刑事報(bào)案材料

#2016年6月19日，姚某某、陳某某約報(bào)案人在“三味居”餐廳見(jiàn)面商談代為分銷(xiāo)事宜。見(jiàn)面后，報(bào)案人見(jiàn)只有姚某某、陳某某二人，就問(wèn)陳某某怎么沒(méi)有帶他說(shuō)的那些大客戶過(guò)來(lái)，陳某某以客戶多是政府官員不方便出面為由搪塞。報(bào)案人見(jiàn)陳某某談吐不凡，又有姚某某擔(dān)保，就沒(méi)再起疑。之后，姚某某在分銷(xiāo)調(diào)撥明細(xì)單上簽了字，報(bào)案人便將**件鉆石和**件彩寶交給姚某某。由姚某某陪同陳某某一同去見(jiàn)他的那些客戶進(jìn)行銷(xiāo)售，但陳某某仍然以客戶身份特殊，不方便為由拒絕。姚某某也勸報(bào)案人相信陳某某和她這個(gè)保人，礙于面子，報(bào)案人就沒(méi)在堅(jiān)持由姚某某陪同陳某某當(dāng)天去銷(xiāo)售。次日，姚某某告知報(bào)案人，她已經(jīng)把**件鉆石和**件彩寶交給陳某某了。由于給貨時(shí)陳某某說(shuō)自己很快就能賣(mài)完，可是過(guò)了好幾天，報(bào)案人都沒(méi)有收到陳某某的任何反饋信息，也沒(méi)有回款。報(bào)案人就問(wèn)姚某某怎么回事，姚某某讓報(bào)案人自己?jiǎn)栮惸衬?。?bào)案人打通陳某某電話后才知道姚某某欠別人一大筆錢(qián)，陳某某是替別人收債的，這批貨被姚某某抵債了。當(dāng)報(bào)案人再找姚某某時(shí)，姚某某聲稱是報(bào)案人把貨交給陳某某的，與她沒(méi)有任何關(guān)系。陳某某拿到貨后就不再承認(rèn)貨是用于代為銷(xiāo)售的。姚某某騙走了有其簽字的唯一一張分銷(xiāo)調(diào)撥明細(xì)單，也不承認(rèn)貨是她給陳某某的，對(duì)此不負(fù)責(zé)。鑒于此，報(bào)案人認(rèn)為，姚某某與陳某某互相串通，由姚某某簽字，陳某某拿貨用于抵償姚某某的債務(wù)，騙取財(cái)物后，姚某某與陳某某均不承認(rèn)，二人具有非法占有的目的，且已經(jīng)非法占有，二人的行為是明顯的詐騙行為。三、姚某某沒(méi)有實(shí)際履約能力，與報(bào)案人簽訂《借貨協(xié)議》后拒不履行協(xié)議又不退還貨物。姚某某除了將報(bào)案人依協(xié)議交付的**件鉆石和**件彩寶交給陳某某外，2016年6月20日還以店慶展銷(xiāo)的名義從報(bào)案人處拿走了**件鉆石。但出于對(duì)姚某某的信任，報(bào)案人沒(méi)有過(guò)問(wèn)其是否真的將貨放到加盟店展銷(xiāo)。但一段時(shí)間后仍不見(jiàn)姚某某有任何回款，報(bào)案人只好去姚某某所在的“周大發(fā)珠寶”加盟店看個(gè)究竟。報(bào)案人通過(guò)店里的員工了解到，姚某某名下有兩家投資公司——陜西鑫鵬達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司和陜西金輝投資管理有限公司，這兩家公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了困難，姚某某為此向包括珠寶店員工在內(nèi)的很多人借了錢(qián)，姚某某的債務(wù)可能達(dá)到兩千萬(wàn)之多。并且，由于珠寶店的員工都向姚某某的公司投了錢(qián)，見(jiàn)姚某某還不上錢(qián)，珠寶店里的貨已經(jīng)被員工視為他們債務(wù)的抵押物。了解這些情況后，報(bào)案人立即聯(lián)系姚某某要求退還貨物，但姚某某拒不退還。姚某某早已清楚自己陷入財(cái)務(wù)困境沒(méi)有履約能力的事實(shí)，仍然與報(bào)案人簽訂價(jià)值763.8萬(wàn)的《借貨協(xié)議》，協(xié)議簽訂后，既不履行協(xié)議，也拒不退還所借貨物。此外，對(duì)于經(jīng)其手交陳某某代為銷(xiāo)售的貨，拒不承認(rèn)也不負(fù)責(zé)，導(dǎo)致該部分貨及貨款無(wú)法回收。報(bào)案人認(rèn)為，姚某某沒(méi)有履約能力，串通陳某某，誘騙報(bào)案人簽訂合同并交付貨物，騙到貨后，不承認(rèn)、不履行、不退還，給報(bào)案人造成了巨額財(cái)產(chǎn)損失，其行為具有明顯的合同詐騙性質(zhì)。、姚某某、陳某某以非法占有為目的，通過(guò)簽訂協(xié)議的方式，騙取報(bào)案人價(jià)值2008733.4元的鉆石和彩寶，數(shù)額特別巨大。綜上所述，姚某某、陳某某以非法占有為目的，假借方市周大發(fā)珠寶有限公司的名義，隱瞞自己欠巨額外債沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況與報(bào)案人簽訂合同，虛構(gòu)陳某某憑借廣泛的人脈向政府官員、公司老總代為銷(xiāo)售貨物的事實(shí)，利用合同騙取財(cái)物用于抵償債務(wù)且拒不退還，數(shù)額特別巨大，已觸犯刑法。報(bào)案人根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定特向貴局報(bào)案，請(qǐng)求立案并按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定追究姚某某、陳某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任。此致四方市市公安局西鄉(xiāng)分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案人：附：1、《借貨協(xié)議書(shū)》一份共三頁(yè)2、有姚某某簽字的分銷(xiāo)調(diào)撥明細(xì)單照片一張3、姚某某、陳某某騙取的鉆石、彩寶清單一份共八頁(yè)法條索引：《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。第一百一十條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請(qǐng)復(fù)議。第一百一十一條人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈模蛘弑缓θ苏J(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹?，向人民檢察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;（二）以偽造、變?cè)臁?/p>