2023集團(tuán)公司流程管理辦法

2024集團(tuán)公司流程管理辦法

XX集團(tuán)公司流程管理方法

第一章總則

第一條目的

為確保通過流程運(yùn)行規(guī)范集團(tuán)公司各項經(jīng)營管理活動、實現(xiàn)各部門之間的有效協(xié)同，并保證公司相關(guān)流程持續(xù)運(yùn)行順暢，并實現(xiàn)不斷的優(yōu)化，以持續(xù)提高公司的運(yùn)營效率，特制定本制度

其次條適用范圍

1.本制度適用于指導(dǎo)和規(guī)范集團(tuán)流程管理相關(guān)業(yè)務(wù)活動；

2.各分子公司參照本制度執(zhí)行。

其次章職責(zé)

第三條集團(tuán)組建流程領(lǐng)導(dǎo)管理小組，流程領(lǐng)導(dǎo)管理小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)，組成人員包括集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和主要部門負(fù)責(zé)人，其工作職責(zé)如下：

1.審批經(jīng)營管理部擬定的流程管理相關(guān)制度和規(guī)定；

2.監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行；

3.協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中消失的各種重大問題；

4.核心管理流程優(yōu)化的審批工作；

5.當(dāng)公司戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)消失重大的變化時，負(fù)責(zé)啟動管理流程全面優(yōu)

化工作。

第四條集團(tuán)經(jīng)營管理部是集團(tuán)公司流程管理的負(fù)責(zé)歸口部門，其主要職責(zé)如下；

1.起草和擬定流程管理相關(guān)制度和規(guī)定

2.組織實施和監(jiān)督監(jiān)測流程相關(guān)管理制度的實施

3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工作；

4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司流程管理文件的整理、修訂工作；

5.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司流程執(zhí)行監(jiān)測、反饋工作；

6.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司流程評價、優(yōu)化工作；

7.負(fù)責(zé)公司級別流程增減的審批工作，并定期向流程領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作

和接受工作指導(dǎo)。

第五條各詳細(xì)流程負(fù)責(zé)部門是流程管理工作的詳細(xì)組織執(zhí)行部門，其主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)本部門所負(fù)責(zé)流程的正常運(yùn)行；

2.負(fù)責(zé)本部門所負(fù)責(zé)流程的日常維護(hù)，監(jiān)督流程涉及各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)

行；

3.負(fù)責(zé)本部門所負(fù)責(zé)流程中信息的收集、追蹤，保證流程的有效運(yùn)行，

對流程執(zhí)行中的斷裂和信息的缺失擔(dān)當(dāng)監(jiān)督和準(zhǔn)時反饋責(zé)任；

4.負(fù)責(zé)實現(xiàn)本部門負(fù)責(zé)流程的不斷完善、修正和優(yōu)化，以持續(xù)提高流程

運(yùn)行速度和運(yùn)行效率。

第三章公司流程體系

第六條流程分級和歸口管理

1.為提高管理效率、降低管理成本，本階段公司流程只設(shè)定集團(tuán)級和分

子公司級別兩層流程。集團(tuán)和分子公司內(nèi)部各部門內(nèi)部使用的僅限于

規(guī)范部門內(nèi)部工作程序的相關(guān)流程由各部門自行編制和管理，不納入

流程管理體系；

2.公司嚴(yán)格掌握流程數(shù)量，保證流程管理的嚴(yán)厲?性和實效性；

3.集團(tuán)層面流程假如已包含分子公司相關(guān)活動內(nèi)容，則分子公司執(zhí)行集

團(tuán)相關(guān)流程，本單位不編制該類流程；假如認(rèn)為該流程對本單位業(yè)務(wù)

描述不夠詳細(xì)，或者未包含本單位某項關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動，可編制分公司

層面流程，同時向流程歸口管理部門集團(tuán)經(jīng)營管理部審核備案；

4.集團(tuán)層面流程由集團(tuán)經(jīng)營管理部統(tǒng)一管理；分子公司層面流程由本單

位綜合管理部歸口管理，報集團(tuán)經(jīng)營管理部備案，并接受集團(tuán)經(jīng)營管

理部指導(dǎo)和監(jiān)督。

第七條流程文件內(nèi)容

1.流程圖：流程圖中要將該業(yè)務(wù)流程主要涉及部門標(biāo)注清晰，以圖表形

式表述該項業(yè)務(wù)活動的程序和涉及相關(guān)部門；

2.流程描述表：流程描述表是對流程圖的文字性說明，說明要詳細(xì)清楚，

能夠?qū)⒃摌I(yè)務(wù)活動環(huán)節(jié)描述清晰；

3.流程備注：要列出出流程涉及到的相關(guān)制度和其它必要補(bǔ)充說明。

第八條流程編號

為便于管理，公司對流程進(jìn)行編號管理，編號規(guī)定如下：

1.流程編號格式為“單位－部門－流程名稱簡拼－版本號”四級表述

2.單位為集團(tuán)和分子公司兩層級，集團(tuán)表述為“JT”,分子公司為本單位

字母簡拼，如物業(yè)公司“WY”；

3.部門為單位下的相關(guān)部門，部門代碼用通用性的兩大寫字母表述，如

人力資源部表述為“RL”;

4.流程名稱為該流程名稱的簡寫拼音組合，由流程名稱的大寫英文字母

表述，如聘請管理流程名稱為“ZPGL”

5.版本號為本流程為第幾版，是否有過修改，版本號用大寫字母表述，

如集團(tuán)人力資源部聘請管理流程編號為“JT-RL-ZPGL-A”。

第九條流程效力

1.流程文件的效力等同于公司制度，各級部門和員工要嚴(yán)格遵照執(zhí)行；

2.相對簡潔業(yè)務(wù)活動，直接以流程文件代替公司制度，為簡化管理，不

作相應(yīng)制度作補(bǔ)充；

3.比較簡單或重要業(yè)務(wù)活動，將以制度的形式對該流程活動進(jìn)行細(xì)化描

述和補(bǔ)充。

第四章流程的編制和審批

第十條為降低管理成本，提高管理效率，避開公司管理消失僵化和教條現(xiàn)象，公司嚴(yán)格掌握流程文件數(shù)量，以確?，F(xiàn)有流程文件得到有效實施和監(jiān)控。

第十一條需要新增流程條件

1.必需有一項未使用流程規(guī)范的管理和業(yè)務(wù)活動，該項業(yè)務(wù)活動涉及公

司一個以上的部門；

2.該項管理和業(yè)務(wù)活動對公司整體經(jīng)營具有較為重要作用；

3.該項管理和業(yè)務(wù)活動能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。

第十二條新增流程編制審批

流程使用部門依據(jù)公司要求或者是本部門管理需要，填寫《流程編制申請表》（見附表一），提出編制新流程申請，由集團(tuán)經(jīng)營管理部進(jìn)行審核后，開頭組織編制。

第十三條流程的編寫起草工作由流程主要使用部門負(fù)責(zé)，其他流程涉及部門為編寫協(xié)辦部門。流程管理部門為協(xié)調(diào)部門。

第十四條擬起草流程部門應(yīng)事先對流程制定的必要性、調(diào)整范圍和對象、部門職責(zé)劃分進(jìn)行充分的討論論證。

1.流程的編制過程中，要充分考慮到現(xiàn)有相關(guān)制度內(nèi)容，基本在制度框

架下編制，假如制度有明顯不合理和規(guī)律表述不清楚的地方，同時提

出申請對該制度作修繕和調(diào)整，確保制度和流程的緊密連接關(guān)系；

2.編制單位完成詳細(xì)流程初稿后，應(yīng)在本單位或部門內(nèi)部進(jìn)行充分爭論，

爭論后完成的草案提溝通程涉及的相關(guān)職能部門征求意見；

3.起草針對基層單位的相關(guān)流程，提倡由相應(yīng)基層單位先行擬定草案，

再交由流程編寫部門組織完善；

4.被征求意見的部門或單位就該管理制度草案進(jìn)行分析論證，提出書面

會簽意見；

5.流程初稿完成后，集團(tuán)經(jīng)營管理部對完成流程進(jìn)行審核，確定內(nèi)容和

格式是否符合公司要求、流程反應(yīng)工作挨次是否順暢、流程說明是否

清楚精確?????、配套制度和表單是否完整、流程權(quán)限是否合理、和現(xiàn)有流

程是否有沖突和重疊等；

6.集團(tuán)經(jīng)營管理部審核完畢后，報送集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)組織流程涉及部門進(jìn)

行集體審議，審議通過后，由公司總裁辦審批通過執(zhí)行。

第十五條流程編制和審批的詳細(xì)操作程序見《建興建設(shè)集團(tuán)流程編制和審批流程》

第十六條流程編制留意事項

1.留意規(guī)范性，需要運(yùn)用集團(tuán)公司流程文件的統(tǒng)一格式模板；

2.主要內(nèi)容的完整：信息傳遞和相關(guān)的工作要求要清楚、明確。

第十七條分子公司流程編制和審批參照集團(tuán)流程審批程序進(jìn)行組織。

第五章流程的刪減

第十八條消失以下狀況時流程可以被刪減：

1.流程所規(guī)范的管理事務(wù)不復(fù)存在；

2.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；

3.部門或崗位之間的工作流不復(fù)存在。

第十九條集團(tuán)層面流程的刪減由集團(tuán)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)，每半年對全部的流程進(jìn)行盤點，消失上述狀況時進(jìn)行刪減操作，并通知相關(guān)部門。分子公司流程的刪減工作由分子公司綜合管理部門負(fù)責(zé)，報集團(tuán)經(jīng)營管理部備案后刪減。

第六章流程發(fā)布和運(yùn)行

其次十條流程是對公司各項管理事務(wù)的規(guī)范。假如一個管理流程投入運(yùn)行，表明這項管理事務(wù)必需根據(jù)流程的規(guī)范去運(yùn)行，因此這項管理事務(wù)的執(zhí)行路徑、傳遞的信息流通過流程進(jìn)行了固化。

其次十一條流程運(yùn)行由流程負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)，詳細(xì)負(fù)責(zé)人是流程責(zé)任人。

第七章流程監(jiān)測

其次十二條公司發(fā)布執(zhí)行的各項流程運(yùn)行過程需要進(jìn)行準(zhǔn)時監(jiān)測，以通過持續(xù)的監(jiān)測來保證流程切實有效運(yùn)行，并保證明現(xiàn)流程的不斷優(yōu)化和完善。

其次十三條流程運(yùn)行監(jiān)測的內(nèi)容包括以下方面：

1.流程運(yùn)行的完整性：流程是否根據(jù)流程文件規(guī)定有效運(yùn)行，是否消失

斷裂和中止；

2.流程運(yùn)行時間：需要建立各環(huán)節(jié)耗用時間，各環(huán)節(jié)是否根據(jù)規(guī)定時間

完成；

3.流程環(huán)節(jié)：需要記錄各環(huán)節(jié)的工作是否根據(jù)流程的要求運(yùn)行，各環(huán)節(jié)

的完成標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)制度要求；

4.流程信息：流程中規(guī)定需要生成或傳遞的信息是否完備，是否進(jìn)行了

整理和歸檔等。

其次十四條流程監(jiān)測方法

采納定期填寫監(jiān)督記錄的方式，由各級流程管理部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行監(jiān)測信息

的收集，詳細(xì)監(jiān)測方法如下：

1.公司的全部管理流程可以分為兩類：日常類（重復(fù)性工作）和階段類

（次數(shù)少，持續(xù)時間長）。對兩類流程采納不同的監(jiān)測方法，日常類采

取每月隨機(jī)監(jiān)測的方式，階段類實行即時監(jiān)測方式（在執(zhí)行后進(jìn)行監(jiān)

測）；

2.流程監(jiān)測由流程小組在公司現(xiàn)有流程名目中抽取肯定數(shù)量流程，通知

相關(guān)流程負(fù)責(zé)部門組織監(jiān)測；

3.監(jiān)測所用工具是《流程執(zhí)行記錄表》（見附表二），根據(jù)監(jiān)測方法填寫

并準(zhǔn)時報送各級流程管理部門，為流程評價供應(yīng)依據(jù)。

其次十五條流程運(yùn)行反饋

流程運(yùn)行的反饋是對流程使用人建議的收集、根據(jù)全員參加的原則，公司相關(guān)人員均可以填寫流程反饋記錄（見附表三《流程執(zhí)行狀況調(diào)查表》，提出對公司相關(guān)流程的意見和建議；

反饋信息首先提交到流程責(zé)任人，由流程責(zé)任人準(zhǔn)時提交至流程管理部門，流程管理部門對全部的反饋信息必需做出答復(fù)。

第八章流程評價

其次十六條流程評價是指運(yùn)用評價方法及工具對公司的流程文件進(jìn)行效率和監(jiān)控方面的評價

其次十七條流程評價的意義

首先，流程評價是流程持續(xù)優(yōu)化的前提；

其次，流程評價能夠解決并確定流程體系將進(jìn)行何種程度的優(yōu)化，能夠明確詳細(xì)流程優(yōu)化的優(yōu)化點。

其次十八條流程評價的標(biāo)準(zhǔn)

流程評價標(biāo)準(zhǔn)包括掌握和效率兩個方面

1.掌握標(biāo)準(zhǔn)：在現(xiàn)有狀況下的組織健全、環(huán)節(jié)完整、監(jiān)控有效、合理授

權(quán)；

2.效率標(biāo)準(zhǔn):在現(xiàn)有狀況下的時間最短、成本最低。

其次十九條評價方法

1.收集流程的監(jiān)測信息（流程執(zhí)行記錄）以及流程反饋信息（流程反饋

記錄）

2.根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)對這兩種信息進(jìn)行分析，填寫流程評價優(yōu)化記錄

第三十條評價內(nèi)容

1.組織健全：流程有相應(yīng)的責(zé)任部門，全部的環(huán)節(jié)都有部門和負(fù)責(zé)人負(fù)

責(zé)；

2.環(huán)節(jié)完整：沒有遺漏環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)需要生成、傳遞和保存的信息完整；

3.監(jiān)控有效：關(guān)鍵環(huán)節(jié)必有監(jiān)控手段；

4.合理授權(quán)：主要對審批環(huán)節(jié)，可以設(shè)定不同的權(quán)限，降低審批層級；

5.時間最短：包括兩個時間指標(biāo)，及環(huán)節(jié)耗用指標(biāo)和滯后時間指標(biāo)達(dá)到

最小。對于環(huán)節(jié)耗用時間，原則是在合理的基礎(chǔ)上盡量縮短，對于滯

后時間指標(biāo)，原則是減為零或在現(xiàn)階段的最低值；

6.成本最低：削減不必要的溝通、反復(fù)以及不必要的環(huán)節(jié)。

第三十一條公司季度為周期對全部已發(fā)布運(yùn)行的流程進(jìn)行評價，評價由各級流程管理部門組織，并最終由流程管理部門出具評價結(jié)果

第三十二條評價結(jié)果的運(yùn)用

1.作為流程持續(xù)優(yōu)化的依據(jù)；

2.作為流程責(zé)任部門、崗位的考核依據(jù)，列入公司的相應(yīng)考核體系。

第九章流程的持續(xù)優(yōu)化

第三十三條流程優(yōu)化的定義

1.流程優(yōu)化不是階段性的工作，是公司要作的長期性工作；

2.公司在不斷的飛速進(jìn)展，公司的進(jìn)展戰(zhàn)略也常常做出調(diào)整，因此公司

流程要適應(yīng)這種變化，進(jìn)行持續(xù)不斷的優(yōu)化。

第三十四條優(yōu)化工作開展程序

依據(jù)流程評價的結(jié)果，由各級流程管理部門與流程責(zé)任人進(jìn)行優(yōu)化，然后將修訂過的流程換版并通知相關(guān)各部門，假如涉及到對相關(guān)的管理制度進(jìn)行調(diào)整，則由各級流程管理部門負(fù)責(zé)組織制度調(diào)整工作，假如為公司級別流程和制度的調(diào)整，則由集團(tuán)公司流程領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評議和審批。

第三十五條流程優(yōu)化的主要手段

管理流程優(yōu)化常用的手段有以下幾種：規(guī)范性、刪除、簡化、集成。信息化。

1.規(guī)范針以解決組織、環(huán)節(jié)、監(jiān)控、授權(quán)方面消失的不規(guī)范現(xiàn)象；

2.刪除以解決多余的環(huán)節(jié)、過度的掌握、滯后時間過長等現(xiàn)象；

3.簡化以針對流程環(huán)節(jié)耗用時間、環(huán)節(jié)的處理過程、表單中的無用信息；

4.集成以針對崗位工作的集成（在不影響監(jiān)控的狀況下，部門內(nèi)部削減

崗位之間的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)）、信息的集成（所傳遞表單的統(tǒng)一規(guī)范、對能夠

合并表單進(jìn)行合并）；

5.信息化主要針對數(shù)據(jù)的收集、傳遞、。分析使用信息化的手段。

第三十六條各流程負(fù)責(zé)部門每季度組織流程涉及部門召開流程研討會，對流程中存在不足和問題及優(yōu)化建議進(jìn)行爭論，并形成會議記錄，報送流程管理部門。假如需要流程管理部門參與，則由流程管理部門進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)會議。

第三十七條集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)定期和不定期組織相關(guān)部門進(jìn)行流程研討會，聽取各部門對本部門的流程執(zhí)行狀況進(jìn)行講解，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出點評意見，并提出流程調(diào)整和完善要求，經(jīng)營管理部依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求組織相關(guān)部門作流程調(diào)整和完善。

第三十八條原則上，公司半年度對現(xiàn)有流程作一次整體盤點和微調(diào)，年度必需進(jìn)行一次流程整體優(yōu)化和調(diào)整。

第十章流程的監(jiān)督檢查

第三十九條流程各級管理部門為流程的監(jiān)督檢查主管部門，各流程負(fù)責(zé)部門對本部門負(fù)責(zé)流程的執(zhí)行狀況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。

第四十條流程檢查組織

公司流程管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織聯(lián)合檢查小組，由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)牽頭檢查，經(jīng)營管理部、人力資源管理部和相關(guān)部門協(xié)作參與。

第四十一條檢查將實行定期檢查、日常抽查形式對流程執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。

第四十二條流程檢查內(nèi)容

1.該項流程環(huán)節(jié)是否完整，是否能精確?????反映該項業(yè)務(wù)活動全貌；

2.該項流程是否得到切實有效執(zhí)行；

3.流程需要的審批環(huán)節(jié)是否都到到有效審批；

4.流程所需表單/文檔是否完整和符合工作需要；

5.流程相關(guān)表單是否準(zhǔn)時記錄和保存，流程記錄表單/文檔是否完整；

6.流程配套制度是否完善，配套制度是否能精確?????解釋和補(bǔ)充流程內(nèi)容；

7.是否定期組織流程學(xué)習(xí)和研討，學(xué)習(xí)和研討記錄是否具體精確?????；

8.是否根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求準(zhǔn)時對流程實現(xiàn)優(yōu)化和完善；

9.本部門員工對部門流程是否熟識把握。

第四十三條流程檢查方法

1.流程檢查小組每月定期抽選部分組織填寫《流程執(zhí)行記錄》，以監(jiān)督流

程執(zhí)行狀況，流程存在問題次數(shù)將列入日常考核內(nèi)容；

2.流程檢查小組每月組織對部門填寫《流程執(zhí)行狀況調(diào)查表》，以實現(xiàn)流

程的持續(xù)完善；

3.流程檢查小組每月抽查各部門若干崗位詢問對該部門流程把握狀況，

并依據(jù)詢問結(jié)果進(jìn)行評分；

4.流程檢查小組每月抽選部分流程檢查流程運(yùn)行狀況和表單、記錄等完

整狀況，將檢查結(jié)果列入日?？己藘?nèi)容；

5.流程檢查小組不定期的抽選部門或相關(guān)流程檢查流程執(zhí)行和相關(guān)記錄

狀況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行評價；

6.流程小組每季度依據(jù)各部門和單位流程管理狀況，填寫《流程檢查評

價表》（見附表四），將評價成果列入日?？己?。

第四十四條檢查獎懲

1.對檢查不合格部門和單位，將依據(jù)檢查結(jié)果列入該部門或崗位當(dāng)期考

核項目；

2.對有意