機械院外派財務(wù)監(jiān)事管理制度

PAGE1PAGE1外派財務(wù)監(jiān)事管理制第一章 為建立和完善機械院法人治理機制使權(quán)屬公司的財務(wù)決策符合整體利益最大化的要求科學(xué)有效地管理外派財務(wù)監(jiān)事根《公司法、參照《上市公司治理準則》等相關(guān)和機械院章程，制定本制度。 外派財務(wù)監(jiān)事是指機械院對外投資時由機械院提名并代表機械院在被投資企業(yè)出任財務(wù)監(jiān)事的員工。第三條外派財務(wù)監(jiān)事按照是否在機械院兼任經(jīng)營管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事專職監(jiān)事是指在機械院不兼任經(jīng)營管理職位的外派財務(wù)監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在機械院兼任經(jīng)營管理職位的外派財務(wù)監(jiān)事。第四條本制度中，除特殊注明之外“”是指機械院“權(quán)屬公第二章職責(zé)、權(quán)力和義務(wù) 參與檢查權(quán)屬公司財務(wù)工作并及時向匯報權(quán)屬公司的財務(wù) 檢查權(quán)屬公司所做出的涉及母權(quán)利益以及母公司總體 獲知有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理信息的權(quán)力列席有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)力第七 外派財務(wù)監(jiān)事的基本義務(wù)包括遵守國家、章程，忠實履行職務(wù)，利益，不得利用監(jiān)事職權(quán)賄賂或者其他收入不得的不得作為的對權(quán)屬公司經(jīng)營管理的監(jiān)督者在權(quán)屬公司監(jiān)事會和列席董事會進行表決時要慎審行使表決權(quán)不得損害利益；外派財務(wù)監(jiān)事不得同所任職公司訂立合同或者進行第三章 第九 外派財務(wù)監(jiān)事的基本任職資格包括根據(jù)國家相關(guān)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格承認并信守章程承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、具備現(xiàn)代公司治理的基本知識熟悉相關(guān)和內(nèi)部管理制第十條外派財務(wù)監(jiān)事的選拔和任命流程如下：（1）董事會根據(jù)權(quán)屬公司的實際情況向人力資源部和財務(wù)部提根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派財務(wù)監(jiān)事候選人（2－3人；董事會提名對外派財務(wù)監(jiān)事候選人進行審核并提出外派財務(wù)監(jiān)事提名議案（1人；董事會對提名通過的外派財務(wù)監(jiān)事提名議案進行審核，并形成的決議；董事會簽發(fā)外派財務(wù)監(jiān)事任命書；第十一條外派財務(wù)監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事，也可以是監(jiān)事。，第十二條外派財務(wù)監(jiān)事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責(zé)專職監(jiān)事最多可以同時在不超出4家權(quán)屬公司擔(dān)任外派財務(wù)監(jiān)事監(jiān)事2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派財務(wù)監(jiān)事。，第四章工作方式、內(nèi)容和報告第十三條外派財務(wù)監(jiān)事在人事管理上接受董事會的直接業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部的指導(dǎo)；第十四條第十五條外派財務(wù)監(jiān)事如果在辦公，應(yīng)該遵守的日常管理制度，第十六條外派財務(wù)監(jiān)事應(yīng)該按照權(quán)屬公司通知準時出席監(jiān)事會和列席董團其他外派財務(wù)監(jiān)事代行職責(zé)，并及時向匯報。第十七條主權(quán)屬公司其他監(jiān)事經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會把決策議案向相關(guān)匯報并進行相應(yīng)修改。第十八條外派財務(wù)監(jiān)事根據(jù)的決議代表在權(quán)屬公司監(jiān)事會和董事會上對相關(guān)事項進行監(jiān)督意見并及時把會議結(jié)果向和財務(wù)部第十九條外派財務(wù)監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會和董事會意見時必須遵循第二十條外派財務(wù)監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會和董事會閉會期間的主要工作到；檢查權(quán)屬公司董事會和經(jīng)營班子經(jīng)營管理的和合規(guī)性配合審計部門對權(quán)屬公司進行審計第二十一 外派財務(wù)監(jiān)事實行工作匯報制度，具體安排如下每月匯報一次通過列席董事會進行匯報并分別向董事會和財務(wù)部提交工作總結(jié)；部長、總會計師進行匯報，也可以列席董事會進行匯報；第二十二 外派財務(wù)監(jiān)事工作匯報的主要內(nèi)容包括第二十三條外派財務(wù)監(jiān)事列席董事會進行年度述職報告，年度述職，第二十四條外派財務(wù)監(jiān)事工作匯報既要按要求進行當(dāng)面的述職匯報，也要提交的工作報表工作報表按照統(tǒng)一格式和要求編寫，是對外派，第五章考核和薪酬 部和董事會成員組成的考核對外派財務(wù)監(jiān)事實施定期考核和常管理工作由董事會財務(wù)部來具體執(zhí)行； 外派財務(wù)監(jiān)事的激勵機制納入董事會薪酬薪酬結(jié)構(gòu)之中，由薪酬管理；第二十八 ，在用列支，補貼標準視情況另行制定 外派財務(wù)監(jiān)事補貼在監(jiān)事滿整年時以現(xiàn)金形式。第三十條不滿整年的外派財務(wù)監(jiān)事如果是正常離任補貼標準按月度進行折算；如果是離任，取消當(dāng)期的補貼第六章解聘、辭職和離任 外派財務(wù)監(jiān)事如果不能勝任工作，應(yīng)該及時予以解聘。第三十三 外派財務(wù)監(jiān)事解聘提案由財務(wù)部會同人力資源部提出報辦公會審核通過，提交董事會，具體流程如下分管人力資源副對外派財務(wù)監(jiān)事解聘方案進行審議并提出董事會對外派財務(wù)監(jiān)事解聘議案進行審核并形成關(guān)于外董事會簽發(fā)外派財務(wù)監(jiān)事解聘書； 團審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會，具體流程如下：相關(guān)部門對外派財務(wù)監(jiān)事辭職原因，并提出專業(yè)意見人力資源副審閱辭職申請，并出示意見董事會審議辭職申請，并形成關(guān)于辭職申請的決議董事會根 決議在權(quán)屬公司股東大會上進行表決 外派財務(wù)監(jiān)事的離任是指被解聘或者內(nèi)主動辭第三十六條 外派財務(wù)監(jiān)事