第一屆董事會第一次會議流程

PAGEPAGE1第一屆董事會第一次會議流程第一篇：第一屆董事會第一次會議流程公司第一屆董事會第一次會議流程通常情況下第一屆董事會的文書有：1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程2.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞3.關(guān)于選舉公司董事長的議案4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議9.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則10.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票11.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結(jié)果統(tǒng)計表12.____________股份有限公司各部門職能說明13.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄下面我們介紹一下范文1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始(二)____________介紹參加本次會議的人員(三)____________介紹會議議案1)《關(guān)于選舉公司董事長的議案》2)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》3)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》4)《總經(jīng)理工作細(xì)則》5)《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》(四)審議議案(五)董事對議案進(jìn)行逐項表決(六)會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票(七)____________宣讀表決結(jié)果(八)當(dāng)選董事長____________宣讀董事會會議決議(九)與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會2.________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞各位董事、擬聘任高管：大家好！____________股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。今天的會議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會議的董事有：____________，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。一、今天會議的議案共有____________項分別為____________會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會議現(xiàn)場就不對議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請各位董事對上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請各位董事投票表決議案。（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計選票和表決結(jié)果）二、現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果____________。三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。四、如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項議程，董事會閉會，謝謝各位董事！3.關(guān)于選舉公司董事長的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。擬董事長人選的簡歷說明：____________請各位董事審議。______年____月____日4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________請各位董事審議。______年____月____日5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會秘書。擬聘任人員簡歷說明：____________請各位董事審議。______年____月____日6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則各位董事：現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說明如下：本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報告制度、附則。第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請各位董事審議。______年____月____日7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會。為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：（1）管理部：（2）財務(wù)部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請各位董事審議。______年____月____日8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開，本次會議由____________主持，應(yīng)參加會議董事____________人，實際參加會議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：1)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長；2)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任為公司總經(jīng)理；3)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》,聘任為公司副總經(jīng)理，聘任為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任為公司董事會秘書；4)審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則》；5)審議通過了《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。第二篇：第一屆職代會第一次會議流程第一屆職代會第一次會議流程1、職代會副主席兼主持人核對到會人數(shù)，宣布開會。2.職代會秘書長簡單說明本次會議中心議題和議程、宣讀提案等。3、職代會主席就職工代表所提部分議案作解釋。4、職代會秘書長就職工代表所提部分議案做解釋。5、自由討論（10－15分鐘），對提案提出修改、補(bǔ)充意見（各代表簡要發(fā)言）。6、對大會的各項議題或決議草案進(jìn)行表決，形成決議（逐項進(jìn)行）7、由到會的上級領(lǐng)導(dǎo)講話，（根據(jù)實際到會的領(lǐng)導(dǎo)，如有準(zhǔn)備的就講話）。8、職代會主席對下次（7月份）會議提出期望，宣布大會閉幕。聊城市東昌博凱汽貿(mào)有限公司職代會20XX/4/22星期一第三篇：第一屆董事會第一次會議議程(草案1)***有限公司第一屆董事會第一次會議議程（草案1）會議時間：會議地點：會議主持人：董事長會議議程：(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始(二)介紹參加本次會議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）(三)介紹會議議案(四)審議議案(五)董事對議案進(jìn)行逐項表決(六)會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果(八)當(dāng)選董事長宣讀董事會會議決議(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會董事會20XX年4月28日第四篇：董事會會議流程董事會會議流程一、會前第一項：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程：（1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會議文件（1）總經(jīng)理工作報告（本工作匯報/下經(jīng)營計劃）；（2）本財務(wù)決算；（3）下財務(wù)預(yù)算；（4）準(zhǔn)備的議題或報告。二、會前第二項:會議通知1、短信告知；2、文件通知；3、會前提示。三、會前第三項:會前檢視（可參照會前準(zhǔn)備事項）1、修正會議議題；2、資料裝袋發(fā)放；3、清點參會人數(shù)（簽到表、席位卡）；4、落實委托授權(quán)簽字；5、關(guān)注會議簽字事項。四、會中：審議及決議1、主持人；2、審議事項及表決；3、會議記錄及簽字；4、書面意見收集及簽字；5、決議及簽字：（1）企業(yè)名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員（5）決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；6、紀(jì)要及簽字；7、發(fā)放征集議案表格。五、會后：開啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔第五篇：董事會會議流程注意事項董事會會議流程注意事項:1、關(guān)于董事會會議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。2、關(guān)于董事會會議議案。本公司總經(jīng)理、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、董事等可提交議案；由董事會辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應(yīng)向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。3、關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董事長辦公室負(fù)責(zé)通知各有關(guān)董事會成員做好會議準(zhǔn)備。4、正常會議應(yīng)在召開日前3日通知到人，臨時會議在召開前2工作日通知到人。5、董事會每月召開一次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件由董事長辦公室于會議召開三日前以書面形式送達(dá)全體董事。6、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。7、關(guān)于董事會審議事項及表決。（1）董事會會議表決實行一人一票制。（2）董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。（3）特別重大事項應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。(4)董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權(quán)。(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意并且經(jīng)董事長同意，方可通過。（6）關(guān)于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事長辦公室負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。（7）董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上