公司內(nèi)部管理制度范文（七篇）

第2頁共2頁公司內(nèi)部管理制度范文（二）企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入wto后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。（一）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的____網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。（三）人員素質(zhì)不高當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。（四）監(jiān)督機制不全目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。公司內(nèi)部管理制度范文（二）第一條為完善公司內(nèi)部管理機制，實行規(guī)范化的內(nèi)部管理，使公司各項工作有章可循，特制定本制度。第二條本制度包括：1、日常辦公制度2、辦公秩序管理制度3、保密規(guī)定4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度5、印鑒、介紹信管理制度6、文印、辦公設(shè)備管理制度7、辦公用品領(lǐng)用制度8、通信設(shè)備使用制度9、財產(chǎn)管理制度10、車輛使用與維護管理辦法11、文件銷毀制度第二章日常辦公制度第三條公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。第四條實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定;各項擔(dān)保項目由公司審保委員會集體討論決定?？偨?jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認真履行職責(zé)，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。第六條員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。第七條嚴(yán)格檔案管理，嚴(yán)守保密紀(jì)律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。第三章辦公秩序管理制度第八條員工的儀容儀表：員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求：要求項目男士女士服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝禁止背心、短褲、無領(lǐng)上裝低胸、無領(lǐng)、超短裙、短褲鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵發(fā)飾要求整齊、自然整齊禁止亂蓬蓬、過長零亂面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝其它手指甲不能太長，禁止涂鮮艷的指甲油第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙（如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務(wù)早報、蜀報、四川青年報）。第十條員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。第十一條向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報工作，應(yīng)簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關(guān)重大者除外。第十二條除談工作外，不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應(yīng)先請示，允許后方可進入。第十三條員工負責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物，下班時應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。第十六條愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。第四章保密規(guī)定第十七條密級確定：公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。1、“秘密”：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。2、“機密”：公司“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要和中心經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“有關(guān)財務(wù)制度”、“財務(wù)報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。3、“絕密”：公司“董事會會議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務(wù)決算報告書”、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。第十八條保密規(guī)定：1、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件（含“機密”級）由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。2、各類“絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。3、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機密”級以下文件（含“機密”級）的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責(zé)收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務(wù)部門必須及時銷毀，不得隨意放置。4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。第十九條借閱規(guī)定：1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn);2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);3、凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，不得帶出公司。第二十條對泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。泄露公司“絕密”者，給予除名。第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。第五章文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度第二十二條管理分類及原則1、公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法：人事檔案：人力資源部立卷、管理;業(yè)務(wù)檔案：各中心及業(yè)務(wù)部門立卷、管理;財務(wù)檔案：財務(wù)中心立卷、辦公室管理;2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。第二十三條立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下：1、行政管理中心立卷歸檔范圍（1）辦公室立卷歸檔范圍①公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復(fù)、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領(lǐng)導(dǎo)班子個人情況等。②公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀(jì)要、通知。⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書（正本）。⑦其它在公司各項行政、業(yè)務(wù)活動中形成的具有考查、利用價值的資料。（2）人力資源部立卷歸檔范圍①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;②公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄;③建立人才檔案庫，對所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特殊檔案;2、財務(wù)中心立卷歸檔范圍各類財務(wù)報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構(gòu)相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。3、其他中心及業(yè)務(wù)部門立卷歸檔范圍：其他中心及業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它。第二十四條文件的傳閱1、需傳閱文件（上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等），根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時間。3、辦公室應(yīng)及時催閱已傳出的文件;第二十五條文件的借閱1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理;2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。第二十六條文件的立卷歸檔存放1、在年終，通過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全;2、立卷時應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷;3、公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷;4、定卷時，對卷內(nèi)文件進行系統(tǒng)排列、編號，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。第二十七條文件的收發(fā)制度1、發(fā)文（1）在領(lǐng)導(dǎo)對文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿;（2）文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā);（3）經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項;（4）經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;（5）文件收領(lǐng)部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。2、收文（1）建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。（2）上級或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號信件等都應(yīng)登記。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報、報刊等不必記錄。（3）急件隨到隨登，并及時分送，不得延誤。（4）在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。第六章印鑒、介紹信管理制度第二十八條公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各中心及業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負責(zé)人指派專人保管。第二十九條印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢。第三十條各中心及業(yè)務(wù)部門因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。第三十一條所有公司文件應(yīng)先編上文號，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。第三十二條各中心及業(yè)務(wù)部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機構(gòu)變動或其他原因停用時，應(yīng)統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。第三十三條凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。第三十四條所有介紹信均應(yīng)按順序編號，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。第三十五條非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。第三十六條妥善保管介紹信存根，及時歸檔。第七章文印、辦公設(shè)備管理制度第三十七條辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項;第三十八條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。各中心及業(yè)務(wù)部門草擬的文件、報表和業(yè)務(wù)資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印。第三十九條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需復(fù)印的各種文件、資料，要求注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印量過大時需注明用途，由中心或部門負責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。第四十條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經(jīng)中心或部門負責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。第四十一條文印工作人員必須按時、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤，任務(wù)緊急時應(yīng)加班完成。第四十二條復(fù)印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開機;第四十三條原則上不接受外單位、個人資料打印、復(fù)印，如確實需要，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后辦理登記收費手續(xù)。復(fù)印收費標(biāo)準(zhǔn)：（A3，B4）____元/張，（A4，B5）____元/張;打字收費標(biāo)準(zhǔn)：以A4計算每頁收費____元。收據(jù)由財務(wù)部出具;第四十四條文印人員應(yīng)愛護設(shè)備，按操作程序進行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。第四十五條文印的消耗材料采購，須報辦公室批準(zhǔn)方可購買。第四十六條嚴(yán)禁私事用傳真電話，嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。第四十七條各中心及業(yè)務(wù)部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責(zé)統(tǒng)計，并報財務(wù)部門備案，作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門費用考核的依據(jù)。第八章辦公用品領(lǐng)用制度第四十八條公司各部門所需的辦公用品（財務(wù)部除外），按計劃由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。第四十九條辦公室指派專人負責(zé)對辦公用品進行造冊，領(lǐng)用時實行登記制度。第五十條辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。第五十一條所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。第五十二條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政管理中心經(jīng)理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。第九章通訊設(shè)備使用制度第五十三條接聽外來電話必須用規(guī)范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。規(guī)范用語為：“您好，擔(dān)保公司”，“請問找哪位”，“請稍等”，“謝謝”，“再見”。第五十四條電話為辦公配備、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。第五十五條因公撥打長途電話按下列程序辦理：（1）詳細填寫“長途電話使用申請單”;（2）交中心或部門負責(zé)人簽字;（3）通話完結(jié)后，將登記表項目完成以備核查。第五十六條禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費標(biāo)準(zhǔn)收費，由財務(wù)部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反，將給予以100~____元人民幣罰款。第五十七條公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態(tài)，并在公司呼叫時立即回答。第十章財產(chǎn)管理制度第五十八條公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由辦公室統(tǒng)一負責(zé)購置、保管、調(diào)配、報廢處理。第五十九條購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理：1、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審查同意，財務(wù)部憑審批后的《物品購置計劃單》預(yù)付貨款。2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量，編制全年預(yù)算和分批采購計劃。3、各部門業(yè)務(wù)必需的書報、雜志、學(xué)習(xí)資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。4、購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等，均憑正式發(fā)票和實物，由辦公室驗收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務(wù)部按費用報銷規(guī)定報銷，并據(jù)此入帳。第六十條財產(chǎn)的保管與使用。1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財務(wù)部還應(yīng)建立分類明細帳，進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。2、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責(zé)保管。第六十一條財產(chǎn)物資的報廢。1、固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財務(wù)部、辦公室辦理核銷手續(xù)。2、各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由辦公室登記造冊，財務(wù)部審查并合理定價報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財務(wù)部據(jù)以入帳。第十一章車輛使用與維護管理辦法第六十二條車輛使用：1、公司車輛由辦公室負責(zé)管理和調(diào)配，并首先保證領(lǐng)導(dǎo)使用。2、各中心及業(yè)務(wù)部門用車時，應(yīng)由中心或部門負責(zé)人填寫《派車申請單》說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業(yè)務(wù)的輕重緩急和出車地點合理調(diào)配。3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛。4、保證財務(wù)部取款、送款用車;5、因業(yè)務(wù)急需，公司又無車需乘出租車時，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。6、每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經(jīng)請示后，可以停放它處。第六十三條車輛維護：1、專職駕駛員負責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實施檢修。維修費用達____元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進行檢修。2、購置車輛備件（品）金額在____元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。第六十四條事故的處理1、發(fā)生行車事故后，不論行車事故大小必須報辦公室備案。2、公務(wù)用車情況下?lián)p失金額在____元以下的責(zé)任事故，保險公司賠付后的不足部份由責(zé)任人自行承擔(dān)。3、公務(wù)用車情況下?lián)p失在____元以上的責(zé)任事故，保險公司賠付后的不足部份____%由責(zé)任人承擔(dān);____%由公司承擔(dān)。4、經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車如發(fā)生事故，維修費用一律自負。第六十五條其它情況處理1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。2、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時發(fā)生行車事故的，不僅要自負全部經(jīng)濟責(zé)任，公司還要處以____元的罰款。4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛，扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎金。在此期間發(fā)生行車事故的自負全部責(zé)任，并將受到公司嚴(yán)厲的行政處罰。第十二章文件銷毀制度第六十六條銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料，按有關(guān)規(guī)定加以銷毀。第六十七條應(yīng)銷毀文件范圍：1、上級下發(fā)的文件，不需要歸檔立卷或備份的文件。2、本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。3、政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。4、公司會議文件、資料立卷后的余份。5、公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。6、上級機關(guān)指定銷毀的文件、資料等。第六十八條銷毀程序：1、清點：總經(jīng)理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數(shù)核對點清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀，各部門不得自行銷毀。2、登記：將應(yīng)銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請單》上。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀。3、審批：公司所有合同、協(xié)議，上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。4、銷毀：辦公室定于每月____日進行文件銷毀工作。5、備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間?！段募N毀申請單》將長期存檔。第六十九條本規(guī)定自頒布之日起生效，請各部門嚴(yán)格遵守。第七十條本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。第十三章附則第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。第七十三條本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。公司內(nèi)部管理制度范文（三）公司董事會對該規(guī)章制度擁有最終解釋權(quán)和修改權(quán),其他任何____和個人都必須遵守執(zhí)行1.作息守則（1）嚴(yán)格遵守作休時間，上下班打卡簽退，不無故缺席，不擅自職守，有事請假。（2）當(dāng)工作需要加班加點時應(yīng)服從安排。（3）上崗前檢查個人儀容儀表，保持精神飽滿，情緒愉快。（4）不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與工作無關(guān)的事。（5）上崗時不吃零食、不吸煙、不會客、不接聽私人電話。（6）不向客人索要物品、小費、私收回扣、不隨意接受禮物。（7）不亂動客人的物品，不亂拿客人遺失拋棄的物品。（8）任何情況下不客人爭辯，不與領(lǐng)導(dǎo)同事爭辯。（9）愛護公共財產(chǎn)，節(jié)約能源。（10）不依次充好，缺斤短量，不任意變動收費標(biāo)準(zhǔn)。（11）未經(jīng)同意員工不得向外界傳播內(nèi)部一切管理資料及有關(guān)消息。2.著裝儀容（1）服裝：按公司規(guī)定服裝上崗。（2）工牌：員工工牌一律佩帶于左胸指定位置。（3）鞋：工作時間穿指定的工作鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋，女肉色襪，男深色襪。（4）頭發(fā)：應(yīng)天天洗頭，保證無頭宵，均貼，不可蓬亂。（男不遮耳、女不披肩）。（5）面容：女員工以淡妝上崗，男員工保證隨時面部清潔。（6）手機、bp機、相關(guān)物品一律不得佩帶上崗及包含各種飾物。（7）班前自檢查儀容儀表后方可上崗。3.形體規(guī)范（1）站姿：堅持站立服務(wù)，挺胸、收腹、沉肩、兩腳分開15厘米左右，站姿優(yōu)雅，棉帶微笑。（2）眼睛平視服務(wù)對象，不斜視客人或東張西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。（3）兩手自然下垂或交____。女性以v型為主、男士兩腳與兩肩同寬。4.禮節(jié)禮貌（1）熟悉掌握問候語言，主動問候客人，能夠根據(jù)時間、場所、情景、接待對象的不同，準(zhǔn)確應(yīng)用問候禮節(jié)。（2）熟悉掌握稱呼禮節(jié)，根據(jù)客人應(yīng)用不同稱呼親切和諧，盡量記住客人的姓氏、職位，以便再次遇見時準(zhǔn)確稱呼。（3）熟悉掌握應(yīng)答禮節(jié)，根據(jù)場景，準(zhǔn)確回答、反應(yīng)靈敏，應(yīng)對得體。（4）熟悉掌握迎送禮節(jié)，根據(jù)迎接、送別，做到講究禮儀順序、禮儀形式，語言親切（5）掌握操作禮節(jié)，服務(wù)操作規(guī)范，不打擾客人，禮貌大方。（6）當(dāng)客人走過時，主動問好，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過主動點頭致意。（7）對客人時時表示謙虛大方、樸實、表情自然、面帶微笑、態(tài)度誠懇。（8）尊重客人習(xí)慣習(xí)俗和動作，不評頭論足，按客人習(xí)慣和要求提供服務(wù)。（9）與客人交談時保持微笑，聲調(diào)平穩(wěn)，站立直腰挺胸，姿態(tài)優(yōu)美，注重傾聽，不插嘴，精神集中，時時表示尊重。5.崗位職責(zé)（服務(wù)員）（1）熟悉本區(qū)域的設(shè)施設(shè)備，項目特點，負責(zé)本區(qū)域的接待及安排工作，為客人隨時提供有效的服務(wù)。（2）具有本區(qū)域娛樂項目的基本知識，熱情大方主動，有禮貌的接待來客，引導(dǎo)、安排客人入座，善于運用語言技巧為客人提供最佳的服務(wù)。解決客人要求及疑難問題。（3）負責(zé)所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生，在主管的領(lǐng)導(dǎo)安排下，每日清潔衛(wèi)生，保持設(shè)施設(shè)備的衛(wèi)生，環(huán)境整潔，空氣清新。（4）負責(zé)場所每日所需工作物品，保證營業(yè)的需要。（5）遵守本部門的規(guī)章制度。（6）與部門和其他的部門員工緊密配合，協(xié)作完成各項工作計劃和安排。按公司規(guī)范內(nèi)容，對新進員工進行傳幫帶工作。公司內(nèi)部管理制度范文（四）為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。一、員工聘用辦法（一）招聘條件1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛審計事務(wù)所工作。2、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級以上職稱，年齡在____周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當(dāng)放寬。（二）招聘考核1、指派專人對應(yīng)聘者進行社會調(diào)查，了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、本人基本情況等，如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應(yīng)聘者進行答辯及觀察應(yīng)聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實際操作能力。（三）聘用方法1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。2、總經(jīng)理聘用公司員工。3、應(yīng)聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。二、員工管理辦法1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時參加上級主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評定工作。3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度，要誠信務(wù)實，團結(jié)協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。4、實行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制，定崗、定責(zé)、量化目標(biāo)，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度為建立學(xué)習(xí)型組織，讓員工在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。一、全體工作人員要切實把加強學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來認識，增強學(xué)習(xí)的自覺性。二、堅持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，提倡理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，切實解決思想和工作中的實際問題。三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記，做好學(xué)習(xí)記錄，及時撰寫學(xué)習(xí)心得，定期開展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。四、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級部署，結(jié)合實際，及時制定切實可行的學(xué)習(xí)計劃，并認真組織實施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次，學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報綜合部備案，董事長及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便指導(dǎo)工作。五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng)，學(xué)習(xí)各方面知識，并留有學(xué)習(xí)筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并定期抽查制度落實情況。七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內(nèi)部員工借閱。八、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識培訓(xùn)。九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項成人教育和職業(yè)培訓(xùn)，公司在制度上承認員工在社會上有資質(zhì)的機構(gòu)院校獲得的各種"資格證書"。十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進行，員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。十一、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不能參加者，需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無故不參加扣除考核分?jǐn)?shù)?？己朔?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù)?！矩攧?wù)管理制度】根據(jù)國家關(guān)于有限公司財務(wù)管理的要求，結(jié)合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務(wù)的開展，制定本制度。一、財務(wù)實行集中管理，在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合部管理全公司的財務(wù)收支，配備會計一人，出納一人（會計、出納可兼職）。各項開支報銷，由董事長審批。二、有關(guān)費用的報、領(lǐng)（借）規(guī)定：（一）審批手續(xù)1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統(tǒng)一上報，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由綜合部負責(zé)采購。3、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準(zhǔn)，個人要提出還款計劃，可按批準(zhǔn)數(shù)暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。（二）報銷規(guī)定1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內(nèi)到財務(wù)室報帳，一次結(jié)清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù)。2、凡采購的物資必須有驗收人（證明人）簽字以及董事長審批后才能報銷。3、除董事長批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據(jù)報銷，如超過應(yīng)行單程直線路費，其超過部分由個人負擔(dān)。因繞道而增加的中途住勤費、市內(nèi)交通費用不報銷。5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。三、工資發(fā)放（一）對聘用和臨時雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準(zhǔn)后發(fā)放。（二）職工的工資變動和調(diào)整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。（三）考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據(jù)，財務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據(jù)此計算工資。（四）每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存，便于查閱。四、現(xiàn)金管理（一）出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目，做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符，不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金。（二）當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶。（三）嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金，超出規(guī)定限額應(yīng)及時送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。五、業(yè)務(wù)收費收費標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、健全會計檔案會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當(dāng)月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應(yīng)存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計登記保管，凡領(lǐng)用空白票據(jù)者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應(yīng)保證各號完整無缺。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全。【質(zhì)量控制制度】一、堅持誠信服務(wù)，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠信服務(wù)，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，樹立咨詢機構(gòu)良好的社會形象。二、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當(dāng)事人各方的合法權(quán)益，維護____咨詢的信譽。三、嚴(yán)格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴(yán)禁在____計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴(yán)禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動。四、項目負責(zé)人及項目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作方案進行工作前會商。會商情況應(yīng)記入《建設(shè)____咨詢業(yè)務(wù)會商紀(jì)錄》經(jīng)各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案。五、項目負責(zé)人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設(shè)____咨詢工作方案》，經(jīng)法人代表（授權(quán)委托人）或技術(shù)負責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實施。六、嚴(yán)格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量，建立健全的監(jiān)督約束機制，實行三級復(fù)核制度。在從事建設(shè)____預(yù)算、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核，形成初審意見，____咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系，會同有關(guān)方面進行現(xiàn)場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現(xiàn)場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價格簽證單》上簽字認可。八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關(guān)各方會審。各方在《建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會議記錄》、《____定案表》上簽字蓋章認可?！緳n案管理制度】____有限公司的檔案，是____咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法：一、檔案資料由綜合部負責(zé)管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務(wù)檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。二、檔案室專職（或兼職）資料員，負責(zé)檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復(fù)制、借閱等工作。三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應(yīng)嚴(yán)格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放。五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴(yán)防損壞發(fā)霉。六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱。七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責(zé)任，由責(zé)任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準(zhǔn)，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理。九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職?！颈Ｃ苤贫取康谝粭l、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。第二條、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應(yīng)逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當(dāng)面清點份數(shù)并簽字，不搞“信用交接”。第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)公開和借閱。第五條、審計中對尚未公開的重要會議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴(yán)格保密，做好對會議文件的擬稿、復(fù)印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作。如：審計工作室應(yīng)禁止無關(guān)人員入內(nèi)，復(fù)印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統(tǒng)一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi)，不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應(yīng)及時交秘書登記、管理。第七條、應(yīng)銷毀的秘密文件，要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內(nèi)部文件、刊物、資料和筆記本。第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴(yán)格按程序辦理，任何個人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機查閱資料。第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所?！净乇苤贫取康谝粭l、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇?，即承接此造價咨詢項目的咨詢?nèi)藛T認為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的，主動提出回避。第三條、回避的條件。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關(guān)系，即造價咨詢項目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當(dāng)事人有其他關(guān)系。上述三個條件只要具備其一，咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動回避，當(dāng)事人在了解了這些情況后，亦應(yīng)當(dāng)及時行使申請回避權(quán)，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價咨詢實質(zhì)過程，以保證造價咨詢結(jié)果的公正性。第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。【廉政制度】應(yīng)與委托人、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規(guī)定：（一）不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。（二）不得以任何理由為委托人工作人員報銷應(yīng)由其個人支付的費用。（三）不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。（四）不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、健身、娛樂等活動。（五）不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。（六）不得在施工單位或供應(yīng)商報銷任何應(yīng)由個人支付的費用。（七）不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。（八）不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請、健身和娛樂等活動。（九）不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項目有關(guān)的經(jīng)濟活動。公司內(nèi)部管理制度范文（五）（一）現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀（一）風(fēng)險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗€人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。（三）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進行監(jiān)督。其次，對內(nèi)部審計的認識不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策（一）建立安全風(fēng)險評估機制公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境，風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風(fēng)險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風(fēng)險評估體系，通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進行預(yù)報、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運營風(fēng)險進行全面的防范和控制。（二）提高管理者和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強相關(guān)工作人的____紀(jì)律性，使他們具有很強的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn)，定期地對他們進行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān)，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質(zhì)。三、結(jié)束語公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進公司的發(fā)展。參考文獻：馬英娟。中國監(jiān)管機構(gòu)構(gòu)建中的缺失與前瞻性思考╠╠兼議政府監(jiān)管領(lǐng)域“大部門體制”的改革方向____法學(xué)，____，（06）趙國，黃溶冰。內(nèi)部控制與風(fēng)險管理關(guān)系辨析╠╠基于概念演進的視角____工業(yè)大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），____，（05）方紅星，孫強制披露規(guī)則下的內(nèi)部控制信息披露╠╠基于滬市上市公司____年報的實證研究財經(jīng)問題研究，____，（12）李方遒，丁亦綺。上市公司內(nèi)部審計與外部審計的合作協(xié)調(diào);石油杯全國上市公司內(nèi)部審計理論研討會暨經(jīng)驗交流論文匯編;____年公司內(nèi)部管理制度范文（六）（文中藍色字體下載后有風(fēng)險提示）第一章：總則第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。第二章：公司管理公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。第四條、檔案管理1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。2、檔案管理：指定專人負責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。風(fēng)險提示：實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對侵權(quán)行為束手無策。企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權(quán)益。4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。第五條、印鑒管理1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負責(zé)。3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。第六條、文印管理1、文印由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負責(zé)。第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理1、公司庫房由材料設(shè)備股負責(zé)管理。2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。3、公司各股室辦公用品由辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購。4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負責(zé)。6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負責(zé)。第八條、公司資質(zhì)及職能股室1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務(wù)。2、公司所屬機械設(shè)備、場地面向市場，均實行有償服務(wù)。3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取____%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎(chǔ)第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章：財務(wù)管理第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合《會計法》、《企業(yè)財、務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務(wù)管理制度》各股室、項目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超____元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。第十五條、各項目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負責(zé)。第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。第二十條、參加工程的決算會議。第四章：合同管理風(fēng)險提示：企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業(yè)需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀(jì)律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責(zé)任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關(guān)法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負責(zé)保管。第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責(zé)保管。第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記賬憑證。第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。第五章：物業(yè)管理第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺賬，做到有序管理。第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設(shè)立會計、出納做到錢賬分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章：勞務(wù)和工資管理第三十五條、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制。第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實施的工資系列。第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。第五十四條、本制度適用于公司全體員工。風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。公司內(nèi)部管理制度范文（七）一、（總體）員工崗位責(zé)任制度1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，認真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。5、按流程工作，做到認真嚴(yán)謹(jǐn)。6、要加強學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。二、辦公室紀(jì)律1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次____元，連帶所處部門經(jīng)理罰款____元；2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款____元。3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司____文件泄露出去，違者予以罰款____元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。5、節(jié)假日或公司____休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款____元，連帶部門經(jīng)理罰款____元。6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處____元罰款。7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款____元，以示警告。8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運營、財務(wù)部所有員工負責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款____元以示警告。備。個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款____元，以示警告。9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款____元整。10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款____元。11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司____外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。三、環(huán)境與衛(wèi)生為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款____元。3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款____元。4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違者罰款____元。四、考勤制度1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從____年____月____日起，上下班員工一律定點用企業(yè)考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款____元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款____元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補記，一律按當(dāng)日曠工處理。2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資（未超規(guī)定____天休班者），并處____元以上罰款。4、在規(guī)定時間內(nèi)有未完成的工作任務(wù)原則上不允許請假，公司本著人性化管理，請假者可將手頭工作交接給部門其他人，前提是確保他（她）能把工作完成好，不影響工作進度，未安排好強行休班，影響工作者，罰款____元，因其休班對公司造成重大影響者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月員工工資。5、公司規(guī)定月全勤為____天，超出規(guī)定天數(shù)的扣罰當(dāng)日工資；連請兩天以內(nèi)（包括兩天者）可向部門經(jīng)理申請，超過兩天，必須由公司總經(jīng)理親自批準(zhǔn)方可奏效。未經(jīng)批準(zhǔn)強行連休者，公司給予辭退處理，造成嚴(yán)重影響者，公司依法追究其法律責(zé)任。按照以上制度公司中層領(lǐng)導(dǎo)可以越崗監(jiān)察，行政部不定時抽檢，發(fā)現(xiàn)任何一個部門員工違反制度者，通知所處部門經(jīng)理，并給予開具罰款單據(jù)，由受罰本人簽字確認交至財務(wù)部，罰款從本人本月工資中一并扣除。五、出差借款與報銷制度1、各部門因公出差者，由所在部門經(jīng)理到行政部領(lǐng)取出差申請單填寫仔細簽字，交至財務(wù)，辦理借款手續(xù)，現(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。不按規(guī)定辦理者，財務(wù)部不予辦理。2、公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后，需支付或應(yīng)支付的各種款項，也包括借款沖賬的款項。報銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送至財務(wù)按金額大小分情況分別報銷。不按規(guī)定辦理者，財務(wù)部不予辦理。六、辭職、辭退管理制度（一）辭職管理：1、公司員工因故辭職時，本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送行政部審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。2、收到員工辭職申請報告后，行政部門負責(zé)了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。4、行政部門統(tǒng)計辭職員工考勤，交財務(wù)計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理相關(guān)事宜。5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。（二）辭退管理；1、公司提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》，員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補償金。2、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。行政部門在辭退員工后，應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。不按規(guī)定辦理辭職手續(xù)的，財務(wù)部可拒絕辦理工資領(lǐng)取手續(xù)。四、具體業(yè)務(wù)崗位職責(zé)：1、辦公大廳市場人員的職責(zé)a、加強學(xué)習(xí)、熟練掌握公司業(yè)務(wù)，不斷豐富知識，提高講解水平。b、負責(zé)大廳的管理與維護，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，要及時報告。c、積極向客戶推薦、講解我公司的主要業(yè)務(wù)，增強宣傳效果。d、收集客戶和社會各界對我公司的建議及看法，耐心解答客戶所提出的問題。e、做好辦公區(qū)衛(wèi)生保潔工作。f、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，認真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。2、財務(wù)部職責(zé)a、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付、做銀行賬和現(xiàn)金賬，編制日報表并負責(zé)保管財務(wù)章。b、負責(zé)支票、匯票、____、收據(jù)等有關(guān)財務(wù)票據(jù)的管理。c、公司各項費用的繳納、核對、報銷工作。d、員工工資的核算發(fā)放。e、____和開展公司各項會計核算。f、合理調(diào)配資金，保障資金供給。g、編制各類有____司財務(wù)報表。3、運營部職責(zé)a、協(xié)助大廳人員為客戶辦理開戶手續(xù)。b、負責(zé)訂單農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、公司____的維護運營工作，新上合約的前期準(zhǔn)備工作。c、網(wǎng)站供求信息、政策新聞、農(nóng)產(chǎn)品供養(yǎng)殖技術(shù)及有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的信息發(fā)布。d、負責(zé)每天的開盤、收盤、結(jié)算以及風(fēng)險監(jiān)控工作。f、負責(zé)系統(tǒng)出入金管理以及入金審核、無卡支付操作。4、行政助理職責(zé)a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務(wù)。b、負責(zé)整理公司各類規(guī)章制度、協(xié)助其他各部門完成所需要的文字性的工作。c、負責(zé)報送各政府部門需要的文件，配合政府部門對我公司的工程開展情況進行調(diào)度報送。e、做好總經(jīng)理辦公會議和其他會議的____工作和會議紀(jì)錄以及公司文件的起草、發(fā)布工作。f、負責(zé)公司員工的考勤工作，工作中各種表格的制定。g、制作公司所需宣傳材料及各類參展展板，協(xié)助其他部門完成好所需工作。各部門之間各負其責(zé)，相互之間絕對不允許相互打聽，運營、財務(wù)、行政助理直接由王總監(jiān)督調(diào)配。如有違反，公司會按照保密制度給予嚴(yán)厲的處罰。以上制度公司全體員工須認真執(zhí)行，行政部將____不定期進行督查，違者一律按制度辦事寄語。責(zé)任感是一種心態(tài)，它將員工與公司的命運緊密聯(lián)系在一起，一榮俱榮，一損俱損。生命中的大事是由小事累計而成的，只有培養(yǎng)一絲不茍的品德才能保證細節(jié)的____。第四篇：擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度一、公司形象1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。4、遇有客人進入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。5、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司____時間太長。6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送____及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。二、生活作息1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。2、作息時間規(guī)定1）、夏季作息時間表（____月—____月）上班時間早9：00午休12：00—13：00下班時間晚18：002）、冬季作息時間表（____月—____月）上班時間早9：00午休12：00—12：30下班時間晚17：303、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān)證明。7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。1）、加班費標(biāo)準(zhǔn)公司規(guī)定加班費標(biāo)準(zhǔn)為____元/小時；2、加班費領(lǐng)取加班費領(lǐng)取時間為每月____日（工資發(fā)放日）。三、衛(wèi)生規(guī)范1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。6、要愛護辦公區(qū)域的花木。四、工作要求1、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進行考評。詳見《員工試用期考核表》。3、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行（大廳、會議室），如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的，時間一般不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外）。5、加強學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極參加公司____的各項培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）。6、經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。8、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。9、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部，由公司安排修理。五、保密規(guī)定1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)____，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)____及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。六、人員管理1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進行工作并主動向上司匯報工作情況。3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。4、涉及超出員工權(quán)限____決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。5、員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。6、管理人員應(yīng)團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的