公司對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目管理制度辦法

對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目管理制度1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院對(duì)外委托業(yè)務(wù)管理，規(guī)范對(duì)外委托業(yè)務(wù)行為，防范業(yè)務(wù)委托風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院內(nèi)部控制要求，特制定《對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目管理制度》。2.目標(biāo)通過《對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目管理制度》的實(shí)施，規(guī)范醫(yī)院對(duì)外委托業(yè)務(wù)行為，管理有效。3.適用范圍適用于醫(yī)院涉及對(duì)外委托服務(wù)的項(xiàng)目。4.名詞定義對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目管理是指醫(yī)院利用專業(yè)化分工優(yōu)勢(shì)，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給醫(yī)院以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡稱委托)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目對(duì)外委托。5.內(nèi)容5.1對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目類型5.1.1醫(yī)療類：對(duì)外委托檢查類，包括醫(yī)院未開展的病理類檢測項(xiàng)目、醫(yī)院未開展或暫時(shí)無法開展的檢驗(yàn)類檢測項(xiàng)目和其他醫(yī)療類。5.1.2保障類：總務(wù)類、保衛(wèi)類、設(shè)備類等。5.1.3除以上幾大類外，因醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，院長辦公會(huì)及黨委會(huì)審批通過的其他對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目（對(duì)外有合作關(guān)系），不包括工程基建維修項(xiàng)目。5.2組織與職責(zé)5.2.1對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人或分管人負(fù)責(zé)對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目的日常管理，歸口管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目總體管理工作。5.2.2醫(yī)務(wù)處負(fù)責(zé)醫(yī)療類委托服務(wù)監(jiān)管，總務(wù)處、設(shè)備處、保衛(wèi)處等負(fù)責(zé)相關(guān)保障類委托服務(wù)監(jiān)管，其他類委托服務(wù)由相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)管。5.2.3監(jiān)察室履行對(duì)外委托業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。5.3對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估遴選審批辦法5.3.1對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目的評(píng)估遴選5.3.1.1新開展對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估：根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)外委托業(yè)務(wù)提出初次申請(qǐng)的科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)外委托業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估；內(nèi)部分析評(píng)估主要包括業(yè)務(wù)是否是醫(yī)院的核心業(yè)務(wù)、對(duì)外委托服務(wù)業(yè)務(wù)自營與外包的風(fēng)險(xiǎn)和收益（合理性、可行性）、外包是否能降低生產(chǎn)成本（經(jīng)濟(jì)性）。5.3.1.2新一輪對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目的遴選：在進(jìn)行新一輪對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)前，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)進(jìn)行梳理，對(duì)醫(yī)院已具備設(shè)備、人員等基礎(chǔ)條件，可以自行開展的項(xiàng)目移除出對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目清單。5.3.1.3存續(xù)期間對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目的遴選：在對(duì)外委托服務(wù)合同未到期前，如應(yīng)特殊情況，醫(yī)院需要自行開展的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)與服務(wù)方進(jìn)行溝通，在雙方達(dá)成一致意見情況下，將該項(xiàng)目移除出對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目清單。5.3.2對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目的審批如需修訂或新增對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人提交對(duì)外委托項(xiàng)目評(píng)估遴選報(bào)告至院長辦公會(huì)、黨委會(huì)討論決定。確需修訂或新增的，經(jīng)審核同意后交由相應(yīng)科室按醫(yī)院相關(guān)制度執(zhí)行。5.4對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量管理5.4.1制定對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案5.4.1.1相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對(duì)外委托業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定對(duì)外委托服務(wù)范圍，制定對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案，明確規(guī)定業(yè)務(wù)外包的方式、條件、程序和實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)對(duì)外委托，同時(shí)確保方案的完整性。根據(jù)是否對(duì)醫(yī)院運(yùn)營有重大影響對(duì)委托業(yè)務(wù)實(shí)施分類分層管理，以突出管控重點(diǎn)。5.4.1.2根據(jù)醫(yī)院年度預(yù)算以及經(jīng)營計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估及復(fù)核，包括被委托方的選擇方案、委托業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、委托合同期限、委托方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。5.4.1.3認(rèn)真聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。5.4.2招標(biāo)及選擇被委托方5.4.2.1充分調(diào)查候選被委托方的合法性、專業(yè)性、技術(shù)性等。5.4.2.2引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標(biāo)等方式，擇優(yōu)選擇被委托方。5.4.2.3按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選被委托方中擇優(yōu)做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇被委托方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。5.4.3簽訂對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目合同5.4.3.1訂立合同前，應(yīng)充分考慮識(shí)別實(shí)施方案中的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。并嚴(yán)格按照醫(yī)院合同簽訂流程執(zhí)行。5.4.3.2合同內(nèi)容和范圍：明確服務(wù)類型、數(shù)量、成本，界定服務(wù)環(huán)節(jié)，作業(yè)方式，服務(wù)費(fèi)用等。5.4.3.3合同權(quán)利和義務(wù)：明確醫(yī)院有權(quán)督促改進(jìn)服務(wù)流程和方式；被委托方有責(zé)任按合同執(zhí)行，告知實(shí)施進(jìn)度和現(xiàn)狀的義務(wù)，涉及機(jī)密事項(xiàng)有保密義務(wù)。5.4.3.4費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)：綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定對(duì)外委托服務(wù)價(jià)格，嚴(yán)格控制對(duì)外委托業(yè)務(wù)成本。5.4.3.5違約責(zé)任：制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的變化。5.4.4委托期間服務(wù)管理5.4.4.1在被委托方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)科室和主管部門應(yīng)密切關(guān)注其履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)其開展日常績效評(píng)價(jià)和定期考核。5.4.4.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求被委托方調(diào)整改進(jìn)。5.4.4.3對(duì)各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免對(duì)外委托失敗造成醫(yī)院服務(wù)活動(dòng)中斷。5.4.4.4有確鑿證據(jù)表明被委托方存在重大違約行為，并導(dǎo)致對(duì)外委托合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向被委托方索賠。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)外委托服務(wù)過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。5.4.5驗(yàn)收及會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管控5.4.5.1根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，嚴(yán)格按照合同約定的結(jié)算條件和方式，依據(jù)驗(yàn)收證明，加強(qiáng)對(duì)外委托業(yè)務(wù)款項(xiàng)支付控制。5.4.4.2各相關(guān)業(yè)務(wù)科室定期對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目的日?？己伺c服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督總結(jié)交財(cái)務(wù)部門作為會(huì)計(jì)核算和付款的依據(jù)。5.5對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目監(jiān)督考核管理5.5.1將對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目納入相關(guān)科室的質(zhì)量安全管理工作內(nèi)容。5.5.2對(duì)外委托項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人或監(jiān)管人依據(jù)合同及附件的要求進(jìn)行日?？己伺c服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，現(xiàn)場指揮與協(xié)調(diào)。5.5.3對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)主管部門定期進(jìn)行安全和服務(wù)質(zhì)量綜合考核評(píng)價(jià)