企業(yè)內(nèi)部控制有效性測(cè)試之品牌及營銷管理-測(cè)試底稿

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,風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,公司名稱：,機(jī)關(guān)本部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,流程名稱：,品牌與營銷管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,子流程名稱,控制目標(biāo)及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),,,,控制活動(dòng),,,,,,,,,控制有效性測(cè)試,,合規(guī)對(duì)比（企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及配套指引）,,內(nèi)部控制缺陷,,,,

,,控制目標(biāo)編號(hào),控制目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),控制活動(dòng)編號(hào),標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng),現(xiàn)有控制活動(dòng),重要性程度,制度,文檔,責(zé)任部門及崗位,控制形式,執(zhí)行頻率,測(cè)試底稿編號(hào),測(cè)試結(jié)論,條款,規(guī)定內(nèi)容,控制缺陷編號(hào),內(nèi)控缺陷,缺陷描述,整改建議,缺陷等級(jí)

,品牌管理,BM-CO-01,品牌組織架構(gòu)設(shè)置科學(xué)、合理，保證各崗位職責(zé)設(shè)定明確，符合品牌管理需求。,BM-R-01,公司品牌管理的組織架構(gòu)設(shè)置不合理，管理職能劃分不清晰，管理制度未能進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，不利于公司品牌管理工作的有效實(shí)施、品牌知名度的提升，并帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。,BM-CA-01,"公司品牌戰(zhàn)略決策及實(shí)施三級(jí)品牌管理機(jī)構(gòu)，即品牌決策委員會(huì)、品牌執(zhí)行委員會(huì)和品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略方針，公司建立部分集中的品牌管理架構(gòu)模式：

?集中管理形式：股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室統(tǒng)一規(guī)劃集中管理工作內(nèi)容，并在與下屬企業(yè)進(jìn)行充分溝通協(xié)商后，上報(bào)至股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)和品牌決策委員會(huì)審批，品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室將審批通過的集中管理內(nèi)容下發(fā)至各下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。

?分散管理形式：各下屬企業(yè)根據(jù)公司品牌戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃要求，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展情況，各自負(fù)責(zé)品牌管理日常工作，并與股份公司品牌管理部門保持業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系，以保證品牌日常管理工作正常進(jìn)行。","管理組織架構(gòu)

xx地產(chǎn)（集團(tuán)）對(duì)公司的品牌實(shí)行委員會(huì)的管理模式，品牌管理委員會(huì)為xx地產(chǎn)品牌管理常設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)常務(wù)委員會(huì)和執(zhí)行委員會(huì)：

常務(wù)管理委員會(huì)，為品牌管理最高權(quán)力與決策機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)企業(yè)品牌戰(zhàn)略決策與規(guī)劃；股份公司總經(jīng)理擔(dān)任品牌管理委員會(huì)首席戰(zhàn)略師，股份公司營銷總監(jiān)擔(dān)任品牌管理委員會(huì)主席(CBO)，各區(qū)域子公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任品牌管理委員并負(fù)責(zé)區(qū)域品牌的管理。

執(zhí)行委員會(huì)，是品牌管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的品牌工作執(zhí)行組織；股份公司營銷總監(jiān)兼任品牌管理執(zhí)行委員會(huì)主席；品牌管理執(zhí)行委員會(huì)交由品牌管理中心統(tǒng)籌執(zhí)行工作；各地產(chǎn)子公司品牌相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任執(zhí)行委員并負(fù)責(zé)區(qū)域品牌管理的執(zhí)行工作，執(zhí)行委員下設(shè)一名品牌專員協(xié)助工作。",一般,《品牌管理委員會(huì)章程》,無,品牌管理委員會(huì)、品牌管理中心、品牌專員,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)——企業(yè)文化

第四章無形資產(chǎn)

第二十二條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視品牌建設(shè)，加強(qiáng)商譽(yù)管理，通過提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)等多種方式，不斷打造和培育主業(yè)品牌，切實(shí)維護(hù)和提升企業(yè)品牌的社會(huì)認(rèn)可度。,無,無,無,無,無

,,BM-CO-02,品牌管理相關(guān)制度建設(shè)完善，且經(jīng)過適當(dāng)審批，能夠滿足日常品牌管理工作需要。,,,BM-CA-02,"公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室結(jié)合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略方針和品牌戰(zhàn)略方針，制定品牌相關(guān)管理制度，品牌管理相關(guān)制度包括但不限于：《視覺形象手冊(cè)》、《品牌管理組織架構(gòu)與執(zhí)行流程手冊(cè)》、《危機(jī)公關(guān)管理手冊(cè)》、《新聞發(fā)言人制度》等。

品牌管理相關(guān)制度制定完成后，上交品牌執(zhí)行委員會(huì)審批通過后，下發(fā)下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。管理制度在實(shí)際執(zhí)行過程中若需進(jìn)行更新，由品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室將制度更新申請(qǐng)上交至品牌執(zhí)行委員會(huì)審批通過后，品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室品牌管理崗更新相關(guān)制度，并下發(fā)至各部門、下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。","相關(guān)制度規(guī)范

公司制定與品牌管理相關(guān)的制度文檔包括：《品牌管理守則》、《品牌管理委員會(huì)章程》、《品牌導(dǎo)入規(guī)范》、《新聞管理規(guī)范》、《危機(jī)公關(guān)及品牌危機(jī)預(yù)防》、《品牌稽核管理制度》、《品牌模塊化管理手冊(cè)》等；

品牌管理相關(guān)制度制定完成后，上交品牌執(zhí)行委員會(huì)審批通過后，下發(fā)下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。

除了現(xiàn)有的制度體系外，品牌管理中心還會(huì)不定期下發(fā)相關(guān)操作指引與事項(xiàng)通知；",一般,品牌管理中心制度匯編、《品牌模塊化管理手冊(cè)》,無,品牌管理委員會(huì)、品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)——企業(yè)文化

第四章無形資產(chǎn)

第二十二條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視品牌建設(shè)，加強(qiáng)商譽(yù)管理，通過提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)等多種方式，不斷打造和培育主業(yè)品牌，切實(shí)維護(hù)和提升企業(yè)品牌的社會(huì)認(rèn)可度。,無,無,無,無,無

,,,,,,BM-CA-03,品牌管理相關(guān)制度在實(shí)際執(zhí)行過程中若需進(jìn)行更新，由品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室將制度更新申請(qǐng)上交至品牌執(zhí)行委員會(huì)審批通過后，品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室品牌管理崗更新相關(guān)制度，并下發(fā)至各部門、下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。,"更新品牌管理制度

品牌管理中心負(fù)責(zé)管理制度的重新修訂、更新、補(bǔ)充等，管理制度更新后由品牌管理委員會(huì)審批，下發(fā)各公司參照?qǐng)?zhí)行；",關(guān)鍵,品牌管理中心制度匯編,無,品牌管理委員會(huì)、品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),BM-T-01,0,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)——企業(yè)文化

第四章無形資產(chǎn)

第二十二條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視品牌建設(shè)，加強(qiáng)商譽(yù)管理，通過提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)等多種方式，不斷打造和培育主業(yè)品牌，切實(shí)維護(hù)和提升企業(yè)品牌的社會(huì)認(rèn)可度。,無,無,無,無,無

,,BM-CO-03,品牌決策與定位準(zhǔn)確，保證品牌定位符合公司品牌戰(zhàn)略原則。,BM-R-02,沒有制定恰當(dāng)?shù)仄放茟?zhàn)略，來提升外界對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)同，導(dǎo)致沒有將公司品牌轉(zhuǎn)化為效益。,BM-CA-04,"?市場(chǎng)定位調(diào)研：品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室攜同戰(zhàn)略發(fā)展部和其他相關(guān)部門對(duì)有關(guān)影響市場(chǎng)定位的各種因素進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查完成后，品牌執(zhí)委辦公室初步形成《目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析報(bào)告》，報(bào)品牌執(zhí)行委員會(huì)審批。

?選擇公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和定位策略：品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室根據(jù)審批通過的《目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析報(bào)告》編制《公司品牌定位策略》，并上報(bào)至品牌執(zhí)行委員會(huì)和品牌決策委員會(huì)審批通過和下發(fā)執(zhí)行。","品牌定位策略

品牌管理中心基于公司歷史沿革、企業(yè)文化傳承、發(fā)展戰(zhàn)略方向，并結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果制定本公司的品牌戰(zhàn)略原則，包括品牌愿景、品牌宗旨、品牌理念、產(chǎn)品理念、品質(zhì)觀、產(chǎn)品觀、服務(wù)觀，品牌戰(zhàn)略原則以制度形式確定后，由品牌管理委員會(huì)審批，并以紅頭發(fā)文件下發(fā)各公司；

",關(guān)鍵,品牌管理中心制度匯編-品牌管理守則,無,品牌管理委員會(huì)、品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),BM-T-02,0,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-04,品牌戰(zhàn)略制定科學(xué)、合理，與公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相符合。,,,BM-CA-05,品牌執(zhí)委會(huì)辦公室和戰(zhàn)略發(fā)展部在確定目標(biāo)市場(chǎng)和品牌定位后，根據(jù)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略制定《公司品牌發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，上報(bào)品牌執(zhí)行委員會(huì)和品牌決策委員會(huì)審批。,"制定品牌戰(zhàn)略

品牌管理中心根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略制定未來3～5年《xx房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司品牌發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，期間會(huì)進(jìn)行階段性的修訂，戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)品牌管理委員會(huì)審批后執(zhí)行；",關(guān)鍵,品牌管理中心制度匯編,《xx房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司品牌發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》及審批文件（呈批件）,品牌管理委員會(huì)、品牌管理中心/品牌傳播崗、副總經(jīng)理、總經(jīng)理,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),BM-T-03,0,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)——企業(yè)文化的建設(shè)

第四條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取切實(shí)有效的措施，積極培育具有自身特色的企業(yè)文化，引導(dǎo)和規(guī)范員工行為，打造以主業(yè)為核心的企業(yè)品牌，形成整體團(tuán)隊(duì)的向心力，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。,無,無,無,無,無

,,BM-CO-05,品牌工作計(jì)劃制定科學(xué)、合理，且經(jīng)過適當(dāng)審批，確保品牌戰(zhàn)略得到逐步實(shí)現(xiàn)。,BM-R-03,由于公司未能有計(jì)劃的充分利用適當(dāng)?shù)拿襟w進(jìn)行公司宣傳和產(chǎn)品宣傳，從而未能獲取品牌經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的最大化，未能有效實(shí)現(xiàn)公司的品牌戰(zhàn)略。,BM-CA-06,"公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室細(xì)分審批通過的品牌長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略至每年度品牌工作計(jì)劃：

每年，下屬企業(yè)品牌管理相關(guān)崗根據(jù)股份公司統(tǒng)一模版要求，編制《XX公司XX年品牌工作計(jì)劃》，經(jīng)所屬企業(yè)品牌負(fù)責(zé)人審核無誤后，上交至股份公司品牌管理崗。股份公司品牌管理崗收集并匯總股份公司和下屬企業(yè)年度品牌工作計(jì)劃，形成《XX公司年度品牌工作計(jì)劃》，上報(bào)至品牌執(zhí)行委員會(huì)審批和下發(fā)至相關(guān)部門或企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。","年度工作計(jì)劃的編制

品牌管理中心每年10月份開始籌劃、起草下一年度的集團(tuán)層面的品牌管理總體工作方案，包括內(nèi)部品牌管理、重大品牌活動(dòng)、對(duì)外宣傳、媒體投放策略和額度、宣傳資料及出版物的制作發(fā)行、知識(shí)產(chǎn)權(quán)維護(hù)情況、外部合作公司情況等；品牌工作方案編制需與下一年度的工作計(jì)劃結(jié)合，并在年初的年度經(jīng)營大會(huì)上討論通過；

",一般,品牌管理中心制度匯編,《年度工作計(jì)劃》,品牌管理委員會(huì)、品牌管理中心/品牌傳播崗、副總經(jīng)理、總經(jīng)理,手工控制,每年,無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,,,,,BM-CA-07,,"工作計(jì)劃的下發(fā)與執(zhí)行

品牌管理中心將經(jīng)審議通過的《年度工作計(jì)劃》下發(fā)至各區(qū)域公司，各區(qū)域公司結(jié)合當(dāng)?shù)仨?xiàng)目制定本地區(qū)活動(dòng)的具體細(xì)化方案，由區(qū)域公司的品牌負(fù)責(zé)人簽批，并上報(bào)品牌管理中心備案；

對(duì)于新進(jìn)入的城市，第一年的營銷方案、活動(dòng)策劃方案等都要向品牌管理中心進(jìn)行上報(bào)，由品牌管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核；

",一般,品牌管理中心制度匯編,區(qū)域公司上報(bào)的品牌宣傳計(jì)劃（備案）,,,,無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-06,公司建立統(tǒng)一的視覺形象系統(tǒng)，保證公司對(duì)內(nèi)對(duì)外視覺形象的一致性。,BM-R-04,各地公司缺乏統(tǒng)一、規(guī)范化及標(biāo)準(zhǔn)的品牌形象應(yīng)用系統(tǒng)，不利于公司品牌效率的整體提升。,BM-CA-08,"調(diào)查分析階段：品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)委員發(fā)起對(duì)視覺形象系統(tǒng)的調(diào)查，并在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行公司未來的總概念定位，構(gòu)筑理念系統(tǒng)，形成《視覺形象塑造方案》，上報(bào)品牌執(zhí)行委員會(huì)審批。

策劃設(shè)計(jì)與實(shí)施階段：公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室根據(jù)審批通過的《視覺形象塑造方案》所表達(dá)的基本概念和識(shí)別概念，聘請(qǐng)外部設(shè)計(jì)單位進(jìn)行視覺識(shí)別設(shè)計(jì)，將設(shè)計(jì)結(jié)果形成《視覺形象識(shí)別手冊(cè)》，經(jīng)品牌執(zhí)行委員會(huì)審批通過后，統(tǒng)一下發(fā)至股份公司和各下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。","視覺形象系統(tǒng)的建立

公司品牌管理中心設(shè)計(jì)了統(tǒng)一、規(guī)范的公司品牌視覺識(shí)別系統(tǒng)，形成《xx地產(chǎn)VI手冊(cè)》及《模塊化系統(tǒng)管理文件》，供各部門和區(qū)域公司在一切可能使用的場(chǎng)合宣傳推廣和使用，手冊(cè)經(jīng)品牌管理委員會(huì)審批通過，一經(jīng)確定，不得隨意改變。

如發(fā)生品牌戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，VI手冊(cè)及模塊化文件也會(huì)隨著更新，并連同新的品牌戰(zhàn)略一起提報(bào)品牌管理委員會(huì)，經(jīng)審批后下發(fā)統(tǒng)一執(zhí)行。

",關(guān)鍵,品牌管理中心制度匯編,《xx地產(chǎn)VI手冊(cè)》及審批,品牌管理中心/總經(jīng)理、副總經(jīng)理、品牌管理委員會(huì),手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),BM-T-04,0,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-07,對(duì)內(nèi)外統(tǒng)一標(biāo)識(shí)進(jìn)行統(tǒng)一管理，保證對(duì)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的更改得到適當(dāng)?shù)膶徟图皶r(shí)更新。,BM-R-05,如果缺乏對(duì)品牌推廣方面的信息及方法作收集和學(xué)習(xí)，從而掌握品牌推廣策略，可能導(dǎo)致公司錯(cuò)失主動(dòng)向市場(chǎng)推進(jìn)公司產(chǎn)品品牌及形象的機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。,BM-CA-09,"公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室統(tǒng)一管理公司品牌和重要產(chǎn)品品牌標(biāo)識(shí)的一致性，任何部門、個(gè)人均不可以隨意更改或調(diào)整公司核心統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。若股份公司或下屬企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需重新建立新公司品牌標(biāo)識(shí)，需由品牌管理相關(guān)崗位提出《品牌標(biāo)識(shí)新增建議方案》，上報(bào)股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室審批，審批通過后方可按新方案執(zhí)行，同時(shí)品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)委員將新品牌標(biāo)識(shí)方案作為《視覺形象識(shí)別手冊(cè)》補(bǔ)充下發(fā)至股份公司、下屬企業(yè)執(zhí)行，以便處理未來類似情況。

","品牌規(guī)范工作

集團(tuán)公司有兩個(gè)層面的品牌，核心品牌為xx地產(chǎn)，項(xiàng)目有項(xiàng)目子品牌；品牌管理中心負(fù)責(zé)品牌與營銷工作的全國規(guī)范與管理，包括品牌視覺識(shí)別的規(guī)范，廣告?zhèn)鞑ヒ?guī)范，物業(yè)管理規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)包裝規(guī)范，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，營銷流程規(guī)范等。

區(qū)域公司主要負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐钠放菩麄鳌?dāng)?shù)仨?xiàng)目品牌維護(hù)、負(fù)面事件的處理、以及執(zhí)行全國性品牌活動(dòng)。下屬公司所有項(xiàng)目營銷活動(dòng)、品牌活動(dòng)等，都需要在明源系統(tǒng)中報(bào)備整個(gè)方案計(jì)劃。",一般,品牌管理中心制度匯編,明源系統(tǒng)備案截屏,品牌管理中心/品牌傳播崗,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-08,品牌傳播方案的制定科學(xué)、合理，且經(jīng)過適當(dāng)審批。,,,BM-CA-10,股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)委員根據(jù)股份公司年度品牌工作計(jì)劃制定《品牌傳播方案》，明確品牌傳播內(nèi)容、預(yù)計(jì)時(shí)間及相關(guān)預(yù)算等，上報(bào)至品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室主任、品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審批。品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)委員后根據(jù)審批通過的傳播方案在戰(zhàn)略媒體庫中尋找相應(yīng)傳播媒體并與之簽訂合同。,"品牌傳播

品牌管理中心根據(jù)年初制定的《年度工作計(jì)劃》中的品牌傳播方案執(zhí)行：

企業(yè)品牌年度主題策劃：如策劃“和樂中國”、“和基金”等大型主題品牌宣傳活動(dòng)，并提報(bào)品牌管理委員會(huì)審議；

品牌廣告的統(tǒng)一設(shè)計(jì)和發(fā)布：統(tǒng)一下發(fā)《VI手冊(cè)》及《模塊化系統(tǒng)管理文件》，各部門及區(qū)域公司在進(jìn)行廣告宣傳時(shí)需參照?qǐng)?zhí)行；每年年初，與全國范圍內(nèi)的主流媒體簽訂框架協(xié)議(含年度支出預(yù)算），編制《中央及全國性及財(cái)經(jīng)媒體管理工作計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批；",關(guān)鍵,品牌管理中心制度匯編,主題活動(dòng)策劃方案及審批、廣告方案審核方案、《中央及全國性及財(cái)經(jīng)媒體管理工作計(jì)劃》及審批,品牌管理中心/品牌傳播崗、副總經(jīng)理、總經(jīng)理,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),BM-T-05,0,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-19,公司對(duì)公共關(guān)系的管理恰當(dāng)、到位，保證公共關(guān)系維護(hù)能促進(jìn)品牌形象的提升。,BM-R-06,由于不同部門或個(gè)人對(duì)公關(guān)事件敏感能力和認(rèn)識(shí)能力上的不一致，對(duì)公關(guān)關(guān)系管理重要性理解上的差異，可能不能及時(shí)察覺危及公司形象的單體或公眾事件，或未及時(shí)加強(qiáng)與商業(yè)新聞媒體的溝通和聯(lián)絡(luò)，以降低媒體利用公司負(fù)面消息被進(jìn)行炒作的可能，影響企業(yè)的形象與聲譽(yù)。,BM-CA-11,股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)股份層面的公共關(guān)系管理，公司每年根據(jù)品牌戰(zhàn)略和品牌傳播計(jì)劃，在充分的市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)報(bào)告的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)對(duì)媒體的研究經(jīng)驗(yàn)等，制定《公關(guān)工作計(jì)劃》，制定完成后上報(bào)品牌執(zhí)行委員會(huì)審批，品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室根據(jù)審批通過的公關(guān)工作計(jì)劃執(zhí)行相關(guān)活動(dòng)。,"公共關(guān)系管理

政府關(guān)系維護(hù)，主要由公司集團(tuán)公司及各區(qū)域公司的領(lǐng)導(dǎo)班子、各區(qū)域公司開發(fā)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)；

媒體公關(guān)，公司外聘媒體監(jiān)測(cè)公司，對(duì)各大主流媒體的傳播報(bào)道進(jìn)行監(jiān)控，每日將負(fù)面報(bào)道以短信形式發(fā)送至品牌管理中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理及其他品牌管理主要負(fù)責(zé)人，使其實(shí)時(shí)獲取媒體動(dòng)態(tài)，定期（周/月/季度/年度）向品牌管理中心負(fù)責(zé)人發(fā)送本周的監(jiān)測(cè)報(bào)告，以供領(lǐng)導(dǎo)分析、了解當(dāng)前輿情動(dòng)向，作出相應(yīng)的決策。",一般,品牌管理中心制度匯編,"《中央及全國性及財(cái)經(jīng)媒體管理工作計(jì)劃》、

《xx地產(chǎn)輿情監(jiān)測(cè)與控制報(bào)告》",集團(tuán)公司及各區(qū)域公司的領(lǐng)導(dǎo)班子、各區(qū)域公司開發(fā)部負(fù)責(zé)人、品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-10,公司品牌宣傳品出版前經(jīng)過適當(dāng)審批，保證品牌宣傳品符合公司品牌統(tǒng)一標(biāo)識(shí)管理要求，且品牌宣傳品得到適當(dāng)保管。,BM-R-07,由于不恰當(dāng)?shù)臓I銷與宣傳方式，不合格的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量以及較差的危機(jī)處理能力等，導(dǎo)致企業(yè)的品牌信譽(yù)受損，嚴(yán)重者甚至影響企業(yè)的生存和發(fā)展。,BM-CA-12,公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)崗位負(fù)責(zé)股份公司出版物的編輯工作，相關(guān)崗在品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)助下，定期開展對(duì)內(nèi)外宣傳出版物的編輯如報(bào)紙、期刊、畫冊(cè)、圖書、音像制品以及有關(guān)公司形象的各種宣傳品等。編制完成后，上報(bào)出版物初版至品牌執(zhí)委員會(huì)辦公室主任審核，判斷宣傳品是否符合品牌視覺形象要求和視覺識(shí)別手冊(cè)規(guī)范要求，審核完成后，方可下發(fā)出版物。,"品牌宣傳品的管理

公司對(duì)品牌宣傳品的管理主要體現(xiàn)在對(duì)內(nèi)和對(duì)外宣傳出版物的管理。每年制定統(tǒng)一的宣傳品形象方案，包括企業(yè)內(nèi)刊、手冊(cè)、海報(bào)、圖書等有關(guān)宣傳公司形象的各種選產(chǎn)品，報(bào)批品牌管理委員會(huì)審議通過后，統(tǒng)一印制下發(fā)各個(gè)區(qū)域公司；",關(guān)鍵,品牌管理中心制度匯編,"《選產(chǎn)品形象方案》及審批

",品牌管理中心/品牌傳播崗、副總經(jīng)理、總經(jīng)理,手工控制,每年,BM-T-06,0,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-11,公司品牌得到有效地維護(hù)，以鞏固品牌的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)品牌生命力,,,BM-CA-13,"公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室分析確定股份公司和下屬企業(yè)范圍內(nèi)需進(jìn)行注冊(cè)的品牌和商標(biāo)，由相關(guān)委員提出《XX商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)》，經(jīng)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人及股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)審批通過后，品牌執(zhí)行委員會(huì)成員按國家《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)。

品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)委員建立品牌檔案，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)信息文件進(jìn)行檔案保管，并負(fù)責(zé)對(duì)即將過期的注冊(cè)進(jìn)行及時(shí)續(xù)注。

","品牌維護(hù)管理-商標(biāo)注冊(cè)

品牌執(zhí)行委員會(huì)委員確定所管轄范圍內(nèi)需進(jìn)行注冊(cè)的品牌和商標(biāo)，由投管部負(fù)責(zé)法律事務(wù)的專員統(tǒng)一負(fù)責(zé)注冊(cè)商標(biāo)；有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)由投管部相關(guān)負(fù)責(zé)人及品牌管理委員會(huì)審議通過后，由負(fù)責(zé)法律事務(wù)的人員按國家《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)。

法律事務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)建立品牌檔案，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)信息文件進(jìn)行檔案保管，并負(fù)責(zé)對(duì)即將過期的注冊(cè)進(jìn)行及時(shí)續(xù)注。",一般,品牌管理中心制度匯編,"《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)》及審批、品牌商標(biāo)檔案管理

",投管部/日常法律事務(wù)管理崗,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)——資產(chǎn)管理

第四章無形資產(chǎn)

第十九條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)品牌、商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)的管理，分類制定無形資產(chǎn)管理辦法，落實(shí)無形資產(chǎn)管理責(zé)任制，促進(jìn)無形資產(chǎn)有效利用，充分發(fā)揮無形資產(chǎn)對(duì)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的作用。,無,無,無,無,無

,,,,,,BM-CA-14,"公司及各下屬企業(yè)相關(guān)崗位對(duì)品牌和商標(biāo)的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)侵犯股份公司及各下屬企業(yè)品牌和商標(biāo)權(quán)益的行為，品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室書面提交《侵權(quán)行為報(bào)告》至品牌執(zhí)行委員會(huì)審閱。品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室根據(jù)上層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審意見要求，將侵犯股份公司及下屬企業(yè)品牌和商標(biāo)權(quán)益的《侵權(quán)行為報(bào)告》提交至相關(guān)法律部門，協(xié)商對(duì)策。

品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)委員對(duì)股份公司或各下屬企業(yè)存在糾紛的商標(biāo)和品牌與相關(guān)糾紛單位進(jìn)行協(xié)調(diào)，若協(xié)調(diào)不成功，品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室組織相關(guān)部門通過法律手段解決糾紛。","品牌監(jiān)督管理-侵權(quán)管理

區(qū)域公司品牌管理負(fù)責(zé)人及品牌專員負(fù)責(zé)對(duì)品牌和商標(biāo)的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)侵犯股份公司及各下屬企業(yè)品牌和商標(biāo)權(quán)益的行為，及時(shí)與品牌管理中心負(fù)責(zé)人商討，咨詢相關(guān)法律專員，視侵權(quán)事件的嚴(yán)重程度報(bào)品牌管理委員會(huì)，協(xié)商對(duì)策；

注：經(jīng)訪談了解到目前未發(fā)生過與品牌侵權(quán)相關(guān)的事宜；",一般,品牌管理中心制度匯編,無,品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-12,公司危機(jī)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置明確、合理，保證危機(jī)管理各崗位職責(zé)得以明確,BM-R-06,由于不同部門或個(gè)人對(duì)公關(guān)事件敏感能力和認(rèn)識(shí)能力上的不一致，對(duì)公關(guān)關(guān)系管理重要性理解上的差異，可能不能及時(shí)察覺危及公司形象的單體或公眾事件，或未及時(shí)加強(qiáng)與商業(yè)新聞媒體的溝通和聯(lián)絡(luò)，以降低媒體利用公司負(fù)面消息被進(jìn)行炒作的可能，影響企業(yè)的形象與聲譽(yù)。,BM-CA-15,公司成立危機(jī)公關(guān)三級(jí)管理體系，即危機(jī)公關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組、危機(jī)應(yīng)急協(xié)調(diào)小組和危機(jī)專門應(yīng)急小組。品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)崗撰寫《危機(jī)公關(guān)指導(dǎo)意見》，列明三級(jí)管理體系組織架構(gòu)、職責(zé)等，報(bào)品牌執(zhí)行委員會(huì)審批。品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)崗將審批通過的《危機(jī)公關(guān)指導(dǎo)意見》下發(fā)至下屬企業(yè)，并要求其按照指導(dǎo)意見制定本企業(yè)的《危機(jī)公關(guān)指導(dǎo)意見》。下屬企業(yè)《危機(jī)公關(guān)指導(dǎo)意見》制定完成并經(jīng)本企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，上報(bào)至股份公司品牌執(zhí)委會(huì)辦公室相關(guān)崗備案。,"品牌危機(jī)管理體系建立

針對(duì)危機(jī)管理，公司制定了《品牌危機(jī)預(yù)防及危機(jī)公關(guān)制度》，對(duì)危機(jī)事件定義、預(yù)防管理機(jī)制、溝通機(jī)制、重大突發(fā)事件報(bào)告機(jī)制、公關(guān)方式等進(jìn)行了明確與規(guī)范；

公司設(shè)立危機(jī)事件預(yù)防及應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)域公司董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，營銷總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人，在面對(duì)突發(fā)事件時(shí)處理和調(diào)配人員快速開展各項(xiàng)應(yīng)對(duì)工作；設(shè)立媒體聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)日常與媒體的溝通合作，在危機(jī)事件發(fā)生后，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)媒體報(bào)道，組織相關(guān)媒體參加媒體懇談會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)等；設(shè)集團(tuán)聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)與集團(tuán)匯報(bào)可能或已經(jīng)發(fā)生的危機(jī)事件；設(shè)內(nèi)部溝通人，組織相關(guān)培訓(xùn)，在危機(jī)事件發(fā)生后迅速穩(wěn)定公司內(nèi)部員工情緒，統(tǒng)一內(nèi)部口徑；設(shè)新聞發(fā)言人，解答媒體問題。",一般,品牌管理中心制度匯編-《品牌危機(jī)預(yù)防及危機(jī)公關(guān)制度》,無,危機(jī)事件預(yù)防及應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-13,危機(jī)管理工作計(jì)劃的制定科學(xué)、合理，且經(jīng)過適當(dāng)審批，保證日常危機(jī)管理工作的正常進(jìn)行。,,,BM-CA-16,"每年，危機(jī)應(yīng)急協(xié)調(diào)中心制定《品牌危機(jī)管理培訓(xùn)計(jì)劃》，定期組織或委派專業(yè)第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織對(duì)股份公司及下屬企業(yè)進(jìn)行危機(jī)管理培訓(xùn)，并根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的重要性程度要求股份公司及下屬企業(yè)危機(jī)管理組織體系進(jìn)行危機(jī)公關(guān)的演練。

股份公司及下屬企業(yè)危機(jī)管理組織體系根據(jù)股份危機(jī)應(yīng)急協(xié)調(diào)中心要求制定《危機(jī)公關(guān)演練計(jì)劃》并根據(jù)計(jì)劃要求實(shí)施具體危機(jī)公關(guān)演練。危機(jī)公關(guān)演練結(jié)束后，相關(guān)崗位填寫《危機(jī)公關(guān)演練結(jié)果匯報(bào)》上報(bào)至股份公司品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室相關(guān)崗備案。","品牌危機(jī)管理措施

1、舉行員工教育培訓(xùn)，形式包括聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行授課培訓(xùn)，對(duì)已有危機(jī)事件案例進(jìn)行討論與學(xué)習(xí)；

2、根據(jù)已有的業(yè)內(nèi)危機(jī)事件，針對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)與經(jīng)營的重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)危機(jī)管理和應(yīng)對(duì)進(jìn)行梳理；

3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)積極建立有效的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)、媒介網(wǎng)絡(luò)、及與有關(guān)方面（如黨政機(jī)關(guān)）良性溝通機(jī)制；

4、重大突發(fā)事件報(bào)告制，規(guī)范報(bào)告時(shí)限（最遲不得超過事件發(fā)生后15分鐘）、報(bào)告方式（電話、總結(jié)報(bào)告）、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告路徑等；

5、危機(jī)事件處理總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防范再次發(fā)生。

6、聘請(qǐng)媒體檢測(cè)公司，每日獲取媒體負(fù)面新聞，并及時(shí)上報(bào)；",一般,品牌管理中心制度匯編-《品牌危機(jī)預(yù)防及危機(jī)公關(guān)制度》,危機(jī)事件應(yīng)對(duì)流程（如有）、《突發(fā)事件總結(jié)報(bào)告》、《危機(jī)事件處理總結(jié)》,品牌管理中心/總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,BM-CO-14,品牌評(píng)價(jià)全面、合理，為公司對(duì)品牌后續(xù)發(fā)展規(guī)劃提供科學(xué)依據(jù)。,BM-R-08,由于缺乏產(chǎn)品推廣效果的后評(píng)估機(jī)制，導(dǎo)致產(chǎn)品品牌形象有效提升缺乏依據(jù)。,BM-CA-17,"公司品牌和重要產(chǎn)品品牌發(fā)展至一定程度時(shí)，由品牌執(zhí)行委員會(huì)辦公室提出對(duì)品牌進(jìn)行評(píng)價(jià)的申請(qǐng)，品牌執(zhí)行委員會(huì)根據(jù)品牌評(píng)價(jià)申請(qǐng)聘請(qǐng)專業(yè)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司品牌和重要產(chǎn)品的品牌進(jìn)行評(píng)價(jià)；

評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)完成后，品牌專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具《品牌評(píng)價(jià)報(bào)告》，交品牌執(zhí)行委員會(huì)和品牌決策委員會(huì)審閱。品牌執(zhí)行委員會(huì)和品牌決策委員會(huì)根據(jù)品牌評(píng)價(jià)結(jié)果，審議品牌未來發(fā)展方向和相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略。","品牌評(píng)價(jià)

公司每年參與中國指數(shù)研究院進(jìn)行的品牌價(jià)值研究，研究包括品牌價(jià)值、品牌價(jià)值的成長(zhǎng)性、可靠度等，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析與總結(jié)；（更多的用來對(duì)外宣傳）

每年品牌管理中心聘請(qǐng)第三方（零點(diǎn)或者中指公司）對(duì)有物業(yè)管理的服務(wù)滿意度進(jìn)行調(diào)查，其中包含被調(diào)查者對(duì)品牌認(rèn)可度的相關(guān)問題，同時(shí)，調(diào)查報(bào)告的結(jié)果也將作為品牌管理工作的考核依據(jù)之一。形成年底工作報(bào)告的內(nèi)容；

",一般,品牌管理中心制度匯編,《中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值研究報(bào)告-xx》、品牌管理中心年底工作總結(jié),品牌管理中心/副總經(jīng)理、總經(jīng)理,手工控制,每年,無,無,無,無,無,無,無,無,無

,,,,,,TR-CA-18,,"品牌管理工作績(jī)效考核

品牌管理中心派專人負(fù)責(zé)對(duì)地產(chǎn)子公司年度品牌管理工作進(jìn)行稽核評(píng)分，考核主要從品牌制度建設(shè)、品牌傳播管理、客戶關(guān)系管理等幾個(gè)方面進(jìn)行，具體考核內(nèi)容包括：品牌識(shí)別系統(tǒng)的規(guī)范應(yīng)用、品牌項(xiàng)目的規(guī)范管理、企業(yè)品牌事件和文化建設(shè)、新聞公關(guān)管理等；

根據(jù)考核打分結(jié)果設(shè)立各種獎(jiǎng)項(xiàng)，如品牌規(guī)范獎(jiǎng)、最佳品牌傳播獎(jiǎng)、最佳品牌服務(wù)獎(jiǎng)等，評(píng)價(jià)結(jié)果將在年度經(jīng)營大會(huì)上進(jìn)行公布；",一般,《品牌稽核文件》,考核打分資料,品牌管理中心/品牌傳播崗,手工控制,每年,無,無,無,無,無,無,無,無,無

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