定增證券代碼簡稱申華控股

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí) 1、申華控股本次非公開相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第九次臨時(shí)會議審議通過，但尚需中國監(jiān)督管理（以下簡稱“中國證監(jiān)2、本次的對象為華晨汽車（以下簡稱“華晨集人，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。4、本次的數(shù)量為20,000萬股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日7、本次前，遼寧正國持有本公司11.30%的，為公司控股股東；華 一、公司基本情 二、本次的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、方案具體內(nèi) 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).......................................................................六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次方案的情 第二節(jié)對象的基本情 一、對象概 二、相關(guān)主體股權(quán)控制關(guān) 三、主要業(yè)務(wù)范圍及最近三年經(jīng)營情 四、最近一年簡要財(cái)務(wù)報(bào) 五、本次完成后的關(guān)聯(lián)與同業(yè)競爭情 六、本預(yù)案披露前24個(gè)月對象及其控股股東、實(shí)際控制人與本公司之間的重大情 七、華晨及其董事、監(jiān)事、高級管理人員受行政處罰的情 一、數(shù)量、價(jià)格、方式、支付方式、限售 二、合同的生效條 三、違約責(zé)任條 四、合同附帶的保留條款、前置條 一、募金使用計(jì) 二、募金使用的必要 三、募金運(yùn)用對公司的影響分 四、本次募金使用報(bào)批事 整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次后，公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情 債的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 一、利潤分配政 二、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未分配利潤使用安排情 三、未來三年（2014-2016年）股東回報(bào)規(guī) 指指指指申華控股以非公開的方式，向華指指指 募金指指指指中國監(jiān)督管理指所指指指指公司名稱：申華控英文名稱：ShanghaiShenhuaHoldingsCo.,公司經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、興辦各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體、國內(nèi)商業(yè)（除專項(xiàng)規(guī)定、經(jīng)營的憑件和證經(jīng)營。 申華控股于1986年7月設(shè)立，年月日在所上市。公司際利率維持較高水平，公司采用融資的成本較高。車銷售網(wǎng)絡(luò)，初步構(gòu)建了汽車消費(fèi)全的雛形。 年月日報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，按照本次后收到募金團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司12.84%的，為公司實(shí)際控制人。本次前，華晨為公司實(shí)際控制人，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次的數(shù)量為20,000萬股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。 公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）的90%，且不得低于相關(guān)現(xiàn)行有效的并適用的及相關(guān)機(jī)構(gòu)公開的規(guī)范性規(guī)章對上述最低價(jià)格的規(guī)定。本次非公開的自本次結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次非公開的將申請?jiān)谒鲜羞€銀行，并在募金到位之后予以置換。 本 團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司12.84%的，為公司實(shí)際控制人。因此，本次不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 法定代表人： 年月 資本：80,000萬元華 留意見審計(jì)報(bào)告，報(bào)告編號為“遼華清會審[2014]154號”。華晨2013年簡年月--除公司本次行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)外，本次完成后，及其控制的下屬企業(yè)與本公司不因本次產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)和同業(yè) 價(jià)格與本次價(jià)格一致，為2.59元/股以現(xiàn)金公司本次的全部應(yīng)在公司本次非公開取得中國核準(zhǔn)批文且公司發(fā)本次的，自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 3、中國核準(zhǔn)本次還銀行，并在募金到位之后予以置換。力以公司年月日報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，按照本次后收到募金、和201314,950.82萬元、21,966.51和43.13%。公司負(fù)債規(guī)模較大，使得財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，降低了公司的能力。融資需求，有利于提升公司的能力。團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司12.84%的，為公司實(shí)際控制人。根據(jù)本次方案，本次后，直接持有公司的比例增加至11.66%，成為公司控股股東；直接和間接合計(jì)持有公司的比例增加以年月的股權(quán)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),預(yù)計(jì)本次后的股東結(jié)構(gòu)如下表前后本次后，本公司不會因本次對高管人員進(jìn)行調(diào)整（五）本次對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響務(wù)融資需求得以緩解，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司的整體能力。關(guān)聯(lián)外，本次不會造成未來新增關(guān)聯(lián)。 年月日的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為.97%，以公司 年月日報(bào) 從而可能對公司汽車消費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的來一定程度的不利影響。風(fēng)電行業(yè)在上網(wǎng)電價(jià)保護(hù)、強(qiáng)制并網(wǎng)、強(qiáng)制購電、方面受到大力支持。如果行業(yè)的調(diào)控措施，房地產(chǎn)市場持續(xù)處于較為的狀態(tài)，公司房地產(chǎn)未來銷售情反復(fù)討論和，決定在未來幾年內(nèi)重點(diǎn)將公司汽車消費(fèi)業(yè)務(wù)做大做優(yōu)。進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)時(shí)，公司往往財(cái)務(wù)、人事、企業(yè)文化等內(nèi)部經(jīng)營管理的。公司存在可能因關(guān)聯(lián)而損害公司利益的風(fēng)險(xiǎn)。不同程度的，、和2013年度，公司凈資產(chǎn)收益率分別為5.36%、8.26%和8.82%，扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率分別為-3.63%、-15.26%和年月日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為69.97%。公司資產(chǎn)負(fù)債水平較高。本公司資產(chǎn)配置以非流動(dòng)資產(chǎn)為主，和年末，非流動(dòng)資產(chǎn)占公司資產(chǎn)總額的比例均在50%以上。如果本次成功，將有效增加公司凈資產(chǎn)規(guī)模，截至年月日，公司擔(dān)保余額為241,538.11萬元，占凈資產(chǎn)的比例較本次募金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模和總股本將有所增加，募金與申華控股充分協(xié)商后，同意本次非公開的，并于3、據(jù)上公章指24）、關(guān)進(jìn)步市司分紅有關(guān)事項(xiàng)》、《上市公司指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的相于修改<公司章程>的議案》已經(jīng)公司第九屆董事會第二十三次臨時(shí)會議審議通“第一百五十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司資本的50%以上的，可以不再第一百五十三條股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百五十四條公司利潤分配政策如下：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大或者設(shè)備等的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。采用股利的方式進(jìn)行利潤分配。第一百五十五條東的訴求，提供包括但不限于、傳真、郵箱、等形式與股東特別是中小2、利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過后經(jīng)股東大會審議通過。公司在特殊情況下無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤分配方案23 第一百五十六條第一百五十七條因公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤分配第一百五十八條存在股東占用公司情況的，公司在進(jìn)行利潤分配年月日，公司母公司報(bào)表未分配利潤為-36,581.59萬元，存在未彌年為進(jìn)一步規(guī)范和完善利潤分配政策，增強(qiáng)利潤分配的，保證投資者分 公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%?；蛘咴O(shè)備等的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。東的訴求，提供包括但不限于、傳真、郵箱、等形式與股東特別是中小配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。