建設單位內(nèi)部控制規(guī)章制度-項目建設管理系統(tǒng)規(guī)章制度

管理制度第一章總則投資效益，特制定本制度.程。第二章組織管理體系第四條管理處職責:(一)根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設項目及投資；(二)研究決定管理處領導和各部門負責人臨時提出的急需建設的單項工(四)研究決定工程設計的重大變更;(五)管理處領導組織每季度召開一次會議,聽取項目情況匯報，研究決定(六)管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負責人主持召開.第五條管理處下設工程部、計劃投資部,是項目的執(zhí)行部門，負責項目的第六條工程部職責：(一)貫徹落實基本建設的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標準；(三)提出工程項目立項的建議，組織實施工程項目的設計、預算、工程質(zhì) 招議標參加人員:單位負責人、項目負責人、安全負責人、生產(chǎn)負責人、財(六)工程驗收后，及時審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料(尤其是保證資料)的齊全完整,并及時入檔保存。(七)加強對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào),加強對本單位項目管理人員的管理、考核和培訓，確保工程的質(zhì)量、進度及款項撥付.(八)及時召開有關(guān)方面參加的聯(lián)席會議，研究解決工程項目開展中存在的第三章項目立項及審核管理第七條管理程序性研究報告》內(nèi)容初審，并及時向單位負責人及上級領導匯報，審核通過后,及生產(chǎn)股將立項文檔歸檔備案。 第四章工程概預算管理第八條第九條第十條(二)熟悉并掌握預算定額的應取費用項目，費用標準和計算公式；(三)熟悉并掌握施工圖及其文字說明,熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容;(四)根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準備有關(guān)預算定額；(五)確定分部工程項目，列出工程細目，計算工程量,套用預算單價；(六)編制補充單價,計算總價和小計;(七)進行工、料分析，計算應取費用；(八)復核、計算單位工程總價及單方造價；(九)填寫編制說明書并裝訂簽章。第十一條工程預算編制工作，還應遵守以下要求：(一)在熟悉設計圖紙的基礎上，應公正合理的對待設計變更和現(xiàn)場簽證;(二)編制工程預算要了解材料預算價格和市場價格對工程預算的影響;(三)必須使用計算機編制預決算，提高編制效率和確保編制預算文件的準(六)預算員應保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應處罰。第十二條工程預算書的審批考依據(jù)。 第五章工程項目招投標管理第十四條單位領導班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要,研究決定單位年第十五條生產(chǎn)股研究決定單位領導和項目負責人臨時提出的急需建設的單項工程，進行立項并確定交由管理處直接負責.簽訂合同而擅自開工的，該項工程由相關(guān)人員自行承擔。氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標位置、評估項目和周邊建筑的關(guān)系;明工程部和計劃部為工程項目招投標參與部門，監(jiān)察股為工程項目招投標監(jiān)督部采用的招標方式和對投標單位的要求等,并組織相關(guān)單位及人員召開評標會議。第二十一條發(fā)布招標公告或發(fā)出招標邀請書，按以下程序進行招標:1、對投標單位進行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請投標者；2、向合格的投標單位分發(fā)招標文件及設計圖紙、技術(shù)資料等；3、組織投標單位踏勘現(xiàn)場，并對招標文件答疑；4、制定評標、定標辦法；5、召開開標會議，審查投標標書；7、發(fā)出中標通知書；并與中標單位簽訂。 第二十二條招標文件應包含以下內(nèi)容：級要求等.程量清單(視具體工程定)。4、主要材料(鋼材、砂、石、水泥等)與設備的供應方式，加工定貨情況和9、要求交納的投標保證金額度(原則上按標的額的2％)。第六章工程設計及變更管理：工程須委托具備相應資質(zhì)的設計單位來完成，可進行工程設(二)一般小型基建項目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負責實施,由分管領導審第二十四條施工圖會審(一)管理處收到設計院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；(三)項目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等;(四)在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，管理處組織設計(五)施工圖會審及工程施工過程中,如遇技術(shù)難點問題，管理處可邀請有 關(guān)專家作專題咨詢,管理處主任負責將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報(六)施工圖會審記錄由管理處負責，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。第二十五條施工圖變更(一)施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設計單位、管理處、監(jiān)理、施(二)施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是:(三)施工圖變更的確認、審查和執(zhí)行4、設計變更通過后，管理處主任組織雙方進行設計變更交底,施工單位接(2)更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；(3)更改有關(guān)部分的標高、基礎、位置和尺寸； (5)改變有關(guān)工程的施工時間和順序。6、施工單位應將施工圖變更的情況如實反映在竣工圖紙上.第七章監(jiān)理管理處要根據(jù)工程項目的性質(zhì)，通過招標選定具有相應資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進行監(jiān)理。同時要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定,跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通.對單位的重點工程，實行領導組成員包工程制度.第二十七條監(jiān)理的權(quán)力和義務.(一)監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設計、處；寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。簽發(fā)(七)工程結(jié)束后，參加工程驗收及竣工資料的整理移交工作；(八)監(jiān)理工作需符合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器,管理處將通報限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒有 第八章施工質(zhì)量管理質(zhì)量監(jiān)督計劃，并組織實施。三十二條施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場驗收合格，不得進入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗收,經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗收合格并簽字確認，方可進行隱蔽施工并做好隱蔽記錄;第三十三條在施工過程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令,施工單位根被停工程的開工令。地測量，并在工程簽證單上簽字后,由管理處主任審核，審核后報單位負責人審第三十五條施工質(zhì)量驗收的程序(二)管理處負責該項工程的工程管理員負責組織監(jiān)理、施工單位負責人、施工單位可以進入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔,驗收不合格則責令(四)施工單位整改完畢后,進行二次報檢，管理處負責該項工程的工程管以進入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔,二次驗收不合格，管理處通知 第三十六條配置的施工過程質(zhì)量控制人員應滿足下列要求:(一)專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項目施工質(zhì)量控制的需要;(二)崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識和一定的經(jīng)驗；(三)具有一定的組織能力、溝通能力和認真負責的工作態(tài)度；(四)應配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。第三十七條施工過程質(zhì)量控制的方法有:(一)認可、確認；(四)審核、審定、審批；(五)旁站；(六)檢查(巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查)，檢測、檢驗、試驗、驗收、第三十八條控制的方法應根據(jù)控制的需要確定,并滿足:(一)符合國家、行業(yè)相關(guān)標準或規(guī)范的要求；(二)符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；(三)滿足合同及其他約定。第三十九條控制項目及內(nèi)容(二)質(zhì)量控制項目。下列工程均應進行適宜的質(zhì)量控制：9、屋面工程. ;第四十條控制時機(一)工程使用的重要材料(如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件)在進入施工現(xiàn)場、(二)機具、吊具、模板在第一次使用前進行認可；(三)分部、分項工程在施工過程中進行旁站或檢查，施工結(jié)束后進行確認(四)隱蔽工程結(jié)束,經(jīng)驗收合格后方可繼續(xù)進行下一工程。第四十一條控制判定依據(jù)相關(guān)設計文件、技術(shù)文件;(二)國家和行業(yè)標準；(三)法律、法規(guī)、規(guī)范；(四)合同及其他形式的約定。第四十二條判定結(jié)果(二)合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；),不合格也可分為單項指標不合格；工及作業(yè).第四十三條在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的 (一)暫停施工；(二)返工；(三)返修；(四)請求設計更改；(五)停用、禁用(對不符合規(guī)定的材料、配件、設備適用)；第四十四條記錄的控制(一)施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方提供，一部分(二)按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進行管理.第九章資金控制第四十五條建設項目決策階段及工程前期資金的控制1.建設項目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報告第四十六條項目資金審查(1)除瞬間會危及建筑或人身安全和突發(fā)項目的變更外,未經(jīng)投資估計、由發(fā)出人自行負責.(2)管理處工程部、計劃部負責人配合總監(jiān)理工程師,根據(jù)工程變更文 (3)管理處工程部、計劃部負責人配合總監(jiān)理工程師,負責審核變更是否.(5)單項變更工程增加投資在10萬元以上，或累計增加投資占預留金的第四十七條進度款撥付1。按照合同要求，施工單位應提前(具體時間由項目根據(jù)需要而定)，將。工程項目的所有款項均要納入財務帳內(nèi),嚴禁資金的體外循環(huán)。第十章施工安全管理須符合安侵占施工場所。施工機械進場使用前必須經(jīng)過檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用.施工機械操作人員應依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無證人員操作。 并保持其狀態(tài)完好.第十一章施工進度管理第五十五條進度控制責任者及其職責(一)單位管理處工任務并監(jiān)督落實;款.(二)施工單位第十二章施工現(xiàn)場管理第五十六條單位管理處應加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，定期檢查。(二)為防止丟失及防止居民或小孩進入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊應將(三)各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋,防止漏電造成事故發(fā)生；(四)各施工單位的機械設備日常保養(yǎng)應到位;有理擺放。 第十三章竣工驗收管理第五十七條工程驗收應具備的條件(一)已按設計文件、相關(guān)標準和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工;(二)已通過施工單位進行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；(三)交驗方已備齊涉及驗收應準備或提供的圖樣、記錄、證件(如證明使第五十八條驗收程序(一)施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后,提出工程竣工驗收申請，并提供相應的工程驗收資料；(二)管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請，收集相關(guān)資料；進行現(xiàn)場驗收;(四)經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時整改，(七)竣工驗收，應由管理處指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相)第五十九條驗收依據(jù)：(二)有效的設計圖紙、設計文件及變更通知單；(三)相關(guān)合同。第六十條竣工預驗收應提報的文件、資料 第六十一條竣工資料審查的要求：(一)完整性——應提報的資料是否完整、齊全；(二)規(guī)范性——應用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范；(三)符合性——是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求；第六十二條竣工資料審查的方法:(二)驗證——必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行驗證；(三)核對——與設計圖紙、設計文件、其他相關(guān)資料進行相互間核對,以判斷其正確性.第六十三條驗收后的收尾(一)管理處應督促施工/承包單位對竣工預驗收提出的問題進行整改/施工,結(jié)果進行檢查，直至達到要求為止；(三)管理處應按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù),管理處要與單位財?shù)谑恼鹿こ探Y(jié)算管理第六十四條管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進行結(jié)算資料準(一)招標文件；(二)合同及補充協(xié)議；(三)現(xiàn)場變更簽證；(四)竣工驗收合格證。第六十五條管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應對所收到的工程結(jié)算資料進行審核，審核項目至少應包括如下幾點:(一)結(jié)算資料的完整性；(二)結(jié)算資料的有效性; (三)結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明