總經(jīng)理及辦公會設(shè)置與工作細(xì)則

總經(jīng)理及辦公會設(shè)置與工作細(xì)則1。1總則1.1.1（）總經(jīng)理及其他（（）的規(guī)定，制定本細(xì)則；1。1。2還應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；1.13負(fù)有下述忠實義務(wù)：(一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三儲；（四)不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五者進(jìn)行交易;（六公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八)不得擅自披露公司秘密;（九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。1.1。4高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）（二）應(yīng)公平對待所有股東；（三)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四準(zhǔn)確、完整；（五使職權(quán)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。1.1。5公司高級管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和財務(wù)總監(jiān)等。1。2總經(jīng)理設(shè)置公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)；1。2。3（一告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度;(五）制訂公司的具體規(guī)章;（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；以及各部部長、副部長、車間主任、副主任和技術(shù)系列人員晉升等；（七管理人員的任免應(yīng)報備董事會;（八）大會審批的“三重一大”事項；(九1％（含證券投資、風(fēng)險投資、向其他公司投資、委托理財和委托貸款)、收購和出售3％；（3000.5%以下的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，總經(jīng)理就關(guān)聯(lián)交易12一交易標(biāo)的相關(guān)的交易累計金額達(dá)到本條所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,該關(guān)聯(lián)交易按照本條規(guī)制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人。(十一)公司章程和董事會授予的其他職權(quán).1.2.4當(dāng)聽取董事長和公司職工的意見和建議；1。2.5總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由副總經(jīng)理代行職權(quán)；1。2。6公司設(shè)副總經(jīng)理3人；1。2。7副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為:（一)協(xié)助總經(jīng)理工作,并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二)按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應(yīng)的部門或工作;（三)在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項工作,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（四向總經(jīng)理建議的權(quán)利；對非關(guān)鍵崗位人員的任免有決定權(quán);(五）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題、出席人員,并將會議結(jié)果報總經(jīng)理；(六擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（七）對于公司的重大事項，有向總經(jīng)理建議的權(quán)力；（八)總經(jīng)理交辦的其它事項.1。2。8公司設(shè)財務(wù)總監(jiān)1名，財務(wù)總監(jiān)的職權(quán)范圍為:（一制度及各項內(nèi)控制度;(二）對公司財務(wù)會計人員的配備、任用和考核提出意見；（三）參與公司年度預(yù)、決算方案、費用開支計劃、利潤分配方案、彌補虧損方案的編制；(四）審核公司資金使用的調(diào)度、貸款擔(dān)保、對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動；（五）對股東大會批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營計劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（六）審核公司的財務(wù)報表、報告,確認(rèn)其真實性、準(zhǔn)確性，并報送股東大會和公司董事會；（七）審查公司銀行賬戶的開立、使用情況;（八)監(jiān)督、檢查公司的財務(wù)管理和資金運作情況；(九（十)總經(jīng)理交辦的其它事項。1。3總經(jīng)理辦公會議制度13.1是總經(jīng)理行使職權(quán)的主要形式?？偨?jīng)理決定指令方式做出.1.3。2總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，由財務(wù)總監(jiān)、其他高級管理人員以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，并可邀請其他相關(guān)人員參加?？偨?jīng)理因故不能主持會議的，應(yīng)指定一位高級管理人員代其主持會議。1.3.31.34由綜合部秘書通知全體參會人員。會議通知應(yīng)包括：會議時間與地點;參加會議人員；會議議題；發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。。5總經(jīng)理辦公會應(yīng)有會議記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：舉行會議的時錄作為公司檔案保存，保存期應(yīng)不少于十年.1.3.6集總經(jīng)理辦公會議?？偨?jīng)理辦公會原則上應(yīng)在公司住所地召開。1。3。7總經(jīng)理決策以下事項時，應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會:（一）貫徹落實董事會決議；(二)實施公司年度預(yù)算、月度計劃和公司投資方案；（三）決定提交董事會審議的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度;(四）決定公司各具體部門規(guī)章制度；（五司高級管理人員;(六）決定任免董事會任免之外的公司部分負(fù)責(zé)人或其他管理人員;（七項；（八）研究“三重一大"事項；（九）決定提議召開董事會臨時會議;（十理辦公會討論決定的事項。1。3.8總經(jīng)理辦公會會議內(nèi)容經(jīng)參會人員充分討論后，由總經(jīng)理做出最后決策。總經(jīng)理對公司資金、資產(chǎn)運用及簽訂重大合同的權(quán)限141他事項。1.4.2總經(jīng)理對經(jīng)股東大會及董事會審定的年度經(jīng)營預(yù)算以內(nèi)的開支具有審批權(quán)。14.314.4和程序執(zhí)行。145。6公司對外正常的業(yè)務(wù)性經(jīng)營合同，總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)，對公司正?；蚋笨偨?jīng)理簽批。1。5報告制度1。5.1總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。（一)下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會做出報告：1．對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況;公司資產(chǎn)、資金的使用情況；公司資產(chǎn)保值、增值情況；公司主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況；重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；公司經(jīng)營中的“三重一大”事項；董事會要求報告的其他事項。（二）下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司監(jiān)事會報告:1．公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；公司在資產(chǎn)、資金運作中發(fā)生的重大問題；與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；監(jiān)事會要求報告的其他事項。152以書面方式報告的，應(yīng)當(dāng)以書面方式報告。1.5.3遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項，總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)在接到報告一個小時內(nèi)報告董事長.1。6績效評價與激勵約束機制。1組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標(biāo)和績效考核方案。除根據(jù)公司章程應(yīng)由董事會聘任的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織.1。6.2總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機制，并對違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度和規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的處罰.程序，需要報公司董事會或股東大會審議的，自董事會及/或股東大會審議通過后執(zhí)行.1。6。3應(yīng)當(dāng)將對該等人員的業(yè)績評價作為對其薪酬和其他激勵安排的依據(jù).高級管理人員不應(yīng)參與本人薪酬及業(yè)績評價的決定過程。1。6。4公司高級管理人員違反法律、法規(guī)或因工作失職,致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,直至追究法律責(zé)任。1。7本細(xì)則的修改。1（一)國家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法抵觸；（二）公司章程修改后，本細(xì)則規(guī)定的事項與公司章程的規(guī)定相抵觸；（三）董事會決定修改本細(xì)則。1。7.2本細(xì)則