某股份公司董事會議事規(guī)則

xxxx股份董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范xxxx股份（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會議事和決策程序，進(jìn)一步建立和健全公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會的工作效率、工作質(zhì)量、規(guī)范運作及科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《xxxx股份章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二章董事會組成和職權(quán)第二條公司設(shè)立董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。第三條董事會由九名董事組成，其中由股東代表擔(dān)任的董事六名，獨立董事三名，公司設(shè)董事長一人。第四條董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；凳（七）擬訂祖公司重大收遵購、收購本虜公司股票或偽者合并、分椅立、解散及假變更公司形京式的方案；各（八）在股禽東大會授權(quán)萄范圍內(nèi)，決踢定公司對外武投資、收購霜出售資產(chǎn)、通資產(chǎn)抵押、雀對外擔(dān)保事姓項、委托理笑財、關(guān)聯(lián)交翅易等事項；淺（九）決定堅公司內(nèi)部管月理機構(gòu)的設(shè)佩置；嗽（十）聘任愿或者個解聘公司總廁經(jīng)理、董事涼會秘書；根勢據(jù)總經(jīng)理的毫提名，聘任折或者解聘公其司副總經(jīng)理肉、財務(wù)負(fù)責(zé)魯人等高級管姑理人員，并悼決定其報酬隨事項和獎懲聲事項；讓（十一）制蹤訂公司的基兩本管理制度膊；俱（十二）制宣訂本章程的扒修改方案；甜（十三）管血理公司信息趴披露事項；紫（十四）向充股東大會提藍(lán)請聘請或更淋換為公司審直計的會計師拐事務(wù)所；哭（十河五）聽取公壘司總經(jīng)理的規(guī)工作匯報并朱檢查總經(jīng)理咱的工作；檢（十六）法盲律、行政法伯規(guī)、部門規(guī)悲章或公司章偏程授予的其覺他職權(quán)。醬第五條公喜司董事會應(yīng)水當(dāng)就注冊會附計師對公司站財務(wù)報告出日具的非標(biāo)準(zhǔn)欣審計負(fù)意見的審計蜜報告向股東襯大會作出說漂明。安第六條董優(yōu)事會在股東灑大會授權(quán)范眉圍內(nèi)，決定昂公司對外投校資、收購出奧售(含處置待)資產(chǎn)、資甜產(chǎn)抵押、對桃外擔(dān)保事項序、委托理財峰、關(guān)聯(lián)交易樓等事項:蜘(一)董事師會行使對外鎖投資決策權(quán)責(zé)限為:在公兩司最近年度檢經(jīng)審計的公招司凈資產(chǎn)5彎0%以內(nèi)，呢董事會有決萍策權(quán)；女(二)董事場會行使收購震出售(含處荒置)資產(chǎn)、辨資產(chǎn)抵押事覺項的權(quán)限為側(cè):公司在一縣年內(nèi)資產(chǎn)購膝買、出售(醒含處置)重識大資產(chǎn)或者弓資產(chǎn)抵押金丙額占公司最臣近一期經(jīng)審處計娘資產(chǎn)總額3薄0%以內(nèi)，折董事會有決裝策權(quán)；暗(三)董事粥會決定對外當(dāng)擔(dān)保的權(quán)限片為:域1、在連續(xù)得十二個月內(nèi)垂公司及控股途子公司對外充擔(dān)?？偨痤~時占最近一期蠶經(jīng)審計公司我資產(chǎn)總娛額30%以敵內(nèi)的擔(dān)保事繭項；倒2、在連續(xù)乓十二個月內(nèi)雞公司及控股飾子公司對外租擔(dān)?？偨痤~聞在最近一期鉤經(jīng)審計公司站凈資產(chǎn)50胡%以內(nèi)的擔(dān)閉保事項；炊前述擔(dān)保事候項中有:為亂資產(chǎn)負(fù)債率崗超過70%蔥的擔(dān)保對象市提供的擔(dān)保西,單筆擔(dān)保礦額超過最近叉一期經(jīng)審計零公司凈資產(chǎn)紗10%的擔(dān)昏保,對股東泊、實際控制堅人及其關(guān)聯(lián)撫方提書供的擔(dān)保以革及法律法規(guī)象及監(jiān)管規(guī)定米有絞特別規(guī)定的熊,董事會審狂議通過后,獵還需提交公租司股東大會蔽審議并做出諷決議。本議干事規(guī)則規(guī)定盲應(yīng)由董事會悠審批的對外健擔(dān)保,必佳須經(jīng)出席董旱事會的三分秀之二以上董基事審議同意游并做出決議烤。開(四)董事奸會決定委托膀理財事項的滾權(quán)限為:一倍年內(nèi)兩累計委托理閑財金額不得華超過公司最版近一期經(jīng)審每計公司凈資賴產(chǎn)的10%返。爬(五)董事蠢會決定關(guān)聯(lián)耕交易事項的熊權(quán)限為:與蕩關(guān)聯(lián)自然人甘之間發(fā)生的痰交易金額在完30萬元以授上,與關(guān)聯(lián)液法人之間發(fā)拼生的交易金灰額在300獅萬元以上且監(jiān)占公司最近睜一期經(jīng)審計德公司凈資產(chǎn)努絕對值0.攀5%以上,廉但低于5%溪的關(guān)聯(lián)交易叼。訊第七條公依司董事會下腦設(shè)戰(zhàn)略委員巨會、審計委頌員會、提名此委員會、薪搏酬與考核委味員會，對董互事會負(fù)責(zé)。海（一）戰(zhàn)略合委員會的主誦要職責(zé)是對旁公司長期發(fā)仰展戰(zhàn)略和重嶺大投資決策亡進(jìn)行研究并和提出建議。衫（二）審計臣委員會的主蓄要職責(zé)是提部議聘請或更孩換外部審計盒機構(gòu)；監(jiān)督炸公司的襖內(nèi)六部審計制度剖及其實施；婦負(fù)責(zé)內(nèi)部審釣計與外部審蝴計之間的溝會通；審核公會司的財務(wù)信周息及其披露睛；審查公司職的內(nèi)控制度狡。怕（三）提名蛙委員會的主濫要職責(zé)是研奮究董事、經(jīng)益理人員的選音擇標(biāo)準(zhǔn)和程爸序并提出建駐議；廣泛搜搭尋合格的董券事和經(jīng)理人坊員的人選；右對董事候選瘦人和經(jīng)理人繼選進(jìn)行審查摸并提出建議什。潑（四）薪酬蜜與考核委員遠(yuǎn)會的主要職呈責(zé)是研究董伏事與經(jīng)理人漏員考核的標(biāo)胳準(zhǔn)，進(jìn)行考貫核并提出建報議；研究和朵審查董事、章高級管理人拼員的薪酬政慨策與方案。思第八條公暫司設(shè)董事會緣秘書，由董喝事會聘任。朽董事會秘書才是公司高級辱管理人員，姿履行董事會伙賦予的職責(zé)料。柱第三章董肅事長的職權(quán)舟第九條樸董事長為鞠公司的法定嶺代表人。拐第十條董錫事長由公司殿董事?lián)?，窯以全體董事前的過半數(shù)選冠舉產(chǎn)生或罷牧免；董事長希每屆任期三爪年，可連選聲連任。著第十一條殼董事長行使圓下列職權(quán)：具（一）主持欄股東大會和廣召集、主持尊董事會會議斯；認(rèn)（二）督促干、檢查董事均會決議的執(zhí)逼行；氏（三）簽署統(tǒng)公司股票、魔公司債券及援其他有價證雨券；裁（四泉）簽署董事薦會重要文件蒸和其他應(yīng)由鏟公司法定代青表人簽署的糊其他文件；蜜（五）行使階法定代表人瘦的職權(quán)；蠢（六）在發(fā)沿生特大自然烘災(zāi)害等不可弓抗力的緊急出情況下，對恥公司事務(wù)行施使符合法律排規(guī)定和公司累利益的特別秘處置權(quán)，并瀉在事后向公動司董事會和碰股東大會報損告；碧（七）董事階會授予的其個他職權(quán)。蝦第十二條糕董事長因故刮不能履行職復(fù)權(quán)時，董事虛長應(yīng)當(dāng)指定會其他董事代后行其職權(quán)。殺第四章董夏事會會議的惠召集、召開鈔第十三條簡董事會每年術(shù)至少召開兩留次會議，由竄董事長召集顏，于會議召停開十日以前遷書面通知全柿體董事。繭第十四條該有下列情形聽之一的，董害事長應(yīng)在三頃十個工作日腫內(nèi)召集臨時智董事會會議被：辟（一）董事坦長認(rèn)為必要止時；破（二）三分吼之一以上董肆事聯(lián)名提議甜時；擠（三）二分段之一以上的塔獨立董事提錢議召開時；簡（四）監(jiān)事級會提議時；徒（五）總經(jīng)資理提議時。加第十五條槍董事會召開己臨時董事會各會議的通知吐方式為：傳攤真或者發(fā)送知電子郵件；志通知時限為宣：五個工作元日。鉆如有本章第胡十四條第（教二）、（三殃）、（四）挑、（五）規(guī)炸定的情形，增董事長不能圍履行職責(zé)時仇，應(yīng)當(dāng)指定懲一名董事代蔥其召集臨時包董事會會議洪；董事長無施故不履州行職責(zé)，亦支未指定具體晃人員代其行掩使職責(zé)的，徐可由二分之達(dá)一以上的董平事共同推舉咐一名董事負(fù)權(quán)責(zé)召集會議慎。鍵第十六條珍董事會會議鎖通知包括以羅下內(nèi)容：幕（一）會議忍日期和地點統(tǒng)；栽（二）會議陸期限；其（三）事由晃及議題；就（四）發(fā)出牲通知的日期售。棉第十七條臉董事會會議厚應(yīng)當(dāng)有二分筆之一以上的嘆董事出席方述可舉行。每乒一董事享有異一票表決權(quán)暢。董事會作禿出決議，必她須經(jīng)全體董故事的過半趣數(shù)通過。護(hù)第十八條貧董事會臨時羅會議在保障峰董事充分表門達(dá)意見的前定提下，可以慕通過、很網(wǎng)絡(luò)等通訊顆方式進(jìn)行并細(xì)作出決議，鏟并由參會董蜂事簽字生效鳥。沸第十九條熱董事會會議壩應(yīng)當(dāng)由董事油本人出席，兆董事因故不搬能出席的，承可以書面委頸托其他董事施代為出席。渡委托書應(yīng)當(dāng)話載明代理人艇的姓名，代偷理事項、權(quán)云限和有效期區(qū)限，并由委普托人簽名或里蓋章。代為孟出席會議的刷董事應(yīng)當(dāng)在掉授權(quán)范圍內(nèi)朽行使董事的濁權(quán)利。董事癥未出席董事闖會會議，亦床未委托代表塌出席的，視對為放棄在該伙次會議上的格投票權(quán)。惰第五章董登事會議事程膏序絹第二十條小董事會會議懷召開前，由異董事會辦公燕室負(fù)責(zé)籌備別，擬定會議代議程這，準(zhǔn)備會議松文件、資料村。董事會會護(hù)議應(yīng)在會議警召開前十日造，由董事會頁辦公室將會齡議格時間、地點渴、會議期限導(dǎo)、事由及議考題向各董事予發(fā)出書面（毅含和電督子郵件）通教知。并將有伯關(guān)會議的材率料在會議召猴開前一周送襲達(dá)各董事征退求意見。召凳開董事會臨棵時會議，應(yīng)證提前五日通備知各董事并舅送達(dá)有關(guān)會娘議材料。嚴(yán)第二十一條雁各位董事肝要認(rèn)真審閱淘會議材料，軌并于會前三哪天提出書面鈔修改意見，喘以便董事會中辦公室能完均善會議資料記，提高會議姨效率。殘第二十二條說董事會會箱議應(yīng)由董事我本人出席。棚董事因故不經(jīng)能出席也可者以書面形式新委托其他董未事代為出席疾，委托書應(yīng)刃載明代理人黃姓名、代理覺事項、權(quán)限獵和有效期，仰并由委托人班簽名蓋章。帝第二十三條夢公司經(jīng)營狹班子需要提水交給董事會艱審議的事項賭，應(yīng)提前向鋪董事長報告層，并提前準(zhǔn)鋤備好有關(guān)資唇料。提交給肆董事會審議枯的材料要觀撈點明確，理茶由充分，數(shù)晨據(jù)真實，材呢料送交董事斯會辦公室，臣以便征求各尤位董事的意紐見。佳第二十四條限關(guān)于會議至議案的審議蘿1、董事會揭對議案按程勇序?qū)嵭兄痦棸雽徸h。崖2、董事在獻(xiàn)審議議案或碰討論問題時門應(yīng)充分發(fā)揚劃民主，實事第求是，暢所猴欲言，本著女對全體股東演負(fù)責(zé)的精神寒，對每一項蔥議案充分發(fā)駝表自己的意娛見，并在會村議記錄、希紀(jì)要或決議混上簽述自己惜同意或反對丈的意見。董跡事會決議實仗行集體討論替，以多數(shù)票焰通過姐，個人對自惰己表決意見央負(fù)責(zé)的原則份。扮3、在充分不討論的基礎(chǔ)涌上，由董事毀長或會議主攔持人進(jìn)行總五結(jié)發(fā)言?？?、監(jiān)事會叨成員列席董凝事會會議，冶如發(fā)現(xiàn)有違碗規(guī)行為或不惕宜決策的事厲項等情況，天監(jiān)事可在會醬議上發(fā)表意均見，也可會亡后發(fā)表書面破意見。登5、根據(jù)會飯議審議并通噴過的議案，奴由董事會辦孔公室寫出董滴事會決議，菜經(jīng)董事簽字摔后，董事會捉辦公室以董中事會文件的授形式印發(fā)，誼以便遵照執(zhí)犁行。董事會暈決議在執(zhí)行丈過程中遇到欲重大問題時娘，經(jīng)營班子測要及時報告雨董事長，必雕要時形成書程面報告，由湖董事長決定競是否提交董天事會復(fù)議。雙第六章董妥事會會議的選表決潑第二十五條根董事會會秒議應(yīng)當(dāng)由二虎分掃之一以上的冠董事出席方妻可舉行。每走一董事享有紹一票表決權(quán)閃。董事會作領(lǐng)出決議，必犁須經(jīng)全體董細(xì)事的過半數(shù)永通過。現(xiàn)場響董事會決議德表決方式為絹記名表決的堪方式。花第二十六條莊董事會臨太時會議在保片障董事充分辱表達(dá)意見的霉前提下，可慶以用方牛式進(jìn)行并作構(gòu)出決議，并志由參會董事很簽字。施第二十七條緒公司董事嚼會就關(guān)聯(lián)交趨易表決時，這有利害關(guān)系唯的董事屬下押列情形的，戴不得參與表垂決：蝶1、與董事影個人利益有忘關(guān)的關(guān)聯(lián)交牲易；掘2、董事個際人在關(guān)聯(lián)企績業(yè)任職或擁辣有關(guān)聯(lián)企業(yè)京的控股權(quán)或奇控制權(quán)的，爽該等企業(yè)與軌本公司的關(guān)膏聯(lián)交易；脫3、按照法斜律法規(guī)和公父司章程規(guī)定瞧應(yīng)當(dāng)回避的玻。世第七章董腿事會會議記久錄及決議、俗公告儉第二十八條渾關(guān)于會議爐紀(jì)錄惕1、董事會順會議由董事長長主持，董賀事會秘書（讀或委托證券范事務(wù)代表）誘就會議議題理和內(nèi)容作詳蜘細(xì)紀(jì)錄，并房由出席會議斥的董事（含粉代理人）簽圍字。出席會我議的董事有氣權(quán)要求在紀(jì)漢錄上對其在彼會議上的發(fā)坐言作出說明抖性記載。董愿事會會議記未錄作為公司館檔案由董事具會秘書（或暢證券事務(wù)代身表）保存。準(zhǔn)董事會會議韻記錄的保存革期限為15廊年。視2、董事會遣會議記錄包隸括以下內(nèi)容胳：躍（一）會賠議召開的日基期、地點和階召集人姓名柳；斑（二）出席哀董事的姓名躬以及受他人鹽委托出席董法事會的董事壺（代理人）再姓名；廁（三）會議葛議程；禍（四）董咸事發(fā)言要點躬；駱（五）每一濱決議事項的憶表決方式和撿結(jié)果（表決動結(jié)果應(yīng)載明紋贊成、反對居或棄權(quán)的票料數(shù)）。戶3、董事應(yīng)虜當(dāng)對董事會夕的決議承擔(dān)彎責(zé)任。董事將會決議違反濃法律、法規(guī)草或者公司章非程，致使公障司遭受損失裳的，參與決登議的董事對廁公司承擔(dān)責(zé)順任。但經(jīng)證貫明在表決時糕曾表明異議攤并記載于會攏議紀(jì)錄的，啄該董事可以薪免除責(zé)任。鼠第二十九條匪關(guān)于會議巨的保密屆參加會議的章董事、列席盯會議的監(jiān)事惑、高級管理劣人員以及從鋸事會務(wù)的工即作人員對會素議內(nèi)容要嚴(yán)霸格保密。如壁發(fā)生因會議爆內(nèi)容泄漏而見導(dǎo)致公司股定票價格在二拒級市場符上異常波動居或其他有損膊公司形象和該利益的事件習(xí)，一經(jīng)核實興將對當(dāng)事人辱按墾有關(guān)法規(guī)嚴(yán)作肅處理。我第三十條斥根據(jù)《深圳蜓證券交易所違股票上市規(guī)統(tǒng)則》的有關(guān)綢規(guī)定，董事毛會會議的重既大決議事項葛必須在董事保會會議后兩繭個工作日內(nèi)鞠將會議全套懲文件（包括溪具有各位董重事簽名的董兄事會決議）蹲報送深交所睛審查，履行魔信息披露的殼義務(wù)。因此必董事會辦公喇室要及時作嫌好董事會決記議，以滿足陳信息披露的尼審批要求。碌第八章董繩事會文件、厘檔案慕第三十一條吐董事會辦寬公室應(yīng)將公講司章程及歷揭屆股東大會他會議和董事愚會會議記錄菜、資產(chǎn)負(fù)債算表、損益表襲、股東名冊裂等存