公司股東大會(huì)新聞稿

公司股東大會(huì)新聞稿篇一：股份股東大會(huì)會(huì)議記錄范本.

股份股東大會(huì)

會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì)

經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議：

一、表決通過(guò)公司章程。

二、同意選舉股份首屆董事會(huì)成員，名單如下：

1、選舉為公司董事。

2、選舉為公司董事。

3、選舉為公司董事。

……

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會(huì)。

三、同意選舉股份首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單如下〔根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生〕：

1、選舉為公司監(jiān)事。

2、選舉為公司監(jiān)事。

3、選舉為公司監(jiān)事。

同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事〔、〕共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

會(huì)議主持人：〔簽字〕

出席會(huì)議董事：、、、、〔簽字〕會(huì)議記錄人：〔簽字〕

年月日

篇二：掛牌公司召開(kāi)年度股東大會(huì)本卷須知

掛牌公司召開(kāi)年度股東大會(huì)本卷須知

〔一〕關(guān)于年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間

相關(guān)法律規(guī)定：

?中華人民共和國(guó)公司法?

第一百零一條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次年會(huì)。

第一百零三條召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；

?全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)那么?〔以下簡(jiǎn)稱?信息披露細(xì)那么?〕

第二十八條掛牌公司應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。

第十一條掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告，可以披露季度報(bào)告。掛牌公司應(yīng)當(dāng)在本細(xì)那么規(guī)定的期限內(nèi)，按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定編制并披露定期報(bào)告。

掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度完畢之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年完畢之日起兩個(gè)月內(nèi)披露半年度報(bào)告。

第十二條掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定定期報(bào)告的披露時(shí)間，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司根據(jù)平衡原那么統(tǒng)籌安排各掛牌公司定期報(bào)告披露順序。

公司應(yīng)當(dāng)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

?關(guān)于做好掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司2022年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2022〕107號(hào)?

〔四〕掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司應(yīng)當(dāng)于2022年4月30日前完成2022年年度報(bào)告的編制、報(bào)送及公開(kāi)披露工作。在2022年1月1日至2022年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)展公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)按上述要求披露2022年年度報(bào)告。在2022年4月30日后掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓且公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中的財(cái)務(wù)報(bào)告未涵蓋2022年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司，應(yīng)披露經(jīng)審計(jì)的2022年財(cái)務(wù)報(bào)告。

根據(jù)我國(guó)?公司法?及?信息披露細(xì)那么?的規(guī)定，掛牌公司應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)年度股東大會(huì)，于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完畢之后的六個(gè)月之內(nèi)召開(kāi)。在年度股東大會(huì)召

開(kāi)二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。

而掛牌公司年度股東大會(huì)的詳細(xì)召開(kāi)時(shí)間，一般會(huì)結(jié)合考慮年度報(bào)告披露的時(shí)間，公司在召開(kāi)年度股東大會(huì)之前，會(huì)相應(yīng)召開(kāi)公司第X屆監(jiān)事會(huì)第X次會(huì)議、第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議，董事會(huì)會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)公司年度股東大會(huì)并通過(guò)年度報(bào)告的議案，年度報(bào)告可在召開(kāi)董事會(huì)后隨即披露〔?信息披露細(xì)那么?規(guī)定，年度報(bào)告的披露應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議〕，同時(shí)股東大會(huì)也被提請(qǐng)召開(kāi)。而對(duì)于年度報(bào)告的編制、披露時(shí)間，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有明確要求，掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度完畢之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告，即掛牌公司應(yīng)當(dāng)于2022年4月30日前完成2022年年度報(bào)告的編制、報(bào)送及公開(kāi)披露工作。根據(jù)?股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2022〕107號(hào)?，在2022年1月1日至2022年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)展公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)披露2022年年度報(bào)告。年度報(bào)告披露的詳細(xì)時(shí)間安排，掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定，公司應(yīng)當(dāng)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

〔二〕關(guān)于股權(quán)登記日

相關(guān)法律規(guī)定：

?上市公司股東大會(huì)規(guī)那么?(2022年修訂)

第十八條股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。

?上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票施行細(xì)那么?〔2022年修訂〕第十八條上市公司股東通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票的，可以登錄本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)，并在辦理股東身份認(rèn)證后，參加網(wǎng)絡(luò)投票。通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15：00

第十三條上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)兩個(gè)交易日前，向信息公司提供股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東數(shù)據(jù)，包括股東姓名或名稱、股東賬號(hào)、持股數(shù)量等內(nèi)容。

?深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票施行細(xì)那么〔2022年9月修訂〕?

第八條上市公司應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)投票首日的三個(gè)交易日前〔不含當(dāng)日〕與信息公司簽訂協(xié)議，并提供股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東資料的電子數(shù)據(jù)，包括股東名稱、股東賬號(hào)、股份數(shù)量等內(nèi)容。

上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日和網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始日之間應(yīng)當(dāng)至少間隔二個(gè)交易日。

第十三條互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午3：00，完畢時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)完畢當(dāng)日下午3：00。

年度股東大會(huì)的股權(quán)登記日，一般在召開(kāi)股東大會(huì)前，掛牌公司需要向中國(guó)結(jié)算〔法定股權(quán)登記機(jī)構(gòu)〕申請(qǐng)查詢股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因此股權(quán)登記日確實(shí)定尤為重要。目前為止，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)尚未對(duì)股東大會(huì)股權(quán)登記日日期做限制性要求，一般可參照證監(jiān)會(huì)?上市公司股東大會(huì)規(guī)那么(2022年修訂)?〔上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，最早應(yīng)定于股東大會(huì)召開(kāi)前第七個(gè)工作日〕，?上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票施行細(xì)那么〔2022年修訂〕?〔滬交所上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，不得晚于股東大會(huì)召開(kāi)日三天前〕，?深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票施行細(xì)那么〔2022年9月修訂〕?〔深交所上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，不得晚于股東大會(huì)召開(kāi)日五天前〕。參照以上規(guī)定，掛牌公司股東大會(huì)股權(quán)登記日定于T-3至T-7〔T為股東大會(huì)召開(kāi)日〕之間，計(jì)算日期時(shí)還應(yīng)注意周六日、節(jié)假日不能作為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日應(yīng)當(dāng)為股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的正常交易日。

〔三〕關(guān)于會(huì)議審議事項(xiàng)及回避制度

相關(guān)法律規(guī)定：

?公司法?

第三十八條股東會(huì)行使以下職權(quán)：

〔一〕決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；

〔二〕選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

〔三〕審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

〔四〕審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

〔五〕審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

〔六〕審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

〔七〕對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

〔八〕對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

〔九〕對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

〔十〕修改公司章程；

〔十一〕公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

?信息披露細(xì)那么?

第三十三條掛牌公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

第二十八條掛牌公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開(kāi)重大信息。?非上市公眾公司監(jiān)視管理方法?〔以下簡(jiǎn)稱?監(jiān)視管理方法?〕

第十八條公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。

年度股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)符合?公司法?、?公司章程?的規(guī)定，議案的名稱、詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確詳細(xì)，并與董事會(huì)決議保持一致，以2022年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)為例，常見(jiàn)的股東大會(huì)議案包括：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及分紅方案的議案、關(guān)于公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案〔董事會(huì)工作報(bào)告就2022年總體經(jīng)營(yíng)情況及董事會(huì)日常工作情況進(jìn)展了回憶，并提出了2022年度董事會(huì)的工作重點(diǎn)〕、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案、關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要議案、關(guān)于公司2022年關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告議案等，值得注意的是，掛牌公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開(kāi)重大信息。

年度股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，根據(jù)?信息披露細(xì)那么?規(guī)定，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。?監(jiān)視管理方法?第十八條規(guī)定，公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。據(jù)此，公司應(yīng)執(zhí)行公司章程按法律規(guī)定和實(shí)際情況規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

〔四〕年度股東大會(huì)決議的披露

相關(guān)法律規(guī)定：

?信息披露細(xì)那么?

第二十九條掛牌公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議完畢后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。年度股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見(jiàn)證意見(jiàn)。

第三十條主辦券商及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求提供董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

根據(jù)?信息披露細(xì)那么?規(guī)定，年度股東大會(huì)的召開(kāi)還應(yīng)注意，掛牌公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議完畢后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。年度股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見(jiàn)證意見(jiàn)；主辦券商及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求股東大會(huì)會(huì)議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

篇三：股東大會(huì)報(bào)告

江蘇康潔環(huán)境工程

股東大會(huì)報(bào)告

各位股東：

下面我代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。

三年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣，我們的主要用戶鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷，給我們帶來(lái)了很大的影響，有好多同行已經(jīng)關(guān)門停產(chǎn)，我們公司在各位股東和全體員工的共同努力下還在運(yùn)轉(zhuǎn)，但也遇到了很多困難，現(xiàn)將公司三年來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況向股東大會(huì)報(bào)告。

一、近年來(lái)的消費(fèi)經(jīng)營(yíng)情況

1、資產(chǎn)狀況

2022年底，企業(yè)的總資產(chǎn)億元；固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元；凈資產(chǎn)萬(wàn)元。

2、經(jīng)營(yíng)狀況

2022年實(shí)現(xiàn)納稅銷售億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)稅收萬(wàn)元。

2022年實(shí)現(xiàn)納稅銷售億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)稅收萬(wàn)元。

2022年實(shí)現(xiàn)納稅銷售億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)稅收萬(wàn)元。

三年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的經(jīng)營(yíng)有所下滑。

3、人力資源情況

三年來(lái)，我們招聘大學(xué)生充實(shí)技術(shù)力量和其他崗位工作。先后有30多名同志參加了四川大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)、揚(yáng)州職工大學(xué)等學(xué)院的遠(yuǎn)程教育，已有20多名同志完成了學(xué)業(yè)并獲得相應(yīng)的學(xué)歷證書(shū)。消費(fèi)一線工人近100人獲得電焊、起重等特殊工種操作證和技能證書(shū)。為企業(yè)的開(kāi)展提供了人才資源保障。

4、技術(shù)開(kāi)發(fā)情況

三年來(lái)，公司注重技術(shù)開(kāi)發(fā)，重視專利申請(qǐng)，獲得授權(quán)的創(chuàng)造專利5項(xiàng)，實(shí)用新型專利29項(xiàng)。獲國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品4項(xiàng)，高新技術(shù)產(chǎn)品5項(xiàng)，國(guó)家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)6個(gè)?？萍歼M(jìn)步2等獎(jiǎng)1個(gè)，2022年公司與中國(guó)科學(xué)院共同開(kāi)發(fā)施行了國(guó)家863方案重點(diǎn)工程“鋼鐵燒結(jié)煙氣多污染物協(xié)同控制技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)〞，并被列為2022年江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金工程，這對(duì)加快公司的產(chǎn)品構(gòu)造晉級(jí)和優(yōu)化，拓展新的市場(chǎng)，起到了積極的作用。

5、技改投入情況

三年來(lái)，公司投入大量資金進(jìn)展技術(shù)改造，新添消費(fèi)廠房近8000平米，為了節(jié)約費(fèi)用，將濾料消費(fèi)線從姜堰工業(yè)園區(qū)遷移到東廠，安裝、調(diào)試后已投入消費(fèi)。

6、品牌建立情況

三年來(lái)，我們注重品牌建立，不斷提升企業(yè)形象，先后被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)、江蘇省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)十佳品牌企業(yè)、市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)、國(guó)家守合同重信譽(yù)企業(yè)、AAA級(jí)資信等級(jí)企業(yè)?！翱禎崹暸粕虡?biāo)被認(rèn)定為中國(guó)著名商標(biāo)。公司通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證和環(huán)境管理體系認(rèn)證的復(fù)審、并通過(guò)了職業(yè)安康平安管理體系的首次認(rèn)證。

二、下一步工作目的

工作思路：標(biāo)準(zhǔn)管理，注重科技，強(qiáng)化營(yíng)銷，進(jìn)步效益。重點(diǎn)做好以下工作：

1、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)管理，進(jìn)步管理程度

堅(jiān)持以人為本的管理理念，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，落實(shí)

崗位責(zé)任制，加大制度的執(zhí)行力度，理順各部門之間的工作流程，強(qiáng)化消費(fèi)和安裝工程管理，降本減耗，進(jìn)步效益。

2、注重科技創(chuàng)新，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步

招聘、培養(yǎng)人才，積極與大專院校、科研院所合作，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，不斷開(kāi)發(fā)高技術(shù)含量的產(chǎn)品，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)，在滿足用戶需求的前提下，努力降低消費(fèi)本錢，進(jìn)步產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、強(qiáng)化營(yíng)銷工作，積極拓展市場(chǎng)

將營(yíng)銷工作作為公司重中之重的工作來(lái)抓，把主要精力放在營(yíng)銷工作上，要加強(qiáng)營(yíng)銷人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)步營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和攻關(guān)才能，強(qiáng)化營(yíng)銷人員的主人