某咨詢管理咨詢公司管理制度及某咨詢管理咨詢公司固定資產(chǎn)管理制度

**企業(yè)**企業(yè)漢普管理咨詢企業(yè)漢普管理咨詢福州某公司管理制度

目錄TOC\t"標題2,1,標題4,2"行政管理制度 4第一章總則 4第二章印鑒管理 4第三章公文管理 4第四章辦公用品管理 6第五章報刊資料管理 7第六章車輛使用管理 7第七章總臺值班管理 9第八章來賓接待管理 9第九章值班安全管理 10第十章移動電話、傳呼機管理 10第十一章各種活動組織辦法及其他 12第十二章文明辦公條例 12第十三章文明生產(chǎn)條例 13人事管理制度 15第一章總則 15第二章人員招聘制度 16第三章員工聘用制度 18第四章干部任免制度 19第五章工作考勤制度 20第六章人事考核制度 22第七章集團內(nèi)部人才交流制度 26第八章薪酬與福利待遇 27第九章勞動合同 29第十章解聘 30財務(wù)管理制度 33第一章總則 33第二章資金管理 33第三章用款管理制度 34第四章財務(wù)報告與分析制度 35第五章固定資產(chǎn)管理 35研發(fā)管理制度 37第一章總則 37第二章新產(chǎn)品開發(fā)需求與企劃 37第三章項目可行性評估、開發(fā)立項與設(shè)計規(guī)劃 38第四章試制及驗證 39第五章設(shè)計變更 40第六章研發(fā)文件管理 41質(zhì)量管理制度 42第一章總則 42第二章年度質(zhì)量目標的制定 42第三章質(zhì)量策劃控制 42第四章檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 44第五章檢驗和試驗狀態(tài)控制 44第六章分承包商評價 44第七章部品及客供品控制 45第八章進貨檢驗 46第九章過程控制與檢驗 46第十章最終檢驗 47第十一章不合格品控制、糾正與預(yù)防 47第十二章服務(wù)管理與客戶投訴處理 48第十三章內(nèi)部質(zhì)量記錄、統(tǒng)計與培訓(xùn)活動 49第十四章質(zhì)量體系的評審 49第十五章質(zhì)量文件和資料控制 50

**企業(yè)行政管理制度第一章總則第一條為加強企業(yè)行政事務(wù)管理，理順企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)管理包括印章使用管理、公文管理、辦公用品購買和使用管理、報刊資料管理、車輛及司機管理、總臺管理、來賓接待、值班安全管理、文明辦公、文明生產(chǎn)條例以及其他等。第二章印鑒管理第三條企業(yè)印鑒由**部門經(jīng)理負責(zé)保管。部門印鑒由部門經(jīng)理負責(zé)保管。第四條企業(yè)印鑒的使用一律由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人負責(zé)。第五條企業(yè)所有需要蓋印鑒的介紹信、說明、證明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。第六條企業(yè)一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向企業(yè)匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第七條蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責(zé)。第三章公文管理第八條企業(yè)行文是傳達企業(yè)指示、精神、請示、答復(fù)問題、指導(dǎo)或商洽工作的重要工具。第九條企業(yè)行文實行統(tǒng)一管理。行文的管理要做到規(guī)范、準確、及時、安全。第十條企業(yè)行文、發(fā)文的程序為：擬搞、審核(部門領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo))、打印、發(fā)文、記錄、歸檔、銷毀等。第十一條企業(yè)行文與打印的管理具體為：企業(yè)行文，需由起草人定稿抄正，經(jīng)有批準發(fā)文權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方準打印。內(nèi)部遞傳的簡單請示報告或其他不需打印的文件，一般不予打印。行文稿擬就后，擬稿人應(yīng)填發(fā)文稿申請表，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級。需經(jīng)會簽的行文稿，應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)后的文稿原件交**部門統(tǒng)一編號打印；打印校對后的行文稿，應(yīng)在發(fā)文前送擬稿人核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責(zé))；校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名，打印人員也要簽名。打印人員應(yīng)認真做好本職工作，按時完成任務(wù)。對收到的文件資料，應(yīng)及時給有關(guān)部門和人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)人員來拿取回，不得延誤。打印人員應(yīng)樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印、傳真的行文中的有關(guān)商業(yè)秘密或企業(yè)管理中須保密的事項透露給他人，不得截留任何文件。第十二條**部門對送來打印、復(fù)印、傳真的行文資料，應(yīng)做好登記。第十三條企業(yè)發(fā)文的管理具體為：企業(yè)發(fā)文由**部門統(tǒng)一編號。企業(yè)所有發(fā)文，**部門應(yīng)有存檔，并將文件原稿(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字)、審核稿件連同正本二份送辦公室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批示件。對企業(yè)的發(fā)文，所有收文部門和個人都應(yīng)有簽名記錄在**部門存檔。第十四條企業(yè)收文的管理具體為：企業(yè)收文的處理程序為：收文、分文、傳送、記錄、歸檔。企業(yè)收文由**部門統(tǒng)一負責(zé)。**部門收到企業(yè)內(nèi)部和外部發(fā)來的文件后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門閱示。閱示完畢后，收回歸檔。第十五條所有文件收發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第十六條紅頭文件，只適用于需遵照執(zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀要、任命等，其他文件一般用企業(yè)信箋印發(fā)。第十七條對于傳真收發(fā)的文件，**部門須先登記再處理，急件或涉及商業(yè)機密的傳真應(yīng)由專人單獨處理。傳真發(fā)完后，要加蓋發(fā)訖章，并注明發(fā)送時間和發(fā)送人第十八條企業(yè)公文的打印工作由**部門負責(zé)。第十九條企業(yè)各部門所有打印的公文、文件至少一式二份，交管理部留底存檔一份。第二十條**部門負責(zé)為各部門郵發(fā)特快專遞及快件。其他類郵件由部門派人送往郵局寄發(fā)。第四章辦公用品管理第二十一條辦公用品的購發(fā)管理具體為：每月月底前，各部門經(jīng)理將該部門所需要的辦公用品制定計劃（填寫申請單）提交**部門。**部門指定專人制定每月辦公用品采購計劃及預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后將辦公用品購回，分發(fā)給各個部門，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)回。除正常配給的辦公用品外，若因工作需要部門自行購買其它辦公用品，需事先辦理申請審批手續(xù)后方可購買。企業(yè)新聘人員的辦公用品，**部門根據(jù)部門負責(zé)人提供的名單和用品清單負責(zé)為其配備，以保證新聘人員的正常工作。計算器、釘書機、打孔機等管理性文具列入移交。如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個人賠償或自購。負責(zé)購買辦公用品的人員要做到質(zhì)優(yōu)價謙、用品齊全、庫存合理、開支適當、用品保管好。負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。第二十二條勞保用品的購發(fā)管理具體為：勞保用品的配給，由**部門根據(jù)各部門的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。第五章報刊資料管理第二十四條圖書、報刊的種類具體為：報刊：指各種報紙和期刊（專業(yè)與非專業(yè)）。圖書：指各種工具書和專業(yè)用書。第二十五條圖書、報刊的訂購管理具體為：企業(yè)根據(jù)各部門的要求周期制定報刊訂閱計劃，負責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。企業(yè)根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)需要制定圖書購買預(yù)算，負責(zé)購買時費用額度的預(yù)審。企業(yè)根據(jù)自身需要統(tǒng)一制定工具書的購買計劃，并負責(zé)購買。第二十六條**部門負責(zé)圖書、報刊的分類、登記、借閱和發(fā)送，并對企業(yè)報刊和工具用書進行統(tǒng)一保管、存檔備查。第二十七條**部門負責(zé)催還到期的圖書。管理部負責(zé)辦理期刊和圖書的續(xù)借。管理部有權(quán)對不遵守圖書報刊管理辦法和損害圖書報刊的行為進行制止，并按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行罰款。第六章車輛使用管理第二十八條車輛的調(diào)度與管理具體為：企業(yè)車輛由**部門統(tǒng)一管理，并負責(zé)日常車輛的派遣調(diào)度及維護保養(yǎng)。企業(yè)各部門用車需提前二小時填寫“派車單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后交**部門統(tǒng)一調(diào)度安排（特殊情況例外）。駕駛員應(yīng)根據(jù)**部門負責(zé)人或車輛調(diào)度員簽字的派車單出車。車輛的管理使用原則：統(tǒng)一調(diào)配、賓客優(yōu)先、急用優(yōu)先、保證重點、兼顧一般。車輛實行專人專管，司機應(yīng)保證車輛清潔、性能良好。做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時維修保養(yǎng)。車輛大修需經(jīng)企業(yè)分管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準。第二十九條車輛派遣條件與使用范圍具體為：1、市內(nèi)用車范圍和派車條件：⑴市內(nèi)用車范圍：東至馬尾、西至洪山橋、南至福清、北至新店。⑵派車條件：A、重要來賓的接送；B、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的公事用車；C、財務(wù)提取大額現(xiàn)款（2萬元以上）；D、提送或購置個人無法攜帶的貨物；E、職工出差攜帶的物品較多；F、辦理企業(yè)緊急事務(wù)。2、接送機場派車條件：(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)出差，可派車接送（總經(jīng)理助理以上）。(2)各部門主管或員工出差，原則上接送民航班車乘車處。(3)特殊情況可派車接送（如：三人以上團體出差；攜帶貴重物品或攜帶較多物品換乘不便；因工作原因需趕乘機時間），但需經(jīng)由**部門負責(zé)人批準。3、長途用車：嚴格控制長途用車。因公事確需長途用車，使用部門應(yīng)提前一天報**部門負責(zé)人批準后，安排出車。4、借車：外單位借車原則上謝絕。重要關(guān)系單位借車需經(jīng)**部門負責(zé)人批準。5、私人用車：企業(yè)車輛原則上不得私用，企業(yè)員工若出現(xiàn)家庭重要事件急需用車，應(yīng)填寫“派車單”并說明情況，經(jīng)**部門負責(zé)人批準后可予派車。6、車輛的停放：企業(yè)車輛出車歸來后一律停放企業(yè)大院或指定地點，駕駛員未經(jīng)部門負責(zé)人或車輛調(diào)度員同意不得擅自將車輛駛離停放地點。第三十條要求：駕駛?cè)藛T應(yīng)做到愛車、遵章、節(jié)油，謹慎駕駛，自覺遵守交通規(guī)則。嚴禁無證開車、酒后開車，凡因違章、違規(guī)肇事，當事人應(yīng)負全部法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。落實車輛維護保養(yǎng)制度，專職司機對所負責(zé)保管的車輛做到勤檢查、勤維護，不帶故障出車。長途出車必須保證半天檢查、維護。嚴禁臨時倉促派長途車。不準利用公車學(xué)駕駛。未經(jīng)批準專職司機不得將車借給他人，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消司機資格。各部門要體諒車輛管理部門在車輛調(diào)度上的實際困難，凡因公辦事能騎自行車的盡量不要派車，凡能合并用車的就不要重復(fù)派車。第七章總臺值班管理第三十一條總臺上班著裝要得體?？偱_應(yīng)在企業(yè)上班前準備好考勤簿和筆，作好前臺衛(wèi)生，迎侯員工上班。第三十二條總臺對待員工，接待客人，要禮貌大方，熱情周到，對來訪客人，要問清事先有無預(yù)約，并主動通知被找員工。接待來訪客人，作好來客登記。為來訪的客人主動遞送茶水；客人離開后，應(yīng)及時收拾茶杯。第三十三條總臺在接轉(zhuǎn)電話時要做到迅速、準確，用話簡煉、清晰，回話禮貌、耐心。總臺接電話要作好接電記錄；嚴格遵守保密守則，不竊聽電話，不泄漏機密。上班不接、打私人電話，不隨意喧鬧和閑談，不做與工作無關(guān)的其他事情。第三十四條總臺下班前應(yīng)收好考勤簿和有關(guān)的記錄，清潔電話機臺、會議室和會客室。第三十五條總臺的言行應(yīng)積極維護企業(yè)的形象，凡因個人因素而對企業(yè)的聲譽造成影響者將自負一切后果。第八章來賓接待管理第三十六條為促進公共關(guān)系、擴大宣傳，同時兼顧企業(yè)機密，一切來賓的接待工作特由**部門負責(zé)安排。第三十七條原則上，來賓應(yīng)先以公文或電話預(yù)先的形式約定參觀的時間與范圍，因業(yè)務(wù)需要臨時決定來企業(yè)參觀者，由管理部安排參觀事宜。第三十八條對于普通來賓，由管理部協(xié)同有關(guān)部門，安排陪同人員。凡參觀人數(shù)能在會客室、會議室容納者，均在會客室、會議室接待。對于貴賓來訪，管理部按照企業(yè)通知的方式招待來客，并協(xié)助企業(yè)高級人員在安排的地方陪同。對于來企業(yè)學(xué)習(xí)的客人，管理部協(xié)助有關(guān)部門和人員安排接待。對于來企業(yè)協(xié)助作項目的人員，在辦公室已經(jīng)知曉的情況下由相關(guān)人員接待。未經(jīng)核準的來賓，管理部有權(quán)拒絕接待參觀；對企業(yè)員工擅自帶人來企業(yè)參觀，管理部有權(quán)制止并拒絕參觀。第九章值班安全管理第三十九條企業(yè)**部門負責(zé)企業(yè)日常的防火、保衛(wèi)安全，作好各種防范的措施。第四十條**部門負責(zé)定期向員工進行安全防范的宣傳工作，保證員工離崗前杜絕一切可能對安全造成危害的因素。第四十條負責(zé)編排節(jié)假日值班表，安排值班者任務(wù)，檢查值班情況，調(diào)整值班安排。凡屬**部門安排不到位，任務(wù)劃分不明確所造成的問題，負責(zé)此項工作的人員將承擔責(zé)任。第四十一條**部門可隨時檢查企業(yè)或員工個人的安全防范措施，有權(quán)對違反各種安全條例的行為進行制止，并予以處罰。第十章移動電話、傳呼機管理第四十二條移動電話配置對象：集團高級管理人員、總裁助理、副總監(jiān)；總部各部門處長（主任）、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理；因工作需要，經(jīng)子企業(yè)、事業(yè)部總經(jīng)理批準（總部由分管領(lǐng)導(dǎo)批準）的其他員工。第四十三條傳呼機配置對象：因工作需要，經(jīng)子企業(yè)、事業(yè)部總經(jīng)理批準（總部由分管領(lǐng)導(dǎo)批準）配置傳呼機的員工。第四十四條移動電話和傳呼機機身的管理：凡95年12月底前購置的移動電話和傳呼機，不論是何種品牌、型號，數(shù)字式移動電話機身按800元/部、模擬式移動電話機身按600元/部、中文傳呼機機身按300元/部，數(shù)字傳呼機身按100元/部作價給目前持機者所有。凡96年至97年底購置的移動電話和傳呼機，不論是何種品牌、型號，數(shù)字式移動電話機身按1500元/部、模擬傳呼機機身按200元/部作價給目前持機者所有。自98年元月1日起，凡因工作需要批準配置移動電話或傳呼機，集團只承擔入網(wǎng)費、通話費和傳呼機使用費，購置機身的費用由員工本人承擔。自98年元月1日起，所有持有集團配置移動電話或傳呼機的員工，不論何種原因，需要更換機身的，其費用由員工本人支付。第四十五條移動電話和傳呼機的使用與管理：經(jīng)批準配置移動電話的員工應(yīng)本著節(jié)約通話費用的原則，能用有線電話的不用移動電話，能用有線長途直撥的不用移動漫游電話撥打，并盡量縮短通話時間。經(jīng)批準配置移動電話的員工，若無境外業(yè)務(wù)不得開通國際長途和境外漫游業(yè)務(wù)。確需開通國際電話或漫游業(yè)務(wù)的，應(yīng)由所在子企業(yè)、事業(yè)部總經(jīng)理（總部由分管領(lǐng)導(dǎo)）批準后予以開通。本辦法實施后，集團為員工配置的移動電話和傳呼機的入網(wǎng)號所有權(quán)（含移動電話SIM卡）歸集團，機身所有權(quán)歸員工個人。經(jīng)批準配置移動電話和傳呼機的員工，其通話費用和傳呼機使用費的審批權(quán)限和財務(wù)核銷手續(xù)仍按原規(guī)定不變。集團總部員工的通話費用和傳呼費的審批權(quán)限和財務(wù)核銷與其他費用的審批和核銷口徑一致。企業(yè)移動電話通話費用實行限額報銷制度：總經(jīng)理：實報實銷；企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)、一線業(yè)務(wù)部門經(jīng)理：700元/月；其他部門經(jīng)理、一線業(yè)務(wù)部門副經(jīng)理：500元/月；其他部門副經(jīng)理、初級主辦：300元/月。如有特殊情況，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準可予報銷。第四十六條本辦法下發(fā)后的一個月內(nèi)由集團財務(wù)處、行政處負責(zé)辦理完畢移動電話和傳呼機機身的折價手續(xù)。第十一章各種活動組織辦法及其他第四十七條**部門具體負責(zé)企業(yè)集體活動的策劃、籌備和實施。第四十八條**部門可協(xié)助部門舉辦一些部門內(nèi)部的集體活動。**部門協(xié)助有關(guān)人員或部門共同組織企業(yè)外部的宣傳、演示、新聞發(fā)布和合作洽談等活動。第四十九條每逢節(jié)日或員工的生日，**部門可準備一些禮物送給員工以示祝賀。**部門可組織一些活動以豐富員工的生活，解除工作帶來的疲勞和緊張。第五十條及時準確地傳達總經(jīng)理的各項工作指示，貫徹落實企業(yè)的各項工作計劃，積極主動地負責(zé)企業(yè)的一切日常內(nèi)外勤事務(wù)工作。第五十一條**部門組織的一切活動應(yīng)本著配合企業(yè)主體業(yè)務(wù)發(fā)展的原則，本著協(xié)助員工作好工作的原則，本著促進企業(yè)發(fā)展壯大的原則進行。第十二章文明辦公條例第五十二條全體員工要和氣相處、禮貌待人、團結(jié)協(xié)作、密切配合，為國家和“**企業(yè)人”的共同利益，努力維護企業(yè)榮譽。第五十三條熟悉崗位工作，努力專研業(yè)務(wù)知識，對待工作有事業(yè)心、責(zé)任感，當天的工作當天完成，克服困難完成本職工作。第五十四條遵守企業(yè)各項規(guī)章制度。當老實人、說老實話、辦老實事。做到領(lǐng)導(dǎo)不在場與領(lǐng)導(dǎo)在場一個樣，沒有人檢查與有人檢查一個樣。第五十五條按照客觀規(guī)律辦事。尊重知識、尊重人才，開展民主化和科學(xué)化管理，努力為基層、科研、生產(chǎn)、客戶、員工服務(wù)。第五十六條各部門要用5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)）的要點對辦公場所進行整理。要求辦公場所不能有紙屑、雜物，辦公桌面不能有灰塵；文件資料、辦公用品放置整齊，不用的東西不要放在桌面上，下班要清理桌面。椅子不坐要靠桌沿擺放整齊。第五十七條辦公場所要求安靜和不要隨意串崗。員工去生產(chǎn)車間必須穿工作服，遵守車間的相關(guān)制度。第五十八條接待客人必須講究文明禮貌，客人走后及時清理會客室（因為后面還有客人需要使用）。每當接電話時，切記說一專聲“您好、**企業(yè)”，語言要美，切忽高聲談笑，防礙他人工作。第五十九條注意社會公德，講究公共衛(wèi)生。不向窗外扔雜物、亂倒水，洗手間不能亂倒茶葉、亂倒污水，手紙入紙簍，便后及時沖水。洗手間停水時禁止使用。第六十條愛護公共設(shè)施，保持安全門、通道、樓道暢通。下班要關(guān)好門窗，切斷電源。發(fā)現(xiàn)異常情況及時與管理部聯(lián)系。第六十一條對違反以上規(guī)定者，每次給予10元處罰。月違反次數(shù)達4次以上者，扣發(fā)當月浮動工資。第十三章文明生產(chǎn)條例第六十二條車間嚴禁吸煙。違者罰款100元/次。禁止車間吃東西、喝水。嚴禁隨地吐痰。上班著工作服、佩工作卡，衣服清潔，扣戴整齊。私人拎包不得帶入車間；進入廠房的物品必須接受保安人員檢查。不得亂丟廢棄物，地上不得有失落的元件。不得向窗外倒水、扔雜物。設(shè)備和儀器應(yīng)保持清潔、無積塵。不得隨意串崗、換崗、挪崗，生產(chǎn)過程中需臨時離崗，應(yīng)征得組長同意。10.不打架、打鬧、閑聊、喧嘩、言談文明禮貌。11.上班鈴響必須準時到崗，不得遲到、早退，不準從辦公區(qū)通過。請假必須經(jīng)理批準。12.離開崗位時椅子必須回位。13.物料及工具按規(guī)定整齊。14.舉止言行端正，保持良好工作姿態(tài)，不準坐在工作臺、設(shè)備及產(chǎn)品上，不翹二郎腿、不勾肩搭背。15.不準隨意挪用他人物品及工具。16.不準上班看書、看報、看雜志。17.下班后應(yīng)切斷各生產(chǎn)線、設(shè)備、工具電源。18.嚴格遵守工藝紀律。19.服從領(lǐng)導(dǎo)、熱愛本崗位工作。20.每天班后十分鐘做衛(wèi)生，各人負責(zé)包干區(qū)的整理、整頓。21.對違反以上規(guī)定者，每次給予10元處罰。月違反次數(shù)達4次以上者，扣發(fā)當月浮動工資或獎金。

**企業(yè)人事管理制度第一章總則第一條為了建立與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)的現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《勞動法》、國家、福建省有關(guān)政策、法規(guī)，以及企業(yè)章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我司的實際情況，特制定本制度。第二條企業(yè)要建立規(guī)范的人力資源管理與開發(fā)運作體系，以科學(xué)的方法，規(guī)范的制度推進企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展。第三條企業(yè)人事工作直接關(guān)系著企業(yè)的興衰，有關(guān)人員必須樹立高度責(zé)任感，嚴格執(zhí)行人事紀律，杜絕任何以權(quán)謀私，假公濟私的行為。第四條企業(yè)人事制度的總原則是：擇優(yōu)錄用，人盡其才，能上能下，合理流動。第五條企業(yè)重大人事（高級管理人員除外）問題須聽取工會意見，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。領(lǐng)導(dǎo)班子成員為：總經(jīng)理、書記、副總經(jīng)理、副書記、總工程師、總經(jīng)濟師、總經(jīng)理助理、副總師。第六條企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理對企業(yè)的全面經(jīng)營管理負責(zé)，對企業(yè)的人事問題有決定權(quán)。第七條人事工作包括：甄造、試用、轉(zhuǎn)正、聘用、培訓(xùn)、考核、獎勵、處分、崗位調(diào)整、辭退、開除等環(huán)節(jié)。第八條企業(yè)人事部門為企業(yè)人事的執(zhí)行、考核和協(xié)調(diào)機構(gòu)。第二章人員招聘制度第九條企業(yè)各部門每年初由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子確定編制，報集團批準。人事部門根據(jù)經(jīng)營計劃及編制，制定具體計劃，并舉辦或參加招聘活動。各部門應(yīng)根據(jù)編制及崗位要求進行人員選聘。人事非獨立的單位，招聘人員應(yīng)由集團人事部門直接參與；人事獨立的單位，集中招聘人員（舉辦或參加招聘活動）應(yīng)向集團人事部門的報告。各部門應(yīng)確立因崗聘人的原則，并做到寧缺勿濫。第十條凡到企業(yè)應(yīng)聘的人員，必須經(jīng)三級考核。原則上先由人事部門考核面試，擇優(yōu)推薦到具體使用部門，部門主管通過面試、書面考試等方式進行考核，部門主管考核通過后報總經(jīng)理批準方可試用。第十一條應(yīng)聘人員須準備的材料：個人簡歷、學(xué)歷、資歷證明（復(fù)印件）、身份證復(fù)印件、應(yīng)聘書。能說明專業(yè)技術(shù)水平及特長的證明、戶口人事檔案狀況等。第十二條招聘過程中應(yīng)對應(yīng)聘人員的思想狀態(tài)、業(yè)務(wù)水平進行全面考核?？己酥饕w現(xiàn)以下幾個要求：為人正直，作風(fēng)踏實，有工作熱情；專業(yè)對口，基礎(chǔ)扎實；有專長，基本素質(zhì)好，有培養(yǎng)潛質(zhì)；認同企業(yè)的文化氛圍，愿意共同推動企業(yè)發(fā)展。第十三條經(jīng)考核可試用的應(yīng)聘人員應(yīng)攜帶單位簽署的意見到集團人事部門辦理入司手續(xù)。按要求詳細填寫“員工登記表”，與企業(yè)簽定勞動合同，持集團人事部門簽發(fā)的報到函到企業(yè)人事部門報到。第十四條所有進入本企業(yè)的人員，必須首先學(xué)習(xí)并承認本企業(yè)所制定的各項規(guī)章制度。第十五條試用人員自進入本企業(yè)之日起，試用三至六個月，所在部門和人事部門應(yīng)加強對試用人員的考察，部門主管必須每月與新員工交流一次，每月至少對試用人員全面考核一次，填寫考核記錄，以便及時關(guān)心和掌握試用人員思想狀態(tài)及業(yè)務(wù)進展。對某些崗位可采用試用人數(shù)多于實招人數(shù)的方法進行試用，鼓勵競爭。第十六條在試用期間，企業(yè)不負責(zé)試用人員的人事關(guān)系調(diào)動（大、中專畢業(yè)生按國家規(guī)定持報到證落大戶口、辦理人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)，路費和行李費超出派遣費的部分由企業(yè)報銷）。試用人員只享受企業(yè)確定的試用工資及每月午餐補貼，不享受其它福利和獎金。第十七條試用人員在試用期間，將根據(jù)具體情況，由人事部門安排進行集中培訓(xùn)，以利于對企業(yè)文化的了解和認同。第十八條表現(xiàn)良好的新員工方可三個月轉(zhuǎn)正，一般情況須六個月轉(zhuǎn)正。試用期滿，各部門主管根據(jù)待轉(zhuǎn)正人員的思想素質(zhì)，對企業(yè)的認同感、業(yè)務(wù)能力、工作表現(xiàn)、工作業(yè)績等確定是否可轉(zhuǎn)正。轉(zhuǎn)正人員須提交申請報告并填寫“轉(zhuǎn)正定級審批表”，認真做工作小結(jié)，部門主管及人事部門進行轉(zhuǎn)正談話和考核，簽署轉(zhuǎn)正意見，并將“轉(zhuǎn)正定級審批表”及考核意見報部門分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。試用人員轉(zhuǎn)正一般半個月研究一次。工作表現(xiàn)突出和對企業(yè)有突出貢獻者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可以提前轉(zhuǎn)正。第十九條有突出才干，長期工作經(jīng)驗以及綜合素質(zhì)強的應(yīng)聘人員，經(jīng)考核，企業(yè)總經(jīng)理批準并報集團領(lǐng)導(dǎo)批準，可免于試用，直接聘為企業(yè)正式員工。第二十條試用人員在試用期間證明不符合錄用條件，由所在部門隨時提出辭退申請報人事部門，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，予以辭退。第二十一條試用人員轉(zhuǎn)正后，人事部門要將轉(zhuǎn)正日期、轉(zhuǎn)正定級等結(jié)果通報所在部門及有關(guān)人員，轉(zhuǎn)正人員必須立即著手辦理人事關(guān)系調(diào)入企業(yè)等有關(guān)事宜。企業(yè)原則上負責(zé)員工轉(zhuǎn)正以后的貯存在各地人才交流中心的檔案管理費用。第二十二條轉(zhuǎn)正定級標準：應(yīng)屆博士后、博士研究生畢業(yè)的原則定在于29級，碩士研究生畢業(yè)的原則是在31級，大學(xué)本科畢業(yè)的原則定在33級，大專畢業(yè)的原則定在35級，中專畢業(yè)的原則定在37級。有工作經(jīng)歷的試用人員轉(zhuǎn)正可參照工作經(jīng)歷確定適當級別。崗位工資級別轉(zhuǎn)正定級原則上由各級聘任權(quán)限確定。第二十二條轉(zhuǎn)正人員人事調(diào)動應(yīng)嚴格按國家、省、市人事部門的有關(guān)政策執(zhí)行。已轉(zhuǎn)正人員提出請調(diào)報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、人事部門、總經(jīng)理同意后，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準，由集團人事部門具體辦理。第二十四條資助就屆畢業(yè)生培養(yǎng)費的有關(guān)規(guī)定：經(jīng)集團人事主管批準，企業(yè)同意資助的，按一定資助費用范圍，被資助員工須承諾在企業(yè)的服務(wù)年限，并在勞動合同中注明相關(guān)條款，具體標準如下：企業(yè)資助金額協(xié)議服務(wù)期2000元以下（含2000元）1年2000-4000元（含4000元）2年4000-6000元（含6000元）3年6000元以上5年事先未經(jīng)同意，到企業(yè)后方提出已交納資助費的，企業(yè)可支付資助費的一半，被資助員工按企業(yè)實際資助費須承諾在企業(yè)的服務(wù)年限，并在勞動合同中注明相關(guān)條款，標準參照第八條。個人完全承擔資助費的員工，勞動合同不增加相應(yīng)條款。未達到服務(wù)年限要求因各種情況離開企業(yè)的，工作時間每滿一年按2000元折算，剩余金額由該員工補還給企業(yè)。資助應(yīng)屆畢業(yè)生培養(yǎng)費手續(xù)，在新員工轉(zhuǎn)正并與企業(yè)簽定勞動合同之后由企業(yè)人事部門批準辦理。第二十五條在各地市場中心等駐外機構(gòu)工作的當?shù)卣絾T工（干部編制）原則上人事關(guān)系轉(zhuǎn)入當?shù)厝瞬沤涣髦行?，由企業(yè)負責(zé)檔案管理費用。第三章員工聘用制度第二十六條企業(yè)根據(jù)《勞動法》及有關(guān)勞動法律法規(guī)與員工簽訂固定期限或無固定期限勞動合同。根據(jù)企業(yè)發(fā)展及經(jīng)營計劃，員工工作崗位和職責(zé)可協(xié)商調(diào)整，由企業(yè)簽發(fā)崗位聘書（可在勞動合同中注明）。一般每年調(diào)整一次（年中可進行小調(diào)整），企業(yè)提倡和豉勵員工長期在企業(yè)服務(wù)。第二十七條企業(yè)內(nèi)部實行分級管理，提倡一級對一級負責(zé)。部門主管對部門內(nèi)的日常工作及人員的調(diào)配使用負責(zé)，并對部門人員的考核、獎懲，提供重要的參考意見。第二十八條企業(yè)應(yīng)積極為員工的培訓(xùn)和再教育創(chuàng)造條件。按崗位不同采取不同方式進行培訓(xùn)，使員工在企業(yè)內(nèi)不斷發(fā)展，不斷提高。凡企業(yè)組織的培訓(xùn)原則上薪酬、獎金不受影響，若因培訓(xùn)時間較長等特殊情況，將另作決定。企業(yè)鼓勵員工參加進修、培訓(xùn)，提高素質(zhì)。此項工作由人事部門具體策劃、執(zhí)行。第二十九條員工的崗位調(diào)整，由人事部門協(xié)調(diào)，應(yīng)在不損害企業(yè)利益，尊重部門及個人意愿的情況下進行。員工在部門內(nèi)的崗位調(diào)整，由部門主管作出安排；跨部門崗位調(diào)整，應(yīng)在征求部門和個人意見后，由企業(yè)作出安排。個人意愿和部門安排有矛盾時，應(yīng)服從部門安排。崗位調(diào)整時，員工應(yīng)積極辦理好交接工作。第三十條員工受到不公平對待時，應(yīng)努力保持積極的心態(tài)，個人有權(quán)通過工會、人事等部門向上申訴，企業(yè)應(yīng)認真對待、妥善解決。第三十一條企業(yè)聘用的離退休人員，原則上不享受大項福利及保險。聘用雙方簽定勞動合同，并載明各自的責(zé)權(quán)利。第三十二條企業(yè)根據(jù)需要聘用臨時性工作人員，聘用時雙方簽定勞動合同，并載明各自的責(zé)權(quán)利。第三十三條企業(yè)鼓勵在工作崗位上表現(xiàn)出色的員工進行正常的崗位輪調(diào)，培養(yǎng)多種工作閱歷，成為企業(yè)經(jīng)營所需要的通才或?qū)２?。第四章干部任免制度第三十四條企業(yè)干部分行政干部系列和業(yè)務(wù)干部系列。行政干部系列為：部門副經(jīng)理（部門經(jīng)理助理）——部門經(jīng)理——企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)干部系列為：初級主辦（項目經(jīng)理）——中級主辦——高級主辦——特級主辦。業(yè)務(wù)干部晉升系列是**企業(yè)人事制度的重要特色，業(yè)務(wù)晉升能鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)技能，給有專業(yè)特長的員工以發(fā)展空間。從待遇上，初級主辦相當于部門助理和部門副經(jīng)理，中級主辦相當于部門經(jīng)理，高級主辦相當于事業(yè)部、分（子）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，特級主辦相當于總裁助理或副總裁。第三十五條企業(yè)總經(jīng)理由企業(yè)董事會聘任；企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)由企業(yè)總經(jīng)理提名，企業(yè)董事會聘任；部門經(jīng)理（中級主辦）及以下職務(wù)由總經(jīng)理聘任；一般員工由總經(jīng)理決定聘用。企業(yè)黨支部書記由集團黨委任命，副書記由書記提名，黨支部委員選舉產(chǎn)生。第三十六條企業(yè)干部崗位原則上聘期一年，并可連聘連任。第三十七條企業(yè)選拔干部，采取內(nèi)部公開選拔和向社會公開招聘相結(jié)合，以內(nèi)部選拔為主。第三十八條企業(yè)干部選拔以德才兼?zhèn)?、公平競爭為原則。要求基層干部熟悉專業(yè)領(lǐng)域，對部屬有一定的影響力，并能身體力行，為員工起表率作用；要求中高層干部有強烈的事業(yè)心，較強的工作能力，較豐富、較全面的工作經(jīng)歷；聘任企業(yè)主管時，除考核其品德、才干外，須考慮個人經(jīng)歷，增加考核其財務(wù)、法律等方面的知識。第三十九條企業(yè)干部崗位調(diào)整，其崗位和工資級別可根據(jù)承擔責(zé)任的大小作相應(yīng)調(diào)整，能升能降。第四十條各級行政和業(yè)務(wù)干部嚴重違反國家法律法令和企業(yè)規(guī)章制度者，可隨時降職或解聘。第五章工作考勤制度第四十一條考勤是企業(yè)人事管理基礎(chǔ)工作。員工出勤情況是考核員工的重要依據(jù)之一?？记谥贫仁且?guī)范企業(yè)員工出勤狀況的一系列規(guī)定。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行考勤制度。第四十二條考勤方法：各部門主管是該部門考勤的責(zé)任者。各部門須指定專人進行每日考勤記錄，考勤使用集團統(tǒng)一的表格記錄?？记诎ㄊ录伲ā鳎?，病假（Ο），出差（Ω），遲到（Ф），曠工（×），加班（$）等事項，其中加班使用加班申請條進行記錄。上班考勤以規(guī)定的上班時間到辦公室為準。各部門在每月二十六日上午將考勤表（含假條）送交人事部門審核備案。各部門的考勤執(zhí)行情況由人事部門負責(zé)檢查。凡發(fā)現(xiàn)記錄不符合實際情況，由部門主管和指定的考勤人承擔責(zé)任。因工作需要實行彈性工作制管理的部門，由主管向人事部門提交報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。第四十三條請銷假手續(xù)的審批和規(guī)定：員工因公外出應(yīng)事先向主管報告。如有特殊情況，應(yīng)在事后主動向主管作出解釋和說明。員工因個人私事或意外事件，無法及時到單位上班的，應(yīng)在半天內(nèi)聯(lián)系主管批準。一次超過半小時的，應(yīng)進行記錄。若此類事情達到四次，則相當于請事假半天。員工因病或有私事，原則上應(yīng)提前2個小時向主管請假，特殊情況當日確實無法及時請假的，允許在第二天補辦請假手續(xù)或委托他人代為辦理。請假使用統(tǒng)一格式假條，由上級主管簽定同意后，交給本部門負責(zé)考勤記錄的人存檔，以便核對。請假實行分級審批制度。員工請假由部門主管審批，報人事部門備案，請假三天以上的，還需報上一級主管批準；部門主管請假需報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準；分管領(lǐng)導(dǎo)請假報總經(jīng)理批準；總經(jīng)理請假報集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準；集團經(jīng)營班子成員請假報總裁批準。員工享受的假期（年休假、婚喪假、探親假等）的使用，均須事先向所在部門的主管提出申請，經(jīng)同意后，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報人事部門備案。并辦好工作交接手續(xù)方可離崗。干部按上一條規(guī)定的程序?qū)徟?。請假期滿上班，應(yīng)及時向人事部門銷假。請長假（事假15天以上，病假期30天以上），需由集團人事部門簽署意見、備案，并報集團產(chǎn)業(yè)、行政分管領(lǐng)導(dǎo)批準。請病假超過三天須有市級以上醫(yī)院醫(yī)生開具的病歷和建休證明。員工完全有條件辦理請假手續(xù)，但不按規(guī)定辦理的缺勤按曠工處理。員工未經(jīng)主管批準又無特殊情況而擅自離開工作崗位達二小時以上，四小時以內(nèi)的按曠工半日處理；四小時以上八小時以內(nèi)的按曠工一天處理；工作不服從調(diào)動分配，經(jīng)所在部門主管指正教育仍不改正的按曠工處理。員工因打架斗毆或酗酒等造成傷病，其缺勤一律視為曠工。職工享受的假期費用自理。探親假的路費由人事部門審核、簽字，人事部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準后報銷。第四十四條有關(guān)考勤待遇的規(guī)定：一月中病假在三天以內(nèi)的，扣除當日午餐補貼，工資照發(fā)；病假超過三天，但在20天以內(nèi)的，扣除實際天數(shù)的午餐補貼，發(fā)給原工資的90%；病假超過20天，但在三個月以內(nèi)的，扣除實際天數(shù)的午餐補貼，發(fā)給原工資的80%，獎金由部門主管掌握；病假在三個月以上，六個月以內(nèi)的，扣除實際天數(shù)的午餐補貼，獎金全扣。工資的發(fā)放則按員工司齡的長短發(fā)給：司齡未滿2年者，發(fā)給本人工資的50%；司齡2-5年者，發(fā)給本人工資的60%；司齡5-10年者，發(fā)給本人工資的70%；司齡10年以上者，發(fā)給80%。病假超過6個月者，扣除實際天數(shù)的午餐補貼，獎金全扣，工資則按司齡發(fā)給疾病救濟費，即基礎(chǔ)工資+司齡補貼。一月中事假在二天以內(nèi)的，扣除當日午餐補貼，工資照發(fā)；超過二天以上的，扣除當日工資和午餐補貼，獎金由部門主管掌握。遲到一次扣款10元?？记谪?zé)任者虛報考勤情況，一次扣款20元。曠工扣當日工資，并記入員工業(yè)績檔案。年曠工累計超過10天者，扣發(fā)全年獎金。連續(xù)曠工15天者，或一年內(nèi)曠工累計過30天以上的，予以除名。第四十五條根據(jù)工作性質(zhì)和特點，司機及從事生產(chǎn)線、質(zhì)檢、儲運工作的人員需要加班的，經(jīng)部門主管批準，可享受補貼或補休。其他員工加班加點原則上不享受補貼和補休，特殊情況經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后給予補貼或補休，但部門助理、初級主辦以上的干部不享受加班補貼和補休待遇。領(lǐng)取加班補貼（包括在法定休假日加班），按每年有關(guān)規(guī)定發(fā)給補貼。加班者領(lǐng)取補貼或補休，只能享受一項。加班累計滿4小時為半天，滿7小時為一天。夜間加班超過24點的作一天計。連續(xù)加班4-7小時，享受一日午餐補貼。第六章人事考核制度第四十六條（目的）為有效地控制企業(yè)經(jīng)濟目標的實現(xiàn)過程，收集可以分析個人責(zé)任的信息。對所有員工履行職務(wù)時表現(xiàn)出來的勞動行為差異進行排序，為落實到每一位員工的激勵措施提供依據(jù)。使人事考核這一類管理活動成為管理者與被管理者共同參與并能相互溝通的日常工作。使企業(yè)文化通過人事考核這一類管理活動得到充分體現(xiàn)。第四十七條（原則）人事考核是一項涉及利益、觸及矛盾的工作，為使這項工作不淪為單純的監(jiān)管，而形成員工珍視的受關(guān)注的渠道，必須注意員工“公平感”的建立。因此，要遵循以下原則：人事考核應(yīng)做到人人平等，考核中可記錄的事實與可比較的狀態(tài)是唯一的評價依據(jù)?？己酥械念I(lǐng)導(dǎo)期望是清晰的、具體的，并且經(jīng)雙方共同確認后是穩(wěn)定的，不會被單方修改的。人事考核過程應(yīng)當是公開的，考核結(jié)果要讓被考核人知道并通過面談力求相互溝通，被考核人的意見應(yīng)當受到尊重，考核人的公正性應(yīng)當?shù)玫奖匾谋O(jiān)察。考核責(zé)任人要對被考核對象完成指標作必要的事前指導(dǎo)、事中支持、事后檢查，不能把考核簡化為“只認結(jié)果，不管過程”。第四十八條（范圍）人事考核適用于企業(yè)全體在冊在編員工（計件工種除外）。第四十九條（內(nèi)容）人事考核內(nèi)容包括工作能力考核、工作態(tài)度考核、工作成績考核三部分。第五十條（結(jié)果應(yīng)用）應(yīng)用考核結(jié)果時，用途分為三類：頒發(fā)獎金、職能級別升降、考慮任用（培訓(xùn)）。出于不同的考核用途，在不同崗位的員工中，應(yīng)用這三部分結(jié)果時，會有不同的權(quán)重。頒發(fā)獎金時主要考慮工作成績，其次參看工作態(tài)度，不過問工作能力。確定職能級別升降時工作成績、工作態(tài)度、工作能力所起作用大致并重。考慮任用時主要看工作能力，其次考慮工作態(tài)度，最后參考工作成績。第五十一條（組織體制）企業(yè)考核工作的基本方針是重大事項由經(jīng)營班子決策，總經(jīng)理為企業(yè)人事考核工作的最高領(lǐng)導(dǎo)者?？己斯ぷ鞯娜粘＝M織協(xié)調(diào)與技術(shù)咨詢由人事部門負責(zé)，企業(yè)人事主管為主持人。發(fā)生人事部門無法調(diào)解的考核糾紛，由上一級主管直至集團總裁調(diào)解或仲裁。第五十二條（能力考核）工作能力考核總體分潛在能力與顯現(xiàn)能力兩部分：潛在能力（30%）指知識（學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷等）、健康（計算病假等）、經(jīng)驗（職稱、工齡等）。顯現(xiàn)能力（70%）指工作中實際表現(xiàn)出來的能力。要分類分層地確定考核重點能力和每種重點能力的權(quán)重。潛在能力與顯現(xiàn)能力按權(quán)重相加即為個人能力的總分。顯現(xiàn)能力的要素與權(quán)重由考核責(zé)任人與被考核者參考集團人事部門提出的提示性意見共同商定，上一級主管審批。第五十三條（態(tài)度考核）工作態(tài)度考核的彈性較大，一般以“人人比較法”為主，其要點如下：工作態(tài)度主要評價表現(xiàn)出來的勞動行為與個人品格。工作態(tài)度與工作成績密切相關(guān)，注意不要讓工作態(tài)度分值成為抹平工作成績差距的“人情分”。為此，常常需要在工作態(tài)度考核中作考核結(jié)果的“強制分布”。工作態(tài)度的要素與權(quán)重同樣要依考核對象崗位不同而不同，要注意在確立考核指標時，加強要素與權(quán)重對崗位的針對性。工作態(tài)度的要素與權(quán)重由考核責(zé)任人與被考核者參考集團人事部門提供的提示性意見共同商定。上一級主管負責(zé)審批。第五十四條（成績考核）工作成績考核是人事考核的核心內(nèi)容，其指標的確定原則以“功績主義”為指導(dǎo)思想，其要點如下：企業(yè)認可的員工工作成績，一定是能夠由企業(yè)經(jīng)濟效益直接或間接反應(yīng)出來的成績。每一個崗位的工作成績考核指標都必須盡可能與所在單位分擔的企業(yè)經(jīng)濟效益聯(lián)系起來，都必須和計劃、財務(wù)部門的統(tǒng)計分析聯(lián)系起來。能夠使工作成績考核指標量化的崗位，其工作成績考核以能夠量化的指標為主，確認具體指標時根據(jù)崗位職責(zé)的不同由考核責(zé)任人與被考核者共同商定，上一級主管審批。難以使工作成績考核指標量化的崗位，其工作成績考核以由年度工作計劃分解而成的季度計劃、月計劃、周計劃完成情況的百分比指標為主。其中因素造成的延誤由考核責(zé)任者作彈性處理，但須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。為避免考核責(zé)任人搞“人情打分”，可根據(jù)各單位總體工作狀態(tài)，對考核結(jié)果作強制分布。工作成績考核具體指標與權(quán)重由考核責(zé)任人與被考核者參考集團人事部門提供的提示性意見共同商定，由上一級主管審批。第五十五條（主體客體）人事考核工作的主體是各級管理者，客體是全體員工，其運作的組織關(guān)系為：人事考核體系與企業(yè)組織管理體系一致。所有管理者均負有考核直接部屬的責(zé)任，考核責(zé)任人考核的員工人數(shù)一般不宜超過13人。全體員工均有接受考核的義務(wù)，直接主管考，上級主管審批。受雙重或多重領(lǐng)導(dǎo)的員工考核由人事部門會同其上級主管加以確認。對于崗位調(diào)動的員工，考核由其工作時間較長的崗位主管進行。在考核的過程中，設(shè)民主評議的環(huán)節(jié)，使考核責(zé)任人能有機會了解與被考核人工作相關(guān)員工的意見。在考核完成后，要將考核結(jié)果與本人見面，并通過直接主管與被考核者面談，聽取本人意見，以相互溝通，取得共識。員工就考核結(jié)果與考核主管溝通后仍持有異議，員工可提出申訴。申訴渠道見第六十二條。第五十六條（人員分類）人事考核是針對性很強的工作，須依據(jù)崗位工作分析設(shè)計具體的考核指標。為了統(tǒng)一思想，加強指導(dǎo)，采取將考核對象分類分層制定基本指標的辦法。企業(yè)只將員工分為三類（各部門須據(jù)此進一步細分類層，以利考核指標的針對性）：管理類：指企業(yè)正副總經(jīng)理、部門正副經(jīng)理等各級管理人員。專業(yè)類：指以技術(shù)研究開發(fā)、開拓市場、銷售產(chǎn)品、在生產(chǎn)線上負責(zé)質(zhì)量、工藝技術(shù)、以及在各級職能機關(guān)負責(zé)本部門職能范圍內(nèi)具體業(yè)務(wù)的骨干人員。技能類：指在辦公區(qū)為生產(chǎn)經(jīng)營管理作輔助工作的事務(wù)人員和在生產(chǎn)車間直接從事生產(chǎn)、后勤服務(wù)工作的一線技術(shù)工人。第五十七條（指標確定）人事考核具體指標的確定原則是：首先確立年度指標，然后將年度指標分解為季度、月、周的指標，一般地說宜細不宜粗。指標，尤其是年度指標、季度指標應(yīng)當以考核責(zé)任人為主擬定，征得被考核者同意，經(jīng)上一級主管批準后執(zhí)行。一般地說不宜自下而上地搞。無特殊情況，既定考核目標不得隨意修改。確因環(huán)境、條件因素發(fā)生變化不得不修改時須與被考核人商定。第五十八條（考核頻度）人事考核因內(nèi)容不同，其考核頻率和考核時段有所不同，人事考核過程的運作節(jié)奏如下：考核項目考核頻率考核占時能力考核6個月一次6月2612月26日態(tài)度考核每月一次或每季度一次每月（季）26日至下月（季）5日間的有效工作日成績考核每月一次每月26日至下月5日間的有效工作日第五十九條（結(jié)果記錄）考核結(jié)果的記錄運作程序為：由被考核者在考核表格上的自我評價欄目中填上自己的意見與評價，然后呈送考核責(zé)任人。由考核責(zé)任人（直接主管）參考被考核人的意見在考核表的相應(yīng)欄目中填寫自己的意見與評價，然后呈送考核審批人（上一級主管）審批?？己藢徟藢忛唵T工自我評價與考核責(zé)任人意見，在考核表的相應(yīng)欄目中填上審定意見。如果考核審批人要改變考核責(zé)任人的意見應(yīng)與考核責(zé)任人溝通，然后將表退還考核責(zé)任人。由考核責(zé)任人將考核結(jié)果通知被考核人，并與之就考核狀況作面談，然后將表交由人事部門存檔。第六十條（結(jié)果利用）考核結(jié)果利用的運作程序為：由人事部門的工作人員（或指定的考核員）按不同的考核用途需要，將相應(yīng)考核分值依權(quán)重相加得出個人得分，并排出需要的單位人員考核成績順序，呈送考核結(jié)果主執(zhí)人。結(jié)果利用主持人依不同的考核用途做相應(yīng)分析使用，然后將表退還人事部門工作人員存檔。第六十一條（結(jié)果運用節(jié)奏）人事考核因結(jié)果用途不同，有不同的結(jié)果運用節(jié)奏，具體如下：目的頻率頒發(fā)獎金一般每半年一次，或每月、每季度一次職能級別升降一般每一年一次，年中只作小調(diào)整考慮任用（培訓(xùn)）原則上每年一次第六十二條（申訴渠道）人事考核工作直接涉及員工利益，是可能出現(xiàn)矛盾的環(huán)節(jié)。因此，有必要提供順暢的申訴渠道。員工申訴渠道有三條：向人事部門申訴。向直線主管越級申訴直至向總裁申訴。向工會組織申訴。第六十三條（訓(xùn)練）為保證考核工作正確、順利進行，使之成為企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作，成為員工認可的公正管理措施，每一位考核責(zé)任人都必須接受企業(yè)內(nèi)部的正式培訓(xùn)。第七章集團內(nèi)部人才交流制度第六十四條為了適應(yīng)集團發(fā)展對人才的急切需求，發(fā)揮員工潛能，及時調(diào)整企業(yè)冗員，應(yīng)遵循“條件公開、公平競爭、擇優(yōu)錄用”的原則，進行人才交流，為員工服務(wù)，為集團人力資源的開發(fā)與管理服務(wù)。集團建立“內(nèi)部人才交流信息站”進行集團內(nèi)部的人才交流活動，其日常工作由集團人力資源處負責(zé)。第六十五條內(nèi)部人才交流信息站的服務(wù)對象為**企業(yè)在冊的全體員工，進入內(nèi)部人才交流信息站主要有以下幾類情況：集團儲蓄人才或單位推薦進行崗位輪調(diào)（增加工作閱歷）的員工；主動要求調(diào)整崗位的員工；由于某些原因，被調(diào)整下崗的員工；產(chǎn)業(yè)調(diào)整、發(fā)展自然產(chǎn)生的冗員。第六十六條內(nèi)部人才交流信息站的主要職能如下：發(fā)展和完善內(nèi)部人才信息站絡(luò)，以人才信息入站的形式，及時準確地收集、存貯、分析、發(fā)布集團內(nèi)部的人才供求信息，為集團內(nèi)各用人單位服務(wù)，為員工服務(wù)；通過內(nèi)部人才交流的市場行為，促進人才向集團導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營方向流動，促進集團內(nèi)部人才的合理配置，做到人盡其才，才盡其用。同時，為員工的個人發(fā)展及職業(yè)生涯設(shè)計創(chuàng)造條件；通過內(nèi)部人才需求分析，對員工的再教育起導(dǎo)向作用，促進員工自我提高，自身完善，追求員工與企業(yè)同步發(fā)展。加強與社會各級人才市場，職業(yè)介紹組織等相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)系與合作，為人才向集團外的合理流動提供方便。第六十七條內(nèi)部人才交流的主要信息渠道：1．單位需求信息：通過每月各分支機構(gòu)的人事報表收集集團的內(nèi)部人員需求信息；2．需求發(fā)布渠道：通過《**企業(yè)信息》及內(nèi)部招聘通知等渠道發(fā)布有關(guān)人才需求信息；個人交流信息：通過多種傳媒接收員工個人交流信息：郵件、電子信箱、熱線電話等。第六十八條內(nèi)部人才交流程序如下：員工要進入內(nèi)部人才交流信息站，到集團人力資源處領(lǐng)取人才流動登記表，詳細填寫后，由人力資源處將表格登記、分類，存檔備查，并在一定時限（15天）內(nèi)給員工以相應(yīng)答復(fù)。集團內(nèi)部各單位招聘人才本著“先內(nèi)后外”的原則，在集團內(nèi)部發(fā)布需求信息，征尋合適人選。人力資源處在接到人才需求信息后，及時收集、整理和查詢應(yīng)征材料，供用人部門擇優(yōu)選用。第六十九條調(diào)配規(guī)則：各單位應(yīng)從集團長遠利益出發(fā)，努力為培養(yǎng)人才創(chuàng)造條件，積極支持合理的人才流動。個人工作調(diào)整，應(yīng)在征得所在單位同意后進行，應(yīng)征員工在崗位調(diào)整結(jié)果未公開之前，應(yīng)在現(xiàn)有崗位上安心本職工作；由于某些原因暫不能按個人愿望調(diào)整崗位的員工，應(yīng)服從集團大局需要，努力作好當前工作，待條件成熟，再合理流動；內(nèi)部人才交流信息站以對員工負責(zé)、不造成對工作的影響為原則，為應(yīng)征員工保密。第七十條本辦法的解釋及修改權(quán)歸人力資源處。第八章薪酬與福利待遇第七十一條員工薪酬由工資、獎金及其他形式的收入組成。工資體現(xiàn)能力和承擔責(zé)任，每月1日發(fā)放，獎金體現(xiàn)工作績效，不保底，不封存頂，一般年中和年底發(fā)放。第七十二條企業(yè)實行以鼓勵員工提高自身能力、承擔更大責(zé)任為目標的工資機制，員工工資由基礎(chǔ)工資、職能工資、崗位工資、效益工資、司齡工資、住房津貼、特種津貼七個部分組成，集團內(nèi)采用統(tǒng)一的工資體系，其中職能工資設(shè)九等，四十一級，集團內(nèi)職能工資級別評定采用統(tǒng)一標準。第七十三條為了實現(xiàn)人員逐步本地化及人才引進工作需要，企業(yè)對于在駐外機構(gòu)當?shù)卣衅傅谋镜厝藛T以及關(guān)健崗位引進的人才的薪酬規(guī)定，參照集團統(tǒng)一的工資體系和標準，根據(jù)地區(qū)差異等具體情況確定。第七十四條員工在集團內(nèi)兼職不兼薪，只享受一份工資和獎金。第七十五條企業(yè)鼓勵員工擁有一定份額的企業(yè)各類個人股票，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及具體情況，給員工一定份額的集團內(nèi)企業(yè)股份認股權(quán)，保持員工與企業(yè)的密切關(guān)系。認股份額一般由個人申報，企業(yè)按工資級別、職務(wù)、承擔責(zé)任等情況確定。第七十六條企業(yè)正式員工享受醫(yī)療保健待遇，實行小病包干、大病報銷的辦法，并積極參加保險企業(yè)辦理的醫(yī)療保險，以減輕企業(yè)負擔。第七十七條企業(yè)除按國家有關(guān)規(guī)定參加社會統(tǒng)籌保險，為員工提供法定養(yǎng)老保險外，還依照章程及有關(guān)規(guī)定，對在企業(yè)工作滿十年或雖未滿十年但在企業(yè)工作到退休年齡的員工，提供相當于每年兩個月工資額的員工基金，具體參照企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十八條企業(yè)對員工住房實行獎勵分配，對在企業(yè)工作滿十年并符合住房獎勵條件的員工，提供相當于購（建）房款65%的住房基金，具體參照企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十九條員工享受勞動法規(guī)定的其他法定保險及各項法定假期，享受企業(yè)及勞動合同規(guī)定的其他福利，具體參照企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)聘用的員工（臨時聘用員工根據(jù)勞動合同）均可享受探親假、休假、婚喪假、產(chǎn)假、計劃生育假。假期小于等于7天的不包括星期日及法定節(jié)日，假期大于7天的包括星期日和法定節(jié)日，具體規(guī)定如下：探親假：在企業(yè)連續(xù)工作滿一年的員工，與配偶或父母不在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望配偶或父母的待遇。外地未婚員工探父母每年享受一次性假期二十天；已婚員工探父母每四年享受一次性假期二十天；已婚員工探配偶，每年給予一方一次性假期三十天?？赜H假往返路途時間，按實際所需天數(shù)加給。休假：員工連續(xù)工作（從轉(zhuǎn)正之日算起）滿一年未滿三年，每年享受三天休假（當年到期的下一度年享受）；滿三年至十年的，每年可享受六天休假；滿十年至二十年的，可享受十天休假。到**企業(yè)前已工作的員工，工齡減八年等同于可休假的司齡。凡享受企業(yè)安排的旅游、出國考察即視同為休假。休假的員工須由個人提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、人事部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后，辦好工作交接手續(xù)，方可離開崗位，期滿上班，應(yīng)及時向人事部門銷假?；閱始伲簡T工結(jié)婚或直系親屬（包括本人供養(yǎng)的親屬）死亡，給假三天。晚婚者（男方25周歲，女方23周歲），婚假為十五天。往外地結(jié)婚或奔喪的，往返路途時間按實際所需天數(shù)加給。產(chǎn)假：生一胎并辦理獨生子女證，產(chǎn)假為四個月零十五天，男員工給假15天。其余情況根據(jù)事由，酌情處理。產(chǎn)假期滿因病需繼續(xù)休養(yǎng)者，按病假處理。產(chǎn)假原則上應(yīng)連續(xù)用完，產(chǎn)假滿后嬰兒一周歲內(nèi)女員工每日可享受1小時哺乳假。節(jié)日、紀念日放假原則上按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡是因工作需要無法享受休假及法定假期的員工，按下述標準補發(fā)工資：（1）1~13級（或新工資1~25級）每人每天按70元核算；（2）14~18級（或新工資26~35級）每人每天按50元核算；（3）19級（或新工資36級）以下每人每天按30元核算。第九章勞動合同第八十條凡集團員工必須與企業(yè)簽訂勞動合同，不同形式聘用的員工所訂立的勞動合同不同，分別為：員工在企業(yè)連續(xù)工作滿十年以上；員工在原單位連續(xù)工齡滿十年，或離法定退休年齡十年以內(nèi)，第一次訂立勞動合同的，由員工本人提出要求，可訂立無固定期限的勞動合同。訂立此合同時，雙方應(yīng)約定合同的終止條件。工作未滿十年的員工簽訂有固定期限（為期一年）的勞動合同。臨時聘用工作人員與所在單位簽訂臨時聘用勞動合同。試用人員與集團簽訂試用合同，試用期為三至六個月。第八十一條勞動合同的訂立時間為每年的十二月份，當年轉(zhuǎn)正的員工可在辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)的同時，簽訂相應(yīng)固定期限的勞動合同。第八十二條勞動合同由集團人力資源處統(tǒng)一印制。各單位人事部門到總部人力資源處領(lǐng)取本單位員工的勞動合同，并負責(zé)本單位員工的勞動合同訂立與簽證工作；總部人力資源處負責(zé)集團領(lǐng)導(dǎo)、總部各職能部門員工的勞動合同訂立與簽證工作。第八十三條集團員工與所在單位填寫書面合同一式三份，其中甲方的內(nèi)容由員工所在部門、所在單位人事部門填寫，并加蓋單位法人章；乙方內(nèi)容由員工個人填寫并簽字。任何個人若不及時簽訂勞動合同，則視為自動解除勞動合同。第八十四條違約責(zé)任：任何一方非因《勞動法》第二十五條、第二十二條所列情況單方解約，應(yīng)賠償違約金金額分別為（人民幣）：分支機構(gòu)主管：6萬主辦以上各級干部：3萬一般員工：1萬第八十五條填寫完整的勞動合同，由各單位人事部門負責(zé)報送省勞動廳技術(shù)工人交流中心辦理審查簽證，以確保合同的有效性和合法性。勞動合同的簽證費用由各單位處理。第八十六條簽證后的勞動合同由員工本人、所在單位人事部門、勞動廳簽證機關(guān)各存一份。第十章解聘第八十七條凡經(jīng)崗位考核不合格、無法勝任本職工作的，經(jīng)教育幫助無效，所在部門主管可提議將其退回人事部門，參加培訓(xùn)或另行分配工作。經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作、通過協(xié)商仍無部門接收或本人不愿服從新的安排的員工，企業(yè)將解除勞動合同。企業(yè)須提前三十日以書面形式通知員工，以便做好工作交接。第八十八條企業(yè)因經(jīng)營狀況發(fā)生變化主動裁員，須按勞動法規(guī)定的程序辦理有關(guān)手續(xù)，提前三十日以書面形式通知員工本人，以便做好工作交接。員工因各種原因欲調(diào)離本企業(yè)，必須提前三十日向單位遞交書面申請，經(jīng)企業(yè)批準并交接工作。交接工作完成后方可離開企業(yè)。給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法承擔賠償責(zé)任。第八十九條員工離職應(yīng)根據(jù)企業(yè)及勞動合同有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，離職時原則上應(yīng)與企業(yè)簽訂離職協(xié)議，申明保守企業(yè)機密及不利用原工作便利損壞企業(yè)利益事項。如有違反，對企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責(zé)任。第九十條員工受到被辭退或開除等嚴厲處分的，不得被集團內(nèi)其它單位聘用。第九十一條企業(yè)提倡雙向選擇，員工提出調(diào)離申請時，企業(yè)可以勸留，若勸留無效，不得阻撓。員工不按企業(yè)規(guī)定離職，將視情節(jié)輕重受行政處分；調(diào)離中對企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法承擔賠償責(zé)任，情節(jié)嚴重者將追究法律責(zé)任。第九十二條員工若因留學(xué)出國等原因而提出辭職申請時，企業(yè)可給予辦理有關(guān)人事手續(xù)。第九十三條員工調(diào)離或辭職，應(yīng)主動辦理有關(guān)手續(xù)（檔案、戶口調(diào)離等）。各單位主管或分管領(lǐng)導(dǎo)在離職手續(xù)表上簽字之日，視為雙方勞動關(guān)系解除、勞動合同失效，所享受住房、股票、員工基金、社會統(tǒng)籌保險等待遇按企業(yè)專項規(guī)定處理。第九十四條企業(yè)不鼓勵員工中途自費出國留學(xué)或辦停薪留職。若員工暫離期滿后申請回企業(yè)，須重新應(yīng)聘，應(yīng)聘后原司齡不予承認。辭職人員若在離職一個月內(nèi)被重新聘用，原司齡可予以承認，其它待遇重新確定。第九十五條符合國家離退休條件的員工，由本人申請，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后可辦理退休手續(xù)，退休人員所享受的股票、住房、員工基金、社會統(tǒng)籌保險等待遇參照企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。第九十六條凡屬以下情況之一者，屬違反企業(yè)天條，企業(yè)可予辭退處理：觸犯國家法律、法令，損害國家和民族利益；與企業(yè)離心離德、泄露企業(yè)重大機密和損害企業(yè)利益及聲譽；在外兼職或以企業(yè)的名義獲得個人商業(yè)利益；偷盜企業(yè)及員工財物，竊取企業(yè)有關(guān)技術(shù)機密。第九十七條不向企業(yè)說明理由，無故曠工達十五天以上，一年內(nèi)累計曠工達三十天以上的員工，企業(yè)將依法予以除名。第九十八條凡被辭退、除名的員工從決定之日起不享受企業(yè)任何待遇，停發(fā)所有工資、獎金、福利，企業(yè)僅負責(zé)辦理調(diào)離手續(xù)。第九十九條員工被開除后，所享受和擁有的股票、住房、員工基金、社會統(tǒng)籌保險等待遇參照企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。

**企業(yè)財務(wù)管理制度第一章總則第一條為了加強企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)濟核算、規(guī)范財務(wù)行為、提高經(jīng)濟效益、維護股東權(quán)益、根據(jù)國家法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條企業(yè)應(yīng)當建立、健全各項財務(wù)管理制度，作好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法繳納國家稅收，并接受內(nèi)外部的監(jiān)督檢查。第三條財務(wù)管理基本任務(wù)和方法是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析、預(yù)測和考核工作，合理籌集資金，促進各項資產(chǎn)的合理配置和高效運作，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。第四條企業(yè)的一切財務(wù)活動都必須執(zhí)行本制度。第五條企業(yè)必要時可根據(jù)本制度，結(jié)合具體情況，制定相應(yīng)的財務(wù)實施細則，由企業(yè)財務(wù)部備案。第二章資金管理第六條資金管理基本方法：企業(yè)財務(wù)管理部門負責(zé)制訂各部門資金預(yù)算并監(jiān)控各部門的資金及使用。第七條投資管理：對企業(yè)權(quán)益性投資及重大資本性支出應(yīng)在實施前進行財務(wù)分析，做好事中、事后投資或支出計劃的跟蹤評價。計劃外資本性支出必須按企業(yè)投資管理制度的規(guī)定程序報企業(yè)審批。第八條建立現(xiàn)金、存貨、應(yīng)收帳款、固定資產(chǎn)信息監(jiān)控系統(tǒng)。固定資產(chǎn)使用單位應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)登記制度。各責(zé)任人應(yīng)保證信息的及時、真實、完整。第三章用款管理制度第九條用款預(yù)算的編制與實施具體為：年度用款預(yù)算的編制：企業(yè)各項用款均以部門為單位實行預(yù)算管理。各部門應(yīng)在每個會計年度或項目開始前一個月，根據(jù)總經(jīng)理批準的部門年度工作計劃對資金的需求編制部門年度用款預(yù)算，由計劃部門復(fù)核編制資金使用計劃，經(jīng)總經(jīng)理審定后，報財務(wù)部備案，并以文件形式下達各部門執(zhí)行。年度用款預(yù)算調(diào)整：每個會計年度中期，企業(yè)將對各部門用款預(yù)算招待情況及存在問題進行一次檢查與評價，并根據(jù)實際情況對有關(guān)部門的年度用款若干指標作必要的調(diào)整。有關(guān)部門如確因工作計劃或其他因素發(fā)生較大變動導(dǎo)致預(yù)計用款與預(yù)算指標可能發(fā)生較大差異，可根據(jù)工作需要，提出用款預(yù)算調(diào)整方案（含調(diào)整指標調(diào)整說明），經(jīng)計劃部門復(fù)核，報總經(jīng)理審定后，交財務(wù)編制企業(yè)預(yù)算調(diào)整方案，以文件形式通知部門。用款預(yù)算的實施：各部門應(yīng)當嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的用款預(yù)算。嚴禁任何部門與個人除特別款外或超預(yù)算的用款行為，特別款是指個別特殊用款或確屬不可預(yù)見的用款，需由部門負責(zé)人書面提出申請，報總經(jīng)理特批后，允許在預(yù)算外辦理用款。第十條用款申請審批與核銷具體為：1．資本性支出（基建用款與固定資產(chǎn)購置）A．預(yù)算內(nèi)用款由用款部門提出申請，填制用款通知單，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算，批準審核齊全的用款通知單，簽發(fā)銀行單據(jù)（原則上不能用現(xiàn)金），用款的核銷由用款部門根據(jù)原始憑證填制費用開支證明單，財務(wù)部審核予以核銷手續(xù)。預(yù)算外的資本性支出，由用款部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核，報董事長批準，財務(wù)部根據(jù)批準的用款通知書簽發(fā)銀行單據(jù)，用款的核銷同上。2．資金調(diào)撥（向銀行借款、還款及內(nèi)部融資等）A．向金融機構(gòu)借款或集團內(nèi)部融資，由財務(wù)部擬定借款申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審核后填制借款合同或融資協(xié)議，經(jīng)企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人簽字蓋章，向金融機構(gòu)或集團辦理借款手續(xù)。歸還金融機構(gòu)貸款或集團內(nèi)部融資款，由財務(wù)部辦理用款通知書，并附借款合同或融資協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，辦理還貸手續(xù)。3．預(yù)算內(nèi)費用支出：預(yù)算內(nèi)用款由歸口管理部門填制有關(guān)單據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，財務(wù)部予以辦理核銷手續(xù)。部門經(jīng)理報銷由分管領(lǐng)導(dǎo)審核（一次性超過2萬元的費用支出交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一次性超過5萬元的費用支出交總經(jīng)理審批）。4．采購資金使用由歸口管理部門填制有關(guān)單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批，由財務(wù)部予以辦理有關(guān)手續(xù)。5．差旅費借款：（原則上試用人員不得借款，個人借款金額不得超過工資額）。各業(yè)務(wù)部差旅費借款定額為3萬元，經(jīng)理借款由分管領(lǐng)導(dǎo)批準；其他人員出差、借款由部門經(jīng)理批準。6．用款核銷時限涉及用款的業(yè)務(wù)在工作結(jié)束后十天內(nèi)，經(jīng)辦人員應(yīng)持合法、有效、完整的原始憑證，填制有關(guān)單據(jù)，向財務(wù)部辦理核銷手續(xù)。參見：企業(yè)旅差費開支等級標準、用款通知單、費用開支證明單、旅差費報銷單、旅差費借款單、財務(wù)借款及報銷程序。第四章財務(wù)報告與分析制度第十一條財務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計劃完成等情況進行財務(wù)分析。財務(wù)分析作為會計報表的組成部分，應(yīng)逐級匯總上報企業(yè)及集團財務(wù)管理部門。第十二條財務(wù)報告體系具體為：財務(wù)報告是企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的規(guī)范性書面文件，由會計報表和會計報表附注構(gòu)成。會計報表分為財務(wù)會計報表和管理會計報表兩類。會計報表及會計報表附注的格式、表式及編制方法，應(yīng)當執(zhí)行財務(wù)、會計制度規(guī)定；管理會計報表及其附注的格式、表式及編制方法，由集團財務(wù)管理部門根據(jù)集團管理的需要統(tǒng)一制定，各子（分）企業(yè)可結(jié)合本單位的實際需要增加必要的內(nèi)容。第十三條財務(wù)報告編報具體為：企業(yè)財務(wù)管理部門應(yīng)當按照有關(guān)財務(wù)、會計制度規(guī)定，編制財務(wù)報告，經(jīng)集團上級財務(wù)部門負責(zé)人審核，報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審定、簽發(fā)并加蓋公章。應(yīng)定期向集團財務(wù)管理部門報送財務(wù)報告，其中月度財務(wù)報告應(yīng)于月份終了后5日內(nèi)報送；中期及年度財務(wù)報告應(yīng)按屆時要求的時效報送。第十四條財務(wù)報告審計具體為：企業(yè)年度會計報表及其附注，應(yīng)當根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，委托會計師事務(wù)所進行審計，未經(jīng)審計的年度會計報表不得提交集團董事會，也不能進行年度利潤分配。企業(yè)年度管理會計報表及其附注，應(yīng)當按相關(guān)制度規(guī)定進行內(nèi)部審計，未經(jīng)內(nèi)部審計的管理會計報表，不得辦理財務(wù)決算，也不能作為內(nèi)部考核的依據(jù)。第五章固定資產(chǎn)管理第十五條為了加強對企業(yè)固定資產(chǎn)（含在建工程）的管理，保證固定資產(chǎn)的完整和正常使用，依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度、《**企業(yè)財務(wù)管理制度》及《**企業(yè)固定資產(chǎn)管理條例》等有關(guān)文件規(guī)定，特制定本條例。第十六條本條例中“固定資產(chǎn)”指使用期限超過一年以上的房屋、建筑物、機器設(shè)備、運輸工具等，以及不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的價值超過2000元、使用期限超過二年的設(shè)備及物品，還包括單價50000元以內(nèi)，一次性在成本費用中列支的試制、技術(shù)開發(fā)用設(shè)備、儀器儀表、計算機，做為固定資產(chǎn)管理。第十七條固定資產(chǎn)的購置管理具體為：1．各部門購置固定資產(chǎn)須嚴格執(zhí)行年度預(yù)算，因特殊需要購置預(yù)算以外的固定資產(chǎn)，須報集團財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)董事會批準。2．各部門購置固定資產(chǎn)前，先填制“固定資產(chǎn)申請購置單”，經(jīng)部門負責(zé)人及總經(jīng)理批準，財務(wù)部審核后，方可采購（申購單附后，一式三聯(lián)，第一聯(lián)使用部門，第二聯(lián)財務(wù)，第三聯(lián)管理部）。3．自制固定資產(chǎn)，由使用部門申請，制造部門提出預(yù)算，總經(jīng)理批準，財務(wù)部審核后方可進行實施。第十八條固定資產(chǎn)的驗收、管理具體為：**部門和財務(wù)部是固定資產(chǎn)的管理和監(jiān)督部門，收到固定資產(chǎn)后，由使用部門驗收完畢后填制“固定資產(chǎn)驗收單”（一式二聯(lián)）。第一聯(lián)使用部留底，第二聯(lián)交財務(wù)部，第三聯(lián)遞交**部門。財務(wù)部收到第二聯(lián)后，連同發(fā)票、固定資產(chǎn)申請購置單等，作入賬處理。**部門收來到第三聯(lián)后并登記固定資產(chǎn)賬卡，及時打上鋼印編號牌。第十九條固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓具體為：1．固定資產(chǎn)在企業(yè)各部門間調(diào)撥由調(diào)入部門提出申請，由總經(jīng)理批準后，方可調(diào)出并通知**部門及財務(wù)部作相應(yīng)調(diào)整。2．固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓或出售，由**部門提出書面意見，交總經(jīng)理批準后，由財務(wù)部作有關(guān)處理。第二十條固定資產(chǎn)的盤點具體為：1．財務(wù)部、**部門每年年末對企業(yè)所有固定資產(chǎn)進行監(jiān)督盤點。2．對于盤虧、盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)查明原因報總經(jīng)理批準后，由財務(wù)部和**部門作相應(yīng)處理。3．報廢及毀損的固定資產(chǎn)，責(zé)任部門要查明原因，提出書面報告。單位價值五萬以上的由董事長批準，財務(wù)總監(jiān)審核。單位價值五萬元以下的由總經(jīng)理審批。

**企業(yè)研發(fā)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)流程，實行嚴謹?shù)捻椖靠刂埔?guī)范，提高新產(chǎn)品的開發(fā)效率和開發(fā)質(zhì)量，防止錯誤，加快新產(chǎn)品商品化的速度，創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條研發(fā)管理各責(zé)任部門的職責(zé)為：市場營銷事業(yè)部總監(jiān)制定年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃。研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)核準項目企劃書，審核項目的總體設(shè)計輸入，參加新產(chǎn)品的評審。相應(yīng)的研發(fā)部經(jīng)理、項目經(jīng)理負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項目的組織和實施、項目總體設(shè)計的輸入及輸出，項目各模塊設(shè)計輸出的審查、試生產(chǎn)的請購，并在項目結(jié)束后擔任該產(chǎn)品的技術(shù)負責(zé)人。相關(guān)項目組成員分工負責(zé)各模塊的詳細設(shè)計；研發(fā)部各部經(jīng)理負責(zé)部門內(nèi)部日常行政管理、考核、人員調(diào)度，并承擔項目進度的督促檢查，參加項目立項、開發(fā)、評審；研發(fā)事業(yè)部負責(zé)新部品的分承包方評鑒、選擇與部品認定。制造事業(yè)部的工程技術(shù)部參加新品評審，主導(dǎo)新品的試生產(chǎn)，并為量產(chǎn)制定品質(zhì)計劃；相關(guān)部門為新產(chǎn)品開發(fā)、采購、試生產(chǎn)提供配合。第二章新產(chǎn)品開發(fā)需求與企劃第三條新產(chǎn)品開發(fā)需求的提出可以分為以下情況：1．新產(chǎn)品開發(fā)需求由市場營銷事業(yè)部根據(jù)市場需求提出。（1）市場營銷事業(yè)部通過市場調(diào)研、用戶反饋分析和產(chǎn)品競爭發(fā)展趨勢進行產(chǎn)品策劃，提出年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準。（2）市場營銷事業(yè)部各產(chǎn)品經(jīng)理依據(jù)年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，提出階段性新品開發(fā)需求，經(jīng)總監(jiān)批準后下達給研發(fā)事業(yè)部。2．研發(fā)事業(yè)部從自身發(fā)展需求出發(fā)提出，具體可以是：自主部品開發(fā)；為了提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而開發(fā)；根據(jù)國際、國內(nèi)技術(shù)發(fā)展趨勢及本司技術(shù)積累而開發(fā)。3．客戶提出委托設(shè)計。提出需求單位均應(yīng)填寫“新產(chǎn)品需求表”，必要時附加相關(guān)說明資料，并經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核批準后下達研發(fā)事業(yè)部進行新產(chǎn)品企劃。第四條研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)主持新產(chǎn)品企劃，產(chǎn)品經(jīng)理參與新產(chǎn)品企劃。若任務(wù)為營銷事業(yè)部下達,則產(chǎn)品企劃由產(chǎn)品經(jīng)理主持。企劃書由預(yù)調(diào)研組組長編制，預(yù)調(diào)研組長必要時需征求相關(guān)市場、技術(shù)人員的意見，相關(guān)研發(fā)部經(jīng)理監(jiān)制，并交研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)核準，計劃內(nèi)投資較大的項目應(yīng)交總經(jīng)理批準，計劃外較大的投資立項須上報集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準。第五條在進行新品企劃前，應(yīng)針對市場分析、技術(shù)可行性、配套資源、成本、毛利、投資規(guī)模及資金來源等方面進行新產(chǎn)品預(yù)調(diào)研。第六條新產(chǎn)品企劃應(yīng)制作新產(chǎn)品企劃書，包括以下幾個方面：市場分析、產(chǎn)品概念性描述、技術(shù)可行性、經(jīng)濟分析、資源分析、開發(fā)進度預(yù)測、獲取專利可能性、其它方面（包括潛在風(fēng)險分析）等。第三章項目可行性評估、開發(fā)立項與設(shè)計規(guī)劃第七條企劃書完成后應(yīng)進行開發(fā)可行性評估?？尚行栽u估由研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)主持，產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、財務(wù)主管及相關(guān)技術(shù)、營銷人員參加；若任務(wù)由營銷事業(yè)部下達，研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)與產(chǎn)品經(jīng)理共同主持，營銷、銷售相關(guān)人員參加。評估內(nèi)容依據(jù)“新產(chǎn)品可行性評估表DR1”第八條通過可行性評估后，研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)綜合評估核準立項，相關(guān)研發(fā)部經(jīng)理任命項目經(jīng)理。對風(fēng)險性較大的立項應(yīng)加以分析說明，必要時企劃書制訂人應(yīng)依據(jù)可行性評估精神，修訂企劃書，使之成為開發(fā)活動指南。第九條新產(chǎn)品開發(fā)立項可以有兩種情況：項目經(jīng)理跨室挑選合適人員組成項目組，召集各項目小組及相關(guān)人員依據(jù)“新產(chǎn)品企劃書”、“項目控制規(guī)范”制訂總體開發(fā)計劃于“新產(chǎn)品總體規(guī)劃表”，交研發(fā)部經(jīng)理核準后，執(zhí)行總體設(shè)計和各模塊設(shè)計。2．若需求是由客戶提出的，在可行性評估通過后，需依“合同評審程序”同客戶簽訂合同或進行投標作業(yè)中標后立項。第十條總體描述應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品總體技術(shù)指標、需要重點解決的問題、產(chǎn)品主要特色及創(chuàng)新之處、應(yīng)符合的國家法律、法規(guī)及標準及相關(guān)對策、目標成本、品質(zhì)要求。硬件總體設(shè)計規(guī)劃包括以下內(nèi)容：明確硬件系統(tǒng)應(yīng)達到的總體性能（功能）及硬件特色、確立硬件系統(tǒng)的組成與結(jié)構(gòu)、確定各主要組件之間的接口方式、初步確定各主要部品的定位及選型方向。對于自主開發(fā)部品，則硬件總體設(shè)計規(guī)劃應(yīng)包括如下幾個方面：硬件總體技術(shù)指標詳細表述、各硬件模塊劃分及其邏輯關(guān)系（用方框圖表示）、電路設(shè)計方案成本及品質(zhì)的考慮、主要部件的選擇、硬件開發(fā)工具確定及理由、外部接口的要求、影響內(nèi)結(jié)構(gòu)的器件及電路板尺寸要求、硬件測試要求。對于委外開發(fā)的部品應(yīng)包括上述的第一、五、六項。軟件總體設(shè)計規(guī)劃包括以下內(nèi)容：根據(jù)產(chǎn)品的定位確立要實現(xiàn)的功能、據(jù)此