業(yè)主代表和和施工單位有有關(guān)人員必須須全程陪同驗驗收。四、現(xiàn)場管理中中心按市各職職能部門初步步驗收時提出出的整改意見見，及時安排排整改。完成成整改后，再再次通知綜合合辦聯(lián)系市各各職能部門進進行正式驗收收?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)設(shè)工程檔案管管理制度一、收集范圍從工程項目建議議書始到工程程竣工決算止止所有與工程程有關(guān)的的文文件、資料、圖圖紙等。二、職責(zé)分工1、業(yè)主代表：：工程聯(lián)系單單，甲供材料料、設(shè)備會簽簽單，乙供材材料、設(shè)備申申報表，進度度款會簽單，工工程例會紀(jì)要要，其他工程程竣工決算所所涉及的文件件資料。2、檔案管理人人員：前期辦辦證資料、土土地權(quán)證資料料、工程圖紙紙、地質(zhì)資料料、合同、招招投標(biāo)資料、竣竣工資料。三、檔案保管1、認真貫徹執(zhí)執(zhí)行《檔案法法》、《保密密法》及學(xué)校校的有關(guān)制度度，嚴守國家家機密，保護護學(xué)校的合法法權(quán)益。2、及時將收集集的文件、資資料、圖紙等等，整理分類類，編寫目錄錄，裝訂成冊冊，移交杭州州市城建檔案案館和學(xué)校檔檔案館。在保保管過程中，嚴嚴格遵守檔案案接收、查閱閱、出借、歸歸還的登記制制度。3、做好檔案的的“防火、防盜盜、防潮、防防蟲、防塵“工作，檔案案柜必須加鎖鎖。四、檔案借閱1、有關(guān)單位查查閱檔案，應(yīng)應(yīng)出示單位證證明及本人證證件，檔案管管理員要做好好登記手續(xù)。2、本單位職工工查閱檔案，檔檔案管理員同同樣要做好查查閱登記手續(xù)續(xù)。3、檔案一般只只供查閱，不不予外借。如如因工作需要要確需外借，需需經(jīng)主管處長長批準(zhǔn)并約定定歸還日期，借借閱人應(yīng)做好好外借檔案保保管工作。4、原件不外借借。5、查閱、借用用檔案，應(yīng)保保證檔案完好好無損，嚴禁禁撕損、涂改改、抽頁、沾沾污（包括劃劃線、畫圖等等）檔案資料料。6、允許復(fù)印的的檔案，應(yīng)在在登記時注明明復(fù)印的名稱稱和份數(shù)。**大學(xué)基建處處建設(shè)工程聯(lián)系單簽發(fā)程序序一、設(shè)計聯(lián)系單單：設(shè)計院設(shè)計院業(yè)主代表業(yè)主代表總師辦投資組總師辦投資組業(yè)主代表業(yè)主代表監(jiān)理、投資分管處長監(jiān)理、投資分管處長施工單位施工單位注：設(shè)計聯(lián)系單主要要指設(shè)計變更更、技術(shù)修改改等內(nèi)容。10萬元及以下下由分管處長長簽發(fā)。10萬元以上報報處務(wù)會議討討論后簽發(fā)。各環(huán)節(jié)限定時間間：監(jiān)理工程程師審核1天，投資組組審核1～3天，聯(lián)系單單簽復(fù)共7天內(nèi)完成。各流程應(yīng)由業(yè)主主代表辦理。工程造價分析除除明確該聯(lián)系系單所涉金額額外，尚須對對照工程合同同、招投標(biāo)文文件、會議紀(jì)紀(jì)要等商務(wù)資資料明確該項項費用是由業(yè)業(yè)主方承擔(dān)還還是由承包方方承擔(dān)。二、工程聯(lián)系單單：施工單位施工單位業(yè)主代表業(yè)主代表監(jiān)理工程師投資組監(jiān)理工程師投資組業(yè)主代表業(yè)主代表分管處長監(jiān)理、投資分管處長監(jiān)理、投資施工單位施工單位注：工程聯(lián)系單主要要指土石方、零零星點工、工工程量變更等等內(nèi)容工程造價分析除除明確該聯(lián)系系單所涉金額額外，尚須對對照工程合同同、招投標(biāo)文文件、會議紀(jì)紀(jì)要等商務(wù)資資料明確該項項費用是由業(yè)業(yè)主方承擔(dān)還還是由承包方方承擔(dān)。10萬元及以下下由分管處長長簽發(fā)。10萬元以上報報處務(wù)會議討討論后簽發(fā)。各環(huán)節(jié)限定時間間：監(jiān)理工程程師審核1天，投資組組審核1～3天，聯(lián)系單單簽復(fù)共7天內(nèi)完成。各流程應(yīng)由業(yè)主主代表辦理。**大學(xué)基建處處建設(shè)工程工作聯(lián)系單編號：主送單位：抄送單位：工程名稱：事由聯(lián)系內(nèi)容：經(jīng)辦人：年月日業(yè)主代表意見：：處領(lǐng)導(dǎo)意見：簽發(fā)單位蓋章：：年月日注：本表一式四四份，業(yè)主方方、承包商、監(jiān)監(jiān)理及投資控控制方各一份份。**大學(xué)基建處處建設(shè)工程甲供材料采購供供應(yīng)操作規(guī)程程采購現(xiàn)場管理中心材材料組具體操操作，組織甲甲供材料采購購招標(biāo)，確定定供貨單位、價價格、數(shù)量。二、供應(yīng)施工單位提出材材料需求計劃劃——→監(jiān)理單位審審核——→投資組審核——→業(yè)主代表審審核——→分管處長簽簽字——→材料組編制制采供計劃——→供貨單位按按計劃供貨。三、進場與驗收收供貨單位與施工工單位商定供供貨時間、規(guī)規(guī)格、數(shù)量——→監(jiān)理方、施施工方及甲方方材料組現(xiàn)場場驗收——→監(jiān)理方審查查出廠證明、質(zhì)質(zhì)保單等證明明資料并鑒證證是否符合招招標(biāo)要求——→施工方在監(jiān)監(jiān)理方鑒證下下取樣送檢——→符合資質(zhì)規(guī)規(guī)定的單位檢檢測、試驗——→檢測、試驗驗報告單經(jīng)監(jiān)監(jiān)理方簽證后后分送有關(guān)單單位（監(jiān)理、業(yè)業(yè)主）存檔。**大學(xué)基建處處建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備備會簽單會簽內(nèi)容：附附：1、承包商需需求計劃；2、招投投標(biāo)資料；主辦部門門：經(jīng)辦人：年月日監(jiān)理組：年月月日投資組：年月日日業(yè)主代表：年月日日處領(lǐng)導(dǎo)：年月日日本表一式四份，業(yè)業(yè)主方、投資資控制方、承承包商、監(jiān)理理單位各一份份。**大學(xué)基建處處建設(shè)工程乙供材料、設(shè)備備操作程序流程承包商申報設(shè)備、材料采購計劃、及相關(guān)參數(shù)與價格承包商申報設(shè)備、材料采購計劃、及相關(guān)參數(shù)與價格設(shè)計院意見施工、監(jiān)理方簽意見設(shè)計院意見施工、監(jiān)理方簽意見提交價格分析報提交價格分析報告投資控制進行價格審核投資控制進行價格審核紀(jì)委、監(jiān)察、審