星展公司營(yíng)銷(xiāo)管理制度

星展公司營(yíng)銷(xiāo)管理制度第一部分：采購(gòu)管理制度總則：目的：為使本公司主輔原材的采購(gòu)作業(yè)有所遵循，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的主輔原材，特制定本制度。范圍：公司所有主輔原材采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。物資部及權(quán)限的劃分公司主輔原材的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)決議。臨時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，物資部負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)，呈分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人簽批。物資部采購(gòu)范圍：生產(chǎn)用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)）；具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由物資部負(fù)責(zé)執(zhí)行。采購(gòu)工作基本原則采購(gòu)委員會(huì)是公司在主輔原材采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。計(jì)劃財(cái)務(wù)部必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符予以充分的反映和監(jiān)督。生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)以及品質(zhì)管理部門(mén)必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量進(jìn)行事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)控。物資部必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證主輔原材的供給。采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議在營(yíng)銷(xiāo)管理部提出銷(xiāo)售計(jì)劃后2日內(nèi)召開(kāi)。物資部必須每月底根據(jù)預(yù)算情況做出差異分析，提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，上傳至辦公文件柜，以供采購(gòu)委員會(huì)查閱。物資部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、主輔原材料庫(kù)存及耗用情況及時(shí)做出分析。物資部及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料。截止對(duì)貨時(shí)間：每月25日24：00；內(nèi)容：供貨數(shù)量、貨款差額、貨物發(fā)票；方式：物資部與財(cái)務(wù)中心對(duì)賬，物資部與供應(yīng)商對(duì)賬，財(cái)務(wù)中心與供應(yīng)商對(duì)賬；存檔：各單位將各自負(fù)責(zé)的帶有簽名或蓋章的對(duì)賬結(jié)果書(shū)面存檔。物資部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。主原材采購(gòu)遵循“定金簽訂合同分批付款提貨或全款提貨”原則，輔原材（鋅錠除外）采購(gòu)遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制主輔原材預(yù)付貨款。采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度：目的：采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；提高采購(gòu)管理水平；降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理、物資部部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，品質(zhì)管理部部長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，行政副總經(jīng)理組成。由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人擔(dān)任采購(gòu)委員會(huì)主任，物資部部長(zhǎng)兼任會(huì)議秘書(shū)，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購(gòu)小組各成員分別代表本職能專(zhuān)業(yè)為采購(gòu)決策提交職能意見(jiàn)，對(duì)所提交的職能專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的可靠性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。采購(gòu)委員會(huì)職責(zé)：擬定主輔原材的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保主輔原材的品質(zhì)及合理的市場(chǎng)價(jià)格。審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格、數(shù)量及供應(yīng)商。協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行待銷(xiāo)售計(jì)劃出具后二日內(nèi)召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。不定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議針對(duì)采購(gòu)管理過(guò)程中的出現(xiàn)得市場(chǎng)波動(dòng)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整等事項(xiàng)處理。會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主任，主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)委員會(huì)的決議程序：決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會(huì)議的形式，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)授權(quán)人根據(jù)各委員提交的對(duì)信息來(lái)源作出決策。在緊急性、特殊性采購(gòu)的情況下可采取以下方式議決：緊急會(huì)議決議；通過(guò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）議決；先使用短信征求意見(jiàn)并決策，然后補(bǔ)上文字確認(rèn)；決策人向參與決策人員提交OA或短信決策方案，規(guī)定回復(fù)時(shí)間，逾期視作默認(rèn)并后補(bǔ)上文字確認(rèn)。物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)議的召集采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序物資部部長(zhǎng)報(bào)告以下情況：上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。主輔原材的未到貨量。主輔原材的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。下月主輔原材采購(gòu)計(jì)劃（包括數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商）及資金需求計(jì)劃。物資部外欠貨款情況。采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。采購(gòu)委員會(huì)成員根據(jù)各自部門(mén)的職責(zé)對(duì)原料部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)論并做出決定，各部門(mén)必須保證評(píng)論內(nèi)容的可實(shí)施性和準(zhǔn)確性并對(duì)自己職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)表的意見(jiàn)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。會(huì)議決議事項(xiàng)由物資部部長(zhǎng)記錄，當(dāng)日整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主任核準(zhǔn)。物資部部長(zhǎng)將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng)，必須由采購(gòu)委員會(huì)討論決定。主輔原材價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。主輔原材質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月輔材料的安全庫(kù)存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。主原材采購(gòu)原則上實(shí)行“一單一清”。供應(yīng)商管理辦法：供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)物資部建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立客戶(hù)檔案作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。為確保貨源，根據(jù)原材特點(diǎn)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(zhǎng)期供應(yīng)商。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。積極向供應(yīng)商宣傳公司主輔原材品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商的管理和分類(lèi)每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，其貨物的價(jià)格和數(shù)量提報(bào)相關(guān)人員，要進(jìn)行采購(gòu)成本分析，提交部長(zhǎng)層。供應(yīng)商的分類(lèi)。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類(lèi)，以便合理安排采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，如未能改善者，物資部應(yīng)另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)物資部應(yīng)積極調(diào)查主輔原材資訊，收集主輔原材市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)主輔原材新供應(yīng)商，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。輔原材應(yīng)取樣經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門(mén)檢驗(yàn)分析，提出報(bào)告。采購(gòu)資料及檔案管理物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報(bào)辦公會(huì)。市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢(shì)定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門(mén)負(fù)責(zé)人歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。主輔原材采購(gòu)管理辦法：計(jì)劃主原材料采購(gòu)計(jì)劃：原料部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃提報(bào)初步采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議討論確定最終采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)數(shù)量、到貨日期、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商確定。輔原材采購(gòu)計(jì)劃：原料部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。信息收集與分析物資部應(yīng)掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場(chǎng)定位，供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。物資部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策。核準(zhǔn)采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購(gòu)決策。資料及咨訊包括各供應(yīng)商目前生產(chǎn)狀況及報(bào)價(jià)，到貨日期，以及市場(chǎng)現(xiàn)貨資源情況；目前市場(chǎng)行情分析及后市分析。生產(chǎn)部長(zhǎng)提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；品主管理部部長(zhǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；物資部部長(zhǎng)提供成品庫(kù)存數(shù)量，分析市場(chǎng)需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供目前市場(chǎng)價(jià)格、行情分析及后市分析。計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，提供采購(gòu)價(jià)格差異分析，對(duì)資金需求計(jì)劃提出合理化建議。物資部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商訂貨，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。物資部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。合同所有主輔原材采購(gòu)原則上都必須簽訂合同，信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。簽訂程序：物資部部長(zhǎng)起草合同文本（對(duì)方合同版本除外，但必須嚴(yán)格審核條款）并初步審核合同管理員審核營(yíng)銷(xiāo)管理部審核物資部部長(zhǎng)審核分管副總審核總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核歸口部門(mén)簽訂合同（特殊情況由董事長(zhǎng)審核后可委托其他人員簽訂合同）。合同簽訂完畢后，物資部部長(zhǎng)必須及時(shí)將采購(gòu)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中。如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長(zhǎng)報(bào)送各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)格；包裝；交貨期限；驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；交貨方式及地點(diǎn)；付款條件及付款方式；保險(xiǎn)；運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；違約責(zé)任。物流管理：合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。交貨期控制合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。物資部根據(jù)原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)技術(shù)部、鍍鋅彩涂車(chē)間、營(yíng)銷(xiāo)管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排。每月填報(bào)“合同履行及付款明細(xì)表”。每批主輔原材收貨結(jié)束，營(yíng)銷(xiāo)管理部及車(chē)間接貨人員必須統(tǒng)計(jì)當(dāng)日到貨明細(xì)。異常情況處理主輔原材質(zhì)量、數(shù)量等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)《原材異常報(bào)告書(shū)》并當(dāng)日通知原料部，物資部應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商處理，并達(dá)成質(zhì)量異議處理協(xié)議。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)原材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂和補(bǔ)充草案的起草和提交工作。如采購(gòu)計(jì)劃外臨時(shí)需采購(gòu)主原材，則須按以下程序辦理：使用部門(mén)申請(qǐng)→分管副總核準(zhǔn)→原料部詢(xún)價(jià)、比價(jià)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)→物資部采購(gòu)。貨款結(jié)算物資部部長(zhǎng)根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的使用時(shí)間，每周填報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理及計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批。每單合同執(zhí)行完畢后，物資部必須進(jìn)行對(duì)賬處理，盡快催促供應(yīng)商開(kāi)具貨物發(fā)票。各付款憑證必須保存完整。付款及報(bào)銷(xiāo)管理采購(gòu)人員不得進(jìn)行付款操作和發(fā)票報(bào)銷(xiāo)操作，須由商務(wù)助理進(jìn)行辦理，并且嚴(yán)格執(zhí)行控股公司相關(guān)文件及簽批手續(xù)，以此監(jiān)督。貨款原則上實(shí)行電匯、匯票、承兌等方式。主輔原材提貨和退貨管理辦法：主輔原材提貨：采購(gòu)人員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定發(fā)貨時(shí)間，通知物流中心安排提貨車(chē)輛，提供書(shū)面車(chē)輛信息，掌握車(chē)輛到達(dá)時(shí)間，通知商務(wù)助理接貨并提供合同編號(hào)。主輔原材退貨：采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商派車(chē)提貨，并提供書(shū)面車(chē)輛信息，商務(wù)助理核實(shí)無(wú)誤后通知車(chē)間裝車(chē)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽批放行。采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)：營(yíng)銷(xiāo)管理部商務(wù)助理、車(chē)間保管員、品質(zhì)管理部質(zhì)檢員三人一起驗(yàn)收，商務(wù)助理填寫(xiě)到貨明細(xì)，車(chē)間保管員核對(duì)到貨明細(xì)數(shù)據(jù)是否無(wú)誤，品質(zhì)管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收和重量抽檢（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《外觀(guān)驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)》）。檢驗(yàn)無(wú)誤后三者在《物資到貨明細(xì)表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員簽署不合格意見(jiàn)，并及時(shí)反饋至物資部進(jìn)行處理。提供資料：商務(wù)助理向車(chē)間保管員提供該批貨物的訂單編號(hào)，接貨完畢后2小時(shí)內(nèi)車(chē)間保管員將到貨原材錄入ERP系統(tǒng)中，對(duì)于無(wú)訂單采購(gòu)的不予入庫(kù)。根據(jù)公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)包裝物后的原材實(shí)物進(jìn)行判定和控制，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)通知物資部現(xiàn)場(chǎng)查看并填寫(xiě)《原材異常報(bào)告書(shū)》提交原料部，物資部必須嚴(yán)格按照公司基材質(zhì)量異議處理流程執(zhí)行。采購(gòu)管理制度崗位職責(zé)分離表職位職責(zé)不相容（分離）的職責(zé)物資部業(yè)務(wù)經(jīng)理參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議評(píng)論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量決定供應(yīng)商考慮采購(gòu)合同的條款初步編制月采購(gòu)計(jì)劃審批計(jì)劃修改供應(yīng)商檔案文件職位職責(zé)不相容（分離）的職責(zé)商務(wù)助理將采購(gòu)內(nèi)容記錄于系統(tǒng)中完成訂單錄入與供應(yīng)商對(duì)賬辦理貨款報(bào)銷(xiāo)發(fā)票與供應(yīng)商對(duì)賬修改供應(yīng)商檔案文件審核訂單錄入信息與實(shí)物信息是否相符物資部部