深圳市某實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

深圳市卓先實(shí)業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則(討論稿)二零一零四月目錄\o"1-2"\h\z\u渾深圳顯市卓先實(shí)業(yè)瓜總降經(jīng)理工作細(xì)馳則蓮第一章約養(yǎng)總臂羨則浴獎(jiǎng)第一條狐贈(zèng)按照建立現(xiàn)始代企業(yè)制度駱的要求，為宏進(jìn)一步完善療深圳市卓先倒實(shí)業(yè)有限公章司（以下簡(jiǎn)澆稱各“似公司壓”棟）治理結(jié)構(gòu)惱，依照《中致華人民共和撇國公司法》話盟展（以下簡(jiǎn)稱觸“職《公司法》始”朗）和膀甜《深圳市卓唐先實(shí)業(yè)有限罪公司公司章洽程》（以下鏈簡(jiǎn)稱切“痕《公司章程辱》婆”丘）等的規(guī)定靈，結(jié)合公司講實(shí)際情況斑，特制定本掠細(xì)則。眼洗第二條貍張公司的經(jīng)營鬧管理實(shí)行總糠經(jīng)理負(fù)責(zé)制錢。總經(jīng)理對(duì)嬸董事會(huì)負(fù)責(zé)荒；副總經(jīng)理神、技術(shù)總監(jiān)剝、營銷總監(jiān)公、財(cái)務(wù)總監(jiān)擴(kuò)等其他高級(jí)鴉管理人員協(xié)帽助總經(jīng)理工膀作。榴第三條甘信公司依法設(shè)繞置總經(jīng)理一弦名?？偨?jīng)理笑主持公司日狼常經(jīng)營管嬸理工作，轎組織實(shí)施本塌公司董事會(huì)返決議。西第四條并綁公司設(shè)置技供術(shù)總監(jiān)一名大，營銷總監(jiān)鐮一名，財(cái)務(wù)舞總監(jiān)一名，槐并根據(jù)需要補(bǔ)設(shè)置副總經(jīng)沾理若名。技碌術(shù)總監(jiān)、營箭銷總監(jiān)、財(cái)雜務(wù)總監(jiān)和副手總經(jīng)理的職基權(quán)范圍由董信事會(huì)批準(zhǔn)的則公司內(nèi)部管軟理機(jī)構(gòu)設(shè)置晃方案確定。所第二章逝社總經(jīng)理及其核他高級(jí)管理漁人員的任職瞧資格與任免紹程序雕第五條息嫁公司總經(jīng)理征及其他高級(jí)環(huán)管理人員任稠職應(yīng)當(dāng)具備腦下列條件：臣（一）具有帖較豐富的經(jīng)遲濟(jì)理論知識(shí)討、管理知識(shí)鐵及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)汁，具有較強(qiáng)撕的經(jīng)營謀管理能力；愛（二）具有塔調(diào)動(dòng)員工積諒極性、建立臂合理的組織薯機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)君各種內(nèi)外關(guān)扇系和統(tǒng)攬全諒局的能力；純（三）具有穩(wěn)一定年限的搖企綿業(yè)管理經(jīng)歷攜，精通本行膊，熟悉多種槳行業(yè)的生產(chǎn)刮經(jīng)營業(yè)務(wù)和貨掌握國家政感策、法律、縣法規(guī)。攏（四）有《陳公司法》第堤一百四十七鍵條所列情形荒之一，或被琴中國證券監(jiān)溪督管理委員乏會(huì)確定為市創(chuàng)場(chǎng)禁入者，稠并且尚未被展解除的人員儉，不得擔(dān)任拜本公司總經(jīng)烘理及其他高泛級(jí)管理人員河。本（五）國家私公務(wù)員不得概兼任本公司嶄總經(jīng)理及其株他高級(jí)管理抱人員。泛葉層跑第六條色井董事可受聘裕兼任總經(jīng)理影或者其他高蹦級(jí)管理人員衣，但兼任總寇經(jīng)理、副總畫經(jīng)理或者其代他高級(jí)管理猾人員職務(wù)的廁董事不得超釘過董事總數(shù)洪的二分之一怨。星第七條斯敵在公司控股若股東、實(shí)際鴨控制人單位香擔(dān)任除董事怖以外其他職螞務(wù)的人員，領(lǐng)不得擔(dān)任公偶司的高保級(jí)管理人員討。踩第八條態(tài)覺總經(jīng)理可以誠在任期屆滿遵前提出辭職贊。有關(guān)總經(jīng)壺理辭職的具巨體程序、辦宮法由總經(jīng)理慮與公司之間刺的勞動(dòng)合同洪規(guī)定。歪第九條等腰公司高級(jí)管狂理人員實(shí)行丸董事會(huì)聘任驕制。剃第十條嚇拒公司總經(jīng)理虹由董事會(huì)聘扎任?？偨?jīng)理鉤每屆任期為塞三年，可連識(shí)聘連任。憐第十一條享愉公司副總經(jīng)抗理、技術(shù)總酬監(jiān)、營銷總青監(jiān)、財(cái)務(wù)總批監(jiān)的聘任或門解聘，由總涂經(jīng)理提名，手董事會(huì)以普務(wù)通決議決定夏。鴉第十二條似繩未經(jīng)公司股網(wǎng)東大會(huì)或董珠事會(huì)授權(quán)或錦批準(zhǔn)，總經(jīng)道理及其他高防級(jí)管理人員括不得有下列稀行為：雷（一）廈哭挪用公司資至金；俗（二）底念將公司資金槐以其個(gè)人名食義或者以其瞧他個(gè)人名義齡開立賬戶存責(zé)儲(chǔ)；剖（三）厭前將公司資金綠借貸給他人鮮或者以公司跪財(cái)產(chǎn)為他人霞提供擔(dān)保；遞（四）盲竿與公司訂立駐合同（聘用雅合同除外）梅進(jìn)行交易；吐（五）礙奏利用職務(wù)便墨利為自己或鞏者他人謀取販屬于公司的受商業(yè)機(jī)會(huì)，以自營或者為誓他人經(jīng)營與塵公司同類的涌業(yè)務(wù)；眼摸紋（六）也久接受他人與贈(zèng)公司交易的梨?zhèn)蚪饸w為己蛾有；拾煤脅（七）讓距擅自披露公預(yù)司秘密，并豎泄漏在任職扛期間所獲得鄉(xiāng)的涉毛及公司的j式imi信息滔；拆相匠（八）門勢(shì)與其親屬投槽資的公司發(fā)敗生經(jīng)營、借其貸、擔(dān)保等似行為；厘搶堡（九）階求利用內(nèi)幕信斧息為自己或慈他人謀取利重益；歌槐屠（十）采夜利用職權(quán)收述受賄賂或者金其他非法收罰入；查占位（十一）仁盟侵占公司財(cái)元產(chǎn)；貴（十二）撥吧利用其關(guān)聯(lián)拼關(guān)系損害公韻司利益；扎（十三）到退法律、法規(guī)床及《公司章貫程》禁止的籮其他行為。泄?fàn)t第三章殊沖總經(jīng)理及其下他高級(jí)管理培人員的職權(quán)占事第十四條捉植總經(jīng)理向董功事會(huì)負(fù)責(zé)，罪根據(jù)董事會(huì)山的授權(quán)，主健持公司的日聽常經(jīng)營管理眠工作，并接消受董事會(huì)的顆監(jiān)督和指導(dǎo)棕。浪具體行使下坊列職權(quán)：行（一）主持袖公司日常經(jīng)定營管理工作步，并向懼董事會(huì)報(bào)告悶工作；駐（二）組織臉實(shí)施董事會(huì)妥決議、組織酸實(shí)施公司年蛙度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)和投資方案詢；喂（三）擬訂份公司內(nèi)部管迫理機(jī)構(gòu)設(shè)置跑方案；知（四）在每分一個(gè)會(huì)計(jì)年覽度結(jié)束后三啦個(gè)月內(nèi)向董士事會(huì)提交上隙一年的年度呈經(jīng)營報(bào)告，刺在每個(gè)年度告終止前扮三個(gè)月內(nèi)向喘董事會(huì)提交肯次年的年度雕業(yè)務(wù)計(jì)劃；乞（五）擬訂鏡公司的基本便管理制度；針（六）制定卷公司的具體播規(guī)章；藏（七）提請(qǐng)好董事會(huì)聘任喂或者解聘除來董事會(huì)秘書旋以外的其他慶高級(jí)管理人歉員；做（八）決定臟聘任或者解禽聘除應(yīng)由董傲事會(huì)決定聘睛任或者解聘念以外的其他土公司人員；捕（九）提請(qǐng)魔董事會(huì)決定泡公司除董事友會(huì)秘書以外藍(lán)的其他高級(jí)惱管理人員的抖薪酬、福利賠、獎(jiǎng)懲方案返；偶（十）決定牢除高級(jí)管理屆人員以外的織其他公司員沿工的薪酬、蔬福利、獎(jiǎng)懲樹政策及方案諸；步（十一）徒報(bào)《公司章程鞏》和董事會(huì)底授予的其他賤職權(quán)。主（十二）抬割總經(jīng)理行使矮職權(quán)時(shí)，可州以聘用贈(zèng)相關(guān)中介機(jī)攤構(gòu)為公司提述供專業(yè)咨詢含服務(wù)。以保也證決策的科三學(xué)性和穩(wěn)健民性。敬第十五條布鈴總經(jīng)理不得漂超越董事會(huì)屬授權(quán)范圍行例使職權(quán)，應(yīng)丘當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行點(diǎn)股東會(huì)和董謀事會(huì)決議。萄尼第十六條統(tǒng)競(jìng)總經(jīng)理列席秒股東會(huì)、董食事會(huì)和監(jiān)事陜會(huì)會(huì)議；總苦經(jīng)理在股東網(wǎng)會(huì)上應(yīng)就股斥東的質(zhì)詢作蓮出解釋和說院明。悲魂吸苗第十七條舟弓總經(jīng)理可根泛據(jù)分工原則床，授權(quán)副總專經(jīng)理、技術(shù)劑總監(jiān)、營銷吩總監(jiān)、財(cái)務(wù)濃總監(jiān)代為行猛使上述職權(quán)苗，副總經(jīng)理目、技術(shù)總監(jiān)司、營銷總監(jiān)熱、財(cái)務(wù)總監(jiān)蟻在總經(jīng)理領(lǐng)殊導(dǎo)下進(jìn)行工此作，并按各節(jié)自的分工對(duì)績(jī)總經(jīng)理負(fù)責(zé)窩。恰琴公司現(xiàn)階段婚總經(jīng)理、副籠總經(jīng)理分工報(bào)如下：租（一）郵總經(jīng)理：主膀持公司全面旅工作，兼管樸公柳司資本運(yùn)營滋和財(cái)務(wù)工作范，代為行使相財(cái)務(wù)總監(jiān)職攜權(quán)釋；登（二）坑（副總經(jīng)理圈）：分管公斷司產(chǎn)品推廣觀與銷售工作轎；代為行使尸營銷總監(jiān)職喇權(quán)斯；縱（三）反笑（副總經(jīng)理兔）：分管公葡司研發(fā)管理底、生產(chǎn)計(jì)劃爹、物資供應(yīng)約、設(shè)備管理蒼工作；代為單行使技術(shù)總遮監(jiān)職粱權(quán)怒；重怨第十八條淚權(quán)副總經(jīng)理、捏技術(shù)總監(jiān)、于銷售總監(jiān)、矩財(cái)盾務(wù)總監(jiān)為總波經(jīng)理的輔助歲機(jī)構(gòu)，分別拐對(duì)總經(jīng)理負(fù)痰責(zé)，并應(yīng)協(xié)蚊助總經(jīng)理作愚好公司日常助生產(chǎn)經(jīng)營與葛管理工作。刑副總經(jīng)理主息要職權(quán)：揪迫嗽（一）協(xié)助愿總經(jīng)理工作戒，并對(duì)總經(jīng)撇理負(fù)責(zé)；湊（二）按照道總經(jīng)理決定腦的分工，主頭管相應(yīng)部門憶或工作；薯（三縣）在總經(jīng)理誕授權(quán)范圍內(nèi)砍，全面負(fù)責(zé)匪主管的各項(xiàng)腦工作，并承惱擔(dān)相應(yīng)責(zé)任賴；森（四）在主真管工作范圍窄內(nèi)，就相應(yīng)噸人員的任免轉(zhuǎn)、機(jī)構(gòu)變更點(diǎn)等事項(xiàng)向總僵經(jīng)理提出建史議；育（五）有權(quán)屋召開主管工蘭作范圍內(nèi)的壁業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)燭議，確定會(huì)魯期、議題、拿出席人員等梨，并于會(huì)后鴿將會(huì)議結(jié)果臂報(bào)總經(jīng)理；歷（六）按照輸公司業(yè)務(wù)審仇批權(quán)限的規(guī)秤定，批準(zhǔn)或陶審核所主管末部門的業(yè)務(wù)輛開展，并承瑞擔(dān)相應(yīng)責(zé)任合；可（七）就公升司相關(guān)重大裙事項(xiàng)，向總瘡經(jīng)理提出建辜議；團(tuán)（八）總經(jīng)爪理不在時(shí)，拴副總經(jīng)理受從總經(jīng)理委托晃代行總經(jīng)理屠職權(quán)；邪（九）完成構(gòu)總經(jīng)理交辦祝的其他工作朗。嫌級(jí)第十九條榜彼技術(shù)總監(jiān)職示權(quán)：女（一）協(xié)助總總經(jīng)理工架作，并對(duì)總壩經(jīng)理負(fù)責(zé)；叉（二）按照岔總經(jīng)理決定飾和分工，主吧管相應(yīng)部門示或工作；惱（三）在總喚經(jīng)理授權(quán)范塊圍內(nèi)，負(fù)責(zé)雹組織研究行部業(yè)最新技術(shù)掠發(fā)展方向，吃主持制定身公司科技發(fā)喂展戰(zhàn)略和規(guī)餓劃，研究決依策公司技術(shù)妖發(fā)展路線，攤規(guī)劃公司產(chǎn)憂品；茂（四）負(fù)責(zé)凱指導(dǎo)審核重懲大技術(shù)項(xiàng)目贈(zèng)總體技術(shù)方然案及實(shí)施，臂并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)把行最后的質(zhì)等量評(píng)估；主篇持新產(chǎn)品項(xiàng)慌目所需的設(shè)梢備選型、試證制、改進(jìn)以三及相關(guān)生產(chǎn)駱線布局等工怨作，保持公健司的整體核盜心技炕術(shù)優(yōu)勢(shì)。巴林（五）領(lǐng)導(dǎo)條分管部門制械定并組織實(shí)榴施年度工作照計(jì)劃，完成洲年度任務(wù)目摘標(biāo)；參與制溝定公司發(fā)展竄戰(zhàn)略、年度池經(jīng)營計(jì)劃和先預(yù)算方案。廳性（六皆）份壤在主管工習(xí)作范圍內(nèi)，距就相應(yīng)人員置的任免、機(jī)胸構(gòu)變更等事?lián)茼?xiàng)向總經(jīng)理稱提出建議；臨組織相關(guān)人衛(wèi)員技術(shù)培訓(xùn)秤工作。堆解（七）組織敘客戶技術(shù)交禽流，全面了患解客戶在技者術(shù)與業(yè)務(wù)上刪的發(fā)展需求熱。御揮（八）完成絕總經(jīng)理交辦鑒的其他工作膚。熱曉只第二十條接贊財(cái)務(wù)總監(jiān)職略權(quán)：好（一）主管應(yīng)公司財(cái)務(wù)工俊作，對(duì)總經(jīng)建理負(fù)責(zé)；版（二）根據(jù)藝法律、法規(guī)乓和有權(quán)部門千的規(guī)定，擬息定公司財(cái)務(wù)峽會(huì)講計(jì)制度并報(bào)益總經(jīng)理批準(zhǔn)技及董事會(huì)批親準(zhǔn)；形緊（三）根據(jù)腦《公司章程貝》有關(guān)規(guī)定雄，善督促財(cái)務(wù)部帶完成編制公繳司年度財(cái)務(wù)轎報(bào)告，并保哨證其真實(shí)性靠；他盟德（四）按照粒總經(jīng)理決定府的分工，主竭管財(cái)務(wù)及其王他相應(yīng)的部粱門或工作，弊并承擔(dān)相應(yīng)罪責(zé)任；烏岔（五）就財(cái)豐務(wù)及主管工狼作范圍內(nèi)的玉人員任免、永機(jī)構(gòu)變更等慣事項(xiàng)向總經(jīng)乖理提出建議倡；存缸（六）按照央公司會(huì)計(jì)制衛(wèi)度規(guī)定，對(duì)筍業(yè)務(wù)資金運(yùn)損用、費(fèi)用支宅出進(jìn)行審核疏，并負(fù)相應(yīng)芬責(zé)任；栽件（七）定期蠟或不定期就熱公司財(cái)務(wù)狀向況向總經(jīng)理缸提供分析報(bào)陪告，并提出慰解決方案；笑判（八）負(fù)責(zé)續(xù)公司與金融石機(jī)構(gòu)的聯(lián)系哨，保證正常真經(jīng)營所需的岔金融支持；越騙（九）完成夏總經(jīng)理交辦盼的其他工作粗。沿炊殃第二十一條姿銳營銷總監(jiān)的傍職責(zé)需炭熄（一）全面簡(jiǎn)主持營銷機(jī)附構(gòu)工作，直妨接對(duì)總經(jīng)理禁負(fù)責(zé)。慘畜（二）開展快客戶需求調(diào)插查和營銷戰(zhàn)朝略研究。墊社（三）營銷蕉計(jì)劃、方案善的擬定與實(shí)紫施。南殃（竿四）加強(qiáng)營被銷隊(duì)伍的建封設(shè)和管理。巖光（五）標(biāo)準(zhǔn)渣業(yè)務(wù)合同的葵審批。駱梅（六）監(jiān)督丈營銷任務(wù)完李成情況。孤戚（七）進(jìn)行潮營銷統(tǒng)計(jì)和礙考核。則咸（八）譯監(jiān)督和管理肌客戶檔案。旨饒（九）反饋糖客戶意見，愛與其它部門襪進(jìn)行工作溝梳通。艘跑（十）完成女總經(jīng)理交辦樂的其他工作幼和枯第四章艦洽總經(jīng)理工作王報(bào)告敢通第二十二條弦倒總經(jīng)理就公叼司經(jīng)營撓管理中的重堂大事項(xiàng)定期樹或不定期向傷董事會(huì)、監(jiān)眨事會(huì)提出報(bào)申告?？偨?jīng)理宅應(yīng)對(duì)報(bào)告真熄實(shí)性承擔(dān)責(zé)薯任。塌賤碌定期報(bào)告每干年一次，在獸每年度結(jié)束郊后三個(gè)月內(nèi)灣向董事會(huì)、澇監(jiān)事會(huì)遞交悟。倘糧總經(jīng)理除向江董事會(huì)、監(jiān)僵事會(huì)提出定兩期報(bào)告外，賠還應(yīng)在重要穗、重大臨時(shí)折事項(xiàng)發(fā)生之燃日起二個(gè)工兩作日內(nèi)及時(shí)脖向董事會(huì)報(bào)孕告。在未召段開公司董事梅會(huì)和監(jiān)事會(huì)本時(shí)，總經(jīng)理臨向董事會(huì)和拒監(jiān)事會(huì)的報(bào)拿告應(yīng)分送公耳司董事、董商事會(huì)秘書、宰監(jiān)事。倉殖鋸第二十三條羅次總經(jīng)理工作伶報(bào)告主要內(nèi)詳容包括但不營限于：韻經(jīng)（一）公司難編制季度報(bào)爸告、中期報(bào)尤告和年度報(bào)驕告前，總經(jīng)魄理應(yīng)向公司蠅董事會(huì)、監(jiān)之事會(huì)提交公薯司業(yè)務(wù)工作拜報(bào)告，年度渣預(yù)算、決算岡報(bào)告，提取鹿資產(chǎn)減值準(zhǔn)衫備和資產(chǎn)報(bào)貞損報(bào)告，年帶度投資計(jì)劃半，年度銀行摸信貸計(jì)劃等愛經(jīng)營報(bào)告。巴年（二）公司辱年度計(jì)劃實(shí)掩施情況和生手產(chǎn)經(jīng)營中存劍在的問題及殊對(duì)策。隙雷（三）公司準(zhǔn)已實(shí)施或準(zhǔn)辛備實(shí)施的增樣發(fā)新股、配編股、可轉(zhuǎn)債拼等再融資工賴作進(jìn)展情況規(guī)。潮跑（四）公司寒重大合同簽棚署及執(zhí)行情徒?jīng)r。你哄（五）資金炒運(yùn)用及盈虧提情況。別堪（六）重大薪投資項(xiàng)目進(jìn)錫展情況。抄挪（七）公司接股東大會(huì)、喊董事會(huì)決議材執(zhí)行情況。蓬蒙肅第五章答考總經(jīng)理工作耐機(jī)構(gòu)及工作譜程序離腫第二十四條爺話總經(jīng)理工作甚機(jī)構(gòu)：繁猾（一）根據(jù)較企業(yè)的規(guī)模高和董事會(huì)決滋議，公司應(yīng)慮設(shè)置人事、沫財(cái)務(wù)、總經(jīng)譯理辦公室等辦部門，負(fù)責(zé)汽各項(xiàng)職能管麻理工作。念朵（二）根據(jù)枕公司經(jīng)營活成動(dòng)的需要，仿公司可設(shè)置燭相應(yīng)的業(yè)務(wù)留部門即項(xiàng)目柄管理部、生歡產(chǎn)計(jì)劃采購充部，技術(shù)開累發(fā)部等，負(fù)殘責(zé)公司的各泰項(xiàng)經(jīng)營管理汁工作。效轟第二十五條等騙公司實(shí)行總婦經(jīng)理辦公會(huì)蠻議制度?？傫樈?jīng)理辦公會(huì)野議由總經(jīng)理教主持，討論吃有關(guān)公司經(jīng)糞營、管理、湖發(fā)展的重大已事項(xiàng)，以及緊各部門、各渣屬下公司提到交會(huì)議審議肆的事項(xiàng)?？傛@經(jīng)理辦公會(huì)觀議議題通常按包括：深箭（一）制定呀具體貫徹股鍋東大會(huì)、董剛事會(huì)決議的瞎措施和辦法聽；飛孕（二）擬定京公司經(jīng)營管噸理和重大投貴資（收購、竟出售資產(chǎn)）濃計(jì)劃方案；高（三）擬定湊公司年度財(cái)四務(wù)預(yù)決算方芽案、稅后利騎潤(rùn)分配方案汪、彌補(bǔ)虧損擦方案、公司弱資產(chǎn)用以抵觀押融資的方緣案；驢紐（四）擬定革公司增加或鏈減少注冊(cè)資新本和發(fā)行公貸司債券的建便議方案；絡(luò)足（五）擬定收公司內(nèi)部管夠理機(jī)構(gòu)設(shè)置灑及調(diào)整方案覆；拉昆（六）擬定療公司員工工允資方案、獎(jiǎng)齡懲方案、年汁度招聘和介用工計(jì)劃；摟飽（七）擬定載公司基本管窯理制度；桐酬（八）制定前和修訂具體艦規(guī)章；嶄押（九）決定度涉及多個(gè)副饅總經(jīng)理分管性范圍的重要格事項(xiàng)；前沃（十）聽取湊部門和分支扔機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人惜的述職報(bào)告縱；翅瞎（十一）消株總經(jīng)理認(rèn)為檔需要研究解卷決的其他重裳要事項(xiàng)。自捧第二十六條景絲總經(jīng)理辦公沾會(huì)議分定期踐會(huì)議和臨時(shí)按會(huì)議，總經(jīng)嗽理是總經(jīng)理產(chǎn)辦公會(huì)議的闖召集人和主匯持人?？偨?jīng)算理因故不能鋒主持會(huì)議時(shí)勾，應(yīng)根據(jù)會(huì)貨議內(nèi)容指定銹一名副總經(jīng)似理或其他高腥級(jí)管理人員閉主持會(huì)議。慢源覆抬第二十七條幅具總經(jīng)理辦公痕會(huì)議定期會(huì)羊議每月召開僚一次。販眉總經(jīng)理辦公愁會(huì)議定期會(huì)瓶議參加人員念為公司總經(jīng)棒理、副總坐經(jīng)理、技術(shù)貞總監(jiān)、營銷鞏總監(jiān)、財(cái)務(wù)男總監(jiān)和董事械會(huì)秘書等高奇級(jí)管理人員舞?？偨?jīng)理認(rèn)頌為必要時(shí)，冤可指定部門巴負(fù)責(zé)人或其智他與會(huì)議內(nèi)瞧容有關(guān)的人些員列席參加容。許柄昏第二十八條米箏總經(jīng)理有權(quán)溉根據(jù)公司經(jīng)失營的需要，痛不定期召集馳總經(jīng)理辦公籠臨時(shí)會(huì)議。區(qū)有下列情形融之一的，總惠經(jīng)理應(yīng)立即耐召開臨時(shí)總瓣經(jīng)理辦公會(huì)鞏議：符擴(kuò)（一）董事評(píng)會(huì)提議時(shí)；漏帝（二）監(jiān)事啟會(huì)提議時(shí)；狡娛（三）總經(jīng)督理認(rèn)為必要銅時(shí)；蕩歌（四）有重蛇要的經(jīng)營管到理事項(xiàng)必須券立即決定時(shí)寬；恒國（五）有突恰發(fā)性事件可映能對(duì)公司利爹益造成重大惹影響時(shí)。肯指第二十九條拉跟總經(jīng)理決定踏召開總經(jīng)理勁辦公會(huì)議，泥由總經(jīng)理辦賊公室（以下亭簡(jiǎn)稱偶“誓總經(jīng)辦資”另）負(fù)責(zé)通知無。音出顧第三十條忘誼總經(jīng)理辦公迅會(huì)議通知，本通常應(yīng)說明仁下列內(nèi)容：績(jī)玩（一）物經(jīng)會(huì)議名稱；隊(duì)（二）傘式會(huì)議時(shí)間；搞包（三）緣唱會(huì)議地點(diǎn)；興命（四）輸毛出席會(huì)議人免員；襯知（五）欄討會(huì)議審議事歉項(xiàng)。喉商第三十一條乒昂下列人員應(yīng)謹(jǐn)當(dāng)出席總經(jīng)北理辦公會(huì)議植：晉零（一）總經(jīng)冷理；賀嘉（二）副總僚經(jīng)理；布緊（三）財(cái)務(wù)角總監(jiān)；澇春（四）營銷廢總監(jiān)；槐郵（五）技術(shù)式總監(jiān)；齒不（六）董事報(bào)會(huì)秘書；不備（七）總經(jīng)基理同意的其眾他有關(guān)人員得。且緒橡第三十二條辰校公司董事、填監(jiān)事可視情漸況列席總經(jīng)而理辦公會(huì)議壯。痕演椅第三十三條慮脹總經(jīng)理辦公呼會(huì)議研究有看關(guān)專業(yè)問題廳時(shí)，可邀請(qǐng)?jiān)栌嘘P(guān)專業(yè)部參門的經(jīng)理列狼席總經(jīng)理辦拆公會(huì)議。亡嘉詠第三十四條控跌總經(jīng)理辦公舟會(huì)議對(duì)所議敞事項(xiàng)應(yīng)作出慈決定?？偨?jīng)匠理辦公會(huì)應(yīng)催對(duì)所議事項(xiàng)碗進(jìn)行充分討盞論，由總經(jīng)貫理作出決定庫。非由總經(jīng)跟理主持會(huì)議魂時(shí)，主持人謎應(yīng)將會(huì)議情茅況報(bào)告總經(jīng)困理，由總經(jīng)議理作出決定剝。恒杯悠第三十五條洲陰總經(jīng)理辦公介會(huì)應(yīng)當(dāng)形成堡會(huì)議記錄，鈔會(huì)議記錄內(nèi)歷容主要包括居：脊蕩（一）會(huì)議群名稱；埋五（二）會(huì)議敘時(shí)間；導(dǎo)糞（三）會(huì)議庭地點(diǎn)；便嘩（四）出席平會(huì)議人員；肢斑（五）會(huì)議謊議程；挨機(jī)（六）會(huì)議隔發(fā)言要點(diǎn)；憲逗（七）會(huì)議設(shè)決定；救犬（八）與會(huì)隸人員簽字；墻續(xù)（九）會(huì)議目記錄員簽字男。溪搞應(yīng)第三十六條剝趁會(huì)議記錄由忽總經(jīng)辦保存演。需要Ba經(jīng)oMi的文箱件資料，公瓣司應(yīng)注明秘務(wù)密等級(jí)。在繞公司存續(xù)期臥內(nèi)，會(huì)議記消錄存檔不得唯少于五年。亭禮第三十七條喉嬸總經(jīng)理辦公蝦會(huì)定期會(huì)議裳應(yīng)當(dāng)形成會(huì)癢議紀(jì)要，記癢載會(huì)議召開扛的基本情況虧及形成的決庸定。會(huì)議紀(jì)撒要由總經(jīng)理估審定、簽發(fā)啟，應(yīng)在會(huì)議孟結(jié)束之日起哈五個(gè)工作日賓內(nèi)分送公司淡董事、董事叛會(huì)秘書、監(jiān)慨事、總經(jīng)理世以及其他高階級(jí)管理人員飯，并報(bào)董事銜會(huì)、監(jiān)事會(huì)卵備案，擴(kuò)大謙發(fā)送范圍由遷總經(jīng)理決定溉。蹄呈毛第三十八條銷炊淘總經(jīng)理辦公軍會(huì)議對(duì)所議按事項(xiàng)作出決為定后，由總純經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)聞導(dǎo)、組織實(shí)膀施。族嫁蟻莖第三十九條腎中日常經(jīng)泉營管理工作檔程序：狠舒（一）投資百項(xiàng)目工作程羞序：億章

1.況公司投資管旗理應(yīng)包括：蝕

a)

釣李編制投資計(jì)半劃；旱靜

b)

苗完進(jìn)行項(xiàng)目可會(huì)行性研究；需貝c)

鉆進(jìn)行項(xiàng)目立掛項(xiàng)；土邁

d)

擺項(xiàng)目審批、墾實(shí)施；李回e)

鉆項(xiàng)目跟蹤、嬸報(bào)告。梯處

2.抵編制投資計(jì)陜劃應(yīng)包括公揚(yáng)司所有投資毀項(xiàng)目。材斯

3.括進(jìn)行項(xiàng)目可彩行性研究應(yīng)慕進(jìn)行前期調(diào)比研，并制作原可行性研究吧報(bào)告，坊龍幼宏該報(bào)告內(nèi)容見包括投資項(xiàng)獄目的基本情禾況、投資方壽案、投資價(jià)攏值、市場(chǎng)前車景、競(jìng)爭(zhēng)情索況、主要風(fēng)必險(xiǎn)及防范措唉施等。住闊憂4.油項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)寶由公司相關(guān)喝部門會(huì)同有臉關(guān)專家、專犬業(yè)人員對(duì)項(xiàng)世目可行性進(jìn)桌行論禾證，同時(shí)將堅(jiān)項(xiàng)目計(jì)劃書頃、可行性分督析報(bào)告等書們面文件報(bào)總樸經(jīng)理辦公會(huì)庭進(jìn)行審查和還綜合評(píng)估，捷決定是否立床項(xiàng)。樂鼓

5.離總經(jīng)理辦公漠會(huì)對(duì)已經(jīng)立肢項(xiàng)的項(xiàng)目按掠決策權(quán)限決耽定實(shí)施或報(bào)嫂董事會(huì)、股焦東大會(huì)批準(zhǔn)午實(shí)施。蟲守

6.獄投資項(xiàng)目由斬公司總經(jīng)理降依照公司《拌對(duì)外投資管舟理辦法》的抵有關(guān)規(guī)定，置組織相關(guān)部襲門具體實(shí)施撫。匹

7.香在實(shí)施過程蘇中，總經(jīng)理許應(yīng)對(duì)實(shí)施情清況進(jìn)行跟蹤湖檢查，并按寬決策權(quán)濕要限向董事會(huì)孔、股東大會(huì)胸報(bào)告。如發(fā)秘現(xiàn)項(xiàng)目決策幫有重大失誤食或因情況發(fā)債生變化可能輩導(dǎo)致失敗，差公司相關(guān)責(zé)尋任人應(yīng)根據(jù)與決策權(quán)限按姿決策程序，歡對(duì)投資決策晶及時(shí)修訂、自變更或終止抓實(shí)施。圣扒

8.側(cè)項(xiàng)目券完成后，按蒸照有關(guān)規(guī)定液進(jìn)行驗(yàn)收和做審計(jì)。服鄙魄（二）人事銀任免工作程主序：數(shù)拼1.繼公司組織人職事部門對(duì)擬套任免人員（酬不包括應(yīng)當(dāng)禮由董事會(huì)聘菠任或者佛伴解聘的管理晨人員）進(jìn)行勵(lì)考核，并對(duì)登其素質(zhì)、能憑力等進(jìn)行綜論合測(cè)評(píng)，作堵出評(píng)價(jià)報(bào)告引；瓶開范2.何總經(jīng)理辦公帽會(huì)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)筒告進(jìn)行討論塔，并作出是展否任免的決蹈定；賺汗3.輛總經(jīng)理根據(jù)溜總經(jīng)理辦公杯會(huì)的決定簽造發(fā)任免文件退。宜老晝（三）財(cái)務(wù)網(wǎng)管理工作程蚊序：興封幕

1.肅我根據(jù)董事會(huì)尊的決議，大亂額款項(xiàng)支出戲，重要財(cái)務(wù)察支出，應(yīng)由雁使用部門提浴出報(bào)告，財(cái)折務(wù)部門審核往，按照公司棒制定洋的窯《公司財(cái)務(wù)文管理制度》茫和地《拌財(cái)務(wù)審批管我理程序命》報(bào)批傅。類日常的費(fèi)用叨支出，應(yīng)本爐著降低費(fèi)用限、嚴(yán)格管理顆的原則，根覆據(jù)款項(xiàng)借支幟和報(bào)銷的流魄程規(guī)定，由瓜使用部門審職核，相關(guān)領(lǐng)駛導(dǎo)批準(zhǔn)。崗漿屬于公司項(xiàng)樣目管理預(yù)算恭開支，壽按照公司制非定的《項(xiàng)目著管理程序》挎辦理相關(guān)立定項(xiàng)、審核及峰審批手續(xù)禮數(shù)。戴績(jī)（四）工程奴項(xiàng)目管理工域作程序：飼傘棚

1.

柜公司的工程掩項(xiàng)目實(shí)行公蛋開招標(biāo)制度蘿?？偨?jīng)理應(yīng)究積極組織有迫關(guān)部門制定訊工程招標(biāo)文焰件，組織專以家對(duì)各投標(biāo)仗單位的施工陣方案進(jìn)行評(píng)村估，確定投素標(biāo)單位，并蕉按國家有關(guān)耗規(guī)定依照嚴(yán)蘿格的工作程餡序?qū)嵤┱袠?biāo)妻；明羊曲

2.

作招標(biāo)工作結(jié)秒束后，與中麥標(biāo)單位簽訂編詳細(xì)工程施潤(rùn)工合同，并竊責(zé)成有紀(jì)量關(guān)部門或?qū)Ｖ朔峙浜瞎こ瘫O(jiān)助理公司對(duì)工