銀行柜面反洗錢工作計劃(5篇)

1/1銀行柜面反洗錢工作計劃(推薦5篇)銀行柜面反_工作計劃第1篇會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反_工作情況、學習當前國內(nèi)反_形勢和任務及反_工作的操作技術和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反_的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

為了全面推進農(nóng)村信用社反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕_行為在XX縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反_工作措施得到全面落實，做到反_工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農(nóng)信社的實際情況，對20XX年度反_工作做出如下安排：

銀行柜面反_工作計劃第2篇為了全面推進農(nóng)村信用社反xxx工作，打擊一切涉及xxx、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕xxx行為在我社發(fā)生，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為了保證我社反xxx工作措施得到全面落實，做到反xxx工作有組織、有安排、有落實，針對信用社實際情況，對本年度反xxx工作做出如下安排：

一、加強組織領導，強化崗位職能

為了進一步強化反xxx工作力度，全面推進反xxx工作，實行領導總負責，崗位人員具體工作的指導方針，特成立反xxx工作領導小組：

組長：xxx

副組長：xxx

成員：xxx、xxx

聯(lián)絡員：xxx、xxx、xxx、xxx

二、加強學習，認真履職，將反xxx工作落到實處

根據(jù)《城郊聯(lián)社二00七年度反xxx工作安排》（呼城郊信聯(lián)發(fā)[20XX]69號），結(jié)合《xxx反xxx法》、《金融機構(gòu)反xxx規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的有關規(guī)定，及時、準確、完整無誤地編寫交易信息，并按照可疑交易相關規(guī)定進行分析和報送。

3月26日聯(lián)社舉辦了反xxx培訓班，講授了當前國內(nèi)反xxx形勢和任務，傳授了反xxx工作的操作技術和方法，并從理論上講解了反xxx工作的必要性。參加培訓人員要繼續(xù)學習，深刻領會，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反xxx基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

三、規(guī)范業(yè)務，嚴把責任關

㈠認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算帳戶，并嚴格按照規(guī)定使用和辦理結(jié)算業(yè)務。對于已經(jīng)開立的未在人民銀行辦理開戶手續(xù)的結(jié)算帳戶，必須于4月底前補辦開戶手續(xù)，編寫開戶信息資料上交總社統(tǒng)一辦理。對不能xxx資料的企事業(yè)單位、個體工商戶，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，填寫“銷戶申請書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續(xù)，由于營業(yè)執(zhí)照等原因無法重新辦理開戶手續(xù)的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對于無法聯(lián)系的或長期不動的帳戶，各分社也要于4月底前進行清理注銷，統(tǒng)一進入不動戶（集中戶）管理，清理時各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號結(jié)余金額填列名單，一份留存?zhèn)洳?，一份上交總社管理?/p>

㈡按照《個人銀行結(jié)算帳戶管理辦法》為個人開立銀行結(jié)算帳戶，并辦理結(jié)算業(yè)務。對已開立的個人銀行結(jié)算帳戶限4月底前補辦相關開戶手續(xù)，簽訂協(xié)議書，做到一戶一檔管理。對在4月底前不能提供相關材料的個人銀行結(jié)算帳戶一律轉(zhuǎn)為一般儲蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務。

銀行柜面反_工作計劃第3篇中國太平人壽20xx年度反_工作計劃及要求

各上海支公司：

為了提高公司反_管理工作質(zhì)量，規(guī)避_風險，根據(jù)《_反_法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和人民銀行非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合總公司反_工作要求及分公司實際情況，本著促使公司各級機構(gòu)反_工作達到規(guī)范化、制度化、專業(yè)化、反_人員專職化及公司各機構(gòu)反_材料報送及時準確等要求，公司制定了20xx年反_工作計劃。現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。

一、工作計劃

（一）公司為貫徹落實《反_法》《保險業(yè)反_工作管理辦法》等法律法規(guī)，加強公司反_體系建設，提升反_工作水平，根據(jù)總公司反_工作要求及工作實際，對已成立的分公司反_工作小組設置反_專員，并明確其工作職責。

（二）進一步完善反_相關內(nèi)控制度，如客戶身份識別制度，反_現(xiàn)場檢查實施方案等。

（三）組織分公司系統(tǒng)內(nèi)反_專員認真學習總公司反_系統(tǒng)上線培訓文件、材料，并進行反_系統(tǒng)測試，達到正常使用該系統(tǒng)

（四）組織召開反_工作專題培訓會議1-2次并進行反_知識測試1-2次。出席培訓會議的記錄和反_知識測試成績將計入個人年終考核。

銀行柜面反_工作計劃第4篇會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反_工作情況、學習當前

國內(nèi)反_形勢和任務及反_工作的操作技術和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反_的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

自開展反_工作以來，__銀行在人民銀行和行領導的大力支持、幫助下，認真貫徹執(zhí)行《反_法》，根據(jù)《_反_法》、《金融機構(gòu)反_規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律規(guī)定和__銀行的各項規(guī)章制度，在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升__銀行員工對反_工作的認識，切實履行反_業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反_工作水平。

銀行柜面反_工作計劃第5篇建立健全反_的相關制度，一是制定并下發(fā)了《__銀

行客戶風險等級劃分工作安排》《__銀行反_業(yè)務制度匯編》。二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反_領導小組向上級行