董事會(huì)秘書崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第5頁共5頁董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本一、?負(fù)責(zé)處理?董事會(huì)議?和董事會(huì)?的日常事?務(wù)。二?、根據(jù)董?事會(huì)議的?決定起草?董事會(huì)文?件。三?、負(fù)責(zé)董?事會(huì)議的?會(huì)務(wù)工作?。四、?負(fù)責(zé)董事?會(huì)與學(xué)院?及校院內(nèi)?有關(guān)部門?之間、董?事會(huì)與董?事單位及?各董事之?間、學(xué)院?與董事單?位及各董?事之間的?聯(lián)絡(luò)和有?關(guān)通訊工?作。五?、根據(jù)董?事會(huì)、董?事及董事?單位的提?議和建議?整理董事?會(huì)議議案?，提交董?事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)?及有關(guān)會(huì)?議審議。?六、負(fù)?責(zé)來校董?事和董事?單位代表?的接待工?作。七?、負(fù)責(zé)向?有關(guān)單位?或人士解?釋董事會(huì)?章程，介?紹董事會(huì)?工作情況?。八、?負(fù)責(zé)董事?會(huì)工作的?宣傳、報(bào)?道及新聞?發(fā)布工作?。九、?編印董事?會(huì)會(huì)刊并?寄送各董?事和董事?單位，及?時(shí)向董事?介紹學(xué)校?進(jìn)展和董?事會(huì)工作?情況。?十、編撰?董事會(huì)年?鑒，負(fù)責(zé)?董事會(huì)文?件的整理?歸檔和匯?編。董?事會(huì)秘書?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?在所董事?會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)?下，要對(duì)?董事會(huì)負(fù)?責(zé)。1?、準(zhǔn)備和?遞交國(guó)家?有關(guān)部門?要求董事?會(huì)和股東?大會(huì)出具?的報(bào)告和?文件2?、負(fù)責(zé)公?司和相關(guān)?當(dāng)事人與?證券交易?所及其他?證券監(jiān)管?機(jī)構(gòu)之間?的溝通和?聯(lián)絡(luò)。?3、負(fù)責(zé)?處理公司?信息披露?事務(wù)，督?促公司制?定并執(zhí)行?信息披露?管理制度?和重大信?息的內(nèi)部?報(bào)告制度?，促使公?司和相關(guān)?當(dāng)事人依?法履行信?息披露義?務(wù)，并按?照有關(guān)規(guī)?定向證券?交易所辦?理定期報(bào)?告和臨時(shí)?報(bào)告的披?露工作。?4、協(xié)?調(diào)公司與?投資者之?間的關(guān)系?，接待投?資者來訪?，回答投?資者咨詢?，向投資?者提供公?司披露的?資料。?5、籌備?股東大會(huì)?和董事會(huì)?會(huì)議，準(zhǔn)?備和提交?有關(guān)會(huì)議?文件和資?料。6?、參加董?事會(huì)會(huì)議?，制作會(huì)?議記錄并?簽字。?7、負(fù)責(zé)?與公司信?息披露有?關(guān)的保密?工作，制?訂保密措?施，促使?董事、監(jiān)?事和其他?高級(jí)管理?人員以及?相關(guān)知情?人員在信?息披露前?保守秘密?，并在內(nèi)?幕信息泄?露時(shí)及時(shí)?采取補(bǔ)救?措施并向?證券交易?所報(bào)告。?8、負(fù)?責(zé)保管公?司股東名?冊(cè)、董事?名冊(cè)、大?股東及董?事、監(jiān)事?和高級(jí)管?理人員持?有本公司?股票的資?料，以及?股東大會(huì)?、董事會(huì)?會(huì)議文件?和會(huì)議記?錄等。?9、協(xié)助?董事、監(jiān)?事和其他?高級(jí)管理?人員了解?信息披露?相關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、規(guī)?則、證券?交易所其?他規(guī)定和?公司章程?，以及上?市協(xié)議中?關(guān)于其法?律責(zé)任的?內(nèi)容。?10、促?使董事會(huì)?依法行使?職權(quán)。在?董事會(huì)擬?作出的決?議違反法?律、法規(guī)?和公司章?程時(shí)，應(yīng)?當(dāng)提醒與?會(huì)董事，?并提請(qǐng)列?席會(huì)議的?監(jiān)事就此?發(fā)表意見?。如果董?事會(huì)堅(jiān)持?做出上述?決議，董?事會(huì)秘書?應(yīng)將有關(guān)?監(jiān)事和其?個(gè)人的意?見記載于?會(huì)議記錄?，同時(shí)向?證券交易?所報(bào)告。?11、?證券交易?所要求履?行的其他?職責(zé)董?事會(huì)秘書?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（三）?1、梳理?公司內(nèi)部?，建立并?且是執(zhí)行?高效的三?會(huì)制度（?股東大會(huì)?、董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?），并與?財(cái)務(wù)總監(jiān)?一起根據(jù)?公司內(nèi)部?實(shí)際情況?，建立公?司內(nèi)部控?制體系，?并制定各?項(xiàng)上市公?司的內(nèi)部?決策機(jī)制?和《公司?章程》的?修訂。?2、與_?___省?當(dāng)?shù)乇O(jiān)管?機(jī)構(gòu)保持?聯(lián)系，使?其為公司?成功掛牌?助力。?3、與人?力資源、?行政部、?財(cái)務(wù)部交?流并讓這?些部門提?供公司員?工的各項(xiàng)?考核、薪?酬、級(jí)別?、服務(wù)年?限、崗位?重要性等?數(shù)據(jù)報(bào)告?，并與公?司高層商?討股權(quán)激?勵(lì)方案，?在股改前?完成公司?的股權(quán)激?勵(lì)。4?、股改前?協(xié)調(diào)各中?介機(jī)構(gòu)，?完成股改?所需的各?項(xiàng)報(bào)告。?5、負(fù)?責(zé)公司創(chuàng)?立大會(huì)的?各項(xiàng)籌備?工作，保?證順利召?開。6?、配合中?介機(jī)構(gòu)梳?理公司內(nèi)?部未決事?項(xiàng)，制作?符合新三?板掛牌要?求的各項(xiàng)?規(guī)范性文?件。7?、與各方?投資機(jī)構(gòu)?洽談，在?公司掛牌?前引入一?至兩家戰(zhàn)?略投資機(jī)?構(gòu)。8?、完成公?司掛牌上?市前、中?、后的各?項(xiàng)信息報(bào)?送和信息?披露工作?。9、?公司掛牌?后，負(fù)責(zé)?公司日常?事務(wù)及各?項(xiàng)信息發(fā)?布，路演?，做市商?，引進(jìn)戰(zhàn)?略投資者?等推介工?作。1?0、設(shè)立?證券部，?第一為公?司股票的?大宗交易?辦理相關(guān)?手續(xù)。?第二為公?司充裕的?現(xiàn)金流保?值、增值?。董事?會(huì)秘書崗?位職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?四）（?一）負(fù)責(zé)?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?與證券交?易所及其?他證券監(jiān)?管機(jī)構(gòu)之?間的溝通?和聯(lián)絡(luò);?（二）?負(fù)責(zé)處理?公司信息?披露事務(wù)?,督促公?司制定并?執(zhí)行信息?披露管理?制度和重?大信息的?內(nèi)部報(bào)告?制度,促?使公司和?相關(guān)當(dāng)事?人依法履?行信息披?露義務(wù),?并按照有?關(guān)規(guī)定向?證券交易?所辦理定?期報(bào)告和?臨時(shí)報(bào)告?的披露工?作;（?三）協(xié)調(diào)?公司與投?資者之間?的關(guān)系,?接待投資?者來訪,?回答投資?者咨詢,?向投資者?提供公司?披露的資?料;（?四）籌備?股東大會(huì)?和董事會(huì)?會(huì)議,準(zhǔn)?備和提交?有關(guān)會(huì)議?文件和資?料;（?五）參加?董事會(huì)會(huì)?議,制作?會(huì)議記錄?并簽字;?（六）?負(fù)責(zé)與公?司信息披?露有關(guān)的?保密工作?,制訂保?密措施,?促使董事?、監(jiān)事和?其他高級(jí)?管理人員?以及相關(guān)?知情人員?在信息披?露前保守?秘密,并?在內(nèi)幕信?息泄露時(shí)?及時(shí)采取?補(bǔ)救措施?并向證券?交易所報(bào)?告;（?七）負(fù)責(zé)?保管公司?股東名冊(cè)?、董事名?冊(cè)、大股?東及董事?、監(jiān)事和?高級(jí)管理?人員持有?本公司股?票的資料?,以及股?東大會(huì)、?董事會(huì)會(huì)?議文件和?會(huì)議記錄?等;（?八）協(xié)助?董事、監(jiān)?事和其他?高級(jí)管理?人員了解?信息披露?相關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、規(guī)?則、證券?交易所其?他規(guī)定和?公司章程?,以及上?市協(xié)議中?關(guān)于其法?律責(zé)任的?內(nèi)容;?（九）促?使董事會(huì)?依法行使?職權(quán);在?董事會(huì)擬?作出的決?議違反法?律、法規(guī)?