萬科集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度-2

萬科集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度萬科集團(tuán)經(jīng)營方案管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

1.目的

確定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營方案的管理體系，明確公司各部門方案的管理職責(zé)，依據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略編制與落實(shí)年度經(jīng)營方案。

2.適用范圍

本制度適用于萬科控股集團(tuán)有限公司及下屬各子公司。

集團(tuán)下屬子公司可以依據(jù)實(shí)際狀況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營管理部審批通過后執(zhí)行。

3.定義

3.1.年度經(jīng)營方案：指依據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃及年度工作重點(diǎn)編制的一個(gè)年度

內(nèi)的公司經(jīng)營方案。用于指導(dǎo)公司年度內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營工作。

3.2.季度工作方案：依據(jù)年度經(jīng)營方案按季度編制的經(jīng)營方案，用于指導(dǎo)公司

各部門、各子公司的季度工作。

4.職責(zé)

4.1.總裁

4.1.1.提出年度經(jīng)營目標(biāo)及框架思路；

4.1.2.召開總裁辦公會(huì)審議年度方案；

4.1.3.召開總裁辦公會(huì)對(duì)各子公司各部門的月度與季度總結(jié)；

4.1.4.對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營方案進(jìn)行審批。

4.2.集團(tuán)主管副總

4.2.1.提出分管工作的年度工作要點(diǎn)；

4.2.2.審核集團(tuán)年度工作經(jīng)營方案草案；

4.2.3.審核分管部門季度工作方案，并監(jiān)督實(shí)施。

4.3.集團(tuán)經(jīng)營管理部

4.3.1.組織年度務(wù)虛會(huì)，爭論下年度工作思路；

4.3.2.依據(jù)總裁提出的年度經(jīng)營目標(biāo)及框架思路，組織爭論分解目標(biāo)，下發(fā)年

度經(jīng)營方案框架模板；

4.3.3.審核、編制集團(tuán)年度經(jīng)營方案并下發(fā)；

4.3.4.組織各單位編制季度經(jīng)營方案，下發(fā)季度經(jīng)營方案并監(jiān)控方案執(zhí)行；4.3.

5.收集方案執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開雙周經(jīng)營例會(huì)；

4.3.6.總結(jié)上年度或上季度經(jīng)營方案完成狀況；

4.3.7.收集、識(shí)別重大方案調(diào)整事項(xiàng)，提出年度方案調(diào)整建議方案，并下發(fā)調(diào)

整后的年度經(jīng)營方案。

4.4.集團(tuán)其它各部門

4.4.1.編制、修訂、提交本部門年度方案；

4.4.2.編制本部門季度工作方案，執(zhí)行季度方案并反饋執(zhí)行狀況。

4.5.子公司主管副總/總經(jīng)理

4.5.1.各主管副總提出各項(xiàng)工作的年度要點(diǎn)；

4.5.2.子公司總經(jīng)理通過辦公會(huì)審議并審批子公司年度/季度經(jīng)營方案；

4.5.3.審核子公司年度經(jīng)營方案調(diào)整申請(qǐng)。

4.6.子公司綜合管理部

4.6.1.依據(jù)子公司各部門年度方案，審核、匯總子公司年度經(jīng)營方案；

4.6.2.審核、匯總、編制子公司季度經(jīng)營方案；

4.6.3.監(jiān)督各部門經(jīng)營方案執(zhí)行狀況，并通過總經(jīng)理經(jīng)營例會(huì)督促經(jīng)營方案實(shí)

施；

4.6.4.審核、匯總編制年度經(jīng)營方案調(diào)整申請(qǐng)。

4.7.子公司各部門

4.7.1.負(fù)責(zé)編制本部門的年度與季度工作方案，并依據(jù)子公司的總體經(jīng)營方案

進(jìn)行完善與修訂；

4.7.2.負(fù)責(zé)分解本部門的工作方案，并開展實(shí)施；

4.7.3.在年中時(shí)依據(jù)環(huán)境變化提出方案調(diào)整申請(qǐng)。

5.程序與內(nèi)容

5.1.經(jīng)營方案體系

5.1.1.公司經(jīng)營方案體系分為年度經(jīng)營方案、季度經(jīng)營方案和月度方案。

5.1.2.其中年度經(jīng)營方案和季度經(jīng)營方案是公司一級(jí)方案，各部門、子公司月

度方案是公司二級(jí)方案。

5.2.方案編制依據(jù)及原則

5.2.1.年度經(jīng)營方案應(yīng)依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和管理目標(biāo)、各項(xiàng)目

的整體開發(fā)方案及董事會(huì)打算進(jìn)行編制，應(yīng)滿意上述指標(biāo)、方案要求。

5.2.2.年度經(jīng)營方案的編制應(yīng)本著“量力而行，充分醞釀”的原則制定。

5.2.3.公司各部門、各子公司季度工作方案應(yīng)依據(jù)年度經(jīng)營方案以及季度工作

重點(diǎn)進(jìn)行編制，應(yīng)滿意年度經(jīng)營方案要求。

5.2.4.公司各部門、各子公司月度工作方案是年度與季度方案的分解，也是月

度總裁辦公會(huì)匯報(bào)與工作支配的重點(diǎn)。

5.2.5.編制方案所需資料由各子公司各部門供應(yīng)，任何單位不得拒絕。

5.2.

6.各部門負(fù)責(zé)人要親自主持所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)營方案編制工作，方案草案應(yīng)

在部門內(nèi)充分聽取主管領(lǐng)導(dǎo)的意見，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)方案主管部門。

5.3.年度經(jīng)營方案編制

5.3.1.年度經(jīng)營方案編制時(shí)間要求

方案期指經(jīng)營方案編制所掩蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營方案的實(shí)際執(zhí)行期。本公司方案期為每年的1月1日至12月31日。

方案編制期指實(shí)際編制經(jīng)營方案的時(shí)間期限。公司年度經(jīng)營方案應(yīng)在方案期上一年度的12月份開頭著手編制。

5.3.2.集團(tuán)經(jīng)營管理部收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

5.3.2.1.集團(tuán)經(jīng)營管理部每年12月初，與集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)展部溝通，把握《集團(tuán)中

長期進(jìn)展戰(zhàn)略》對(duì)年度經(jīng)營工作的目標(biāo)要求，同時(shí)把握公司全部項(xiàng)目的

整體實(shí)施方案；

5.3.2.2.集團(tuán)經(jīng)營管理部每年12月初，下發(fā)下年度經(jīng)營方案編制通知，組織子

公司、集團(tuán)各部門總結(jié)上年度經(jīng)營狀況、猜測下年度經(jīng)營狀況，要求各

單位在12月25日前將相關(guān)資料提交集團(tuán)經(jīng)營管理部；

5.3.2.3.集團(tuán)經(jīng)營管理部每年1月中旬，組織集團(tuán)高層管理人員、子公司、集

團(tuán)部門主要負(fù)責(zé)人召開年度務(wù)虛會(huì)，爭論下年度經(jīng)營目標(biāo)及工作思路；

5.3.3.年度經(jīng)營目標(biāo)的確定

5.3.3.1.集團(tuán)經(jīng)營管理部匯總、分析各方面提交的經(jīng)營狀況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出年

度經(jīng)營目標(biāo)、年度經(jīng)營方案的框架建議（明確方案的編制格式，深度，

完成時(shí)間，匯總爭論時(shí)間等），報(bào)集團(tuán)總裁；

5.3.3.2.集團(tuán)總裁結(jié)合《集團(tuán)中長期進(jìn)展戰(zhàn)略》和經(jīng)營管理部供應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

及建議，提出集團(tuán)整體及各子公司年度經(jīng)營目標(biāo)、年度經(jīng)營工作的框架

思路；

5.3.3.3.集團(tuán)經(jīng)營管理部依據(jù)總裁提出的年度目標(biāo)和框架思路，細(xì)化編制年度

經(jīng)營方案框架模版，并于1月20日前下發(fā)到各子公司和集團(tuán)部門。

5.3.4.子公司年度經(jīng)營方案的編制

5.3.4.1.各子公司高層每年1月25日前，依據(jù)下發(fā)的年度經(jīng)營目標(biāo)和年度方案

框架模版，提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)；

5.3.4.2.子公司各部門依據(jù)主管高層提出的工作要點(diǎn)，編制本部門年度工作計(jì)

劃（過程中應(yīng)征詢集團(tuán)對(duì)口部門的意見），經(jīng)子公司分管高層審核后，報(bào)

子公司綜合管理部。其中，項(xiàng)目公司各部門的分工如下：

A.工程部編制完成下一年度施工進(jìn)度方案、施工圖設(shè)計(jì)方案（含費(fèi)用）；

B.銷售部編制完成下一年度銷售方案（含費(fèi)用）；

C.造價(jià)部編制完成下一年度招標(biāo)選購等工作方案；

D.其他各部門完成各自工作方案（含費(fèi)用）；

5.3.4.3.子公司綜合管理部將以上的下一年度各種方案進(jìn)行整理，匯總成下一

年度《子公司年度經(jīng)營方案》（草案），于1月30日前，提交子公司總經(jīng)

理辦公會(huì)爭論。

5.3.4.4.經(jīng)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)爭論通過后，子公司綜合管理部于2月5日前

將《子公司年度經(jīng)營方案》（草案）報(bào)集團(tuán)綜合管理部。

5.3.5.集團(tuán)部門年度方案的編制：集團(tuán)部門每年1月25日前，依據(jù)下發(fā)的年度

經(jīng)營目標(biāo)和年度方案框架模版，編制本部門年度經(jīng)營方案，經(jīng)主管高層審核后，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營管理部；

5.3.5.1.戰(zhàn)略進(jìn)展部編制完成下一年度前期拓展方案（含費(fèi)用）；

5.3.5.2.創(chuàng)策部編制完成下一年度各項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)年度方案（含費(fèi)用）；

5.3.5.3.營銷部編制完成下一年度集團(tuán)品牌營銷推廣方案（含費(fèi)用）；

5.3.5.4.其他各部門完成各自工作方案（含費(fèi)用）；

5.3.

6.集團(tuán)整體年度經(jīng)營方案的編制

5.3.

6.1.集團(tuán)經(jīng)營管理部審核以上各單位上報(bào)的年度經(jīng)營方案（草案），并組織

相關(guān)單位進(jìn)行爭論、平衡和修訂；

5.3.

6.2.集團(tuán)經(jīng)營管理部匯總各單位年度經(jīng)營方案，編制《集團(tuán)年度經(jīng)營方案》

（草案），于2月20前，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)爭論。

5.3.

6.3.集團(tuán)經(jīng)營管理部整理下發(fā)總裁辦公會(huì)爭論意見，各責(zé)任單位依據(jù)意見

在7個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營/工作方案的調(diào)整，交集團(tuán)經(jīng)營管理部；5.3.6.4.集團(tuán)經(jīng)營管理部匯總形成《集團(tuán)年度經(jīng)營方案》（修訂案），報(bào)集團(tuán)總

裁審批簽發(fā)。

5.3.

6.5.集團(tuán)經(jīng)營管理部在總裁簽發(fā)后，將《集團(tuán)年度經(jīng)營方案》（審批案）發(fā)

給各子公司、集團(tuán)部門，作為各單位制定季度經(jīng)營方案和月度經(jīng)營方案的

依據(jù)。

5.4.季度經(jīng)營方案管理

5.4.1.季度經(jīng)營方案的編報(bào)、審核和頒發(fā)

5.4.1.1.集團(tuán)經(jīng)營管理部依據(jù)總裁要求、年初或年中調(diào)整的《年度經(jīng)營方案》，

組織各子公司、集團(tuán)部門編制季度經(jīng)營方案；

5.4.1.2.集團(tuán)各部門編制本部門的下季度工作方案，經(jīng)分管高層審核后，于下

一季度10日前提交經(jīng)營管理部。

5.4.1.3.子公司高層提出本季度工作要點(diǎn)，子公司各部門依據(jù)主管高層提出的

工作要點(diǎn)，結(jié)合《項(xiàng)目開發(fā)整體方案》，編制本部門季度工作方案（過程

中應(yīng)征詢集團(tuán)對(duì)口部門的意見），經(jīng)子公司分管高層審核后，報(bào)子公司綜

合管理部；綜合管理部審核后，匯總編制子公司《季度經(jīng)營方案》，經(jīng)子

公司總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營管理部；

5.4.1.4.集團(tuán)經(jīng)營管理部對(duì)各單位報(bào)送的季度經(jīng)營方案進(jìn)行核查，核查無誤后，

匯編集團(tuán)《季度經(jīng)營方案》，于本季度末前報(bào)總裁審批。

5.4.1.5.集團(tuán)經(jīng)營管理部將總裁審核后的季度經(jīng)營方案下發(fā)各子公司、集團(tuán)部

門。

5.4.2.季度經(jīng)營方案的執(zhí)行與掌握

5.4.2.1.各子公司、集團(tuán)部門執(zhí)行季度經(jīng)營方案，定期召開本單位例會(huì)落實(shí)季

度經(jīng)營方案的執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時(shí)解決消失的問題；

5.4.2.2.集團(tuán)經(jīng)營管理部可隨時(shí)檢查各單位季度經(jīng)營方案執(zhí)行狀況，發(fā)覺問題

應(yīng)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，要求責(zé)任單位分析緣由，提出改進(jìn)措施，能

夠彌補(bǔ)的組織進(jìn)行趕工或?qū)嵭醒a(bǔ)救措施，不能彌補(bǔ)的應(yīng)在下一階段方案

中實(shí)行措施加以調(diào)整，以確保整體方案完成，并在經(jīng)營例會(huì)或方案執(zhí)行

狀況中報(bào)告；

5.4.2.3.各子公司、集團(tuán)部門在每季度結(jié)束后5日內(nèi)，總結(jié)本單位上季度經(jīng)營

方案的完成狀況，并將相關(guān)數(shù)據(jù)和總結(jié)資料提交集團(tuán)經(jīng)營管理部；

5.4.2.4.集團(tuán)經(jīng)營管理部每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對(duì)各單位報(bào)送的季度經(jīng)營方案

總結(jié)資料進(jìn)行核查，核查無誤后，匯編集團(tuán)季度經(jīng)營方案完成狀況總結(jié)，

主要包括上季度主要完成工作、存在問題及建議、主要成果等，并將相

關(guān)資料報(bào)送集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)；

5.4.2.5.集團(tuán)經(jīng)營管理部組織召開集團(tuán)季度經(jīng)營工作例會(huì)（與最近的一次月度

經(jīng)營例會(huì)合并進(jìn)行），檢討、評(píng)估前期的方案執(zhí)行狀況，并對(duì)后期的方案

提出新的要求。

5.4.3.月度經(jīng)營方案的執(zhí)行與掌握

5.4.3.1.各部門及各單位（房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)部門）

每月底向經(jīng)營管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)提交月度工作總結(jié)，并上報(bào)下月的工作

方案；

5.4.3.2.集團(tuán)經(jīng)營管理部每月組織召開集團(tuán)經(jīng)營工作例會(huì)，以推動(dòng)季度經(jīng)營計(jì)

劃的執(zhí)行。（月度經(jīng)營例會(huì)由總裁主持，總裁不能參與時(shí)，由其指定的人

員主持；房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)

高層參與；各單位負(fù)責(zé)人在例會(huì)上匯報(bào)上期工作進(jìn)展，下期工作方案）。

5.4.3.3.每雙周由集團(tuán)經(jīng)營管理部組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人召開經(jīng)營例

會(huì)，以推動(dòng)季度及月度方案的執(zhí)行。

5.5.年度經(jīng)營方案執(zhí)行、調(diào)整

5.5.1.年度經(jīng)營方案分解為季度經(jīng)營方案，主要結(jié)合季度經(jīng)營方案執(zhí)行，并通過

季度經(jīng)營方案的完成狀況反饋年度方案的執(zhí)行效果；同時(shí)季度經(jīng)營方案通過月度工作方案和月度工作總結(jié)進(jìn)行落實(shí)。

5.5.2.年度經(jīng)營方案一般不進(jìn)行修訂，除非有重大調(diào)整事項(xiàng)（客觀、不行抗力原

因，將對(duì)年度目標(biāo)或項(xiàng)目關(guān)鍵掌握點(diǎn)產(chǎn)生較大影響，將導(dǎo)致已制定的經(jīng)營方案消失重大偏差），已明確的方案都應(yīng)確保按時(shí)、保質(zhì)完成；

5.5.3.每年7月上旬，集團(tuán)經(jīng)營管理部結(jié)合前兩個(gè)季度經(jīng)營方案的完成狀況、外

部環(huán)境變化，組織各單位收集、識(shí)別經(jīng)營方案重大調(diào)整事項(xiàng)；

5.5.4.各子公司、集團(tuán)部門假如發(fā)覺重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫《方案變更申請(qǐng)表》，

具體說明發(fā)生的重大調(diào)整事項(xiàng)及產(chǎn)生的影響，并提出調(diào)整建議，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營管理部；集團(tuán)經(jīng)營管理部對(duì)上報(bào)的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行核查；

5.5.5.集團(tuán)總裁依據(jù)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化的推斷，可直接提出年度方案調(diào)整要求；

5.5.

6.集團(tuán)經(jīng)營管理部匯總各方面意見，編制年度經(jīng)營方案調(diào)整申請(qǐng)，提交總裁

辦公會(huì)審批；假如是過程中消失的重大調(diào)整事項(xiàng)，也可以由經(jīng)營管理部提出調(diào)整建議，總裁辦公會(huì)審批后，以補(bǔ)充說明等形式下發(fā)執(zhí)行，待半年度調(diào)整時(shí)予以正式調(diào)整；

5.5.7.如審批通過，集團(tuán)經(jīng)營管理部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的調(diào)整方案準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行更新、公告。

5.6.經(jīng)營方案執(zhí)行狀況的總結(jié)與考核

5.6.1.房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)各部門每月度進(jìn)行工作總結(jié)，

并制定下個(gè)月的工作方案，并在月度經(jīng)營例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)；

5.6.2.集團(tuán)全部子公司、集團(tuán)各部門每季度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個(gè)季度的工

作方案，并在季度經(jīng)營例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)；

5.6.3.每年年末由經(jīng)營管理部組織，各個(gè)部門與子公司對(duì)本年度的經(jīng)營狀況進(jìn)行

總結(jié)，并編寫集團(tuán)的年度工作總結(jié)；

5.6.4.各公司經(jīng)營方案的考核通過內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的方式進(jìn)行，年初依據(jù)經(jīng)營計(jì)