零售企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整方案與流程總覽

目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整方案部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)范圍流程總覽第一頁(yè)，共六十九頁(yè)。概述組織架構(gòu)方案調(diào)整的目標(biāo)為： 確定更為符合××目前實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展要求的方案。組織架構(gòu)方案調(diào)整的主要依據(jù)為：××戰(zhàn)略規(guī)劃××診斷性分析報(bào)告上市公司法律要求國(guó)外集團(tuán)公司的管理模式借鑒××管理高層針對(duì)組織架構(gòu)方案的多次討論意見第二頁(yè)，共六十九頁(yè)。概述組織架構(gòu)方案調(diào)整的主要方面為：1 市場(chǎng)部的設(shè)立與功能增強(qiáng)2 研發(fā)項(xiàng)目管理強(qiáng)化和彈性化3 產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化和主要產(chǎn)品線的突出4 產(chǎn)品銷售的專業(yè)化5 投資管理的功能增強(qiáng)6 采購(gòu)、物流、財(cái)務(wù)、人事、行政的服務(wù)共享7 信息技術(shù)管理的服務(wù)共享和功能增強(qiáng)第三頁(yè)，共六十九頁(yè)。以下為××戰(zhàn)略方向的概要回顧以下將就××診斷性分析報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容概要回顧概述戰(zhàn)略目標(biāo)建立世界級(jí)通信產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)基地，致力于向中國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)解決方案，并成為中國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商優(yōu)選的業(yè)務(wù)合作伙伴愿景使命價(jià)值觀提升在中國(guó)提供移動(dòng)通信產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)解決方案的領(lǐng)航地位務(wù)實(shí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)合作以人為本追求卓越加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力降低營(yíng)運(yùn)成本與費(fèi)用提升市場(chǎng)營(yíng)銷平臺(tái)增強(qiáng)員工技能和團(tuán)隊(duì)精神共享知識(shí)與

信息資源優(yōu)化業(yè)務(wù)投資組合加強(qiáng)客戶與公共關(guān)系管理加強(qiáng)對(duì)外合作與聯(lián)盟第四頁(yè)，共六十九頁(yè)。1.市場(chǎng)管理診斷性分析市場(chǎng)研究缺乏必要信息資源，信息收集手段不夠完善，僅有的市場(chǎng)分析資料在相關(guān)部門之間缺乏共享市場(chǎng)分析缺乏完整的模式，難以支持戰(zhàn)略決策的需要，而營(yíng)銷策略也非根據(jù)市場(chǎng)分析結(jié)果制定第五頁(yè)，共六十九頁(yè)。2. 新產(chǎn)品開發(fā)管理診斷性分析目前××設(shè)有多個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)如美國(guó)同步公司、××科技公司、技術(shù)中心、手機(jī)研究所、及各事業(yè)部下屬的研發(fā)部門，有限的資源分散、包括儀器儀表、人力資源等，有的項(xiàng)目重復(fù)設(shè)立，造成資源的浪費(fèi)；雖然各項(xiàng)目涉及的技術(shù)和知識(shí)存在一定的關(guān)聯(lián)，但是協(xié)同效應(yīng)難以發(fā)揮新產(chǎn)品開發(fā)與市場(chǎng)和生產(chǎn)脫節(jié)，產(chǎn)品設(shè)想報(bào)告按照可批性報(bào)告要求編制，缺乏對(duì)各項(xiàng)資源需求的正確估計(jì)與預(yù)測(cè)，導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程資源缺乏，進(jìn)度失控研發(fā)組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)頻繁，造成研發(fā)小組成員變動(dòng)加劇，項(xiàng)目工作連續(xù)性受影響、進(jìn)度受損。第六頁(yè)，共六十九頁(yè)。3 制造管理診斷性分析系統(tǒng)、機(jī)架、手機(jī)、手機(jī)增值配件、車載防盜系統(tǒng)、傳輸接入設(shè)備等不同產(chǎn)品制造管理的規(guī)范化水平差距很大生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、成本分析欠缺第七頁(yè)，共六十九頁(yè)。4 銷售管理診斷性分析銷售產(chǎn)品過(guò)分依賴銷售人員個(gè)人能力，客戶檔案資料、各種招標(biāo)文件等資料缺乏統(tǒng)一管理，人員離職造成市場(chǎng)流失系統(tǒng)銷售人員不重視應(yīng)收帳款的回收，2000年7月有超過(guò)12億應(yīng)收帳款。財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收帳款的催收缺少必要的監(jiān)督終端銷售缺乏對(duì)分銷商的業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總分析，營(yíng)銷總部對(duì)分銷商的總體情況缺乏了解，以至于營(yíng)銷渠道管理缺乏規(guī)范化的政策營(yíng)銷人員單純的追求快捷銷售，缺乏對(duì)銷售成本的控制確乏客戶滿意度評(píng)估分析第八頁(yè)，共六十九頁(yè)。5 投資管理診斷性分析整個(gè)投資過(guò)程缺乏必要的市場(chǎng)調(diào)研、可行性研究和財(cái)務(wù)審核，且由于實(shí)際投資拍板權(quán)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子而難于落實(shí)投資決策責(zé)任，從而有可能使集團(tuán)蒙受潛在的投資損失投資部對(duì)投資項(xiàng)目的跟蹤管理僅限于其與子公司總經(jīng)理的不定期交流，缺乏投資反饋體制，有效的跟蹤管理及必要的投資分析，無(wú)法根據(jù)被投資公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及時(shí)調(diào)整投資策略以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，以提高投資的回報(bào)率第九頁(yè)，共六十九頁(yè)。6 采購(gòu)、物流、財(cái)務(wù)、人事、行政

診斷性分析生產(chǎn)工人和管理人員工資及福利1,5904,0506,2462,8072,5372,244-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000199819992000生產(chǎn)工人管理人員第十頁(yè)，共六十九頁(yè)。6 采購(gòu)、物流、財(cái)務(wù)、人事、行政

診斷性分析組織架構(gòu)龐大內(nèi)部利潤(rùn)中心，人為價(jià)格因素，造成部門各自為政權(quán)利過(guò)于下方，盈利部門費(fèi)用迅速膨脹內(nèi)部?jī)r(jià)格核算，財(cái)務(wù)工作量增大，造成不必要的費(fèi)用開支重復(fù)投資、重復(fù)建設(shè)，資源浪費(fèi)第十一頁(yè)，共六十九頁(yè)。7 信息技術(shù)管理診斷性分析

硬件使用現(xiàn)狀及整體戰(zhàn)略第十二頁(yè)，共六十九頁(yè)。目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整方案部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)范圍流程總覽第十三頁(yè)，共六十九頁(yè)。董事會(huì)總裁總會(huì)計(jì)師人事行政執(zhí)行副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁人力資源部?jī)?nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部投資管理部東信股份核算中心技術(shù)

副總裁中央研究院質(zhì)量部2.集團(tuán)公司組織架構(gòu)調(diào)整方案信息技術(shù)部戰(zhàn)略副總裁投資副總裁總經(jīng)辦行政部行政副總裁兼行政部經(jīng)理行政副總裁人事行政執(zhí)行副總裁兼集團(tuán)人力資源部總經(jīng)理第十四頁(yè)，共六十九頁(yè)。董事長(zhǎng)總裁、營(yíng)運(yùn)總裁內(nèi)部審計(jì)部總經(jīng)理2. 股份公司組織架構(gòu)調(diào)整方案財(cái)務(wù)總監(jiān)終端銷售

副總裁財(cái)務(wù)部總經(jīng)理市場(chǎng)部總經(jīng)理客戶服務(wù)中心總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理系統(tǒng)銷售部終端銷售部核算中心經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理投資管理部總經(jīng)理培訓(xùn)中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)辦市場(chǎng)執(zhí)行副總裁信息技術(shù)部戰(zhàn)略

副總裁戰(zhàn)略副總裁兼戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理人事副總裁兼人力資源部總經(jīng)理系統(tǒng)銷售

副總裁終端銷售副總裁兼終端銷售部總經(jīng)理系統(tǒng)銷售副總裁兼系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行

副總裁終端生產(chǎn)部總經(jīng)理系統(tǒng)生產(chǎn)部總經(jīng)理傳輸設(shè)備部總經(jīng)理基礎(chǔ)元器件部總經(jīng)理技術(shù)

副總裁中央研究院院長(zhǎng)質(zhì)量部總經(jīng)理物流副總裁采購(gòu)部總經(jīng)理物資管理部包括倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸物流副總裁兼物資管理部總經(jīng)理投資

副總裁市場(chǎng)

副總裁人事副總裁

市場(chǎng)副總裁兼市場(chǎng)部總經(jīng)理投資副總裁兼投資部總經(jīng)理第十五頁(yè)，共六十九頁(yè)。2.組織架構(gòu)調(diào)整方案

主要職位級(jí)別董事長(zhǎng)1位總裁1位，營(yíng)運(yùn)總裁1位執(zhí)行副總裁共4位

－戰(zhàn)略發(fā)展、市場(chǎng)、生產(chǎn)、集團(tuán)人事行政（兼集團(tuán)人力資源部總經(jīng)理）總會(huì)計(jì)師1位、財(cái)務(wù)總監(jiān)1位副總裁共9位

－戰(zhàn)略（兼戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理）、投資管理（兼投資管理部總經(jīng)理）、技術(shù)、市場(chǎng)副總裁（兼市場(chǎng)部總經(jīng)理）、終端銷售（兼終端銷售部總經(jīng)理）、系統(tǒng)銷售（兼系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理）、物流（兼物資管理部總經(jīng)理）、股份人事（兼股份人力資源部總經(jīng)理）、集團(tuán)行政總經(jīng)理共14位

－戰(zhàn)略發(fā)展、市場(chǎng)、客戶服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)工程、質(zhì)量、中央研究院、基礎(chǔ)元器件、系統(tǒng)生產(chǎn)（兼生產(chǎn)執(zhí)行副總裁助理）、終端生產(chǎn)、傳輸設(shè)備、采購(gòu)、集團(tuán)財(cái)務(wù)、股份財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理－在部門中下設(shè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)部門相應(yīng)業(yè)務(wù)塊的工作，如，銷售大區(qū)的負(fù)責(zé)人稱經(jīng)理主管－在部門業(yè)務(wù)塊中，受經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的下一級(jí)職位稱主管，相當(dāng)于senior職員－在部門業(yè)務(wù)塊中，受主管領(lǐng)導(dǎo)的下一級(jí)職位稱職員，相當(dāng)于staff（按具體崗位，如，財(cái)務(wù)部有出納、會(huì)計(jì)等稱謂）第十六頁(yè)，共六十九頁(yè)。目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整方案部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)范圍流程總覽第十七頁(yè)，共六十九頁(yè)。戰(zhàn)略規(guī)劃部主要業(yè)務(wù)信息收集分析戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃部愿景、使命、價(jià)值觀的調(diào)整確定、特定戰(zhàn)略的制定戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)控和評(píng)估實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行和改進(jìn)滾動(dòng)修整內(nèi)外部信息收集內(nèi)外部因素分析戰(zhàn)略聯(lián)盟締結(jié)與摩托羅拉的接口內(nèi)外部信息收集分析合作策略制定合同談判及簽訂實(shí)施監(jiān)控摩托羅拉合作小組市場(chǎng)定位、行業(yè)吸引力模型分析、行業(yè)價(jià)值鏈模型分析、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力模型分析SWOT分析第十八頁(yè)，共六十九頁(yè)。戰(zhàn)略規(guī)劃部崗位設(shè)置總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)(1)

（戰(zhàn)略伙伴）高級(jí)分析員（5）經(jīng)理（5）業(yè)務(wù)主管(2)業(yè)務(wù)員(3)分析員(2)共計(jì)：19人第十九頁(yè)，共六十九頁(yè)。投資管理部投資規(guī)劃控股公司管理控股公司戰(zhàn)略管理投資項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告編制投資管理部主要業(yè)務(wù)投資可行性研究及報(bào)告投資項(xiàng)目管理投資項(xiàng)目過(guò)程時(shí)間、成本、質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控投資回報(bào)評(píng)估及定期總結(jié)控股公司日常管理投資概預(yù)算管理外聘中介機(jī)構(gòu)專家接口投資項(xiàng)目日常監(jiān)管證券投資子公司設(shè)立（獨(dú)資、合資、合作）子公司董事、監(jiān)事派出人員任命子公司高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)子公司增資、減資子公司上市子公司管理分紅派息增資配股證監(jiān)會(huì)協(xié)調(diào)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)務(wù)管理信息披露投資者關(guān)系管理證券管理第二十頁(yè)，共六十九頁(yè)。投資管理部崗位設(shè)置投資經(jīng)理（5）證券操作經(jīng)理（1）部門總經(jīng)理證券分析員(1)證券操作員(1)投資主管(5)證券部主任（1）主任助理(1)共計(jì)：21人投資專員(5)第二十一頁(yè)，共六十九頁(yè)。市場(chǎng)部主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息收集分析公司內(nèi)信息共享市場(chǎng)、行業(yè)等信息收集信息分析渠道管理策略媒體與廣告管理新產(chǎn)品導(dǎo)入策略和產(chǎn)品撤退策略促銷管理定價(jià)策略企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)管理（含品牌管理）公共關(guān)系管理產(chǎn)品支持服務(wù)策略營(yíng)銷策略市場(chǎng)部項(xiàng)目市場(chǎng)可行性分析新產(chǎn)品需求提出及確認(rèn)市場(chǎng)調(diào)查廣告公關(guān)企業(yè)形象第二十二頁(yè)，共六十九頁(yè)。市場(chǎng)部崗位設(shè)置終端產(chǎn)品經(jīng)理(1)部門總經(jīng)理系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)理(1)市場(chǎng)調(diào)研經(jīng)理(1)廣告和媒體專員(1)市場(chǎng)調(diào)研員(5)經(jīng)理助理(2)經(jīng)理助理(2)代理品牌經(jīng)理(1)品牌經(jīng)理助理(2)區(qū)域代表處主任?主任助理(?)經(jīng)理助理(2)公關(guān)及企業(yè)形象經(jīng)理(1)共計(jì)：19＋？人第二十三頁(yè)，共六十九頁(yè)。中央研究院手機(jī)開發(fā)公司其他研發(fā)中央研究院主要業(yè)務(wù)軟件設(shè)計(jì)及驗(yàn)證硬件設(shè)計(jì)及驗(yàn)證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及確認(rèn)系統(tǒng)開發(fā)公司系統(tǒng)集成最終驗(yàn)證項(xiàng)目技術(shù)可行性分析技術(shù)跟蹤和研究技術(shù)信息的分析總結(jié)研發(fā)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)估分析組織技術(shù)研討戰(zhàn)略合作技術(shù)談判開發(fā)公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓第二十四頁(yè)，共六十九頁(yè)。新產(chǎn)品項(xiàng)目管理新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析新產(chǎn)品及產(chǎn)品新型需求提出新產(chǎn)品開發(fā)行動(dòng)計(jì)劃主要供應(yīng)商選擇確定新產(chǎn)品項(xiàng)目管理工程更改控制工藝路線確定、工藝文件編制可行性分析及產(chǎn)品設(shè)想新產(chǎn)品設(shè)想報(bào)告編制及評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審新產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)新產(chǎn)品試制產(chǎn)業(yè)化廣告和促銷計(jì)劃及執(zhí)行銷售力量的培訓(xùn)及建立客戶服務(wù)力量的培訓(xùn)及建立市場(chǎng)化新產(chǎn)品量產(chǎn)新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目總結(jié)與回顧第二十五頁(yè)，共六十九頁(yè)。中央研究院崗位設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)業(yè)化副經(jīng)理(1)軟件組長(zhǎng)硬件組長(zhǎng)測(cè)試組長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)化小組市場(chǎng)小組市場(chǎng)副經(jīng)理(1)研發(fā)副經(jīng)理(1)銷售副經(jīng)理(1)銷售組長(zhǎng)綜合管理副經(jīng)理(1)結(jié)構(gòu)組長(zhǎng)采購(gòu)財(cái)務(wù)技術(shù)檔案管理(1)人力資源新產(chǎn)品管理委員會(huì)第二十六頁(yè)，共六十九頁(yè)。中央研究院崗位設(shè)置院長(zhǎng)結(jié)構(gòu)處經(jīng)理(1)軟件工程師高級(jí)軟件工程師模型制造工程師造型設(shè)計(jì)師CAID設(shè)計(jì)師工程師硬件處經(jīng)理(1)軟件處經(jīng)理(1)測(cè)試處經(jīng)理(1)技術(shù)員軟件測(cè)試工程師結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師技術(shù)處經(jīng)理(1)軟件程序員工程師技術(shù)員技術(shù)檔案管理(1)高級(jí)硬件工程師高級(jí)工程師第二十七頁(yè)，共六十九頁(yè)。股份人力資源部主要業(yè)務(wù)績(jī)效管理員工培訓(xùn)人員招聘人力資源部及下屬培訓(xùn)中心人力資源規(guī)劃職務(wù)說(shuō)明和人員編制內(nèi)部招聘一般社會(huì)招聘、新畢業(yè)生、緊缺人才招聘招聘推薦獵頭公司選擇臨時(shí)工招聘招聘面試員工內(nèi)部培訓(xùn)培訓(xùn)供應(yīng)商選擇學(xué)歷培訓(xùn)出國(guó)培訓(xùn)績(jī)效管理體系的建立部門和員工績(jī)效管理績(jī)效考核結(jié)果申訴員工職業(yè)生涯職業(yè)生涯設(shè)計(jì)員工晉升專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工資、獎(jiǎng)金發(fā)放薪資報(bào)表編制考勤管理結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整員工待崗、辭職、解聘、退休員工信息檔案管理薪資福利結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)調(diào)整薪酬管理其他人力資源規(guī)劃第二十八頁(yè)，共六十九頁(yè)。股份人力資源部崗位設(shè)置部門總經(jīng)理(1)培訓(xùn)經(jīng)理(1)考核專員(2)檔案專員(1)人事專員(6)資料管理員(1)培訓(xùn)專員(2)專業(yè)教員(4)薪資專員(4)薪資經(jīng)理(1)人事經(jīng)理(1)共計(jì)：24人第二十九頁(yè)，共六十九頁(yè)。集團(tuán)人力資源部主要業(yè)務(wù)集團(tuán)人事行政部制定人力資源政策監(jiān)督制度的執(zhí)行制定職業(yè)道德規(guī)范制定績(jī)效考核體系制定員工培訓(xùn)體系制定行政管理制度第三十頁(yè)，共六十九頁(yè)。集團(tuán)人力資源部崗位設(shè)置部門總經(jīng)理(1)人員管理(1)檔案專員(1)人事制度專員(1)共計(jì)：4人第三十一頁(yè)，共六十九頁(yè)。行政部主要業(yè)務(wù)行政部娛樂(lè)和公益活動(dòng)組織會(huì)議會(huì)務(wù)安排領(lǐng)導(dǎo)視察接待公司非貨運(yùn)車輛調(diào)配、維修保養(yǎng)檔案管理××報(bào)公文管理報(bào)刊征訂印章管理第三十二頁(yè)，共六十九頁(yè)。行政部崗位設(shè)置部門總經(jīng)理司機(jī)(？)行政專員(1)檔案文員(1)文印專員(1)收發(fā)專員(2)會(huì)議接待(2)共計(jì)：9＋？人第三十三頁(yè)，共六十九頁(yè)?？偨?jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)日程安排領(lǐng)導(dǎo)行政事務(wù)處理領(lǐng)導(dǎo)電話接聽領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告起草總經(jīng)辦主要業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)文件檔案整理第三十四頁(yè)，共六十九頁(yè)。總經(jīng)辦崗位設(shè)置秘書(17)＋（14）總經(jīng)辦主任共計(jì)：32人第三十五頁(yè)，共六十九頁(yè)。目錄概述及回顧組織架構(gòu)調(diào)整方案部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)范圍流程總覽第三十六頁(yè)，共六十九頁(yè)。流程總覽市場(chǎng)管理新產(chǎn)品研發(fā)管理戰(zhàn)略規(guī)劃管理采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理制造管理銷售管理網(wǎng)絡(luò)工程管理（系統(tǒng)）客戶服務(wù)管理預(yù) 算 管 理原材料及外協(xié)件采購(gòu)進(jìn)口貨物采購(gòu)低值易耗品及其他物資采購(gòu)研發(fā)小批量采購(gòu)非生產(chǎn)性、生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)GSM基站制造傳輸設(shè)備制造手機(jī)及配件制造尋呼機(jī)制造GSM基站銷售傳輸設(shè)備銷售手機(jī)及配件銷售尋呼機(jī)銷售軟件產(chǎn)品銷售（如GPS）技術(shù)質(zhì)量管理固定資產(chǎn)設(shè)備管理投資管理證券管理人力資源管理行政管理信息技術(shù)管理資金管理成本管理報(bào)表管理內(nèi) 部 審 計(jì) 管 理支持流程業(yè)務(wù)流程第三十七頁(yè)，共六十九頁(yè)。1 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程總覽內(nèi)/外部信息收集流程市場(chǎng)定位/行業(yè)吸引力模型分析流程行業(yè)價(jià)值鏈模型分析流程SWOT分析流程愿景、使命、價(jià)值觀的確定流程特定戰(zhàn)略的制定流程行業(yè)驅(qū)動(dòng)力模型分析流程戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的制定流程戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行和改進(jìn)流程戰(zhàn)略聯(lián)盟締結(jié)流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：企業(yè)戰(zhàn)略分析報(bào)告提交的準(zhǔn)時(shí)性戰(zhàn)略實(shí)施反饋報(bào)告數(shù)量第三十八頁(yè)，共六十九頁(yè)。1 戰(zhàn)略規(guī)劃管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)主要控制目標(biāo)第一節(jié)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃確保企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃在充分剖析企業(yè)外部環(huán)境、了解企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的條件下制定，保證其科學(xué)性預(yù)見性、計(jì)劃性和可行性確保公司擁有完善的戰(zhàn)略規(guī)劃與運(yùn)作體系，以獲得企業(yè)更高的成功機(jī)率

第二節(jié)內(nèi)/外部信息收集確保企業(yè)內(nèi)、外部信息收集過(guò)程的規(guī)范化和程序化確保企業(yè)內(nèi)、外部信息收集的時(shí)效性和準(zhǔn)確性確保所有的相關(guān)人員能及時(shí)共享所需信息第三節(jié)內(nèi)部因素分析建立針對(duì)移動(dòng)通信行業(yè)及其他××所處行業(yè)的業(yè)務(wù)組合評(píng)估模式公司根據(jù)自身情況繪制業(yè)務(wù)組合模型，確保公司資源的合理分配確保對(duì)評(píng)估指標(biāo)打分（以數(shù)據(jù)計(jì)算）的準(zhǔn)確性確保根據(jù)模型結(jié)果圖準(zhǔn)確詮釋未來(lái)可能的業(yè)務(wù)優(yōu)化戰(zhàn)略主要控制點(diǎn)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁、總裁、總裁辦公會(huì)議及職工代表大會(huì)等各管理層次審批企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃管理層對(duì)各部門執(zhí)行戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的監(jiān)控、評(píng)估及調(diào)整分析員對(duì)原始信息進(jìn)行分類刪選，判斷原始信息是否是準(zhǔn)確、可量化和有價(jià)值戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理審閱經(jīng)分析員每周（月）刪選出對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃決策有用的信息及附件，并上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁分析員每季對(duì)信息提供部門提供的原始信息進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果反饋給信息收集部門戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理審閱、修改市場(chǎng)定位/行業(yè)吸引力模型分析/結(jié)果圖，并上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審閱市場(chǎng)定位/行業(yè)吸引力模型分析/結(jié)果圖，并提出審閱及修改意見戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理審閱、修改企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈模型分析報(bào)告，并上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審閱企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈模型分析報(bào)告并提出審閱及修改意見第三十九頁(yè)，共六十九頁(yè)。1 戰(zhàn)略規(guī)劃管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第四節(jié)市場(chǎng)/行業(yè)分析－行業(yè)驅(qū)動(dòng)力模型分析確保通過(guò)對(duì)進(jìn)入威脅、客戶侃價(jià)能力、供方侃價(jià)能力、替代威脅、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度五種行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素和企業(yè)外部環(huán)境因素能得到準(zhǔn)確有效的分析第五節(jié)SWOT分析確保通過(guò)對(duì)內(nèi)外部分析結(jié)果的綜合和概括，明晰企業(yè)面臨的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅確保公司應(yīng)當(dāng)采取的可能戰(zhàn)略方向的全面性、準(zhǔn)確性和可行性第六節(jié)愿景、使命、價(jià)值觀的確定確保調(diào)整后的企業(yè)愿景、使命、價(jià)值觀符合企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略方向及管理層對(duì)于公司未來(lái)定位的共識(shí)，并對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃具有總體指導(dǎo)作用第七節(jié)企業(yè)特定戰(zhàn)略的制定確保特定戰(zhàn)略與公司總體戰(zhàn)略定位的一致性確保功能層戰(zhàn)略與企業(yè)整體戰(zhàn)略的一致性確保基于公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和資源，以及行業(yè)吸引力狀況來(lái)選擇評(píng)估適合公司發(fā)展的主要戰(zhàn)略主要控制點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理審閱并修改行業(yè)驅(qū)動(dòng)力模型分析報(bào)告，并上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理綜合分析結(jié)果，出具SWOT分析報(bào)告并上報(bào)給戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審閱SWOT分析報(bào)告，并提出審閱及后續(xù)指導(dǎo)意見戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理審閱、修改戰(zhàn)略環(huán)境評(píng)估報(bào)告和公司的戰(zhàn)略方向建議戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審閱戰(zhàn)略環(huán)境評(píng)估報(bào)告和公司的戰(zhàn)略方向建議，并對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容提出修改、補(bǔ)充意見總裁辦公會(huì)議審閱戰(zhàn)略環(huán)境評(píng)估報(bào)告和公司的戰(zhàn)略方向建議（愿景、使命、價(jià)值觀）戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理審閱特定戰(zhàn)略戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審閱、修改特定戰(zhàn)略綜合報(bào)告是否準(zhǔn)確、有效、全面，并提出審閱及修改意見總裁審閱特定戰(zhàn)略綜合報(bào)告是否準(zhǔn)確、有效、全面并提出審閱及修改意見特定戰(zhàn)略綜合報(bào)告經(jīng)總裁辦公會(huì)議和職代會(huì)通過(guò)，并報(bào)董事會(huì)備案第四十頁(yè)，共六十九頁(yè)。1 戰(zhàn)略規(guī)劃管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第八節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的制定確保保障戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃落實(shí)的相關(guān)政策及資源的安排配合確保實(shí)施計(jì)劃操作的可行性以及各實(shí)施部門對(duì)于計(jì)劃制定的充分參與和認(rèn)同第九節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行和改進(jìn)確保各部門明確公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃和分部門執(zhí)行方案、對(duì)執(zhí)行資源的充分投入與協(xié)調(diào)統(tǒng)一確保在對(duì)執(zhí)行狀況的及時(shí)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，優(yōu)化改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃及相應(yīng)資源安排第十節(jié)戰(zhàn)略聯(lián)盟締結(jié)確保公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟符合公司總體戰(zhàn)略發(fā)展方向確保潛在戰(zhàn)略合作伙伴能為公司戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)最大價(jià)值和利益主要控制點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理審閱、修改各部門年度戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃及各項(xiàng)配套措施戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審閱戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃是否詳細(xì)、準(zhǔn)確全面、可行，并提出審閱及修改意見總裁辦公會(huì)議審閱戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，提出審閱意見并進(jìn)行相應(yīng)的修改各部門負(fù)責(zé)人對(duì)照實(shí)施計(jì)劃?rùn)z查本部門執(zhí)行情況規(guī)劃副總裁每季主持召開會(huì)議，就執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題討論決定解決措施戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理就戰(zhàn)略執(zhí)行差異提出改進(jìn)意見戰(zhàn)略發(fā)展副總裁會(huì)同公司高級(jí)管理層對(duì)聯(lián)盟的商業(yè)計(jì)劃進(jìn)行審閱，并提出修改意見公司董事會(huì)審批結(jié)盟的談判策略是否可行董事會(huì)根據(jù)結(jié)盟戰(zhàn)略審批聯(lián)盟合作方案與協(xié)議第四十一頁(yè)，共六十九頁(yè)。3 市場(chǎng)管理流程總覽市場(chǎng)營(yíng)銷年度規(guī)劃及調(diào)整流程市場(chǎng)調(diào)研日常信息收集、處理和共享流程市場(chǎng)部緊急信息委托代表處收集流程廣告公關(guān)代理公司選擇與評(píng)估流程廣告活動(dòng)流程公關(guān)活動(dòng)流程信息發(fā)布會(huì)流程促銷活動(dòng)流程MOTCSF促銷活動(dòng)流程CIS（VIS）導(dǎo)入及管理流程新產(chǎn)品上市流程新產(chǎn)品定價(jià)流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：銷售收入的增長(zhǎng)幅度潛在客戶向現(xiàn)實(shí)客戶的轉(zhuǎn)化率舊客戶的保留率市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用占銷售收入的比率年度客戶調(diào)查表數(shù)量/客戶數(shù)量客戶滿意度第四十二頁(yè)，共六十九頁(yè)。3 市場(chǎng)管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)主要控制目標(biāo)第一節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷年度規(guī)劃及調(diào)整確保公司的市場(chǎng)營(yíng)銷年度規(guī)劃符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算，并配合其他各特定職能戰(zhàn)略的有效達(dá)成確保各類營(yíng)銷活動(dòng)的費(fèi)用及撥款按品牌或大類產(chǎn)品進(jìn)行有效的計(jì)劃

第二節(jié) 信息收集和應(yīng)用確保公司的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)能夠?yàn)楣镜恼w戰(zhàn)略規(guī)劃或市場(chǎng)營(yíng)銷決策提供所需的翔實(shí)可靠信息和資料確保公司的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)根據(jù)不同的信息需求使用不同的信息收集和分析手段，達(dá)到最優(yōu)的調(diào)研效果第三節(jié) 廣告公關(guān)代理公司選擇與評(píng)估確保廣告公關(guān)代理公司選擇與評(píng)估活動(dòng)能夠從可靠的供應(yīng)商處以最優(yōu)的價(jià)格采購(gòu)到合格的服務(wù)確保廣告公關(guān)代理合同的全面性，在雙方責(zé)任義務(wù)、價(jià)格、保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面進(jìn)行嚴(yán)格定義，保障公司的最大利益主要控制點(diǎn)市場(chǎng)部總經(jīng)理審定市場(chǎng)各分功能相關(guān)規(guī)劃和預(yù)算是否符合市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略和總體規(guī)劃財(cái)務(wù)總監(jiān)審定市場(chǎng)營(yíng)銷年度規(guī)劃和預(yù)算書市場(chǎng)部總經(jīng)理審批調(diào)研計(jì)劃框架方案和預(yù)算書，決定是否聘請(qǐng)專業(yè)調(diào)研公司和調(diào)研所用方式財(cái)務(wù)部審批市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃框架方案和預(yù)算書調(diào)研經(jīng)理審核問(wèn)卷、群體討論提綱、訪談提綱、資料收集來(lái)源和范圍及調(diào)研樣本范圍市場(chǎng)部總經(jīng)理審核對(duì)廣告公關(guān)公司的需求與選擇標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審核合作廣告公關(guān)公司市場(chǎng)部執(zhí)行副總裁審核是否續(xù)簽中長(zhǎng)期代理合同財(cái)務(wù)總監(jiān)審核廣告公關(guān)公司合作合同第四十三頁(yè)，共六十九頁(yè)。3 市場(chǎng)管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)（續(xù)）主要控制目標(biāo)第四節(jié) 廣告活動(dòng)確保公司對(duì)廣告活動(dòng)的及時(shí)評(píng)估，提升其在提高公司品牌形象方面的效率和效益確保公司根據(jù)預(yù)定的目標(biāo)審核廣告活動(dòng)，并支付廣告費(fèi)用確保廣告供應(yīng)商的廣告創(chuàng)意、文案設(shè)計(jì)、推廣與公司市場(chǎng)戰(zhàn)略和目標(biāo)相吻合第五節(jié) 公關(guān)活動(dòng)確保公司對(duì)公關(guān)和信息發(fā)布會(huì)活動(dòng)的及時(shí)評(píng)估，提升其在提高公司品牌形象方面的效率和效益確保緊急公關(guān)決策的全局性和及時(shí)性，保證公司的最大利益確保信息發(fā)布會(huì)活動(dòng)目標(biāo)和內(nèi)容規(guī)劃符合公司市場(chǎng)戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，并有效滿足公司公關(guān)戰(zhàn)略和市場(chǎng)戰(zhàn)略的需求確保公司的信息發(fā)布會(huì)方案從可靠的公關(guān)供應(yīng)商以最優(yōu)價(jià)格采購(gòu)合格的服務(wù)主要控制點(diǎn)市場(chǎng)部總經(jīng)理審批廣告草案和媒介方案及預(yù)算市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審批廣告草案和媒介方案及預(yù)算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批廣告草案和媒介方案及預(yù)算，超預(yù)算或超權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批市場(chǎng)部總經(jīng)理審閱品牌經(jīng)理根據(jù)廣告活動(dòng)效果評(píng)估報(bào)告作出的廣告活動(dòng)及媒介策略改進(jìn)建議書市場(chǎng)總經(jīng)理審核由公司單獨(dú)或與公關(guān)公司共同擬制的公關(guān)執(zhí)行方案及預(yù)算市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審核批準(zhǔn)超權(quán)限或超金額的公關(guān)執(zhí)行方案總裁辦公室會(huì)議審核緊急公關(guān)方案和預(yù)算財(cái)務(wù)部按權(quán)限審核發(fā)布會(huì)方案和預(yù)算第四十四頁(yè)，共六十九頁(yè)。3 市場(chǎng)管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)（續(xù)）主要控制目標(biāo)第六節(jié) 促銷確保公司的促銷活動(dòng)設(shè)計(jì)和執(zhí)行能夠以適當(dāng)?shù)拇黉N成本取得合適的銷售業(yè)績(jī)回報(bào)確保促銷方案與分銷渠道特質(zhì)和需求相吻合確保公司摩托羅拉產(chǎn)品的促銷活動(dòng)目標(biāo)和內(nèi)容符合摩托羅拉方營(yíng)銷戰(zhàn)略和促進(jìn)公司年度摩托羅拉產(chǎn)品銷售目標(biāo)的達(dá)成確保CSF促銷預(yù)算方案得到摩托羅拉方CSF金額預(yù)算和資源支持第七節(jié) CIS、VIS導(dǎo)入及管理確保公司企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)對(duì)于確立和塑造企業(yè)精神和企業(yè)核心理念的支持和識(shí)別作用，對(duì)于企業(yè)整體品牌、形象的統(tǒng)一和規(guī)范作用確保公司企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)建立的權(quán)威性、全員參與性和自上而下的一體性確保公司企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)的專業(yè)化、個(gè)性化和系統(tǒng)化確保公司企業(yè)形象視覺識(shí)別系統(tǒng)的定期評(píng)估，提高VI在提升公司品牌形象方面的效率主要控制點(diǎn)市場(chǎng)部總經(jīng)理審核針對(duì)最終消費(fèi)者或代理商的促銷工具設(shè)想方案，并與銷售部達(dá)成共識(shí)市場(chǎng)副總裁審核超權(quán)限或超金額促銷和預(yù)算方案財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審核促銷預(yù)算和方案，財(cái)務(wù)副總裁審核批準(zhǔn)超權(quán)限或超金額促銷和預(yù)算方案市場(chǎng)部總經(jīng)理審核VI手冊(cè)CI委員會(huì)審核評(píng)審VI手冊(cè)CI委員會(huì)組織各相關(guān)部門總經(jīng)理、市場(chǎng)副總裁會(huì)議評(píng)估VI導(dǎo)入實(shí)施評(píng)估匯總報(bào)告第四十五頁(yè)，共六十九頁(yè)。3 市場(chǎng)管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)（續(xù)）主要控制目標(biāo)第八節(jié) 新產(chǎn)品定價(jià)確保新產(chǎn)品定價(jià)活動(dòng)吻合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展，并有效滿足公司產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略和銷售戰(zhàn)略的需求確保新產(chǎn)品定價(jià)活動(dòng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分考慮競(jìng)爭(zhēng)者、消費(fèi)者、代理商等市場(chǎng)力量因素充分考慮成本因素，充分考慮各部門如研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)銜接性第九節(jié) 新產(chǎn)品上市確保新產(chǎn)品上市活動(dòng)整體規(guī)劃符合公司市場(chǎng)戰(zhàn)略和營(yíng)銷年度規(guī)劃確保新產(chǎn)品上市過(guò)程中不同部門的有效整合，各項(xiàng)活動(dòng)安排層次有序達(dá)成項(xiàng)目整體目標(biāo)確保新產(chǎn)品上市前的最終市場(chǎng)確認(rèn)和研發(fā)、生產(chǎn)的復(fù)核把關(guān)確保新產(chǎn)品上市活動(dòng)的及時(shí)評(píng)估，提升上市活動(dòng)的有效性和經(jīng)濟(jì)性主要控制點(diǎn)市場(chǎng)執(zhí)行副總裁召集各副總裁會(huì)議審核競(jìng)爭(zhēng)者和市場(chǎng)接受度報(bào)告，并擬訂定價(jià)目的總裁審核并簽字確認(rèn)新產(chǎn)品定價(jià)報(bào)告市場(chǎng)部總經(jīng)理審核新產(chǎn)品傳播方向建議書市場(chǎng)副總裁審批新產(chǎn)品上市初步規(guī)劃書市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審批新產(chǎn)品上市規(guī)劃書第四十六頁(yè)，共六十九頁(yè)。4 新產(chǎn)品研發(fā)管理流程總覽新產(chǎn)品設(shè)想的初步篩選新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目總結(jié)與回顧項(xiàng)目管理小組成立新產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組成立新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案的編制新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案的評(píng)審新產(chǎn)品總體技術(shù)方案設(shè)計(jì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審新產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)驗(yàn)證與確認(rèn)新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn)評(píng)審新產(chǎn)品概念設(shè)想市場(chǎng)調(diào)研流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品銷售收入新產(chǎn)品上市數(shù)量新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)成本與預(yù)算的比較新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度的延遲天數(shù)第四十七頁(yè)，共六十九頁(yè)。4 新產(chǎn)品研發(fā)管理

主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)主要控制目標(biāo)第一節(jié) 新產(chǎn)品概念設(shè)想市場(chǎng)調(diào)研確保公司的新產(chǎn)品設(shè)想市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)能夠符合并促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略和新產(chǎn)品戰(zhàn)略的達(dá)成和發(fā)展確保公司的新產(chǎn)品概念設(shè)想融合技術(shù)和經(jīng)營(yíng)可行性第二節(jié) 新產(chǎn)品設(shè)想的篩選基于公司產(chǎn)品規(guī)劃和資源條件進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)決策確保新產(chǎn)品開發(fā)能夠增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力確保公司高層對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)決策達(dá)成一致意見，以實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程的資源保障第三節(jié) 項(xiàng)目管理小組成立根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)的性質(zhì)，確保產(chǎn)品經(jīng)理人選有能力協(xié)調(diào)各方資源完成新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)確保項(xiàng)目管理小組人員的素質(zhì)與技能合理組合主要控制點(diǎn)市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審批新產(chǎn)品概念設(shè)想初稿市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審批新產(chǎn)品概念設(shè)想書產(chǎn)品管理委員會(huì)各評(píng)審委員簽字確認(rèn)新產(chǎn)品設(shè)想評(píng)審報(bào)告營(yíng)運(yùn)總裁簽發(fā)新產(chǎn)品設(shè)想評(píng)審報(bào)告和新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理任務(wù)書產(chǎn)品管理委員會(huì)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理候選人進(jìn)行評(píng)估,確定最終人選產(chǎn)品管理委員會(huì)提名產(chǎn)品副經(jīng)理人選,與產(chǎn)品經(jīng)理溝通確認(rèn)第四十八頁(yè)，共六十九頁(yè)。4 新產(chǎn)品研發(fā)管理

主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)（續(xù)）主要控制目標(biāo)第四節(jié) 新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析合理計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)資源投入，控制開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)確保分析過(guò)程中提出的技術(shù)可行性方案能夠?qū)崿F(xiàn)第五節(jié) 新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案確保新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案符合公司的新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)要求確保新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案建立在客觀評(píng)估公司資源條件的基礎(chǔ)上確保各部門充分理解和支持新產(chǎn)品開發(fā)工作，并認(rèn)可總體規(guī)劃方案中對(duì)本部門的人員調(diào)度和進(jìn)度安排第六節(jié) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)確保新產(chǎn)品設(shè)想報(bào)告中的功能需求在原型樣機(jī)上逐一得到實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證確保新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的工作進(jìn)度和預(yù)算符合總體規(guī)劃方案的要求主要控制點(diǎn)產(chǎn)品管理委員會(huì)核實(shí)可行性分析報(bào)告對(duì)公司資源現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的客觀性，并對(duì)可行性方案進(jìn)行取舍公司總裁簽發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)可行性方案及評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目管理小組確定產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組的人員素質(zhì)組合模型產(chǎn)品管理委員會(huì)確定產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組的人力資源配置和總體規(guī)劃方案各部門負(fù)責(zé)人審核新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃中模塊的規(guī)劃公司總裁簽發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案產(chǎn)品管理委員會(huì)和項(xiàng)目管理小組對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)行進(jìn)行事前和事中控制，確保分單元的需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、樣機(jī)試制各階段的問(wèn)題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決，避免新產(chǎn)品開發(fā)資金的浪費(fèi)項(xiàng)目管理小組確保產(chǎn)業(yè)化人員和市場(chǎng)人員參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程，避免市場(chǎng)、研發(fā)和生產(chǎn)之間脫鉤第四十九頁(yè)，共六十九頁(yè)。4 新產(chǎn)品研發(fā)管理

主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)（續(xù)）主要控制目標(biāo)第七節(jié) 新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn)確保新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的問(wèn)題通過(guò)生產(chǎn)和市場(chǎng)的驗(yàn)證得以發(fā)現(xiàn)和糾正確保下階段新產(chǎn)品量產(chǎn)與市場(chǎng)投放活動(dòng)的正常進(jìn)行確保不適合進(jìn)行商業(yè)化的新產(chǎn)品能夠以技術(shù)轉(zhuǎn)讓等形式及時(shí)得到價(jià)值實(shí)現(xiàn)第八節(jié) 新產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)與回顧確保新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)文檔齊全確保新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)得到管理和共享確保新產(chǎn)品開發(fā)的獎(jiǎng)懲措施和激勵(lì)政策得到貫徹和實(shí)施主要控制點(diǎn)項(xiàng)目管理小組按照新產(chǎn)品開發(fā)總體規(guī)劃方案組織和協(xié)調(diào)樣機(jī)小批量試制和用戶試用、試銷活動(dòng)產(chǎn)品管理委員會(huì)協(xié)調(diào)解決部門安排與項(xiàng)目進(jìn)展之間的沖突，并對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理產(chǎn)品管理委員會(huì)和產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組分別對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，董事會(huì)評(píng)估產(chǎn)品管理委員會(huì)的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品管理委員會(huì)評(píng)估產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組的業(yè)績(jī)，層層落實(shí)獎(jiǎng)懲措施第五十頁(yè)，共六十九頁(yè)。15 投資管理流程總覽投資決策投資可行性分析子公司設(shè)立子公司董事、監(jiān)事派出人員任命子公司高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)子公司增資、減資子公司上市控股公司戰(zhàn)略管理控股公司日常管理證券投資實(shí)施外聘中介機(jī)構(gòu)/專家召開董事會(huì)召開股東大會(huì)分紅派息投資者關(guān)系管理投資者來(lái)訪接待信息公開發(fā)布關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：投資收益率投資收益增長(zhǎng)率投資回收周期第五十一頁(yè)，共六十九頁(yè)。15 投資管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)主要控制目標(biāo)第一節(jié) 投資決策 確保公司投資決策符合公司總體投資規(guī)劃確保投資項(xiàng)目的市場(chǎng)、資金和技術(shù)可行性分析具有充分的客觀性，以控制投資決策風(fēng)險(xiǎn)確保投資項(xiàng)目小組由合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任確保投資項(xiàng)目的計(jì)劃性和可行性，并保證資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào)第二節(jié) 投資子公司管理 確保子公司合作方選擇的合理性以保證子公司設(shè)立后的正常運(yùn)轉(zhuǎn)確保投資管理部對(duì)于控股子公司重大決策和日常業(yè)務(wù)管理的有效監(jiān)控確保對(duì)于子公司高級(jí)管理人員進(jìn)行全面、客觀評(píng)價(jià)通過(guò)可行性分析控制子公司增資的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司對(duì)于子公司的增、減資決策經(jīng)過(guò)慎重分析降低子公司上市風(fēng)險(xiǎn)，確保子公司上市的可行性最大化主要控制點(diǎn)投資管理部總經(jīng)理對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)理由進(jìn)行審核，確定是否需要外聘專家投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料的完整性、真實(shí)性、可靠性，并列舉項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)的分析和控制狀況總裁審閱戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁、投資管理部總經(jīng)理和籌備小組商討確定的合作方子公司高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案必須經(jīng)過(guò)子公司董事會(huì)討論通過(guò)依據(jù)權(quán)限范圍分別由戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁、總裁、董事會(huì)或股東大會(huì)審核子公司的增資、減資、清算等重大決策子公司上市計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)投資管理部總經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁、總經(jīng)理辦公會(huì)審批第五十二頁(yè)，共六十九頁(yè)。15 投資管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第三節(jié) 控股公司管理 確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)控股公司的發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)性確保投資管理部對(duì)于控股公司的經(jīng)營(yíng)信息能夠及時(shí)了解并作出評(píng)價(jià)和建議確保對(duì)于子公司高級(jí)管理人員進(jìn)行全面、客觀評(píng)價(jià)確保投資管理部對(duì)于子公司出現(xiàn)的問(wèn)題能夠作出及時(shí)反應(yīng)確保控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中貫徹第四節(jié) 證券投資實(shí)施 確保證券投資計(jì)劃與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃相一致除特殊情況，確保證券投資資金與公司年度預(yù)算相符并保證投資資金的合理運(yùn)用確保證券投資的交易安全，并保證較好的投資收益確保證券投資信息及時(shí)整理和反饋，對(duì)證券操作行為能夠及時(shí)、有效的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整主要控制點(diǎn)投資管理部總經(jīng)理和戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批控股公司細(xì)化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃投資管理部總經(jīng)理和戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁必須審批控股公司董事會(huì)文件子公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批定期財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)于認(rèn)為有重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批投資管理部總經(jīng)理審批控股公司經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)及建議報(bào)告，對(duì)于有重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的提交公司戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批在權(quán)限范圍內(nèi)，投資管理部總經(jīng)理審批自營(yíng)投資決策報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告，如超出權(quán)限范圍則由戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批在權(quán)限范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批資金申請(qǐng)，如超出權(quán)限范圍則由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批證券投資調(diào)整方案及理由必須經(jīng)過(guò)投資管理部總經(jīng)理和戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批證券投資年報(bào)必須經(jīng)過(guò)投資管理部總經(jīng)理和戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批第五十三頁(yè)，共六十九頁(yè)。15 投資管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第五節(jié) 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)/專家 確保中介機(jī)構(gòu)/專家的所提供的服務(wù)具有專業(yè)性確保與中介機(jī)構(gòu)/專家合作的保密性、公正性確保聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)/專家費(fèi)用支出的合理性第六節(jié) 召開董事會(huì) 確保董事會(huì)的召開符合法定條件確保董事會(huì)的召開有充分的準(zhǔn)備，使得會(huì)議能夠順利召開、董事們決策有依據(jù)，有準(zhǔn)備確保董事會(huì)文件的起草、準(zhǔn)備、簽署均符合法定形式要件確保董事獨(dú)立、正確的意思表示，并為其表決負(fù)責(zé)主要控制點(diǎn)投資管理部總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批將要中介機(jī)構(gòu)/專家提供的服務(wù)需求之說(shuō)明投資管理部總經(jīng)理和戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批中介機(jī)構(gòu)/專家情況報(bào)告和中介機(jī)構(gòu)/專家項(xiàng)目建議書和報(bào)價(jià)，如超過(guò)審批權(quán)限，遞交公司董事長(zhǎng)或子公司總經(jīng)理審批投資管理部總經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審批聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)/專家合同，如超出權(quán)限范圍交由公司董事長(zhǎng)或子公司總經(jīng)理審批證券部會(huì)務(wù)組必須在會(huì)議召開10日前通知各位董事證券部會(huì)務(wù)組統(tǒng)計(jì)出席會(huì)議的董事人數(shù)，必須確保與會(huì)董事占全體董事半數(shù)以上，才可以召開董事會(huì)證券部會(huì)務(wù)組必須將董事會(huì)文件提案在會(huì)議召開前一周送交各位董事審閱，使得董事們事先對(duì)提案能夠作較為充分的了解各位董事對(duì)董事會(huì)報(bào)告和各項(xiàng)提案進(jìn)行審議，并對(duì)形成的決議進(jìn)行表決，過(guò)半數(shù)董事同意，決議通過(guò)董事會(huì)秘書所作的會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)各位董事審閱后簽字認(rèn)可第五十四頁(yè)，共六十九頁(yè)。15 投資管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第七節(jié) 股東大會(huì)確保股東大會(huì)的召開符合法定條件確保股東大會(huì)的召開有充分的準(zhǔn)備，使得會(huì)議能夠順利召開，股東們決策有依據(jù)，有準(zhǔn)備確保股東大會(huì)的文件的起草、準(zhǔn)備、簽署、變更均符合法定形式要件確保股東大會(huì)議題所指向的文件的真實(shí)性、可行性嚴(yán)格按照同股同權(quán)的原則，切實(shí)保證各方股東的利益，使其能充分行使股東權(quán)力確保股東大會(huì)的信息發(fā)布符合國(guó)家法律和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，確保信息公開發(fā)布的準(zhǔn)確性、及時(shí)性第八節(jié) 分紅派息確保按照股東大會(huì)審核通過(guò)的方案進(jìn)行紅利分配確保分配方案的實(shí)施均符合國(guó)家法律和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定確保對(duì)外發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性主要控制點(diǎn)證券部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和董事長(zhǎng)審核股東大會(huì)所有文件財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)報(bào)告，總經(jīng)理審核總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告董事會(huì)秘書必須簽字確認(rèn)股東大會(huì)一切向外公開發(fā)布的信息股東大會(huì)會(huì)議通知的必須提前30天公告證券部總經(jīng)理審核參加會(huì)議的重要賓客和公司領(lǐng)導(dǎo)名單并由行政部提前十天進(jìn)行通知對(duì)于股東大會(huì)投票需要由公證處進(jìn)行公證在股東大會(huì)結(jié)束三個(gè)工作日內(nèi)必須在指定的媒體上公告股東會(huì)決議證券部總經(jīng)理審核資金申請(qǐng)單是否與股東大會(huì)通過(guò)的紅利發(fā)放決議相符分紅派息公告經(jīng)過(guò)證券部總經(jīng)理和董事會(huì)秘書審核第五十五頁(yè)，共六十九頁(yè)。15 投資管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第九節(jié) 投資者管理確保與投資者保持經(jīng)常的信息交流，建立公司在投資者心目中的良好形象確保公司對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者的重點(diǎn)關(guān)系維護(hù)、管理確保投資部成為股東及潛在投資者了解公司情況的窗口，為股東或投資者的投資決策提供一定的依據(jù)第十節(jié) 信息公開發(fā)布確保一切對(duì)外發(fā)布的信息均有董事會(huì)秘書簽字確認(rèn)確保所有信息發(fā)布的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，符合三公原則確保信息刊登媒體選擇的專業(yè)性、保證信息的順利刊登主要控制點(diǎn)證券部總經(jīng)理審核股東分類標(biāo)準(zhǔn)并確定股東分類證券部接待人員根據(jù)投資者的來(lái)訪意圖、時(shí)間、人數(shù)、擬了解的信息決定是否有必要制定接待計(jì)劃證券部接待人員擬定的接待計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)證券部總經(jīng)理審核如證券部總經(jīng)理決定有必要請(qǐng)董秘和公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與接待，必須由董秘審核接待計(jì)劃和高層領(lǐng)導(dǎo)參與的必要性董事會(huì)秘書必須對(duì)信息披露申請(qǐng)表、停牌申請(qǐng)表進(jìn)行簽字確認(rèn)第五十六頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理流程總覽人力資源規(guī)劃的制定職務(wù)說(shuō)明和人員編制招聘推薦招聘面試獵頭公司選擇一般社會(huì)招聘內(nèi)部招聘緊缺人才招聘新畢業(yè)生招聘臨時(shí)工招聘員工內(nèi)部培訓(xùn)培訓(xùn)供應(yīng)商選擇不脫產(chǎn)學(xué)歷培訓(xùn)出國(guó)培訓(xùn)員工績(jī)效管理績(jī)效管理體系的建立和修改部門績(jī)效管理職業(yè)生涯設(shè)計(jì)員工晉升專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工資調(diào)整工資發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放薪資報(bào)表編制考勤管理結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整員工待崗員工辭職員工解聘員工退休員工信息檔案管理績(jī)效考核結(jié)果申訴人力資源規(guī)劃的確認(rèn)和調(diào)整新進(jìn)員工管理關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：招聘成功率每年員工培訓(xùn)人天績(jī)效考評(píng)結(jié)果員工申訴次數(shù)員工流失率員工滿意度第五十七頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第一節(jié) 人力資源規(guī)劃確保公司人力資源整體工作計(jì)劃符合公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，以及人力資源合理配置的需求確保人員需求計(jì)劃滿足各部門人力資源需要；確保人員調(diào)整計(jì)劃滿足部門功能和業(yè)務(wù)發(fā)展需要；確保員工培訓(xùn)計(jì)劃滿足崗位技能發(fā)展需要；確保薪資計(jì)劃具有激勵(lì)性確保公司的人力資源工作的計(jì)劃性、預(yù)見性、指導(dǎo)性和可操作性第二節(jié) 職務(wù)說(shuō)明和人員編制確保職務(wù)設(shè)置的可操作性，能夠適應(yīng)各部門的功能性質(zhì)和業(yè)務(wù)發(fā)展確保職務(wù)說(shuō)明能為招聘、績(jī)效考評(píng)、薪酬管理和員工職業(yè)設(shè)計(jì)提供依據(jù)確保各部門工作量核算的科學(xué)性，并能夠作為確定人員的編制的主要依據(jù)確保職務(wù)說(shuō)明和人員編制隨著部門崗位的調(diào)整和職能的轉(zhuǎn)變而及時(shí)調(diào)整主要控制點(diǎn)各部門主管副總裁審核部門提交的人力資源規(guī)劃和人力資源規(guī)劃調(diào)整申請(qǐng)人力資源部總經(jīng)理審核公司的人力資源規(guī)劃和調(diào)整的人力資源規(guī)劃營(yíng)運(yùn)總裁審核并簽發(fā)公司人力資源規(guī)劃財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審核調(diào)整后人力資源規(guī)劃涉及的資金使用情況部門經(jīng)理審核部門填寫的工作量核算表部門主管副總裁審批部門職務(wù)說(shuō)明和人員編制人力資源部核實(shí)各部門職務(wù)說(shuō)明和工作量統(tǒng)計(jì)營(yíng)運(yùn)總裁簽發(fā)公司各部門職務(wù)說(shuō)明和人員編制第五十八頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第三節(jié) 人員招聘確保招聘工作的科學(xué)性、合理性，提高招聘質(zhì)量，降低招聘成本在招聘和應(yīng)聘的雙向選擇中展示公司形象在涉及不同用人部門的招聘工作中協(xié)調(diào)各部門、管理者的關(guān)系，規(guī)范招聘行為確保鼓勵(lì)公司內(nèi)部人員推薦外部人才政策的落實(shí)確保面試工作的科學(xué)性、合理性，降低面試成本確保對(duì)于公司緊缺人才招聘的重視，與獵頭公司合作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)最小化確保招聘工作中獵頭公司選擇的科學(xué)性、合理性確保臨時(shí)工招聘符合部門用人需要確保新進(jìn)員工培訓(xùn)和考核的規(guī)范性，并根據(jù)試用期考核結(jié)果決定新進(jìn)員工的轉(zhuǎn)正主要控制點(diǎn)人力資源部經(jīng)理確定招聘渠道，并審閱招聘管理員擬定的招聘宣傳資料用人部門總經(jīng)理審批部門面試通過(guò)人員名單人力資源部總經(jīng)理審核招聘錄用人員名單對(duì)緊缺人才招聘由主管副總裁審核確定錄用人員，并交營(yíng)運(yùn)總裁簽字內(nèi)部招聘過(guò)程中，如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營(yíng)運(yùn)總裁審核并決定是否調(diào)動(dòng)人力資源部總經(jīng)理審核獵頭公司的選擇，并將合同交公司法律顧問(wèn)審核人力資源部總經(jīng)理根據(jù)公司的招聘推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策審核員工招聘推薦的獎(jiǎng)勵(lì)方案用人部門總經(jīng)理根據(jù)績(jī)效考評(píng)情況審批新進(jìn)員工的轉(zhuǎn)正第五十九頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第四節(jié) 員工培訓(xùn)管理確保員工培訓(xùn)符合員工的職業(yè)發(fā)展需要，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能確保員工培訓(xùn)安排與部門工作安排的協(xié)調(diào)性確保培訓(xùn)課程的合理設(shè)置和培訓(xùn)教師的合理評(píng)估確保培訓(xùn)供應(yīng)商選擇的合理性確保員工檔案中員工培訓(xùn)信息的完整性，即時(shí)更新員工檔案主要控制點(diǎn)員工所在部門的主管、人力資源部總經(jīng)理審批員工學(xué)歷培訓(xùn)申請(qǐng)表部門總經(jīng)理審批員工培訓(xùn)請(qǐng)假單人力資源部總經(jīng)理審核培訓(xùn)供應(yīng)商合同，后交財(cái)務(wù)部審核合同條款；如更改合公司標(biāo)準(zhǔn)合同條款，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司法律顧問(wèn)的審核人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)供應(yīng)商評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)人力資源部總經(jīng)理審批公費(fèi)學(xué)歷培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷部門總經(jīng)理和部門主管副總裁審核員工出國(guó)培訓(xùn)申請(qǐng)表第六十頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第五節(jié) 績(jī)效管理確?？?jī)效指標(biāo)體系的合理性、有效性和可行性確保部門績(jī)效考核目標(biāo)值制定的合理性確保對(duì)部門經(jīng)營(yíng)管理情況考核的規(guī)范性，對(duì)部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)起到檢查、監(jiān)督和激勵(lì)的作用確保部門績(jī)效考評(píng)為相關(guān)部門總經(jīng)理的績(jī)效考核提供主要依據(jù)堅(jiān)持立體考核的原則，多方面、多層次、多角度地進(jìn)行考核，確?？己速|(zhì)量，有效地發(fā)揮績(jī)效考核在人事管理中的重要地位和作用，與員工的薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、職務(wù)調(diào)整、培訓(xùn)密切掛鉤，為各項(xiàng)人事決策提供客觀依據(jù)確保公司人力資源考核的公平和民主，保障員工的合法權(quán)益，培養(yǎng)良好的公司氛圍確保考核質(zhì)量，對(duì)有偏差的員工績(jī)效考核及時(shí)糾正并追究相關(guān)人員責(zé)任主要控制點(diǎn)績(jī)效考核委員會(huì)討論審核績(jī)效考核評(píng)審小組制定的部門平衡分?jǐn)?shù)卡績(jī)效考核委員會(huì)討論審核個(gè)人業(yè)務(wù)指標(biāo)績(jī)效考核委員會(huì)年中審核部門績(jī)效考核的目標(biāo)值修改申請(qǐng)部門主管和員工討論制定個(gè)人業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)值和員工素質(zhì)模型考核期望的修改績(jī)效考核評(píng)審小組審核確認(rèn)績(jī)效考核結(jié)果員工所在部門的上級(jí)主管簽字確認(rèn)員工申訴調(diào)查結(jié)果第六十一頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第六節(jié) 員工發(fā)展確保員工的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)和發(fā)展符合公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程確保人員的晉升根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果和個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)來(lái)管理確保不同級(jí)別的人員通過(guò)不同的程序晉升確保專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定的規(guī)范性確保專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定過(guò)程中低級(jí)、中級(jí)、高級(jí)職稱評(píng)定的分類管理主要控制點(diǎn)部門的主管副總裁審批并上報(bào)晉升部門經(jīng)理及部門經(jīng)理以下級(jí)別人員的申請(qǐng)表營(yíng)運(yùn)總裁審批晉升部門經(jīng)理及部門經(jīng)理以下級(jí)別人員的申請(qǐng)表董事會(huì)討論并審核晉升公司副總裁級(jí)別的人員部門總經(jīng)理審批本部門參加專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定人員名單人力資源部審核評(píng)定人員的低級(jí)職稱職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)審中級(jí)職稱普天集團(tuán)審核并簽發(fā)高級(jí)職稱第六十二頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第七節(jié) 薪資管理確保工資的計(jì)劃和調(diào)整符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際，工資的分配合理確保工資調(diào)整發(fā)放和人事變動(dòng)的同步性確保部門的獎(jiǎng)金額度與部門的績(jī)效掛鉤確保獎(jiǎng)金的考核發(fā)放與員工的績(jī)效考核掛鉤確保工資計(jì)算的準(zhǔn)確性，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放正式員工、臨時(shí)工的工資確保全公司薪資報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)的編制上報(bào)確保及時(shí)準(zhǔn)確的為領(lǐng)導(dǎo)和各部門提供薪資統(tǒng)計(jì)資料主要控制點(diǎn)營(yíng)運(yùn)總裁根據(jù)公司薪酬體系審批各部門提出的調(diào)資申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)總裁審批各部門的獎(jiǎng)金額度報(bào)告部門總經(jīng)理審批部門內(nèi)部獎(jiǎng)金額度分配方案營(yíng)運(yùn)總裁審核員工工資單部門總經(jīng)理審核部門的勞動(dòng)情況報(bào)表人力資源部總經(jīng)理審核對(duì)內(nèi)薪資報(bào)表的準(zhǔn)確性并簽批營(yíng)運(yùn)總裁審核對(duì)外報(bào)表第六十三頁(yè)，共六十九頁(yè)。16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn)

（續(xù)）主要控制目標(biāo)第八節(jié) 考勤管理確保公司的考勤管理工作在考勤制度的規(guī)定內(nèi)有效開展，保證請(qǐng)假管理工作有據(jù)可查確保公司考勤獎(jiǎng)懲的力度和有效性第九節(jié) 結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整流程確保人員內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整符合公司戰(zhàn)略和各部門職能的需求及變化確保人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整的有序性和慎重性確保最終由營(yíng)運(yùn)總裁決定和調(diào)解企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整爭(zhēng)議第十節(jié) 員工待崗確保待崗人員安排的慎重性和待崗名單的說(shuō)服力確保淘汰不合格員工，增強(qiáng)公司內(nèi)部員工競(jìng)爭(zhēng)上崗的意識(shí)確保對(duì)安排待崗人員重新上崗的重視