公司治理分析-參考

本文由隨風(fēng)飄落整理匯編而成僅用于個人學(xué)習(xí)爭辯禁止販賣內(nèi)有隱形簽名本文由隨風(fēng)飄落整理匯編而成僅用于個人學(xué)習(xí)爭辯禁止販賣內(nèi)有隱形簽名本文由隨風(fēng)飄落整理匯編而成僅用于個人學(xué)習(xí)爭辯禁止販賣內(nèi)有隱形簽名刨花板公司管理分析項目TOC\o"1-5"\h\z一、 聲譽與決策質(zhì)量2二、 社會資本的概念與維度6三、 關(guān)系契約下的公司管理9四、 管理目的的演化11五、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析14六、 必要性分析16七、 公司簡介17公司合并資產(chǎn)負債表次要數(shù)據(jù)18公司合并利潤表次要數(shù)據(jù)18八、 人力資源分析19勞動定員一覽表19九、 項目風(fēng)險分析21十、項目風(fēng)險對策23十一、法人管理結(jié)構(gòu)24一、聲譽與決策質(zhì)量對一個組織而言，戰(zhàn)略決策將產(chǎn)生嚴(yán)重影響，并對組織提出相應(yīng)的資源需求。所以，組織的業(yè)績很大程度上依托于戰(zhàn)略決策制定的質(zhì)量和決策的實施狀況?！皼Q策質(zhì)量"是指一個決策對達成組織目的的貢獻，能否樂觀實施決策又依托于決策制定小組對執(zhí)行決策的承諾?！皼Q策承諾”是指決策小組成員接受并贊同戰(zhàn)略決策的實施，本篇次要指管理者的決策承諾。決策質(zhì)量和決策承諾共同反映決策制定的質(zhì)量。公司管理與戰(zhàn)略決策親密相關(guān)，根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，髙層管理者都有一套決策規(guī)章，并根據(jù)此規(guī)章進行戰(zhàn)略選擇。公司管理關(guān)注的是不同的組織方式和管理機制如何影響管理者制定決策，由于管理者制定的決策不肯定總能產(chǎn)生全部者所希冀的結(jié)果。拜托代理理論認(rèn)為，全部權(quán)和運營權(quán)的分別導(dǎo)致管理者和全部者的目的是不全都的，管理者可能為了本人的目的制定決策而損害股東的利益。在中國的國有企業(yè)中，全部者的缺位可能導(dǎo)致這種景象愈加嚴(yán)峻，所以如何提髙公司的管理效率從而進步公司的決策質(zhì)量，依舊是中國企業(yè)公司管理爭辯的重點。目前，國內(nèi)關(guān)于公司管理的爭辯基本聚焦于以董事會為核心的內(nèi)部管理機制和企業(yè)績效的直接關(guān)系。例如，杜瑩等（2002）爭辯股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司管理效率的關(guān)系，爭辯結(jié)論是股權(quán)集中度與企業(yè)績效呈倒U曲線關(guān)系；浦獨立等（2004）分析了董事會指導(dǎo)結(jié)構(gòu)和公司績效的關(guān)系，得出董事長和總經(jīng)理兩職合一和公司績效負相關(guān)。上述這些研究，一方面對完善公司的管理結(jié)構(gòu)有肯定的啟表示義，但同時也闡明了中國企業(yè)以董事會為核心的公司管理結(jié)構(gòu)經(jīng)常處于“失靈”形態(tài)。如何補償以董事會為核心的外部管理機制的不足，實踐上曾經(jīng)吸引了國內(nèi)外學(xué)者越來越多的關(guān)注。從社會學(xué)的角度爭辯戰(zhàn)略管理的相關(guān)問題在這種背景下漸漸成為戰(zhàn)略管理爭辯的主流，以關(guān)系契約理論為基礎(chǔ)，關(guān)注社會交往的相關(guān)要素，如聲譽、信任等對企業(yè)戰(zhàn)略決策的影響漸漸成為很多學(xué)者爭辯的焦點。代理理論以為，股東和管理者之間的目的分歧使得管理者可能制定有損于股東價值的決策，這些決策最終將影響公司的資源配置、現(xiàn)金流分布和公司價值。在股權(quán)分散的大公司中，管理者和股東在風(fēng)險擔(dān)當(dāng)上存在不全都性，管理者可能比全部者擔(dān)當(dāng)更多的風(fēng)險，由于此址的全部者可以經(jīng)過分散化投資降低本人的風(fēng)險，而管理者的人力資本都公用性地投資在一個公司，轉(zhuǎn)移成本很高。假如沒有一個樂觀有效的監(jiān)督系統(tǒng)，管理者很簡約將公司的資源配置在低風(fēng)險、低收益的項目上，以降低本人的風(fēng)險暴露程度。公司管理的目的就是打算和控制一個組織的戰(zhàn)略方向和業(yè)績表現(xiàn)與各利益相關(guān)者之間的關(guān)系。董事會對管理者的激勵和懲處機制次要是將管理者的酬勞和企業(yè)的業(yè)績聯(lián)系在一同，但美國大公司的丑聞、很多公司低迷的業(yè)績和高層管理者的高酬勞之間的猛烈對比，惹起了人們對高層管理者激勵機制的考慮（希特等，2005）o在中國，企業(yè)雙重代理成績普遍存在，在董事會監(jiān)督和激勵機制經(jīng)常失靈的狀況下，引入更多的外部社會要素加強對管理者行為的約束是必定的選擇。經(jīng)濟學(xué)從理性人的角度動身，爭辯了聲譽的價值，以為運營者追求良好的聲譽是為了長期利益的最大化，是長期動態(tài)反復(fù)博奔的結(jié)果。由于市場信息不完全，聲譽的構(gòu)成需求一個長期過程并且以信任為前提，而信任需求經(jīng)過多次的交往才能發(fā)生，聲譽也就是由在這種長期交往過程中表現(xiàn)出的彼此誠信所打算的。沒有長期化行為，也就沒有運營者的職業(yè)聲譽。而企業(yè)聲譽是顧客對企業(yè)是有力量企業(yè)的事先預(yù)期，有力量企業(yè)經(jīng)過選擇髙的努力程度來將本人區(qū)分于低能企業(yè)。本書以為，這種對企業(yè)聲譽的分析規(guī)律也完全適用于屬于個人聲譽的管理者聲譽。管理者的聲譽是外界（特殊是股東）對管理者是有力量的事前預(yù)期，有力量的管理者經(jīng)過選擇高程度的努力將本人區(qū)分于低能的管理者。所以，管理者在關(guān)注本人在人才市場的聲譽的同址，實踐上也在經(jīng)過努力提髙所在企業(yè)的戰(zhàn)略決策質(zhì)量來進步財務(wù)業(yè)績。承諾在心思學(xué)中被定義為“一種個人對與其有聯(lián)系的組織的態(tài)度或定位”，買賣理論以為，承諾是與某種行為相聯(lián)系的一種言語形式。休謨對承諾作過這樣的經(jīng)典闡述：“為了區(qū)分那兩種計較利害的和不計較利害的交往，人們就給前者創(chuàng)造了某種言語方式，借以約束本人去理論任何某種行為?！边@種言語方式就構(gòu)成了我們所謂的承諾，在作出承諾時，除了“說出”或者“書面寫出"這種行為之外，所承諾的行為都是將來時的行為(周禎祥，1994)o企業(yè)管理者對戰(zhàn)略決策的承諾，意味著管理者贊同曾經(jīng)制定的戰(zhàn)略決策，并將為戰(zhàn)略決策的實施盡最大努力。企業(yè)的高層管理者對企業(yè)戰(zhàn)略決策的承諾格外重要，由于高層管理者是企業(yè)的次要決策者和決策實施者，決策者所制定的決策的質(zhì)量和決策實施的效果會影響企業(yè)最終的業(yè)績表現(xiàn)。在全部權(quán)和運營權(quán)分離的世界里，管理者的決策權(quán)是股東授予的，為了降低管理者的機會主義行為，股東經(jīng)過董事會對管理者的行為實施監(jiān)督和約束，目的不僅是要進步?jīng)Q策的質(zhì)量，也要提髙曾經(jīng)制定的決策的實施效果。在董事會監(jiān)督機制失靈或不利的狀況下，尋求外部社會要素，如聲譽機制對管理者承諾的補充約束，是一種格外必要的選擇。Holmstrom(1982)調(diào)查了運營者對聲譽的關(guān)注是如何影響運營者行為的，爭辯結(jié)果表明，聲譽具有肯定的激勵作用，可以使運營者努力工作。法馬的爭辯表明，在競爭的經(jīng)理市場上，運營者必需對本人的行為負完全責(zé)任，即便沒有顯性激勵的合同，運營者也會努力工作，由于這樣做可以改善本人在經(jīng)理市場上的聲譽。Holmstrom的代理人市場聲譽機制闡明，市場上的聲譽可以作為顯性激勵契約的替代物，由于代理人現(xiàn)期的努力經(jīng)過對產(chǎn)出的影響，改進了市場對代理人運營管理力量的推斷。二、社會資本的概念與維度決策團隊的組成結(jié)構(gòu)會影響其決策質(zhì)量，在團隊異質(zhì)性和團隊斷裂帶或許率存在的狀況下，如何充分利用團隊成員互補性資源的同時，盡可能地增添沖突，增添群體極化的可能，是公司管理爭辯的重要成績之一。管理者心思契約的關(guān)系化特征告知我們，該當(dāng)基于關(guān)系契約的規(guī)律構(gòu)建公司管理機制，將社會資本要素歸入公司管理的爭辯范疇。學(xué)者從不同角度定義社會資本的概念，絕對被全都認(rèn)同的理解是，社會資本是一種可以利用的促進人類舉動的社會結(jié)構(gòu)的資源。對社會資本概念的第一個系統(tǒng)表述，是由法國社會學(xué)家皮埃爾?布迪厄提出的，“社會資本是理想或潛在的資源的集合體，這些資源與擁有或多或少制度化的共同生疏和認(rèn)可的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)有關(guān)，換言之，與一個群體中的成員身份有關(guān)",它從集體擁有的角度為每個成員供應(yīng)支持，某種意義上，它是掛念其成員獲得信譽的“信任狀”o羅納德?伯特總結(jié)社會資本的含義：“社會資本比方的是一種優(yōu)勢。社會可以被看作一個市場，為了追求本人的利益，人們在這個市場中交換各種商品，溝通他們的思想。某些人或某些群體因此可以得到更好的報答，例如，有些人獲得更髙的支出。社會資本是人力資本的一種補充。社會資本的比方指的是，那些做得更好的人其實從某種程度下去說都是社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)更豐富的人……"根據(jù)社會資本的功能，科爾曼把它界定為“個人擁有的社會結(jié)構(gòu)資源”，“它并不是一個簡約的實體，而是由具有兩種特征的多種不同實體構(gòu)成的：它們?nèi)坑缮鐣Y(jié)構(gòu)的某個方面組成，它們促進了處在該結(jié)構(gòu)內(nèi)的個體的某些舉動”0布朗將社會資本定義為一個程序系統(tǒng)，這個系統(tǒng)根據(jù)組成社會網(wǎng)絡(luò)的個體之間的關(guān)系形式安排社會網(wǎng)絡(luò)的資源。社會資本概念分為三個層次：微觀層次、中觀層次和宏觀層次。廣義的社會資本（微觀層次）概念是屬于個人層次的，指個人與潛在掛念者之間的聯(lián)系；中觀層次的社會資本強調(diào)社會資本的公共產(chǎn)品性質(zhì)；宏觀層次的社會資本定義將社會資本與集體舉動和公共政策聯(lián)系起來，以為社會信任是社會資本的最關(guān)鍵要素，且普遍互惠，有效地限制了機會主義的行為，將導(dǎo)致那些經(jīng)受反復(fù)互惠的人之間的信任程度進步。舒勒和巴倫等人指出，“縱觀不同的社會資本文獻，信任和網(wǎng)絡(luò)被以為是社會資本的兩個關(guān)鍵內(nèi)容。其他的詞，如規(guī)范或者義務(wù)也經(jīng)常被提到”O(jiān)奧斯特羅姆也強調(diào)社會資本是一種處理集體舉動成績的方式，次要是指共享的規(guī)范、共同的學(xué)問以及正在運用的規(guī)章。假如某人在社會結(jié)構(gòu)中擔(dān)當(dāng)?shù)牧x務(wù)和希冀較多，無論這種義務(wù)觸及的資源是什么，此人就擁有較多可以利用的社會資本。還有一個格外重要的構(gòu)成社會資本的內(nèi)容是信任。信任本身是一個有爭議的概念。紐頓這樣定義信任，信任就是在最蹩腳的狀況下其別人不會有意損害你；而在最好的狀況下，其別人將站在你的利益的角度釆取舉動。擁有信任的人就擁有很高的社會資本。Nahapiet&Ghoshal(1998)提出的社會資本概念包含三個維度：結(jié)構(gòu)維度、關(guān)系維度和認(rèn)知維度。結(jié)構(gòu)維度描畫了社會網(wǎng)絡(luò)中行為人之間的個人層面的聯(lián)系，結(jié)構(gòu)維度本身包含很多方面，有網(wǎng)絡(luò)紐帶、網(wǎng)絡(luò)密度、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通性和網(wǎng)絡(luò)層級成績。關(guān)系維度次要強調(diào)由于不斷交往構(gòu)成的個人關(guān)系的質(zhì)量，作為一項資產(chǎn)而言，社會資本的關(guān)系維度有助于在個人關(guān)系中制造和傳遞資源。關(guān)系維度的關(guān)鍵變量是規(guī)范、信任、責(zé)任和希冀等。社會資本的認(rèn)知維度是指參與者之間意圖的表達和理解系統(tǒng)，這一維度普通用企業(yè)的共同愿景來替代。社會資本的三個維度是分明相關(guān)的。Tasi&Ghosahal(1998)提出，社會資本的認(rèn)知維度用共同愿景來定義，結(jié)構(gòu)維度用社會交往來定義，關(guān)系維度用信任和聲譽來定義。三、關(guān)系契約下的公司管理買賣成本經(jīng)濟學(xué)(TCE)曾經(jīng)成為理解設(shè)計管理機制的一個普遍基本理論架構(gòu)，管理者在面對可能的買賣危殆一專業(yè)化的資產(chǎn)投資或不確定的環(huán)境時，可能為可預(yù)知的突發(fā)大事或為無法預(yù)知的結(jié)果設(shè)計有針對性的簡單合同契約。董事會機制是建立在正式契約基礎(chǔ)上的次要的公司管理機制。正式契約是對將來實行特殊舉動的承諾或義務(wù)，越簡單的合同，為處理爭辯而設(shè)定的承諾和義務(wù)越多。舉例來說，簡單合同契約可能細化合同運轉(zhuǎn)中的角色和職責(zé)，以及對違約的監(jiān)督和懲罰，最重要的是打算結(jié)果的擔(dān)當(dāng)和安排。因此，管理機制的設(shè)計要順應(yīng)各種不同的服務(wù)和買賣條件。當(dāng)買賣危殆上升時，必需有契約的愛護，以選擇成本最低和損失最少的舉動以把握風(fēng)險。設(shè)計一份簡單的契約是昂貴的，參與者普通只對可以明白猜測到的危殆狀況設(shè)立契約。買賣成本經(jīng)濟學(xué)將買賣危殆分為三類，即資產(chǎn)公用性、結(jié)果的測量難度和不確定。當(dāng)資源關(guān)系建立在人力資本或?qū)嵨镔Y產(chǎn)投資上時，資產(chǎn)公用特征的風(fēng)險就會消滅出來，資產(chǎn)公用性特征添加契約的簡單性，此時合伙人業(yè)績結(jié)果的測量難度也會產(chǎn)生市場危殆。當(dāng)合伙人共同關(guān)注產(chǎn)量的時分，由于產(chǎn)量可以直接被觀測，合伙人在參與中依次獲得相應(yīng)支付，市場是有效的。當(dāng)業(yè)績難以測量的址候，參與者就有限制他們的工作努力程度的傾向。很多學(xué)者，包括買賣成本經(jīng)濟學(xué)方向的爭辯者，曾經(jīng)觀看到組織間買賣的管理超過正式契約機制的范疇。較多的組織間買賣是典型的反復(fù)買賣，并且嵌入社會關(guān)系之中。絕對于正式契約機制而言，信任及其衍生的行為被看成是一種靠自我約束的、更有效、低成本的機制替代品。建立在關(guān)系契約基礎(chǔ)上的管理機制次要是以社會資本為基礎(chǔ)的相關(guān)因從來補償正式契約對買賣行為約束作用的不足，所以本書直接將以社會資本要素為基礎(chǔ)的管理機制稱為社會資本機制。具體闡明的正式契約減少了買賣范圍，界定了危殆，從而限制了買賣的機警性。而對于用社會資本機制規(guī)制的買賣，義務(wù)、承諾和由社會機制引入的預(yù)期加強了買賣機警性，促進了各方勾結(jié)和信息交換。機警性促進對無法預(yù)知大事的順應(yīng)，團隊經(jīng)過互相的調(diào)整、聯(lián)合舉動促進雙邊成績的處理和信息共享。由于各方參與者都情愿與對方共享公家信息(包括短期、長期的方案和目的)，從而促進了處理問題的機警性和順應(yīng)性。假如各方參與者都能做到以上描畫，互動、協(xié)作的行為就會消滅。社會資本機制實踐上可能促進愈加合作的、長期的和信任的買賣關(guān)系。Jones,Hesterly&Borgatti(1997)以為，社會資本機制可能更好把握正式契約所描畫的買賣危殆，包括資產(chǎn)公用性投資有關(guān)的危險、業(yè)績測量的困難和不確定性的影響。社會資本機制對買賣連續(xù)性的預(yù)期將進一步激勵公用特性的投資，這些投資如被終止將使單方都添加成本。異樣，長期投資的期盼將增添對短期內(nèi)精確業(yè)績測量的需要，買賣的單方期盼短期的不公正將會在長期內(nèi)被改正。四、管理目的的演化金融市場理論以為，股東擁有公司，且擔(dān)當(dāng)運營風(fēng)險，所以公司該當(dāng)根據(jù)股東的利益進行管理，公司管理的目的該當(dāng)是股東財寶最大化。基于拜托代理成績的視角，Hitt(2005)對公司管理的目的有如下描畫，“公司管理就是支配各種手腕，以便那些公司資金的供應(yīng)者可以以此保證他們本人可以獲得投資收益"，或者說“公司管理的標(biāo)準(zhǔn)定義是指對股東利益的愛護”o根據(jù)金融市場理論，當(dāng)管理者做出有損股東利益的行為時，股東可以經(jīng)過把握權(quán)市場愛護本人的利益。絕對于股東利益至上的觀點，很多學(xué)者指出，企業(yè)是一系列資產(chǎn)的集合，除了股東對企業(yè)進行金融資本的投資以外，企業(yè)的其他參與者，如工人、企業(yè)運營者、供應(yīng)商等都對企業(yè)進行了專有資產(chǎn)投資，也擔(dān)當(dāng)了相應(yīng)的風(fēng)險。因此，公司管理的目的就該當(dāng)是全部的“利益相關(guān)者”的利益最大化。不同于以防止風(fēng)險為核心的管理理論，Rajan&Zingales提出，新興企業(yè)的公司管理成績不能簡約地追求最優(yōu)的財產(chǎn)全部權(quán)配置，該當(dāng)聚焦于關(guān)鍵物質(zhì)或人力資產(chǎn)的運用權(quán)如何進行管理。他們以為，在以人力資本為核心資源的新型企業(yè)中，維護企業(yè)的全體性是企業(yè)管理的一個格外重要的新義務(wù)。此時，最大化股東價值或許不再是一個恰當(dāng)?shù)哪康模捎诠蓶|可能不再是企業(yè)存續(xù)的關(guān)鍵利益相關(guān)者。Rajan&Zingales的公司管理理論實踐上是在強調(diào)企業(yè)運作過程中人力資本的重要性，特殊是人力資本公用性投資衍生出來的權(quán)利配置成績，這是古代公司管理的核心。根據(jù)Zingales（1998）等人的觀點，企業(yè)是一個包括共同全部的關(guān)鍵資源（人力資本和非人力資本）和擁有這些關(guān)鍵資源的人（股東、經(jīng)理和員工）的集合。假如關(guān)鍵資源是一系列決策權(quán)和支付權(quán)的組合，關(guān)鍵資源的全部者將經(jīng)過公用性投資把握對關(guān)鍵資源的決策及損益。國內(nèi)外學(xué)者對公司管理結(jié)構(gòu)賜予了不同的定義，一些學(xué)者把公司管理結(jié)構(gòu)看作一種制度支配，如Mayer以為，“公司是賴以代表和服務(wù)于它的投資者利益的一種制度支配，它包括從公司董事會到執(zhí)行人員激勵方案的一切東西，公司管理的需求隨市場經(jīng)濟中古代股份公司全部權(quán)與把握權(quán)分別而產(chǎn)生”。還有一些學(xué)者以為，公司管理成績是公司的全部利益相關(guān)者互相作用的結(jié)果。當(dāng)前次要爭辯的是公司的董事會、股東和高級管理者之間的權(quán)利配置成績。Monks(1995)認(rèn)為，“公司管理是影響公司的方向和業(yè)績表現(xiàn)的各類參與者的關(guān)系，他們之間的關(guān)系觸及次要參與者的權(quán)益、責(zé)任和影響”。本書以為，假如將企業(yè)看作一系列資產(chǎn)(人力資本和非人力資本)的集合，而每一項資產(chǎn)又是一系列決策權(quán)和支付權(quán)的集合，那么企業(yè)的正常運作就是這一系列決策權(quán)和支付權(quán)的配置和實施的過程。從權(quán)利視角分析企業(yè)制度與管理結(jié)構(gòu)，其本質(zhì)上是爭辯企業(yè)一系列決策權(quán)和支付權(quán)的組合與配置成績。區(qū)分在于企業(yè)制度大多是處理可以契約化的權(quán)利支配成績，公司管理更多是爭辯企業(yè)運轉(zhuǎn)中非契約化的杈力支配與制衡的成績。兩者不是逐一對應(yīng)的，相反的企業(yè)制度可以有不同的公司管理結(jié)構(gòu)。雖然企業(yè)制度和公司管理對權(quán)利配置的側(cè)重點不同，但他們卻有著相反的進展趨向。從公司管理理論的演化可以看出，從新古典經(jīng)濟學(xué)的古典管家理論到組織行為學(xué)的古代管家理論，從信息經(jīng)濟學(xué)的委托代理理論到古代公司管理的利益相關(guān)者理論，公司管理的進展趨向是以為公司是各契約方共同參與的制衡體系，公司管理需求各方參與，并且權(quán)利該當(dāng)賜予公司契約各方的參與者。自創(chuàng)陳傳明對企業(yè)制度的觀點，企業(yè)制度演化過程經(jīng)受了資本邏輯的企業(yè)制度到勞動規(guī)律的企業(yè)制度，再到學(xué)問規(guī)律的企業(yè)制度及綜合規(guī)律的企業(yè)制度，在不同企業(yè)制度之間決策權(quán)和支付權(quán)的配置狀況。由此我們可以看出，從權(quán)利泛化的角度調(diào)查公司管理和企業(yè)制度的演化，兩者有著共同的趨向，都是根據(jù)企業(yè)的關(guān)鍵資源配置企業(yè)的決策權(quán)和支付權(quán)，由傳統(tǒng)的資本雇傭勞動進展為勞動雇傭資本，再到綜合規(guī)律的協(xié)同管理。五、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析廣西壯族自治區(qū)，簡稱桂，是中華人民共和國省級行政區(qū)，首府南寧，位于中國華南地區(qū)，廣西界于北緯20°54'-26°24’,東經(jīng)104°28’-112°04’之間，東界廣東，南臨北部灣并與海南隔海相望，西與云南毗鄰，東北接湖南，東南靠貴州，東北與越南接壤，廣西海洋面積23.76萬平方千米，海疆面積約4萬平方千米。廣西地處中國地勢其次階梯中的云貴髙原東南邊緣，兩廣丘陵西部，地勢東南高、東南低，呈現(xiàn)東南向東南傾斜。地貌總體由山地、丘陵、臺地、平原、石山、水面6大類構(gòu)成。廣西屬亞寒帶季風(fēng)氣候和寒帶季風(fēng)氣候，地跨珠江、長江、紅河、濱海四大水系。截至2019年末，廣西下轄14個地級市，51個縣，12個自治縣，8個縣級市，40個市轄區(qū)；常住人口4960萬人；消費總值21237.14億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)添加值3387.74億元，增長5.6%；其次產(chǎn)業(yè)添加值7077.43億元，增長7%；第三產(chǎn)業(yè)添加值10771.97億元，增長6.2%。人均地區(qū)消費總值42964元，比上年增長5.1%。刨花板是由木材或其他木質(zhì)纖維素材料制成的碎料，施加膠粘劑后在熱力和壓力作用下膠合成的天然板，結(jié)構(gòu)比較均勻，加工功能好，可以根據(jù)需求加工成大幅面的板材，是制造不同規(guī)格、款式的家具較好的原材料，被廣泛運用于定制家具、廚衛(wèi)家具、建筑裝飾、包裝、交通等范疇。2017年，我國刨花板產(chǎn)量達到將近2800萬立方米，較上一年增長約5個百分點；至2018年，由于供應(yīng)側(cè)改革的影響，我國刨花板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開頭調(diào)整，使得我國刨花板產(chǎn)量消滅小幅下降，約為2740萬立方米左右，較上一年下降2.1個百分點。雖然增速有所下降，但我國刨花板產(chǎn)量仍保持保持在2700萬立方米以上。在進展初期，由于產(chǎn)質(zhì)量量等成績，導(dǎo)致消費者對刨花板產(chǎn)品的印象并不是很敵對。隨著我國對國外先進技術(shù)的不斷引入，使得國內(nèi)刨花板制造工藝程度得到大幅提升，我國刨花板質(zhì)量也得到提升，并漸漸被市場重新接受，因此很多家具消費企業(yè)又重新開頭以刨花板為原料來制造產(chǎn)品。目前刨花板正仰仗著價格絕對低廉、制造工藝優(yōu)秀和環(huán)保功能較好等優(yōu)勢，漸漸成為我國定制家具產(chǎn)品的次要原材料。由于國內(nèi)定制家具行業(yè)的快速進展，使得消費者對刨花板的消費需求持續(xù)擴大，為刨花板行業(yè)的進展供應(yīng)了必要市場基礎(chǔ)；另外，由于遭到國家“去產(chǎn)能”政策的影響，使得我國刨花板的供應(yīng)量增長有限，從而形成國內(nèi)刨花板供不應(yīng)求的市場情勢，這就給刨花板消費企業(yè)帶來了史無前例的機遇。經(jīng)過幾十年的技術(shù)改進，刨花板仰仗著價格、功能和技術(shù)方面的優(yōu)勢漸漸成為我國定制家具市場的次要原材料，使得我國刨花板行業(yè)的市場需求呈現(xiàn)出迸發(fā)式增長趨向。雖然在進展初期由于產(chǎn)質(zhì)量量問題，導(dǎo)致消費者對產(chǎn)品短少購買決心，但隨著國內(nèi)刨花板制造工藝水平的提升，我國刨花板產(chǎn)質(zhì)量量得到不斷提升，漸漸被市場重新接受，在將來我國刨花板市場將會得到更進一步的進展。六、 必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流淌資金將進步公司應(yīng)對短期流淌性壓力的力量，降低公司財務(wù)費用程度，提升公司盈利力量，促進公司的進一步進展。同時資金補充流動資金將為公司將來成為國際搶先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商進展戰(zhàn)略供應(yīng)堅實支持，進步公司核心競爭力。七、 公司簡介（一）基本信息1、 公司稱號：XXX（集團）有限公司2、 法定代表人：何xx3、 注冊資本：1010萬元4、 一致社會信譽代碼：xxxxxxxxxxxxx5、 登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、 成立日期：2014-2-137、 營業(yè)期限：2014-2-13至無固定期限8、 注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二） 公司簡介公司不斷推進企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，添加品牌看法，提升品牌管理力量，完成從產(chǎn)品服務(wù)運營向品牌運營轉(zhuǎn)變。公司樂觀申報注冊國家及本區(qū)域有名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷進步自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體準(zhǔn)繩基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)轉(zhuǎn)變粗放型進展形式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境愛護不足和區(qū)域進展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)進展道路，不斷優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)，進步進展質(zhì)量和效益。牢固樹立并實在貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的進展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新力量為主線，降成本、補短板，推進供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。（三） 公司次要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表次要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11126.248900.998344.68負債總額5477.004381.604107.75股東權(quán)益合計5649.244519.394236.93公司合并利潤表次要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)支出42835.9334268.7432126.95營業(yè)利潤8302.416641.936226.81利潤總額7405.605924.485554.20凈利潤5554.204332.283999.02歸屬于母公司全部者的凈利潤5554.204332.283999.02八、人力資源分析（一）人力資源配置根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本消費工人為基數(shù)，根據(jù)消費崗位、勞動定額計算裝備相關(guān)人員；按照消費工藝、供應(yīng)保障和運營管理的需求，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建成投產(chǎn)后延聘人員實行全員聘任合同制；消費車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)"配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx（集團）有限公司規(guī)劃，達產(chǎn)年勞動定員371人。勞動定員一覽表序號崗位稱號勞動定員（人）備注1消費操作崗位241正常運營年份2技術(shù)指點崗位37〃3管理工作崗位37〃4質(zhì)量檢測崗位56〃合計371〃（二）員工技能培訓(xùn)1、 為了得到文明技術(shù)素養(yǎng)較高、操作嫻熟的操作人員和技術(shù)人員，必需高度注重對人員的培訓(xùn)工作，這是進步企業(yè)效益、保證安全消費的重要手腕，也是進步企業(yè)管理程度和保證經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設(shè)單位應(yīng)選擇國內(nèi)外同類型消費設(shè)備對操作技術(shù)人員進行培訓(xùn)，使其在上崗前生疏操作，以保證設(shè)備別扭開車及安全生產(chǎn)。2、 人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段生疏現(xiàn)場配置和消費工藝流程，并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項預(yù)備工作。項目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相像工廠進行。3、 項目建設(shè)單位將對新增各類人員必需進行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進行應(yīng)知應(yīng)會考試，合格后方可上崗。4、新減員工在上崗前，由項目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，一致組織進行崗前培訓(xùn)，屆時延聘勞動就業(yè)局講授《中華人民共和國勞動法》，請消防部門和電力部門講授安全操作學(xué)問，同時加強公司運營理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)違法。5、 本期工程項目需進行培訓(xùn)的人員次要包括技術(shù)人員、消費操作人員和設(shè)備修繕人員；新增人員崗前培訓(xùn)釆用集中授課，一致考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)一企業(yè)文明（管理制度）培訓(xùn)一法制培訓(xùn)一消防、安全培訓(xùn)一技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設(shè)備修繕與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的辨認(rèn)及運用方法）一IS09000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)一考試、考核。6、 項目建設(shè)單位將定期對全體員工進行法律法規(guī)的鼓吹教育，做到教育有方案、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷進步員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的進展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。九、項目風(fēng)險分析（一） 政策風(fēng)險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場供應(yīng)需求的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時波動企業(yè)的消費運營，添加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家進展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風(fēng)險很小。（二） 社會風(fēng)險本項目選址地勢平整，市政設(shè)備配套完全，交通便捷，是建設(shè)該項目的抱負地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風(fēng)險小。（三）經(jīng)濟風(fēng)險經(jīng)濟要素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，緣由較為簡單。次要有合同風(fēng)險（如合同履約與變更成績，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)成本風(fēng)險（包括觸及到項目的建設(shè)成本的融資成績、財務(wù)成績、利率與匯率波動、通貨收縮和物價波動成績等）、項目的竣工風(fēng)險（次要是指項目的進度方案和竣工址間的不確定性）、稅收政策的風(fēng)險（指項目在建設(shè)期和運營期內(nèi)負擔(dān)的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風(fēng)險，除非不行抗力的緣由形成外，大部分風(fēng)險是人為可控的，如合同風(fēng)險、項目竣工風(fēng)險等通常在執(zhí)行過程中經(jīng)過嚴(yán)厲的程序化把握，其風(fēng)險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風(fēng)險分析如下：1、 稅收風(fēng)險：目前及將來幾年，由于國家釆用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應(yīng)是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風(fēng)險。2、 利率匯率風(fēng)險、通貨收縮風(fēng)險和物價波動風(fēng)險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生肯定的影響。這些風(fēng)險對本項目而言，是可以接受的。3、財務(wù)風(fēng)險：就項目財務(wù)的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利力量超過了行業(yè)的基本標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)評價結(jié)果是良好的。（四） 技術(shù)風(fēng)險本項目觸及的消費技術(shù)為本公司既有技術(shù)，消費工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有波動供應(yīng)渠道，消費操作條件溫存、易控，產(chǎn)質(zhì)量量波動。本項目的技術(shù)風(fēng)險較小。（五） 管理風(fēng)險項目由于管理緣由而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責(zé)任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風(fēng)險和職業(yè)責(zé)任風(fēng)險。十、項目風(fēng)險對策（一） 政策風(fēng)險對策目前，國內(nèi)有良好的宏觀經(jīng)濟政策，但還需求把握機會，抓住國家目前鼓舞符合產(chǎn)業(yè)政策項目建設(shè)的機會，讓項目盡快進入實施階段。（二） 社會風(fēng)險對策加強與當(dāng)?shù)馗骷壵块T的溝通，以期獲得更好的支持和掛念，為項目的別扭實施供應(yīng)保障。（三） 經(jīng)濟風(fēng)險對策親密關(guān)注國際金融和政治環(huán)境對本項目產(chǎn)品市場的影響，根據(jù)實際狀況調(diào)整營銷策略。另外，企業(yè)外部要不斷地進行技術(shù)改進和管理創(chuàng)新，節(jié)能減排，使項目產(chǎn)品成本降至最低限制。同時，與下游客戶建立良好的合作關(guān)系，構(gòu)成波動的銷售網(wǎng)絡(luò)。（四）管理風(fēng)險對策選聘優(yōu)秀的管理人才，并施以職業(yè)道德、涵養(yǎng)、力量等綜合方面的教育；同時制定合理高效適用的管理程序和制度，杜絕由于管理制度和措施的不到位、不完善形成的風(fēng)險。特殊是在項目建設(shè)過程中應(yīng)選擇具有較好業(yè)績和口碑的設(shè)計工程公司、監(jiān)理公司、施工單位，確保項目按時按質(zhì)完成建設(shè)，準(zhǔn)時投運。十一、法人管理結(jié)構(gòu)（一）股東權(quán)益及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)益，擔(dān)當(dāng)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)益，擔(dān)當(dāng)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位外部對公司收買、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)根據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行實行外部審批流程后由其代表根據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)益:（1） 按照其所持有的股份份額獲得股利和其他方式的利益安排；（2） 依法懇求、召集、掌管、參與或者委派股東代理人參與股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3） 對公司的運營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4） 按照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5） 查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；（6） 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參與公司剩余財產(chǎn)的安排；（7） 對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收買其股份；（8） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)益。2、 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或討取材料的，該當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后根據(jù)股東的要求予以供應(yīng)。但相關(guān)信息及材料觸及公司未公開的嚴(yán)重信息的狀況除外。3、 公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違犯法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)懇求人民法院認(rèn)定有效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違犯法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違犯本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，懇求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議有效或者撤銷該決議后，公司該當(dāng)向公司登記機關(guān)懇求撤銷變更登記。4、 公司股東擔(dān)當(dāng)下列義務(wù)：（1） 恪違法律、行政法規(guī)和本章程；（2） 依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3） 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4） 不得濫用股東權(quán)益損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債務(wù)人的利益；5、 持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，該當(dāng)自該理想發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、 公司的股東或?qū)嵺`把握人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。假如存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源狀況的，公司該當(dāng)扣減該股東所應(yīng)安排的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述狀況時，公司應(yīng)馬上申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)經(jīng)過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或幫忙、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違犯上述規(guī)定，給公司形成損失的，該當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。形成嚴(yán)峻后果的，公司董事會對于負有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，該當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人清查法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實踐把握人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違犯規(guī)定，給公司形成損失的，該當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其把握地位損害公司及其他股東的利益：（1） 公司為控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2） 公司代控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)償還債務(wù)；（3） 有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)；（4） 不準(zhǔn)時償還公司擔(dān)當(dāng)控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而構(gòu)成的債務(wù);公司在沒有商品或者勞務(wù)對價狀況下供應(yīng)應(yīng)控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)運用資金；8、 控股股東、實踐把握人及其把握的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、 公司股東、實踐把握人、收買人該當(dāng)嚴(yán)厲根據(jù)相關(guān)規(guī)定實行信息披露義務(wù)，準(zhǔn)時披露公司把握權(quán)變更、權(quán)益變動和其他嚴(yán)重事項，并保證披露的信息真實、精確?????、殘缺，不得有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或者嚴(yán)重遺漏。公司股東、實踐把握人、收買人該當(dāng)樂觀協(xié)作公司實行信息披露義務(wù)，不得要求或者幫忙公司隱瞞重要信息。10、 公司股東、實踐把握人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的嚴(yán)重信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕買賣、操縱市場或者其他欺詐活動。11、 經(jīng)過接受拜托或者信托等方式持有或?qū)嵺`把握的股份達到5%以上的股東或者實踐把握人，該當(dāng)準(zhǔn)時將拜托人狀況告知公司，協(xié)作公司實行信息披露義務(wù)。12、 公司控股股東、實踐把握人及其全都舉動人轉(zhuǎn)讓把握權(quán)的，該當(dāng)公正合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實踐把握人及其全都舉動人轉(zhuǎn)讓把握權(quán)時存在下列情形的，該當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以處理：違規(guī)占用公司資金；（2） 未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其供應(yīng)的擔(dān)保；（3） 對公司或者其他股東的承諾未實行終了；（4） 對公司或者中小股東利益存在嚴(yán)重不利影響的其他事項。（二）董事1、 公司設(shè)董事會，對股東大會擔(dān)任。2、 董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、 董事會行使下列職權(quán)：（1） 召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2） 執(zhí)行股東大會的決議；（3） 打算公司的運營方案和投資方案；（4） 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5） 制定公司的利潤安排方案和補償虧損方案；（6） 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，打算公司對外投資、收買出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、拜托理財、關(guān)聯(lián)買賣等事項；（7） 打算公司外部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8） 聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并打算其酬勞事項和獎懲事項。4、 公司董事會該當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出闡明。5、 董事會制定董事會議事規(guī)章，以確保董事會落實股東大會決議，進步工作效率，保證科學(xué)決策。6、 董事會該當(dāng)確定對外投資、收買出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、拜托理財、關(guān)聯(lián)買賣的權(quán)限，建立嚴(yán)厲的審查和決策程序；嚴(yán)重投資項目該當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會同意。7、 董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、 董事長行使下列職權(quán)：（1） 掌管股東大會和召集、掌管董事會會議；（2） 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3） 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4） 行使法定代表人的職權(quán)；（5） 在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不行抗力的緊急狀況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特殊處置權(quán)，并在預(yù)先向公司董事會和股東大會報告；（6） 董事會授予的其他職權(quán)。9、 董事長不能實行職務(wù)或者不實行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事實行職務(wù)。10、 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面告訴全體董事和監(jiān)事。11、 代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會暫時會議。董事長該當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和掌管董事會會議。12、 董事會召開暫時董事會會議的告訴方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式告訴全體董事。13、 董事會會議告訴包括以下內(nèi)容：（1） 會議日期和地點；（2） 會議期限；（3） 事由及議題；（4） 發(fā)出告訴的日期。14、 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可進行。董事會作出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)經(jīng)過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、 董事與董事會會議決議事項所觸及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的有關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可進行，董事會會議所作決議須經(jīng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)經(jīng)過。出席董事會的有關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、 董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會暫時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議