公司管理制度運(yùn)行管理制度

1XX集團(tuán)股份有限公司作業(yè)文件標(biāo)題I《公司管理制度、辦法》運(yùn)行管理制度受控狀態(tài)-發(fā)放號(hào)1.0總則為規(guī)范集團(tuán)公司管理制度、辦法的修訂、學(xué)習(xí)、檢查、考核流程，有效的提高公司管理水平，提升管理工作質(zhì)量，特制訂本制度。2.0管理準(zhǔn)則精細(xì)、可控、簡(jiǎn)單、公平。今天沒(méi)變，等于沒(méi)干。3.0管理職責(zé)總裁辦管理部是集團(tuán)公司制度、各種辦法（指各種獎(jiǎng)勵(lì)辦法、競(jìng)賽辦法、考核辦法，下同）及崗位責(zé)任制的職能管理部門(mén)。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所有制度、辦法及崗位責(zé)任制的控制、監(jiān)督、審核、檢查、評(píng)估、考核；負(fù)責(zé)所有版次制度、辦法及崗位責(zé)任制電子版的留存；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司副總經(jīng)理及以上人員辦法的編制、評(píng)估、考核。各子公司綜合部（科）是本公司制度、辦法管理工作的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司所有制度、辦法的控制、監(jiān)督、審核、檢查、評(píng)估、考核，負(fù)責(zé)本公司所有版次制度、辦法電子版的留存；具體負(fù)責(zé)本公司部長(zhǎng)及以下人員辦法的編制、評(píng)估、考核。制度及辦法的解釋部門(mén)負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)制度、辦法的制訂、修訂、控制、檢查和管理，并落實(shí)到具體崗位人員負(fù)責(zé)。每年的第一季度必須對(duì)本范圍內(nèi)的制度全面修訂一次。自制度、各種辦法執(zhí)行之日起60日內(nèi)、運(yùn)行過(guò)程中、執(zhí)行期末后10日內(nèi)，制度及辦法解釋部門(mén)至少分別進(jìn)行評(píng)估一次。制度、辦法存在不合理之處，須立即進(jìn)行分析，并制定整改措施。各部門(mén)每月至少1次組織本范圍內(nèi)的相關(guān)人員對(duì)公司制度進(jìn)行學(xué)習(xí)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是本范圍工作、目標(biāo)落實(shí)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)將本范圍的工作、目標(biāo)逐級(jí)向下分解落實(shí)，直至落實(shí)到具體責(zé)任崗位（具體工作、目標(biāo)落實(shí)原則見(jiàn)附件三）。4.0制度的運(yùn)行集團(tuán)公司規(guī)章制度是指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造、資本運(yùn)營(yíng)的管理準(zhǔn)則，是集團(tuán)公司各項(xiàng)具體工作必須依據(jù)的總方針。各中心、各子公司須貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司管理制度，各子公司也可參照集團(tuán)公司本部管理制度自行制訂內(nèi)部制度。各子公司任何制度的制訂均不得與集團(tuán)公司制度相抵觸。各子公司現(xiàn)運(yùn)行的各項(xiàng)規(guī)章制度，若出現(xiàn)與集團(tuán)公司新出臺(tái)的制度相抵觸的條文，須立即停止執(zhí)行，并限期調(diào)整。各范圍工作要明確相對(duì)應(yīng)的責(zé)任人，做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。按照〃誰(shuí)主辦誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管誰(shuí)連帶，誰(shuí)直接違規(guī)誰(shuí)就是直接責(zé)任人〃的原則，逐級(jí)追究責(zé)任。各部門(mén)按照本范圍的職能職責(zé)開(kāi)展工作，要將本范圍內(nèi)每一項(xiàng)工作落實(shí)具體責(zé)任人，并制定崗位責(zé)任制。各部門(mén)之間要相互協(xié)作，積極、主動(dòng)地配合工作。制度中規(guī)定需相關(guān)負(fù)責(zé)人簽批的，但無(wú)此負(fù)責(zé)人的，由其上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批。公司所有文件、制度中規(guī)定需總經(jīng)理簽批的，均指本中心、本公司總經(jīng)理。5.0制度、辦法的制定根據(jù)公司安排或各部門(mén)提出的制度、辦法修改意見(jiàn)，制度及辦法解釋部門(mén)對(duì)制度、辦法進(jìn)行修訂或各部門(mén)先按照文件要求執(zhí)行，然后由制度及辦法解釋部門(mén)集中修訂時(shí)一并修訂。制度的制定集團(tuán)公司所有制度下發(fā)前，屬集團(tuán)本部的，由制度解釋部門(mén)送總裁辦管理部登記、備案；屬各子公司的，送本公司綜合部（科）、總裁辦管理部登記、備案。部門(mén)或職能調(diào)整后，制度解釋部門(mén)負(fù)責(zé)10日內(nèi)對(duì)調(diào)整機(jī)構(gòu)的職能及相關(guān)制度重新理順后報(bào)批下發(fā)。辦法的制定所有辦法下發(fā)前，辦法解釋部門(mén)均須送總裁辦管理部登記、備案；屬各子公司的，須同時(shí)送本公司綜合部（科）登記、備案。各部門(mén)可根據(jù)制度要求修訂本范圍內(nèi)各級(jí)人員的崗位責(zé)任制。副部長(zhǎng)（含）以下人員的崗位責(zé)任制須經(jīng)部級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。部長(zhǎng)的崗位責(zé)任制須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。各副總經(jīng)理的崗位責(zé)任制須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理（含）以上人員的崗位責(zé)任制須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。崗位責(zé)任制批準(zhǔn)后需送總裁辦管理部備案后發(fā)放，其中各子公司的需送本公司綜合部（科）備案后發(fā)放。崗位或職能調(diào)整后各部門(mén)負(fù)責(zé)在10日內(nèi)組織對(duì)本部門(mén)崗位責(zé)任制重新修訂、理順后報(bào)批下發(fā)。制度中規(guī)定所有需到本部備案的事項(xiàng)，需在批準(zhǔn)后五日內(nèi)備案。為方便使用，公司內(nèi)部使用中文、英文簡(jiǎn)稱(chēng)或特指名稱(chēng)時(shí)要規(guī)范，具體見(jiàn)附表一、附表二。6.0制度的考核制度考核的形式表現(xiàn)為獎(jiǎng)勵(lì)和罰款。獎(jiǎng)勵(lì)是指公司對(duì)部門(mén)或個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)；罰款分內(nèi)部罰款、外部罰款，內(nèi)部罰款指部門(mén)以《制度、規(guī)范考核處罰單》形式對(duì)部門(mén)內(nèi)人員的罰款，其它罰款均為外部罰款。所有處罰（包括部門(mén)內(nèi)部處罰）均要填寫(xiě)《制度、規(guī)范考核處罰單》（公司以文件通報(bào)處理的除外），該單一式四份。被罰款部門(mén)（人）在收到《制度、規(guī)范考核處罰單》或公司通報(bào)文件（除質(zhì)量索賠文件）后立即落實(shí)責(zé)任并登記臺(tái)帳，并將收到的《制度、規(guī)范考核處罰單》24小時(shí)內(nèi)在本部門(mén)宣傳欄張貼。檢查部門(mén)（人）開(kāi)具《制度、規(guī)范考核處罰單》后，須在24小時(shí)內(nèi)將二、三、四聯(lián)分別送本部門(mén)考核臺(tái)賬維護(hù)人員、本公司財(cái)務(wù)部門(mén)、被罰款部門(mén)（人）各一份。檢查部門(mén)（人）開(kāi)具《制度、規(guī)范考核處罰單》或擬稿部門(mén)下發(fā)公司通報(bào)文件（除質(zhì)量索賠文件）后24小時(shí)內(nèi)將本部門(mén)開(kāi)具的《制度、規(guī)范考核處罰單》或擬稿的公司通報(bào)文件中的考核錄入《考核臺(tái)帳》軟件，同時(shí)對(duì)未交納的罰款及時(shí)進(jìn)行調(diào)度；各財(cái)務(wù)部門(mén)在收到部門(mén)或員工交納的罰款后3日內(nèi)錄入《考核臺(tái)帳》軟件。罰款責(zé)任的落實(shí)公司對(duì)部門(mén)的罰款及承擔(dān)的損失，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)，其中部級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人至少承擔(dān)20%，其中因違反《員工行為管理規(guī)范》被考核的罰款，由責(zé)任人全額承擔(dān)。部門(mén)內(nèi)部罰款由責(zé)任人全額承擔(dān)。罰款的交納被罰款部門(mén)（人）必須在考核后5日內(nèi)將罰款上交各財(cái)務(wù)部門(mén)（包括公司文件、通報(bào)中的罰款和損失），對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員的罰款允許在月末回公司后5日內(nèi)交納。超過(guò)5日以后所交納的罰款，財(cái)務(wù)部門(mén)須拒絕收納，對(duì)未及時(shí)交納的罰款（包括銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員月末回公司后未及時(shí)交納的罰款從責(zé)任人當(dāng)月工資中按罰款額雙倍扣除屬于車(chē)間班組的雙倍從班長(zhǎng)工資中扣除，屬于部門(mén)的雙倍從部門(mén)負(fù)責(zé)人工資中扣除）。對(duì)外來(lái)人員考核時(shí)，檢查部門(mén)（人）將處罰單交被罰款人后要親自帶領(lǐng)其到財(cái)務(wù)部門(mén)交納罰款，若有特殊情況不能交納罰款的，檢查部門(mén)（人）要及時(shí)上報(bào)，采取相應(yīng)措施，直至罰款得到落實(shí)。對(duì)于文件上考核外來(lái)單位的，要求業(yè)務(wù)歸口部門(mén)對(duì)罰款進(jìn)行督促、落實(shí)。若出現(xiàn)大額罰款時(shí)，經(jīng)本人申請(qǐng)，各總經(jīng)理批準(zhǔn)后可分期交納，其中，各總經(jīng)理及以上人員的須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。但最長(zhǎng)期限不能超過(guò)2個(gè)月。若被罰款部門(mén)（人）對(duì)考核結(jié)果有異議，必須先按制度執(zhí)行，然后在五日內(nèi)提出申訴。屬集團(tuán)本部的向總裁辦管理部提出申訴由總裁辦管理部調(diào)查處理；屬各子公司的向綜合部（科，下同）提出申訴，由綜合部調(diào)查處理。五日內(nèi)不申訴視為認(rèn)可。若變更或撤消原檢查結(jié)果，則返還罰款?？己伺_(tái)帳的管理各部門(mén)設(shè)立《考核、經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳》。臺(tái)帳內(nèi)容包括獎(jiǎng)勵(lì)情況，內(nèi)、外部罰款的落實(shí)情況，內(nèi)部罰款返還及部門(mén)經(jīng)費(fèi)的使用情況，每月日前在本部門(mén)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。每月8日前，各財(cái)務(wù)部門(mén)分別匯總集團(tuán)本部及各子公司各部門(mén)上月罰款未交納情況，經(jīng)各財(cái)務(wù)部門(mén)現(xiàn)金出納人員確認(rèn)后送人資中心。罰款的使用每月12日前由各財(cái)務(wù)部門(mén)分別匯總集團(tuán)本部及各子公司各部門(mén)內(nèi)部罰繳部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后返還到各部門(mén)。未及時(shí)交納而雙倍從工資中扣除的部分以及因違犯員工行為管理規(guī)范》、工資拖期、缺員、安全事故、質(zhì)量事故、未及時(shí)付款產(chǎn)生的內(nèi)部罰款不再返還。罰款返還后，各部門(mén)要專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)（也可與部門(mén)辦公經(jīng)費(fèi)并戶(hù)存儲(chǔ)，不得與個(gè)人款項(xiàng)混合存儲(chǔ)。罰款返還要作為部門(mén)內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)資金使用，不得挪做它用。遇特殊問(wèn)題經(jīng)公司研究后決定。7.0考核集團(tuán)公司所有制度中的考核，均參照以下規(guī)定執(zhí)行：有具體時(shí)間要求的工作，未及時(shí)完成的，每拖一天罰責(zé)任部門(mén)（人）10元，造成損失的，由責(zé)任部門(mén)（人）承擔(dān)10%-100%。無(wú)具體時(shí)間要求的工作，未執(zhí)行或未完成的，每次至少罰責(zé)任部門(mén)（人）50元，造成損失的，由責(zé)任部門(mén)（人）承擔(dān)10%-100%。對(duì)罰款及損失未落實(shí)責(zé)任的，罰款及損失由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)；對(duì)外來(lái)人員開(kāi)具的處罰單及損失未落實(shí)責(zé)任的，罰款及損失由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)承擔(dān)；對(duì)于文件上考核外來(lái)單位未落實(shí)責(zé)任的，罰款及損失由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)承擔(dān)。被檢查部門(mén)（人）撕毀《制度、規(guī)范考核處罰單》的罰款500元。嚴(yán)重者下崗或辭退。制度中規(guī)定時(shí)限的考核項(xiàng)目，以規(guī)定時(shí)限為一個(gè)單位，超過(guò)時(shí)限不足一個(gè)單位的按一個(gè)單位計(jì)算。每項(xiàng)工作在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，若下一部門(mén)不對(duì)上一部門(mén)考核，責(zé)任部門(mén)每次罰50元，并承擔(dān)