《集團公司合同管理辦法》

公司合同管理方法

第一章總則

第一條為了加強集團公司合同管理，建立和完善以事前防備為主、加強事中控制和事后補救為輔的公司經(jīng)營風險管理體系，維護公司正當權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合集團公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，制訂本方法。第二條本方法合用于集團公司及其全資子公司、控股子公司（下列統(tǒng)稱子公司）在經(jīng)營管理活動中所訂立合同的管理。第三條本方法所稱合同是指集團公司及各子公司在經(jīng)營管理活動中所訂立的設立、變更、終止民事權利義務關系的合同。本方法所稱合同管理是指集團公司及各子公司實施的合同訂立、推行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛解決、監(jiān)督檢查、獎懲等行為。第四條集團公司合同管理實施分級管理、統(tǒng)一授權、分工負責的管理體制，并遵照下列原則：（一）嚴格評審合同，將風險控制在可接受范疇內(nèi)；（二）有效監(jiān)控過程，確保經(jīng)營管理活動處在可控狀態(tài)；（三）及時解決糾紛，確保公司正當權益不受侵害；（四）認真總結(jié)經(jīng)驗，不停提高公司合同管理水平。第五條各公司必須重視合同管理工作，健全合同管理機構，配備合同管理人員，切實做好合同評審、訂立、推行、糾紛解決等管理工作，提高合同管理的水平和質(zhì)量，確保合同的規(guī)范性和有效性，維護公司的正當權益。

第二章合同管理部門及其職責

第六條公司法定代表人對合同管理工作負有第一領導責任。第七條集團公司主管合同歸口管理部門的領導分管合同管理工作。各子公司應當指定一名領導分管合同管理工作。第八條集團管控部為集團公司合同歸口管理部門，負責全系統(tǒng)合同管理工作，其重要職責是：（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家有關合同和合同管理的法律、法規(guī)；（二）制訂、修改集團公司合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）參加集團公司重大合同的論證、談判和訂立工作，并監(jiān)督推行；（四）審查以集團公司名義訂立的重大合同，對各子公司重大合同進行備案管理，并提出指導意見；（五）定時、不定時檢查監(jiān)督合同管理狀況，指導全系統(tǒng)合同管理工作，糾正違反合同管理制度的行為；（六）協(xié)助有關單位對合同管理及有關業(yè)務人員進行法律業(yè)務培訓；（七）經(jīng)辦集團公司的《專項授權委托證明》和《法人授權委托證明書》及其審核工作，統(tǒng)一管理集團公司合同專用章。（八）配合集團公司各單位辦理合同的報批、公證、見證和鑒證等事項。（九）指導解決對集團公司有重大影響的合同糾紛案件。第九條各子公司合同管理部門負責我司合同管理工作，未設立合同管理部門的應當指定一種部門負責合同管理工作。合同管理部門的職責是：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關合同及合同管理的法律、法規(guī)和集團公司有關規(guī)章制度；（二）制訂、修改我司合同管理實施細則，建立健全合同管理制度；（三）組織我司訂立合同的談判、合同文本的擬定，辦理我司《專項授權委托證明》和《法人授權委托證明書》及其審核工作；（四）參加我司重大合同的論證、談判和訂立工作；（五）對需報請公司或上級主管機關審批、見證、鑒證或證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見。（六）統(tǒng)一管理我司合同專用章，建立合同專用章使用管理制度。（七）監(jiān)督檢查我司和下屬單位的合同推行，建立合同推行中資料收集保存和合同糾紛預警機制；（八）參加我司經(jīng)濟糾紛的解決；（九）負責我司合同管理信息的收集、反饋、上報、匯總、分析，定時向我司領導及集團管控部報告合同管理工作狀況，建立合同管理統(tǒng)計分析和工作報告制度；（十）對我司合同管理人員和業(yè)務人員進行法律培訓，并對他們的合同管理工作進行業(yè)務指導；（十一）其它應當由合同管理部門推行的職責。第十條各公司的規(guī)劃、技術、財務、審計、監(jiān)察等綜合管理部門及業(yè)務主管部門（或?qū)Ｈ耍敻鶕?jù)本部門職責參加合同評審，對合同的有關質(zhì)量、參數(shù)、正當性、技術指標等問題提出意見和建議，參加合同條款的審核，對合同推行及推行后的成果進行監(jiān)督和評價，并與合同管理部門互相支持和配合，共同做好合同管理工作。第十一條集團公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的部門，應當配備專職或兼職合同管理員。合同管理員的基本職責是：（一）管理本部門的合同，建立合同檔案；（二）參加本部門合同的談判和訂立；（三）檢查合同的推行狀況，協(xié)助合同經(jīng)辦人員解決合同推行中的問題；（四）督促合同經(jīng)辦人員保管好合同訂立、推行、變更、解除等過程中產(chǎn)生的多個文獻，并及時歸檔；（五）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第十二條合同管理員應當含有一定法律知識、經(jīng)營管理知識，并通過必要的法律業(yè)務培訓。各公司應當保持合同管理員隊伍的相對穩(wěn)定性，集團公司有關部門和各子公司應將合同管理員名單報集團管控部備案。第十三條各公司法定代表人根據(jù)我司的具體狀況決定委托代理人及其代理事項和代理權限，發(fā)給專項委托代理人《專項授權委托證明》，發(fā)給長久委托代理人《法人授權委托證明書》。長久委托代理人的代理事項以委托代理人所在單位職責界定，專項委托代理人的代理事項根據(jù)具體狀況決定。委托代理人的代理權限以金額界定。長久委托代理人每單位設1-5人，普通委托期限為一年，專項委托代理人普通一事一委托。第十四條《專項授權委托證明》、《法人授權委托證明書》的被授權人員，必須含有下列條件：（一）政治思想好。能自覺恪守國家的法律政策，恪守公司各項規(guī)章制度，不假公濟私、不損公肥私；（二）業(yè)務素質(zhì)好。業(yè)務純熟，能夠完畢本職工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴格履約；（三）法律意識強。認真學習《公司法》、《合同法》等法律法規(guī)，掌握有關條款并能在工作中運用；《法人授權委托證明書》應妥善保管，避免遺失。不得將其轉(zhuǎn)借別人或用作其它證明，否則予以收回，并追究對應的經(jīng)濟責任和法律責任。委托代理人工作變動時，應將《法人授權委托證明書》交回核發(fā)證件的合同管理部門?！斗ㄈ耸跈辔凶C明書》每年年終審核一次，由合同管理部門負責經(jīng)辦。報公司主管領導和總經(jīng)理同意后，由法定代表人根據(jù)狀況分別做出：維持授權范疇、變更授權范疇、撤銷授權及收回法人授權委托證書等決定。第十五條委托代理人職責：（一）委托代理人在代理事項范疇內(nèi)負責談判、訂立合同，既不能違章越權，也不能消極推諉。（二）對需報請上級領導同意的合同，辦理有關手續(xù)，提出本人意見,并對本人意見負責。（三）對所訂立合同的全方面推行具體負責，若發(fā)現(xiàn)問題應及時上報、并主動想方法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責解決好或協(xié)助有關部門解決好。（四）負責整頓本人所簽合同的一切資料，合同訂立完畢后應及時將資料上交本單位合同管理人員。

第三章合同的訂立

合同訂立前的準備第十六條在合同訂立前應當進行充足的背景和風險分析，涉及業(yè)務背景分析、合同對方當事人的資信狀況分析、雙方推行能力分析、政策/法律風險分析等。對于初次合作的業(yè)務對象或新的業(yè)務模式（涉及新開發(fā)的業(yè)務領域或新的業(yè)務形式），應當就前述分析成果形成可行性分析報告。第十七條各公司應當建立客戶信用調(diào)查分析、評價和預警系統(tǒng)。第十八條對于初次進行合作的業(yè)務對象，應當在合同訂立前通過適宜方式進行客戶信用調(diào)查分析，涉及：（一）規(guī)定對方提供必要的證據(jù)材料。涉及但不限于：1．營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證的原件及復印件；2．貸款卡；3．上一年度經(jīng)審計的財務報表及當月/季的財務報表；4．股東的構成及出資比例；5．公司涉訴狀況；6．屬于國家限制經(jīng)營的業(yè)務的，應當出含有關的許可證書。上述材料中所涉及的證照應當有年檢統(tǒng)計。（二）對方提供的資料不清晰、不完整或認為有必要的，應當進行實際調(diào)查。涉及但不限于：1．在對方當事人注冊的工商行政管理部門查閱其公司基本信息；2．聘任律師事務所、會計師事務所、專業(yè)調(diào)查公司等中介機構進行專項調(diào)查，并出具調(diào)查報告。第十九條擬訂立的合同風險較大的，應當規(guī)定對方提供有效擔保。第二十條重大合同的談判應當有法律顧問參加。法律顧問不能現(xiàn)場參加談判的，合同經(jīng)辦部門應當及時將談判狀況傳遞給法律顧問。法律顧問應當根據(jù)所理解的狀況及時提出法律意見供合同經(jīng)辦部門參考。本方法所稱重大合同指公司收購和兼并、重大資產(chǎn)處置、合資合作及其它法律關系復雜或數(shù)額較大、可能對公司及出資人權益造成重大影響的合同。第二十一條要妥善保管談判過程中的電報、電傳、信函、圖表等書面資料。在談判過程中有不同意見，應當立刻以書面形式回復對方，避免因締約過失而承當經(jīng)濟責任。

第二節(jié)合同評審第二十二條合同訂立前應當進行合同評審。通過招標方式訂立合同的，合同評審應當在招標文獻發(fā)出邁進行。第二十三條合同評審可通過會簽方式進行。（一）訂立合同，無論與否涉及公司其它單位，都要進行評審。（二）涉及公司其它單位參加談判的合同，由合同訂立單位組織合同談判單位及財務部門、審計監(jiān)察部門和合同管理部門等綜合管理部門，對擬定好的合同文本進行審核，審核通過后，各有關單位在《合同評審會簽表》上簽字承認。（三）雖未涉及公司其它單位參加談判的合同，但單個合同標的30萬元（含）以上的，由合同訂立單位組織財務部門、審計監(jiān)察部門和合同管理部門等綜合管理部門，對擬定好的合同文本進行審核，審核通過后，各有關單位在《合同評審會簽表》上簽字承認。（四）雖涉及公司其它單位參加談判，但屬常規(guī)產(chǎn)品購銷框架合同范疇內(nèi)的正常業(yè)務合同，由業(yè)務主管部門在通過同意的框架范疇內(nèi)組織本部門內(nèi)部有關人員，對擬定好的合同文本進行審核，審核通過后，各有關人員在《合同評審會簽表》上簽字承認。第二十四條普通合同的評審根據(jù)合同的類型由各業(yè)務主管部門組織，合同管理部門及有關綜合管理部門參加。業(yè)務主管部門不明確的，由主管領導指定合同評審組織部門。重大合同的評審，應當由業(yè)務主管領導主持。第二十五條合同評審前，合同經(jīng)辦部門或業(yè)務主管部門向各有關評審部門提交可行性分析和合同草案。提交評審的合同草案應當含有合同的重要條款，權利義務明確，文字體現(xiàn)清晰。未提交合同可行性分析或合同草案重要條款缺失的，評審部門不予受理。第二十六條合同評審的要點涉及：業(yè)務的可行性、合同的嚴密性、可推行性、合同技術條款的適宜性、內(nèi)容的正當性、權利義務的對等性、風險評定及對策等。參加合同評審的各有關部門應當按照各自的管理職責對合同的有關條款進行審核。合同管理部門對合同的正當性負責，并對權利義務的對等性提出意見。合同經(jīng)辦部門或業(yè)務主管部門應當對提交的資料的真實性、業(yè)務的可行性及技術條款的適宜性負責。第二十七條為確保合同評審的及時性和有效性，應當給評審部門預留合理的評審時間：普通合同評審時間為一種工作日以上；法律關系較復雜的合同，評審時間為三個工作日以上；法律關系特別復雜的合同，評審時間為五個工作日以上。第二十八條合同經(jīng)辦部門應當根據(jù)合同評審意見修改合同文本，并將有關狀況通過業(yè)務主管部門反饋給參加評審的各有關部門。第二十九條未經(jīng)集團公司董事會同意，各公司不得為系統(tǒng)外公司提供擔保。第三十條各公司擬訂立融資合同的，除應當按照規(guī)定通過審批以外，必須通過法律顧問審核，并出具法律意見書。第三十一條各公司擬訂立的國內(nèi)貿(mào)易合同單個合同標的額500萬元（含）以上的，應當報集團管控部，由集團管控部組織評審。產(chǎn)品購銷框架合同范疇內(nèi)的正常業(yè)務合同不受上款限制，集團公司業(yè)務主管部門和各子公司內(nèi)部組織評審。第三十二條根據(jù)本方法須經(jīng)集團公司評審的合同，各子公司應當在自行評審后，將合同文本、評審資料、評審成果及本方法規(guī)定的其它材料同時報送集團管控部。第三十三條長久委托代理人訂立的合同，若簽合同的委托代理人為業(yè)務負責人，該合同必須由本單位行政重要領導同意；若簽合同的委托代理人為單位行政重要領導，該合同必須由公司主管領導同意；專項委托代理的合同，一律由公司主管領導同意，必要時由總經(jīng)理同意。合同訂立者和同意人不能為同一人。第三十四條為確保合同文本的規(guī)范性，維護公司利益，各合同管理部門可根據(jù)我司的業(yè)務特點擬定合同示范文本，作為我司對外簽約的推薦文本。各公司制訂的合同示范文本應當報集團管控部備案。合同文本中，對雙方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字體現(xiàn)要清晰、精確。合同文本內(nèi)容應注意的重要問題：（一）合同首部，注意寫明供需雙方的全稱、簽約日期、簽約地點；（二）正文部分，注意產(chǎn)品名稱應具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、與否成套產(chǎn)品等；技術質(zhì)量規(guī)定要明確、具體；數(shù)量要明確計量單位、計量辦法、正負尾差、合理秤差及自然損耗率等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收辦法應明確；價格以雙方商定價格為準；付款方式應明確、具體；違約責任的商定應具體、明確，有法定違約金的按規(guī)定寫清晰，法律未規(guī)定或規(guī)定不具體的，應明確具體的解決方式，違約責任須寫清晰商定的違約金數(shù)額、比例及計算辦法；（三）合同一律采用書面格式，國家規(guī)定采用原則合同文本的則必須采用原則的合同文本，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的構成部分。（四）合同的編號集團公司合同訂立部門在擬訂合同文本時，要同時對合同進行編號，格式為：LG/XX-XX-XX-XXXX.XX合同訂立月份合同訂立年份合同次序號合同類別代碼訂立部門縮寫。集團公司拼音縮寫合同類別代碼：BJ------備件采購合同F(xiàn)C-------輔材采購合同ST-------生鐵采購合同F(xiàn)G-------廢鋼采購合同JT-------焦炭采購合同HJ-------合金采購合同NC-------耐材采購合同F(xiàn)K-------粉礦采購合同QK-------球團礦采購合同JK-------精礦粉采購合同KK-------塊礦采購合同SK-------燒結(jié)礦采購合同XM-------洗精煤采購合同GP-------鋼坯銷售合同GC-------鋼材銷售合同TJ-------土建合同ZZ-------制作合同AZ-------安裝合同ZX-------裝修合同ZL-------租賃合同NG-------能源供應合同TD-------土地合同F(xiàn)D-------廢舊積壓物資合同YS------運輸合同CB-------承包合同JY-------檢查合同LS-------勞務輸出合同WJ-------委托加工合同QT-------其它合同合同次序號超出兩位時按自然次序添加位數(shù)。各子公司參考本規(guī)定，采用適合本身實際的編號方法。

第三節(jié)

合同的訂立

第三十五條訂立合同應當恪守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，堅持平等、自愿、公平、誠實信用的原則。第三十六條除即時結(jié)清的業(yè)務外，應當采用書面形式訂立合同。第三十七條合同訂立前，應當由合同管理部門按我司規(guī)定對合同進行統(tǒng)一編號。使用對方的合同編號的，在合同訂立后，應當由合同管理部門按內(nèi)部格式重新予以編號。第三十八條對外訂立合同，應當以公司法人名義進行，各職能部門不得以自己的名義對外訂立合同。第三十九條對外訂立合同，應當由法定代表人或其委托的代理人進行。委托代理人訂立合同的，應當由法定代表人簽發(fā)《法定代表人授權委托書》，并在委托書中明確委托代理的權限和期限以及與否可轉(zhuǎn)委托等事項，加蓋我司的公章。委托代理人代表公司訂立合同，必須在授權范疇及期限內(nèi)行使代理權，嚴禁越權代理。第四十條采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，應當商定以書面確認書作為合同成立的條件。以傳真方式訂立的合同，應當在條款中明確傳真件與原件含有同等法律效力。合同的末頁應當載有有關條款或“此頁無正文”的闡明。第四十一條合同訂立后，有關單位和同意人在《合同評審會簽表》上簽字后，該合同能夠正式訂立。由委托代理人在正式合同文本上簽字并加蓋合同專用章后，合同生效。訂立合同應當使用合同專用章，除因業(yè)務有特殊規(guī)定外，不得使用行政公章或以其它印章替代。合同文本兩頁以上的，應當加蓋騎縫章。第四十二條合同經(jīng)辦部門應當向業(yè)務主管部門、財務部門及合同管理部門提交合同原件。第四十三條各子公司訂立標的額300萬元（含）以上的合同，應當報集團管控部備案。備案的材料應當涉及與合同評審有關的全部文獻、資料。

第四章合同的推行

第四十四條合同推行涉及多個部門的，應當由合同經(jīng)辦部門牽頭，各部門親密配合。第四十五條合同生效后，應當全方面推行合同。如果出現(xiàn)推行不能的情形，應當及時采用補救方法，減少損失。第四十六條對合同推行過程中發(fā)現(xiàn)的問題應當及時解決：（一）發(fā)生合同收款或付款延遲的，應當在應收或應付期限屆滿后七日內(nèi)告知主管領導、財務部門和合同管理部門，并闡明理由和擬采用的方法；（二）如果發(fā)生不能全方面推行合同的情形，應當及時與對方當事人進行協(xié)商，主動采用補救方法，并將有關狀況報告主管領導和合同管理部門；（三）發(fā)現(xiàn)對方有其它不推行或不完全推行合同的行為的，合同經(jīng)辦人員除催促對方繼續(xù)推行外，應當立刻將對方不推行或不完全推行合同的狀況及時報主管領導和合同管理部門。（四）合同管理部門接到報告后，應當認真分析，提出應對方法。第四十七條在合同推行過程中，合同經(jīng)辦部門和合同經(jīng)辦人員有證據(jù)證明對方當事人有下列狀況之一的，應當及時運使用方法律、法規(guī)所賦予的抗辯權維護公司的正當權益，并書面上報主管領導和合同管理部門。（一）經(jīng)營狀況嚴重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務；（三）喪失商業(yè)信譽；（四）有喪失或可能喪失推行債務能力的其它情形。第四十八條遇不可抗力影響合同的推行時，應當及時以書面形式告知對方，并注意保存有關證據(jù)；在對方提出因不可抗力影響其推行時，應當及時規(guī)定其提交有效的證明文獻。第四十九條各公司對擔保合同或含有擔保條款的合同，要專人管理、全程跟蹤，及時檢查該合同的推行狀況，特別是對擔保期限、擔保方式要高度重視，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。具體按對外擔保管理方法執(zhí)行。第五十條在常年合同特別是常年銷售、采購合同推行過程中，合同經(jīng)辦人員及財務人員應當最少每個會計年度與合作對方對帳一次，并經(jīng)雙方簽認，確認債權債務。合同推行過程中對方當事人發(fā)生合并、分立、改制或其它重大事項以及本單位或?qū)Ψ疆斒氯说暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動時，應當及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。第五十一條合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動關系或因其它因素發(fā)生變更的，合同經(jīng)辦部門應當在狀況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知對方當事人和該合同的其它關系人。第五十二條合同管理部門及人員有權隨時檢查合同推行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出解決意見。第五十三條合同推行完畢，合同經(jīng)辦人員要寫出合同推行報告，連同全部書面材料形成卷宗后，按照檔案管理的規(guī)定進行歸檔。合同推行完畢的原則，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，普通應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。報送集團管控部備案的合同推行完畢后，應當將合同推行報告報送集團管控部一份。

第五章合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除

第五十四條合同訂立后確需變更的，應當及時以書面形式告知對方當事人并進行協(xié)商，雙方形成一致意見后，正式訂立變更合同的書面合同。變更合同的合同在未同意之前，原合同仍有效，仍應繼續(xù)推行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。本方法所稱合同變更涉及對合同內(nèi)容的補充和修改。第五十五條對合同變更的評審，應當由業(yè)務主管部門組織。在評審前，合同經(jīng)辦部門應當提交合同變更因素和變更狀況的書面文獻。第五十六條合同的轉(zhuǎn)讓應當依法進行。轉(zhuǎn)讓合同權利的，應當及時告知對方當事人。轉(zhuǎn)讓合同義務或?qū)⒑贤瑱嗬?、義務同時轉(zhuǎn)讓的，應當經(jīng)對方當事人同意。該同意應當以書面形式作出。第五十七條設有擔保條款的合同進行變更和轉(zhuǎn)讓的，應當征得擔保人的同意。擔保人可單獨出具同意變更或轉(zhuǎn)讓的書面文獻，或在變更或轉(zhuǎn)讓合同上簽章。第五十八條經(jīng)協(xié)商一致決定解除合同的，應當訂立解除合同的書面合同，解除合同的合同在未同意之前，原合同仍有效，仍應繼續(xù)推行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。第五十九條根據(jù)合同商定或法律規(guī)定解除合同的，應當以書面形式告知對方當事人。對方當事人提出解除合同的，應從維護本公司正當權益出發(fā)，從嚴控制，立刻審查其理由與否符正當律規(guī)定或合同的商定。如有異議，應當以書面形式提出。必要時可依法提請人民法院或仲裁機構予以確認，確保公司的正當權益得到保障。第六十條對合同轉(zhuǎn)讓、解除的評審由業(yè)務主管部門組織。在評審前，合同經(jīng)辦部門應當提交合同轉(zhuǎn)讓、解除因素和合同轉(zhuǎn)讓、解除后果的書面文獻。合同變更、解除應按一定的程序辦理，程序以下：（一）變更或解除合同必須根據(jù)合同的訂立程序執(zhí)行，經(jīng)有關單位會審的合同，在達成變更、解除合同前，應由訂立單位組織原合同談判單位重新會審；（二）經(jīng)上級主管機關見證或工商行政管理機關鑒證的合同，在達成變更、解除合同后，應報原機關備案；（三）經(jīng)公證機關公證的合同，在達成變更、解除合同后，必須報公證機關重新公證，才含有法律效力。因合同對方當事人提出變更、解除合同而造成經(jīng)濟損失的，除法律規(guī)定免負責任的以外，均應承當對應的責任，并在變更、解除合同的合同書中明確規(guī)定。

第六章合同糾紛的解決

第六十三條在合同推行過程中對方當事人有違約行為的，合同經(jīng)辦部門應當及時發(fā)出督促其推行合同、承當違約責任的函件，同時報送業(yè)務主管部門和合同管理部門，并獲得對方當事人的簽認。第六十四條對方當事人明確表達不繼續(xù)推行合同或通過督促對方當事人仍然不推行合同義務的，合同糾紛由訂立單位負責解決。涉及內(nèi)部其它單位的，各單位要主動配合訂立單位的糾紛解決工作。委托代理人對糾紛的解決應負責終究。訂立單位在解決糾紛時，應加強聯(lián)系，及時溝通有關信息，主動主動地做好工作，不互相推諉、指責、埋怨，以大局為重，統(tǒng)一意見。訂立單位應當及時對基本狀況進行分析，提出解決意見報主管領導，并向合同管理部門或合同管理人員通報。合同糾紛的提出，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。第六十五條解決合同糾紛的原則（一）堅持以事實為根據(jù)、以法律和合同商定為準繩；（二）以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人和諧協(xié)商，在既維護本公司正當權益，又不侵犯對方正當權益的基礎上，互諒互讓，達成合同，解決糾紛；（三）因?qū)Ψ截熑我l(fā)的糾紛，應堅持原則，保障我方正當權益不受侵犯。因我方責任引發(fā)的糾紛，應尊重對方的正當權益，并盡量采用補救方法，減少我方損失。因雙方責任引發(fā)的糾紛，應實事求是，分清雙方各自應當承當?shù)呢熑?，合情合理解決。第六十六條合同管理部門統(tǒng)一辦理合同糾紛案件的登記、審查。重大、復雜的合同糾紛案件，應當有法律顧問參加，集團管控部負責協(xié)調(diào)。凡由集團管控部負責解決的合同糾紛，有關單位必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）（一）合同的文本（涉及變更、解除合同的合同），以及與合同有關的附件、文書、電傳、圖表等；（二）送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；（三）貨款的支付、收據(jù)憑證，有關財務賬目；（四）產(chǎn)品的質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報告；（五）有關違約的證據(jù)材料；（六）其它與解決糾紛有關的材料。合同糾紛解決或執(zhí)行完畢的，集團管控部應及時將有關狀況告知合同訂立單位，合同訂立單位是子公司時，應將有關資料移交該單位。第六十七條對于經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的合同糾紛，應訂立書面補充合同，由雙方代表簽字并加蓋印章。各合同訂立單位對雙方已經(jīng)訂立的解決合同糾紛的合同書、上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，妥善保存。對于對方當事人在規(guī)定時限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，委托代理人應及時向主管領導和集團管控部報告。第六十八條對方當事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由集團管控部配合責任各單位及時向有管轄權的人民法院申請執(zhí)行。在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，合同訂立單位應認真核核對方的財產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)對方有隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的行為應及時向集團管控部報告。執(zhí)行中若達成和解合同的，應訂立合同書并按合同書規(guī)定辦理。第六十九條對發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或其它可申請強制執(zhí)行的法律文書，對方當事人未在法定時限內(nèi)自動推行義務的，由集團管控部配合責任單位在六個月內(nèi)向法院提交強制執(zhí)行申請書以及生效的裁判文書，提出執(zhí)行申請。第七十條各子公司的法定代表人應當在離任前將其任期內(nèi)的合同糾紛解決完畢。因故不能解決完畢的，應當將糾紛狀況向繼任者作出闡明，并在其離任后繼續(xù)協(xié)助解決。新任法定代表人對前任遺留的合同糾紛應當及時解決，避免發(fā)生或擴大損失。

第七章合同專用章管理

第七十一條合同專用章由合同管理部門按我司印章管理的規(guī)定統(tǒng)一刻制、統(tǒng)一編號。集團公司合同專用章由集團管控部管理，各子公司由合同管理部門管理。第七十二條合同專用章原則上應當由合同管理部門集中管理，各公司可根據(jù)我司業(yè)務特點，采用分散管理的方式，即在合同管理部門的監(jiān)督、指導下，由各業(yè)務部門管理。第七十三條采用分散管理方式的，由業(yè)務部門根據(jù)工作需要，提出合同專用章使用申請，經(jīng)主管領導同意，報合同管理部門登記備案后領取使用。第七十四條合同專用章原則上應當由部門負責人保管，根據(jù)業(yè)務需要也可由業(yè)務人員負責保管。幾人共用一枚合同專用章的，應當有明確的使用記載，并指定其中一人負責保管。合同專用章的保管人應當在合同管理部門登記備案。發(fā)生人員變更時，應當辦理書面交接手續(xù)，并到合同管理部門重新登記。第七十五條合同專用章的保管人須妥善保管專用章，確保印章安全。合同專用章的保管人應當如實對合同專用章的使用狀況進行登記，建立臺帳。第七十六條合同專用章發(fā)生毀損、遺失的，應當及時報告合同管理部門，闡明因素，并由合同管理部門辦理報廢和重新制發(fā)手續(xù)。合同專用章發(fā)生遺失的，應當及時通過有效方式告知全部業(yè)務往來單位并立刻在有關媒體發(fā)表遺失聲明，避免因印章遺失造成損失。第七十七條合同專用章僅用于合同的訂立，不得在與合同無關的文獻上蓋章，不得在空白合同書或空白用紙上蓋章，不得出借。加蓋印章前必須提供合同已經(jīng)按照規(guī)定通過評審的證據(jù)。第七十八條合同管理部門應當及時理解合同專用章使用狀況，并將此作為合同監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容。

第八章合同及合同基礎資料和檔案管理

第七十九條合同及合同基礎資料作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律根據(jù)和公司內(nèi)部的重要資料，應當妥善保管。各公司應當建立健全合同及合同基礎資料的檔案管理制度，明確合同檔案管理部門。第八十條合同涉及合同文本及有關附件、圖表等。合同基礎資料涉及合同評審資料、合同推行過程中形成的文獻資料、合同推行報告等。按照生成時間可將合同基礎資料分為三個部分：（一）合同訂立前產(chǎn)生的有關資料；（二）合同訂立后至合同推行完畢前產(chǎn)生的有關資料；（三）合同糾紛發(fā)生后產(chǎn)生的有關資料。第八十一條合同及合同基礎資料生成后，原件必須及時進行編號、登記、立卷、歸檔保存。日常工作中應當使用合同及合同基礎資料復印件，需要使用合同及合同基礎資料原件的，應當建立嚴格的審批、償還制度。第八十二條嚴禁涂改、毀損合同及合同基礎資料。第八十三條合同推行完畢或糾紛解決完畢后，合同經(jīng)辦部門應當及時將合同檔案按照公司檔案管理的規(guī)定，移交合同檔案管理部門集中管理。第八十四條合同檔案的借用、查閱要推行借閱手續(xù)。借閱者必須愛惜檔案，不得涂改、抽拆，不得私自轉(zhuǎn)借。第八十五條各公司應當根據(jù)合同性質(zhì)擬定合同檔案保管期限，但保管期限最低不得低于兩年。合同推行未發(fā)生糾紛的，資料保管期限從合同全部推行完畢之日起算；發(fā)生糾紛的，資料保管期限從糾紛解決完畢之日起算。第八十六條合同檔案不得私自銷毀。對于超出保管年限又確無保存價值的合同檔案應當按照檔案管理的有關規(guī)定進行銷毀。

第九章合同的監(jiān)督檢查

第八十七條集團公司和各子公司要注意總結(jié)、交流合同管理經(jīng)驗，不停完善合同管理制度，增進集團合同管理水平的不停提高。第八十八條集團管控部和各子公司合同管理部門應當加強對合同訂立、推行狀況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第八十九條合同管理部門應當定時、不定時檢查我司的合同管理狀況。也可由集團管控部牽頭，組織財務、審計等綜合管理部門和紀檢監(jiān)察部門構成聯(lián)合工作小組，共同進行檢查。第九十條合同檢查的重要內(nèi)容有：（一）合同管理制度的建立與貫徹狀況；（二）合同的訂立和推行狀況；（三）合同糾紛的解決狀況；（四）合同基礎資料的整頓、保管和檔案管理狀況；（五）合同管理信息的編制和分析工作；（六）合同管理人員的教育培訓狀況；（七）對于在訂立、推行、管理合同中，因違反合同管理制度造成重大經(jīng)濟損失的人員的責任追究狀況。第九十一條集團管控部推行檢查職責時，受檢單位應當如實提供與檢查事項有關的文獻、資料，并對有關檢查事項涉及的問題作出解釋和闡明。第九十二條檢查小組或檢查人員應當在檢查結(jié)束后的15日內(nèi)向受檢單位送達檢查意見書。檢查意見書要標明檢查人員姓名和職務，提出受檢單位合同管理的基本狀況、存在的問題及對加強合同管理的意見等。第九十三條集團管控部根據(jù)狀況，可向受檢單位及有關部門提出以下解決意見：（一）對于未按照集團公司規(guī)定建立健全合同管理制度，或貫徹制度有重大漏洞的，責令限期改正；（二）對于在合同訂立、推行和管理工作中，違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟損失的單位或個人，建議有關部門追究其對應的行政責任和經(jīng)濟責任；（三）對于在合同管理工作中成績明顯，為公司避免或挽回經(jīng)濟損失的單位和個人，建議按照有關規(guī)定予以表彰或獎勵。第九十四條受檢單位應當自收到檢查意見書之日起30日內(nèi)將貫徹狀況書面報告集團管控部。

第十章獎懲

第九十五條各公司應當建立和健全合同管理獎懲制度，維護合同管理工作的嚴肅性，激發(fā)合同管理人員的工作主動性，不停推動合同管理水平的提高。第九十六條各公司應當每年對合同管理工作進行一次全方面總結(jié)，對在合同管理工作中盡職盡責，工作成績明顯，或在訂立、推行合同中為單位避免重大經(jīng)濟損失的人員予以表彰和獎勵。第九十七條因下列行為造成公司重大經(jīng)濟損失的，應當對責任單位、負責人及其主管領導予以行政處分或經(jīng)濟處分，構成犯罪的，依法移交司法機關解決。（一）訂立合同未按照規(guī)定程序進行評審的；（二）無權代理或超越代理權限簽約的；（三）不及時主張債權及其它權益，超出訴訟時效造成權利喪失的；（四）訂立、推行或變更、解除合同違反規(guī)定的；（五）因個人利益、部門利益而影響合同推行的；（六）私自出借合同專用章或蓋有合同專用章的空白合同書的；（七）在訂立、推行合同中，因嚴重不負責任被詐騙，致使公司利益遭受重大損失的；（八）在訂立、推行合同中，因重大決策失誤，致使公司利益遭受重大損失的；（九）與對方或與所簽合同有關的其別人惡意串通損害公司利益的；（十）其它在訂立、推行、管理合同中的失職、失職行為。

第十一章附則

第九十八條集團公司各部門（涉及集團公司授權以集團公司名義操作業(yè)務的其它單位）應當于每月10號之前將上一月的《合同匯總表》和合同原件及與評審有關的資料報集團管控部；各子公司應當于每季度結(jié)束20天以內(nèi)將上一季度的《合同匯總表》和應當備案的合同原件及與評審有關的資料報集團管控部。第九十九條全部的合同必須通過稽核，未經(jīng)稽核的合同，各公司財務部門不得辦理結(jié)算掛賬。集團公司的合同稽核具體由財務部貫徹專人實施，全部合同原件必須報送財務部一份。第一百條各子公司應當根據(jù)本方法，結(jié)合本單位實際，制訂合同管理具體實施細則嚴格執(zhí)行，并報集團管控部備案。第一百零一條本方法自公布之日起實施。原《合同管理程序》同時廢止。第一百零二條本方法由集團管控部負責解釋。

附件：1.合同匯總表2.專項授權委托證明3.合同評審會簽表附件一：合同匯總表序號代理事項訂立單位合同訂立日期合同編號合同期限備注附件二：專項授權委托證明（存根）