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反洗錢小案例助紂為虐清洗涉黑收益1、陳某乙開設賭場、放高利貸并有專人持槍持械護賭，社會影響惡劣。2、陳某甲幫助其兄陳某乙管理開設賭場、放高利貸的收益，在多家銀行開立賬戶，累計涉及現(xiàn)金600萬余元，并向梁某等賬戶轉賬40萬元用于投資。3、梁某協(xié)助陳某乙以其個人名義將資金投資到松脂、林木、磚廠等行業(yè)，由陳某甲負責公司財務，進行現(xiàn)金交接和銀行轉賬。4、當?shù)厝嗣穹ㄔ阂罁?jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款判決陳某甲犯洗錢罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣100萬元。來源：中國金融出版社《完善制度體系依法打擊洗錢犯罪》

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