股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓控股權(quán)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（轉(zhuǎn)讓控股權(quán)）本《有關(guān)【目的企業(yè)】之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(如下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”)由如下各方于

年

月

日在

簽訂：轉(zhuǎn)讓方：身份證號(hào)碼：住址：受讓方：法定代表人：注冊(cè)地址：目的企業(yè)：法定代表人：注冊(cè)地址：轉(zhuǎn)讓方、受讓方及目的企業(yè)，如下各稱“一方”，合稱“各方”。鑒于：1.【目的企業(yè)】是一家依中國(guó)法律有效成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任企業(yè)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為【】，主營(yíng)業(yè)務(wù)為【】。截至本協(xié)議簽訂之日，目的企業(yè)注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元。2.受讓方系一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任企業(yè)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為【】，受讓方擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式投資目的企業(yè)，拓展其【】務(wù)板塊。3.受讓方同意，在本協(xié)議第三條所述之前提條件均已滿足或已經(jīng)有權(quán)一方豁免后，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件受讓轉(zhuǎn)讓方持有的目的企業(yè)【】%的股權(quán)(即目的企業(yè)【】萬(wàn)的出資額)及該等股權(quán)所代表的一切權(quán)益。4.轉(zhuǎn)讓方同意，在本協(xié)議第三條所述之前提條件均已滿足或已經(jīng)有權(quán)一方豁免后，向受讓方交割標(biāo)的股權(quán)。各方根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》和《中華人民共和國(guó)協(xié)議法》的規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商一致，就前述標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)到達(dá)如下協(xié)議：第一條

定義和解釋一.1

定義在本協(xié)議中，除非文內(nèi)另行定義，下列詞語(yǔ)應(yīng)具有如下含義：“權(quán)益”標(biāo)的股權(quán)以及其他所有與之有關(guān)的權(quán)利和利益。“財(cái)務(wù)報(bào)表”指由轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)提供應(yīng)受讓方的有關(guān)目的企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表及合并所有者權(quán)益變動(dòng)表?！皳?dān)保權(quán)益”指抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)等第三方權(quán)益?！肮ど讨鞴懿块T”指有權(quán)主管企業(yè)登記、注冊(cè)事宜的中國(guó)工商行政主管部門。“關(guān)聯(lián)方”就任何主體而言，指(i)若其為自然人，指該等人士的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姊妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姊妹及其配偶以及為該等人士或其前述關(guān)聯(lián)人士而設(shè)置并存續(xù)的信托，或該等人士及其前述關(guān)聯(lián)人士所控制的主體;(ii)若其為法人、非法人組織、機(jī)構(gòu)或其他形式的實(shí)體，指直接或通過一種或多種中間人間接控制該主體的任何一方，或該主體直接或通過一種或多種中間人間接控制的任何一方，或者與該主體共同被一方直接或間接控制的任何一方?！翱刂啤敝福?i)某一主體直接或間接擁有另一主體50%以上的有表決權(quán)的股票、注冊(cè)資本或其他股本權(quán)益，無(wú)論通過擁有證券，通過協(xié)議或其他方式行使;或(ii)擁有任命管理層、董事會(huì)或類似決策機(jī)構(gòu)大多數(shù)組員的權(quán)力，或(iii)通過合約安排或其他方式，可以控制該另一主體的管理或決策。“交易”指根據(jù)本協(xié)議的約定進(jìn)行的交易?！敖桓睢敝副緟f(xié)議第3.2條先決條件均滿足或未滿足的條件已對(duì)應(yīng)地被受讓方或轉(zhuǎn)讓方豁免，標(biāo)的股權(quán)所有無(wú)瑕疵地由轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓給受讓方?！盃I(yíng)業(yè)日”指除星期六、星期日或中國(guó)法定節(jié)假日之外的任何一種公歷日?！霸敝钢袊?guó)的法定貨幣人民幣元?！爸袊?guó)”指中華人民共和國(guó);僅為本協(xié)議之目的，不包括香港尤其行政區(qū)、澳門尤其行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)。“中國(guó)法律”指中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)頒布的法律，中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院頒布的法律解釋、司法解釋，中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院頒布的行政法規(guī)及其他規(guī)范性文獻(xiàn)，中央政府各主管部門根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院的授權(quán)公布的部門規(guī)章及其他規(guī)范性文獻(xiàn)，任何地方人民代表大會(huì)或人民政府公布的地方性法規(guī)、自治條例、單行條例、地方政府規(guī)章或其他規(guī)范性文獻(xiàn)，經(jīng)該等地方人民代表大會(huì)或人民政府授權(quán)的地方各級(jí)政府主管部門公布的規(guī)范性文獻(xiàn)?！爸卮蟛焕绊憽敝竼为?dú)或者累積對(duì)目的企業(yè)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、運(yùn)行、財(cái)務(wù)或其他狀況作為一整體已經(jīng)導(dǎo)致或合理預(yù)期將會(huì)導(dǎo)致價(jià)值超過人民幣100萬(wàn)元的損失或價(jià)值超過人民幣100萬(wàn)元的其他負(fù)面影響的任何事件、情形或變化。但若此等損失或負(fù)面影響是由于如下原因所導(dǎo)致的，則不應(yīng)被視為本協(xié)議項(xiàng)下所述的重大不利影響，包括：(i)整體經(jīng)濟(jì)的變化、行業(yè)或市場(chǎng)事件的發(fā)生、發(fā)展和變化，無(wú)論此等變化是普適性的，還是僅針對(duì)企業(yè)運(yùn)行所處的區(qū)域而言;(ii)中國(guó)法律或管制政策的變化;(iii)政治環(huán)境的變化(包括但不限于戰(zhàn)爭(zhēng)行為、武裝敵對(duì)行動(dòng)和恐怖主義行動(dòng))?！爸黧w”指自然人人、合作企業(yè)、有限責(zé)任企業(yè)、股份有限企業(yè)、信托、非企業(yè)企業(yè)、合資企業(yè)、政府機(jī)關(guān)或其他機(jī)構(gòu)或組織?！爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)”指目的企業(yè)根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和行政許可所授予的合法資質(zhì)所開展的重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)?！敖灰孜墨I(xiàn)”指本協(xié)議、因本交易而修訂的目的企業(yè)章程及與本交易有關(guān)的其他協(xié)議和文獻(xiàn)。“不可抗力”指不能預(yù)見、不能防止并不能克服的客觀狀況。包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、社會(huì)異常事件(罷工、騷亂等)、政府頒布法律及政策等導(dǎo)致本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)的情形。一.2

解釋本協(xié)議中提及某一條或某一款時(shí)，除非另有明確規(guī)定，該提及應(yīng)為本協(xié)議的一條或一款。第二條

交易二.1

股權(quán)轉(zhuǎn)讓根據(jù)協(xié)議條款約定之條件，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)向受讓方轉(zhuǎn)讓，且受讓方應(yīng)當(dāng)從轉(zhuǎn)讓方受讓目的企業(yè)【】%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，未實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，如下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”)以及其他所有與之有關(guān)的權(quán)益。該等權(quán)益和權(quán)屬應(yīng)當(dāng)免于任何和所有權(quán)利承擔(dān)，亦不受任何第三方權(quán)益的制約或限制。二.2

股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)及其支付轉(zhuǎn)讓方和受讓方同意，在本協(xié)議簽訂之日，目的企業(yè)100%股權(quán)總估值為人民幣【】萬(wàn)元(大寫：人民幣【】萬(wàn)元)。各方同意，轉(zhuǎn)讓方將其持有的目的企業(yè)【】%的股權(quán)(即，目的企業(yè)【】萬(wàn)元的出資額，實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，未實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元)作價(jià)人民幣【】萬(wàn)元(大寫：人民幣【】萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓后，受讓方持有目的企業(yè)【】%的股權(quán)(即，目的企業(yè)【】萬(wàn)元的出資額，實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，未實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣)萬(wàn)【】元)。各方同意，轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)中尚未實(shí)際繳納出資的部分，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后，由受讓方根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的規(guī)定履行該等股權(quán)的出資義務(wù)。在本協(xié)議約定的條款和本協(xié)議第3.1條所述先決條件已得到滿足或被有權(quán)豁免有關(guān)條件的一方書面豁免的狀況下，受讓方分三期向轉(zhuǎn)讓方支付標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)(如下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)”)：(a)

在本協(xié)議簽訂并生效后，在本協(xié)議約定的條款和本協(xié)議第3.1條所述先決條件均已得到滿足或被受讓方書面豁免之日起五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的20%作為首期支付款，即人民幣【】萬(wàn)元(大寫：人民幣【】萬(wàn)元整);(b)

自本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓波及的工商變更登記資料提交至工商主管部門之日起五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的20%作為第二期價(jià)款，即人民幣【】萬(wàn)元(大寫：人民幣【】萬(wàn)元整);(c)

自本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)完畢之日起五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付剩余的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，即人民幣【】萬(wàn)元(大寫：人民幣【】萬(wàn)元整)。二.3

股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割(a)

轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂之日起，積極準(zhǔn)備及敦促目的企業(yè)準(zhǔn)備本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓波及的工商變更登記事項(xiàng)所需資料，并在受讓方按照本協(xié)議第2.2條的約定支付首期支付款后五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向工商主管部門提交有關(guān)資料。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)積極配合本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓波及的工商變更登記事項(xiàng)。(b)

本次交易所波及的標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記辦理完畢之日為交割日，且本協(xié)議第3.2條規(guī)定的所有股權(quán)交割先決條件應(yīng)得到滿足是股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割的前提(根據(jù)第3.2條經(jīng)有權(quán)豁免有關(guān)條件的一方書面豁免的除外)，交割應(yīng)以轉(zhuǎn)讓方、受讓方約定的方式進(jìn)行。(c)

受讓方應(yīng)于交割日向轉(zhuǎn)讓方提交下述文獻(xiàn)：受讓方已經(jīng)向轉(zhuǎn)讓方合適按本協(xié)議第2.2條的約定支付了截至交割日應(yīng)當(dāng)支付的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的證明文獻(xiàn)。(d)

轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于交割日向受讓方提交下述文獻(xiàn)：(i)目的企業(yè)的股東會(huì)決策和/或董事會(huì)決策復(fù)印件，并提供原件以便查對(duì)復(fù)印件，決策同意事項(xiàng)為完畢本協(xié)議項(xiàng)下所述交易而修訂目的企業(yè)章程、辦理工商變更、授權(quán)簽訂、交付和履行有關(guān)交易文獻(xiàn);(ii)目的企業(yè)于股東會(huì)作出同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東變更、章程修訂決策之日起五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向受讓方簽發(fā)的出資證明書原件、股東名冊(cè)復(fù)印件(具有轉(zhuǎn)讓方已實(shí)繳注冊(cè)資本的信息);(iii)

可以證明交易有關(guān)的目的企業(yè)股東變更、章程修正案立案、董事及監(jiān)事變更等事宜均已完畢的工商主管部門登記立案的有關(guān)證明文獻(xiàn)的復(fù)印件及變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并提供原件以便查對(duì)復(fù)印件。第三條

先決條件三.1

受讓方付款的先決條件除非經(jīng)受讓方書面豁免，受讓方支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)前，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承諾如下第3.1(a)項(xiàng)至3.1(g)項(xiàng)所述條件已經(jīng)到達(dá)或得到滿足：(a)

受讓方已經(jīng)完畢對(duì)目的企業(yè)的財(cái)務(wù)、法律及業(yè)務(wù)盡職調(diào)查，并對(duì)盡職調(diào)查表達(dá)滿意。轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)竭力配合受讓方進(jìn)行上述盡職調(diào)查，包括但不限于安排客戶會(huì)面、提供有關(guān)協(xié)議、以及目的企業(yè)的法律文獻(xiàn)和財(cái)務(wù)資料等，轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)已經(jīng)以書面形式向受讓方充足、真實(shí)、完整披露了目的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的所有信息。(b)

在本協(xié)議簽訂之日起十五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)收回其與關(guān)聯(lián)方之間的如附錄一所列的應(yīng)收、其他應(yīng)收款項(xiàng)，并清償其與關(guān)聯(lián)方之間的如附錄一所列的應(yīng)付、其他應(yīng)付款項(xiàng)，并向受讓方出具令受讓方滿意的證明文獻(xiàn)及書面承諾，承諾非經(jīng)目的企業(yè)審議通過，轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)不會(huì)促使目的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易而損害目的企業(yè)及其股東的利益。(c)

在本協(xié)議簽訂之日起五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定并審議通過令受讓方滿意的企業(yè)章程、關(guān)聯(lián)交易管理制度，并根據(jù)該等制度審議企業(yè)各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。(d)

目的企業(yè)股東會(huì)和/或董事會(huì)對(duì)本交易及交易協(xié)議的簽訂和履行的同意均已獲得。(e)

除轉(zhuǎn)讓方外，目的企業(yè)其他股東同意就本次交易放棄優(yōu)先購(gòu)置權(quán)，并出具有關(guān)書面文獻(xiàn)。(f)

轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)與受讓方簽訂《有關(guān)【目的企業(yè)】之股東協(xié)議》。(g)

目的企業(yè)未發(fā)生也許產(chǎn)生重大不利影響的事件。三.2

股權(quán)交割的先決條件轉(zhuǎn)讓方將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方的前提是，在交割日或交割日之前，除非經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面豁免，如下第(a)項(xiàng)至(d)項(xiàng)所列條件已經(jīng)到達(dá)：(a)

受讓方(內(nèi)部有效審議程序)對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及有關(guān)交易協(xié)議的簽訂和履行的同意均已獲得。(b)

受讓方已按照本協(xié)議第2.2公約定支付當(dāng)期應(yīng)當(dāng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。(c)

中國(guó)的任何政府部門或管理機(jī)構(gòu)未公布、制定或執(zhí)行嚴(yán)禁進(jìn)行交易的法律、法規(guī)、規(guī)則、命令或告知;受讓方不存在任何未決的訴訟、仲裁、爭(zhēng)議、調(diào)查或者其他法律程序或未決事項(xiàng)嚴(yán)禁進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易、導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)效或不能履行。(d)

本協(xié)議第五條中受讓方作出的所有陳說和保證在所有重大方面在本協(xié)議簽訂日是真實(shí)的、對(duì)的的，并在交割日同樣是在所有重大方面是真實(shí)的、對(duì)的的，如同在交割日作出的同樣。除非經(jīng)受讓方書面豁免，在交割日或交割日之前，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承諾如下第(a)項(xiàng)至(e)項(xiàng)所述條件已經(jīng)到達(dá)或得到滿足：(a)

轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議第四條作出的陳說及保證在本協(xié)議簽訂之日在所有重大方面是真實(shí)的、精確的，并在交割日同樣在所有重大方面是真實(shí)的、精確的，如同在交割日作出的同樣(但若此等陳說及保證已指明其針對(duì)的是某一特定日期，則其應(yīng)被視為僅就該日期之情形而作出且于該日期在所有重大方面是真實(shí)、精確的，而非于本協(xié)議簽訂日和交割日而作出)。(b)

目的企業(yè)已向受讓方簽發(fā)出資證明書并將受讓方記載于目的企業(yè)股東名冊(cè)。(c)

本次交易所波及的目的企業(yè)的股東變更及章程修訂的工商變更登記已辦理完畢。(d)

中國(guó)的任何政府部門或管理機(jī)構(gòu)未公布或執(zhí)行嚴(yán)禁進(jìn)行交易的法律、法規(guī)、規(guī)章、命令或告知;轉(zhuǎn)讓方和目的企業(yè)不存在任何未決的訴訟、仲裁、爭(zhēng)議、調(diào)查或者其他法律程序或未決事項(xiàng)嚴(yán)禁進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易、導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)效或無(wú)法履行。(e)

目的企業(yè)未發(fā)生也許產(chǎn)生重大不利影響的事件。第四條

轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)的陳說與保證除另有指定期間外，轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)共同、連帶地在本協(xié)議簽訂日及交割日向受讓方作出如下各項(xiàng)陳說并保證：四.1

轉(zhuǎn)讓方的資格、合法權(quán)益(a)

轉(zhuǎn)讓方是具有完全民事行為能力和權(quán)利能力的自然人，具有完全的權(quán)力簽訂和提交有關(guān)交易文獻(xiàn)并根據(jù)有關(guān)交易文獻(xiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。(b)

于交割日，轉(zhuǎn)讓方對(duì)其持有的目的企業(yè)股權(quán)擁有完整的、排他的、合法有效的、可依法處置的所有權(quán)，不受任何擔(dān)保權(quán)益的約束。四.2

不違反(a)

簽訂、提交或履行有關(guān)交易文獻(xiàn)，完畢有關(guān)交易文獻(xiàn)項(xiàng)下責(zé)任或義務(wù)或遵守有關(guān)交易文獻(xiàn)的規(guī)定不會(huì)：

(i)導(dǎo)致或構(gòu)成對(duì)以轉(zhuǎn)讓方為一方當(dāng)事人的重大協(xié)議的條款、條件或規(guī)定的違約;或(ii)違反合用于轉(zhuǎn)讓方或其任何資產(chǎn)的同意文獻(xiàn)。(b)

就轉(zhuǎn)讓方合理所知，轉(zhuǎn)讓方簽訂和履行有關(guān)交易文獻(xiàn)與其合用的所有法律、以其為一方的或?qū)ζ滟Y產(chǎn)有約束力的任何協(xié)議、任何法院判決、任何仲裁機(jī)關(guān)的裁決、任何行政機(jī)關(guān)的決定并無(wú)違反或抵觸。四.3

同意(a)

不存在任何如不獲得，本協(xié)議項(xiàng)下交易就無(wú)法進(jìn)行的需第三方向轉(zhuǎn)讓方作出的同意，或該等同意已由轉(zhuǎn)讓方獲得，包括但不限于目的企業(yè)除轉(zhuǎn)讓方以外其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)置權(quán)的書面文獻(xiàn)、目的企業(yè)股東會(huì)已作出同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效決策。(b)

轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第2.3條的約定及時(shí)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，且辦理工商變更登記時(shí)，應(yīng)配合提供工商主管部門規(guī)定提供有關(guān)文獻(xiàn)，該等文獻(xiàn)包括但不限于目的企業(yè)股東會(huì)決策、董事會(huì)決策以及轉(zhuǎn)讓方及目的企業(yè)有義務(wù)及時(shí)予以獲得并提供的其他文獻(xiàn)。四.4

資格、企業(yè)股權(quán)(a)

目的企業(yè)是一家根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)置并有效存續(xù)的法人。(b)

截至本協(xié)議簽訂之日，目的企業(yè)注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元。(c)

目的企業(yè)不存在已出資的注冊(cè)資本非法撤資、出資不實(shí)、抽逃出資或返還的狀況。(d)

轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方持有目的企業(yè)的100%股權(quán)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方對(duì)目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的出資均已繳足，其已繳納的注冊(cè)資本完全符合法律和企業(yè)章程的規(guī)定。四.5

授權(quán)、協(xié)議有效性轉(zhuǎn)讓方、目的企業(yè)擁有完全的權(quán)利和能力，以簽訂和履行本協(xié)議，并完畢有關(guān)交易文獻(xiàn)項(xiàng)下責(zé)任或義務(wù)。有關(guān)交易文獻(xiàn)經(jīng)轉(zhuǎn)讓方、目的企業(yè)正式簽訂后，按照其條款對(duì)轉(zhuǎn)讓方、目的企業(yè)構(gòu)成有效的、具有約束力的義務(wù)，并可根據(jù)其條款對(duì)轉(zhuǎn)讓方、目的企業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行。四.6

監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意及執(zhí)照目的企業(yè)就其設(shè)置、有效存續(xù)以及經(jīng)營(yíng)其目前所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)所需的所有證照、同意及其他許可及同意已經(jīng)獲得，程序合法合規(guī)，并具有完全的效力及作用，并且該等證照、同意及其他許可及同意雖然有效期即將屆滿，目的企業(yè)已在法定期限內(nèi)辦理有關(guān)續(xù)期或重新?lián)Q證的手續(xù)。四.7

財(cái)務(wù)資料目的企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)合用的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，公允地反應(yīng)了目的企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流，在所有重大方面真實(shí)、精確、完整。四.8

中斷營(yíng)業(yè)目的企業(yè)未有發(fā)生中斷營(yíng)業(yè)或進(jìn)入清算或破產(chǎn)程序，其業(yè)務(wù)或資產(chǎn)未被有關(guān)機(jī)構(gòu)接管或托管。四.9

稅費(fèi)目的企業(yè)所執(zhí)行的稅種、稅率及享有的稅收優(yōu)惠在所有重大方面均符合中國(guó)法律的規(guī)定，無(wú)未繳、欠繳及其他違反法律規(guī)定也許受到稅務(wù)機(jī)關(guān)懲罰且將對(duì)于目的企業(yè)導(dǎo)致重大不利影響的狀況。四.10

雇員(a)

目的企業(yè)已和全體雇員依法簽訂勞動(dòng)協(xié)議，并依法繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積。各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)、比例均符合法律、法規(guī)的規(guī)定。(b)

目的企業(yè)不存在任何重大違反勞動(dòng)、雇用、社會(huì)保險(xiǎn)和/或住房公積金有關(guān)法律法規(guī)的行為或情形。(c)

就轉(zhuǎn)讓方和/或目的企業(yè)所知，沒有任何雇員或其他人員或者此前被聘任的雇員或其他人員威脅要對(duì)目的企業(yè)提出，也沒有其他人威脅要就任何雇員或其他人員或者此前被聘任的雇員或其他人員對(duì)目的企業(yè)提出，波及因該雇員或其他人員或者此前被聘任的雇員或其他人員被目的企業(yè)雇用或聘任而導(dǎo)致或產(chǎn)生的任何意外、傷害、未支付的薪金、加班費(fèi)、遣散費(fèi)、社保及住房公積金款項(xiàng)、假期或任何其他事項(xiàng)的索賠，并且沒有尚未處理的此類索賠。四.11

業(yè)務(wù)協(xié)議目的企業(yè)正在執(zhí)行的所有金額在人民幣100萬(wàn)元以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)議在所有重大方面均為合法有效，且均處在正常履行狀態(tài)，有關(guān)協(xié)議的履行不存在重大法律障礙，不存在合理預(yù)期將對(duì)于目的企業(yè)導(dǎo)致重大不利影響的違約事件或潛在糾紛。四.12

負(fù)債除已于財(cái)務(wù)報(bào)表記載的以外，目的企業(yè)沒有任何其他借款或債務(wù)。四.13

訴訟除本協(xié)議附錄二已披露的情形外，目的企業(yè)不波及其他的未決的或據(jù)轉(zhuǎn)讓方合理所知威脅要提起的，合理估計(jì)將會(huì)對(duì)目的企業(yè)導(dǎo)致重大不利影響的任何民事、刑事、仲裁或行政程序。四.14

知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)于目的企業(yè)經(jīng)營(yíng)其主營(yíng)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，均由目的企業(yè)合法擁有或經(jīng)合法授權(quán)，不存在任何第三方提起的也許給目的企業(yè)導(dǎo)致重大不利影響的爭(zhēng)議、權(quán)利祈求，不存在任何抵押、質(zhì)押或其他擔(dān)保權(quán)利或限制。四.15

其他目的企業(yè)不存在任何影響本次交易或?qū)е率茏尫綗o(wú)法實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的的其他重大不利原因。第五條

受讓方的陳說和保證受讓方向轉(zhuǎn)讓方作出如下陳說和保證：五.1

資格與性質(zhì)受讓方擁有合法的權(quán)利和能力簽訂有關(guān)交易文獻(xiàn)并根據(jù)有關(guān)交易文獻(xiàn)承擔(dān)法律義務(wù)。五.2

授權(quán)、協(xié)議有效性受讓方具有合法的權(quán)利和能力簽訂和提交有關(guān)交易文獻(xiàn)，并完畢本協(xié)議項(xiàng)下交易。有關(guān)交易文獻(xiàn)經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和受讓方合適簽訂，構(gòu)成對(duì)受讓方的合法、有效且有約束力的義務(wù)。五.3

不違反就受讓方合理所知，受讓方簽訂和履行有關(guān)交易文獻(xiàn)與其合用的所有法律、以其為一方的或?qū)ζ滟Y產(chǎn)有約束力的任何協(xié)議、任何法院判決、任何仲裁機(jī)關(guān)的裁決、任何行政機(jī)關(guān)的決定并無(wú)違反或抵觸。五.4

資金和能力保證受讓方有足夠的資金和能力按照本協(xié)議的約定向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。受讓方用于支付本次支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來源合法。五.5

同意不存在任何如不獲得，本協(xié)議項(xiàng)下交易就無(wú)法進(jìn)行的需第三方向受讓方作出的同意，或該等同意已由受讓方獲得。第六條

過渡期安排各方同意，自本協(xié)議簽訂之日至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記完畢日，除非征得受讓方的事先書面同意，目的企業(yè)不得實(shí)行如下行為：(a)

引入其他投資者或被收購(gòu)、吞并，或積極申請(qǐng)破產(chǎn)或解散企業(yè);(b)

轉(zhuǎn)讓金額超過人民幣100萬(wàn)元資產(chǎn);(c)

為任何個(gè)人、企業(yè)或其他實(shí)體提供擔(dān)保;(d)

簽訂、變更、解除任何金額超過50萬(wàn)元的與企業(yè)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)無(wú)關(guān)的協(xié)議;(e)

進(jìn)行任何利潤(rùn)分派;(f)

就上述任何一項(xiàng)簽訂協(xié)議或作出承諾。第七條

稅務(wù)、成本及費(fèi)用七.1

稅收責(zé)任根據(jù)中國(guó)法律，因進(jìn)行本協(xié)議所述交易產(chǎn)生的應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方繳納的任何稅費(fèi)(包括但不限于印花稅等)，由轉(zhuǎn)讓方自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)法律，因進(jìn)行本協(xié)議所述交易產(chǎn)生的應(yīng)由受讓方繳納的任何稅費(fèi)(包括但不限于印花稅等)，應(yīng)由受讓方自行承擔(dān)。七.2

成本和費(fèi)用轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)各自承擔(dān)其已支出或即將支出的與本協(xié)議所述交易有關(guān)的盡職調(diào)查及準(zhǔn)備、談判和制作所有文獻(xiàn)的費(fèi)用，包括聘任外部律師、會(huì)計(jì)師和其他專業(yè)顧問的費(fèi)用，以及談判、準(zhǔn)備本協(xié)議和完畢本協(xié)議所述交易而產(chǎn)生的費(fèi)用。第八條

保密八.1

保密義務(wù)各方應(yīng)當(dāng)盡所有合理之努力，并采用所有必要之措施，對(duì)下列信息予以保密，并且保證其各自的管理人員、雇員、代理人、專業(yè)顧問及其他人士對(duì)下列信息予以保密，未經(jīng)其他方事先書面同意，不得向任何第三方披露此等信息(如下合稱“保密信息”)：(a)

本協(xié)議的條款以及條件，包括本協(xié)議的存在自身;(b)

與本協(xié)議有關(guān)的談判;(c)

在本協(xié)議簽訂之日此前或后來已經(jīng)獲得或可獲得的，有關(guān)目的企業(yè)的客戶、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)或主營(yíng)業(yè)務(wù)等方面信息。八.2

保密義務(wù)的例外第8.1條項(xiàng)下的保密義務(wù)不合用于如下情形：(a)

為了評(píng)估或執(zhí)行本協(xié)議的合理有關(guān)目的，而向需要知曉保密信息的一方當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)方披露;(b)

為了評(píng)估或執(zhí)行本協(xié)議的合理有關(guān)目的，而向需要知曉保密信息的一方當(dāng)事人的管理人員、雇員、代理人、專業(yè)顧問披露;(c)

根據(jù)適使用方法律、任何證券交易所或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定、或任何政府機(jī)關(guān)作出的任何有約束力的判決、命令、判令或規(guī)定規(guī)定披露，但披露程度僅限于強(qiáng)制披露的范圍且應(yīng)事先告知其他方;(d)

已成為公眾所知的信息(但非因任何一方違反本協(xié)議第八條的規(guī)定而成為公眾所知)。第九條

違約賠償九.1

除本協(xié)議另有約定外，若任何一方不履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，或其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的陳說與保證存在不真實(shí)、不精確或誤導(dǎo)之情形，則應(yīng)賠償其他各方因此而遭受或招致的任何費(fèi)用、損失、責(zé)任、損害賠償和開支(如下統(tǒng)稱“損失”)。九.2

受讓方遲延支付本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，每逾期一日的違約金為遲延支付金額的萬(wàn)分之三。若受讓方逾期支付各期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款超過四十五個(gè)營(yíng)業(yè)日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除本協(xié)議，且受讓方應(yīng)按下述方式承擔(dān)違約責(zé)任：(a)

股權(quán)交割前受讓方逾期支付的，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總金額的百分之五作為違約金，轉(zhuǎn)讓方可在已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除該等違約金;(b)

股權(quán)交割后受讓方逾期支付的，受讓方除應(yīng)當(dāng)配合轉(zhuǎn)讓方辦理股權(quán)變更手續(xù)(恢復(fù)原狀)外，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總金額的百分之十作為違約金，轉(zhuǎn)讓方可在已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除該等違約金。本協(xié)議因上述情形終止的，在本協(xié)議終止之日起十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將其已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款扣除受讓方應(yīng)承擔(dān)的違約金后剩余部分返還給受讓方。九.3

因轉(zhuǎn)讓方未準(zhǔn)期履行本協(xié)議約定的義務(wù)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)向受讓方支付違約金。因轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議第3.1公約定的付款先決條件中的(b)、(c)項(xiàng)，每逾期一日的違約金為受讓方應(yīng)當(dāng)支付的首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款金額的萬(wàn)分之三。因轉(zhuǎn)讓方未準(zhǔn)期履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)，每逾期一日的違約金為受讓方已支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款金額的萬(wàn)分之三。轉(zhuǎn)讓方逾期四十五個(gè)營(yíng)業(yè)日仍未履行的，受讓方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。九.4

因轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議約定的交割先決條件或有其他違約行為導(dǎo)致不能進(jìn)行交割的，受讓方有權(quán)單方面解除或終止本協(xié)議。九.5

本協(xié)議因第9.3條、第9.4公約定情形或轉(zhuǎn)讓方其他違約行為而致使本協(xié)議被解除或終止的，協(xié)議解除或終止后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)向受讓方返還其已支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及按照同期中國(guó)人民銀行貸款利率計(jì)算的利息，并應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總金額的百分之十向受讓方承擔(dān)違約責(zé)任。九.6

違約的一方按照本協(xié)議第9.2條、第9.3條、第9.5條支付違約金后，仍應(yīng)按照本協(xié)議第9.1條的約定賠償對(duì)方的損失。第十條

協(xié)議的解除十.1

解除協(xié)議的情形本協(xié)議生效后但尚未履行或尚未履行完畢之前，出現(xiàn)如下情形的，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方協(xié)議解除、根據(jù)本協(xié)議約定解除或根據(jù)法律規(guī)定解除：(a)

轉(zhuǎn)讓方、受讓方協(xié)商一致解除本協(xié)議。(b)

因不可抗力致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)的，轉(zhuǎn)讓方、受讓方均有權(quán)告知另一方解除本協(xié)議。一方因不可抗力不能履行本協(xié)議的，應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方。除非因不可抗力導(dǎo)致通信困難，否則主張不可抗力的一方應(yīng)于不可抗力發(fā)生之日起二日內(nèi)告知對(duì)方，并于不可抗力發(fā)生之日起十日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┎豢煽沽τ嘘P(guān)證明。(c)

因一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，或其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的陳說與保證存在不真實(shí)、不精確或誤導(dǎo)之情形，導(dǎo)致本協(xié)議目的落空、無(wú)法履行的;或，經(jīng)另一方催告、告知后，仍不予糾正的，另一方有權(quán)告知解除本協(xié)議。(d)

本協(xié)議約定的其他解除情形。十.2

解除協(xié)議的效力(a)

一旦本協(xié)議被解除，轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)被解除其在本協(xié)議下各自的義務(wù)。第八條(保密)、第九條(違約賠償)、第十條(協(xié)議解除)、第十二條(適使用方法律和爭(zhēng)議處理)、第13.2條(告知)、第13.5條(無(wú)其他受益人)、第13.6條(可分割性)、第13.7條(并非放棄權(quán)利)、第13.9條(效力優(yōu)先)除外，每一上述條款在本協(xié)議解除后應(yīng)繼續(xù)有效。(b)

因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議被解除的，不影響守約方向違約方規(guī)定損害賠償或進(jìn)行其他主張的權(quán)利。(c)

因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議解除的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或所有解除各方責(zé)任。但一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的，該方責(zé)任不得免除。第十一條

不可抗力十一.1

不可抗力，是指不能預(yù)見、不能防止、不能克服的狀況，包括但不限于，地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、罷工、法律法規(guī)變更、政府行為等。十一.2

一方由于遭受不可抗力的直接影響而無(wú)法履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，只要其滿足如下條件，就不構(gòu)成違約：(1)該方無(wú)法履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，是由于不可抗力直接導(dǎo)致的;(2)該方已盡商業(yè)上的合理努力履行其在本協(xié)議中的義務(wù)，并已采用必要的措施減少不可抗力給其他方或目的企業(yè)導(dǎo)致的損失;(3)不可抗力發(fā)生后，該方已立即書面告知其他方和目的企業(yè)，并在不可抗力發(fā)生之日起十五個(gè)營(yíng)業(yè)日日內(nèi)提供有關(guān)書面資料和證明文獻(xiàn)，包括陳說延遲履行或部分履行本協(xié)議的理由闡明。十一.3

假如發(fā)生不可抗力，各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響決定與否修訂或終止本協(xié)議，以及與否部分或所有免除遭受不可抗力一方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)。第十二條

適使用方法律和爭(zhēng)議處理十二.1

適使用方法律本協(xié)議的效力、解釋和履行應(yīng)受中國(guó)法律管轄。十二.2

協(xié)商轉(zhuǎn)讓方、受讓方若就本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先努力通過友好協(xié)商處理。十二.3

仲裁除本協(xié)議另有約定外，假如爭(zhēng)議在初次協(xié)商后三十日內(nèi)不能以轉(zhuǎn)讓方、受讓方均接受的方式處理，則爭(zhēng)議的任何一方可將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)會(huì)按照該仲裁委員會(huì)當(dāng)時(shí)的仲裁規(guī)則通過仲裁最終處理。仲裁具有終局性。第十三條

其他十三.1

修改和修訂根據(jù)適使用方法律，本協(xié)議或其附件的修改、修訂或補(bǔ)充須通過協(xié)議各方授權(quán)代表簽訂的書面協(xié)議進(jìn)行(如下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議”)。如補(bǔ)充協(xié)議的約定與本協(xié)議的約定沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議的約定為準(zhǔn)。十三.2

告知本協(xié)議項(xiàng)下的一切告知和其他通訊應(yīng)為書面形式，并且若親自交付、傳真(經(jīng)確認(rèn))、掛號(hào)信、由特快專遞發(fā)出(如郵政快遞)或電子郵件寄至被告知方的下述地址(或由各方告知指明的其他地址或電子郵件)時(shí)，應(yīng)視作已經(jīng)發(fā)出。轉(zhuǎn)讓方地址：電話：郵編：電子郵件：受讓方聯(lián)絡(luò)人：地址：電話：郵編：電子郵件：目的企業(yè)聯(lián)絡(luò)人：地址：電話：郵編：電子郵件：十三.3

生效本協(xié)議經(jīng)協(xié)議各方簽字蓋章后成立并生效。十三.4

文本本協(xié)議由中文寫成，共簽訂捌份，各方各持貳份，并向工商主管部門報(bào)送壹份，其他由目的企業(yè)留檔，每份